Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 27. november 2013 kl Dagsorden

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 27. november 2013 kl Adresse: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Jacob Schmidt, Finn Brunse, Erik Christensen, Jørgen Dirksen, Curt Sørensen, Carsten Fich, Erland Porsmose, Hans Jørgensen, Tom Pelle Jensen, Clas Nylandsted Andersen, Claus Larsen, Anker Boye Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Martin Rasmussen, Kristian Madsen Udvikling Fyn A/S Dagsorden Til godkendelse 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2013 Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Afrapportering pr. 30. september 2013 a. Perioderegnskab b. Resultattavlen 3. Budget Udvikling Fyn 2.0 (lukket punkt) Dato: 22. november 2013 Ref.: MMJO DATO REF. mmjo 5. Bestillermodellen (lukket punkt) 6. Ansøgninger til Udvikling Fyn a. Dansk Bridgefestival b. ESPBC 2014 c. Madoplevelser i Den fynske Have 7. Bestyrelsesproces 8. af medlem til Odense Bæredygtighedsråd 9. Eventuelt Middag kl

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn, 10. september 2013 Bilag 2: Perioderegnskab pr. 30. september 2013 Bilag 3: Resultattavle pr. 30. september 2013 Bilag 4: Projektbeskrivelse, Udvikling Fyn 2.0 Bilag 5: Bilag 6: Oversigt over model for forøgelse af udviklingsmidler og bevillinger i perioden Ansøgning Dansk Bridgefestival Bilag 7: Ansøgning ESPBC 2014 Bilag 8: Masterplan for fødevareområdet 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 10. september Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2013 i Udvikling Fyn er fremsendt til bestyrelsen. Nedenfor fremgår orientering om seneste status på referatets pkt. 2a (selskabsform) og pkt. 10b (udstationering af konsulent til UAS satsning). Orientering vedr. ændring af selskabsform På seneste møde drøftede bestyrelsen selskabsformens uhensigtsmæssigheder ift. hensætning af midler til større indsatser for efterfølgende år. Udvikling Fyn har i samarbejde med KPMG og Focus Advokater undersøgt mulighederne for en større grad af fleksibilitet i forhold til at overføre midler til projekter imellem regnskabsår. Anbefalingen er at selskabet omdannes fra et aktieselskab til et partnerselskab. Selskabet vil fortsat være underlagt de samme selskabsretlige regler som hidtil, og omdannelsen vil, foruden ovenstående, alene have mindre tekniske konsekvenser. Omdannelsen af selskabet behandles i Ejerkommunerne inden årskiftet, og vedtages endeligt på en skriftlig ekstraordinær generalforsamling primo Orientering vedr. udstationering af konsulent til UAS satsning På seneste møde blev bestyrelsen orienteret om Udvikling Fyns involvering i UAS indsatsen i Hans Christian Andersen Airport, herunder udstationering af en konsulent til lufthavnen t.o.m Denne aftale er forlænget frem til 30. juni 2014, da der har været udskiftning af konsulenter i efteråret 2013, hvilket har betydet et vakuum på 5 måneder. Seneste nyt fra UAS-satsningen er, at Boeing har meldt sig ind i UAS Denmark-netværket. Medlemsskabet ses som en blåstempling af branchens potentiale og miljøet i Odense. Desuden er der pt. et samarbejde med Lindø Industripark om indendørs testfaciliteter i en af de store Lindø-haller. Den 2. oktober afholdt klyngen derudover deres første, internationale konference om 'unmanned aircraft systems' med ca. 80 deltagere fra 10 forskellige lande. 3

4 Dagsordenens punkt 2: Afrapportering pr. 30. september 2013 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender perioderegnskab og resultattavle pr. 30. september Direktørens beretning a. Perioderegnskabet (bilag 2) Det fremgår af perioderegnskabet pr. 30. september 2013, at resultatet viser et minus på 0,1 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Forventningerne til årets resultat (prognose C) er et minus på 1,6 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til årets budget. Årsagen til mindreforbruget er de samme som ved seneste perioderegnskab, nemlig effektiviseringer som følge af at vakante stillinger ikke er genbesat, samt et forventet øget salg af service og produkter i turismeservice. Det anbefales, at bestyrelsen godkender prognose C og perioderegnskabet pr. 30. september b. Resultattavlen (bilag 3) Resultaterne i Udvikling Fyn er forbedrede ift. sidste kvartal, men er fortsat ikke på et samlet set tilfredsstillende niveau. Der er fremgang på virksomhedernes vurdering af værdiskabelsen ift. konkurrenceevne, hvor vi i Q3 har oplevet en fremgang fra 66 til 70 %. Derudover er der sket fremgang på målet om jobskabelse, hvor 22 % af virksomhederne angav at indsatsen havde eller ville få en positiv effekt på jobskabelse i Q2, til 37 % i Q3. Her er vi dog fortsat langt fra målet på 70 %, og en fuldt ud realisering forventes ikke. På turisme-området har vi realiseret målet om 200 private partnere i Destination Fyn og den fælles fynske markedsføring. Derudover har den private medfinansiering i alt nået 2,179 mio. kr., hvilket er knap 1 mio. kr. højere end forventet. Det er meget tilfredsstillende, og resultatet af en massiv indsats på området. Vi forventer ligeledes at realisere målet om 215 nye videnjob i de fynske virksomheder. På nuværende tidspunkt har vi realiseret 85 % af 2013-målet, hvilket svarer til 182,5 skabte videnjob, hvoraf 135 er skabt via projektet Academic Link. Potentialet for virksomhederne i projektet er stort. Undersøgelser viser, at virksomheder der ansætter deres første akademiker oplever relativ stor fremgang i antallet af ansatte, svarende til en vækst på op til 7,9 person pr. virksomhed. Det anbefales at bestyrelsen godkender fremlagte resultattavle pr. 30. juni

5 Dagsordenens punkt 3: Budget 2014 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender oplæg til budget Budgettet præsenteres på mødet v. Mads Graves Larsen. 5

6 Dagsordenens punkt 4: Udvikling Fyn 2.0 (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremlagte plan for projekt Udvikling Fyn

7 Dagsordenens punkt 5: Bestillermodel (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter fremsendte oplæg til bestillermodel for

8 Dagsordenens punkt 6: Ansøgninger til Udvikling Fyn Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender de indkomne ansøgninger. Pr. 27. november 2013 har bestyrelsen kr til disposition i udviklingsmidler Posteringer Indtægter Udgifter Udviklingsmidler Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Nytårskur Denmark Open Sportslørdag Danmarks Indsamlingen Forskningens Døgn EM Volleyball Lukket punkt: CSR Awards (tilbageført ) Fyen Rundt World Cup i Dressur (JBK Horseshow) Strategisk Generations- og Ejerskifte Det eventyrlige skatkammer ROBI Smagen af Fyn i Torvehallerne H.C. Andersen Marathon Tiltrækning- og markedsføringsindsats (grundfortælling) SVEND Robot- og velfærdsteknologi Samarbejde med Honda Motor Co. Ldt Eventyret Aaen Resterende midler i Ansøgte midler pr. 27. november 2013 Beløb (kr.) Dansk Bridgefestival European Spontaneous Preterm Birth Congress Madoplevelser i Den fynske Have 0 Samlet beløb for ansøgte midler Den indkomne ansøgning præsenteres i det følgende materiale, og er vurderet med afsæt i de strategiske mål og Must Win Battles for Udvikling Fyn i Det samlede beløb for ansøgte midler er kr , som fordeler sig over 2014 (kr ), 2015 (kr ) og 2016 (kr ). De resterende udviklingsmidler for 2013 overføres til næste år. Se over projektbevillinger for perioden , samt modellen for forøgelse af udviklingsmidler frem mod 2018 i bilag 5. 8

9 Dagsordenens punkt 6a: Dansk Bridgefestival Direktøren anbefaler, at bestyrelsen afsætter kr om året i perioden til afvikling af Dansk Bridgefestival i Svendborg. Se ansøgning i bilag 6. Dansk Bridgefestival er efter 9 år et kendt arrangement i danske bridgekredse. Eventen har tidligere været afholdt i Vingstedcentret udenfor Vejle, men da den har vokset sig større igennem årene, har der været ønske om at opnå et bymæssigt bedre afviklingssted nemlig i Svendborg. Aftalen om afvikling i Svendborg drejer sig om en 3-årig periode ( ), hvor festivalen, hvert år, vil tiltrække deltagere fra hele landet, over en periode på ca. 7 dage - altså samlet set ca personer. Arrangementets styrke ligger netop i den store mængde deltagere, som kommer fra hele landet, da disse efterspørger overnatningsfaciliteter lige fra camping, B&B til byens bedste hoteller. Dertil afholdes festivallen i en ellers overnatningsmæssig tynd periode for Svendborg by. Samlet set vil eventen skabe en meromsætning på min. 5 millioner kr. Udvikling Fyns vurdering af indsatsen Dansk Bridgefestival understøtter i høj grad Udvikling Fyns strategiske mål om øget omsætning, da eventen er særdeles stærk på forholdet mellem investeringen fra Udvikling Fyn og den samlede omsætning. Derudover understøttes i nogen grad mål om et attraktivt Fyn. Primært på baggrund af forholdet mellem investering og omsætning (ROI), opnår Bridgefestivalen en samlet score på 3,5 ud af 5 i den samlede vurdering via Udvikling Fyns Balanced Scorecard. Det er i særdeleshed på parameteret omsætning, at Dansk Bridge Festival scorer højt. Udvikling Fyns bestyrelse har besluttet at tillægge de økonomiske perspektiver størst procentuel værdi. Det betyder, at festivalen - på trods af, at den scorer lavt på PR & Branding samt aktiveringsværdier samlet set opnår position som støtteværdig. Den samlede score er på 3,5, hvilket lige netop placerer arrangementet i kategorien, hvor understøttelse anbefales. På baggrund af indsamlede oplysninger fra arrangørerne og overnatningssteder m.v. evalueres arrangement efterfølgende med Sport Event Danmarks prognoseværktøj. 9

10 Dagsordenens punkt 6b: European Spontaneous Preterm Birth Congress Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilger kr i 2014 til afvikling af den første ESPBC konference i Europa. Se ansøgning i bilag 7. European Spontaneous Preterm Birth Congress (ESPBC) er den første europæiske kongres omhandlende spontan for tidlig fødsel. Den afvikles på Hotel Svendborg d maj Kongressen vil i høj grad bringe OUH, SDU og således også Fyn på verdenskortet. Den opfylder dermed de strategiske mål for Udvikling Fyn om et attraktivt Fyn og øget omsætning. OUH har tilmed en af Danmarks største afdelinger indenfor specialet, spontan for tidlig fødsel, og kongressen er en strategisk satsning på, fremadrettet, at tiltrække de bedste kompetencer med henblik på at styrke OUH og SDU s position nationalt såvel som internationalt. Det er hensigten, at ESPBC 2014 skal være den første af flere tilbagevendende kongresser, og at kongressen dertil skal danne grobund for oprettelsen af et regionalt center for forebyggelse af for tidlig fødsel i tilknytning til OUH i Odense og Svendborg. Kongressen afvikles på Hotel Svendborg over 3 dage. Afviklingen af kongressen vil demonstrere, at Svendborg er en konkurrencedygtig kongresdestination og vil dertil skabe rammerne for øget eksponering af et attraktivt Svendborg og Fyn, da der vil blive præsenteret tilbud og aktiviteter forud, under og efter kongressen med henblik på at gøre det yderst attraktivt for deltagerne at forlænge deres ophold og/eller medbringe ledsagere. Udvikling Fyns vurdering af indsatsen Kongressen understøtter Udvikling Fyns strategiske mål om et attraktivt Fyn og øget omsætning med et deltagerantal på personer i tre dage samt en forventet meromsætning til Svendborg på ca. 1,8 2,2 mio. kr. Kongressen opnår en samlet score på 4,0 ud af 5 i den samlede vurdering via Udvikling Fyns Balanced Scorecard, ved at score højt på alle 4 parametre. Kongressen ligger således højt på den positive side af grænsen for en events attraktivitet og grundlag for investering. For at have sikkerhed for, at arrangementet har en høj ROI anbefales dog støtte på kr. og ikke de ansøgte kr. 10

11 Dagsordenens punkt 6c: Madoplevelser i Den fynske Have Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender, at der udarbejdes og afsendes projektansøgning Madoplevelser i Den fynske Have på kr. inden for de nævnte rammer, samt at der indhentes nødvendige støtteerklæringer fra de fynske kommuner, Smagen af Fyn foreningen og andre relevante parter på fødevare/turismeområdet på Fyn. Se masterplan i bilag 8. Det er vurderingen, at der ligger i store muligheder i at skabe en stærkere, fokuseret indsats for realisering af de klare potentialer, som findes indenfor fødevarebranchen på Fyn. Der findes allerede en række stærke initiativer på fødevareområdet: Smagen af Fyn, den kommende fødevareambassade i Torvehallerne, Kulinarisk Sydfyn, Kongens Fadebur, Kirsebærfestivalen, Fynske Fristelser, AspargesFrokosten m.fl. Der er behov for, at ovenstående initiativer endnu tydeligere sammentænkes både strategisk og praktisk. Det fremadrettede arbejde med fødevarebranchen i Udvikling Fyn vil derfor tage afsæt i de brancheudviklingsværktøjer, som allerede er sat i værk på andre områder, og som har vist sig at være særdeles virkningsfulde - eks. den maritime klynge. Der er desuden opstået en supplerende mulighed for at optimere Udvikling Fyns arbejde med forløsning af turisme- og oplevelsespotentialet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt 22.2 mio. til en ansøgningsrunde for bl.a. forsøgsprojekter i landdistrikterne med fokus på turisme og oplevelsesøkonomi, hvis formål matcher en række udviklingsbehov i den fynske fødevarebranche. Det vurderes at denne pulje kan skabe værdifulde muligheder i det samlede strategiske arbejde med fødevarebranchen, og skal anskues som en løftestang til dette arbejde. I forhold til de øvrige indsatser på turismeområdet vil initiativet, Madoplevelser i Den fynske Have, indgå som en virkningsfuld brik i det strategiske arbejde med at markedsføre Fyn som turismedestination. Det vil ske under den samlede paraply Eventyret Fyn er Haven - herunder fødevare som netop et af temaerne. Projektansøgningen Projektansøgningen skal indsendes senest den 13. december, og den vil rumme 2 elementer, som supplerer hinanden. Et element, der på det korte sigt skal levere umiddelbare resultater for landdistrikterne i form af en udbygning af de fynske fødevareevents og muligheden for at tiltrække besøgende. Og en mere langsigtet komponent, som skal bane vejen for en fortsat udvikling og aktivitetsskabelse på fødevareoplevelsesområdet i form af en masterplanlægning for den videre udvikling af de smagsmæssige oplevelser i Den fynske Have. Der arbejdes med et samlet projektbudget på kr , hvoraf de kr søges i Landdistriktspuljen, mens de resterende kr skal medfinansieres af Udvikling Fyn og fynske fødevareparter i form af registrerede arbejdstimer i projektet (in kind medfinansiering). Idet ministeriet forventes at træffe beslutning i april 2014 om, hvilke projekter, der skal støttes, vil projektet i tilfælde af godkendelse kunne starte op i samme måned og løbe frem til udgangen af

12 Dagsordenens punkt 7: Bestyrelsesproces Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om bestyrelsesprocessen til efterretning og drøfter anbefalingerne. Jf. vedtægterne for Udvikling Fyn A/S udløber første valgperiode for Udvikling Fyns bestyrelse ved den første generalforsamling i Det betyder, at mødet den 27. november 2013 er det sidste i den nuværende bestyrelse. Det endelige valg af ny bestyrelse vil ske ved førstkommende generalforsamling i forbindelse med Udvikling Fyns Nytårskur 2014, den 7. januar 2014 på Hotel Nyborg Strand. Sammensætning af ny bestyrelse Med henblik på sammensætning af den ny bestyrelse, er der i efteråret blevet gennemført en bestyrelsesevaluering. Hovedkonklusionerne af evalueringen viser: Styrker: Generelt godt samarbejde mellem bestyrelse og direktion Der er forskellige kompetencer tilstede (disse udnyttes dog ikke godt nok) Der foregår åbne og ærlige drøftelser i bestyrelsen Bestyrelsen bidrager med viden og indsigt fra lokalområderne og fungerer som gode ambassadører Indsatsområder: Der mangler en klar ejerstrategi for Udvikling Fyn Der er for lidt fokus på strategi i bestyrelsen, mere drift og operationelt Overraskende mange mener, at der ikke pålægges dem et væsentligt ansvar som bestyrelsesmedlem Bestyrelsen fungerer ikke som team, måske fordi bestyrelsen er for stor Evalueringens resultater vil indgå i det forestående arbejde med udpegning af en ny bestyrelse for Udvikling Fyn. Det forventes at antallet af bestyrelsesmedlemmer vil blive reduceret, og at udvælgelse sker på baggrund af relevante professionelle kompetencer. Sammensætning af den nye bestyrelse vil ske i løbet af december 2013, og bliver endeligt vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling forud for bestyrelsesmødet den 7. januar Den samlede rapport for evalueringen fremsendes til bestyrelsen, efter mødet. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ved stiftelsen af Udvikling Fyn A/S besluttede ejerkredsen at indgå en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen pr. 1. januar Ordningen giver medarbejderne i mulighed for at vælge to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har været kampvalg i Udvikling Fyn i løbet af efteråret. Det blev Marianne Storch, kommunikationskonsulent, og Henrik Christoffersen-Thorsen, turismeassistent og næstformand for MED-udvalget, der løb med sejren. De deltager begge på førstkommende møde i

13 Dagsordenens punkt 8: af medlem til Odense Bæredygtighedsråd Direktøren anbefaler, at bestyrelsen indstiller Steen Slot Knudsen som Udvikling Fyns repræsentant i Odense Bæredygtighedsråd. I forlængelse af det forestående kommunalvalg skal Odense Byråd den 4. december 2013 vedtage den nye sammensætning af Bæredygtighedsrådet for den kommende valgperiode (1. januar 2014 til 31. december 2017). I den forbindelse er Udvikling Fyn blevet bedt om, at indstille en person, der kan repræsentere organisationen i Odense Bæredygtighedsråd. Om Odense Bæredygtighedsråd Odense Kommune har i kommunens Miljøpolitik Bæredygtige Sammen forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling i hele Odense. Kommunen har i den forbindelse et særligt ansvar, men kan ikke uden medspil fra lokale aktører sikre, at udviklingen i Odense bliver bæredygtig. Til at understøtte dette blev Odense Bæredygtighedsråd etableret i Odense Bæredygtighedsråd sammensættes med repræsentanter fra aktører, der har kompetencer inden for miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Rådet skal skabe rammer for, at alle aktører konkret og gennem dialog og videndeling kan fremme en bæredygtig udvikling i Odense. Odense Bæredygtighedsråd mødes typisk 2-3 gange om året. Læs mere om Odense Bæredygtighedsråd på Odense Bæredygtighedsråds funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode. Sten Slot Knudsen, direktør for Kokkelandsholdet, er Udvikling Fyns repræsentant i indeværende periode. Sten Slot Knudsen har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte arbejdet. Genopstilling kan se. Udvikling Fyn anbefaler at bestyrelsen indstiller Sten Slot Knudsen, direktør for Kokkelandsholdet som Udvikling Fyns repræsentant i Bæredygtighedsrådet for den kommende periode. 13