Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent).

Transkript

1 Bilag 1 Notat 15. juli 2015 Referat HB jam Pkt. 3 Referat af Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 20. juni 2015 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Birgitte Rønning, Mike Hedlund- White, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Andrew Kjærulff Maddock og Bjarne Arildsen. Jens Kvorning deltog på en Skype-forbindelse i dele af mødet. Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent). Afbud fra: Rudi Tobisch og Henrik Eriksen. Punkter til beslutning/godkendelse: 1. Valg af dirigent(er) Jette Gotsche blev valgt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde Godkendt uden kommentarer. 4. Opfølgningspunkter fra seneste møde 1. Jens Kvornings forslag om drøftelse af afgiftsprofiler og alternativ finansieringskilder som følge af de mindskede indtægter fra olien sættes til drøftelse på førstkommende HB-møde. Kommer på dagsordenen til næste møde i august. 2. ECF AGM-repræsentanter følger funktionen (landsformand, direktøren samt et medlem af Internationalt Udvalg), hvilket tilføjes i forretningsordenen. Dette gøres ved næste opdatering af forretningsordenen. 3. Hjemmesiden opdateres med de nyeste oplysninger om udvalg Er gjort. 4. HB drøfter Cyklistforbundets position ift. Friluftsrådet og hvor mange penge, der skal søges om Er på dette mødes dagsorden pkt Kampagnechefens oplæg om VCTA rundsendes til HB Er udsendt. Side 1 af 6

2 6. Sekretariatet undersøger muligheden for at sponsorere et VTCA-hold for hvert politisk parti Alle partier fik det tilbudt. DF og Radikale tog i mod buddet (Socialdemokraterne havde allerede to hold med). 7. Sekretariatet sender adfærdsundersøgelsen til HB Er udsendt. 8. Sekretariatet orienterer om status på huslejepriser for sekretariatet Er på dette mødes dagsorden pkt Internationalt Udvalg sender budget til sekretariatet vedr. deltagelse i Velo-City. Er sendt og Velo-City er veloverstået. 10. Sekretariatet undersøger mulighederne for lokale VCTA-præmier Gøres i forbindelse med udviklingen af næste års kampagne. 11. Sekretariatet arbejder videre med planlægning af kommende landsmøde ud fra nyt koncept Arbejdet præsenteres under dagsordenspunkt Sekretariatet planlægger HB-seminar i oktober 2015 Arbejder videre med det frem mod augustmødet. 13. Vedtægtsarbejdsgruppen arbejder videre med formulering af forslag til vedtægtsændringer. Arbejdet præsenteres under punkt 8. Punkter til drøftelse: 5. Cyklistforbundets tilgang til driftsstøtte fra Friluftsrådet Drøftelse af hvilken tilgang, der er den rette i forhold til niveauet for den driftsstøtte, Cyklistforbundet får fra Friluftsrådets andel af udlodningsmidlerne. Som udgangspunkt for drøftelsen vedlægges ansøgningen fra efteråret Der blev ansøgt om 2 mio. kr. og tildelt kr. Klaus Bondam og Jette Gotsche berettede kort om historikken vedr. Cyklistforbundets tildelte tipsmidler. I forhold til tidligere søger vi i højere grad samarbejde med Friluftsrådet centralt og i de lokale kredse. Enkelte lokalafdelinger er aktive i Friluftsrådets kredse. Sekretariatet vil forsøge at samle et overblik og lokalafdelingernes engagement i Friluftsrådet. Sekretariater opdateret liste over kredsrepræsentanter. Ansøgningsniveauet fastholdes til næste ansøgning, og bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer til aktivt at bidrage til Friluftsrådets arbejde, for at styrke relationerne mellem Cyklistforbundet og Friluftsrådet. 6. Opfølgning på personaledag om udvikling af Cyklistforbundet Drøftelse af de temaer, der kom frem på sekretariatets personaledag om mulige udviklingsperspektiver for Cyklistforbundet, jf. afrapportering fra dagen. Klaus Bondam indledte med at præmis og proces for personaledagen. Chefgruppen har i forlængelse af bl.a. denne dag besluttet, at følgende fire punkter skal undersøges nærmere: - Godkendelse via Ligningsloven - Fokus på succeshistorier og viral formidling af disse Side 2 af 6

3 - Strukturering af fundraising - Medlemsundersøgelse. Afrapporteringens beskrivelse af lokalafdelingernes arbejde vakte forargelse blandt enkelte bestyrelsesmedlemmer. Andre nikkede genkendende til beskrivelsen. Direktøren oplyste i den forbindelse, at han havde oplevet et meget forskelligt og ikke mindst svingende aktivitetsniveau i de mange afdelinger, han havde besøgt de sidste 1,5 år - og at afrapporteringen alene gav en udenforståendes oplevelse af, hvad han havde opfattet på en seminardag med medarbejderne. Der var bred enighed om, at større samhørighed i organisationen vil styrke denne. Det blev besluttet, at emnet er med på efterårets HBseminar samt til Landsmøde Desuden vil bestyrelsen i den kommende tid udarbejde guides / gode råd til lokalafdelinger til inspiration og orientering f.eks. om kontakten til sekretariatet. 7. Status på planlægning af landsmødet Klaus Bondam præsenterede på baggrund af udsendte notat idéen bag landsmødet. For at imødekomme evt. utilfredshed med det ændrede format opfordrede bestyrelsen til, at forklaringen på dette kommer med i indkaldelse samt i Cyklister. Der var enighed om, at workshop-dagen bør åbnes op for alle interesserede (- altså også ikke-medlemmer). Det blev foreslået at ovenstående diskussion omkring organiseringen af Cyklistforbundet mv. indgår på landsmødet. Desuden blev Cykling uden Alder foreslået som oplægsholdere i form at invitere brugere og piloter til at besøge workshop-dagen. I forhold til festlighederne blev det anbefalet, at der skal være plads til alle; dansende, talende mv. samt at der opfordres til festtaler. Man kunne evt. efter forudgående aftale tage samlet på nærved liggende værtshus. Ligeledes bør det undersøges om, middagen kan lægge mere op til mingling på tværs af organisationen ved buffet/stående spisning. Det er tidligere blevet besluttet, at Elming-prisen skal med på budgettet hvert år. Kandidater til Elming-prisen og årets cykeldynamo blev diskuteret. Endelig beslutning tages på augustmødet. Punkter til orientering: 8. Vedtægtsændringer (bilag 5) Nyt fra vedtægtsudvalget i forhold til ændringer af vedtægter og forretningsordning. Jette Gotsche fortalte om det foreløbige arbejde, hvorefter de foreslåede ændringer blev gennemgået og forslag til ændringer modtaget. Endeligt forslag til godkendelse på augustmødet. 9. Orientering fra direktør På baggrund af den udsendte status gav Klaus Bondam en kort gennemgang af de seneste måneders arbejde. I forhold til statussen har der i mellemtiden været Folketingsvalg samt Folkemøde. Cyklistforbundet har været synligt i forbindelse med begge. Side 3 af 6

4 Desuden har der været afholdt national cykelkonference, ECF AGM samt Velo-City. Alt sammen gennemført tilfredsstillende. I forhold til adfærdsprojektet er der stadigt interesse fra en række kommuner. Der vil være et klarere billede efter budgetaftalerne 2016 i kommunerne. Vi cykler til arbejde fik knækket kurven med ca deltagere, således er de sidste mange års fald i deltagere nu stagneret. 10. Orientering fra landsformand I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt. Jette Gotsche fortalte om bestyrelsesarbejdet i By- og Pendlercykel Fonden. I denne kommende tid vil fokus være på markedsføring og udbredelse af cyklerne. Frem mod næste års AGM vil ECF forberede, at der tages stilling til en ændret medlemsog betalingsstruktur. Jens Kvorning blev desværre ikke valgt til bestyrelsen, men der bør arbejdes for, at dette kommer til at ske til næste år. I egenskab af dirigent ved AGM vil Jette Gotsche har sende kommentarer til afviklingen af AGM til ECFs sekretariat. 11. Øvrige meddelelser Andrew Kjærulff Maddock fortalte, at SygKlister skal holde EM i Alley Cat i København til næste år. Der indkaldes til møde mellem sekretariat og SygKlister ved lejlighed. Claus Bonnevie fortalte, at Gribskov Kommune har etableret et par nye cykelstier samt udtalt, at vedligehold også indbefattede cykelstier. De positive ændringer skyldes bl.a. lokalafdelingens strategiplan, der måske kan bruges som inspiration for andre lokalafdelinger. Desuden er der indgået en principaftale mellem nordsjællandske lokalafdelinger om møder angående regionale ruter på tværs af kommunernes grænser. Bjarne Arildsen fortalte, at Guldborgsund-afdelingen var med i arbejdet om at sikre gode skoleveje til en ny stor skole i Nykøbing. 12. Økonomi (bilag 7) Sekretariatet giver en status på den aktuelle økonomiske situation, herunder huslejeniveauet. Klaus Bondam anbefalede, at der med udgangspunktet i notatet ikke gøres yderligere ift. potentiel huslejereduktion ved flytning. Resultatet ser nu bedre ud end ved seneste justering bl.a. på baggrund af nye midler fra Cykelpuljen samt opstramning på en række poster. På næste møde fremlægges et udkast til budget Mike White spurgte til muligheden for at deltage på Trafikdage. Det blev besluttet, at Cyklistforbundet betaler halvdelen af omkostningerne i forbindelse med hans deltagelse i Side 4 af 6

5 13. Styrkelse af afdelinger (bilag 8) Orientering om status, jf. vedlagte notat Ingen kommentarer til notatet. 14. Meddelelser fra udvalg (bilag 9) Blandt andet nyt fra Supercykelsti-udvalget, jf. bilaget Supercykelsti-udvalgets årsrapport Mike Hedlund-White fortalte, at det lokale trafikselskab NT starter et forsøg op med cykelmedtagning i busser ultimo juni til 3. oktober. Bjarne Arildsen fortalte, at efterkritikken fra Bladudvalget af den nye sommerudgave af Cyklister kommer til at ske per mail de næste uger. Der mangler stadigt et medlem i udvalget. Jens Peter Hansen udtrykte en vis utilfredshed med organiseringen af samt emnevalgene i Velo-City, men fortalte at IUs præsentation/session gik godt. Henrik Eriksen har sendt rapport fra Velo-City til Internationalt Udvalgs formand. Rapporten beskriver bl.a. de samme udfordringer, som Jens Peter Hansen berettede om. 15. Eventuelt Jens Peter Hansen foreslog, at Cyklistforbundet indsamlede oplysninger om kommunernes egentlige forbrug på cykelinfrastruktur i kommunerne. Klaus Bondam henvender sig til KL efter evt. standardiserede nøgletal. Efter de seneste Facebook-workshops er der kommet afdelings-sider i Aalborg og Frederiksberg. Guldborgsund hopper snart med på vognen. Jens Peter Hansen gensender invitationen til yammer. 16. Opfølgningspunkter 1. Liste over repræsentanter i Friluftsrådet 2. Struktur/organiseringsdebat til HB-seminar og øvrigt indhold på HB-seminar 3. Kommuneinvesteringer i cykelinfrastruktur 4. Jens Kvornings forslag om drøftelse af afgiftsprofiler og alternativ finansieringskilder som følge af de mindskede indtægter fra olien sættes til drøftelse på førstkommende HBmøde. 5. ECF AGM-repræsentanter følger funktionen (landsformand, direktøren samt et medlem af Internationalt Udvalg), hvilket tilføjes i forretningsordenen. 6. Sekretariatet planlægger HB-seminar i oktober Bestyrelsen udarbejder løbende gode råd til afdelingerne til inspiration mv. 17. Evaluering af mødet Claus Bonnevie lagde vægt på, at diskussionen af personaledagen kunne have taget meget længere lang tid. Men det passer godt, at den tages til efteråret. Et godt tegn på at møderne ikke behøver tage den afsatte tid - mødet sluttede halvanden time før. Side 5 af 6

6 Forslag til punkter på dagsordenen på kommende møder: - Temadrøftelse om cykelparkering - Afgiftsprofil på brændstof - Oliemilliarden der forsvandt Side 6 af 6