Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr."

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl mødet var suspenderet mellem kl og kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Allan Schneidermann Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Peer Wille-Jørgensen Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr Peer Wille-Jørgensen ved sag nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Job- og personprofil for 2 nye koncerndirektører 4 2. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag økonomirapport Foreløbig vurdering af rammer for budget Indberetning til Depotrådet Status for realiseringen af Region Hovedstadens kvalitetsstrategi Kvalitetspris Sundhedsaftaler midtvejsdrøftelse af retningslinjer for grundaftale Høring af den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) Fejring af 10-året for etablering af en sammenhængende Øresundsregion Region Hovedstadens køb hos Movia i 2011 af bane- og bustrafik samt fælles administration Opfølgning på resultaterne af ekstern rengøringsaudit, herunder udmøntning af pulje til styrkelse af indsatsen Indkøbspolitikken status for Godkendelse af Amgros I/S regnskab Tids- og procesplan for klimastrategi for hovedstadsregionen Tids- og procesplan for udarbejdelse af en handicappolitik for Region Hovedstaden Det politiske arbejde 2010/2011 mødeplan og årshjul Frederiksværk Gymnasium og hf udpegning af medlem til bestyrelsen Frederiksborg Gymnasium og hf - udpegning af medlem til bestyrelsen Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om respiratorpatienter på Rigshospitalet Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om den samlede ledelsesstruktur Projektkonkurrence (FORTROLIG) Meddelelser 96 2 Side

3 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 JOB- OG PERSONPROFIL FOR 2 NYE KONCERNDIREKTØRER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at job- og personprofiler vedr. de 2 koncerndirektører godkendes. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget har den 16. marts 2010 godkendt at konsulentfirmaet Lundgaard Konsulenterne medvirker ved ansættelse af to koncerndirektører, og på forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 blev forslag til tids- og procesplan godkendt. Lars Lundgaard/Lundgaard Konsulenterne har nu indledt arbejdet og på baggrund af interviews med blandt andet ansættelsesudvalgets medlemmer er der udarbejdet forslag til job- og personprofil på de to koncerndirektørstillinger. Der er til udvalgets medlemmer som fortroligt materiale udsendt forslag til disse profiler samt kort annoncetekst, baseret på profilerne. Ansættelsesprocessen vil forløbe i overensstemmelse med den allerede vedtagne overordnede tidsplan, hvorefter politisk beslutning om ansættelse af de to direktører kan ske på regionsrådets møde i juni Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne deltager i mødet under sagens behandling. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til gennemførelse af ansættelse af to koncerndirektører kan afholdes af det administrative budget. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 4

4 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Job- og personprofilerne rettes i overensstemmelse med drøftelserne. Der laves en ekstern analyse af den centrale administrative organisering. Forretningsudvalget inddrages heri. På baggrund af analysen udarbejder regionsrådsformanden og de fem koncerndirektører et organisationsforslag til forretningsudvalget. Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Psykiatriområdet, handicapområdet og det kommunale samarbejde samt annoncetekst (FORTROLIG) (FU) 2. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Regional udvikling samt annoncetekst (FOR- TROLIG) (FU) 3. Følgebrev fra Lars Lundgaard (FORTROLIG) (FU) Sagsnr:

5 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORELØBIGT REGNSKAB 2009 OG GENBEVILLINGSGRUNDLAG 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager sagsfremstillingen med tilhørende bilag om foreløbigt regnskab 2009 indeholdende grundlag for genbevillinger i 2010 til efterretning. RESUME På sundhedsområdet viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme. I forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2009 er der en samlet forværring på 171 mio. kr. Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance. Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248 mio. kr. For administrationsområdet er der et mindreforbrug på 38 mio. kr., som især skyldes tidsforskydninger. I 2009 har seks virksomheder haft mindreforbrug, mens de øvrige otte virksomheder har haft enten balance eller merforbrug. Især Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital har merforbrug. I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget en endelig opgørelse af disse poster. For social og specialundervisningsområdet er opgjort et overskud på 8 mio. kr. 6

6 På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. Med hensyn til overførsler på driftsområdet er i alt opgjort et mindreforbrug på netto 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. I 2011 og 2012 vil der derudover være en tilbagebetaling af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. SAGSFREMSTILLING Indledning Det primære formål med det foreløbige regnskab er at opgøre genbevillingsgrundlaget, det vil sige hvilket mer- eller mindreforbrug, der for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet skal genbevilges i For virksomheder med merforbrug i 2009 betyder det, at merforbruget opgøres endeligt, og opgørelsen udgør grundlaget for tilbagebetalingen i 2010 eller senere. På områder med mindreforbrug indebærer opgørelsen, at der bliver et klart grundlag for overførsel af mindreforbruget der genbevilges i Formålet er således ikke i første række en beskrivelse af det egentlige regnskabsresultat. Sundhedsområdet På sundhedsområdet, drift viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme, jf. nedenstående tabel. 7

7 Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009 Budget 4. ØR Korrigeret Korrigeret Mio. kr., 2009-priser før justering til Regnskab Resultat Korrektioner resultat resultat regnskabs- ekskl. inkl. prognose 1) overførsler overførsler Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 382,4 380,0-2,3 4,9 2,5 0,0 Bispebjerg Hospital 1.487, ,5 3,8 1,2 5,0 0,0 Bornholms Hospital 372,6 374,0 1,5-3,9-2,5 0,0 Frederiksberg Hospital 607,4 656,9 49,6-0,3 49,3 0,0 Frederikssund Hospital 211,8 209,4-2,4-0,3-2,7 0,0 Gentofte Hospital 1.234, ,1-13,3-2,1-15,4 0,0 Glostrup Hospital 1.341, ,9 12,7-12,6 0,0 0,0 Helsingør Hospital 157,0 161,6 4,6-1,3 3,4 0,0 Herlev Hospital 2.520, ,1 161,7-37,7 124,0 0,0 Hillerød Hospital 2.169, ,6 102,1-60,2 41,9 0,0 Hvidovre Hospital 1.956, ,6 152,4-40,2 112,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek 95,8 90,3-5,4 2,3-3,2 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.573, ,9 16,4-17,8-1,4 0,0 Rigshospitalet 4.252, ,6-87,3 65,9-21,3 0,0 Virksomheder i alt , ,8 394,0-102,2 291,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 974,9 921,2-53,8 0,0-53,8-53,8 Fælles driftsudgifter m.v , ,0-20,9 21,3 0,5 88,3 Praksisområdet Praksisområdet 6.350, ,8 247,7 0,4 248,1 248,1 I alt Sundhed, ekskl. Administration , ,8 567,0-80,4 486,6 282,7 Administration Administration til sundhedsområdet 695,7 660,2-35,5-2,0-37,5-13,6 I alt Sundhed , ,0 531,5-82,4 449,1 269,0 1) I 4. økonomirappo rt 2009 blev bevilling erne tilpasset svarende til den forve ntede regn skabsprog nose. Tallene her e r opgjort u den denne korrektion. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance (0,5 mio. kr.). Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238,5 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248,1 mio. kr., mens der for administrationsområdet er et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Når merforbruget på 449 mio. kr. korrigeres for senere genbevilling af mindreforbrug og senere tilbagebetaling af merforbrug på virksomhederne og administration, fører det til en reduktion af det opgjorte merforbrug med netto 180 mio. kr. Merforbruget i 2009 opgjort uden genbevillinger og overførte merforbrug udgør dermed 269 mio. kr., som er finansieret via træk på likviditeten. Beløbet kan især henføres til praksisområdet. I 4. økonomirapport, der blev behandlet af regionsrådet på mødet den 22. december 2009, forventedes et samlet merforbrug på sundhedsområdet på 313 mio. kr. Med fradrag af den forholdsmæssige andel af mindreforbruget på administrations- 8

8 budgettet førte det i rapporten til et forventet nettomerforbrug på 278 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er dermed i det foreløbige regnskab en samlet forværring på 171 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr., hvoraf 125 mio. kr. kan henføres til praksisydelser, mens 8 mio. kr. kan henføres til medicintilskudsordningen. Der er i det foreløbige regnskab en forbedring vedrørende finansiering til sundhedsområdet på 101 mio. kr. Forbedringen vedrører merindtægter for den kommunale medfinansiering i forhold til 4. økonomirapport Særligt om virksomhederne på sundhedsområdet Virksomhedernes resultat er forværret med i alt 36 mio. kr., mens der for sundhedsområdets fælles driftsbudget, sygehusbehandling uden for regionen og administrationen til sammen er en forværring på 2 mio. kr. Der er betydelig forskel på de resultater virksomhederne har opnået i Seks virksomheder har mindreforbrug, som overføres til Det gælder således Bornholms Hospital, Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Psykiatri samt Rigshospitalet. Særligt vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri bemærkes, at der er betydelige merindtægter som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på satspuljemidler. Da regionen er forpligtet til at afholde udgifter svarende til de modtagne indtægter er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. Det korrigerede regnskab for Glostrup Hospital udviser balance. Bispebjerg Hospital har et beskedent merforbrug, hvilket også gør sig gældende på Amager Hospital og Helsingør Hospital. Vedrørende Helsingør Hospital er merforbruget dog forholdsvis stort i forhold til hospitalets størrelse. Frederiksberg Hospital har et merforbrug på 49,3 mio. kr. Resultatet er en forværring på 25 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport. Frederiksberg Hospital forudsættes at afdrage merforbruget fra 2009 på i alt 49,3 mio. kr. med 16,4 mio. kr. i 2010 og 32,9 mio. kr. i Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 135 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2009 udviser en forbedring på 11 mio. kr., svarende til et merforbrug på 124 mio. kr. Herlev Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 124 mio. kr. med 41 mio. kr. i 2010 og 83 mio. kr. i Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 70 mio. kr. Efter korrektioner udviser det faktiske resultat et yderligere merforbrug på 42 mio. 9

9 kr., således at der samlet er et merforbrug på Hvidovre Hospital på 112 mio. kr. Hvidovre Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 112 mio. kr. over en toårig periode fra Korrektioner til regnskabsresultatet for virksomhederne på sundhedsområdet I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget korrektioner af hospitalernes resultat med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mindreforbrug til Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder. Korrektionerne udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 64 mio. kr. Beløbet modsvares af en tilsvarende reduktion af resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto, således at den samlede virkning går i nul. Derudover er virksomhedernes genbevillingsadgang nedsat med 12 mio. kr. som følge af merforbrug på hospitalernes investeringsrammer. Derudover er der i driftsregnskabet vedrørende investeringsprojekter konteret netto 94 mio. kr., hvorfor dette beløb er udeladt ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2009 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Inden for socialpsykiatriens område er der et samlet overskud på 9 mio. kr. bl.a. som følge af højere indtægter og højere belægningsprocenter samt mindre omkostninger til institutionsdriften. På handicapområdet er der i det foreløbige regnskab med et underskud på 0,5 mio. kr. praktisk talt opnået balance mod tidligere forventninger om et underskud på 31 mio. kr. Forbedringerne her kan tilskrives større indtægter, mindre omkostninger til institutionsdriften samt mindreforbug på fælles driftsmidler og VISO. På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. mod forventet 209 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Resultatet kan henføres til aktivitetsområderne kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. Overførsler I 4. økonomirapport 2009 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der forventedes overført til

10 Opgørelsen for driftsområdet giver nu grundlag for at overføre 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. Hertil kommer, at der i 2011 og 2012 vil være en tilbagebetaling/overførsel af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2009 til Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. Finansielle poster, status og øvrige regnskabsforhold Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger, og der vil blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men indeholder en opgørelse af genbevillingsgrundlaget. Selve genbevillingerne af mer- eller mindreforbrug søges godkendt i sag om 1. økonomirapport SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem. Indstillingen anbefales med de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer. Administrationen blev anmodet om at udarbejde notat om hvad der ligger bag overførslerne på det regionale udviklingsområde. Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. 11

11 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 (FU) Sagsnr:

12 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse i 2. økonomirapport i juni måned, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Beløbet vedrører aktivitetsvækst på hospitalerne m.v. på 95 mio. kr. og vækst i udgifterne til medicin på hospitalerne på 60 mio. kr. Der er derudover merudgifter på praksisområdet på ca. 144 mio. kr. for praksisydelser ekskl. medicin, der modgås af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr. I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. 13

13 En del af problemstillingerne vedrørende udgiftsvæksten forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2011, men resultatet heraf er usikkert. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde. Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2009 på drifts- og investeringsområdet. Der gøres opmærksom på, at der i øvrigt er udarbejdet en formandsmeddelelse Afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med februar Der henvises til formandsmeddelelse nr SAGSFREMSTILLING Udgiftsvækst På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Ubalancen kan henføres til følgende poster: Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) Beløb Øget aktivitet 85 Indtægter, færdigbehandlede 10 Aktivitet på hospitalerne i alt 95 Medicin på hospitaler 60 Praksisområdet ekskl. medicin 144 Praksisområdet medicintilskud -69 Praksisområdet i alt 75 Respiratorpatienter 15 Ejendomsskatter -15 Social- og sundhedsassistentelever -10 Patienterstatninger 10 Øvrige poster i alt 0 I alt 230 I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 14

14 4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. Vedrørende medicin på hospitalerne forventes en merudgift på 60 mio. kr. I budgettet er der 108 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne, men det samlede behov forventes at blive ca. 168 mio. kr. medregnet et mindre tab i budgetterede indtægter fra Amgros. På praksisområdet forventes et merforbrug på 144 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr., dvs. nettomerudgifter på 75 mio. kr. For øvrige poster, herunder respiratorpatienter, ejendomsskatter og patienterstatninger i alt forventes det, at der netto vil være balance. Løsningsmuligheder Med hensyn til udgiftsvæksten på de nævnte områder på i alt 230 mio. kr. er der ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling. Hovedparten af merudgifterne vil tilsvarende optræde i andre regioner og må derfor forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i For så vidt angår merudgifterne på 95 mio. kr. vedrørende aktivitet på hospitalerne foreslås det, at administrationen finder modgående besparelser, der indarbejdes i 2. økonomirapport. Besparelserne foreslås som udgangspunkt fordelt i forhold til hospitalernes aktivitet i det omfang, der ikke i øvrigt findes konkrete muligheder for mindreudgifter. Flere hospitaler er for øjeblikket i gang med en vanskelig omstillingsproces med henblik på at sikre budgetoverholdelse i Der er derfor behov for at inddrage hospitalsdirektionerne i arbejdet med at finde de modgående besparelser, således at der findes en løsning på problemet, der i videst muligt omfang tager hensyn til hospitalernes omstillingsprocesser. På den baggrund vil administrationen i dialog med hospitalerne nøje vurdere de mulige løsningsforslag og fremkomme med disse i 2. økonomirapport i juni måned. 15

15 For medicin på hospitalerne, der bidrager med ca. 60 mio. kr. af den samlede udgiftsvækst, vil administrationen udarbejde en model, hvorefter der tilvejebringes et incitament for hospitalerne til at søge opnået en mere afdæmpet udgiftsudvikling i regionen. Det vil blive vurderet, om incitamentsstrukturen skal suppleres med en praktisk understøttelse af indsatsen. Med hensyn til det forventede merforbrug på 144 mio. kr. til praksisydelser kan regionen på områder med lokale aftaler iværksætte udgiftsdæmpende aktiviteter, enten i form af opsigelse af indgåede aftaler eller ved i fælles forståelse med praksissektoren at ændre på disse samt søge at tilrettelægge adfærdsregulerende tiltag. Administrationen vil derudover mere bredt tage initiativ til at drøfte tiltag af udgiftsdæmpende karakter med repræsentanter for praksissektorens behandlere, dvs. almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Udgangspunktet herfor vil være en dialog med henblik på effektivisering af patientforløb og deraf følgende opbremsning af aktivitetsvæksten. Herudover kan nævnes, at der vil blive set på laboratoriebetjeningen af praksissektoren. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. Virksomhederne Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen. På den baggrund gennemfører virksomhederne en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Dette indebærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i De virksomheder, der overfører merforbrug fra 2009, står i en særlig vanskelig situation, idet de dels skal indhente merforbruget, dels har behov for at foretage en tilpasning af udgiftsniveauet. Forretningsudvalget og regionsrådet blev senest på møderne i marts måned orienteret om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris budgetoverholdelse i 2010 og afviklingen af den oparbejdede gæld. Herlev Hospital arbejder fortsat intensivt med gennemførelse af den økonomiske genopretningsplan. Det er vurderingen, at der er usikkerhed om hospitalets økonomiske nettoresultat i 2010, men det er fortsat målsætningen at gennemføre genopretningsplanen over to år. Såfremt initiativerne til overholdelse af genopretningsplanen ikke er tilstrækkelige i de kommende måneder, vil der blive taget initiativ til igangsættelse af yderligere tiltag. For Hvidovre Hospital er det vurderingen, at den igangsatte handlingsplan med besparelser på 107 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, og der arbejdes på en ny handlingsplan med supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr. Med de supplerende 16

16 initiativer tilstræbes budgetoverholdelse i 2010 og påbegyndelse af afvikling af den oparbejdede gæld fra På Frederiksberg Hospital udgør merforbruget i 2009 i det korrigerede regnskabsresultat 49 mio. kr. der efter handlingsplanen afvikles over to år. Såfremt de nu igangsatte initiativer for hospitalet ikke er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år, vil der være behov for at iværksætte yderligere initiativer. Rigshospitalet har opstillet en plan for økonomisk balance i Hospitalet vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Hillerød Hospital ser med bekymring på budgetoverholdelse i 2010, men forventer på nuværende tidspunkt at budgettet for 2010 kan overholdes. Der er igangsat en detaljeret budgetrevision (task force) suppleret med kvalificeret ansættelsesstop. Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2010 som følge af gennemførelse af den udarbejdede spareplan. Bornholms Hospital har iværksat interne besparelser, og forventer herefter at kunne overholde budgettet. Helsingør Hospital har på baggrund af merforbruget i 2009 på 3,4 mio. kr. igangsat en handlingsplan for budgetoverholdelse i For de øvrige hospitaler bemærkes, at det fortsat er forventningen, at der skal gennemføres en stram økonomistyring. Vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. på driftsbudgettet i Der er lavet konkrete aftaler med de pågældende centre om en afvikling af gælden over to år. Der forventes på nuværende tidspunkt overholdelse af budgettet i Generelt for aktiviteten på hospitalerne er der i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af præstations- og driftsbudgetterne svarende til aktivitetsniveauet i 2009 med tillæg af et produktivitetskrav på i alt 3,6 %. Derudover er blandt andet indarbejdet godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser) og for visse hospitalers vedkommende korrektion for forventet manglende opfyldelse af produktivitetskravet (nedsættelser). De i forbindelse med rapporten udarbejdede præstationsbudgetter forventes at svare til, at der kan realiseres en vækst på 3,5 % i aktiviteten i 2010 i forhold til 2009 på hospitalerne og sygehusbehandling uden for regionen, hvilket svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regi- 17

17 oner. Hvis aktivitetsstigningen bliver større end de 3,5 %, vil der mangle finansiering hertil. Præstationsbudgetterne, der baserer sig på det endelige aktivitetsniveau i 2009, indebærer, at der udløses merudgifter i 2010 på ca. 85 mio. kr., da aktivitetsniveauet i 2009 er højere end de hidtidige budgetforudsætninger for 2010, jf. bemærkningerne ovenfor. Der vil i den resterende del af 2010 være fokus på, at det i forbindelse med eventuelle forslag fra virksomhederne om et udvidet aktivitetsniveau på konkrete områder er dokumenteret, at forslaget ikke understøtter en vækst ud over det forudsatte, idet der skal tages hensyn til reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Øvrigt På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab tilsvarende at være i balance. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer på driftsområdet vedrører overførsler fra 2009 til 2010, hvor der søges overført i alt 276,8 mio. kr. Genbevillingerne på sundhedsområdet vedrører såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte virksomheder og kontoen for fælles driftsudgifter og beløber sig netto i alt til 23,9 mio. kr. Hertil kommer genbevillinger vedrørende administrationsområdet på 23,9 mio. kr. På sundhedsområdet skyldes overførslerne blandt andet tilbagebetaling af merforbrug, forskydninger vedrørende forsknings- og kvalitetsprojekter m.m. Det vedtagne investeringsbudget i 2010 udgør mio. kr., ekskl. reserverede midler til kvalitetsfondsprojekter på 312 mio. kr. I denne økonomirapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 92,6 mio. kr. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen. Samtidigt søges investeringsbudgettet i rapporten forhøjet med 898 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2009 inkl. overførsler på virksomhedernes egne investeringsrammer. Tilførsler til investeringsrammen udgør i alt netto 4,3 mio. kr. Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 994,8 mio. kr. i 1. økonomirapport Finansielle poster Kassebeholdningen primo 2010 udgør mio. kr. 18

18 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug i 2009 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 467 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,3 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (230 mio. kr.) på sundhedsområdet. Derudover er der ikke taget højde for den gældsafvikling på i alt 228 mio. kr. for Frederiksberg, Herlev og Hvidovre Hospitaler, der realiseres i løbet af 2011 og Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 146 mio. kr. Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet. De væsentligste ændringer på driftsbudgettet vedrører overførsler fra 2009 til genbevilling i Genbevillinger af mindreforbrug på virksomhederne og for regional udvikling samt administration udløser et likviditetstræk, der svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i For de fleste virksomheder med merforbrug i 2009 indebærer rapporten, at det tilsvarende likviditetstræk i 2009 tilbagebetales i For Herlev Hospital og Frederiksberg Hospital forudsættes likviditetstrækket i 2009 afviklet i løbet af 2010 og 2011, mens det for Hvidovre Hospital er lagt til grund, at afviklingen sker inden udgangen af Med hensyn til mindreforbruget, der genbevilges i rapporten vedrørende forskydninger under fælles formål på sundhedsområdet, modsvares likviditetstrækket 19

19 delvis af et mindreforbrug på andre områder i 2009, herunder sygehusbehandling uden for regionen og administration. Herudover indeholder rapporten på driftsområdet blandt andet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Ændringerne på investeringsbudgettet udløser en forhøjelse af de afsatte rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes især som konsekvens af genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2009, hvor likviditetstrækket svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i Derudover justeres investeringsbudgettet med beløb som følge af beslutninger i 2009 og SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem var omdelt under behandlingen af sag nr. 2. Ad indstillingens pkt. 1: Anbefales, således at de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer på det enkelte hospital af takststyringens resultat bevillingsmæssigt indarbejdes i 2. Økonomirapport Ad indstillingens pkt. 2 og 3: Anbefales, idet forslag til besparelser på virksomhederne forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Administrationen blev anmodet om at udarbejde redegørelser vedr.: - handlemuligheder omkring aktivitetsstyringsmodeller, - styringsmuligheder i forhold den forventede udgiftsvækst på sygehusmedicinområdet, - styringsmuligheder i forhold til den forventede udgiftsvækst på praksisydelsesområdet. Forretningsudvalget besluttede, at den månedlige afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi fremover forelægges som mødesag, og at der fortsat arbejdes med formen. 20

20 Der udarbejdes notat, der belyser forskellen mellem kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen ultimo marts måned 2010 i forhold til oprindeligt budget Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2010 (FU) Sagsnr:

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere