Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d

Transkript

1 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referent: Ditte (c) Til stede: Hele B13 samt B14, pånær Randi. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (e) Godkendelse af referat fra : Ej godkendt - Kim tjekker det igennem. (f) Godkendelse af referat fra : Kim tjekker op på, hvor det er. Ej godkendt. (g) Godkendelse af referat fra : Kim tjekker op på, hvor det er. Ej godkendt. (h) Godkendelse af referat fra : Godkendt. (i) Godkendelse af referat fra : Godkendes med rettelser. (j) Godkendelse af referat fra : Godkendt. (k) Godkendelse af referat fra : Udskydes. (l) Godkendelse af referat fra : Godkendes. (m) Godkendelse af referat fra : Camilla mangler meddelelser. Ej godkendt. 2. Meddelelser (a) Camilla: Jeg har været til s-husets julefrokost som var rigtig hyggeligt :) Så har jeg været sammen med familien og fejret jule. Så var jeg et smut forbi Berlin og fejre nytår som også gik rigtig godt. Så har jeg også brugt tid på at komme tidligt i gang med mit 3-ugers kursus. (b) Ditte: Har været til S-hus julefrokost, lavet et oplæg om at være rådskontakt til overleveringsturen, arbejdet med beretningen og referater. Været til FFU arrangement (Fælles Fredagsbarsfest i Etheren), planlagt nytårskur og skrevet overlevering om denne, været til FRFU møde for at lave foreløbig indkaldelse til FR, været til FRR møde, afholdt FFU møde og bestilt foreningskamera. (c) Kim: Har holdt en dejlig ferie. Er nu gået i gang med at få styr på en mailboks samt en milliard andre ting. Er flyttet så har nu mit eget sted.. jubiii.. (d) Mikkel: Jeg har holdt ferie og set gamle mennesker jeg ikke har set siden preb13. Har været til et mindre godt UPR møde som var alt alt for tungt. Har fået sat et møde i stand med ledelsen på Ballerup Campus, CAS og PF i starten af 13-ugers, hvor vi skal snakke om S-hus i Ballerup. Har fået en god start på 3-ugers og fortsætter aktiviteten. (e) Monika: Har været til S-hus julefrokost, har ordnet økonomi-ting i forbindelse med IDA og kommunalvalget (dem, der har fået en mail om kommunalvalgs-regninger, må gerne svare snarest - så er der gratis penge til PF :) ), har ryddet lidt op i indbakken, har koordineret kandidatstudiestartsarrangement, har fundet opstillede til IDA s uddannelsesudvalg samt nogle til CUU og DUU (Kolding og Trine må gerne lige sende en mail til FRFU, hvis de opstiller), har afholdt UPR-møde med 50 deltagere(!), hvor der blev diskuteret blandt andet uddannelses-delen af internationalisering. Der er blevet valgt et par folk (Caroline er tovholder på dem) til at tage konklusionerne fra UPR-referatet og samle dem med konklusionerne fra socialudvalgs-referatet til et papir, når socialudvalget tager internationalisering op (Camilla får nok en uddybning pr. mail). Har lavet noget planlægning af udannelsesreform-infomøde. Har haft en rigtig god snak med Lasse Thernøe fra Ballerup studienævnet og en anden god snak med Rasmus Enemark fra Ingeniørforeningen. Har brugt en uge på at ligge i en solseng og læse om kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og institutioner samt internationalisering. 1

2 (f) Natashia: Har været til S-huset julefrokost. Har lavet stort set alle mine beretninger. Har lavet revideret budget. Har afholdt internt FRR møde. Har lavet KABS kontrakter. Har haft en overleveringsdag sammen med Anne-Marie. (g) Trine: Afholdt S-Hus julefrokost, {Møde lukkes} {Møde åbnes}. Holdt dejlig juleferie. Været et smut i Berlin og holde en fantastisk nytårsaften. Haft sekretariatsvagt, fjernet julepynt i Pejsestuen og Kælderbaren sammen med Erik, og Kolding hjalp lidt til med en stige. {Møde lukkes} {Møde åbnes} Så småt startet på mit bachelorprojekt. Lavet plan for sekretariatsvagter i 3-ugers. Anne-Marie udtræder. 3. Opfølgning (a) Igangværende projekter - Kælderbarsudvidelse (Nanna/Trine): Den er, som den plejer. - Hjemmeside (Trine): Trine har udvidet, så der er 2014 referatmapper. KABS13 har lagt referater op. - Foldervæg på sekretariatet (Camilla): Working progress. Der er flere foldere på Monikas skrivebord, som er klar til at komme op. - Arkiv (Ditte): Caroline og Ditte tager derned fredag formiddag. Det foreslås, at vi også tager derned fredag aften. - Nøglesystem til Studentercenteret og Fælleskontoret (Kolding): Kolding har fået ny info om priser, og det ser lidt dyrere ud end tidligere anslået. Vi beslutter at gøre det til et fremtidigt punkt. - Husorden (Kolding): KABS14 har ikke haft kommentarer. Klubudvalget vil gerne diskutere det d. 4/2. Kolding sørger for, at der bliver indkaldt til et høringsmøde. - Fondsansøgninger (studentersociale fond, noget for noget fonden, Ballerup boghandel fond) (Kim): Kim arbejder med ansøgningerne. - PF Alumne: Måske nogen fra B13 vil arbejde på det, når de går af. - Notat om tyverier: Monika arbejder videre med det. - Forkortelsesliste (Monika): Ongoing. - ISN-folder (Monika): ): Er lavet. Monika flytter filen over til vores drev snart. - ISN-koordinering: Monika er begyndt at modtage navne på næstformænd, så der kan blive lavet en mailliste. Der følges også op på, om studienævnene husker at sende indkaldelserne og bilag til suppleanterne til orientering og i det hele taget om alle kommer godt fra start med deres perioder. Der er blevet holdt oplæg for de indvalgte om, hvordan demokratiet på DTU virker, og det ppt. kan genbruges til FAKU, når det lige passer ind i deres dagsordener (evt. med fordel op mod næste valg, så alle har det i frisk erindring). - Glemmekasse (Camilla): Camilla har sat det på sin todo. - Danscatt (Kim): B14 har sagt, at det var fint, og Kim arbejder videre med det. - Klubfolder: Det tager vi op på næste møde. - XFM: Ditte har fået nøglen af Inge og kopierer den i løbet af ugen. Det viser sig, at der skal bruges 2 til CAS Servicecentret og 2 til CAS bygninger = 4 nøgler (og altså ikke 12 som tidligere varslet). - PF helte t-shirts: Filen med logoet mangler i vektorgrafik. Christian Nygaard kigger på at lave et logo. - PF kamera: Er bestilt. Tasken var udsolgt, den må vi købe senere. - Beretning (Ditte): Alle råds- og ISN-beretninger er så småt kommet. Men jeg mangler stort set alt andet :-) - Referater: Mangler stadig rettelser fra: Kim (ekstraordinært 26/8), Trine (nr. 22 og 17), Camilla (nr. 5, 12 og 0), Kolding (nr. 20). - Ballerup klagesager: Kolding har fået en klage over, at et skab er blevet tømt. Han skrev til Jens Sonne (kontakt på Ballerup), som fortalte, at det er CAS der har tømt skabene, og vi skal gennem dem, hvis der skal findes en afklaring i den sag. 2

3 - Ballerup skabe: Der er ikke sket noget. - Overleveringsweekend (Camilla): Vi snakker om vigtigheden i at gennemgå alle punkter på opgave-fordelings-listen. - Polyteknisk Ordblinde Forening (Camilla): Bliver taget op i Socialudvalget i februar sammen med handicappolitik. - Kaffemaskine på PF køkkenet (Camilla): Camilla køber en. - Makulator (Kolding): Den er officielt genopstået fra de døde!! Det er en sandt mirakel! {Møde lukkes} {Møde åbnes} Det kan naturligvis også være vakuumet der er forsvundet! Kolding foreslår, at vi tager det op som punkt senere! Måske tager vi det op under eventuelt. - Beskeder til B14: Der er ikke noget. - Sekretariat i Ballerup (Kim og Natahia): Der arbejdes på sagen. - Omrokering af Fælleskontor: Der er ikke noget nyt. Trine minder udvalget om, at de skal have møde snart. - {Møde lukkes} {Møde åbnes} - {Møde lukkes} {Møde åbnes} (b) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (c) Internt regnskab: {Møde lukkes} {Møde åbnes} (d) Krydsfelt: Kim og Dittes artikel er blevet udskudt til februar. Skriver B14 en artikel til februarnummeret? Det er nu blevet foreslået dem. 4. Overlevering (a) SU debat (Camilla): Intet nyt. (b) IDA-valg til B16: Intet nyt. (c) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (d) Åbent hus (Monika): Intet nyt. (e) OPtursoplæg (Kim): Intet nyt. (f) N5T (Kim): Intet nyt. (g) Fusion (Kolding): Intet nyt. (h) Årsfest (Kim): Intet nyt. (i) Hjemmeside: Intet nyt. (j) Samarbejde med IDA (Kim/Natashia): Intet nyt. (k) Studiecafé (Kim): Intet nyt. (l) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (m) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (n) Mappen Lidt om klager og (måske) merit/dispensationer : Intet nyt. (o) Valg (Monika og Ditte): Ditte afventer Monikas CUU/DUU afsnit. Monika venter nok til efter CUU/DUU-valget med at skrive den. (p) IAESTE-kontakt: Færdig. Monika lægger den ind i mappen. (q) Krydsfelt: Intet nyt. (r) Rådscup: Mangler kun diplomer. (s) DSF: Intet nyt. (t) Fondssøgning: Intet nyt. (u) Kommunalvalg (Monika, Kim og Camilla): Intet nyt. (v) Evalueringskampagne: Intet nyt. 3

4 (w) {Møde lukkes} {Møde åbnes} 5. {Møde lukkes} {Møde åbnes} 6. Nytårskur Der er lidt forvirring om, hvorvidt vi kun bør invitere den forhåndsgodkendte del af B14 med. Fortsætter vi med det, eller laver vi det om? Skal der være en nytårstale? Hvad skal Kolding have på? Hvem skal inviteres fra B14? Det besluttes kun at invitere de forhåndsgodkendte. {Møde lukkes} {Møde åbnes} Kim har styr på at holde en lille tale. Hvad skal Kolding have på? Dekanens slips og tynde-skjorten (den han kan passe når han er tynd) januar oplæg for adgangskursister Monika har tilbudt 1 fra bestyrelsen til at hjælpe Marc Gottschalck med et oplæg. Det pointeres at det er en god mulighed for at hverve medlemmer. Kristoffer fra B14 siger, at han godt kan, hvis det er om formiddagen. 8. Invitation til Aalto Er der nogen, der kan afse tid/cash til det? Bare for lige at vende muligheden fælles. Det er en mega hyggeligt invitation, men det er dyrt at deltage. Kim sender et sødt nej tak brev til dem. 9. FR238 (a) Beskeder til faglige råd: - Godt nytår - Der er så småt blevet åbnet for eu-perioden til FRR. Kontakt amdj@pf.dk hvis I vil høre mere. - Til og aftrædelsesreception d. 10/2 - Aktivfest d. 10/2 (b) Ombytning af møder: PK 13/1: Kolding når det. D. Kemi 13/1: Camilla tager den. Byg designrådsmøde 14/1: Ditte er desværre oppe og besøge sin farfar. Kim tager det. (c) {Møde lukkes} {Møde åbnes} 10. Sekretariatsvagter Der mangler stadig at blive fordelt nogle vagter her i januar, og der er nogle dage, hvor Inge har fri. Kim tager de to næste mandage. Monika tager torsdag morgen i denne uge. Kim kigger på plan for ferien ud fra vores kalendere. Vi snakker med B14 på overleveringsturen om, hvordan vi laver overgang mellem, hvem der tager sekretariatsvagter. 11. Næste møde (a) Punkter til næste møde: - PF året - Til/aftrædende FR møde - Bestyrelsesmøder i februar - Nøglesystem - Sekretariat i Ballerup (b) Tid/sted: D. 14. januar kl. 7. (c) Kokke: Man tager selv morgenmad med. (byob = bring your own bread) 12. Eventuelt 4

5 (a) Nogen der kan tage FR bilag med til Ballerup? Der er ikke umiddelbart nogen, der skal til Ballerup. Kim skriver til Mads Bjallerbæk og hører, om han kan hente bilag på Lyngby Campus og tage med. (b) Til/aftrædelses invitationer: Det skal siges til de faglige råd, eksterne samarbejdsparter, andre studenterorganisationer, studentercentret etc. Der skal laves et facebook event, og det skal stå i PF kalenderen. Det er Monika og Ditte, der står for eventet og for aktivfesten efterfølgende (her hjælper Anne-Marie fra B14). (c) Punkter til møde med Jørgen Jensen: Kim, Kolding og nogle fra B14 skal til møde. De vil snakke om Ballerup sekretariat og forsøge at få update på ISN på Ballerup. (d) Fest med FR: Der bliver nedsat et festudvalg på FR møde i næste uge. 5