Fraværende: Finn Lykkeskov deltog ikke ved behandlingen af pkt Bemærkninger:

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:34 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Finn Lykkeskov deltog ikke ved behandlingen af pkt Bemærkninger: Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til februar-mødet. Arne Ohlsen fremsatte mundtligt spørgsmål om større åbenhed mellem borgere og politikere.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 313. Budgetmæssige risici Haderslev Andels Boligforening - vedtægtsændringer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt Boligselskabet Sydbo, afdeling 1, Aabenraavej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Boligselskabet Sydbo, afdeling 2, Aabenraavej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19, Sommersted - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 12, Aarøsund Landevej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 18, Hjortebrovej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 24, 26 og 29 - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 31, Jacob Knudsens Vej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme Foranalyse af rengøringsområdet Kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet Anlægsbevilling, Stier på Strandengen BMX - klubben: Anlæg af bane Idékonkurrence - virkeliggørelse af visionen for turismen i Aarøsund Orientering om baggrund, proces og økonomi vedrørende is-arena Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Udvidelse af sommerhusområde ved Flovt Strand II Færdiggørelse af igangværende byggemodninger (erhverv m.m.), tillægsbevilling Etablering af p-plads Rådhuscentret Nord, Vojens Høring praksisplan på almen-lægeområdet i Region Syddanmark Takster på dagtilbudsområdet fra 1. april LUKKET MØDE 337. Vojens Speedway Center - opgradering Anmodning om samtykke Overtagelse af areal Arealovertagelse Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Budgetmæssige risici DIJYKN / 08/1418 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen anmodede på sit møde den 4. december 2007 Intern Service om i samarbejde med serviceområderne og med baggrund i det godkendte budget 2008 at udarbejde en kvalificeret beskrivelse af de budgetmæssige risici både i forhold til indtægtssiden og i forhold til udgiftssiden. Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 forholdt sig til de budgetmæssige risici, og Direktionens konklusion er, at Direktionen for nærværende forventer at driftsbudgettet for 2008 overholdes. Der er generel usikkerhed omkring lønbudgetterne i 2008 som følge af, at en ny overenskomst træder i kraft med virkning pr. 1. april Når de økonomiske konsekvenser af overenskomsterne foreligger, vil regulering af lønbudgetterne i 2008 blive fremsat til politisk behandling som en konkret enkeltsag. På landsplan opfordrer KL politikerne i Folketinget/Regeringen til at være opmærksomme på den afledte effekt af politiske udtalelser til pressen i form af øget pres på økonomien for at imødekomme de skabte forventninger. På lokalt plan gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Byrådet opfordres til konstant også at gøre opmærksom på behovet for politisk prioritering inden for en økonomisk ramme. Økonomiske forhold Der peges i notatet på problemstillingen om låneoptagelse, idet der på nuværende tidspunkt (med de afsatte anlægsmidler i budget 2008) er låneadgang til ca. 12 mio. kr., hvilket ikke matcher forudsætningen i budget 2008, om en samlet låneoptagelse på 20 mio. kr. Procedure Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 anbefalet, at der fremsendes tilrettet sammenfatning til anbefaling i Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2008, samt til orientering i Byrådets møde den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Budgetmæssige risici 2008 (443791)

4 Byrådet, Side 588 Indstilling Intern Service indstiller, at sammenfatningen af budgetmæssige risici fremsendes Byrådet til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Sammenfatningen blev taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen Til efterretning Haderslev Andels Boligforening - vedtægtsændringer DIFLFO / 08/3674 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse til offentligt eftersyn. De indarbejdede ændringer er fortrinsvis af redaktionel art, ligesom der er indarbejdet tilpasninger i forhold til lovgivningen for almene boliger siden år Vedtægtsændringerne er godkendt med et flertal på over 2/3 på såvel den ordinære generalforsamling den 14. februar 2008 som på den efterfølgende ny generalforsamling samme dag. Juridiske aspekter I henhold til 12, stk. 4 i bek. af lov om almene boliger m.v., må vedtægterne ikke fravige lovens regler om almene boligorganisationer eller regler herom, som er fastsat af socialministeren i henhold til loven, ligesom vedtægtsbestemmelser, der tillægger beboerne mindre ret til medindflydelse, er uden gyldighed. Kommunalbestyrelsen påser efter stk. 5, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf. Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til

5 Byrådet, Side 589 offentligt eftersyn Procedure Sagen behandles i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller vedtægterne, der vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning, godkendt og efterfølgende fremlagt til offentligt eftersyn. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt DIFLFO / 03/208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 30. november 2006 godkendt skema A dels for en støttet del og dels for en ustøttet del af et projekt omfattende 48 almene familieboliger på Thrigesvej. Med baggrund i en behovsanalyse fra 2001 har Landsbyggefonden godkendt, at der på landsbasis gennemføres en række demonstrationsprojekter, herunder det konkrete projekt, med det formål at dokumentere og synliggøre effekten af støttede renoveringsprojekter, der forbedrer attraktionsværdien i almene boliger. Det er hensigten at forbedre afdelingens funktioner og bygningsmæssige tilstand med det overordnede formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligerne, der fremover kommer til at indeholde nutidige faciliteter. Boligerne, der i sin nuværende udformning ikke længere er konkurrencedygtige, var særdeles attraktive for 50 år siden og har i en årrække været efterspurgt, bl. a. på grund af et relativt lavt huslejeniveau. Haderslev Andels Boligforening har nu til godkendelse fremsendt B- skemaer med bilag for såvel den støttede del som for den ustøttede del, der således omfatter en opgørelse af anskaffelsessummerne på

6 Byrådet, Side 590 tidspunktet for projektets iværksættelse. Renoveringen af afdelingen er opdelt i følgende kategorier: Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed, miljøprojekt og vedligehold/forbedring. Byggeskaderenoveringen omfatter udskiftning af ventilationsanlæg, der skal hindre fugtophobning, forbedre indeklima og nedsætte risiko for skimmelsvampedannelse. Ombygningen indebærer påbygning af nyt "multifunktionsrum" på facaden, som beskytter mod vind og vejr. Der indrettes nye boligstørrelser med forskellige funktionaliteter og udformninger. Foran lejlighederne opføres en tilbygning med glaspartier, der muliggør en utraditionel indretning, bl. a. flere lejligheder i 2 etager. Den overvejende del af el- og VVS-installationerne udskiftes, der etableres nye køkkener og badeværelser, nye vægge, etagedæk og trapper. Der udføres niveaufri adgang overalt, ligesom badeværelserne bliver ældre- og handicapvenlige. Tilgængelighed: Der etableres 2 elevatorer for at lette adgangen til boligerne for småbørnsfamilier og handicappede. Miljøprojekt: Eksisterende udeareal behandles nænsomt, men der søges mere direkte adgang til det grønne område. Vedligehold og forbedring: Tag, vinduer og ovenlys udskiftes, og murværk repareres. Teknik- og Miljøservice har gennemgået den nu foreliggende byggesag, der ikke har givet anledning til bemærkninger. Landsbyggefondens tilsagn til projektet ult var betinget af 1) tiltræden fra involverede realkreditinstitut(ter), kommune og boligorganisation til evt. nødvendig kapitaltilførsel, 2) udarbejdelse af en uafhængig juridisk vurdering af, om der kan gøres ansvar gældende overfor dem, der i sin tid forestod projektering og opførelse af bebyggelsen senest på skema B-tidspunktet og 3) kommunalbestyrelsens og fondens særskilte accept af det endnu ikke oplyste konkrete garantikrav for realkreditbelåning. Haderslev Andels Boligforening har på forespørgsel oplyst, at kapitaltilførsel ikke bliver aktuel, ligesom der foreligger en erklæring fra Boligselskabernes Landsforenings juridiske konsulent, hvorefter eventuelle krav, der relaterer sig til projektering og opførelse af det oprindelige byggeri, er forældede. Økonomiske forhold Anskaffelsessummerne kan opgøres således ved skema A og skema B:

7 Byrådet, Side 591 Samlet anskaffelsessum A: kr. B: kr. Ustøttet del kr kr. Støttet del kr kr. Den samlede anskaffelsessum forventes således at blive kr. mindre end beregnet i skema A. Det kommunaløkonomiske engagement omfatter alene en garantiforpligtelse, der foreløbig er beregnet til ca. 30% af kr., kr. Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed og miljøprojekt beløber sig til kr., der finansieres ved et landsbyggefondsstøttet realkreditlån (ydelsesstøtte). Vedligehold og forbedring beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån kr., tilskud fra selskabet på kr., bidrag fra opsparede midler på kr. og boboerindskud på kr. En beregning af merudgifterne til boligsikring/boligydelse vil foreligge til mødet. I blok 1 bliver huslejen på 590 kr./m2. En lejlighed på 70 m2 stiger med 353 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 2 og 3 bliver huslejen på 555 kr./m2. En lejlighed på 77 m2 stiger med 266 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 4 bliver huslejen 600 kr./m2. En lejlighed på 80 m2 stiger med kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. Juridiske aspekter Projektet gennemføres i henhold til 91 i lov om almene boliger, hvorefter Landsbyggefonden af midler overført til Landsdispositionsfonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligafdelingers byggeri. Projektets juridiske grundlag er endvidere Landsbyggefondens regulativ fra Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller,

8 Byrådet, Side 592 at projektet godkendes på baggrund af de fremsendte B- skemaer med bilag, herunder at Haderslev Kommune påtager sig den anførte garantiforpligtelse på ca kr., vedstår eksisterende kommunegarantier, og at de fornødne låneoptagelser med evt. kommunegaranti og huslejeforhøjelser godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Boligselskabet Sydbo, afdeling 1, Aabenraavej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/4595 Sagsfremstilling Boligselskabet Sydbo har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 1. ÅBEN SAG Afdelingen har skæringsdag den 1/ og består af 78 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 72 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr./m2 i gennemsnit. Til renovering i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 15 mill. kr., der vil medføre en huslejestigning med ca. 96 kr./m2. Afdelingen vil derudover afholde en del ustøttede arbejder. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet i tæt/lavt byggeri ibrugtaget i i gennemsnit 472 kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen gennemsnitligt 732 kr. m2/år.

9 Byrådet, Side 593 Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt.

10 Byrådet, Side Boligselskabet Sydbo, afdeling 2, Aabenraavej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/4595 Sagsfremstilling Boligselskabet Sydbo har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 2. ÅBEN SAG Afdelingen har skæringsdag den 1. januar 1973 og består af 35 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 55 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ i gennemsnit 567 kr./m2. Til ombygning og renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 19 mill. kr., der vil medføre en lejestigning med ca. 356 kr./m2. Afdelingen påregner endvidere at gennemføre forbedrings- og opretningsarbejder. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet i tæt-lavt byggeri ibrugtaget i gennemsnitligt 519 kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen 732 kr./m2/år i gennemsnit. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd

11 Byrådet, Side 595 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19, Sommersted - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 07/4289 Sagsfremstilling Boligselskabet af 1943 i Vojens har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 19, Sommersted. ÅBEN SAG Landsbyggefonden har den 25/ udarbejdet forslag til kapitaltilførsel - behandlet i Byrådets møde den 31. januar i henhold til 92 stk. 1 samt 97 i lov om almene boliger m. m. Under forudsætning af, at alle parter tiltræder kapitaltilførslen og med forbehold for kommunens stillingtagen, har fonden meddelt fritagelse for betaling af 50% af den andel af ydelse vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter evt. konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, jfr. endvidere bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. af 13/ , 32, stk. 2. Fonden oplyser, at udamortiserede låneydelser i driftsstøttesager principielt skal anvendes til tilbagebetaling af ydet kapitaltilførsel, nemlig først tilbagebetaling af reservefondslån fra realkreditinstitutterne, dernæst lån fra kommunen og til sidst lån fra Landsbyggefonden. Juridiske aspekter

12 Byrådet, Side 596 I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt.

13 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 12, Aarøsund Landevej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 05/11418 Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 12, Aarøsund Landevej. ÅBEN SAG Afdelingen - etagebebyggelse - har skæringsdato i 1948 og består af 24 familieboliger med m2 og en gennemsnitsstørrelse på 78 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr. i gennemsnit. Til renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 16 mill. kr., der vil medføre en lejestigning med ca. 317 kr./m2. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Afdelingen har været besigtiget den 27/ Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

14 Byrådet, Side 598 Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/1232 Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 15. ÅBEN SAG Afdelingen har skæringsdato i 1954 og består af 48 familieboliger - etagebebyggelse - med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 73 m2. Lejen i afdelingen udgør i kr./m2/år i gennemsnit. Til renovering m. v. har fonden givet tilsagn om ydelsesstøtte på baggrund af en anskaffelsessum ved skema A på kr., hvilket vil medføre en lejestigning på ca. 247 kr./m2. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

15 Byrådet, Side 599 Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 18, Hjortebrovej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 08/1249 Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra ÅBEN SAG

16 Byrådet, Side 600 dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 18, Hjortebrovej. Afdelingen med etagebygninger har skæringsdag i 1955 og består af 102 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 72 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr. i gennemsnit. Til renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 35 mill. kr., der medfører en lejestigning på ca. 171 kr./m2. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet pr. 1/ for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Afdelingen har været besigtiget den 17/ Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den

17 Byrådet, Side 601 Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 24, 26 og 29 - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 07/10771 Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 24, Varbergvej 2-70 og , afdeling 26, Varbergvej og afdeling 29, Varbergvej ÅBEN SAG Da Landsbyggefonden i skrivelser af 20. marts 2007 vedr. de tre afdelinger har meddelt en foreløbig udmelding om tilskud i henhold til 91a (huslejestøtte) i lov om almene boliger m. v., har fonden den 20. december 2007 med forbehold for kommunens stillingtagen meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens Landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden.

18 Byrådet, Side 602 Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggeridelen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at kommunen i lighed med Landsbyggefonden godkender dispensationen fra dispositionsfondsforpligtelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 31, Jacob Knudsens Vej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/1606 Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 31, Jacob Knudsens Vej. Der er konstateret byggeskader i afdelingen, og anmeldelse er foretaget til Byggeskadefonden. Boligorganisationen har søgt om særlig driftsstøtte til restarbejderne. ÅBEN SAG Afdelingen, tæt/lav bebyggelse med 2 boligafsnit, har skæringsdag

19 Byrådet, Side 603 den 1/ / og består af 84 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitlig størrelse på ca. 78 m2. Lejen for boligerne udgør for 2006 i gennemsnit 652 kr./m2 (excl. vand). Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet i tæt/lavt byggeri ibrugtaget i kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen i gennemsnit 732 kr./m2/år. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk.1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsforpligtelsen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Finn Lykkeskov Godkendt.

20 Byrådet, Side Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Teknik- og Miljøservice er i gang med at gennemgå og registrere alle kommunale bygninger. Ved årsskiftet 2007/08 vurderede Teknik- og Miljøservice, at ca. 2/3 af de kommunale ejendomme er registreret. I 2008 registreres resten, og dermed ligger grundlaget fast for etablering af langtidsplaner for den samlede udvendige bygningsvedligeholdelse med henblik på en længeresigtet prioritering af fordelingen og omfanget af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. På investeringsoversigten er der i 2008 samt overslagsårene afsat 2 puljer på i alt 11,074 mio. kr. til den udvendige del (2/3) af midler til bygningsvedligeholdelse. Disse er fordelt på en pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på 6,599 mio. kr. og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på 4,475 mio. kr. Der er forudsat delvis lånefinansiering af udgifterne i puljen under Udvalget for Børn og Familie. Teknik -og Miljøservice søger i 2008 om et tillæg til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til akutpuljen stednr , som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver og dels til færdiggørelse af registreringen af kommunens bygningsmasse. Akutpuljen finansieres ved ompostering fra sted på 1,5 mio. kr. med henvisning til, at der forventes overførte uforbrugte midler fra 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Det kan oplyses, at der for årene 2007 og 2008 er tale om en overgangsordning. Fra 2009 forventes det endelige grundlag på plads og bliver indarbejdet i budget 2009 i forbindelse med budgetlægningen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til

21 Byrådet, Side 605 følgende stednumre Akutpuljen 1,500 mio. kr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. 5,099 mio. kr. skoler Fælles bygningsvedligeholdelse - skoler 4,475 mio. kr. Anlægsbevillinger i alt 11,074 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på stednr og stednr på ialt mio. kr. restrådighedsbeløbet på stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 3,599 mio. kr. før overførsel fra Herefter udgør anlægsbevillingen på akutpuljen 2,618 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 29. januar 2008, i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 og i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen

22 Byrådet, Side 606 Godkendt Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 07/26972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af , "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over m² være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen m2. Senest den 31. marts 2008 skal kommunen fremsende en redegørelse for, hvordan kommunen vil gennemføre energimærkningen af sine bygninger inden tidsfristen udløber 1. juli Kommunerne skal for bygninger over m² månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvands- og røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert 5. år. Første gang september Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Energimærkningsopgaven er den opgave, der presser mest på. Kommunen har 72 bygninger over m2, der skal energimærkes svarende til m2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til m2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller 2011.

23 Byrådet, Side 607 De resterende 56 bygninger, svarende til m2, skal energimærkes inden 1. juli Teknik- og Miljøservice vil foreslå, at de resterende bygninger energimærkes over 2 år, med halvdelen i 2008 og resten i første halvdel af Udgiften til energimærkningerne i 2008 og i 2009 skønnes at blive på 1,2 mill. kr. hvert af årene. Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registreringen af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- og Miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det, at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I forbindelse med opfølgning på lovgivningen, vil der være behov for en større økonomisk ramme til: Energimærkning af kommunens bygninger. Der skal overslagsmæssig afsættes 12,- kr. pr. m² bygning, svarende til 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i Indsamling og bearbejdning af energidata. Opfølgning på energimærkningen med energibesparende tiltag. Eftersyn af diverse kedler og ventilationsanlæg. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold i 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Personalemæssige forhold Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning over m2,

24 Byrådet, Side 608 som skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning kunne foregå i Ejendomssektionen under Teknik- og Miljøservice. Da omfanget af arbejdsopgaven p.t. ikke er tilstrækkelig belyst, kunne man vente med at afklare et evt. større personalebehov til styring og koordinering af opgaven til ultimo Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under m2. Kommunen har i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de m2. Procedure Sagen har været behandlet i Direktionen den 15. januar 2008 og den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og Miljøservice ved Peter K. Jessen Bilag Energimærkning. Notat. Direktion. 21. januar (437108) Attached Image _001.tif (436017) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller til Direktionens godkendelse: at energimærkningen af kommunens bygninger foretages som foreslået i notatet om energimærkning. at serviceområderne udpeger energiansvarlige for alle deres bygninger

25 Byrådet, Side 609 over m2. at der afsættes 1,2 mill. kr. i 2008 og 2009 til energimærkning af bygninger, finansieret af en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker, Niels Koustrup Udsat til fornyet behandling i Direktionen den 22. januar Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Godkendt. Intern Service udarbejder finansieringsforslag til Økonomiudvalget og Byrådet. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til stednr. 650.xxx Energimærkning at der til stednr. 650.xxx meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2008 finansieret af stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler og der i budget 2009 indarbejdes rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i restrådighedsbeløbet på stednr Fælles Bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 2,399 mio. kr. i 2008 før overførsel fra Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og eventuel energimærkning finansieres af kassen.

26 Byrådet, Side 610 Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen Der foretoges afstemning om ændringsforslag fra den socialdemokratiske gruppe, hvorefter midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og den foreslåede energimærkning finansieres af kassebeholdningen. For ændringsforslaget stemte 13 socialdemokrater. Imod stemte alle øvrige 17 medlemmer, Ændringsforslaget er dermed bortfaldet. Der foretoges herefter afstemning om indstillingen i henhold til dagsordenen. Denne blev vedtaget enstemmigt Foranalyse af rengøringsområdet DIAMTU / 07/22743 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Formål: Driften af rengøringen i Haderslev Kommune tages nu op til overvejelse, fordi områdets kontrakter for hovedpartens vedkommende udløber Der skal i foråret 2008 træffes beslutning om, hvordan rengøringen i kommunen skal drives fremover. Overvejelserne er i tråd med aftalen mellem Regeringen og KL om at øge andelen af kommunale opgaver, der konkurrenceudsættes, fra 20% i 2006 til 25% i Indhold: I forbindelse med foranalyse og opbygning af et beslutningsgrundlag til Direktionen, foreligger en række opgaver, som Direktionen bør tage stilling til. Det har vist sig, at der ikke er overblik over tegningsmaterialet over bygningernes arealer. Teknik & Miljøservice, Ejendomssektionen oplyser, at tegningerne over kommunens bygninger ikke forefindes elektronisk, og de indgår således ikke i det aktuelle GIS-projekt.

27 Byrådet, Side 611 Tegningerne ligger, hvis de findes, i vejarkivet. Det er kun arealerne i gammel Vojens Kommune, som ligger komplet indskannet og beskrevet i Data-Know-How klar til brug ved udbud. (IT-værktøj til planlægning, styring og kontrol af rengøringsarbejde). Der forestår således en større opgave med at opmåle arealer og validere tegningerne for størstedelen af rengøringsarealet. Herefter skal oplysningerne lægges ind i Data-Know-How. Der skal ligeledes opbygges og valideres en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt lokales beskaffenhed, herunder gulvtype, besmudsningsgrad, møbleringstæthed osv. Ovennævnte informationsindsamling udgør en forudsætning for en udbudsproces, og for at en foranalyse kan illustrere effektiv drift - uanset om driften af området udbydes eller hjemtages. Det herved opbyggede datagrundlag i Data-Know-How vil kunne genbruges ved fremtidige udbud af rengøring i kommunen. Der er således også tale om en langsigtet investering. Som et yderligere led i opbygningen af et beslutningsgrundlag bør det nuværende og fremtidige rengøringsniveau, ressourceforbrug samt optimeringspotentialer klarlægges for hver enkelt lokalitet. Derved skabes overblik over potentielle rationaliseringsgevinster ved ændret driftsform. Dette fordrer dels stor viden om rengøringsteknologi og driftsformer og dels interviews med serviceområdernes ledere, serviceledere og egne rengøringsassistenter mv. Selve foranalysen af den nuværende driftsform og opstilling af handlemuligheder samt deres konsekvenser foretages herefter. Foranalyse skal omfatte aspekterne: økonomi, kvalitet, organisering, personaleforhold, rekruttering, værdigrundlag mv. Foranalysen skal klarlægge potentielle rationaliseringsgevinster samt konsekvenser heraf med indtænkning af forskellige driftsformer under hensyntagen til de nuværende markedsvilkår for rengøringsdrift. Foranalysen afklarer hermed totaløkonomien mv. ved: fuldstændig udlicitering delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi fuldstændig hjemtagning af rengøringen Økonomiske forhold Det anslås, at udgiften til ekstern konsulentbistand ved forundersøgelsen beløber sig til kr. Økonomien ved en eventuel efterfølgende udbudsproces forventes at kunne reduceres til anslået kr. som følge af forundersøgelsens omfang og indhold.

28 Byrådet, Side 612 Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Juridiske aspekter Rengøringsområdet er underlagt udbudspligt, idet kommunens rengøring juridisk opfattes som en helhed, hvorved området langt overskrider tærskelværdien på 1,6 mio. kr. for en kontraktperiode. Procedure Sagen har været behandlet i Strategigruppen den 22. januar 2008 og i Direktionen den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Udviklingsafdelingen Indstilling Intern Service indstiller: at Strategigruppen og Direktionen godkender igangsættelse af en foranalyse af rengøringsdriften, hvor udviklingsafdelingen bemyndiges til at styre processen at Strategigruppen og Direktionen godkender indkøb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af foranalysen, herunder opmåling, beskrivelse og indskanning i Data-Know-How, idet det omfang Teknik- og Miljøservice ikke har det fornødne materiale at Strategigruppen og Direktionen godkender, at rammerne for beslutningsgrundlag skal indbefatte ovennævnte aspekter samt harmonisering af rengøringsstandarden pr. driftsområde ved beslutningsscenarierne: fuldstændig udlicitering, delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi samt fuldstændig hjemtagning af rengøringen at Strategigruppen og Direktionen godkender, at finansieringen af ekstern konsulentbistand til foranalysen sker ved besparelse på det samlede rengøringsbudget efter 1. januar 2009, alternativt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse

29 Byrådet, Side 613 Beslutning i Strategigruppen den Strategigruppen anbefaler, at der gennemføres en foranalyse. Finansiering heraf bør ikke tages som en besparelse på rengøringsbudgettet, da rengøringsniveauet i forvejen - ifølge gruppen - er for lavt. Udgiften kan eventuelt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen godkender oplægget fra Strategigruppen, idet foranalysen finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives tillægsbevilling på kr. i 2008 til driften på Økonomiudvalgets område at der gives negativ rådighedsbeløb på kr. i 2008 til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler. Restrådighedsbeløb på stednr udgør herefter 1,949 mio. kr. i 2008 før overførsel fra Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen Der foretoges afstemning om ændringsforslag fra den socialdemokratiske gruppe, hvorefter midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og den foreslåede foranalyse finansieres af kassebeholdningen. For ændringsforslaget stemte 13 socialdemokrater. Imod stemte alle øvrige 17 medlemmer, Ændringsforslaget er dermed

30 Byrådet, Side 614 bortfaldet. Der foretoges herefter afstemning om indstillingen i henhold til dagsordenen. Denne blev vedtaget enstemmigt Kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet DIAWHA / 07/16382 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. serviceloven skal Byrådet 1 gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet. I forbindelse med kommunesammenlægnignen, blev det besluttet, at kvalitetsstandarderne for gl. Haderslev Kommune blev videreført for Der er nu udarbejdet harmoniserede kvalitetsstandarder for Haderslev Kommune, som forlægges Byrådet til godkendelse. Økonomiske forhold De harmoniserede kvalitetsstandarder medfører ingen økonomiske ændringer, idet det nuværende budget er udarbejdet efter de beskrevne kvalitetsstandarder. Procedure Kvalitetsstandarderne skal høres i Seniorråd og Handicapråd. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen afdelingschef Visitation og Tilsyn Bilag Sygepleje.doc (435813) Plejeorlov -vederlag.doc (435811) Personlig pleje.doc (435810) Genoptræning uden syghus..doc (435809) Bolig, handicappede.doc (435807) Bolig, ældre.doc (435806) Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud (435805) Genoptræning efter Sundhedsloven (451652) Vedligeholdende træning (451553) Vareudbringning til pensionister (451142) Praktisk hjælp, gældende (448874) Indstilling