Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 10. september 2013 kl Dagsorden

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 10. september 2013 kl Adresse: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Jacob Schmidt, Martin Rasmussen, Finn Brunse, Erik Christensen, Jørgen Dirksen, Curt Sørensen, Kristian Madsen, Carsten Fich, Erland Porsmose, Hans Jørgensen, Tom Pelle Jensen, Clas Nylandsted Andersen, Claus Larsen, Anker Boye Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Peter Nimann, Joost Nijhoff, Birgitte Junge, Mette Melgård (referent) Udvikling Fyn A/S Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj Afrapportering pr. 30. juni 2013 (lukket punkt) a. Perioderegnskab b. Resultattavlen KPI er og aktiviteter Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Odense Business Task Force 4. Den kommunale bestillermodel 5. Handlingsplan 2014 mål og rammer 6. Udvikling Fyns Grundfortælling Dato: 4. september 2013 Ref.: MMJO DATO REF. mmjo 7. Tiltrækningsindsats på robot og teknologiområdet 8. Ansøgninger til Udvikling Fyn (lukket punkt) 9. Udpegning af medlem til HCA Fondens bestyrelse (lukket punkt) 10. Orientering (gennemgås ikke på mødet), a. Virksom Viden b. UAS satsning i H.C. Andersen Airport c. Bestyrelsesevaluering, efteråret Bestyrelsesmøder Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S, den 17. maj 2013 (lukket punkt) Oversigt over forsikringsforhold i Udvikling Fyn A/S Perioderegnskab pr. 30. juni 2013 (lukket punkt) Bilag 4: Resultattavle pr. 30. juni 2013 Bilag 5: Bilag 6: Anbefalinger fra Odense Business Task Force Strategi 2014, Udvikling Fyn A/S Bilag 7: Tids- og procesplan for handlingsplan 2014 Bilag 8: Udvikling Fyns Grundfortælling Bilag 9: Tiltrækningsindsats: Budget og handlingsplan 2013/2014 Bilag 10: Bilag 11: Lukket punkt Lukket punkt Bilag 12: Afrapportering: Virksom Viden

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 17. maj Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj 2013 i Udvikling Fyn er fremsendt til bestyrelsen. I forbindelse med behandling af Årsrapport 2012 ønskede bestyrelsen at se et overblik over Udvikling Fyns forsikringsforhold samt dokumentation for betaling. Dette er vedlagt i bilag 2. 3

4 Dagsordenens punkt 2: Afrapportering pr. 30. juni 2013 (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender perioderegnskab og resultattavle pr. 30. juni Lukket punkt. 4

5 Dagsordenens punkt 3: Odense Business Task Force Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om anbefalingerne fra Odense Business Task Force til efterretning. Punktet præsenteres af Stadsdirektør Jørgen Clausen på mødet. Økonomiudvalget i Odense Kommune nedsatte i maj 2013 en Business Task Force til at bidrage med anbefalinger til nytænkende handlinger i forhold til vækst og udvikling i Odense - ikke blot til gavn for Odense, men for hele Fyn. Business Task Force Odense er kommet med fem konkrete anbefalinger under nedenstående overskrifter. Anbefaling #1: Anbefaling #2: Anbefaling #3: Anbefaling #4: Anbefaling #5: Etabler Invest in Odense Skaf viden og kvalificeret arbejdskraft til byens virksomheder via vækstpartnerskaber Etabler Odense & Co en ambitiøs eventfond Etabler Center for Byggeri og Innovation Sænk skatter og afgifter og forøg erhvervsvenligheden Indholdet i de fem anbefalinger og deres eventuelle sammenspil med Udvikling Fyn - vil blive præsenteret på mødet den 10. september 2013 Se den samlede rapport og anbefalinger i bilag 5. 5

6 Dagsordenens punkt 4: Den kommunale bestillermodel Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter orienteringen om den kommunale bestillermodel. Stadsdirektør Jørgen Clausen orienterer om tankerne bag en økonomi- og bestillermodel, der sikrer en øget transparens for såvel kommunerne som Udvikling Fyn. 6

7 Dagsordenens punkt 5: Handlingsplan 2014 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ramme og proces for handlingsplan På bestyrelsesmødet d. 27. november 2013 præsenteres bestyrelsen for Udvikling Fyns handlingsplan for Handlingsplanen vil tage afsæt i det strategiske grundlag som blev lagt af bestyrelsen i foråret 2012, og som har dannet grundlag for den daglige drift og udvikling af Udvikling Fyn A/S. Performance Management Udvikling Fyn A/S har siden etableringen arbejdet målrettet mod implementering af en performance management kultur, mhp. en fokuseret erhvervsfremmeindsats med markante resultater. Der er sket væsentlige forbedringer det seneste 1½ år, men sandheden er, at vi kun lige er begyndt, og at de gode intentioner endnu ikke er udmøntet i tilstrækkelig fokusering og konkret handling. For at intensivere dette arbejde, gennemføres den interne proces for handlingsplan 2014 i samarbejde med konsulenthuset People and Performance, med fokus på performance management i Udvikling Fyn. Formålet er at implementere en stærk performance kultur, der rodfæstes i et resultatorienteret mindset hos alle medarbejdere i Udvikling Fyn. Der skal være en klar sigtelinje mellem det Udvikling Fyn vil og det Udvikling Fyn gør, mellem strategi og den enkelte medarbejders mål, så vi hver dag sikrer, at det vi gør, bidrager til at nå målet. Vi skal skabe markante, synlige resultater i Rammen Som en del af arbejdet med performance management har direktionen i Udvikling Fyn evalueret det strategiske grundlag, og anbefalingen er, at strategien skærpes. Visionen skal gøres simpel, og de strategiske mål skal reduceres fra fem til tre. De strategiske mål skal derudover være mål, som Udvikling Fyn har direkte indflydelse på. Direktionen anbefaler nedenstående vision og strategiske mål for 2014: Fyn er Danmarks centrum for vækst i 2018 Øget omsætning Virksomheder der indgår i Udvikling Fyn initiativer i 2014, øger omsætningen med min. 5 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra Stigning i antal arbejdspladser Virksomheder der indgår i Udvikling Fyn initiativer i 2014, øger beskæftigelsen med min. 5 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra Øget antal virksomheder Antallet af nye virksomheder i Udvikling Fyn-kommuner skal øges med 1500 i

8 For hvert strategisk mål er der formuleret et antal Must Win Battles (MWB) som vil være fokus for 2014 og som har til formål at sikre, at Udvikling Fyn når de strategiske mål. Direktionen har udpeget nedenstående MWB for MWB for øget omsætning: 100 % af alle kunder oplever konkret behovsafklaring og vejledning i mødet med Udvikling Fyn 100 virksomheder indgår i salgsfremmende aktiviteter, der øger deres omsætning med 10 % 120 mio. kr. i øget omsætning i turisme- og eventbranchen MWB for stigning i antal arbejdspladser: Udvikling Fyn skal etablere 350 videnjob Udvikling Fyn skal fastholde minimum 1000 arbejdspladser 75 % af de nyetablerede virksomheder, Udvikling Fyn er i kontakt med, overlever +1 år MWB for øget antal virksomheder: En øget andel af de fynske virksomheder, betragter Fyn som et attraktivt område at drive virksomhed (fra 46,8 % til 60 %) Der skal etableres 150 nye virksomheder som direkte effekt af Udvikling Fyn-indsatser Udvikling Fyn skal tiltrække 10 virksomheder til Fyn De strategiske mål og Must Win Battles udgør det strategiske grundlag for Udvikling Fyn i 2014, og er afsættet for Udvikling Fyns nøgleleverancer i Udmøntningen af nøgleleverancerne bliver konkretiseret i taktiske handlingsplaner for de enkelte team og den enkelte medarbejder. Det samlede oplæg til Strategi 2014 fremgår af bilag 6. Tidsplan og involvering af interessenter Den færdige handlingsplan for 2014 forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, og udleveres i trykt udgave på Nytårskuren den 16. januar Foruden bestyrelsen i Udvikling Fyn A/S er der en række eksterne interessenter, som Udvikling Fyn involverer i udarbejdelsen af handlingsplan 2014, heriblandt Udvikling Fyns to advisory boards, de lokale foreninger i Udvikling Fyn-kommuner samt Økonomi- og Erhvervsudvalg i ejerkommunerne. Formålet er øget kvalificering og ejerskab til det strategiske grundlag for Den samlede plan for efteråret 2013 fremgår af bilag 7. 8

9 Dagsordenens punkt 6: Udvikling Fyns Grundfortælling Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter fremsendte oplæg til grundfortælling for Udvikling Fyn samt godkender oplægget som grundlag for en endelig grundfortælling. På bestyrelsesmødet den 15. marts 2013 besluttede bestyrelsen, at der skal udvikles en grundfortælling om Udvikling Fyn og de fynske fyrtårne. I løbet af processen er det blevet klart, at der er behov for to fortællinger: en Udvikling Fyn-fortælling, som sætter retning for Udvikling Fyn som virksomhed og organisation - og en Fyn-fortælling, som har fokus på Fyn som erhvervsområde og på de mange fælles indsatser på Fyn. Sidstnævnte er under udvikling i samarbejde med Fynsprojektet og skal integreres i den fælles fynske planstrategi, der skal ligge klar i Derfor bedes bestyrelsen alene forholde sig til oplægget til grundfortælling for Udvikling Fyn. Forud for bestyrelsesmødet har oplægget til grundfortælling været drøftet i hhv. MED-udvalg, en fokusgruppe med UF-interessenter, med kommunaldirektørerne for de fem ejerkommuner samt Strategisk Lederforum. Deres input er forsøgt indarbejdet i fremsendte oplæg til grundfortælling. Hvad er en grundfortælling? En grundfortælling er en organisations sproglige kerne og strategiske pejlemærke, som samler ledelsen, medarbejderne, interessenterne, målgrupperne ved at give mening og trækkraft. Den er både forretningsstrategi og kommunikationsstrategi. Det anbefales, at en grundfortælling er på maks. 200 ord (Schultz Jørgensen 2012). Udvikling Fyns grundfortælling Udvikling Fyns grundfortælling skal derfor ikke nævne alle aktiviteter men vise, hvad der er Udvikling Fyns DNA og strategiske pejlemærke. Den skal, som minimum, kendes af ledelsen og medarbejderne. Produktet Den strategiske grundfortælling består af to elementer: En tekst: Udvikling Fyn-fortællingen består dels af en tekst på ca. ½ side, som er udgangspunkt for al skriftlig kommunikation. Film: Med afsæt i teksten udvikles en filmfortælling, som kan bruges ved oplæg, på hjemmeside osv., som skal gøre fortællingen formidlingsegnet. Videre proces Såfremt bestyrelsen godkender oplægget til en grundfortælling, foreslås det, at der udarbejdes en kreativ oversættelse af grundfortælling til en filmisk fortælling. Godkendelse af det samlede materiale (skriftlig grundfortælling og videofortælling) sker på Udvikling Fyns næstkommende bestyrelsesmøde. Se oplæg til Udvikling Fyns grundfortælling i bilag 8. 9

10 Dagsordenens punkt 7: Tiltrækningsindsats på robot- og velfærdsteknologiområdet Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om status på tiltrækningsindsats på robot- og velfærdsteknologiområdet til efterretning. På seneste bestyrelsesmøde (17. maj 2013) bakkede bestyrelsen op om Udvikling Fyns rolle i en indsats på robot- og velfærdsteknologiområdet, og bevilligede en ramme på i alt 1,8 mio. kr. Bestyrelsen besluttede, at indholdet særligt prioriteringen mellem iværksættere og SMV ere skal vurderes inden igangsættelse. Bestyrelsen orienteres hermed om den endelige prioritering og ramme for indsatsen. Iværksættere I tæt samarbejde med Welfare Tech drøftes pt. en vejledningsmodel for iværksættere på det velfærdsteknologiske område. Tanken er, at Udvikling Fyn skal være operatør på indsatsen, mens Welfare Tech styrker deres klyngeprofil overfor iværksætterne. Det forventes, at en aftale mellem Welfare Tech og Udvikling Fyn kan være på plads i løbet af efteråret. Således vil dette samarbejde erstatte en egenudviklet indsats på området. Tiltrækning af internationale virksomheder Siden sidste bestyrelsesmøde er der gennemført en grundlæggende afklaring med de relevante parter på Fyn samt national og international benchmarking. Første udkast af handlingsplanen er skrevet og lægger op til dannelse af et dedikeret team og en stærk partnerkreds, som sammen skaber et unikt produkt som sælges målrettet og proaktivt, med fokus på udvalgte markeder. Der etableres to teams et for Velfærdsteknologi hvor Udvikling Fyn, Campus Odense Development, Invest in Denmark og Welfare Tech indgår, og et for Robotområdet hvor Udvikling Fyn, Invest in Denmark, Erhvervskontakten Odense Kommune og RoboCluster indgår. De to teams skal være 100 % fokuseret på fælles indsats, med entydigt fordelte ansvarsområder, med fælles markedsførings materiale, deling og fælles opbygning af Business Intelligence, opsøgende og koordineret salgsindsats og et strømlinet modtagelsesapparat. Hvad angår partnerkredsen er det planen, at der indgås forpligtende samarbejdsaftaler. Partnerne leverer ydelser, som er med til at skabe et unikt produkt / test faciliteter. Behovsanalyser og drøftelser med potentielle kunder vil være en vigtig del af forarbejdet i forbindelse med produktpakken. Vigtige elementer i de første 12 måneder er indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler, international kommunikationsstrategi, ansvarsfordeling og ressource allokering samt en meget ambitiøs plan for opsøgende salg. Target markets er Kina, Japan, Syd-Korea, USA, Canada, Tyskland, Holland, Storbritannien, Norden. Forventede leads i 2013: mindst 5 (som skal resultere i ex. to tests i 2014) og mindst 15 i Budget og handlingsplan for 2013/2014 kan ses i bilag 9, og præsenteres på bestyrelsesmødet. 10

11 Dagsordenens punkt 8: Ansøgninger til Udvikling Fyn A/S (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender de tre indkomne ansøgninger. Lukket punkt. 11

12 Dagsordenens punkt 9: Udpegning af medlem til HCA Fondens bestyrelse (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender nedenstående anbefaling og udpeger medlem til HCA Fondens bestyrelse. Lukket punkt 12

13 Dagsordenens punkt 10a: Virksom Viden Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om Udvikling Fyns medfinansiering af projekt Virksom Viden, med et beløb på kr for 2014, til efterretning. SDU Erhverv (det tidl. Karrierecentret) ved Syddansk Universitet (SDU) modtog i januar 2011 en bevilling fra Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond til projekt Virksom Viden som oprindeligt løb fra januar 2011 til 31. december Projektet er imellemtiden blevet forlænget med et år frem til den 31. december Med projekt Virksom Viden bidrager SDU til øget vækst i Region Syddanmark inden for satsningsområderne Velfærdsteknologier/- service, Oplevelseserhverv og Energi. Udvikling Fyn har medfinansieret projektet med kr. årligt i årene Projektet bygger bro mellem erhvervslivet i Region Syddanmark og studerende/dimittender/alumner fra SDU. Projektet øger andelen af højtuddannede, som ønsker at bo og arbejde i regionen og øger andelen af studerende, som ønsker at beskæftige sig inden for de tre forretningsområder. Projektet vil i 2014 have følgende leverancemål på Fyn: 1 ErhvervsPhD-forløb 10 AC-stillinger/videnpilot-forløb 175 formidlede studiejobs 10 brobygningsarrangementer med de fynske virksomheder Metoden er professionel og opsøgende virksomhedskontakt med fokus på virksomhedernes behov, anskueliggørelse af markedspotentialet på området for studerende/dimittender samt igangsættelse af en række af de brobygningsaktiviteter, som SDU har erfaring for giver effekt. Projektet har særligt fokus på jobs til højtuddannede, etablering af ErhvervsPhD er og Videnpilot-forløb samt samarbejder med studerende (praktik, projektsamarbejde og relevante studiejob). Med medfinansieringen bidrager Udvikling Fyn til fortsat finansiering af en konsulent fra SDU Erhverv i Odense til projektaktiviteterne for Fyn - således at der sikres et tydeligt fokus på det fynske område i projektet. Konsulenten vil få en fast ugentlig arbejdsdag hos Udvikling Fyn i Odense. Leverancemålene for 2014 er baseret på de to foregående års præstationer og målsætninger for projektet. Se afrapportering for 2012 i bilag 12. Økonomi og finansiering Udvikling Fyn forpligter sig til at betale et engangsbeløb på kr kr. eksklusiv moms til medfinansiering af projektet i

14 Dagsordenens punkt 10b: UAS satsning i H. C. Andersen Airport Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om UAS satsning, herunder bemanding i H. C. Andersen Airport til efterretning. H. C. Andersen Airport (tidl. Odense Lufthavn) har en ambition om at blive det førende testcenter for UAS (Unmanned Aircraft Services) i Europa. Med udgangspunkt i testcentret skal der skabes en national industriklynge omkring lufthavnen med virksomheder, forskere, serviceleverandører m.v. Den begyndende klynge (netværk) tæller i dag 30 betalende virksomheder og organisationer, og det er realistisk at tro på en stærkt voksende klynge, som får andel i den markedsvækst som forudses af internationale undersøgelser. Potentialet vurderes til i 2017 at være: En brancheomsætning på mio. kr. Branchemæssig indtjening på 5 mio. kr ansatte i selve lufthavnen 400 personer beskæftiget på lufthavnens område En foreløbig prognose for jobs (primært specialistjobs) går på jobs i Danmark i 2025 (1.000 i 2017/18) - heraf en betydelig del på Fyn. Trods fremkomsten af konkurrerende testfaciliteter, også i Europa, har H.C. Andersen Airport gode muligheder for at etablere sig som et europæisk kraftcenter. Dette begrundes blandt andet med den stærke politiske opbakning der er under opbygning lokalt, regionalt og nationalt. Ligeledes tegner der sig gode forudsætninger for at opbygge en klynge i Danmark med de stærke kompetencer fra producenter, universiteter og brugerorganisationer, der melder deres interesse for UAS i lufthavnens nyetablerede netværk, UAS Denmark. Opfyldelse af Udvikling Fyns strategiske mål Øget omsætning: Den UAS-relaterede omsætning vurderes til i 2017 at være i størrelsesordenen 37,5 mio., ekskl. omsætning i de omkringliggende virksomheder. Der er tale om en langsigtet indsats, der skal bygges op fra grunden og her er lufthavnen allerede nået et godt stykke vej. Der er dog fortsat behov for støtte til indsatsen, der på sigt tænkes finansieret af virksomhedsnetværket og udlejning af testfaciliteterne. Øget antal arbejdspladser: I 2014 forventes indsatsen at have skabt minimum 5 arbejdspladser, og antallet af højtuddannede kan ligeledes forventes at stige væsentligt i årene derefter. UAS Denmark har som nævnt pt. 30 medlemsvirksomheder og målsætningen er 40 ultimo 2013, og for disse medlemsvirksomheder kan samarbejdet og testcentret betyde produktudvikling og øget omsætning. Udvikling Fyn i H.C. Andersen Airport Udvikling Fyn har siden november 2012 har haft en konsulent stationeret i H.C. Andersen Airport, som sammen med en projektleder fra Odense Kommune, har fokus på udvikling af forretningsområdet. Dette setup fortsætter foreløbig t.o.m Den konkrete indsats i lufthavnen sker på baggrund af en handlings- og strategiplan, der er udarbejdet af bestyrelsen for H.C. Andersen Airport. 14

15 Dagsordenens punkt 10c: Bestyrelsesproces 2013 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ved stiftelsen af Udvikling Fyn A/S besluttede ejerkredsen at indgå en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Denne ordning træder i kraft primo 2014, og giver medarbejderne i Udvikling Fyn A/S mulighed for at vælge to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Valgprocessen er vedtaget af MED-udvalget i Udvikling Fyn A/S, og finder sted primo november MED-udvalget har besluttet, at ét af de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt opstillede kandidater i MED-udvalget. Udløb af første valgperiode for den akutelle bestyrelse i Udvikling Fyn A/S Jf. vedtægterne for Udvikling Fyn A/S udløber første valgperiode for bestyrelsen ved den første generalforsamling i 2014, hvor valg af en ny bestyrelse vil finde sted. Den fremtidige bestyrelse sammensættes med fokus på kontinuitet (genvalg må finde sted). Herudover gennemføres der i efteråret 2013 en professionel bestyrelsesevaluering, som har til formål at skærpe bestyrelsens fremadrettede rolle og fokus. Evalueringen vil have fokus på: Bestyrelsesmøder og ledelse deraf Samarbejdet i bestyrelsen Varetagelse af de centrale bestyrelsesfunktioner Bestyrelsesmateriale og informationsgrundlag Bestyrelsesstruktur, herunder formandskab, størrelse, sammensætning, udvalg osv. Bestyrelseskompetencer og bidrag, individuel og samlet Bestyrelsessammensætning Samarbejde med direktion/daglig ledelse Organisationens hovedudfordringer de kommende år og opgaver, som bestyrelsen bør prioritere at arbejde med Bestyrelsens reelt prioriterede opgaver Evalueringen sker via elektronisk spørgeskema til alle bestyrelsesmedlemmer (uge 40-42). Spørgeskemaet udarbejdes med udgangspunkt i interviews med udvalgte bestyrelsesmedlemmer og nøglepersoner. Resultaterne præsenteres og drøftes på bestyrelsesmødet den 27. november Den professionelle bestyrelsesevaluering gennemføres af Pluss Leadership. Sammensætningen af den ny bestyrelse vil ske i samråd med ejerkredsen på ekstraordinær generalforsamling i december 2013, og vil foretages på baggrund af bestyrelsesevalueringen samt erfaringer fra nærværende valgperiode. 15

16 Dagsordenens punkt 11: Bestyrelsesmøder i 2014 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender nedenstående mødedatoer for Forslag til mødedatoer i 2014: 16. januar 2014: Bestyrelsesmøde Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg Tidspunkt: kl Nytårskur i Udvikling Fyn A/S Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tidspunkt: kl marts 2014: Bestyrelsesmøde Vestfyns Bank, Østergade 42, 5610 Assens Tidspunkt: kl maj 2014: Bestyrelsesseminar og -møde Lokation afventer Tidspunkt: kl september 2014: Bestyrelsesmøde NORD, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tidspunkt: kl november 2014: Bestyrelsesmøde Lokation afventer Tidspunkt: kl Der udsendes elektronisk kalenderinvitation for alle møder i 2014, umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 10. september