FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 17. maj 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 6

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 17. maj 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Steen Olesen Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Karin Helweg-Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på Lundgaard-analysen første del den politiske betjening 4 2. Elektronisk udsendelse af mødemateriale 7 3. Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af marts måned Opsamling på regionsrådets seminar den 29. og 30 april Endeligt regnskab for 2010 for Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 for Region Hovedstaden Region Hovedstadens bestilling hos Movia i 2012 af bane- og bustrafik samt fælles administration Revision af Fingerplan høring om debatoplæg Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Investeringsbevilling til det videre arbejde med idéoplæg og placering af Nyt Hospital Nordsjælland Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital Forhøjelse af investeringsbevilling til apparaturanskaffelser og inventar i forbindelse med renovering og ombygning af onkologisk ambulatorium på Herlev Hospital Justering af tre tidligere investeringsbevillinger til Glostrup Hospital som følge af licitationsresultat Patienter med postpolio henvist til behandling i Sverige med intravenøs immuglobulin (IVIG) Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse Henvendelse til transportministeren om revision af lov om trafikselskaber Udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende endelig beretning om elektroniske patientjournaler (EPJ) Proces og tidsplan for fornyelse af kontrakter for den siddende patientbefordring Uddannelsesprojekt Studiebesøg til Skotland og England Studiebesøg til Sydkorea 84 2

3 22. Medlemskab af Vækstforum Hovedstaden Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om ambulancekørsel Henvendelse fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) Aftalesag (FORTROLIG) Kontraktsag (FORTROLIG) Kvalitetspris (FORTROLIG) Meddelelser Eventuelt 107 3

4 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 OPFØLGNING PÅ LUNDGAARD-ANALYSEN FØRSTE DEL DEN PO- LITISKE BETJENING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tiltræder de i mødesagen foreslåede procedurer for servicering af regionsrådets medlemmer. RESUME På baggrund af Lundgaardanalysens del 1 foreslås retningslinjer for den politiske behandling af bestemte sagskategorier, koordinering af de særlige udvalgs arbejde og justering af konceptet for politikerspørsmål. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget fik den 15. marts 2011 forelagt en mødesag vedr. den administrative opfølgning på Lundgaard-analysens første del. Analysen omhandler den politiske betjening og sætter fokus på den politiske proces, mødematerialers udformning, besvarelse af politikerspørgsmål mv. Forretningsudvalget vedtog herudover, at der skulle forlægges sag om ibrugtagning af ipads eller lignende for regionsrådets medlemmer der henvises til anden sag på nærværende dagsorden. Som besluttet på forretningudvalgets møde den 12. april 2011 evalueres forretningsudvalgets møder af de enkelte medlemmer i perioden maj-november Der er nu udarbejdet forslag til udmøntning af række af de øvrige elementer omkring den politiske betjening. Politisk inddragelse i udarbejdelsen af strategiske sager Der foreslås tre kategorier af sager med hver sin nye nuancerede proces 1. Større planer og politikker (fx plan for den ældre medicinske patient): Politisk drøftelse i forretningsudvalget for at definere ønsker og rammer for arbejdet mv. forud for udarbejdelse af første udkast herefter, Proces med inddragelse af udvalg, forelæggelse af første udkast for forretningsudvalget m.h.p. justering, inddragelse af borgere og brugere, 4

5 Politisk drøftelse i regionsrådet, evt. justering herefter politisk godkendelse i regionsrådet. 2. Mere konkrete strategiske beslutninger (fx opfølgning på rapportering om NIPdata): Evt. drøftelse af principper og fokus i et udvalg i henhold til kommissorium, Administrationen udarbejder udkast til opfølgning, Forelæggelse for forretningsudvalg og regionsråd evt. m.h.p. høring, Endelig godkendelse i regionsrådet efter evt. høring. 3. Udmøntning af tidligere beslutning eller implementering af eksisterende handlingsplan (fx årsberetning for Patientkontoret): Politisk forbehandling i udvalg, herefter Politisk godkendelse i forretningsudvalg og regionsråd eventuelt efterfulgt af arbejde i de særlige udvalg. Der henvises til bilag 1 med nærmere detaljeret procesbeskrivelse. Høringsforespørgsler Det har i regionsrådet og forretningsudvalget været drøftet, hvornår anmodninger om udtalelser og høringssvar fra regionen skal behandles politisk og hvornår sådanne henvendelser kan besvares administrativt. Det foreslås, at der som overordnet retningslinje anvendes en sondring mellem anmodninger om udtalelser om lovforslag, planer m.v., som vil ændre eksisterende forhold, og anmodninger om udtalelser om eksisterende forhold og fakta. Således: At anmodninger om udtalelser om lovforslag, planer o.l. typisk høringer - som tilsigter at ændre eksisterende forhold, besvares af forretningsudvalget og/eller regionsrådet, medmindre der allerede på dette niveau er taget principiel stilling til den pågældende problemstilling, At anmodninger om udtalelser til den regionale tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen for Region Hovedstaden, afgives af regionsrådet, mens Anmodninger om udtalelser om fakta og om eksisterende forhold besvares administrativt. Det bemærkes i denne forbindelse, at det på grund af de snævre tidsfrister, som gælder for især ministeriernes høringer, ofte vil være nødvendigt, at administrationen også afgiver udtalelser om lovforslag m.v., men i så fald med forbehold for regionsrådets eller forretningsudvalgets bemærkninger. Henvendelser fra Rigsrevisionen: Anmodninger om udtalelser til Rigsrevisionens beretningsoplæg, til Rigsrevisionens beretninger til statsrevisorerne og til ministerredegørelser med svar til statsrevisorerne forelægges politisk. 5

6 Samspil mellem udvalgsformand, udvalg og administration For at sikre et koordineret politisk arbejde i de særlige udvalg, der er nedsat, indføres mere strukturerede arbejdsgange, så de enkelte udvalgs arbejde med kommissorier, afrapporteringer mv. bliver gennemskueligt. Regionsrådet får én gang årligt en koordineret oversigt over de samlede aktiviteter. Udvalgsformanden får bistand fra administrationen til taleoplæg, ligesom der ydes fornøden pressebetjening efter nærmere aftale. Der afholdes årlige tema/kursusdage for udvalgsformændene. I bilag 2 er der nærmere redegjort for den administrative servicering af udvalgene. Politikerspørgsmål På baggrund af de erfaringer, som er indhentet i de forløbne fire år, som spørgsmålsinstituttet har eksisteret, foreslås konceptet tilpasset med følgende præciseringer: Spørgsmål skal vedrøre regionens opgaveområde, og besvarelse gives kortfattet og faktuelt. Der indføres en svarfrist på 14 dage, som undtagelsesvis kan fraviges ved mere omfattende høring i organisationen. Spørgsmål, hvis besvarelse vil kræve et meget stort ressourceforbrug, forelægges forretningsudvalget til stillingtagen til om besvarelse skal iværksættes. Der henvises til bilag 3 med forslag til justeret koncept for Politikerspørgsmål. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Politisk inddragelse i strategiske sager (FU) 2. Samspil mellem udvalgsformand, udvalg og administration (FU) 3. Justeret koncept for Politikerspørgsmål (FU) Sagsnr:

7 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 ELEKTRONISK UDSENDELSE AF MØDEMATERIALE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at der arbejdes videre på, at forretningsgangen vedrørende udsendelse af dagsordensmateriale til møder i regionsråd, forretningsudvalg og særlige udvalg justeres, så regionsrådets medlemmer får mulighed for at vælge elektronisk udsendelse af mødemateriale og fravælge papirudgaven. RESUME Forretningsudvalget har den 15. marts 2011 anmodet om, at der udarbejdes forslag til anvendelse af Tablet-computer, så mødemateriale kan udsendes elektronisk til rådets medlemmer. I sagen redegøres for muligheder, økonomi og foreløbig tidsplan. Der lægges op til valgfrihed blandt rådets medlemmer med hensyn til at modtage mødemateriale til forretningsudvalgs- regionsråds- og møder i særlige udvalg i elektronisk form eller papirform. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget vedtog den 15. marts 2011 ved behandling af sag om Lundgaard-analysen, at der på aprilmødet forelægges forslag til anvendelse af Tabletcomputer, så det bliver muligt at udsende mødemateriale til rådets medlemmer elektronisk på en måde, så materialet kan medbringes til møderne. Baggrunden herfor er et ønske fra et antal medlemmer om at undgå de store papirmængder, som en dagsordensudsendelse omfatter, ligesom en elektronisk Tablet-computer version kan give søgemuligheder mv. i dagsordenmodulet. Ved begyndelsen af indeværende valgperiode traf regionsrådet beslutning om, at dagsordensmateriale sendes i papir til medlemmerne, men således at medlemmerne samtidig pr. mail modtager den åbne del af dagsordenen med tilhørende bilag. Efter den kommunale styrelseslov 8a (som også gælder for regioner) kan regionsrådet ved en flertalsbeslutning vedtage, at medlemmerne overgår til udelukkende at modtage mødemateriale elektronisk og ikke i papirform. Med denne mødesag lægges op til en overgangsordning, hvor regionsrådets medlemmer kan vælge elektronisk udsendelse og dermed fravælge papirversionen. 7

8 Den ordning, som der er udarbejdet forslag til at indføre og som svarer til øvrige regioners planlægning af overgang til elektronisk udsendelse af mødemateriale omfatter udlevering af en Tablet-computer (Apple ipad2/64 GB) med dertil hørende sikkerheds- og styringsløsning. For at gøre dagsordensmaterialet let tilgængeligt skal mødesagerne publiceres via et særligt værktøj. Herved bliver det muligt med få click at finde den konkrete mødesag frem og hurtigt veksle til og fra de tilhørende bilag. En Tablet-computer har derudover adgang til mail, internet, kalender og mange muligheder for yderligere features. En Tablet-computer ligner meget en iphone, men har mere læsevenlig skærm. Den har ikke samme faciliteter som en PC fx anvendelse af USB-nøgle, printfunktion og mulighed for længere skrivefunktioner. Det er heller ikke for tiden muligt via mobilnettet, at tilgå Politikerportalen fra en Tablet-computer. Der vil være lukket for dataadgang i udlandet, men i udlandet kan det trådløse net på hoteller m.v. anvendes. Da ikke alle rådsmedlemmer ønsker at modtage materiale udelukkende i elektronisk form, og da teknologien endnu ikke er fuldt udviklet, anbefaler administrationen, at der arbejdes med at etablere en overgangsordning (frem mod total elektronisk formidling), hvor regionsrådets medlemmer får mulighed for at tilvælge den elektroniske Tablet-computerversion af dagsordenen til forretningsudvalg, regionsråd og de særlige udvalg mod samtidigt fravalg af leverance af papirversionen. Indtil alle medlemmer er overgået til elektronisk formidling, vil alt mødemateriale fortsat blive udsendt til alle pr. mail for de åbne sagers vedkommende. Den åbne del af dagsordenen offentliggøres som hidtil på regionens hjemmeside som en del af informationsforpligtelsen overfor borgerne. I vedlagte bilag er nærmere redegjort for de tekniske og økonomiske forhold, ligesom der vedlægges plancher, der visualiserer en Tablet-computers funktion. Etablering af elektroniske dagsordener kan af bl.a. system- og sikkerhedsmæssige årsager ikke gennemføres umiddelbart. Det forventes at en implementering kan ske i løbet af tredje kvartal ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften til anskaffelse af det nødvendige hardware og software, herunder sikkerheds- og styringsløsning samt anskaffelse af e-dagsordenssystem, licenser mv. er opgjort til at udgøre 1,575 mio. kr., hvortil kommer en udgift på kr. i årlig drift, beregnet for alle 41 medlemmer. Hertil kommer mulige udskiftninger i den stationære arbejdsplads hos de enkelte medlemmer. En fuldt udbygget elektronisk formidling af mødematerialer vil ud over det kvalitetsmæssige løft give besparelser på porto, trykkeri/print m.v. I overgangsperioden indtil da vil kronebe- 8

9 sparelsen være mindre tydelig, så længe både elektronisk version og papirversion opretholdes. Besparelsens størrelse vil således afhænge af hvornår ordningen er fuldt indfaset. Den bevillingsmæssige berigtigelse foretages i den kommende økonomirapportering. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 3. maj 2011 om løsning til understøttelse af elektroniske dagsordner til regionsrådet (FU) 2. Plancher vedr. præsentation af elektroniske dagsordner af 31. marts 2011 (FU) Sagsnr:

10 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI FOR 2011 MED UDGANGEN AF MARTS MÅNED ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tager status til efterretning. RESUME I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar marts I sagen indgår ligeledes en status for aktivitet for perioden januar- februar For perioden januar-marts er der på udgiftssiden et merforbrug på 5 virksomheder og mindreforbrug på 8 virksomheder. Samlet for alle virksomheder er der et mindreforbrug på 77,7 mio. kr. for perioden, når der korrigeres for manglende afregninger af patientindtægter, som det ikke har været teknisk muligt at afregne for i perioden. Mer- og mindreforbruget i perioden skyldes forskydninger i forhold til periodiseringen, som vil blive udjævnet over året og balancere ved udgangen i Aktivitetsregnskabet efter de første to måneder i 2011 viser meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet, og forventningen for 2011 er enten meraktivitet eller overholdelse af aktivitetsbudgettet på alle hospitaler. For 2011 er det derfor forventningen, at der vil være budgetoverholdelse for samtlige virksomheder. SAGSFREMSTILLING I sagen gøres der status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar marts 2011, samt status for aktiviteten i perioden januar til februar Skemamaterialet vedrørende udgifter og aktivitet i 2011 er vedlagt som bilag 1. Budgetteringen er i 2011 afstemt med det foreliggende budgetgrundlag for nettoudgifter efter 1. økonomirapport

11 Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen og en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse i Dette indebærer, at det på flere hospitaler kan blive nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre budgetoverholdelse i Virksomhederne har på økonomisiden i statusperioden en række afvigelser mellem budget og forbrug. Nedenfor kommenteres de enkelte virksomheders periodeafvigelse, og årsager til afvigelserne beskrives kort. På aktivitetsområdet afrapporteres det periodiserede budget og hospitalernes opgørelse af regnskabsniveauet i de første to måneder af året, inklusive en beregnet værdi af manglende færdigregistreringer for perioden. Erfaringsmæssigt er der forsinkelse i registreringer og fejlretninger, og der kan forventes efterfølgende korrektioner i aktivitetsregnskabet for den forløbne del af året. Der indgår ikke aktivitetsoplysninger for Region Hovedstadens Psykiatri, idet denne ikke er omfattet af takststyringsordningen. Takststyringsordningen for 2011 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Det enkelte hospital kan ikke uden forudgående forelæggelse for administrationen planlægge med et udvidet aktivitetsniveau i 2011 med forudsætning om efterfølgende tilførsel af midler via takststyringsordningen. Ved meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet vil der kun blive udløst en korrektion af hospitalets driftsbudget med en merbevilling som 50 % af drg-værdien af afvigelsen, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet. Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Status på rapporteringstidspunktet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Der er et lille merforbrug på løn på 0,03 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på øvrige drift på 4,2 mio. kr. og mindreindtægter på 0,08 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en meraktivitet på 5,1 mio. kr. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. 11

12 Bispebjerg Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn 1,8 mio. kr. og øvrig drift på 19,0 mio. kr., samt merindtægter på 4,4 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en mindre aktivitet på 1,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. fordelt på et merforbrug på løn på 0,5 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 7,3 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 2,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, blandt andet som følge af manglende afregning af medicin og indtægter, idet afregning af basisafregning endnu ikke er teknisk mulig. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-februar 2011 viser en meraktivitet på 2,6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Frederiksberg Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Frederiksberg Hospital har for statusperioden et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på løn på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrig drift på 4,5 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 3,9 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på samlet 3,3 mio. kr. Periodens afvigelser skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. På indtægtssiden skyldes mindreindtægter, at det endnu ikke er teknisk muligt at foretage basisafregning af patienter. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-februar 2011 viser en meraktivitet på 4,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. 12

13 Frederikssund Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har igangsat et arbejde med besparelsesinitiativer for at sikre budgetoverholdelse i Frederikssund Hospital har i status perioden et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en mindre aktivitet på 0,3 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet vurderer, at der i 2011 vil være pres på budgettet som følge af mange hospitalsplansændringer. I perioden er der samlet merforbrug på 40,6 mio. kr. fordelt på et merforbrug på løn på 26,6 mio. kr. og merforbrug på øvrig drift på 3,3, hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 1,2 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 10,7 mio. kr. Det samlede merforbrug kan henføres til periodeforskydninger og en række udgiftsposter, som udlignes ved refusion og indtægter i de kommende måneder. Det gælder blandt andet afregning med Rigshospitalet svarende til 20,4 mio. kr., samt afregning af patientindtægter, der endnu ikke er teknisk mulig. Korrigeres for disse poster er der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en meraktivitet på 15,4 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har igangsat en række besparelsesinitiativer der skal sikre budgetoverholdelse i Hospitalet har i perioden et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 5,8 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 11,9 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 8,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 4,0 mio. kr. Periodens afvigelse skyldes primært periodeforskydninger, idet der mangler afregning med øvrige hospitaler, samt afregning i forbindelse med udefunktioner, samt tilførsel af barselsmidler. Endelig mangler tilførsel af budget til Respirations Center Øst (RCØ), der forventes afklaret i forbindelse med 2. økonomirapport. 13

14 Korrigeres for ovennævnte forhold udgør periodens afvigelse et reelt merforbrug på 0,6 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser balance i forhold til præstationsbudgettet. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Helsingør Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet vurderer, at der i 2011 vil være pres på budgettet, og vil derfor iværksætte initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse i Hospitalet har i perioden et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget pga. manglende afregning af forskellige tværgående poster, herunder bl.a. medicin, patientforplejning, kliniske analyser mv. Korrigeret for disse forhold er der ultimo marts et reelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en meraktivitet på 1,4 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der i 2011 vil være et pres på hospitalets driftsbudget efter de igangsatte forbrugstilpasningsinitiativer, blandt andet som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter. Hospitalet har i perioden et merforbrug på samlet 26,5 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på løn på 5,2 mio. kr., og mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 10,5 mio. kr. Hertil kommer mindre indtægter på i alt 26,9 mio. kr. Periodens afvigelse på løn skyldes, at flere afdelinger fortsat arbejder med at tilpasse organisationen til budgettet, samt manglende afregning fra andre hospitaler. Hertil kommer manglende tilførsel af refusioner til hospitalet. Herudover har hospitalet merudgifter i størrelsesordenen 11,2 mio. kr. som følge af kompensation til Hillerød Hospital for udgifter i forbindelse med ændring i optageområdet med kommunerne Egedal og Furesø i Planområde Nord. Korrigeres for disse forhold udgør merforbruget på løn reelt 3,4 mio. kr. Mindreforbruget på øvrig drift skyldes primært et stort mindreforbrug på medicin, som følge af periodeforskydninger. Korrigeres herfor er der på øvrig driftsbudget et merforbrug på 4,9 mio. kr., hvortil skal tillægges manglende afregning på blodprodukter, afregning med øvrige hospitaler, samt afregning af servicekontrakter, som periodiseringen ikke tager højde for. Udgiftspresset skyldes primært stigende 14

15 energiudgifter og ejendomsskat i forbindelse med overtagelsen af sygeplejerskeskolen. Samlet set udgør periodens merforbrug på øvrig drift dermed ca. 9 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger, herunder manglende afregning af patientindtægter, da det endnu ikke er teknisk muligt at foretage basisafregning af patienter. Korrigeret for disse forhold vedr. løn, øvrig drift og indtægter er der for perioden er et samlet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-februar 2011 viser en mindreaktivitet på 0,3 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Hillerød Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der i 2011 vil være pres på budgettet, blandt andet som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter, og indflytning af funktioner fra nærhospitalerne. Hillerød Hospital har derfor fokus på stram økonomistyring og tæt opfølgning på økonomien i Hospitalet har i perioden et samlet merforbrug på 18,8 mio. kr. fordelt med merforbrug på løn på 19,0 mio. kr., og mindreforbrug på øvrig drift på 7,3 mio. kr., hvoraf merforbrug på medicin udgør 0,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 7,1 mio. kr. Merforbruget på løn skyldes primært periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget vedr. lukningen af Hørsholm Hospital, manglende refusioner fra andre hospitaler til afskediget personale i forbindelse med ændringer i optageområderne i kommunerne Egedal og Furesø, samt afregning af saldokort (feriekort) i forbindelse med optageområde ændringer. På øvrig drift er der tale om periodeafvigelse i forhold til det periodiserede budget. Mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger, herunder manglende afregning af patientindtægter, da det endnu ikke er teknisk muligt at foretage basisafregning af patienter. Efter korrektion for disse forhold er der for perioden et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-februar 2011 viser en mindreaktivitet på 16,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Afvigelsen skyldes manglende færdigregistreringer, samt effekten af indflytning af funktioner fra nærhospitalerne. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. 15

16 Hvidovre Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 9,2 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 17,5 mio. kr., hvoraf merforbrug på medicin udgør 3,1 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 14,3 mio. kr. Merforbruget på løn skyldes primært periodeforskydninger som følge af udmøntningen af besparelser og hospitalsplansager i 2010 og 2011, hvor merforbruget vil blive finansieret af en lokal pulje til dækning af udgifter ved udmøntning af besparelsesplanerne fra 2010 og Mindreforbruget på øvrig drift skyldes periodeforskydninger i forhold til periodiserede budget primo året som forventes udjævnet over året, og mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger som følge af manglende afregningen for patientbehandlingen der endnu ikke er teknisk mulig. Efter korrektion for disse forhold er der samlet set budgetoverholdelse for perioden. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-februar 2011 viser en meraktivitet på 0,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien forventer for 2011 budgetoverholdelse. Der er i perioden et samlet merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 2,2 mio. kr., et merforbrug på øvrig drift på 7,1 mio. kr., herunder 1,8 mio. kr. vedr. medicin, samt mindreindtægter for 18,2 mio. kr. Merforbruget på løn skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget på vikarområdet, samt udgifter på ca. 1 mio. kr. som vedrører administration af socialpsykiatrien for marts måned, som på indrapporteringstidspunktet ikke er omkonteret til socialområdet. Sidstnævnte udgift er efterfølgende omkonteret. På øvrig drift skyldes merforbruget periodeforskydninger som følge af der er afregnet for samarbejdsaftaler mellem hospitalerne og de psykiatriske centre. Mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger som følge af manglende afregningen for patientbehandlingen der endnu ikke er teknisk mulig. Rigshospitalet Hospitalet forventer for 2011 budgetoverholdelse. Der er i statusperioden et merforbrug på 125,4 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på løn, mindreforbrug på 39,0 mio. kr. øvrig drift, heraf er 16

17 indregnet et merforbrug på medicin på 39,7 mio. kr., samt mindre indtægter på 174,1 mio. kr. Periodeafvigelserne skyldes primært periodeforskydninger i forhold til periodiseret budget, herunder manglende betalinger og afregning med andre hospitaler mm. Når der korrigeres for disse forhold er mindreforbruget på statustidspunktet på reelt 0,8 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til februar viser en mindre aktivitet på 45,7 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, marts 2011 (FU) Sagsnr:

18 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 OPSAMLING PÅ REGIONSRÅDETS SEMINAR DEN 29. OG 30 APRIL 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at administrationen arbejder videre med afklaring og vurdering af rammerne for budget 2012 på baggrund af drøftelserne på budgetseminaret. RESUME På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i april 2011 blev forelagt en foreløbig vurdering af rammerne for budget Drøftelserne heraf blev fortsat på regionsrådets seminar den april På seminaret var der en mere dybtgående gennemgang af den foreløbige vurdering af rammerne for budget Derudover blev gennemgået og diskuteret status og udviklingsperspektiver for sundhedsområdet, det sociale område samt det regionale udviklingsområde. Administrationen vil arbejde videre med at afklare og kvalificere udgiftsbehov på de forskellige områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminaret. SAGSFREMSTILLING På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i april 2011 blev forelagt en foreløbig vurdering af rammerne for budget Drøftelserne heraf blev fortsat på regionsrådets seminar den april På seminaret var der en mere dybtgående gennemgang af den foreløbige vurdering af rammerne for budget Derudover blev gennemgået og diskuteret status og udviklingsperspektiver for sundhedsområdet, det sociale område samt det regionale udviklingsområde. I forbindelse med den mere dybtgående gennemgang af den foreløbige vurdering for sundhedsområdet var der blandt andet en drøftelse af, i hvilket omfang det er muligt at foretage en prioritering af de enkelte udgiftsområder. Der udestår en afklaring og kvalificering af opgørelsen, herunder vil der i den videre proces kunne fremkomme et behov for stillingtagen om yderligere midler til konkrete områder. 18

19 I forlængelse heraf blev der på seminaret drøftet en række emner. Det drejer sig bl.a. om mulige tiltag afledt af diverse sundhedsplaner, samt rationaliseringsmuligheder på forskellige områder. Der var i opgørelsen af den samlede økonomiske udfordring i april-mødesagen teknisk forudsat en prioriteringspulje på 40 mio. kr. Prioriteringspuljens størrelse forudsættes fastlagt i forbindelse med budgetforslaget. Seminaret indeholdt derudover en præsentation og drøftelse af udfordringer og muligheder på det sociale område, det regionale udviklingsområde samt regionens investeringsbudget. Drøftelserne affødte enkelte konkrete opklarende spørgsmål. Notater med besvarelse af disse spørgsmål er under udarbejdelse og disse udsendes senere. Administrationen vil i øvrigt arbejde videre med at afklare og kvalificere udgiftsbehov på de forskellige områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminaret. Videre proces Forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2012 forventes afsluttet senest medio juni Regionsrådet orienteres om resultatet af økonomiforhandlingerne herefter. Budgetforslaget udsendes primo august til regionsrådets medlemmer. Den 9. august 2011 afholdes et heldagsbudgetseminar for regionsrådets medlemmer med henblik på gennemgang og drøftelse af budgetforslaget. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr.:

20 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 ENDELIGT REGNSKAB FOR 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2010 for Region Hovedstaden anbefales overdraget til revisionen, 2. at et revisionspåtegnet investeringsregnskab godkendes med de anførte bemærkninger, 3. at investeringsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder forelægges for regionsrådet i september 2011, og 4. at afrapportering på dialogaftalerne 2010 for regionens 15 virksomheder tages til efterretning. RESUME Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger af områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse og balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af bilagssamlingen. Årsregnskabet indeholder såvel det omkostningsbaserede regnskab som det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder ud over driftsindtægter og udgifter blandt andet også afskrivninger, hensættelse til feriepengeforskydninger mv. I 1. økonomirapport 2011, som blev behandlet på regionsrådet møde i april måned, indgik grundlag for genbevillinger i 2011 på baggrund af det foreløbige regnskab for Der er ingen væsentlige ændringer hertil i det endelige regnskab Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2010 udviser omkostningsbaseret et overskud på 398 mio. kr. mod et underskud på 645 mio. kr. i Overskuddet for 2010 vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. Region Hovedstaden har i 2010 overholdt regionens andel af den udgiftsramme (likviditetsforbrug), der var aftalt med staten for

21 På investeringssiden er forbruget opgjort til netto i alt 981 mio. kr. før korrektion for investeringer konteret på driften. Når der tages højde herfor har regionen i 2010 investeret for mio. kr. Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2010 opgjort til mio. kr. Kassebeholdning andrager ultimo mio. kr., heraf vedrører mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler. Egenkapitalen er i løbet af 2010 reduceret med 823 mio. kr. Faldet skyldes primært, at hensatte forpligtelser er steget med mio. kr., hvoraf hovedparten af ændringen kan henføres til en forøgelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Dette modgås delvist af et driftsoverskud og andre ændringer SAGSFREMSTILLING Baggrund Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2011, hvorefter revisionen senest den 15. august 2011 afgiver en beretning om revisionen af regnskabet. Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger af områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse og balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af bilagssamlingen. Årsregnskabet indeholder såvel det omkostningsbaserede regnskab som det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet skal aflægges efter de omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder ud over driftsindtægter og -udgifter blandt andet også afskrivninger, hensættelse til feriepengeforskydninger mv. Imidlertid indgås den årlige økonomiaftale, der lægger rammerne for såvel sundhedsområdet som området for regional udvikling, på baggrund af udgiftsbaserede principper. Af den grund indeholder regnskaber også udgiftsbaserede opgørelser. Årsberetning og regnskabsresultat 2010 Årsberetningen for 2010 består af det formelle årsregnskab aflagt efter de autoriserede regler samt af en afrapportering vedrørende dialogaftalerne med de enkelte virksomheder. I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2011 orienteredes samtidig om det foreløbige regnskabsresultat for Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for Gennemgangen har ikke ført til væsentlige ændringer i regnskabsresultatet. 21

22 Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2010 udviser omkostningsbaseret et overskud på 398 mio. kr. mod et underskud på 645 mio. kr. i Overskuddet for 2010 vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. Sundhedsområdet Den samlede nettodrift efter omkostningsprincipperne på sundhedsområdet blev i 2010 på mio. kr., de samlede finansieringsindtægter var på mio. kr., og dermed var der et driftsresultat (mindreforbrug) på 320 mio. kr., jævnfør årsregnskabet, side 26. Nedenfor er vist det udgiftsbaserede sundhedsregnskab 2010, jævnfør årsregnskabet, side 9: Afvigelse i forhold til bevillinger Heraf Investerings Udgifter afholdt i driftsbudgettet Udgiftsbaseret regnskab 2010 i mio. kr. Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Virksomheder sygehusbehandling , , ,7-257,2-6,6 Sundhedsområdet, fælles 3.382, , ,3 13,0 35,0 Praksisområdet 6.697, , ,0 18,0 0,0 Sundhed i alt ekskl. Administration , , ,0-226,2 28,4 Administration 908,3 678,8 619,7-59,1 0,0 I alt sundhed , , ,7-285,3 28,4 I forhold til bevillingerne på det udgiftsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 285,3 mio. kr. inklusiv administrationsområdet. Hertil kommer korrektion for investeringsudgifter på 28,4 mio. kr. afholdt over driften. Vedtaget budget 2010 var på mio. kr. og det korrigerede budget på mio. kr., hvilket svarer til tillægsbevillinger på i alt 177 mio. kr. Sundhedsområdets udgiftsbaserede regnskabsresultat på mio. kr. ligger således 108 mio. kr. under det oprindeligt vedtagne budget Regnskabet for hele praksisområdet blev på mio. kr. eller et merforbrug på 17,9 mio. kr. Overskridelsen vedrører næsten udelukkende ydelsesområdet. Nedenfor er vist regnskabet sammenlignet med bevillingerne: Korrigeret Pct kr. budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelser Afvigelse Almen lægehjælp ,29% Speciallægehjælp ,62% Tandlægebehandling ,59% Øvrig praksissektor, i alt ,98% Drift, ekskl. Medicintilskud ,37% Medicintilskud ,01% I alt ,26% 22

23 Aktivitetsregnskabet for hospitaler og psykiatri Hospitalerne i Region Hovedstaden har i 2010 samlet præsteret godt udskrivninger mod ca i 2009, svarende til en stigning på 5,2 pct. Antallet af ambulante besøg blev på knap 2,510 mio. mod 2,426 mio. besøg i 2009, svarende til en stigning på 3,5 pct. Region Hovedstadens 12 somatiske hospitaler præsterede i 2010, hvad der svarer til en samlet produktionsværdi på 19,023 mia. kr. I 2009 var den samlede produktionsværdi på 17,166 mia. kr. Det er således en stigning på 1,857 mia. kr. i produktionsværdi fra 2009 til På landsbasis har regionernes leveret en vækst i aktiviteten på knap 5 pct. og væsentligt flere behandlinger i 2010 end forudsat i økonomiaftalen med regeringen. Den samlede vækst fra 2009 til 2010 i Region Hovedstaden udgør ca. 6,6 pct. Nøgletal for den ordinære aktivitet i psykiatrien for 2010: udskrivninger, sengedage, ambulante besøg, heraf skadestuebesøg. Psykiatrien har i 2010 haft flere udskrivninger end budgetteret og flere ambulante besøg end budgetteret. Stigningen i antal udskrivninger kan overvejende henføres til tekniske forhold, mens stigningen i antallet af ambulante besøg kan henføres til en målrettet indsats for at øge den ambulante aktivitet. Social- og specialundervisningsområdet Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- /mindreudgifter på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår. Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er genbevilget i 1. økonomirapport Resultatopgørelsen udviser et overskud på 26,9 mio. kr. Regional udvikling Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførebare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år. I forhold til det korrigerede nettobudget udgør mindreforbruget på området samlet 50,9 mio. kr. Der er i 1. økonomirapport 2011 foretaget en genbevilling af det akkumulerede mindreforbrug til og med

24 Investeringer På investeringssiden viser regnskabet et forbrug på 981 mio. kr., hvortil skal lægges investeringsudgifter på 28 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen. Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2010 på mio. kr., svarer det til et mindreforbrug på samlet 200 mio. kr., jævnfør årsregnskabet, kapitel 10. Hovedparten af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2011 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget mio. kr., hvoraf mio. kr. blev varslet i 4. økonomirapport Der er i 2010 færdiggjort og afsluttet i alt 71 projekter, hvoraf 22 af projekterne overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2010 i september måned forventes disse 22 revisionspåtegnede regnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt. Finansiering I det korrigerede budget er der i 2010 budgetteret med samlede indtægter på sundhedsområdet på mio. kr., jævnfør tabellen nedenfor kr. Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelser Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Bloktilskud fra staten Tilskud fra bløderordningen Overgangsordning Nettoindtægter Sundhed Regnskabet viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 78 mio. kr. Merindtægten vedrører især de kommunale aktivitetsafhængige bidrag og kan henføres til stigende aktivitet, som vedrører regionens borgere. Den kommunale medfinansiering sker på grundlag af borgernes forbrug af somatiske og psykiatriske sygehusydelser samt forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren. På især det somatiske sygehusområde har der i Region Hovedstaden været en aktivitetsvækst. Likviditet Regionens samlede bruttodrifts- og investeringsudgifter har i 2010 udgjort mio. kr., jævnfør resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Disse udgifter har regionen finansieret jævnfør tabellen nedenfor: 24

25 Mio. kr. Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter Finansieringstilskud fra stat og kommuner Låneoptagelse og afdrag netto -9 Finansforskydninger og andre finansielle poster m.v. netto 34 Likviditetshenlæggelse -466 I alt Ud over driftsindtægter på mio. kr. (finansieringstilskud plus takstbetalinger mv.) er der finansforskydninger mv. som bidrager med nettoindtægter på 34 mio. kr., og et nettoafdrag på 9 mio. kr. Dette resulterer i en likviditetshenlæggelse på 466 mio. kr. Egenkapital Egenkapitalen er ved udgangen af 2010 opgjort til mio. kr. svarende til en reduktion på 819 mio. kr. i forhold til året før. Faldet skyldes primært hensatte forpligtelser med mio. kr., hvoraf hovedparten af ændringen kan henføres til tjenestemandspensionsforpligtelsen. Dette modgås delvis af et driftsoverskud på 398 mio. kr., og endelig er der andre ændringer, som samlet giver en nettoændring på 142 mio. kr. især vedrørende kursreguleringer, som ikke indgår i selve driftsregnskabets resultatopgørelse. Det bemærkes, at der ikke længere er usikkerhed vedr. værdiansættelse af indkomstskatterestancer i forhold til staten med 145,7 mio. kr. Denne sag er endeligt afklaret i forbindelse med fremlæggelse af en bekendtgørelse fra Finansministeriet i januar måned I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2010 foretages endvidere afskrivninger direkte over egenkapitalen vedrørende de tidligere myndigheder for 62,4 mio. kr. Der er i tidligere regnskabsår er foretaget positive formuereguleringer, hvorfor det samlet set vurderes, at posteringerne vedrørende de gamle myndigheder har påvirket regionens formue positivt. Årsregnskabet er for så vidt angår opgørelsen af tjenestemandsforpligtelsen udarbejdet på grundlag af en aktuarberegning fra SamPension. Notat Pension Tjenestemænd 2010 vedlægges. Næste ordinære aktuarmæssige beregning finder sted om tre år med afslutningen af årsregnskabet for Forpligtelser Forpligtelserne til tjenestemænd udgør mio. kr. ultimo Der er endvidere foretaget en opgørelse af Region Hovedstadens forpligtelser til arbejdsskader og patientskadeserstatninger. Disse er beregnet til henholdsvis 109 mio. kr. og 265 mio. kr. 25

26 Det er ikke i årsregnskabet fundet nødvendigt at foretage formelle hensættelser vedrørende ikke afsluttede retstvister. Dialogbaserede aftaler for 2010 Som bilag 2 er vedlagt en statusoversigt for virksomhedernes målopfyldelse i forhold til de dialogbaserede aftaler for Graden af målopfyldelse er efter administrationens opfattelse generelt set tilfredsstillende. Der er for hver enkelt virksomhed angivet hvorvidt målet er nået, eller om arbejdet fortsat er i proces. Det fremgår af oversigten, at de fleste virksomheder er tæt på målopfyldelse inden for bl.a. områderne rengøring, NIP indikatorerne og lean arbejdet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Årsregnskab 2010 inkl. bilag (FU) 2. Årsrapport 2010 Afrapportering på dialogaftaler (FU) 3. Revisionspåtegning af investeringsregnskab vedr. forbedringer af psykiatriske tilbud (FU) 4. Notat om Pension Tjenestemænd 2010 (FU) Sagsnr:

27 Den 17. maj 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 GRØNT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at det grønne regnskab tages til efterretning. RESUME Region Hovedstadens grønne regnskab for 2010, omfatter regionens virksomheder dvs. 12 hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Hovedstaden - Handicap, Regions Hovedstadens Apotek samt koncernstabene. Det grønne regnskab indeholder en kvantitativ status på forbrug af el, varme, brugsvand, CO 2 udledning og affaldsproduktion samt en kvalitativ status på regionens mål og aktiviteter jf. Strategi for bæredygtig udvikling samt Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Det grønne regnskab viser at: Regionens samlede målte energiforbrug til bygningsdrift er steget 9 % fra 2009 til El-forbruget steg med 4 % fra 2009 til 2010 og det målte varmeforbrug med 12 %, Dette skyldes blandt andet at hospitalernes produktion i 2010 er steget væsentligt og at 2010 var godt 22 % koldere end 2009, Det graddagekorrigerede varmeforbrug udviser et fald på 2,9 % fra 2009 til 2010, så varmen er udnyttet effektivt i 2010, Vandforbruget har været faldende over en længere årrække, hvilket skyldes en konstant indsats med vandbesparende tiltag, Affaldsproduktionen er faldet fra 2009 til Det er en positiv udvikling, men det kan også konstateres, at regionens hospitaler samlet set ikke sender en større procentdel til genbrug i 2010 end de gjorde i Derimod sker der en bedre frasortering af klinisk risikoaffald, Implementering af miljøledelse er igangsat i Miljøarbejdet er blevet organiseret på tværs af virksomhederne og der er igangsat aktiviteter inden for energi, kemikalier, affald og spildevand, Status på regionens miljøpåvirkning og aktiviteter viser, at der er behov for at udvide miljøindsatsen og sætte mere fokus på de indirekte miljøpåvirkninger ved indkøb, byggerier, transport og it for at gennemføre regionens mål og opnå bedre resultater på miljøområdet på hospitalerne og institutionerne. 27

28 Det Grønne regnskab har været forelagt Miljø og klimaudvalget den 3. maj Udvalget drøftede sagen og bad om en supplerende redegørelse for økonomien omkring hospitalernes spildevand. Udvalget drøftede endvidere mulighederne for at fastsætte mere ambitiøse mål på udvalgte områder og anmodede endelig administrationen om yderligere formidling mellem virksomhederne af eksempler på god praksis. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet forelægges hermed grønt regnskab for regionens virksomheder for Det grønne regnskab er udarbejdet således, at det følger struktur og indhold som det kræves for private virksomheder som angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 vedr. listevirksomheder. Det grønne regnskab indeholder en kvantitativ status på regionens forbrug og miljøpåvirkning i 2010 af energi og affaldsproduktion. Alle regionens hospitaler og institutioner har indrapporteret forbrugsdata for el, varme og brugsvand samt data for affaldsproduktion for Grønt regnskab for 2010 indeholder endvidere en kvalitativ status på gennemførelsen af regionens miljø mål i Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) som er udmøntet i Handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21). Målene omfatter implementering af miljøledelse samt indsatser inden for regionens væsentligste miljøpåvirkninger, som er udpeget til at være energi, kemikalier, affald og spildevand. Denne samlede status danner regionens fundament for at vurdere, hvilke indsatser regionen skal prioritere fremover. Det grønne regnskab er således et vigtigt led i energi og miljøledelsen på regionens hospitaler og institutioner. Status på miljøledelse og organisering Regionen har i 2010 organiseret miljøarbejdet på tværs af hospitalerne og har forankret miljøarbejdet hos lokale medarbejdere. Der er etableret en koordineringsgruppe samt fire ERFA grupper inden for energi, kemikalier, affald og spildevand. Grupperne har som hovedopgave at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling, koordinering af de konkrete tværgående indsatser samt planlægning af nye aktiviteter. Status på de tværgående og lokale mål. Regionen igangsatte i 2010 en række tværgående indsatser for at opfylde målene i Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Indsatsområderne relaterer primært til driften af regionens hospitaler og institutioner, men kobles også - så vidt muligt - til miljørigtige indkøb, bæredygtige byggerier, miljørigtig it og transport, idet det 28