DAGSORDEN. Lars Møller (A) Kirsten Grethe Jensen (V) Eigil Henriksen (V) Jytte Dalgaard (SF) Bente Hedegaard (A)

Transkript

1 DAGSORDEN Møde nr. : 02/2011 Sted : Fjordcentret, Voer Færgevej 123, Voer, 8950 Ørsted Dato : 21. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : Kl er der rundvisning i Fjordcentrets nye bålhus. Medlemmer Lars Møller (A) Kirsten Grethe Jensen (V) Eigil Henriksen (V) Jytte Dalgaard (SF) Bente Hedegaard (A) Deltog X X X X X G:\Dagsordener\Kultur- og udvikling\\2011\ \Dagsorden.dot Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for kultur- og udviklingsudvalget ultimo januar måned Høringssvar vedrørende letbanens kommende udbygningsetaper Ansøgning om midler til projekt Havet i maven Lokalplan for energicentral ved Danish Biofuel og omkringliggende erhvervsområder Proces- og tidsplan for udarbejdelse af planstrategi Ny lokalplan ved Grenaa Idrætscenter Djursland for Fuld Damp ophør af kassekredit Meddelelser G:\Dagsordener\Kultur- og udvikling\\2011\ \Dagsorden.dot Norddjurs Kommune

3 1. Budgetopfølgning for kultur- og udviklingsudvalget ultimo januar måned Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2011 viser på driftsområdet en netto mindreudgift på -0,055 mio. kr. På anlægsområdet forventes ingen afvigelse. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. budget Afv. i denne budgetopfølgning Forventet regnskab Serviceramme i vedt. opr. budget Afvigelse *) -23 *) I afvigelsesbeløbet indgår i alt beløb for -0,068 mio. kr., hvor påvirkningen af servicerammen total set for kommunen er neutral, da korrektionerne vil fremtræde med modsat fortegn på andre udvalg. På nuværende tidspunkt er der et reelt merforbrug på 0,045 mio. kr. inden for servicerammen. Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes der i denne budgetopfølgning 0,100 mio. kr. i mindreudgift på grund af fratrådt servicejobber. Herudover har kultur- og udviklingsafdelingen konstateret, at der i forbindelse med kommunernes overtagelse af finansiering af Væksthus Midtjylland er sket en underkompensering af kultur- og udviklingsudvalgets udgift hertil på 0,045 mio. kr. 1

4 Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt 0,032 mio. kr. Korrektionerne skyldes tillægsbevillinger i 2010 med effekt i budgetårene samt udmøntning af kørselsbesparelser fra vedtagelse af budget Der er på nuværende tidspunkt bogført en række tilskud, hvor udbetalingerne sker jævnt fordelt over året. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. januar 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Direktørområdet fælles Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen. Direktørområdet fælles: Driftsudviklingspuljen udgør i ,320 mio. kr. og heraf er der på nuværende tidspunkt udmøntet 0,180 mio. kr. Kulturområdet: Der forventes en mindreudgift på 0,100 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at en ansat i servicejob ved Ørum Bibliotek er ophørt. Lønbudgettet skal derfor reduceres med 0,100 mio. kr., mens arbejdsmarkedsudvalgets indtægtsbudget tilsvarende skal nedjusteres. Udviklingsområdet: Der forventes et merforbrug på 0,045 mio. kr. Under afsnittet Drift er der redegjort for, hvorledes merforbruget opstår. 2

5 Områder udenfor servicerammen: har ingen budgetområder udenfor servicerammen. Områder med budgetpres: Der er på nuværende tidspunkt ingen områder med budgetpres, ud over merudgift på 0,045 mio. kr. til Væksthus Midtjylland, hvortil der inden for udvalgets egen ramme skal findes kompenserende besparelse. Der skal for 2011 være fokus på driftsaktiviteter finansieret af anlægsudviklingspuljen, herunder underskudsgarantier eller ekstraordinære tilskud som vil kunne påvirke serviceudgiftsrammen negativt. Budgetomplaceringer mellem udvalg: Ved fratrædelse af person i servicejob ordningen, skal lønbudgettet nedsættes med 0,100 mio. kr. pr. fuldtidsperson. Ved Ørum Bibliotek er der fratrådt en servicejobber, hvorfor driftsbudgettet skal nedsættes, mens indtægtsbudgettet under Arbejdsmarkedsudvalget tilsvarende skal nedskrives. Dette sker ved budgetopfølgningen pr. 31. marts Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo januar 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Direktørområdet fælles Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På anlægsområdet forventes ingen afvigelser. Der er i 2011 givet tillægsbevilling på 0,096 mio. kr. fra Økonomiudvalgets anlægsramme til advokatomkostninger i forbindelse med Djurslands Museum. Anlægsudviklingspuljen for 2011 er budgetteret til 2,0 mio. kr. og heraf er der på nuværende tidspunkt udmøntet 0,180 mio. kr. 3

6 Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Der vil til kommende budgetopfølgninger, arbejdes videre med kompenserende besparelse vedrørende tilskuddet til Væksthus Midtjylland. Udfordringer ved overholdelse af budget 2011: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2011, at udvalgene skulle gennemgå deres budgetter for 2011 for derigennem, at sikre budgetoverholdelse. Såfremt der konstateres merforbrug, skal der igangsættes de nødvendige tiltag for at overholde budgettet, jævnfør principperne for økonomistyring../. Bilag der vedlægges: Oversigt over tillægsbevillinger i årets løb Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter budgetopfølgningen. drøftede budgetopfølgningen. 4

7 2. Høringssvar vedrørende letbanens kommende udbygningsetaper A00 08/24819 Letbanesamarbejdets styregruppe og politiske følgegruppe godkendte på sit møde den 10. december 2010 et notat om kommende udbygningsetaper for letbanen. Notatet er sendt i høring hos letbanesamarbejdets partner med høringsfrist 15. marts Styregruppen og den politiske følgegruppe indstiller til letbanesamarbejdets parter, at der i 2011 udarbejdes et udspil om kommende letbaneudbygning i Østjylland at udspillet præsenterer den samlede vision, som den fremgår af kortbilag 1 til høringsnotatet at udspillet endvidere indeholder en fase 1-vurdering af de etaper, der realistisk kan påbegyndes inden 2020: o Aarhus - Hasselager med forlængelse til Skanderborg o Forlængelse af etape 1, Lisbjerg Hinnerup o Aarhus Brabrand (Gjellerup) evt. med forlængelse til Nordhavnen at Silkeborg Galten - Aarhus indtil videre betragtes som en ny hurtig statslig regionaltogsforbindelse med den overordnede opgave at forbedre den kollektive trafik på tværs af regionen./. Høringsnotat med kortmateriale er vedlagt punktet. Syddjurs og Norddjurs Kommuner har udarbejdet et fælles høringssvar, som anerkender den videre udbygning af letbane ud fra styregruppen og den politiske følgegruppes anbefalinger, dog med den tilføjelse, at der af strategiske årsager skal optages følgende udbygningsetaper Aarhus-Aarhus Lufthavn-Rønde og Aarhus-Auning. Her ud over præciserer høringssvaret de vigtige udfordringer, der er i forbindelse med første etapes gennemførelse på Djursland. Forslaget har været forelagt DUR den 2. februar 2011, som videresender dette til politisk behandling i de to kommuner../. Forslaget til høringssvar er vedlagt punktet. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at høringsforslaget godkendes. 5

8 tiltræder indstillingen. 6

9 3. Ansøgning om midler til projekt Havet i maven P20 11/2117 Kattegatcentret har taget initiativ til projektet Havet i maven. Projektet inviterer hele familien til at deltage i fælles aktiviteter, der aktiverer både krop, hoved og sanser. Konkret beskrives en oplevelseszone med tre installationer; nemlig et laboratoriemiljø, et udekøkken og en interaktiv seafoodbar. I laboratoriet kan de besøgende lege forsker for en dag og tage egne vandprøver i lagunen udenfor og efterfølgende undersøge dyr og planter og bidrage til et rigtigt forskningsprojekt. I udekøkkenet kan de besøgende sammen med en kok eksperimentere med at sammensætte menuer med råvarer fra havet, og i seafood-baren foregår bestilling via interaktive touchscreen-menukort, hvor valget analyseres for kalorieindhold, smag og bæredygtighed. Projektet har et budget på ,- kr. Arbejdsmarkedets Feriefond har givet tilsagn om støtte på ,- kr. Algecenter Danmark støtter med ,- kr. og en forventet sponsorindtægt på kr. Der mangler således ,- kr. for at projektet kan gennemføres, og kultur- og udviklingsudvalget ansøges om dette beløb../. Bilag med Kattegatcentrets strategiplan, projektbeskrivelse, anbefaling fra Verdensnaturfonden og budget for aktiviteten er vedlagt. Kultur- og udviklingsafdelingen bemærker, at Havet i maven har potentiale til at blive en attraktiv og levende formidlingsplatform og dermed supplere de nuværende aktiviteter på Kattegatcentret. Det kan endvidere oplyses, at anlægsudviklingspuljen den 21. februar 2011 udgør 1,598 mio. kr., under forudsætning af, at sag på vej i kommunalbestyrelsen godkendes. Herudover forventes overført 0,548 mio. kr. fra Til dette møde i kultur- og udviklingsudvalget indgår desuden sagen vedrørende Djursland for fuld Damp, kassekredit med 0,5 mio. kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 7

10 1. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb som anlægstilskud på kr. til etablering af udstillingsfaciliteter i forbindelse med projektet Havet i maven 2. midlerne afholdes af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje til anlæg 3. kultur- og udviklingsudvalget anbefaler, at Kattegatcentret søger at skaffe midler til restfinansiering gennem sponsorater. tiltræder indstillingen. 8

11 4. Lokalplan for energicentral ved Danish Biofuel og omkringliggende erhvervsområder P00 07/28504 NIRAS/Danish Biofuel har anmodet om opstart af lokalplanproces for et energianlæg til den planlagte bioethanolfabrik og de omkringliggende erhvervsområder../. Det område, der ønskes udarbejdet en samlet lokalplan for, er afgrænset med grønt på bilag 1 til sagen. Det overordnede mål med iværksættelsen af lokalplanen er at få tilvejebragt plangrundlaget for etablering af en energicentral til Danish Biofuels fabriksanlæg. Energianlægget ønskes placeret på ikke kajnære arealer, idet disse ønskes forbeholdt havnerelaterede formål. En placering som vist på bilag 1 tager hensyn til dette samtidigt med, at længden af rørføringen for energiforsyningen er acceptabel, ligesom transportafstanden for brændsel fra havnen til energicentralen er overkommelig. NIRAS/Danish Biofuel ønsker mulighed for en alternativ placering af energicentralen ved siden af spritfabrikken, og det er også vist på bilag 1. Der er et ønske om, at kunne bringe de markerede arealer, som alle ejes eller er ved at blive købt af Redomus Aps, i spil til havneerhverv og erhverv generelt. NIRAS/Danish Biofuel mener ikke, at plangrundlaget for disse arealer udgør et hensigtsmæssigt administrationsgrundlag og foreslår derfor, at der udarbejdes en ny samlet lokalplan for hele det med grønt markerede område. NIRAS/Danish Biofuel ønsker mulighed for at foretage terrænreguleringer, således at arealerne mellem bioethanolanlægget, jernbanen og Stensmarkvej kan sænkes til kajniveau. Dette giver mulighed for at udnytte disse arealer til havnerelaterede formål. Danish Biofuel Holding tilbyder at forestå udarbejdelsen af plangrundlaget ved NIRAS. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil NIRAS/Danish Biofuel foretage en screening for pligt til miljøvurdering af planen. 9

12 NIRAS/Danish Biofuel har oplyst, at det haster med igangsætningen af lokalplanproceduren. Kultur- og udviklingsafdelingen har derfor truffet en ekstraordinær administrativ beslutning om at opstarte lokalplanprocessen, og dette er meddelt NIRAS. Kultur- og udviklingsdirektøren fremsender sagen til orientering tager orienteringen til efterretning. 10

13 5. Proces- og tidsplan for udarbejdelse af planstrategi P22 11/2578 I henhold til planloven skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen senest med udgangen af 2011 skal have vedtaget en planstrategi../. Der vedlægges forklaringspapir for, hvad en planstrategi er. Planstrategien skal indeholde: Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste planstrategi Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen Beslutning om hel eller delvis revision af kommuneplanen Planstrategien er et politisk dokument, der sætter fokus på kommunens udvikling. Samtidig kan planstrategien anvendes som et administrativt værktøj, der ser planlægning, budget og målstyring i en helhed. Planstrategien er en god anledning til at igangsætte debatter og prioriteringer om, hvordan kommunen skal udvikle sig både på kort og lang sigt. Under forudsætning af, at det vedtages, at der foretages en revision af kommuneplanen, skal denne være vedtaget senest med udgangen af /. Kultur- og udviklingsafdelingen har udarbejdet forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. Lederforum har i mødet den 26. januar 2011 behandlet tids- og procesplan og indstillet, at den gennemføres som foreslået. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget til tids- og procesplan godkendes. 11

14 tiltræder indstillingen. 12

15 6. Ny lokalplan ved Grenaa Idrætscenter P00 11/122 Hele området ved Grenaa Idrætscenter er i Kommuneplan 09 udlagt til offentlige formål, idrætsanlæg, haller, campus (område med ungdomsboliger, undervisnings- og fællesfaciliteter) m.v. En del af området er omfattet af lokalplan nr. 13, som fastlægger anvendelsen til idrætsformål. En anden del er omfattet af lokalplan nr. 122, som fastlægger anvendelsen til idrætsformål, undervisningsfaciliteter og ungdomsboliger i tilknytning til idrætsformål. Begge disse lokalplaner muliggør kun, at der kan placeres byggeri til idrætsformål. For at muliggøre, at området - udover anvendelsen til idrætsformål - kan bruges til ungdomsboliger, undervisningsfaciliteter og fællesfaciliteter som anført i kommuneplanen, anbefaler kultur- og udviklingsafdelingen, at der hurtigst muligt udarbejdes en lokalplan for det ubebyggede område mellem hovedvejen og skovbørnehaven, som sikrer, at kommunen kan udbyde grunde til nyt undervisnings- og ungdomsboligbyggeri, når der er henvendelser herom../. Det foreslås, at den nye lokalplan kommer til at omfatte det areal, som er vist på bilag 1 til sagen. Det er omkring 1,7 ha stort. Adgang til arealet vil kunne finde sted fra den vej, som forløber langs den sydlige del af arealet. Langs hovedvejen skal der være et 30 meter bredt beplantningsbælte. I den sydligste del af lokalplanområdet er der p.t. to midlertidigt opstillede beboelsespavilloner, tilhørende 3-D-college Grenaa. Lejemålet er tidsbegrænset til 3 år med udløb Lejeforholdet kan fra udlejers side tidligst opsiges til fraflytning på dette tidspunkt. En placering af undervisningsbyggeri på det beskrevne sted harmonerer fint med tanken om uddannelsesby og skabelsen af et godt uddannelsesmiljø, herunder en campus. Desuden er området godt placeret i forhold til Grenaa Trafikterminal og busser fra oplandet. 13

16 Ved salg af grundarealer inden for lokalplanområdet skal grundene sendes i offentligt udbud. Der kan være afledte anlægsudgifter til etablering af vejadgang afhængig af udstykningsmuligheder. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at proceduren for tilvejebringelsen af en ny lokalplan for det ubebyggede område ved Grenaa Idrætscenter igangsættes. tiltræder indstillingen. 14

17 7. Djursland for fuld Damp ophør af kassekredit G00 08/24631 Rougsø Kommune oprettede i 1998 en kassekredit i Djurslands Bank A/S til brug for den daglige kassemæssige bankforretning. Kassekreditten havde et maksimum på 2 mio. kr. og en årlig rente på 5,5 %. Norddjurs Kommunes revision har gjort opmærksom på, at kommunal optagelse af kassekreditter for private foreninger er ulovlig, og at Norddjurs Kommune skal redegøre for en handlingsplan for nedlukning af kassekreditten. Ved overtagelse af kassekreditten fra Rougsø Kommune 1. januar 2007 var saldoen på kr. Saldoen var pr. 1. april 2010 vokset til kr. I forbindelse med omlægning af foreningens økonomi, herunder en adskillelse fra kommunens løbende driftsøkonomi, besluttede kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010 at nedbringe kassekreditten med 0,5 mio. kr. i 2010 finansieret af udviklingspuljen til anlæg, og resten foreslås at indgå som en del af udviklingspuljen anlæg På det vedtagne budget for anlægspuljen i 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. heraf er der forventet anvendt kr. til endelig indfrielse af kassekreditten. Efter nedbringelse af kreditten med kr. i 2010 udgør saldoen på kreditten ved lukning i januar 2011 et beløb på ,07 kr. Kultur- og udviklingsafdelingen har aftalt med Foreningen Djursland for fuld Damp, at den indbetaler ,07 kr., således at nettoudgiften for Norddjurs Kommune bliver på kr. Der gøres opmærksom på, at når en driftsudgift finansieres af anlægsudviklingspuljen, vil dette påvirke kommunens serviceramme. Budgetrammerne for såvel drift som anlæg vil blive påvirket. Det kan endvidere oplyses, af anlægsudviklingspuljen den 21. februar 2011 udgør 1,598 mio. kr., under forudsætning af, at sag på vej i kommunalbestyrelsen godkendes. Herudover forventes overført 0,548 mio. kr. fra Til dette møde i kultur- og udviklingsudvalget indgår desuden projekt Havet i Maven med 0,077 mio. kr. 15

18 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives et ekstraordinære tilskud på kr. i 2011 til Djursland for fuld Damp med henblik på nedbringelse af kassekredit 2. tilskuddet finansieres af udviklingspuljen, anlæg. tiltræder indstillingen. 16

19 8. Meddelelser I00 09/21993 Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer. Fra kultur- og udviklingsdirektøren. 5. marts Kulturdag på Allingåbroskolen kl marts 2011 Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Helsingør Biblioteket i 3D: Det lokale, det nationale, det globale Hvad er bibliotekernes vigtigste opgave lokalt, nationalt og globalt. 1. april 2011 Kulturskolerne i Kulturring Østjylland afholder en konference, hvor bl.a. Kulturverket i Umeå vil fortælle om deres projekter april - Kulturministeriet afholder konference i Randers i samarbejde med kulturregion Østjysk Vækstbånd. Temaet er Danske byers potentiale kulturen som vækstdriver for den strategiske udvikling. Invitationen kan findes på: maj - KL inviterer til kulturkonference under temaet Kultur og fritid velfærdens råstof, kit eller flødeskum. Konferencen afholdes i Kolding kl den 10. maj til kl. 12 den 11.maj og invitationen findes på og program på: maj Kulturelt Samvirke, Prof Kunst Norddjurs og kultur- og udviklingsafdelingen indbyder til debatmøde i Baunhøj Mølle kl Emnet er Har kunsten en plads i Norddjurs Kommune?. Orientering om henvendelse til KL om turismeprojekt finansiering af fælles goder Der gives en orientering på mødet. s kommende møder og besøg hos samarbejdspartnere På mødet drøftes, hvor årets møder i udvalget skal afholdes. 17

20 Lars Møller Kirsten Grethe Jensen Eigil Henriksen Jytte Dalgaard Bente Hedegaard 18