side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 910. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område Budgetopfølgning alle udvalg Budgetproces vedrørende budget Låneoptagelse vedr Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget Fokusopfølgning pr. 31. januar Arbejdsmarkedsudvalget Reform af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesplan Kommuneplanrevision, Forslag til kapitel omhandlende erhvervsudvikling i Kommuneplan Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Ansøgning til cykelpuljen Rabatkort til slæbestedet I Kerteminde Marina Status på nedrivning af siloer på Kerteminde havn Ansøgning fra International Art festival ang. inddragelse af FAF- siloen i kunstprojekt på havnen Forslag til lokalplan 245 Sommerhusområderne Noret og Strandlysthuse samt forslag til kommuneplantillæg nr Revurdering af spareblok KF.06 - Hans Tausencentret Etablering af frivillighedscenter i Kerteminde Kommune Munkebo Speedway Center - Multiplads Vedrørende borgmesterkæden for den nedlagte Langeskov Kommune Politiske målsætninger på sundhedsområdet i Region Syddanmark Frigivelse af rådighedsbeløb - Fremtidens Børnehjem Vuggestuetilbud på Hindsholm Markedsføring af Købstadsjubilæet Tids og handleplan for erhvervspolitiken Drøftelse af Bibliotek og Borgerservice Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 937. Fornyet behandling af resultat af udbuddet af Kerteminde Rådhus mv 938. Anmodning om ny lejekontrakt for Grønlandsgade 1, Kerteminde 939. Forespørgsel om nedsættelse af m2-leje i anneks på Grønlandsgade Skolestruktur 941. Sager og skrivelser til orientering

3 side Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område Ø09 sagsnr Budgetopfølgning forelægges til behandling. A. Budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er foretaget med baggrund i det vedtagne budget 2013 herunder de indarbejdede besparelse/reduktioner, det forventede regnskab 2012 og de kendte ændringer indtil nu. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de foreslås indarbejdet i det korrigerede budget 2013 se følgende: 1. Bevillingsændringer til godkendelse: ØKONOMIUDVALG Beløb i kr. INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning og momsudligning Opr. vedt. Budget 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Behov for tillægsbevilling i DRIFT: Serviceudgifter RENTER M.V. ANLÆG ANLÆG - Jordforsyning FINANSIERING: Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydning ekskl. kasseforbrug I alt Økonomiudvalg Som det fremgår af ovenstående forventes der på Økonomiudvalgets budgetområder her primo 2013, at være et mindre forbrug på 3,261 mio. kr. primært på grund af forventede lavere udgift til renter, yderligere specifikation/forklaring fremgår af bilag og notat på sagen. Bilag: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau, med noter - dok. id Notat dok. id

4 side 4 B. Udvidelser på Økonomiudvalgets drift konsekvens af Arbejdsmarkedsudvalgets 0. budgetopfølgning Der ansøges om tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. fra kassen til: 1. Ansøgning om udvidelse af det administrative personale jf. nedennævnte: Tekst Budget 2013 Beløb i kr. 1 koordinerende sagsbehandler (førtids- og fleksjobreform) myndighedssagsbehandler (stigning i kontanthjælpssager) ydelsessagsbehandler (stigning i kontanthjælpssager) I alt drift kt Bilag: Notat af 5. februar 2013 dok. id Ansøgning om afsættelse af pulje til - indsatser vedr. akutjob. Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede i december 2012, at der afsættes 1 mio. kr. til oprettelse af akutjob. Akutjobbene er tiltænkt borgere i kommunen, der har mulighed for med forholdsvis få timer, at genoptjene dagpengeretten. Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling blev godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes med at etablerer en ramme på 1 mio. kr. til konkrete projektansættelser som akutjob. Konkret forslag forelægges i forbindelse med 0-budgetopfølgning. Tekst Budget 2013 Beløb i kr. Pulje I alt drift kt a Bevillingsbemyndigelse af ramme pulje til akutjob. Hvis bevilling på 1. mio. kr. til pulje til akutjob afsættes i 2013 under Økonomiudvalgets budgetområde, søges der samtidig med at dispositationkompetence og ansvar til bevillingens anvendelse afgives til Direktionen. Sammenfatning af økonomi fra punkt A og B: Hvis punkt A og B godkendes som ansøgt er nettovirkningen på Økonomiudvalgets budgetområde = mindre udgift på kr. her ved budgetopfølgning Det indstilles: At Økonomiudvalget godkender bevillingsændringerne jf. A.1 og at disse indarbejdes i sagsnr , 2013 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At Økonomiudvalget godkender tillægsbevilling jf. B.1 og 2 til budget 2013 på 2,2 mio. kr. og anmoder Byrådet om bevilling hertil. At Økonomiudvalget jf. B. 2a godkender og anmoder om Byrådets godkendelse af at Direktionen får dispensationskompentence og ansvar for bevillingen - Pulje til akutjob på 1 mio. kr. i 2013.

5 side 5 Bilag: Bilag til sagen (PDF) NOTAT - Budgetopfølgning Økonomiudvalgets budgetområde. Notat normeringsbehov på baggrund af stigning i antal kontanthjælpsmodtagere og lovgivningsændringer. Økonomiudvalgets møde punkt 910: Anbefales Budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område Ø09 sagsnr Budgetopfølgning forelægges til behandling og status. A. Budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er foretaget med baggrund i det vedtagne budget 2013 herunder de indarbejdede besparelse/reduktioner, det forventede regnskab 2012 og de kendte ændringer indtil nu. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de foreslås indarbejdet i det korrigerede budget 2013 se følgende: ARBEJDSMARKEDSUDVALG Beløb i kr. DRIFT: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Opr. vedt. Budget 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Behov for tillægsbevilling I alt Arbejdsmarkedsudvalg Som det fremgår af ovenstående forventes der på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder her primo 2013 at være et merforbrug på mio. kr. primært på grund af ny lovgivning samt et væsentligt højere antal klienter. Følgende punkter kan nævnes som årsag til merforbruget: Kvoten vedr. flygtninge er uforandret Budgettet er tilpasset vedr

6 side 6 Sygedagpenge er fratrukket 10 helårspersoner af (netto), der forventes at overgå til ressourceforløbsydelse. Desuden er regres nedskrevet med kr Netto grundet færre sager med mulighed for at søge regres. Kontanthjælp er beregnet ud fra et antal helårspersoner på 700. Fra dette antal er fratrukket 30 helårspersoner til ressourceforløbsydelse. Dermed er det endelige antal helårspersoner 670. Aktiveringsgraden er 65% aktive, som vedtaget af AU. Stigningen i antal er baseret på antallet pr Desuden er udviklingen i forsikrede ledige, der mister deres dagpenge lagt til. Denne udvikling er baseret på aktuelle tal for januar og februar måned Forsikrede ledige er beregnet til 500 HÅP. Dette er et skøn baseret på, hvor mange personer, der mister retten til dagpenge, samt et fortsat stigning i antal baseret på en tilgang på nyledige i Desuden er indregnet, at kommunen nu skal medfinansiere fra allerede 4. ledighedsuge. Prisen pr. ledig er (helårspris). Uddannelsesydelse: På baggrund af tilgangen i januar og februar måned er antallet skønnet til at være 68 helårspersoner. Pris er skønnet til kr netto pr. år. Ledighedsydelse er fratrukket 10 helårspersoner af (netto, der forventes at overgå til ressourceforløbsydelse. Samlet forventes 50 sager (30 fra kontanthjælp, 10 fra ledighedsydelse, 10 fra sygedagpenge) Seniorjob Der forventes 50 seniorjob. Der er ca. 100 i målgruppen, men nogle har fået udbetalt efterlønnen, eller ikke sparet op. pris pr. seniorjob = alt inkl. Netto efter refusion er fratrukket. Udvidelser på økonomiudvalgets område som konsekvens af Arbejdsmarkedsudvalgets 0. budgetopfølgning Udvidelse af adm. personale 1 koordinerende sagsbehandler (førtids- og fleksjobreform) 1 myndighedssagsbehandler (stigning i kontanthjælpssager) Omkostninger Ydelsessagsbehandler (stigning i kontanthjælpssager) Indsatser vedr. akutjob Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede i december 2012 at der afsættes en mio. kr. til oprettelse af akutjob. Akutjobbene er tiltænkt borgere i kommunen, der har mulighed for med forholdsvis få timer, at genoptjene dagpengeretten. Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling blev godkendt idet Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes med at etablere en ramme på 1 mio. kr. til konkrete projektansættelser som akutjob. Konkret forslag forlægges i forbindelse med 0 budgetopfølgning. Bilag: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau, med noter - dok. id Notat dok. id Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Type udgift/tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter I alt (balance)

7 side 7 Det indstilles: At Arbejdsmarkedsudvalget godkender bevillingsændringerne jf. 1 og at disse indarbejdes i sagsnr , 2013 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender budgetomplaceringerne jf. 2 til indberetning i budget Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 515: Notat vedr. forslag til en udvidet indsats over for udfaldstruede blev gennemgået på mødet. Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om model 3, som forvaltningen indstiller. Forvaltningens indstilling vedr. budgetopfølgningen oversendes med anbefaling. Bilag: Budgetopfølgning 0 Funktion 3. niveau Effektmodel indsats arbejdsmarked Effektmåling i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetblokke februar 2013 Forslag til en udvidet indsats over for de udfaldstruede dagpengemodtagere i Kerteminde Kommune Kommentarer til budgetopfølgning Samlet set ift AU.doc Økonomiudvalgets møde punkt 911: Anbefales Budgetopfølgning alle udvalg Ø09 sagsnr Ifølge det økonomiske årshjul skal der udarbejdes en budgetopfølgning 0 til politiskbehandling i februar 2013.

8 side 8 Fokus i budgetopfølgning 0 er at sikre implementering af driftsændringer og igangsætning af anlægsprojekter. Desuden er der foretaget en foreløbig budgetkonsekvensvurdering af de lovændringer, som Folketing og Regering har vedtaget efter budgetvedtagelsen. Samlet set forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedr. driften, som hovedsagelig skyldes merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Derudover forventes færre renteudgifter på i alt 7,1 mio. kr. p.g.a lavere rente på optagne lån med variabel rente mv. I alt merforbrug 2,8 på mio. kr. Desuden søges regnskabsværnet på 22 mio. kr. nulstillet (modsvares på balanceforskydninger således det ikke har likviditetsmæssig betydning). Resultatet af ordinærdrift er et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til anlæg forventes merudgifter på kr. vedr. ejendomsskat i forbindelse med jordkøb, Hindsholmvej 387, Mesinge. Der forventes en mindreudgift til afdrag på lån på 1,2 mio. kr. p.g.a indfrielse og omlægning af lån og en merudgift til balanceforskydninger vedr. afstemning og berigtigelse i forhold til bevillinger finansieret af provenu fra Kerteminde Sommerby - vedr. Innovationspulje og Fremtidens Børnehjem/tilsagn fra fond. på 5,1 mio.kr. Samlet set betyder budgetopfølgning 0 et kassetræk på 6,6 mio. kr. Det indstilles at kassetrækket i stedet kan finansieres af budgetværnet på 6,9 mio. kr., som herefter vil udgøre 0,3 mio. kr. Konsekvenser af budgetopfølgning 0 i forhold til servicerammen er mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende regnskabsværn og merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende de øvrige servicedriftsområder i alt mindreforbrug på 20, 7 mio. kr. Driftsudgifter udenfor servicerammen udgør 432,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for 2012 foreligger endnu ikke og evt. overførsler af de decentrale institutioners uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 indgår ikke i budgetopfølgningen. I det følgende gives kort beskrivelse af afvigelserne på fagudvalgsområderne. Børn og skoleudvalget. Samlet set forventes budgettet at holde. Forvaltningen forudser seks nye anbringelser i 2013, der ikke var en del af forudsætningen ved udarbejdelsen af budget 2013 på børne- og familieområdet. Konsekvensen er en forventelig øget udgift på kr. 2,4 mio. kr. I håndteringen af de øgede udgifter har forvaltningen fokus på mulighederne for tvangsadoption, netværksanbringelser og andre alternativer til anbringelse uden for hjemmet. Der søges således ikke om en tillægsbevilling til området på nuværende tidspunkt. Kultur og fritidsudvalget. Budgettet forventes overhold. Ældre og handicapområdet. Samlet set forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. som skyldes flere modsatrettede faktorer og hovedsagligt færre udgifter til førtidspension p.g.a. færre tilkendelser jf. ny lovgivning mv., flere udgifter til boligydelse, boligsikring og flere udgifter til botilbud ( 107 og 108) p.g.a. takststigninger på Strandvænget og en ny sag samt færre indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager p.g.a. hjemtagelse af borger. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr.

9 side 9 Der forventes færre udgifter til forsikrede ledige på 22,5 mio. kr. hovedsageligt som p.g.a. af udfald af dagpengesystemet. Bl.a. som følge heraf forventes et merforbrug på 33,6 mio. kr. til kontanthjælp, seniorjob samt til forhold til forsikrede ledige uddannelsesydelse samt ressourceforløbsydelse og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats mv. Jf. punkt vedr. budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet. Jf. notat til punkt vedrørende økonomiudvalgets egne områder ansøges der grundet øget sagspres og lovændringer mv. om ansættelse af yderligere 3 sagsbehandlere. Miljø og teknikudvalget. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge forkert indberetning i forbindelse med den samlede budgetopfølgning på 1 mio. kr. og merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende daglig drift af Bakkegården. jf. 3. budgetopfølgning Økonomiudvalget. Samlet set udviser området mindreforbrug for 1,1 mio. kr. jf. forklaringerne i indledningen samt merindtægter vedrørende tilskud og bidrag i forhold til skatteændringer fra 2012 til 2013 samt tillægsbevillingsansøgninger til 3 sagsbehandler vedr. arbejdsmarkedsområdet på i alt 1,2 mio. kr. samt 1 mio. kr. til oprettelse af akutjobs. Hvis bevilling på 1. mio. kr. til oprettelse af akutjob afsættes i 2013 under Økonomiudvalgets budgetområde, søges der samtidig med at dispensationskompetence og ansvar til bevillingens anvendelse afgives til Direktionen. 2. Fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2014 og 2015 til Regering og KL er blevet enige om at lade anlægsloftet stige, under forudsætning af at serviceudgifterne vil falde. KL har i den forbindelse bedt kommunerne herunder Kerteminde kommune om en tilbagemelding på, om man påtænker at igangsætte nye anlægsprojekter i 2013 jf. bilag. Administrationen har gennemgået og vurderet investeringsoversigten og fundet frem til anlægsprojekter, der ud fra en faglig vurdering er realistisk at fremrykke til Forslaget vedlægges som bilag. Samlet set anbefales det at fremrykke projekter for i alt 18,2 mio. kr. Da der ved budgetopfølgning 0 forventes mindre forbrug vedrørende serviceudgifterne på 20,7 mio. kr. vil Kerteminde Kommune forsat samlet set overholde aftalen mellem Regeringen og KL. Beslutninger i fagudvalgene: Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 527: Godkendes og videresendes med anbefaling. Kultur- og Fritidsudvalgets møde punkt 326: Oversendes med anbefaling. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 694: Ældre- og Handicapudvalget oversender budgetopfølgningen med anbefaling. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 515: Notat vedr. forslag til en udvidet indsats over for udfaldstruede blev gennemgået på mødet. Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om model 3, som forvaltningen indstiller. Forvaltningens indstilling vedr. budgetopfølgningen oversendes med anbefaling. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 690:

10 side 10 Indstilling anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt: Indstilling fra sag Indstilling fra sag Økonomi: Områder i mio. kr. Opr. vedt. Budget 2013 Korr. vedt. Budget 2013 pr Forventet regnskab 2013 Behov for tillægsbevillling Indtægter Skatter , , ,8 0,0 Tilskud og udligning og momsudligning -415,7-415,7-415,7-0,02 Indtægter i alt , , ,6-0,02 Driftsudgifter Børn og Skoleudvalget: 392,7 393,7 393,7 0,0 Kultur- og Fritidsudvalget: 34,5 34,5 34,5 0,0 Ældre- og Handicapudvalget: 403,1 404,3 402,3-2,0 Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: Ref. til 245,7 245,7 256,3 10,6 Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget 44,6 45,7 44,8-0,9 Økonomiudvalget 269,2 269,5 249,7-19,8 Driftsudgifter i alt 1.389, , ,2-12,1 Renter m.v. 13,6 13,6 6,4-7,1 RUSULTAT AF ORDNÆR -18,2-14,7-33,9-19,3 DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt 54,1 69,7 69,7 0,0 Anlæg - Jordforsyning i alt -4,6-4,6-4,6 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE 31,2 50,3 31,1-19,2 OMRÅDE FINANSIERING Låneoptagelse -33,3-63,8-63,8 0,0 Afdrag på lån 24,0 24,0 22,8-1,2 Balanceforskydninger -34,2-32,5-5,5 27,1 I alt -43,5-72,4-46,5 25,9 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kassetræk) -12,3-22,1-15,4 6,6 FORDELING DRIFTSUDGIFTER Opr. Korr. vedt. vedt. Budget Budget pr Forventet regnskab 2013 Behov for tillægsbevillling Serviceudgifter 962,3 965,8 945,1-20,7 Ældreboliger -14,0-14,0-13,9 0,2

11 side 11 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6,7-6,7-6,4 0,3 Brugerfinansieret område 0,1 0,1 0,1 0,0 Overførselsudgifter 270,6 270,6 301,4 30,7 Forsikrede ledige udgifter 91,8 91,8 69,3-22,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering 85,7 85,7 85,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.389, , ,2-12,1 Budgetværn på drift 6,919 6,919 6,919 0 Regnskabsværn på drift 22,0 22,0 0-22,0 Forslag om fremrykning af anlægsprojekter indgår ikke i ovenstående og i budgetoversigten vedlagt sagen som bilag. Bilag til sagen: Budgetoversigt dok. id Anlægsoversigt dok. id Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd: Bilag: At der godkendes og bevilges ændringer i henhold til oversigterne under økonomi og budgetoversigten i bilagene. At tillægsbevillingsbehovene på i alt kr. finansieres af budgetværnet. At det godkendes at Direktionen får dispensationskompetence og ansvar for bevillingen Pulje til akutjob på 1. mio. kr. i At der fremrykkes anlæg fra 2014 og 2015 på kr. jf. investeringsoversigten og finansieres af kassen. Anlægsinvesteringer. (PDF) Borgmesterbrev øgede anlægsinvesteringer. (PDF) Budgetoversigt 2013 Økonomiudvalgets møde punkt 912: Indstillingen anbefales idet økonomiudvalget anbefaler fremrykning af følgende anlæg: - Mølkærskolen: kr. fremrykkes fra Fremtidens Børnehjem +/ kr. i udgift og tilsvarende indtægt fra Fonde fremrykkes fra Fysisk tilgængelighed kr. fremrykkes fra 2014 og Rehabiliteringscenter kr. fremrykkes fra Trafiksikkerhed: kr. fremrykkes fra Trafikale tiltag i forbindelse med togstop kr. fremrykkes fra SF tager forbehold for fremrykning af anlægsudgifter.

12 side Budgetproces vedrørende budget sagsnr Økonomiudvalget tog på mødet den 11. december 2012 fat på drøftelsen af processen for budget 2014 og budgetopfølgningerne for Fokus er på konsolidering samt fortsat omstilling og effektivisering. I den sammenhæng er det vigtigt at drøfte hvad der er medvirkende til en god kommunal økonomistyring. På mødet blev der således bl.a. drøftet hovedkonklusionerne fra KREVI s (Det kommunale og regionale evalueringsinstitut) undersøgelse af 6 kommuner med henblik på at lokalisere faktorer, der er medvirkende til en god kommunal økonomistyring. Udarbejdelse af effektiviseringer og et råderumskatalog En af konklusionerne fra rapporten er, at der som en fast del af budgetprocessen arbejdes systematisk og løbende med effektiviseringer og skabelse af et økonomisk råderum og omstillingskatalog tidligt i budgetprocessen (senest først på året). Altså før økonomiaftalen indgås mellem KL og regeringen. Budget har et årligt overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. årligt. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt højt til at finansiere både afdrag på lån og et ambitiøst anlægsbudget. Investeringer må derfor fremadrettet finansieres ved fondsmidler, låneoptagelse eller kassetræk hvis man ikke ønsker yderligere reduktioner i de kommunale serviceudgifter. Det betyder, at der vil være behov for at skabe et råderum og omstillingskatalog til politisk prioritering. Råderummet skabes ved at alle udvalg anmodes om at beskrive muligheder for at reducere udgifterne med i alt 20 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af driftsudgifterne. Udsigterne for den kommunale økonomi vil i de kommende år betyde, at kommunen skal levere mere service for færre midler. Arbejdet med af finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning bliver derfor en opgave alle ledere og ansatte må påtage sig i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange, brud med gamle vaner og fokus på effekten af ydelserne. Men der er også muligheder for at opnå besparelser ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan høstes jf. notat vedr. økonomisk perspektiv. Alle i kommunen skal derfor arbejde på at finde nye og effektive måder at arbejde på, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%, svarende til 14 mio. kr. Direktionen forpligtes til at gennemføre initiativer der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer service overfor borgerne. Beløbene fordeles således på de enkelte udvalg:

13 side 13 Udvalg / driftsudgifter ,0 pct. -1,5 pct. +1,0 pct. Driftsudgifter Børn og Skoleudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældre- og Handicapudvalget: Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Derfor foreslås det er der i den kommende budgetlægning arbejdes i 2 spor : 1. Politisk omstillingskatalog med reduktioner for 20 mio. kr. eller 1,5% og nye initiativer for 14 mio. kr. eller 1%. Der skabes et råderum til politisk prioritering i form af blokke, som det kendes fra tidligere år. 2. Herudover skal kommunens ledere og medarbejdere gennemføre årlige effektiviseringer på 14 mio. kr. eller 1% set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4 årig periode. Tidsplan og det økonomiske årshjul Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for budgetopfølgninger og budgetproces til direktion og det politiske niveau, der tager udgangspunkt i den politiske mødekalender. Denne er vedlagt som bilag. Derudover er der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, som i højere grad er tænkt ud fra en administrativ indgangsvinkel. Det indstilles: at fagudvalgene udarbejder et politisk omstillingskatalog med reduktioner for 20 mio. kr. svarende til 1,5% af driftsudgifterne og nye initiativer for 14 mio. kr. svarende til 1% af driftsudgifterne. at kommunens ledere og medarbejdere gennemfører årlige effektiviseringer på 14 mio. kr. svarende til 1% af driftsudgifterne set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4 årig periode. at tidsplanen for budgetprocessen vedrørende budget og budgetopfølgningerne i 2013 godkendes. Bilag: Det økonomiske årshjul Budgetopfølgning 2013 og Budget Oversigt over procent besparelser fordelt på udvalg Politisk mødekalender 2013 inkl det økonomiske årshjul.doc Økonomisk perspektiv nr 1 - budget 14 Økonomiudvalgets møde punkt 913: Anbefales.

14 side Låneoptagelse vedr sagsnr Kommunen skal tage stilling til udnyttelse af lånerammen for 2012 inden udgangen af marts måned 2013.Da byrådet ikke har møde i slutningen af marts, skal der tages stilling til låneoptagelse på mødet i februar. I forbindelse med afslutningen af regnskab 2012 kan den endelige låneramme for 2012 gøres op. På nuværende tidspunkt er der tale om en foreløbig opgørelse, som vil blive ajourført inden byrådets behandling. Kommunen kan kun optage lån svarende til de udgifter der er afholdt i løbet af året. Der har været anlægsudgifter med automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, Udfasning af kviksølvlamper til gadelys, anlægsudgifter vedr. havn og udgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Der er desuden opnået lånedispensation for anlægsudgifter indenfor kvalitetsfondsområdet på i alt kr. Kommunens udgifter til dette område udgør i alt i fra dette beløb skal trækkes kommunens eget bidrag til at finansiere disse udgifter på kr. Dermed kan kommunen optage lån for kr. Da de afholdte udgifter indenfor kvalitetsfond er lavere end de beløb der er søgt om låneadgang til, har kommunen den 14/ søgt ministeriet om at kunne overføre låneadgangen på kr. til 2013 med den begrundelse at anlægsarbejderne er blevet forsinket. Byrådet vil blive orienteret om svar på denne ansøgning, når det foreligger. Der er i løbet af 2012 købt og solgt jord for at kunne realisere golfbane og Sybergland. Kommunen råder herudover over et areal, som kan anvendes til fremtidig byggemodning. Udgiften til jordkøb kan finansieres med 85% af udgiften svarende til kr. Lånet skal indfries når byggemodning påbegyndes. 1. Anlæg med automatisk låneadgang: a. Energibesparende foranstaltninger b. Havne c. Lån til betaling af ejendomsskat Låneramme Anbefaling 2. Anlæg indenfor kvalitetsfond Sum Anlæg vedr. jordkøb Optages ikke Der har desuden været kontakt til Kerteminde Forsyning, som oplyser at man ikke planlægger låneoptagelse vedr Såfremt den endelige opgørelse over kommunens låneramme betyder, at kommunen har en større låneramme anbefales, at forskellen bruges på at nedbringe kommunes obligatoriske deponering vedr. lejemål Hyblerne og Musikskolen, som p.t. udgør 5,5 mio. kr. Opgørelse over låneramme ligger i sagen.

15 side 15 Økonomidirektøren indstiller, at der optages lån vedrørende 2012: Lån vedr. energibesparende foranstaltninger på 18,1 mio. kr. optages som variabelt forrentede lån med en løbetid på 10 år. Øvrige lån på 19,2 mio. kr. optages som variabelt forrentede lån med et rentemax og en løbetid på 25 år Økonomiudvalgets møde punkt 914: Anbefales Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget A50 sagsnr Følgende forelægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget: a) Globaliseringsfonden. b) Brev til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 514: Arbejdsmarkedsudvalget tog sager og skrivelser til orientering. Bilag: Brev til Mette Frederiksen jan 2013.docx Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Økonomiudvalgets møde punkt 915:

16 side 16 Taget til efterretning Fokusopfølgning pr. 31. januar Arbejdsmarkedsudvalget Ø09 sagsnr Fokusopfølgning pr. 31. januar 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget. Udarbejdede notat Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 31. januar 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område udleveres på mødet, da databearbejdningen ikke har været mulig inden udsendelse af dagsordenen. Fokusopfølgning pr. 31. januar 2013 indstilles til Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 516: Fokusopfølgningen blev taget til efterretning. Bilag: Bemærkninger til fokusopfølgning januar 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område Økonomiudvalgets møde punkt 916: Taget til efterretning.

17 side Reform af førtidspension og fleksjob G01 sagsnr Førtids- og fleksjobreformen er trådt i kraft pr. 1. januar Hensigten med reformen er bl.a., at unge (under 40 år), som udgangspunkt ikke skal have en førtidspension. I stedet skal borgere i risiko for at få en førtidspension igennem mindst ét ressourceforløb og afklares hos et tværfagligt rehabiliteringsteam. Som følge af reformen er det nødvendigt, at Byrådet sammensætter et tværgående rehabiliteringsteam og bemyndiger flere kompetencer til teamet. Det vedhæftede notat forklarer bemyndigelserne og beskriver den fremadrettede praksis i forhold til mulige førtidsog fleksjobs sager. Kompetenceplanen henviser til selve paragrafferne i den nye lovtekst. Forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 518: Arbejdsmarkedsudvalget oversender kompetenceplanen i forhold til Reform af førtidspension og fleksjob med anbefaling. Bilag: Kompetenceplan ift reform af førtidspension og fleksjob d doc Notat vedr reform af førtids- og fleksjobområdet Økonomiudvalgets møde punkt 917: Godkendt.

18 side Beskæftigelsesplan P15 sagsnr Voksenforvaltningen vil fremadrettet følge op på Beskæftigelsesplanen 2013 på de kommende møder i Arbejdsmarkedsudvalget. Alle indsatser, der er oplistet i forhold til initiativer fra Voksenforvaltningen i Beskæftigelsesplanen 2013, følges der op på. Konkret er der lavet et "lyskrydssignal", hvor initiativerne inddeles i: 1) Er igangsat (grøn) 2) Afventer igangsættelse (gul) 3) Endnu ikke planlagt (rød) I det vedhæftede bilag fremgår skraveringen af "kasserne" (initiativerne) på denne måde. Der vil løbende ske en opdatering af dokumentet, således at initiativer, der er i februar 2013 er markeret "rød" kan blive "gule" eller "grønne" og omvendt. Forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 517: Arbejdsmarkedsudvalget fandt, at det er en fin oversigt og godkender opfølgningen. Bilag: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Økonomiudvalgets møde punkt 918: Godkendt.

19 side Kommuneplanrevision, Forslag til kapitel omhandlende erhvervsudvikling i Kommuneplan Ø61 sagsnr En kommunalbestyrelse skal indenfor den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for den kommende kommuneplanlægningen. I anden halvdel af samme valgperiode skal kommunalbestyrelsen revidere kommuneplanen ifølge strategien. Kerteminde Kommune offentliggjorde i slutningen af 2011 kommunens strategi, Planstrategi 2011 Kerteminde Kommune Ramme om det gode liv, hvori de temaer og indsatser som Byrådet ønsker prioriteret i Kommuneplan er beskrevet. Den politiske behandling af revisionen samt drøftelser heraf vil forløbe således, at forslag til Kommuneplanens enkelte kapitler med tilhørende kortmateriale behandles enkeltvis i de respektive udvalg. Derefter behandles ét samlet forslag til Kommuneplan 2013 af Byrådet, som dernæst sendes i offentlig høring. Kommuneplanen revideres ud fra Kerteminde Kommunes planstrategi, Planstrategi 2011 Kerteminde Kommune Ramme om det gode liv, Landsplanmæssige interesser som beskrevet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Derudover udføres en række konsekvensrettelser i kommuneplanen.. Kommuneplanen har til formål, at regulere anvendelse af arealer i kommunen og skabe overblik over kommunens kommende udvikling. Derudover er kommuneplanen et vigtigt redskab for den fysiske planlægning, f.eks. når der skal udarbejdes nye lokalplaner. Kommuneplanen består af en hovedstruktur og en rammedel. Hovedstrukturen beskriver de overordnet mål for udvikling og arealanvendelse. Rammedelen danner rammer for lokalplanlægningen, dvs. fastsætter de fremtidige rammer for lokalplaner. Ved denne politiske behandling ønsker Miljø og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter forslag til kommuneplanens kapitel omhandlende erhvervsudvikling. Hvert kapitel i kommuneplanens hovedstruktur indeholder følgende afsnit: Vision, kommunens vision for emnet tager udgangspunkt i kommunens planstrategi og politikker for emnet. Mål, en beskrivelse af de overordnet mål for kommunens ønskede udvikling de kommende 12 år. Redegørelse over den hidtidige udvikling samt den fremtidige ønskede udvikling. Retningslinjer for arealanvendelse i kommunen. I forhold til gældende kommuneplan, Kommuneplan foreslås følgende ændringer i kapitlet omhandlende erhvervsudvikling: Under kapitels vision og mål for erhvervsudviklingen: At Kerteminde Kommunes planstrategi og erhvervspolitik indarbejdes. Under kapitels redegørelsesdel for erhvervsudviklingen:

20 side 20 Redegørelsesdelen foreslås omfattende revideret, da lukningen af Lindøværftet har medført væsentlige ændringer på erhvervsområdet i Kerteminde Kommune siden Graf over Antallet af arbejdspladser foreslås udtages. Afsnit omhandlende Potentialer i IT og Cleanteck foreslås flyttes til kapitel omhandlende Klima. Derudover er alle forslået ændringer til revisionen i dokumentet markeret med en grå skravering. Miljø og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter kapitlet omhandlende Erhvervsudvikling til Kommuneplan Bilag: Forslag til kapitel omhandlende Erhvervsudvikling i Kommuneplan 2013 Økonomiudvalgets møde punkt 919: Forslag godkendt Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter P15 sagsnr Kommunen har i 2008 vedtaget en trafiksikkerhedsplan. Planen indeholder, udover at tænke trafiksikkerhed ind generelt, en beskrivelse af indsatsområder, der er udvalgt ud fra udført uheldsanalyse. Derudover indeholder trafiksikkerhedsplanen en beskrivelse af lokaliteter, der enten er uheldsbetonede eller er fremkommet vha. skolevejs- og borgeranalyse udført i Lokaliteterne er listet i en prioriteringsliste, der er opdelt i fire grupper: byer, skoler, stier og øvrige. Prioriteringslisten opdateres årligt og lokaliteterne listes i hver gruppe efter antallet af uheld, årsdøgnstrafik, asfaltens tilstand, om det er skolevej samt mængden af henvendelser. Prioriteringslisten bliver fremlagt for Kerteminde Kommunes Færdselssikkerhedsråd, som består af forskellige interesseorganisationer, den Med trafiksikkerhedsplanen følger der en anlægsbevilling på ca kr. Under hver af de fire grupper anbefaler Miljø- og Kulturforvaltningen, at Miljø- og Teknikudvalget prioriterer mellem de nævnte projekter. Skoler: Der har de tidligere år været stort fokus på at sikre skolevejene omkring kommunens skoler, og der er derfor ikke så mange deciderede skoleprojekter tilbage, dog er der ønske om etablering af bedre forfold for de bløde trafikanter. Disse er beskrevet under afsnittet Stier. I 2012 blev det besluttet at skolestrukturen i Kerteminde og Munkebo skal ændres. Fra er de to skoler i henholdsvis Kerteminde og Munkebo, sammenlagt til en skole.

21 side 21 I Kerteminde er der planer om elevvandring mellem Fjordvangsskolen og Kerteminde Skole fra frem til eleverne kan samles på Kerteminde Skole fra I Munkebo er der planer om at samle indskolingen (0 4 kl) på Skolen ved Noret fra , mens Mølkærskolen ombygges så eleverne kan samles på Mølkærskolen fra Fjordvangsskolen nr. 2: I krydset mellem Hans Schacksvej og Niels Bechs Allé etablering af signalanlæg. Eleverne føler sig utrygge når de skal krydse vejen. Kommunen har ligeledes modtaget en del borgerhenvendelser om utryghed i krydset. Projektet er anslået til kr. Stier: Der foreligger mange ønsker om forbedringer for de bløde trafikanter langs kommunes veje. Mange af strækningerne er skoleveje. Der er mulighed for at søge Transportministeriet om medfinansiering til etablering af forbedret forhold for cyklister. Se separat dagsordenpunkt. - Bycentervej nr. 5: mellem Mosevangen og Lindøalléen Strækningen er skolevej, og med vedtagelse af ny skolestruktur i Munkebo, vil stien være med til at skabe en sikker forbindelse mellem Mølkærskolen og Skolen ved Noret. Se separat dagsordenpunkt. Erhvervslivet i Langeskov har haft flere forespørgelser om ophævelse af forbuddet mod bløde trafikanter på Omfartsvejen. - Omfartsvejen, nr. 22: Mellem Industrivej og Mariesmindevej etablering af cykelbane og lokal hastighedsdæmpning. Omfartsvejen er den direkte vej til pendlerpladsen. Projektet er anslået til kr. Et alternativ hertil er: - Røjrupvej nr. 3: Mellem Industrivej og Mariesmindevej etablering af cykelbane. Strækningen er uheldsbelastet, indgår i skolevej samt forbinder Langeskov by med bl.a. rekreative områder syd for motorvejen. Projektet er anslået til kr. Byer: Kommunen indeholder mange mindre byer hvor det kunne være en fordel at tænke trafiksikkerheden ind som et sammenhængende anlægsarbejde. Det kan dog være en fordel at lave mindre anlæg løbende, da en samlet udgift til sanering overskrider anlægsbudgettet. - Rynkeby nr. 2: Hundslevvej, mellem Rynkeby Bygade og bygrænsen etablering af fortov i den ene vejside. Borger føler sig utrygge når de går på vejen, da vejen og rabatten er smal. Tællingen viste at 43% kørte over de tilladte 50 km/t. Projektet er anslået til kr. Øvrige: De projekter der er aktuelle at udføre under kategorien Øvrige har et højere budget end anlægsbevillingen og kræver derfor en tillægsbevilling. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet afsat kr. til gennemførsel af trafiksikkerhedsprojekter. Anlæg sted nr. Konto nr.: Beløb: Gennemførsel af trafiksikkerhedsprojekter Oprindeligt budget 2013 Overført uforbrugte midler fra kr kr. I alt kr.

22 side 22 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller at - de projekter der skal udføres i 2013 udpeges, og at - Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 684: Udvalget prioriterer signalanlæg mellem Hans Schacksvej og Niels Bechs Alle som 1. prioritet og cykelsti på Bycentervej som 2. prioritet. Som 3. prioritet vælges fortov mellem Rynkeby Bygade og bygrænsen. 4. prioritet er cykelbane på Røjrupvej. Projektet enkeltrettet cykelsti Hindsholmvej, Salby-Mesinge, ønskes opprioriteret. Rådighedsbeløb anbefales frigivet. Bilag: Beskrivelse af trafiksikkerhedsprojekter med prioriteringsliste Kopi af Beskrivelse af trafiksikkerhedsprojekter med prioriteringsliste Økonomiudvalgets møde punkt 920: Anbefales Ansøgning til cykelpuljen S49 sagsnr De tidligere år har Transportministeriet i februar udsendt en trafikaftale med ansøgning til cykelpuljen. Formålet med cykelpuljen er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform, og projekterne udvælges derfor ud fra at man ved udmøntning af puljen opnår mest mulig cykelfremme for pengene. Der er 6 temaer, hvoraf de 3 cykelpendling, cykling til skole og fritidsaktiviteter, samt rekreativ cykling og cykelturisme gør sig gældende på de fleste af kommunens sti-projekter. Miljø- og Kulturforvaltningen foreslår, at der til ansøgningen om tilskud prioriteres mellem de stistrækninger, der er med i kommunens trafiksikkerhedsplan. Strækningerne er bl.a.

23 side 23 prioriteret ud fra antal af uheld, hvor der indgår bløde trafikanter (se vedlagt bilag) og trafikmængderne. Grundet ændringer i skolestrukturen i Kerteminde Kommune, forslår Miljø- og Kulturforvaltningen, at to stier fra trafiksikkerhedsplanen skal indgå i udvalgets drøftelse af, om der skal indsendes ansøgning om statslig medfinansiering. Forvaltningen forventer, at denne vil blive på 40% i lighed med tidligere år. 1. Kertemindevejen, mellem Hundslev og Marslev Byvej Strækningen er skolevej. Eleverne i udskolingen fra Marslev området skal til Nymarksskolen. Projekt er anslået til kr. 2. Bycentervej, mellem Mosevangen og Lindøalléen Strækningen er skolevej, og med vedtagelse af ny skolestruktur i Munkebo, vil stien være med til at skabe en sikker forbindelse mellem Mølkærskolen og Skolen ved Noret. Børn- og Ungeforvaltningen oplyser at indskolingen skal være på Skolen ved Noret fra aug og indtil Mølkærskolen er renoveret og udbygget. Projektet er anslået til kr. Der er i budget 2013 og overslagsårene afsat midler på ca kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalgets drøftelse og beslutning, at: A. om der skal indsendes ansøgning til cykelpuljen. B. hvilket projekt der skal ansøges om. C. om der i forbindelse med budget 2014 skal udarbejdes en budgetblok. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 685: Der ansøges om statslige midler til projektet med cykelsti på Bycentervej. Bilag: Beskrivelse af stiprojekter Prioritering af stier_prioriteringsliste Økonomiudvalgets møde punkt 921: Anbefales.

24 side Rabatkort til slæbestedet I Kerteminde Marina sagsnr Slæbestedet i Kerteminde Marina er forsynet med en automatisk bom med betalingsanlæg. Prisen er p.t. 50 kr pr. bomløft. Betaling sker med chipkort, som købes på havnekontoret. Brugere af slæbestedet har fremsat ønske om indførelse en rabatordning, så faste brugere kunne bruge slæbestedet til lavere pris. En rabatordning vil umiddelbart kunne indføres med havnens normale chipkortsystem ved at fremstille chipkort med relativt store beløb (fx 1000 kr = 20 bomløft) og sælge dem til en pris under kortenes pålydende værdi (fx 700 kr, svarende til 35 kr pr. bomløft). Det bemærkes at rabatkortene også vil kunne bruges i de øvrige marinaens øvrige betalingsautomater. Betalingsautomater findes dog p.t. kun ved bomanlægget og marinaens badefaciliteter, og problemet vurderes derfor at være af underordnet betydning. Økonomi: De økonomiske konsekvenser ved en rabatkortsordning kendes ikke. Den ville på den ene side betyde en mindreindtægt pr. bomløft for marinaen, men kunne på den anden side måske få flere til at benytte slæbestedet. Slæbestedet har i 2013 givet en indtægt på kr, svarende til 973 bomløft. Dette svarer nogenlunde til de forventede 1000 løft (jf. udvalgsmødet den 10/05-11). Da der er tale om et nyt anlæg, som formentlig kræver nogen tilvænning, forventes det alt andet lige at aktivitetsniveauet vil være stigende for den kommende sæson. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at der indføres en rabatkortsordning på marinaen. Rabatkort med pålydende værdi på 1000 kr skulle herefter kunne købes til 700 kr. Ordningen indføres i første omgang som forsøg frem til udgangen af 2014, hvorefter den evalueres. De nuværende chipkort à 50 kr til ét bomløft bør bibeholdes. Sagen videresendes med anbefaling af den foreslåede takst på 700 kr på rabatkort til Byrådets godkendelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 686: Indstillingen anbefales.

25 side 25 Økonomiudvalgets møde punkt 922: Anbefales Status på nedrivning af siloer på Kerteminde havn G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har udarbejdet status for nedrivning af siloer på Kerteminde Havn. Status på nedrivning af siloer på havnen: Anlægssted Nedrivning af siloer Heraf disponeret: Nedbrydning, rullegræs og asfalt Bygningsscreening Udbudsmateriale Forsikring Myndighedstilladelser Foto registrering Tilsyn opfølgning Afsat til uforudsete udgifter I alt disponeret Restbevilling kr kr kr kr kr. 949 kr kr kr kr kr kr. Forslag til anvendelse af restbevilling: 1. Maling af højsilo: Forvaltningen har modtaget ønske om maling af højsiloen. Forvaltningen har indhentet tilbud: Til- og afrigning af hængeplatform samt brug deraf kr ,- Afrensning af overflade inkl. flytning af hængeplatforme kr ,- Afdækning og én gang maling af overflade inkl. flytning af hængeplatform kr ,- I alt kr ,-

26 side 26 Miljø- og Kulturforvaltningen modtog den 17. januar 2013 ansøgning fra International Art Festival. International Art Festival ansøger om mulighed for at inddrage højsilo i kunstprojekt på havnen. Kunstprojektet omhandler dekorering af silo udført af 2 kunstnere. International Art Festival ansøger om kommunal finansiering på kr. Beløb som skal dække udgifter til afrensning og klargøring af silo samt eventuel hjælp til stillads. International Art Festival afholder selv udgifter til kunstner honorar, maling samt delvis betaling af stillads. Ansøgning om anvendelse af silo til dekorering behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 4. februar Ændret placering af benzin/dieseltank Kerteminde havn: Forvaltningen har i forbindelse med fjernelse af siloerne set på muligheden for at udskifte den nuværende dieseltank placeret i container med en nedgravet tank forbundet med en stander ved havnekajen.. Forvaltningen vurderer, at projektet vil beløbe sig til ca kr. Beløbet er anslået på baggrund af et lignende projekt udført på Nyborg havn. Der er i investeringsoversigten afsat beløb på kr. i Beløbet er afsat til beklædning af nuværende dieseltank på Kerteminde havn. Beløbet kan indgå i finansieringen. Anlæg sted nr Yderligere forskønnelse af området Nordre Havnekaj: Forvaltningen har vurderet at asfaltbelægningen mellem siloer og kajkant kan udskiftes for et beløb på kr. Forvaltningen har vurderet at bolværket langs Nordre Havnekaj står over for en omfattende renovering og at en sådan vil beløbe sig til min kr. Økonomisk overslag er usikkert, da anlæggets tilstand ikke kendes på nuværende tidspunkt. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet tager status på nedrivning af siloer på Kerteminde havn til efterretning drøfter og prioriterer hvilke nye projekter der eventuelt kan anbefales gennemført ved finansiering med det overskydende beløb. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 687: Udvalget tager status til efterretning og anbefaler, at der frigives midler på kr. til etablering af nedgravet benzin/dieseltank. Økonomiudvalgets møde punkt 923: Økonomiudvalget udsatte sagen.

27 side Ansøgning fra International Art festival ang. inddragelse af FAF- siloen i kunstprojekt på havnen G00 sagsnr International Art Festival har den ansøgt Kerteminde Kommune om mulighed for at inddrage FAF siloen i kunstprojektet på havnen. Tanken er, at FAF siloen skal dekoreres af to kunstnere i samarbejde. Den tyske kunstner Marc Wörh, der i 2012 lavede et stort vægmaleri på Sortekilde og var bagmand på kunstværket der blev skabt på bagsiden af de små siloer. Ligeledes påtænkes den danske graffitikunstner Simon Noto som er født i Kerteminde og selv har henvendt sig til Art Festivalen. Art Festivalen forestiller sig følgende: Festivalen sikrer udgifterne til: Kunstner honorar Maling (har sponsorer) Delvis betaling af stillads (vil forsøge at få sponsorer) Kerteminde Kommune: hjælper med rensning og klargøring af siloen samt eventuel hjælp til stillads. Anslået ca. pris kr Art Festivalen har følgende plan: Stillads opsættes ca. 1. juni, således der er tid til afrensning. Kunstnerne vil påbegynde kunstværket et par dage eller lignende før festival start. Stilladset forventes nedtaget lørdag den 6. juli. Det færdige resultat kan afsløres på festivalens sidste dag. Art Festivalen vil såfremt deres ønsker /forslag imødekommes, påbegynde arbejdet med at finde sponsorer til stillads og kunstnerhonorar som de forventer at få. Økonomi: De økonomiske aspekter af sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget den 5. februar Miljø- og Kulturforvaltningen ønsker fra Kultur- og Fritidsudvalget en politisk stillingtagen til, om FAF- siloen kan anvendes til formålet. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 318: Ansøgning om maling af silo blev anbefalet uden kommunal medfinansiering. Kent Valsøe (C) Janjan Hovgaard (F)

28 side 28 Økonomiudvalgets møde punkt 924: Oversendes til Byrådet Forslag til lokalplan 245 Sommerhusområderne Noret og Strandlysthuse samt forslag til kommuneplantillæg nr sagsnr Hermed fremsendes forslag til lokalplan 245 Sommerhusområderne Noret og Strandlysthuse og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til godkendelse til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen har været, at sommerhusene i Strandlysthuse ligger på andelsgrunde hvilket betyder at der ikke er matrikelskel mellem enkelte grunde. Derfor er bygningsreglementets bestemmelser i forhold til afstand til skel, bebyggelsesprocent m.m. Ikke gældende på den enkelte andel. Hidtil har der været et aftalt administrationsgrundlag mellem gl. Munkebo kommune og Andelsforeningen som der har været administreret efter, når der er blevet givet byggetilladelse, men dette er ikke et juridisk gældende dokument. Administrationsgrundlaget er i videst muligt opfang blevet indarbejdet i lokalplanen. Idet sommerhusområdet Noret er beliggende umiddelbart op ad Strandlysthuse og dette område ikke i dag er lokalplanlagt, har Miljø- og Kulturforvaltningen fundet det naturligt at tage dette område med i denne lokalplan. I Noret er de enkelte sommerhusgrunde udmatrikuleret. Lokalplan har bl.a. til formål at sikre at fremtidig bebyggelse reguleres ved placering og udformning. Således er der for Strandlysthuse fastlagt byggefelter på den enkelte andelsgrund i lokalplanen. Hvor bebyggelsen er særlig tæt er der dog fastlagt nogle fælles byggefelter, der gør at man kan bygge med mindre afstand mellem sommerhusene end ellers. I sommerhusområdet Noret gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 15, svarende til bygningsreglementets bestemmelser. I sommerhusområdet Strandlysthuse hvor andelsgrundene er mindre gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på max. 25. Dog kan der altid opføres et sommerhus på 30 m² uanset bebyggelsesprocent såfremt det kan ske indenfor byggefeltet. Da sommerhusene ligger meget tæt er der tilsvarende fastsat en max. størrelse på det enkelte sommerhus 60 m²