Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Takster budget ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger ØU - Samling af administrationen på to rådhuse ØU - Anvendelsesmuligheder for Lyndby Rådhus ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejersker fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - FDF Ny Tolstrup - Ansøgning om lokaletilskud KF - Byggesagsbehandlingsgebyrer vedrørende foreningsbyggeri o.lign KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar...59

3 Side JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Hvalsøprojektet TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Lukket - ØU - Drøftelse af udviklingen i Kirke Hyllinge midtby Lukket - ØU - Godkendelse af alkoholbevilling ØU - Profilbrochure for Center for Ejendomsdrift Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...82

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt, herunder de to udsendte tillægsdagsordener. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterede den 1. juli 2010 kommunerne om, at der siden 2005 har været en generel fejl i kommunernes beregning af kommunale ejendomsskatter i sager med fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette indebærer, at en del borgere skal have tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat. Efterfølgende har Folketinget vedtaget L65, Lov om ændring af lov om ejendomsskat. Med vedhæftede brev af den 23. maj 2011 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovændringen og om det første grove overslag over de økonomiske konsekvenser af fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter. For Lejre Kommunes vedkommende forventes en efterbetaling på ca. 7,3 mio. kr. Af aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgået den 4. juni 2011 mellem Regeringen og KL fremgår følgende: "Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune." Fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter vil således ikke få økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. KL oplyser, at man håber, at udbetalingerne til borgerne kan ske inden 1. november De nødvendige it-systemer hertil er imidlertid endnu ikke på plads, og nærmere information herom vil blive udsendt senere. På s møde den 22. marts 2011 blev udvalget orienteret om Ringsted Kommunes udtræden af erhvervssamarbejdet mellem Ringsted, Roskilde og Lejre pr. 31. december Udvalget besluttede, at der snarest skulle udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af Ringsted Kommunes udtræden. Direktør Kim Lundshøj har fremsendt mail af 17. juni 2011, med en redegørelse vedrørende økonomien, som vedlægges. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker-Portalen under: - Post/Orientering: a) Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2012 b) Referat Udviklingsforum Sjællands ordinær generalforsamling 2011 c) Kommunernes Regnskaber KL-pressemeddelelse d) Kommunernes Regnskaber KL-baggrundsnotat - Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager til - Budgetopfølgning: a) Kassekreditreglen Maj 2011 b) Forbrugsrapport Maj 2011 Indstilling: Beslutning den :

6 Side 3 Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L 65 - Økonomisk Oversigt 2. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L Erhvervssamarbejdet ZBC

7 Side 4 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. s beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr.,

8 Side 5 at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.

9 Side 6 Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Udtalelser: s budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden s behandling den 21. juni 2011.

10 Side 7 Direktionen anbefaler at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne. besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - Budgetramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011

11 Side 8 4. ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for vedtog den 25. januar 2011, at fagudvalgene og i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes område, 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendt. Beslutning den : Indstillingerne fra fagudvalgene tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestemt. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse.

12 Side 9 Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls

13 Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Beslutning den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne.

14 Side 11 Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning

15 Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller Kommunalbestyrelsen krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver

16 Side 13 anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation. 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering:

17 Side 14 Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

18 Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån.

19 Side 16 Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Handicappolitik: Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning om garanti

20 Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skema B, støtteberettigede udgifter godkendes, 2. at kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum,

21 Side 18 - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kommunen fastholder kommunegaranti, jf. godkendt skema A, på op til 43,43 mio. kr. Der kræves ikke kommunalt indskud. Garantien går ikke ud over kommunens låneberettigede udgifter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag)

22 Side ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk Sagsnr.: 11/11786 Resumé: Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. ansøger om kommunegaranti af lån på 2,5 mio. kr. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en kommunegaranti for et op til 5 årig lån på 2,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit med fast rente. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Hvalsø Kraftvarmeværk vil udskifte manuelt aflæste energimålere med nye elektroniske energimålere med indbygget radiomodul, der herefter overvåges og fjernaflæses direkte fra kraftvarmeværket. Projektet var oprindelig fastlagt til at blive gennemført over en 5 årig periode, hvor det blev finansieret af de årlige budgetter. Det er besluttet at gennemføre hele projektet på en gang, for med det samme at få det fulde udbytte af det nye energimålersystem. Det forventes herudover, at være mere økonomisk at gennemføre det på en gang. Kraftvarmeværket anmoder om en kommunegaranti for et lån med en løbetid op til 25 år for at have fleksibilitet, og dermed have mulighed for at justere løbetiden op og ned, uden der skal stilles fornyet kommunegaranti. Investeringen er på 3,3 mio. kr. og der er behov for at låne 2,5 mio. kr., der planlægges tilbagebetalt over 4 år. Udtalelser: Der er indhentet lånetilbud fra KommuneKredit Aftalelån med fast rent i 4 år, rente 2,65 % p.a. Aftalelån med variabel rente, 3 mdr. rente 1,56 % p.a. og 6 mdr. rente 1,85 % p.a. Administrationens vurdering: Ved udgangen af 2010 kautionerede Lejre kommune for ca. 29,9 mio. kr. for gæld optaget af Hvalsø Kraftvarmeværk.

23 Side 20 For at give en vis fleksibilitet i lånet indstilles, at der gives kommunegarnati til et 5 årigt lån. Tilføjelse den 23. juni 2011: Der er vedlagt et notat der nærmere redegøre for kommunegarantiens løbetid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme. Anlægget kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

24 Side ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S Sagsnr.: 11/11865 Resumé: KARA/Noveren har på foranledning af Statsforvaltningen Sjælland vedtaget en række vedtægtsændringer. Disse skal godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser før de kan endeligt godkendes af Statsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedtægterne for KARA/Noveren godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune er interessentkommune i det kommunale fælleskab KARA/Noveren I/S. Fællesskabet har til formål at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald, samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. Hver interessentkommune har udpeget et medlem og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til at sidde i Fællesskabets bestyrelse. Da KARA/Noveren I/S er en kommunal sammenslutning er det et lovkrav, at Statsforvaltningen Sjælland godkender vedtægterne. De oprindelige vedtægter er godkendt af Statsforvaltningen, men som et led i en generel stramning af kravene til kommunale fællesskaber, har Statsforvaltningen nu krævet en række ændringer. De krævede ændringer vedrører primært præcisering af kommunale fællesskabers regnsskabsform samt krav om, at vedtægtsændringer ud over vedtagelse i bestyrelsen også skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser - dog undtaget visse ændringer af ordensmæssig eller redaktionel karakter. KARA/Noveren har på den baggrund revideret deres vedtægter i overensstemmelse med statsforvaltningens anvisninger. De reviderede vedtægter - som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen - er vedlagt som bilag. Herudover har KARA/Noveren I/S fremsendt skematisk oversigt over ændringerne med kommentarer til disse. Den skematiske oversigt er ligeledes vedlagt som bilag. Det fremgår af KARA/Noverens vedtægters punkt 6.9, at ændringer omfattet af punkt 6.8(1) - vedtægtsændringer - tillige skal godkendes af de enkelte

25 Side 22 kommunalbestyrelser. Vedtægterne forelægges derfor Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at vedtægtsændringerne for KARA/Noveren bør godkendes, således at de kommer i overensstemmelse med Statsforvaltningens anvisninger. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Skematisk oversigt Vedtægter.pdf 2. Vedtægter ( ).pdf

26 Side ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi 2011 Sagsnr.: 11/2702 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hvert fjerde år, og inden udgangen af 2011, at offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 strategi. Administrationen fremlægger et foreløbigt bud på opbygning og organisering af indholdet i en samlet Planog Agenda 21 strategi Forslaget bygger på de udsagn og diskussioner, der kom frem på Kommunalbestyrelsens visionsseminar torsdag den 26. maj Indstilling: Direktionen indstiller, at som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af udkast til Plan- og Agenda 21 strategi 2011: 1. Godkender de principper for indhold og strukturering af Planog Agenda 21 strategien, som er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011", 2. Vurderer om der er væsentlige fokusemner, der mangler i det udkast til disposition, som er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011". Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde frem til fornyet behandling i september Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hvert fjerde år og inden udgangen af 2011 at offentliggøre dels en planstrategi som fortæller borgerne, hvordan kommunalbestyrelsen vil udvikle kommunen, og dels en Agenda 21 strategi som fortæller, hvordan Kommunalbestyrelsen vil inddrage borgerne og arbejde helhedsorienteret for en mere bæredygtig udvikling. behandlede proces- og tidsplan for en samlet Plan- og Agenda 21 strategi 2011 på mødet den 22. marts I overensstemmelse med tidsplanen blev der torsdag den 26. maj holdt et temamøde om en vision for Drøftelserne på temamødet skulle danne grundlaget for Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen fremlægger her et bud på opbygning og organisering af indholdet af en samlet Plan- og Agenda 21 strategi 2011 på baggrund af drøftelserne på temamødet. Administrationens forslag er nærmere beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011". Principperne i administrationens forslag er i hovedtræk: (a) Planstrategien og Agenda 21 strategien integreres fuldstændigt i en samlet Plan- og Agenda 21 strategi. Administrationen foreslår at give den navnet "Lejrestrategien". Bæredygtig udvikling bliver arbejdstitlen på den overordnede langsigtede vision i den nye strategi. Det gøres ved at bygge visionen og den integrerede strategi op om de tre dimensioner, som bæredygtig udvikling rummer: sundt samfund, sundt miljø og sund økonomi. (b) Plan- og Agenda 21 strategien er en bred politisk strategi for kommunens udvikling. Planstrategien kommer ikke kun til at rumme emner og initiativer, der har afsmittende effekt på den fysiske udvikling og dermed kommuneplanen, men også andre politikker og planer som eksempelvis erhvervspolitikken, sundhedspolitikken, kultur- og fritidspolitikken m.m.

27 Side 24 (c) Plan- og Agenda 21 strategien er udtryk for en prioritering og handler ikke om alting. Den kommer til at rumme en række strategiske emner, hvor der er særlig behov for initiativer for at håndtere de udfordringer kommunen står over for, og for at nå kommunens vision. Strategien formuleres enkelt og præcist og så vidt muligt billedskabende. Disponering af indhold I "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011" har administrationen grupperet de udsagn, der blev indsamlet på Kommunalbestyrelsens seminar den 26. maj 2011 og opstillet et første arbejdsgrundlag med en række fokusemner, der skal bruges til at disponere indholdet i den kommende strategi. I den næste fase af arbejdet med Plan- og Agenda 21 strategien vil administrationen benytte dette arbejdsgrundlag til at skrive et udkast til en Plan- og Agenda 21 strategi. Udkastet vil blive præsenteret for på et temamøde den 20. september For at sikre administrationen det bedste arbejdsgrundlag for skriveprocessen ønskes s umiddelbare vurdering af, om der er væsentlige fokusemner, der mangler i det udkast til disposition, der er præsenteret i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi Administrationens vurdering: Administrationen forestiller sig, at de fokusemner, der er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011" vil blive suppleret og kvalificeret gennem skriveprocessen ved at spejle fokusemnerne med indholdet i de gennemførte SWOT-analyser (analyser af styrker, svagheder, muligheder og trusler) og diskussionerne fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar i maj. Når præsenteres for et udkast i september 2011, vil der være mulighed for at fravælge uønskede fokusemner, der er kommet til i løbet af skriveprocessen. I følge planloven skal planstrategien indeholde en beslutning om hvorvidt Kommuneplanen på baggrund af indholdet i strategien skal helt eller delvis revideres. Selvom indholdet i Plan- og Agenda 21 strategien ikke er på plads endnu, og strategiens afsmittende effekt på Kommuneplanen derfor endnu ikke kendes, så anbefaler administrationen en fuld revision. En fuld revision vil give den største metodefrihed til at ændre og opdatere kommuneplanen. Egentlig anbefaling om fuld revision vil administrationen lægge frem til beslutning, når udkast til Plan- og Agenda 21 strategi efter tidsplanen politisk behandles i november Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011.pdf

28 Side ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/10642 Resumé: har ønsket oplyst hvornår der kan foreligge en samlet plan for anvendelse af de frigjorte bygninger pr. august Administrationen forelægger i henhold til s beslutning den 24. maj 2012 to henvendelser vedr. anvendelse af frigjorte skolebygninger. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at beslutning om anvendelse af kommunale bygninger og ejendomme afventer administrationens forelægges af den samlede plan for anvendelse af frigjorte bygninger, 2. at administrationen indgår i dialog med forældregruppen vedr. ønsker og behov omkring anvendelse af bygninger eller arealer til friskole i Kirke Sonnerup, 3. at administrationen indgår i dialog med den selvejende institution Sofiehøj Friskole vedr. ønsker og behov omkring anvendelse af bygninger og arealer til friskole i Sæby Gershøj. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: besluttede den 24. maj 2011, at fastholde Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2011 om, at forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til anvendelse af de frigjorte skolebygninger, haller og svømmebadet til politisk behandling, idet det forudsættes at Firkløverskolen etableres i frigjorte bygninger på Kirke Sonnerup skole. Forvaltningen blev anmodet om svar på, hvornår der kan foreligge et oplæg. besluttede endvidere, at alle forslag vedr. ny anvendelse af frigjorte bygninger forelægges. Udarbejdelse af oplæg Administrationen forventer, at der skal udarbejdes et oplæg vedr. skolebygningerne på Glim Skole, Sæby Gershøj skole, Kirke Sonnerup skole samt de bygninger der evt. frigøres som følge af Firkløverskolens flytning til Kirke Sonnerup skole. Administrationen vil dels gennemgå de berørte bygninger, og dels udarbejde en vurdering af ændret behov for bygninger til kommunale formål som følge af Ny skolestruktur, Ledelse og Organisation, Sammenlægning af til 2 rådhuse og øvrige strukturændringer. På den baggrund udarbejdes et oplæg omkring hvilke bygninger, der bør anvendes til kommunale formål, og hvilke der kan sælges eller udlejes. I dette oplæg vil indgå vurdering af de økonomiske konsekvenser i form af udgifter til drift af bygninger og indtægter fra leje eller salg. Administrationen forventer at forelægge oplægget for i oktober Henvendelse leje af dele af Kirke Sonnerup Skole eller leje af arealer En gruppe af forældre, der har børn på Kirke Sonnerup Skole, har ønske om at oprette en friskole i Kirke Sonnerup. De har henvendt sig vedr. leje af lokaler på Kirke Sonnerup Skole eller leje af arealer til opstilling af pavilloner. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

29 Side 26 Der foreligger pt. ikke en vurdering af hvor stort et bygningsareal Firkløveskolen har behov for på Kirke Sonnerup Skole, og om det vil være muligt at udleje dele af bygningen. Der foreligger desuden ingen undersøgelse af, om friarealerne ved Kirke Sonnerup skole kan udlejes, og om det vil være foreneligt med den nuværende anvendelse af arealerne. Henvendelse vedr. anvendelse af Sæby Gershøj Skole Den selvejende institution Sofiehøj Friskole har henvendt sig vedr. anvendelse af skolebygningerne på Hornsherredvej 446. Det fremgår ikke af henvendelsen om de ønsker at leje eller købe bygningerne. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Der foreligger pt. ingen vurdering af hvad skolebygningerne skal anvendes til efter august 2012, eller på hvilket grundlag bygningerne kan udlejes eller sælges. Administrationens vurdering: Administrationen vil som en del af oplægget om anvendelse af de frigjorte bygninger, undersøge dels behovet for bygninger til kommunale formål og dels hvilke muligheder, der vil være for at bygninger og arealer enten sælges eller udlejes til andre formål. Administrationen vil gennemføre disse undersøgelser frem til udgangen af 3. kvartal 2011, hvorefter der vil kunne forelægges et samlet oplæg. De 2 henvendelser vil kunne henvises til at indgå i arbejdet med det samlede oplæg. kan vælge at dialogen med de borgere, som har fremsendt konkrete henvendelser skal fremmes. Dette kan ske ved at administrationen optager dialog om deres ønsker og behov, således at disse fremgå klart inden der tages politisk stilling til oplægget i oktober Denne dialog kan ikke foregribe Kommunalbestyrelsens kommende beslutninger om anvendelse af de kommunale ejendomme, men vil sikre at sagen er optimalt belyst inden den forelægges til politisk behandling. I det omfang Kommunalbestyrelsen vælger at udleje eller sælge kommunale ejendomme, skal dette ske på vilkår, som sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling. I hovedtræk betyder dette, at udleje eller salg skal ske på markedsvilkår. Administrationen vil anbefale, at der i undersøgelse af udlejning, inddrages erhvervsejendomsmægler, som kan rådgive om den nuværende markedsleje. Salg af kommunale ejendomme skal ske efter offentligt udbud, så alle interesserede får mulighed for at byde på ejendommen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af en beslutning om, at de 2 henvendelser indgår i det videre arbejde med det samlede oplæg. Driften af bygninger til kommunale formål frem til august 2012 indgår i de nuværende driftsbudgetter. Det samlede oplæg vil indeholde økonomiske konsekvensberegninger, som belyser den samlede konsekvens i forhold til den kommunale økonomi. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Brev_Borgmester_MetteTouborg.pdf 2. Værdigrundlag_SofiehøjFriskole.pdf

30 Side VS: Skolelukning. 4. Oplæg fra initiativgruppen bag Kr. Sonnerup Privatskole.pdf

31 Side ØU - Samling af administrationen på to rådhuse Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til samling af administrationen på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Administrationen foreslår en fordeling af de administrative enheder, og anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til samling af administrationen på de to rådhuse. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til ombygninger m.v. i forbindelse med samling af administrationen på to rådhuse, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til samling af administrationen på to rådhuse samt af den til budget 2011 overførte restbevilling på fra anlægsbevilling til ombygning på rådhuset i Hvalsø, 3. at midler til yderligere fysiske forbedringer indgår i de politiske prioriteringer af anlægsbudgetterne for Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet finder, at der arbejdes for en alternativ placering af p-plads ved rådhuset i Allerslev. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning om at sammenlægge administrationen på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø udarbejdet et forslag til fremtidig indretning af de to rådhuse. Afsættet har været de foreliggende oplysninger om organisering og opgavesæt for administrationen og centrene. Administrationen har ligeledes arbejdet med mulige placeringer af såkaldte ikke-rådhusfunktioner. Administrationen foreslår, at de to rådhuse (organisatorisk) indrettes således: Rådhuset i Allerslev: Borgmester Borgerrådgiver Direktion Koncernsekretariat