Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 8. november 2017 Kl. 12:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Transkript

1 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 8. november 2017 Kl. 12:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard (V) Kim Lykke Jensen (F) Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 393. Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalg for sundhed, ældre og social - drift Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social - anlæg Oplæg til handleplan for demensindsatsen i Syddjurs Kommune Dialogmøde vedr. indsatser i udviklingsaftaler for Sundhed og Omsorg i Køkken Syddjurs - Servicekoncept og scenarieberegning for madservice Fremtidig madservice i Syddjurs Kommune Orientering 8/

3 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalg for sundhed, ældre og social - drift Sagsnr.: 17/17561 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september Med sagen følger rapportering på ikke-finansielle mål for udvalget for sundhed, ældre og social til orientering. For driftsområdet Sygehusudgifter m.v. samt Sundhed og Omsorg er det opdelt i to bevillinger. På sygehusudgifter m.v. forventes der en mindre udgift på 8,6 mio. kr. der søges som negativ tillægsbevilling. På sundhed og omsorg forventes en større udgift på 4,9 mio. kr., hvor der søges om netto 3,71 mio. kr. i tillægsbevilling især med baggrund i mellemkommunale betalinger. I beløbet indgår også, at der ansøges om overførsel af 0,09 mio. kr. til udvalget for natur, teknik og miljø. For driftsområdet ansøges der endvidere om, at der ekstraordinært godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi elevudgifter er flyttet til For driftsområdet tilbud til voksne med særlige behov forventes der, hvis udviklingen fortsætter på det nuværende niveau, en merudgift på 9,4 mio. kr. Der er et skærpet ledelsesmæssig fokus på at arbejde med budgetoverholdelse på bevillingsområdet i forhold til budget 2018, men det er områdets vurdering, at udgiftsniveauet i denne budgetopfølgning afspejler den aktuelle forventning i 2017 i forhold til den nuværende lovgivning og det nuværende serviceniveau i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Sygehusudgifter m.v. bevilling : Den samlede vurdering i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet mindre udgift på 8,6 mio. kr. jævnfør nedenstående forklaring. Der ansøges om negativ tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. på grund af mindre udgifter til sygehusudgifter, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Sygehusudgifterne forventes med grundlag i prognose pr. ult. august at medføre en mindre udgift på ca. 7 mio. kr. Årsagen er bl.a. at der i 2017 ikke betales for genoptræning under indlæggelse samt at udskrivningsreglerne i afregningssystemet er ændret fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. Sidstnævnte ses i et fald i udskrivningernes antal på ca. 6 %. Vedrørende den mindre udgift til sygehusudgifterne skal det bemærkes, at aktiviteten i Region Midtjyllands sundhedsvæsen i 2017 ikke vil være høj nok til at udløse kommunal medfinansiering svarende til det aftalte niveau i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det indebærer, at der ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet medio 2018 kan forventes en efterregulering i kommunens bloktilskud, hvor tilskuddet reduceres med ca. 3,5-4,0 mio. kr. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Udgiften til specialiseret genoptræning ligger væsentlig lavere end tidligere år. Der er samlet på området en mindre udgift på netto ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at opgaven omkring specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. På baggrund af økonomiske beregninger i forbindelse med overtagelse af opgaven, kan der forventes en mindre udgift på mellem pct. til den specialiseret genoptræning, Syddjurs Kommune var estimeret til ca. 60 forløb årligt. På nuværende tidspunkt har der været igangsat ca. 100 forløb. For øvrige områder forventes der budgetoverholdelse.

4 Side 3 De ikke-finansielle mål viser, at det fastsatte mål forventes opfyldt idet de forebyggelige indlæggelser i de seneste måneder er faldet til under den fastsatte målsætning, der er fastsat til at niveauet skal ligge under gennemsnittet i Sundhed og Omsorg bevilling : Den samlede vurdering i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet større udgift på 4,9 mio. kr. Der ansøges heraf om tillægsbevilling på 3,71 mio. kr. på SÆ-udvalgets område, og 0,09 mio. kr. som overføres til NTM. For den resterende skønnede afvigelse afventes det endelige resultat i regnskabet. Til indtægt vedr. refusion til særligt dyre plejeopgaver forventes der en merindtægt på 1,32 mio. kr. Der søges om negativ tillægsbevilling hertil. For de mellemkommunale refusioner er der en merudgift på 3,8 mio. kr., især som følge af stigende udgifter til respirationssager. Til det samlede træningsområde ansøges der om en tillægsbevilling på 0,6 mio. Bevillingen overfører den forventede besparelse på den specialiserede genoptræning som følge af flytningen af hjerterehabiliteringsopgaven til kommunerne. Samlet en tillægsbevilling på netto 3,08 mio. kr. I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården er der brug for en tillægsbevilling på 0,72 mio. kr., der dels skal dække udgifter til drift af bygninger på 0,25 mio. kr., og dels til at fjerne den budgetterede indtægt under boligerne på 0,47 mio. kr. Af driftsbudgettet skal 0,09 mio. kr. overføres til NTM, således at tillægsbevillingen til SÆ udgør 0,63 mio. kr. Der er skøn på følgende andre område, hvor skønnene ikke giver anledning til ansøgninger om tillægsbevillinger. Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser en stigende udgift på ca. 0,6 mio. kr. til de kommunale leverandører. I forhold til de private leverandører er der ligeledes en stigning i de visiterede timer svarende til en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Stigningen dækkes af den afsatte demografipulje. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 4,5 mio. kr. Hjemmeplejen havde en negativ overførsel fra 2016 på i alt 1,6 mio. kr. Der er iværksat en række styringsinitiativer for fremadrettet at sikre budgetoverholdelse, men der har været nogle større tilpasninger på personalesiden, der har nogle engangsomkostninger, som det kan være svært for driftsområdet at afholde for de tildelte driftsbudgetter. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 ses på en eventuel negativ overførsel, med henblik på at friholde området for denne budgetreduktion i For sygeplejen kan der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. Også her arbejdes der med styringsinitiativer for at nedbringe udgifterne. Endelig er der under træningsområdet en forventet merudgift på Rehabiliteringsafdelingen på ca. 0,5 mio. kr. På demensområdet er der en forventet mindre udgift på ca. 1. mio. kr. På udgifter til uddannelse af SOSU-elever forventes en besparelse på ca. 4 mio. kr. Årsagen hertil er især, at en del elever har fået merit på første del af assistentuddannelsen. Det betyder ekstra udgifter i Der ansøges derfor om godkendelse af, at ikke forbrugt budget i 2017 overføres til Den endelige opgørelse af overførslen sker i forbindelse med godkendelse af overførsler til For øvrige områder forventes der budgetoverholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at der er usikkerhed om hvorvidt alle de fastsatte mål kan opfyldes. I de gennemførte rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen er andelen af borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne på nuværende tidspunkt lavere end målsætningen; der er samtidig gennemført færre forløb end forventet på nuværende tidspunkt. For den virtuelle genoptræning DUVIT er der forventning om en forbedring både i forhold til brugen af systemet og i forhold til brugernes tilfredshed. Tilbud til voksne med særlige behov bevilling På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til budgetlægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 15 personer. Det giver en forventet

5 Side 4 merudgift på 6,2 mio. kr. Herudover skønnes der også at være merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 3,2 mio. kr. Samlet på bevillingen en merudgift på 9,4 mio. kr. Der er fokus på, at der skal igangsættes en indsats for at modvirke udgiftspresset på området. Der udarbejdes frem mod budgetlægningen for 2019 en analyse af områdets svært styrbare udgifter, med hjælp fra eksterne konsulenter, med henblik på at afdække om området drives på bedst mulig måde. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret 2016 og faldet lidt igen i foråret Antallet af borgere ligger over målsætningen og er senest svagt stigende. Pensionsnævnet som ligger i socialcenteret oplever i disse måneder et stigende antal sager vedr. tilkendelse af førtidspension. Det skyldes, at jobcenteret pt. har fokus på at afklare borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Desuden er socialcenteret begyndt at give flere borgere udvidet råd og vejledning. Det vil på kort sigt medføre flere sager i socialcenteret, men skal i 2018 modsvares af et fald i antal borgere, der modtager bostøtte i eget hjem. Derfor forventes der ikke målopfyldelse ved udgangen af Antallet af borgere der modtager bostøtte (nr. 7) i eget hjem er faldende og er under målet for Faldet skyldes at en gruppe borgere i stedet for bostøtte, modtager udvidet råd og vejledning af socialcenteret. Der forventes målopfyldelse. Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling : Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor budgetrammen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Hele kr. Udvalget for 12 - sundhed, ældre Drift og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo september Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Opr. Budget Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling Direktøren indstiller til udvalget, 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. At sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd, 3. At der til Sygehusudgifter m.v. (bevilling ) gives en negativ tillægsbevilling på kr., 4. At der til Sundhed og Omsorg (bevilling ) gives en tillægsbevilling på kr., 5. At der til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12538) gives en tillægsbevilling på kr., 6. At tillægsbevilling på kr. vedr. pkt finansieres af likvide aktiver, 7. At der fra Sundhed og Omsorg (bevilling 12532) overføres kr. til Ejendomme (bevilling ) under NTM-udvalget,

6 Side 5 8. At der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2017 godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi elevudgifter er flyttet til 2018, 9. At der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2017 ses på en eventuel negativ overførsel til 2018 på hjemmeplejen, med henblik på at finansiere en merudgift på op til 1,6 mio. kr. af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tiltrådte sagen og videresendte til udvalgets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Koncernrapportering Ikke-finansielle mål pr. 30. september SÆ /17

7 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social - anlæg Sagsnr.: 17/17561 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2017 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 85,1 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret budget på 111,6 mio. kr. Sagsfremstilling De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 85,1 mio. kr. i Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at man ikke får brugt alle de budgetterede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo september forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 24 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til Indenfor det samlede projekt i Kolind og Rønde er der imidlertid behov for at omfordele de afsatte rådighedsbeløb og det samme er gældende for anlægsbevillingerne. Der ansøges derfor om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling. For de øvrige anlægsprojekter under sundhed og omsorg forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af På anlæg til Tilbud til voksne med særlige behov er der modtaget et servicearealtilskud på kr., som ikke har været budgetlagt. Posten vedrører servicearealtilskud vedr. færdiggørelsen af boligerne på MM. Det er de boliger, som blev færdigbygget i Århus Amts tid tilbage i 2006, altså de første boliger, der blev bygget på Vestergade 114 i Ryomgård. Projektet er afsluttet og der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2017 til indtægten. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. opr. budget Afvigelse i.f.t. korr. budget Ansøgning om tillægsbevilling Anlægsbevilling (HELE TUSINDER) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling Afvigelse i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling

8 Side 7 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Indstilling Direktøren indstiller til udvalget, 1. At budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning. 2. At sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for anlæg til Økonomiudvalg og Byråd. 3. At der godkendes flytning af rådighedsbeløb vedr. byggeri i Rønde og Kolind på 2,52 mio. kr. fra bevilling til bevilling At der godkendes flytning af anlægsbevilling vedr. byggeri i Rønde og Kolind på 2,52 mio. kr. fra bevilling til bevilling At der gives en negativ anlægsbevilling og negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. servicearealtilskuddet for de ældste boliger på MM på kr. til bevilling Beløbet lægges i kassen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tiltrådte sagen og videresendte til udvalgets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for sundhed, ældre og social /17

9 Side Oplæg til handleplan for demensindsatsen i Syddjurs Kommune. Sagsnr.: 17/36702 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Sundhed og Omsorg har med afsæt i sektorplanen for Sundhed og Omsorg samt den nationale handlingsplan for demensområdet 2025 udarbejdet et udkast til en ny lokal handleplan for demensindsatsen i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Den nuværende sektorplan for Sundhed og Omsorg har som formål at skabe et overordnet styringsdokument, der danner grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger omhandlende den videre udvikling inden for Sundhed og Omsorg i perioden Et af fokusområderne i sektorplanen er bl.a. indsatsen på demensområdet. En lokal handleplan skal derfor ses i forlængelse af sektorplanen, og en måde hvorpå vi kan præsentere en række initiativer, der er et skridt på vejen mod en mere demensvenlig kommune. Handleplanen skal ses som et tillæg til Syddjurs Kommunes værdigheds- og ældrepolitik. Værdighedspolitikken omfatter kommunens visioner på ældreområdet, der understøtter et værdigt ældreliv for alle, mens ældrepolitikken fokuserer på forskellige indsatser, der har som mål at skabe et godt og aktivt liv som ældre. Men hvad der forstås som et værdigt og et godt liv varierer fra person til person. Det samme gælder for borgere med en demenssygdom. Både typen af demens og dens udtryksform er forskellig. Formålet med handleplanen er derfor at medvirke til et sammenhængende forløb, hvor borgeren går igennem flere faser. På den måde er det et værktøj og en støtte i arbejdet med at sikre en individuel tilgang til borgeren med demens så tilbud og pleje tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer, behov og ønsker. Derudover vil handleplanen være med til at sikre en tryghed for både borgeren med demens og de pårørende. Endvidere har Sundhed og Omsorg som et led i sektorplanen fokus på høj faglig kvalitet, hvilket kræver et højt kompetenceniveau og tværfagligt samarbejde for at understøtte sammenhæng og koordinering i borgerforløb. Handleplanen er netop en måde at sikre kompetenceudvikling, praksisnærhed og ressourceudnyttelse. Målgruppe Handleplanens målgruppe er borgere med en demenssygdom og deres pårørende samt ledere og medarbejdere på sundhed- og ældreområdet. Indhold Det faglige oplæg til en lokal handleplan fokuserer på følgende områder: Værdier i Syddjurs Kommunes demenshandleplan Følgende værdier skal fungere som pejlemærker for den konkrete implementering af handlingsplanen: Værdighed Respekt for forskellighed og det levede liv Indflydelse på eget liv Tryghed Faglighed Statistik over borgere med demens eller demenslignende symptomer For at få et indtryk af hvor mange borgere med demens eller demenslignende symptomer demensteamet har kontakt med, og hvilke udfordringer Syddjurs Kommune står overfor i fremtiden inddrages statistiske opgørelser fra demensteamet. Demensteamet har aktuelt kontakt med 416

10 Side 9 borgere med demens eller demenslignende symptomer. Prognosetal fra Nationalt Videnscenter for demens estimerer at det samlede antal af borgere med demens udgør 740 personer. Den personcentrerede omsorgsmodel Sundhed og Omsorg vil med den fremtidige demensindsats styrke og videreudvikle den personcentrerede pleje og omsorg. Derfor inddrages den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsmodel. Handleplanen gør det således klart, at Syddjurs Kommune ønsker at sætte personen med demens i centrum snarere end demenssygdommen, og at plejen tager udgangspunkt i personens egen oplevelse af virkeligheden. Fokusområder Den nationale demenshandlingsplan frem mod 2025 indeholder fem fokuspunkter, som Syddjurs Kommunes demenshandleplan tager afsæt i: 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens 4. Demensvenlige samfund og boliger 5. Øget videns- og kompetenceniveau Tværgående indsatser Syddjurs Kommune har stort fokus på koordinering og sammenhængende forløb, så vi bedst muligt kan støtte den enkelte og udnytte ressourcerne. Det kræver struktur og inddragelse af flere forskellige fagligheder, medarbejdere og organisatoriske enheder. For at give borgeren med demens og de pårørende et overblik over Sundhed og Omsorgs nuværende indsatser og fremtidige fokuspunkter, vil indsatserne blive inddelt i følgende fem faser: 1. Den tidlige fase ved sygdommens opståen i hjemmet 2. Tiden i hjemmet i takt med sygdommens udvikling 3. Overgangen til plejehjem 4. Tiden på plejehjemmet 5. Den sidste tid Proces- og tidsplan Det faglige oplæg til en lokal handleplan for demensindsatsen præsenteres for Ældrerådet den 28. november 2017 med mulighed for at kommentere og kvalificere oplægget. Det foreslås, at det videre forløb i 2018 inddrager flere relevante aktører, herunder ledere og medarbejdere i Sundhed og Omsorg, råd og udvalg samt andre samarbejdspartnere fra civilsamfundet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Initiativerne i handlingsplanen for demensindsatsen holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Indstilling Direktøren indstiller, at SÆ udvalget drøfter udkast til handleplan for demensindsatsen og genbehandler sagen efter høring i Ældrerådet. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Drøftet. Bilag 1 Åben Demenshandleplan - Udkast - demenshandleplan docx /17 2 Åben Udkast til demenshandleplanen i Syddjurs Kommune - Proces og tidsplan for inddragelse af aktører.docx /17

11 Side Dialogmøde vedr. indsatser i udviklingsaftaler for Sundhed og Omsorg i Sagsnr.: 17/36725 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé I aftalestyringskonceptet for Syddjurs Kommune indgår, at fagudvalg er i dialog med chefer og aftaleholdere med henblik på at følge driften og udviklingen af områderne. Der lægges i denne sag op til fastsættelse af centrale indsatser og mål i kommende års aftaler for Sundhed og Omsorg med afsæt i udvalgets dialog med ledere, medarbejdere og interessenter. Sagsfremstilling Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune og udmøntes i konkrete udviklingsaftaler for de enkelte chefområder og aftaleholdere. Formålet med udviklingsaftalerne er gennem dialog at skabe en fælles ramme for den fortsatte udvikling af Syddjurs Kommune ved at: sætte fælles kurs og retning for alle afdelingers og aftaleenheders generelle og specifikke indsatser give aftaleenhederne rum til også at arbejde med egne mål og indsatsområder opnå effektiv og optimal ressourceudnyttelse dokumentere arbejdet med dialogbaseret aftalestyring, og synliggøre effekten af dette arbejde Udvalget har på Sundheds og omsorgsområdet dialog med ledere og medarbejdere inden for følgende aftaleområder: Aftale for Plejeboligområdet. Aftale for Hjemmeplejen Aftale for Vedligeholdende træning og aktivitet. Aftale for Ambulant genoptræning Syddjurs. Aftale for Rehabiliteringsafdelingen. Aftale for Køkken Syddjurs Aftale for Tandplejen Aftale for Afdelingen for visitation og hjælpemidler Aftale for sygeplejen. Rammen for dialogen er budgetvedtagelsen for 2018 og Sektorplan for Sundhed og Omsorg En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg, Hvad er vigtigt for dig?, har illustreret en række temaer, som ledernes oplæg til dialog med udvalget og interessenter vil tage afsæt i. Resultatet af undersøgelsen er vedlagt sagen. Indstilling Direktøren indstiller til drøftelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Drøftet.

12 Side 11 Bilag 1 Åben Hvad er vigtigt for dig - pixiudgave - Rapport_Borgerinddragelse_Hvad er vigtigt for dig_2017_pixi.pdf /17

13 Side Køkken Syddjurs - Servicekoncept og scenarieberegning for madservice. Sagsnr.: 17/6543 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé På møde i SÆ udvalget den 27. september 2017 blev Køkken Syddjurs s muligheder for varetagelse af den samlede madservice i kommunen præsenteret ud fra en foreløbig vurdering varetaget af konsulentfirmaet BDO. Af vurderingen fremgår det, at køkkenet vil kunne varetage den fremtidige madservice til døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen, institutioner på Voksen/Handicapområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), forplejning til Væresteder samt fastholde drift af cafeer og serviceproduktion. Derudover vil køkkenet kunne varetage madservice til de godt 200 borgere, der i dag får leveret deres mad fra Djurs Mad I/S. Administrationen har efterfølgende bedt BDO om at udarbejde en nærmere beskrivelse og beregning af scenarier omfattende hel eller delvis samling af fremtidig madproduktion i Køkken Syddjurs. Dette analysearbejde fremlægges nu sammen med en beskrivelse af servicekoncept for Køkken Syddjurs til udvalgets drøftelse. Sagen indgår i den samlede sag om fremtidens madservice i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Scenarier for madservice i Køkken Syddjurs. Analysen omfatter to scenarier for en fremtidig løsning for Køkken Syddjurs. I begge scenarier forudsættes det, at Køkken Syddjurs skal producere og levere forplejning til: Rehabiliteringsafdelingen Kommunale ældrecafeer De to Væresteder heldagstilbud til demensramte borgere. Institutioner på Voksen/Handicapområdet - Marie Magdalene og Tendrup Møllevej Serviceproduktion til møder og arrangementer. I scenarie 2 skal Køkken Syddjurs endvidere producere og levere til de hjemmeboende ældre, der i dag får madservice fra Djurs Mad I/S svarende til ca. 200 borgere. Køkken Syddjurs forventes endvidere indtil medio 2019 at skulle levere døgnforplejning til Ringparken og Rosengårdens demensafsnit. Begge scenarier er beregnet med og uden produktion til sidstnævnte plejecentre. Forudsætninger for beregningerne. Beregningerne baseres på en kølemadsproduktion med levering tre gange ugentligt til døgnafdeling og institutioner samt ugentlig levering til hjemmeboende borgere visiteret til madservice. Der vil fortsat være levering daglig til de kommunale ældrecafeer. Der blev med Ældrepuljemidler til ført køkkenet 20 timer til en særlig ernæringsindsats i plejeboliger. Disse timer er isoleret og indgår ikke i scenarieberegningerne. Der vil efterfølgende skulle tages stilling til, hvordan disse midler bedst anvendes til en fortsat styrket ernæringsindsats i plejeboligerne. Servicekoncept. Køkken Syddjurs lægger i beskrivelse af deres servicekoncept vægt på kvalitet og fleksibilitet i madservice, at yde god service og efterkomme brugernes ønsker, inden for den fastlagte økonomiske ramme. Køkken Syddjurs ser sig selv som en vigtig og integreret del af kommunens ældreomsorg og som en kompetent medspiller og leverandør af madservice til Voksen/Handicapområdets institutioner.

14 Side 13 Køkken Syddjurs arbejder målrettet på at leve op til Værdighedspolitikken og Sektorplanens fokusområde vedr. mad og måltider. Køkken Syddjurs har en central rolle i styrkelse af det forebyggende arbejde i kommunens ældrecafeer i samarbejde med frivillige kræfter. Her lægges vægt på fællesskab og styrkelse af sociale netværk. I vedhæftede servicekoncept er ses en nærmere beskrivelse af serviceniveauet inden for de respektive leverancer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Den samlede omkostning for de 2 scenarier fremgår af nedenstående tabel: Samlede produktionsomkostninger - Køkken Syddjurs Samlet omkostning ex. moms Produktionsmængde (antal kostenheder) Omkostning pr. kostenhed Scenarie Scenarie 1 - uden madservice til hjemmeboende Scenarie 1 inc. Ringparken og Rosengården Scenarie 2 inkl. madservice til hjemmeboende Scenarie 2 inc. Ringparken og Rosengården Oversigten viser, at omkostningerne falder ved øget produktionsmængde. Afregningsprisen for madservice til hjemmeboende falder ligeledes, hvis der bliver tale om en samlet produktion af madservice i Køkken Syddjurs. I nedenstående tabel ses afregningsprisen sammenlignet med den afregningspris, der i dag betales til Djurs Mad I/S: Afregningspris ex. moms Hovedret, Hovedret, Biret, Biret, fuldkost diæt fuldkost diæt Køkken Syddjurs - scenarie 2 49,26 49,26 14,39 14,39 Køkken Syddjurs - scenarie 2a (inkl. Ringparken og Rosengården) 47,01 47,01 13,67 13,67 Djurs Mad 51,86 69,14 13,83 13,83 Der vil i forbindelse med de 2 beskrevne scenarier være følgende investeringsomkostninger: Investeringer i forbindelse med ændring af produktion i Køkken Syddjurs Investering Scenarie 1 Scenarie 2 Værktøj til vakuum-maskine inc. installation Transportbånd/portioneringsbånd inkl. montering Montering af køl i pakkeområdet Stativer og bakker Transportvogne, termokasser og rulleborde Bil til transport inc. lift og kølekasse Diverse småanskaffelser og leveringsemballage IT - anskaffelse, undervisning og licens

15 Side 14 Printer Investering i alt Konsulenter fra BDO deltager på udvalgsmødet og uddyber analyse rapporten. Indstilling Direktøren indstiller til drøftelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Drøftet. Bilag 1 Åben Scenarieberegning - Afrapportering scenarieberegning pptx /17 2 Åben Køkken Syddjurs - SagsNr _Dok.Nr _v1_Køkken Syddjurs servicekoncept.docx /17

16 Side Fremtidig madservice i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 17/6543 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet traf den 30. august 2017 endelig beslutning om, at der etableres leve bo miljøer på plejecentrene Frejasvænge, Rosengården og Rønde og dermed bringes madproduktionen tættere på beboernes hverdagsliv. Beslutningen har en række afledte konsekvenser for den nuværende produktion i Djurs Mad I/S, hvorfor alternative muligheder for fremtidig madservice afsøges. Med denne sag præsentres resultaterne af denne afsøgning. Der er følgende bilagsmateriale til sagen: 1. Notat vedr. vurdering af Køkken Syddjurs (udarbejdet af BDO) 2. Vurdering af mulighederne for samarbejde med anden kommune (udarbejdet af Bech-Bruun) 3. Baggrundsnotat (udarbejdet af administrationen - udleveres på mødet) Sagsfremstilling Baggrund Både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har besluttet at omlægge kostproduktionen til plejecentrene, så madlavning kommer tættere på beboernes hverdagsliv. Dette er gjort muligt grundet Ældreministeriets pulje til renovering af plejehjemskøkkener, som begge kommuner har søgt og fået bevilget midler fra. Ministeriets mål med puljen er at bringe madduft og aktivitet omkring måltidet tilbage til plejehjemskøkkenerne. Renoveringen skal være færdig inden årets udgang og madproduktion sættes i værk snarest i det nye år. Med denne omlægning fjernes en markant del af produktionsgrundlaget for Djurs Mad I/S. Dermed reduceres køkkenets stordriftsfordele, hvilket fører til en øgning af enhedsomkostningerne ved den resterende produktion, som omfatter madservice til: Hjemmeboende ældre (der er visiteret til madservice) Døgnpladser i Tirstup Institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej) En fortsat opretholdelse af Djurs Mad I/S vil dermed medføre en merudgift for Syddjurs kommune. Det har givet anledning til at afsøge nye muligheder for omlægning af den samlede madservice i Syddjurs kommune. Fremtidige muligheder for produktion af mad til ældre SÆ udvalget indstillede på sit møde den 16. august 2017 følgende til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse: At der af udvalget fokuseres på fleksibilitet, kvalitet og forsyningssikkerhed. At der arbejdes videre med at perspektivere, hvordan produktion kan finde sted til handicapområdet, rehabiliteringsafdeling, serviceproduktion og kommunale caféer, særligt med fokus på Køkken Syddjurs. Det ønskes endvidere undersøgt, hvordan mad til hjemmeboende kan leveres i fremtiden, herunder også i forhold til modeller for udbud, hvorunder også Køkken Syddjurs skal kunne byde ind.

17 Side 16 I konsekvens af, at Ringparken og Rosengårdens demensafsnit ikke ombygges til leve bo miljøer, skal der desuden beskrives, hvordan produktion til disse steder kan finde sted indtil stedernes udfasning. Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt indstillingen med en bemærkning om, at der skal ses på serviceniveau og omkostningsniveau i Køkken Syddjurs. Med baggrund i ovenstående beslutninger er status som følger: 1. Muligheder i det nuværende Køkken Syddjurs Administrationen har tidligere gennemført en intern undersøgelse, hvoraf det fremgår, at Køkken Syddjurs vil kunne varetage den fremtidige madservice til døgnpladser i Tirstup, institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt fastholde drift af cafeer og serviceproduktion. Undersøgelsen er baseret på administrationens foreløbige beregninger af omkostningsniveauet. Administrationen har efterfølgende bedt konsulentfirmaet BDO om at vurdere Køkken Syddjurs muligheder for at varetage den samlede fremtidige madservice i Syddjurs Kommune, der udover ovennævnte, også vil omfatte madservice til de godt 200 hjemmeboende borgere, der i dag får leveret deres mad fra Djurs Mad I/S. BDO har lavet en foreløbig vurdering af de tekniske produktionsmuligheder i Køkken Syddjurs. BDO vurderer, at det vil være muligt for Køkken Syddjurs at levere den samlede madservice. Vurderingen baserer sig på følgende forudsætninger: Det nuværende behov (hvor ca. 210 visiterede hjemmeboende efterspørger mad fra Syddjurs Kommune). En udvidet anvendelsestid af køkkenet. En investering på i alt kr. ekskl. moms. Overdragelse af lagerdepot. Administrationen har desuden bedt BDO om at udarbejde en nærmere beskrivelse og beregning af scenarier omfattende en samlet produktion i Køkken Syddjurs. Dette analysearbejde afrapporteres på SÆ-mødet den 8. november Udbud af madproduktion Kommunen kan vælge at løse sin forpligtigelse til at levere mad ved at gennemføre et udbud af madservice. Ved et udbud af madservice overtager den vindende leverandør opgaven som hovedleverandør af madservice. Den opgave varetages i øjeblikket af Djurs Mad. Det vil således være opgaven som hovedleverandør af madservice, som vil blive udbudt. Efter udbuddet er gennemført, vil andre leverandører kunne søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør af madservice. De godkendte leverandører vil skulle levere til samme pris- og kvalitetskrav, som vinderen af udbuddet (hovedleverandøren). Når en opgave sendes i udbud, vil det også være muligt for kommunen at vælge, hvordan opgaven eventuelt splittes op i mindre dele. Det kan gøres for at gøre opgaven mere tilgængelig for mindre leverandører. I dette tilfælde kan det tænkes, at eksempelvis en mindre lokal producent ikke kan overskue hele kommunen som leveringsområde, men at et mindre distrikt måske kunne være overskueligt. Hvis der vælges en model med distriktsopdeling, bør der gives adgang til at byde på flere/alle distrikter. Syddjurs Kommune skal efter lovgivningen sikre at borgere, der visiteres til madservice har mindst 2 valgmuligheder, Der kan derfor evt. indbygges en mekanisme for at sikre, at alle distrikter bliver dækket med minimum 2 leverandører. Hvis ikke dette gøres, vil alternativet være at tilbyde fritvalgsbeviser til

18 Side 17 områder med kun én leverandør. Det vil være muligt for Køkken Syddjurs at afgive bud i en eventuel udbudsproces. Både hvad angår et udbud af den samlede madproduktion. Eller en model med et mindre udbud af madservice. 3. Samarbejde med anden kommunes køkken En yderligere mulighed for at levere mad til ældre vil være at indgå i et samarbejde med et køkken i en anden kommune og få maden leveret herfra. Norddjurs Kommune har fået advokatfirmaet Bech-Bruun til at undersøge, om der er lovgrundlag for at sikre den fortsatte leverance af mad til hjemmeboende borgere i Norddjurs Kommune via et tværkommunalt samarbejde med en eller flere kommuner omkring madproduktion til hjemmeboende. Det er Bech-Bruuns vurdering, at det er muligt at løfte den kommunale udbudsforpligtigelse ved at etablere et tværkommunalt samarbejde med en eller flere kommuner. Der vil være tale om et fælleskommunalt samarbejde, hvor to eller flere kommuner går sammen om at løse den fælles opgave om produktion af mad til hjemmeboende. Produktionen vil som udgangspunkt kun skulle finde sted i ét produktionskøkken af hensyn til muligheden for at opnå stordriftsfordele. Produktion af mad til døgnpladser i Tirstup, institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej) og kommunale caféer vil kunne ske enten via udbud og/eller i regi af Køkken Syddjurs. Forsyningssikkerhed Hvis beslutningen om modellen for fremtidens madproduktion i Syddjurs Kommune indebærer en overgangsperiode, vil kommunen kunne leve op til sine forpligtelser til at levere mad til ældre via leverancer fra Det Danske Madhus. Indstilling Direktøren indstiller, at udvalg og Byråd beslutter, at: 1. Nedenstående 3 muligheder beskrives yderligere: A. Madproduktionen sendes i udbud. Der skal vælges mellem følgende udbudsmodeller: a. Udbud af den samlede madproduktion b. Udbud af mad til hjemmeboende c. Udbud af mad til døgnpladser i Tirstup, institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej) og café produktion B. Den samlede madproduktion til hjemmeboende, døgnpladser i Tirstup og institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt café produktion placeres hos Køkken Syddjurs. C. Madproduktion til hjemmeboende løses ved at indgå i et samarbejde med en anden kommunes køkken. Madproduktion til døgnpladser i Tirstup og institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt café produktion sendes i udbud eller placeres hos Køkken Syddjurs. 2. Der på SÆ-mødet den 8. november 2017 præsenteres en tidsplan for, hvordan hver af ovenstående 3 muligheder konkret kan udmøntes. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Behandles igen i Udvalget for sundhed, ældre og social på næste møde inden behandling i Byrådet. Ad 1. A. Der arbejdes videre med hen imod at kunne udbyde madproduktion til hjemmeboende, jf. indstillingens 1.A.b i. Model for udbud af mad til hjemmeboende sker på baggrund af, at det forudsættes at Køkken Syddjurs producerer til institutioner på socialområdet, til de kommunale

19 Side 18 døgnpladser i Tirstrup samt caféer, for til disse områder at have en fleksibel, leveringssikker og kvalificeret leverance, dette skal ske på baggrund af en økonomisk optimering og beskrevet service og kvalitet. Køkken Syddjurs vil på den baggrund arbejde videre med at kunne byde på produktion til hjemmeboende ved et udbud. B. Der undersøges fortsat hvilke driftsomkostninger og anlægsomkostninger en samlet og eller opdelt produktion vil have i Køkken Syddjurs, mhp. at kunne præsentere dette for udvalget på møde i november. Ad 2. Udvalget vil forholde sig til endelig tidsplan på møde i november i sammenhæng med beslutning og indstilling til model. Supplerende Sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning den 27. september 2017 arbejdet videre med nedenstående modeller for madservice til ældre. Oplysninger omkring priser mv. baserer sig bla. på BDO s Afrapportering scenarieberegning, der er vedlagt og desuden nærmere beskrevet i særskilt sag. Model 1: Kombinationsmodel I denne model gennemføres et udbud af mad til hjemmeboende. Og produktionen af mad til døgnpladser i Tirstup, institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej) samt café produktion placeres hos Køkken Syddjurs. Administrationen er pt. i gang med at gennemføre en markedsundersøgelse. Der er udvist interesse for området i forskelligt omfang, men en opsplitning af kommunen i distrikter synes at være en forudsætning for, at lokale leverandører vil kunne byde ind på opgaven. Et udbud af madservice til hjemmeboende vil kunne gennemføres på ca. 6 måneder efter, der er truffet politisk beslutning herom. Køkken Syddjurs vil kunne byde på udbuddet af mad til hjemmeboende. Model 2: Køkken Syddjurs model I denne model placeres den samlede madproduktion til hjemmeboende, døgnpladser i Tirstup og institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt café produktion hos Køkken Syddjurs. Med henblik på at belyse denne model har administrationen bedt BDO om at udarbejde en nærmere beskrivelse og beregning af scenarier omfattende en samlet produktion i Køkken Syddjurs. Afrapporteringen fra BDO viser, at prisen hos Køkken Syddjurs for en almindelig hovedret inklusiv levering vil være 49,26 kr. ekskl. moms og 14,39 kr. ekskl. moms for en almindelig biret. Der er i øvrigt en midlertidig lavere enhedsomkostning, så længe Køkken Syddjurs skal levere mad til Rosengården og Ringparken (47,01 kr. for en hovedret inklusiv levering og 13,67 kr. for en biret). BDO estimerer derudover, at der ved nærværende model for madservice vil være engangsomkostninger på kr. Dette beløb dækker bla. over udgifter til bil, værktøj, montering af køl i pakkeområdet mv. Indstilling Direktøren indstiller, at udvalg og Byråd peger på en model for fremtidens madservice i Syddjurs Kommune med udgangspunkt i udvalgets opmærksomhed på fleksibilitet, leveringssikkerhed, og kvalitet i sammenhæng med økonomisk optimering.

20 Side 19 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Madproduktion til hjemmeboende og øvrig produktion i fremtiden foregår i Køkken Syddjurs i Rønde, idet analysen viser, at Køkken Syddjurs er yderst omkostningseffektiv ved den samlede produktion. Udvalget indstiller med udgangspunkt i udvalgets opmærksomhed på fleksibilitet, leveringssikkerhed, og kvalitet, og muligheden for også at kunne fortsætte en café model, der understøtter stor involvering af frivillige. 2. At der investeres 1,1 mio. kr. i optimering af køkkenet, derudover kr. til implementering, i alt kr., finansieret af kassebeholdningen. 3. At der meddeles Djurs Mad I/S, at der ikke aftages mad efter udgangen af januar Bilag 1 Åben Notat om madproduktion til hjemmeboende i Norddjurs og notat om udbudspligt i tværkommunalt samarbejde /17 2 Åben Notat vedr. vurdering af Køkken Syddjurs.pdf /17 3 Åben Præsentation for SÆ 27. september 2017.pptx /17 4 Åben Notat vedr. madproduktion til hjemmeboende.docx /17 5 Åben Juridiske rammer for levering af madservice.docx /17 6 Åben Notat om udbudspligt i tværkommunalt samarbejde.pdf /17 7 Åben Notat vedr. madproduktion til hjemmeboende - opdateret med ny tabel 6 og 7 - november /17 8 Åben Scenarieberegning - Afrapportering scenarieberegning pptx /17

21 Side Orientering 8/ Sagsnr.: 14/488 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Hjælpemiddelcenter. 2. Hjemløse.

22 Side 21 Underskriftsside Ole Bollesen (A) Jens Rasmussen (F) Karen Østergaard (V) Christian Haubuf (A) Kim Lykke Jensen (F)