Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. september 2014

Transkript

1 Referat tirsdag den 9. september 2014 Kl. 16:30 i Børneinstitutionen, den grønne kile, Søvej 11, Hva Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Til orientering september BU - Behandling dataanalyse fra visionsproces på dagtilbud og skoleområdet BU - Justering af visitationsreglerne for dagtilbud BU - Udvidelse af juniorklubben (SFO 3) i Hvalsø / flytning af Ungdomsskolen ØU - Valg af udbudsstrategi ved udbud af visiteret rutekørsel ØU - Forventet Regnskab ET - Fishing Zealand BU - Eventuelt...26

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Til orientering september Sagsnr.: 14/102 Resumé: A. Afrapportering på Økonomi i CSF B. Tilsynsrapporter fra dagbehandlingstilbud og opholdssteder Der foreligger tilsynsrapporter fra det 1. og det 2. undervisningstilsyn i 2014 på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Der drejer sig om Specialskolen Bramsnæsvig, Dagskolen i Karleby, Ungdomscentret Gjeddesgaard og Den interne skole på Himmelev. Tilsynsrapporterne vedlægges til orientering, idet tilsynsrapporterne ikke giver anledning til at Lejre Kommune iværksætter yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. C. Børnetal Oversigt over indskrevne børn, 3-6 årige. Bilag vedlagt. Oversigt over indskrevne børn, 0-2 årige. Bilag vedlagt. D. I forbindelse med ibrugtagning af det nye børnehus, Børnehuset den grønne Kile, er der konstateret vandskade der har medført at det er nødvendigt, at bryde gulvet op i vuggestuen hvilket har betydet gener for børn og forældre. Arbejdet forventes at tage ca. 1 måned. E. Administrationen har modtaget en henvendelse fra forældrerådet i Møllebjerghave vedr. anlægsstop som har betydning for etablering af køkken til madordningen. Brevet vedlægges til orientering. Indstilling: Beslutning den : A: Taget til orientering. B: Taget til orientering med den undtagelse, at der skal laves en opsamling på bemærkninger i tilsynsrapport vedr. Ungdomscentret Gjeddesgaard, og at opsamlingen skal forelægges på udvalgets møde i oktober. C: Administrationen udarbejder et svar. Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Gjeddesgaard Undervisningstilsyn Gjeddesgaard Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev PDF Børnetal Oversigt over 0-2 årige (3-9-14) 10. PDF Børnetal Oversigt over 3-5 årige pdf (3-9-14) 11. Brev fra Forældrerådet i Møllebjerghave

6 Side 4 3. BU - Behandling dataanalyse fra visionsproces på dagtilbud og skoleområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2014 at iværksætte en proces på dagtilbuds- og skoleområdet, som inddrager forældre og ansatte på de to områder i at finde løsninger på det faldende børnetal. Processen gennemføres i samarbejde med eksternt firma. Foreløbigt resultat af processen i form af en dataanalyse foreligger nu m.h.p. præsentation for udvalget. Processen er ikke forløbet som planlagt, og Koncerndirektionen anbefaler derfor, at den videre proces justeres således at den planlagte høringsproces i forbindelse med budget ikke gennemføres. Hermed sikres tid til videre dialog inden der igangsættes en egentlig høringsproces. Administrationen har behov for nærmere dialog med dagstilbuds- og skoleledere inden et endeligt forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde forelægges udvalget. Det anbefales derfor at tids- og procesplan forelægges til beslutning på et ekstraordinært møde i UBU senere i september. Søren Brøndum og Martin Fliess fra firmaet Brøndum & Fliess deltager under punktet for, at præsentere dataanalysen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender den foreslåede justering af den videre proces 2. at drøfter dataanalysen og det videre arbejde med analysen 3. at sagen genoptages for beslutning om tids- og procesplan for det videre arbejde på ekstraordinært møde Beslutning den : Tiltrådt. Udvalget holder ekstraordinært temamøde den 25. september kl Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Baggrund besluttede den 8. april 2014 at indstille til Kommunalbestyrelsen at iværksætte en proces på børne- og skoleområdet med bred forældre/medarbejder inddragelse. Målet med processen var gennem inddragelse, at finde og anbefale løsninger på det faldende børnetal samt, at kvalificere befolkningsprognosens forventninger til udviklingen i børne- og elevtal.

7 Side 5 Processen har siden 1. maj omfattet indsamling af en stor mængde data vedrørende dagtilbud- og skoleområdet og fem workshops med medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter, ledere m.m. fra dagtilbud- og skoleområdet. I alt har over 100 mennesker været involveret i processen. I løbet af foråret var der en del kritik af processen, herunder kritik af, at det faktuelle grundlag for, at give input til løsninger ikke forelå på daværende tidspunkt. Administrationen besluttede derfor, at invitere til et stormøde hvor den foreløbige dataanalyse kunne præsenteres, inden den tilgik politisk niveau. Mødet blev holdt den 27. august, hvor også medlemmer af UBU deltog. Herudover blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for dataanalysen på budgetseminaret den 29. august. Dataanalyse version 2 På begge møder er der rejst ønsker til yderligere løsningsmuligheder, og der er stillet spørgsmål til forudsætningerne for analysen. Siden den 27. august har administrationen og konsulentfirmaet derfor arbejdet på, at kvalificere og videreudvikle dataanalysen. Det har ikke været muligt at nå i mål med dette, og forventningen er også, at der vil blive stillet yderligere spørgsmål og rejst nye ønsker på nærværende møde. Version 2 forelægges af Brøndum & Fliess på UBU s møde, og vil også blive sendt frem til deltagerne i visionsprocessen Det videre forløb Administrationens anbefaler, at den påtænkte høringsproces i september (del af budgetprocessen) udsættes for at give tid til videre dialog. Administrationen har behov for videre dialog med fællesledere og skoleledere om den videre plan og kan derfor forelægge et forslag på et ekstraordinært UBU møde i september. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for at udsætte høringsprocessen. Den tids- og procesplan, som forelægges på ekstraordinært møde (forudsat UBU tiltræder indstillingen herom) bør sikre, at der inden udgangen af året træffes beslutninger om tilpasninger af kapacitet på 0-5 årsområdet. Dette kan således ikke vente til senere, da der er betydelig overkapacitet på området hvilket vil presse økonomien yderligere. Der er også i forhold til medarbejdere i de lukningstruede institutioner behov for en hurtig afklaring. Tids- og procesplanen skal også sikre, at der bliver en videre god dialog med og inddragelse af bestyrelser, ledere og ansatte på dagtilbuds- og skoleområdet og at der er nogle klare rammer for de løsninger, der skal arbejdes videre med. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Dialogmøde - Endelig PP.pdf

8 Side 6 4. BU - Justering af visitationsreglerne for dagtilbud Sagsnr.: 14/12284 Resumé: Reglerne for visitation af børn til dagtilbud i Lejre Kommune stammer fra Der forelægges forslag til nye regler på området som betyder, at børn kan starte i vuggestue uanset alder og at indmelding og udmelding kan ske én gang om måneden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de nye regler for visitation godkendes. Beslutning den : Tiltrådt Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Reglerne for visitation af børn til dagtilbud i Lejre Kommune stammer fra 2007 og tager udgangspunkt i den struktur på området der eksisterede dengang nemlig mange dagplejepladser og få vuggestuepladser. De nye regler som foreslås at træde i kraft 1. november medfører følgende ændringer: - Børn kan starte i vuggestue uanset alder. Tidligere kunne børn alene optages i vuggestue indtil de var 1 år og 3 måneder - Børn til vuggestuer og børnehaver indmeldes den 1. en måned. Tidligere kunne indmelding ske til den 1. og den 16. i en måned. Børn til dagpleje og SFO kan som hidtil blive indmeldt løbende via den digitale pladsanvisning - Udmeldelse af alle institutioner kan ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. Tidligere kunne udmelding ske til den 1. eller den 15. i en måned. Der ændres således ikke på følgende bærende visitationsprincipper: - Princippet om ældste børn, hvorefter børn optages i de enkelte daginstitutioner således at de ældste børn optages først - Princippet om søskendebørn, hvorefter børn har fortrinsret til et dagtilbud, hvor barnets søskende i forvejen er optaget. Administrationens vurdering: Administrationen oplever mange tilflyttere der ønsker vuggestueplads til deres børn, men som ikke kan få det idet barnet er over 15 måneder. Administrationen oplever ligeledes, at børn der indskrives i dagplejen ikke har mulighed for, at blive overflyttet til vuggestue, når barnet er over 15 måneder, på trods af, at det er forældrenes ønske. Administrationen gør opmærksom på, at reglen vedrørende de 15 måneder stammer fra en periode hvor Lejre kommune havde få vuggestuepladser. På det tidspunkt oplevede dagplejen og vuggestuerne, at børnene startede i dagplejen og efterfølgende blev overflyttet til vuggestuen. Det betød på det tidspunkt at de børn der startede i vuggestue var omkring 2 år gamle.

9 Side 7 Administrationen forventer at der nu er skabt en bedre balance mellem antallet af vuggestuepladser og dagpleje, og at der derfor ikke vil være den samme følgevirkning. Administrationen vil løbende holde øje med alderssammensætningen i vuggestuen. Administrationen vurderer at ændringerne i reglerne vil skabe mere tidssvarende regler på området og lette administrationen. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Ændringerne har ingen økonomisk betydning. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Nye visitationsregler

10 Side 8 5. BU - Udvidelse af juniorklubben (SFO 3) i Hvalsø / flytning af Ungdomsskolen Sagsnr.: 14/12618 Resumé: Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat til udvidelse af juniorklubben i Hvalsø (inklusive flytning af Ungdomsskolen). Denne sag fremlægger forslag om, at udvidelsen af juniorklubben (SFO 3) i Hvalsø og flytning af Ungdomsskolen, udskydes indtil der foreligger afklaring på skolereformens konsekvenser for antallet af unge der benytter tilbuddet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvidelsen af juniorklubben (SFO 3) i Hvalsø/flytning af Ungdomsskolen udskydes til Beslutning den : Udsættes. Administrationen undersøger frem til udvalgets møde i oktober om der er alternative løsninger. Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Ungdomsskolen driver SFO for klasse (SFO 3) i Hvalsø under navnet Juniorklubben. Juniorklubben har til huse i lokaler på Sandbæks Allé 1A i Hvalsø. Ungdomsskolens administration har til huse i samme bygning. Ungdomsskolen har i 2011 fremsendt ønske om, at udvide Juniorklubben for bedre at kunne rumme de børn, der er tilmeldt SFO 3 i Hvalsø (p.t. ca. 130). Denne udvidelse kan opnås ved at flytte Ungdomsskolens administration, SSP medarbejdere og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter bortset fra Ungdomsskolens aftenklub til den nedlagte Søhus Børnehave på Sandbæks Allé 10 i Hvalsø. Det er således hensigten at Ungdomsskolens nuværende lokaler på Sandbæks Allé 1A kun skal rumme juniorklub (SFO 3) og Ungdomsskolens aftenklub. Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat kr til dette projekt. I Lejre Kommunes rammekrav til skolerne for 2014 står der følgende: I løbet af skoleåret følges udviklingen af SFO i kommunen tæt, og der iværksættes initiativer, der løbende udvikler og tilpasser SFO-tilbuddene relevant i forhold til børnenes og forældrenes behov og de ressourcer, der er til rådighed i SFO erne. Skolereformen indebærer, at elever skal gå længere tid i skole og åbningstiden i SFO 3 er tilsvarende blevet mindre. Det er et åbent spørgsmål, hvad disse ændringer vil betyde for antallet af børn der tilmeldes SFO 3. Det kan desuden oplyses, at ejendommen på Sandbæks Allé 10, der tidligere rummede Søhus Børnehave, anvendes til genhusning af rådhusmedarbejdere i forbindelse

11 Side 9 renoveringen af Rådhuset i Allerslev. Bygningen vil derfor først være til rådighed for en eventuel flytning af Ungdomsskolen medio Det foreslås derfor, at afvente udviklingen i antallet af tilmeldte børn i SFO 3 til slutningen af 2014 og derefter træffe de relevante beslutninger om Ungdomsskolens fremtidige placering. Beslutningen kan på det tidspunkt træffes på baggrund en konkret viden om hvilken betydning skolereformen og den reducerede åbningstid har påvirket antallet af tilmeldte børn i SFO 3. Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud vurderer på baggrund af usikkerheden om antallet af børn, der fremover vil benytte SFO 3, og på baggrund af, at ejendommen Sandbæks Allé 10 ikke er til rådighed før medio 2015, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde projektet til Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat kr. til udvidelse af juniorklubben i Hvalsø (inklusive flytning af Ungdomsskolen). Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

12 Side ØU - Valg af udbudsstrategi ved udbud af visiteret rutekørsel Sagsnr.: 13/20971 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2014, at Lejre Kommune tilsluttede sig partnerskabsaftale med Movia om udbud af én eller flere af de lukkede rutekørsler udbydes som Flextrafik Rute. I denne sag skal der tage politisk stilling til, hvilke af de lukkede rutekørsler der skal omfattes af partnerskabsaftalen og udbydes som Flextrafik Rute af Movia. For de lukkede rutekørsler, som ikke er omfattet af partnerskabsaftalen skal Lejre Kommune selv udarbejde udbud. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Trafikselskabet Movia bemyndiges til at udbyde skolekørsel til Allerslev Skole som Flextrafik Rute. 2. at Trafikselskabet Movia bemyndiges til at udbyde skolekørsel til Trællerupskolen som Flextrafik Rute. 3. at Trafikselskabet Movia Rute bemyndiges til at udbyde skolekørsel til Kr. Saabye skole som Flextrafik Rute som option i tilfælde af at den nuværende telebusordning, der varetager kørsel til skolen i dag, nedlægges. 4. at lukket kørsel til henholdsvis dagcentre, træning og specialskole udbydes af Lejre Kommune i eget regi. 5. at forslag til serviceniveau på de forskellige lukkede kørsler forelægges til politisk behandling inden udgangen af Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne 4 og 5 anbefales. Beslutning den : Anbefales. Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune har lukket rutekørsel internt i kommunen på områderne: Område Institutioner Antal brugere (ca.) Kørsel til dagcentre Bøgebakken 50 Hvalsø ældrecenter Kørsel til specialskole Osted Skole Firkløverskolen Sprogskolen på Hvalsø Skole 100 Skolekørsel grundet farlig skolevej Allerslev skole Trællerupskolen Kr. Saabye Skole 155 Den lukkede rutekørsel er kendetegnet ved at være i faste ruter med faste afgange, hvor flere brugere kører sammen. Kørslen er primært mellem brugerens bopæl og tilbuddet. Brugerne er visiteret til kørselsordningen.

13 Side 11 Kørslen varetages i dag af private vognmænd på baggrund af kontrakter med Lejre Kommune. De nuværende kontrakter er forlænget med udløb august Der skal derfor gennemføres udbud på disse kørsler, sådan at nye kontrakter kan gå i drift pr. august Herudover varetages kørsel til Trællerupskolen og Kr. Saabye skole i dag af telebusordningen. Telebussen, der i dag servicerer Trællerupskolen, er det politisk besluttet at nedlægge, og det er ligeledes en mulighed, at den telebus, der servicerer Kr. Saabye skole nedlægges ved udgangen af Sidstnævnte skal der tages stilling til i foråret Der skal således også indgås kontrakter på disse kørsler. I henhold til Lov om Trafikselskaber 5, stk. 3., kan Trafikselskabet Movia varetage kørsel, som kommuner og regioner skal varetage efter anden lovgivning. Lejre Kommune har valgt at indgå partnerskab med Trafikselskabet Movia om udbud af én eller flere rutekørsler. Ved at tilslutte en rutekørsel til partnerskabsaftalen, vælger Lejre Kommune at lade ruten udbyde som Flextrafik Rute. Det betyder, at det er Movia, der gennemfører udbudsprocessen, dvs. udarbejder udbudsbetingelser, indhenter tilbud, evaluerer tilbuddene og indgår kontrakt med de(n) vindende operatør(er). Movia vil gennemføre udbuddet i sammenhæng med udbud i øvrige kommuner, som ligeledes har ruter i udbud gennem Movia. Lejre Kommune afregnes herefter løbende kørselsudgifter efter forbrug og udgifter til administration. Administrationsgebyret kendes først, når året er gået. I 2013 var gebyret ca kr. pr. bruger. Lejre Kommune har mulighed for selv at fastlægge ønsket serviceniveau i udbuddet. F.eks. maksimal køretid eller ventetid i forhold til et på forhånd aftalt mødetidspunkt. Administrationen vil i løbet af efteråret fremlægge politisk sag vedr. serviceniveauer for de lukkede kørselsordninger. Når den indgåede kontrakt går i drift vil Movia varetage afregning med operatøren og kontrol af, om operatøren udfører den aftalte kørsel som aftalt. Det er formelt Movia, der har indgået kontrakten og varetager overordnet styring, justeringer af kørselsomfang og dialog med operatørerne om rammer i kontrakten. Kontakten om dag-til-dag justeringer (midlertidigt syge børn osv.) samt længerevarende afvigelser fra den planlagte kørsel (f.eks. nye børn, børn der ikke længere skal køres og lign.), foregår direkte mellem forældre/institutioner/visitator og vognmand. Hvert år reviderer operatøren sine ruter på baggrund af liste over brugerne og deres adresse og melder efterfølgende det justerede kørselsomfang til Movia. Movia foretager herefter en vurdering og godkender operatørens oplæg til ruter og kørselsomfang og hermed afregningsgrundlaget. Lejre Kommune skal selv gennemføre udbudsproces for de ruter, der ikke udbydes som Flextrafik Rute. Herudover skal Lejre Kommune selv varetage administration af kørselsordningen, dvs. kvalitetsopfølgning, vurdering og godkendelse af operatørens forslag til kørselsomfang, udarbejdelse af data om udførsel af kørsel og udgifter mv. Administrationens vurdering: Ved at overdrage en kørselsordning til Flextrafik Rute vurderes, at kommunens administrative opgaver i forbindelse kørselsordningen vil kunne reduceres, idet Movia varetager en lang række administrative opgaver i relation til kørslen. Herunder udbudsproces, kvalitetsopfølgning og udarbejdelse af data om økonomi og udførsel af

14 Side 12 kørslen samt vurdering og godkendelse af operatørens oplæg til ruter. Imidlertid vil Lejre Kommune skulle dække administrationsudgifter i form af årligt administrationsgebyr. Hvorvidt de indkomne priser ved et udbud via Flextrafik Rute vil være lavere eller højere, end hvis Lejre Kommune selv organiserer udbuddet er ikke erfaringsmæssigt muligt at vurdere. Det afhænger af selve udbudssituationen (markedet) og det serviceniveau, der er indeholdt i udbuddet. Movia vil som professionel aktør med stor erfaring med markedet opnå den bedst mulige pris inden for rammerne af Flextrafik rutekonceptet. Ved et udbud gennem Movia Flextrafik rute vil det ske i sammenhæng med udbud i øvrige kommuner, som ligeledes har ruter i udbud gennem Movia. Der er derfor mulighed for, at det kan give mulighed for kombination med kørselsopgaver i andre kommuner og dermed give en bedre pris. En central ulempe ved at lade en rutekørsel udbyde som Flextrafik Rute er, at man i selve udarbejdelsen af udbuddet ikke kan koordinere med kørsel til andre tilbud/institutioner internt i Lejre Kommune. Det er derfor ikke muligt, koordinere kørslen med f.eks. variabel kørsel, som det er tilfældet i dag med kørsel til dagcentre og kørsel til træning. Det kan derfor ikke anbefales at lade de ruter/ordninger, hvor der er et koordineringspotentiale, indgå i partnerskabsaftalen og blive udbudt som Flextrafik Rute, hvilket derfor er afgørende i vurderingen af hvilke ruter der anbefales udbud som Flextrafik Rute. Kørsel til dagcenter Kørslen til dagcenter og træning udføres og planlægges i dag, sådan at der er vognmæssig samordning mellem de to kørselsordninger. Af analyse på området fremgår, at kørslen samlet set virker til at være ganske effektivt organiseret. Der er dog fortsat mulighed for yderligere tiltag, der kan effektivisere kørslen. Der er mulighed for at gentænke det overordnede turmønster for til- og frakørsler til centrene, ud fra en målsætning om fremover at anvende færre køretøjer til den samlede kørsel. Herudover er der mulighed for vognmæssig samordning med kørsel til specialskole, hvilket er omtalt nedenfor. Idet koordinering af kørsel på tværs af kørselsordninger ikke er muligt indenfor rammerne af Flextrafik Rute vurderes det, at kørslen til dagcenter med fordel kan udbydes i eget regi. Specialskolekørsel Kørsel til specialskoletilbud internt i Lejre Kommune sker til Firkløverskolen og Osted Skole. Herudover er der kørsel til sprogskole på Hvalsø Skole, som i dag bestilles som Flextrafik variabel. Af analysen foretaget af COWI fremgår, at specialskolekørslen med fordel kan koordineres med kørsel til dagcentre og træning. Det sker ved at pakke kørslen indenfor bestemte tidsrum samt styre og koordinere aktiviteterne, sådan at der er mulighed for vognmæssig samordning med kørsel til dagcenter og træning. På den måde udnyttes kapaciteten bedst muligt. Kørslen sker forskudt sådan at børnene og de ældre ikke kører samtidig i samme vogn. Der vil sandsynligvis være dele specialskolekørslen, som ikke kan koordineres med anden kørsel og denne del af kørslen vil blive udbudt særskilt. Det vurderes, at specialskolekørsel til Osted Skole, Firkløverskolen og Sprogskole på Hvalsø Skole med fordel kan udbydes i eget regi. Skolekørsel grundet farlig skolevej

15 Side 13 Der visiteres til skolekørsel grundet farlig skolevej til alle kommunens skoler. Imidlertid er der ikke lukket busdrift til Hvalsø Skole, Kr. Hyllinge skole og Bramsnæsvigskolen, idet denne kørsel varetages indenfor den åbne buskørsel. Til Allerslev skole, Trællerupskolen og Kr. Saabye skole er der imidlertid lukket busdrift. Her vil det være nødvendigt at foretage udbud af kørslen. Generelt for den lukkede skolekørsel gælder, at der ikke er oplagte muligheder for koordinering med andre kørselsordninger, når der samtidig lægges op til koordineret kørsel af de øvrige ordninger. Ved udbud af kørslen som Flextrafik Rute sikres en ensartet administration af den lukkede busdrift til skolerne. Det vurderes derfor, at skolekørslen til Allerslev Skole, Trællerup Skole og Kr. Saabye Skole kan udbydes, som Flextrafik Rute. Samlet vurdering: Det vurderes at Movia grundet ressourcer og erfaring med området vil løse administrationen af kørslen på et fagligt højt niveau og at der på tilfredsstillende vis kan sikres gennemsigtighed i de ordninger, der udbydes som Flextrafik Rute. Set i sammenhæng med de kompetencer og erfaring Movia har på området vurderes det, at Lejre Kommune ved at lade skolekørslen udbyde som Flextrafik Rute vil kunne opnå nogle organisatoriske fordele, idet Movia har kernekompetencer, som Lejre Kommune vil kunne udnytte og tage læring fra, hvilket vil styrke kompetencer vedr. opfølgning på økonomi og kvalitet og vurdering af kørselsomfang. Det vil derfor være en styrkelse af administrationen for de kørselsordninger, som Lejre Kommune udbyder i eget regi. Det administrationens vurdering, at der ikke kan sandsynliggøres, at der er markante prisforskelle, ved at lade en rutekørsel blive udbudt via Flextrafik Rute sammenlignet med et udbud i eget regi. Som tidligere nævnt vil Lejre Kommune fortsat have mulighed for selv at fastlægge ønsket serviceniveau i udbuddet og administrationen vil i løbet af efteråret fremlægge politisk sag vedr. serviceniveauer for de lukkede kørselsordninger. Handicappolitik: Lukket visiteret kørsel vedrører i høj grad borgere med særlige behov og/eller bevægelseshandicap. I mange tilfælde er befordringen en central forudsætning for det konkrete tilbud, som borgeren modtager, og er en del af borgerens hverdag. Økonomi og finansiering: Der er i forbindelse med COWI-analyse ikke kortlagt effektiviseringspotentiale for den lukkede skolekørsel. Det vurderes, at et udbud af skolekørslen som Flextrafik Rute vil betyde samme udgiftsniveau som ved udbud i eget regi. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat - Kortlægning af lukkede kørselsordninger i Lejre Kommune 2. Perspektivering på kortlægning af lukkede kørselsordninger i Lejre Kommune

16 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/12700 Resumé: Forventet Regnskab indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder. Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Forventet Regnskab viser, at udgiftsudviklingen på langt de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede voksen-socialområde er der dog sket en forværring, og området forventes at ende året med et betydeligt merforbrug. En tidlige gennemgang af budgetgrundlaget indikerede, at der på det specialiserede voksensocialområde var behov for en nærmere analyse og et forbedret styringsgrundlag, og det er resultaterne af dette arbejde, der nu har skabt et bedre overblik over økonomien på området. Tidligt på året blev der iværksat et arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de forventede merudgifter. I alt udgør råderums- og robusthedspuljerne 23 mio. kr. Med de anvendte forudsætninger i Forventet Regnskab , herunder fortsatte tiltag der skal bidrage til fortsat nedbringelse af de forventede merudgifter, er det Koncerndirektionens vurdering, at råderums- og robusthedspuljerne samlet set rummer tilstrækkelig finansiering. Hvis de anvendte forudsætninger ændrer sig markant, eller hvis robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringer, kan der dog blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i september. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår f bilag 2, godkendes Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Anbefales. Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

17 Side 15 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) afvigelse resultat Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger Renter Afdrag Udgifter i alt Budgetbalance Budgetopfølgningen giver anledning til følgende overordnede kommentarer: - Oprindeligt og korrigeret budget: Mens indtægtsbudgettet ikke er blevet ændret i løbet af året, så er udgiftsbudgetterne forøget med godt 30 mio. kr. i det korrigerede budget. Ændringerne skyldes stort set overførsler fra 2013, hvorfra der blev overført både driftsmidler, anlægsmidler samt låneoptag. Det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. (korrigeret budget) er altså finansieret af tilsvarende mindreforbrug i Indtægter: Den forventede budgetafvigelse skyldes ekstra indtægter som følge af mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr., jf. sag på Kommunalbestyrelsesmødet i august) samt udgifter vedrørende regulering af tilskud til tilbagebetaling af grundskyld vedr (ca. 1 mio. kr.). Samlet set øger det indtægterne med godt 0,3 mio. kr. - Driftsudgifter: Hvis driftsudgiftsniveauet ender på niveau med de nuværende forventninger, så vil kommunens driftsudgifter ligge ca. 3 mio. kr. højere end budgettet. Dette beløb indeholder forventninger til både bevillinger med og uden overførselsadgang samt robustheds- og råderumspuljen, som det fremgår af nedenstående tabel over forventningerne til FR0-FR2: Tabel 2: Forventede afvigelser på driftsbevillingerne Driftsudgifter (mio. kr.) FR0 FR1 FR2 Forventet afvigelse (med overførselsadgang) 0 0 0,0 Forventet afvigelse (uden overførselsadgang) 15,0 22,1 26,0 Robustheds- og råderumspulje ,0 I alt 15,0 22,1 3,0

18 Side 16 - Anlægsudgifter: Der forventes overførsler til 2015 på godt 55 mio. kr., hvilket indgår i budgetlægningen for Mindreforbruget i 2014 modsvares således af et højere anlægsniveau i Optagne lån: Som følge af forventede anlægsoverførsler forventes der også overførsel af låneoptag på omkring 20 mio. kr. Det vedrører rådhusrenoveringen og energioptimeringsprojekter. - Renter og afdrag: Som følge af de seneste års betydelige anlægsoverførsler er flere lån blevet optaget senere end forudsat. Det medfører både lavere afdrag og lavere renteudgifter. Samlet set forventes en mindreudgift på omkring 2,4 mio. kr. i Størstedelen af den forventede afvigelse grunder således i forskydninger imellem årene. Den væsentligste udfordring for at sikre budgetbalance udgøres af driftsudgifterne på de områder, der ikke overføres til I den følgende sagsfremstilling gennemgås derfor først forventninger og udfordringer på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlæg samt konkrete sager med betydning for regnskabet i A. Forventninger til driftsudgifterne Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab , mens der i Forventet Regnskab blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer i første halvår af i. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Samlet set er børneområdets økonomi dog blevet forbedret siden FR-1, idet udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er faldet. ii. Det specialiserede socialområde (voksen): Det specialiserede voksensocialområde har været økonomisk udfordret de seneste år. Også i 2014 har der været forventning om merforbrug, hvilket i Forventet Regnskab blev vurderet til netto 8,5 mio. kr. I forbindelse med den såkaldte lynplan på området (gennemført med bistand fra eksterne konsulenter) er der imidlertid konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de hidtidige forventninger på området for 2014 og højere end regnskabet i Samlet set er udfordringen på omkring 24 mio. kr. i forhold til budgettet for Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Retvisende opfølgninger i løbet af sommeren har taget højde for de forventede revisiteringer, og på den baggrund er et yderligere merforbrug blevet konstateret. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, så skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitets- og samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de

19 Side 17 nytilkomne helårspersoner større, og afspejler derfor en reel tilgang af borgere i specialiserede tilbud. Center for Social & Familie har undersøgt en række muligheder for at nedbringe det forventede merforbrug i Helt grundlæggende er handlemulighederne udfordret af, at eventuelle forandringer for borgerne i mange tilfælde medfører høringsperioder, opsigelsesvarsler samt evt. klagebehandling, og af den grund i først kan gennemføres ultimo 2014 og først får økonomisk effekt i Det estimeres, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kan udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i Det må forventes, at der vil komme borgerklager, ligesom en række sager vil blive anket af borgerne. Ændret serviceniveau skal i øvrigt politisk behandles og i høring i Handicaprådet. Hertil kommer et forventeligt overskud på 2 mio. kr. på bostedet Solvang. Der er lagt en sag frem til september-mødet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, hvor der indstilles til opsætning af beboelsesvogne på arealet på Solvang, men beløbet kan også anvendes til at nedbringe det forventede merforbrug på det samlede socialområde. Opsætningen af beboelsesvogne udskydes i så fald. Samlet set kan områdets forventede merforbrug i 2014 begrænses til 20 mio. kr. iii. iv. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent i udgifter på 5,38 som i Faktisk udgift i årets første halvår har imidlertid været lavere end forudset, og merudgiften skønnes nu kun til at blive 3 mio. kr. Hvis tilbagebetalingen fra 2013 tilføres budgettet i 2014, så forventes det derfor, at budgettet i 2014 kan holde, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. Lejre Kommune har konkret oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en lille mindreudgift på området. Det er en betydelig forbedring i forhold til tidligere på året, hvor der blev vurderet at være udfordringer i størrelsesordenen 4 mio. kr. v. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2,2 mio. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til i FR-1. Stigningen kan imidlertid forklares med en lille stigning

20 Side 18 i antallet af børn. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant også i institutionerne. Det har vist sig, at faldet ikke er helt så stort som budgetlagt. Derfor forventes det, at der skal omplaceres mere end 2 mio. kr. ekstra til institutionerne. Her skal imidlertid modregnes øget forældrebetaling samt lavere udgifter til privat pasning. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr., fordelt med 2,2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til daginstitutionerne. vi. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0, FR1 og FR2 Område FR-0 FR-1 FR-2 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 1,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 20,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 0,0 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0-0,5 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 2,7 Sociale ydelser Risiko 4,0 4,0 I alt 15,0 23,9 27,7 Som det fremgår af Tabel 3, så er der på de seks områder en samlet forventning om merforbrug på 27,7 mio. kr. Hertil kommer et forventet merforbrug på den politiske organisation (0,5 mio. kr., som skyldes flere udvalg end budgetteret), mindreforbrug på støttet boligbyggeri (0,2 mio. kr.) og større mellemkommunale indtægter end forventet fra plejeboligerne (2 mio. kr.). Når råderumspuljen (15 mio. kr.) og den i Budget 2014 afsatte robusthedspulje (8 mio. kr.) medregnes som et forventet mindreforbrug, så er udfordringen på bevillingerne uden overførsel i alt på de ca. 3 mio. kr., som fremgik af hovedoversigten i Tabel 1. Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, men forværringen er altovervejende afgrænset til det specialiserede voksensocialområde. På de øvrige områder går udviklingen den modsatte vej. Bevillinger med overførselsadgang På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes især daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på socialog familiecenterets budgetramme samt stabsfunktionerne (på Økonomiudvalgets møde i april gjorde Kommunaldirektøren opmærksom på, at der grundet organisationsændringer i 2014 kunne opstå et merforbrug inden for stabsfunktionerne). Disse områder afklares yderligere frem mod Forventet Regnskab

21 Side 19 Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab med forventning om samlet budgetbalance. B. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. på seks udfordrede områder, som det er redegjort for ovenfor. Selvom udfordringerne på tre af områderne er reduceret siden Forventet Regnskab , så er det samlede merforbrug forøget grundet udviklingen på det specialiserede voksensocialområde. Koncerndirektionen vurderer ikke længere som i Forventet Regnskab og i Forventet Regnskab at merforbrugene på de pågældende områder kan nedbringes til 15 mio. kr. Udfordringerne på voksen-socialområdet er af en sådan karakter, at merforbruget på alene dette område må forventes at blive højere end 15 mio. kr., uagtet at arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner fortsætter året ud. Det efterlader en finansieringsudfordring på omkring 28 mio. kr., hvilket er større end forudsat tidligere på året. På den baggrund anbefales det, at den i Budget 2014 afsatte Robusthedspulje på 8 mio. kr. afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer råderumspuljen på 15 mio. kr. samt forventede mellemkommunale merindtægter fra kommunens plejeboliger på 2 mio. kr. Herved kan der på nuværende tidspunkt peges på finansiering for omkring 25 mio. kr. inden for det samlede driftsbudget, hvilket efterlader en resterende finansieringsudfordring på omkring 3 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. I stedet kan de driftsmæssige udfordringer ses i sammenhæng med de forventede resultater inden for kommunens øvrige budgetområder: - Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr.) - Salg af kommunale grunde. Indtægter fra grundsalg er ikke indarbejdet i budgettet (3,2 mio. kr.) - Lavere udgifter til renter og låneoptag (2,4 mio. kr.) I sammenhæng med et fortsat fokus på at reducere udgifterne på de udfordrede områder, forventer Koncerndirektionen at kunne pege på fuld finansiering af driftsudgifterne, når Forventet Regnskab udarbejdes i efteråret Hvis forudsætningerne bag Forventet Regnskab ændrer sig markant eller hvis robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringerne er det direktionens vurdering, at der vil kunne blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. C. Øvrige forhold med betydning for kommunens resultat Håndtering af manglende pensionsindbetalinger : På Økonomiudvalgets møde i maj 2014 forelagde administrationen sag vedrørende manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra fejlagtigt ikke er indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden. De samlede udgifter er på 1,2 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde i august anbefalede Koncerndirektionen, at

22 Side 20 størstedelen af udgifterne finansieres inden for de berørte virksomheder. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderedes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende deres manglende pensionsindbetalinger (0,5 mio. kr.), som i stedet blev anbefalet at indgå i Forventet Regnskab Økonomiudvalget har anbefalet indstillingerne til Kommunalbestyrelsen. På den baggrund anbefales det, at pensionsudbetalingerne på Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård finansieres af kommunes barsels- og vikarpulje, hvor der på nuværende forventes et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. Et evt. overskud på barsels- og vikarpulje vil ellers blive overført til Voldgiftssag: Lejre Kommune har tabt voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted. Sag om finansiering af erstatning til entreprenøren er under udarbejdelse, og vil foreligge til Økonomiudvalget i efteråret Under forudsætning af, at der optages lån til betaling af erstatning forventes det, at sagen ender med en finansieringsudfordring på omkring 1 mio. kr. Dette forventes at kunne finansieres inden for de øvrige budgetafvigelser på indtægter og finansielle udgifter. D. Anlæg Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). Den mest markante undtagelse herfor er rådhusrenoveringsprojektet, som behandles politisk i august. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 1: Anlægsoversigt. Alligevel forventes der overførsler på mindst 50 mio. kr. Denne forventning er medtaget i Koncerndirektionens budgetoplæg som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 260 mio. kr. Historisk har sådanne forventede overførsler ikke indgået aktivt i selve budgetlægningen. Direktionen anbefaler, at der fremadrettet sker en genbevilling af de væsentligste forventninger til overførsler af uforbrugte anlægsmidler i forbindelse med selve budgetlægningen. I praksis betyder det, at de væsentligste af de anlægsaktiviteter, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i 2014, bliver indarbejdet i det vedtagne budget Denne øvelse har ingen realøkonomisk betydning for kommunens økonomi, idet der blot er tale om at medtage de uforbrugte anlægsmidler i det vedtagne budget , i stedet for at disse bliver afgivet som tillægsbevillinger til budgettet i forbindelse med den politiske behandling af overførselssagen i løbet af foråret Det er væsentligt at præcisere, at denne ændrede praksis ikke betyder, at der ved den politiske behandling af overførselssagen i foråret 2015 ikke vil ske overførsler af uforbrugte anlægsmidler. Dette vil blot være i et væsentligt mindre omfang end hidtil. Med denne praksis sikrer vi det bedst mulige samlede overblik over forventede anlægsinvesteringer i hele budgetperioden, og særligt med fokus på investeringerne. Samtidig skaber det et bedre grundlag for at vurdere, hvad det vil kræve at gennemføre de samlede aktiviteter, ligesom det giver mulighed for en større grad af aktiv politisk stillingstagen og prioritering af anlægsinvesteringerne. I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab sker en nedjustering af anlægsbudgettet i Der foreslås derfor ingen budgetmæssige ændringer for anlægsbudgettet i dette forventede regnskab. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med

23 Side 21 råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialisede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere budgetmålet om et merforbrug på maksimalt 20 mio. kr., og der forelægges i efteråret en samlet plan for dette. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviseringsog besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede omplaceringer imellem bevillinger. Dette vedrører udmøntning af en del af vikarpuljen samt finansieringen af de manglende pensionsindbetalinger på Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård. Alle omplaceringer kan ses i Bilag 2: Samlet oversigt over alle omplaceringer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Anlægsoversigt 2. Bilag 2 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

24 Side ET - Fishing Zealand Sagsnr.: 14/2388 Resumé: På Udvalget for Erhverv & Turismes møde den 3. marts 2014 blev det besluttet, at administrationen skulle præsentere en samlet vurdering af, om Lejre Kommune skal deltage som medlem i det tværkommunale samarbejde Fishing Zealand. Fishing Zealand rummer en række muligheder for Lejre Kommune, men også nogle udfordringer. Fishing Zealand (FZ) giver med sit værdiggrundlag mulighed for at forene interesser omkring turisme- og oplevelseserhverv, naturfremmende foranstaltninger og formidling af naturgrundlaget. Administrationen vurderer, at Fishing Zealand (FZ) har potentiale for at brande Lejre Kommunes indenfor oplevelsesturisme. Administrationen vurderer samtidig, at et medlemskab skal forstås som en investering, idet lokal interesse og engagement fra både borgere, lokale virksomheder og fra kommunens organisation er en forudsætning for konkrete aktiviteter. Lejre Kommunes budget til vandløbsvedligeholdelse kan udelukkende finansiere almindelige driftsopgaver. Supplerende forbedrings- og restaureringsprojekter forudsætter derfor at der afsættes yderligere midler alternativt at der ydes fonds- eller sponsorstøtte. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme anbefaler UBU, UKF og UTM at Lejre Kommune bliver medlem af FZ for foreløbig en to-årig periode 2. at finansiering årligt kr. sker delt mellem udvalgene efter følgende model: UKF, UBU og UET finansierer kr. årligt mens UTM finansierer og påtager sig inden for eget område at prioritere midler til de tiltag, som vi binder os til i det omfang, der ikke kan skaffes ekstern finansiering. 3. at sagen genoptages i UET, når den har været behandlet i ovennævnte udvalg i september måned. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1-2 anbefales med den tilføjelse, at administrationen beder FZ uddybe hvad FZ mere konkret bidrager med, og at beskrivelse heraf vedlægges som bilag til behandlingen i UKF, UTM og UBU. 3 godkendt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning den : Ikke tiltrådt. anbefaler, at sagen indoptages i budgetproces hvis Fishing Zealand ønskes fremmet.