Tirsdag den 28. august 2018, kl i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der er mulighed for kaffe/the og morgenbrød fra kl. 08.

Transkript

1 Til kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden Du indkaldes til kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. august 2018, kl i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der er mulighed for kaffe/the og morgenbrød fra kl Fra Mulighed for introduktion til at læse budgetforslag Den 22. august 2018 Ref.: /rk Vi beder dig give meddelelse om afbud til mødet til kontoret på mail hovedstaden@dsr.dk eller telefon: , hurtigst muligt. DAGSORDEN: Ordstyrer: Harun Demirtas Tidspunkt Emne Pkt. er til Kl Introduktion til budgetforslag for nyvalgte og øvrige interesserede KB-medlemmer v/kredschef Anne Tovborg og regnskabskonsulent Helle Obsen (introduktionen foregår i mødelokale 5) Kl Åbning af mødet Orientering Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, 4 DK-1360 København K Åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag Tel Fax hovedstaden@dsr.dk 2. Godkendelse af dagsorden herunder; Tilkendegivelse af yderligere ønsker til HB-drøftelsen Endelig prioritering af mødets dagsorden Lokale sager Kl Første drøftelse af forslag til detailbudget 2019 samt rammebudgetter 2020 og 2021 Beslutning Drøftelse Beslutning af delpunkt Bornholm Store Torv 11, 1. sal DK-3700 Rønne Side 1 af 3

2 4. Drøftelse og godkendelse af kommissorium fra arbejdsgruppen til planlægning af International Men s Day 19. november Forslag til nedsættelse af KBarbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø 6. Input til KB-arbejdsgruppen vedr. synlighed 7. Nedsættelse af festudvalg til afholdelse af fest for kredsbestyrelsens medlemmer Kl Frokost HB-drøftelse 8. Tilbagemelding fra seneste HBmøder samt drøftelse af udvalgte pkt. på HBdagsordenen, herunder tilbagemelding fra HB-arbejdsgruppe vedr. normering og arbejdsmiljø Kl Kaffepause Kl Politisk orientering v/formandskabet, herunder bl.a.: Besøg fra organisationen Social Innovations (skriftlig orientering vedlagt) Øget brug af fastholdelse i psykiatrien (skriftlig orientering vedlagt) Vold og trusler mod sygeplejersker (skriftlig orientering vedlagt) Kredsens arbejde omkring Sundhedsplatformen Beslutning Drøftelse og beslutning Drøftelse Beslutning Orientering og drøftelse Orientering Side 2 af 3

3 Kl Kl (skriftlig orientering vedlagt) Voldgiftssag om fleksibilitet 10. Gensidig orientering; herunder Afrapportering fra aktuelle arbejdsgrupper Ønsker til kommende KB-møder Ros og ris vedr. mødet Eventuelt 11. Mulighed for arbejde i nedsatte KB-arbejdsgrupper Orientering Med venlig hilsen Vibeke Westh Kredsformand Side 3 af 3

4 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 Første drøftelse af forslag til detailbudget 2019 samt rammebudgetter 2020 og 2021 Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - at drøfte budgetforslaget med særlig henblik på input i den videre budgetproces: o drøftelse af forslag til grundpakke i budgetperioden o drøftelse af forslag til politiske prioritering o drøftelse af forslag til større udviklingsaktiviteter o drøftelse af forslaget til budgetunderskud i perioden - at beslutte, at kredsen tager kontakt med ATP mhp. drøftelser af renovering af køkken samt kommende arbejde med vedligeholdelsesplan Motivation: En væsentlig opgave for kredsbestyrelsen, jf. 19 stk. 4, er at drøfte, prioritere og godkende kredsens budget, som lægger rammen for det arbejde, som skal udføres i de kommende år. Et budget sætter retning for udvikling og lægger rammerne for de aktiviteter, som skal tilbydes medlemmerne; de udviklingstiltag som skal prioriteres samt sikrer ressourcerne til at varetage kredsens kerne- og driftsopgaver, som danner et væsentligt fundament for hele kredsens virksomhed. Når et budget er vedtaget, har kredsen fået en ramme som betyder, at alle kan gå i gang med de konkrete opgaver, som skal løses. Kredsens budgetproces startede med en indledende politisk drøftelse i KB i juni. Formandsskabet har drøftet budgetforslaget på møde den 14. august. Kredsbestyrelsen har sin første drøftelse af budgetforslaget den 28. august og skal godkende det på sit møde den 2. oktober Detailbudget 2019 og rammebudgetterne lægges på kredsens hjemmeside efter godkendelsen, og budgettet for 2019 forelægges til orientering på kredsens generalforsamling den 29. oktober Kredsens medarbejdere har haft drøftelse af budgetforslaget på MED-møde den 24. august og der orienteres om budgetforslaget og drøftelsen i kredsbestyrelsen på personalemøde den 29. august. Baggrund: /at/ho 1/7

5 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 Input fra KB s politiske drøftelse i juni 2018 Kredsbestyrelsen havde på sit møde i juni en indledende politisk drøftelse vedr. budgettet for , som er dækkende for denne kredsbestyrelses valgperiode. Som baggrund for mødet var flere dokumenter vedlagt som nødvendig baggrundsviden: opsummering af væsentlige beslutninger fra den ekstraordinære kongres Sammen om DSR i 2017 samt den ordinære kongres i 2018 den retning, som kredsen har arbejdet ud fra i de senere år faktuelle oplysninger om budgetforudsætninger. Fokus i den politiske drøftelse var centreret om at få input vedr. kredsbestyrelsens tanker og ideer vedr. det kommende arbejde med involverende og handlekraftige fællesskaber og udviklingen af samspillet mellem KB og TR. På mødet var der følgende input, som blev taget tilbage til det videre budgetarbejde: 1) i forhold til involverende og handlekraftige fællesskaber blev nævnt, at kredsen skal udvikle en metode, som vi kan anvende i forhold til flere politiske temaer, f.eks. rekruttering; at vi skal arbejde med tiltag som skaber nye relationer til medlemmerne; at vi skal afklare, hvordan vi kan understøtte medlemmerne i aktiviteter, de selv kan drive (f.eks. a la spirekassen); at vi kan udvikle samarbejdet med SLS og LF samt at der er behov for en drøftelse mellem KB og TR om hvad involvering betyder samt hvilke behov medlemmerne reelt har. 2) I forhold til at udvikle samspillet mellem KB og TR blev der ønsket fælles aktiviteter. På mødet i juni afsluttede kredsbestyrelsen sin drøftelse omkring fremtidig arbejdsform, hvor der bl.a. ønskes temadrøftelser; mulighed for at arbejde i grupper på baggrund af kommissorier, som er godkendt i KB; plan til oplæg fra medlemmer af KB. På mødet var der tilslutning til, at udvikle en mini-meningsuddannelse til KB, men der blev også udtrykt bekymring om konsekvenserne for de ordinære møder. I budgetforslaget er der indarbejdet rammer i forhold til de nævnte ønsker, jf. uddybning som fremgår af bilag 3. Tilpasninger fra sidste års budgetlægning, som fortsat gælder Ved sidste års budgetlægning skete der væsentlige tilpasninger i budgettet, som uddybes nedenstående. Budgetprocessen blev pga. udfordringen tilrettelagt på en anden måde. Forud for drøftelsen i kredsbestyrelsen var der flere drøftelser i formandskabet og en omfattende inddragelse af medarbejderne mhp. at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder. Tilpasningerne i budget : - Kredsens AVP fra vinteren 2016 viste et stort behov for at skabe bedre balance mellem opgaver og ressourcer samt behov for at udvikle bedre planlægning og koordinering. Budgettet er et væsentligt overordnet planlægningsredskab i kredsen, og det indgik derfor i APV-handleplanen, at der skulle arbejdes med et nyt fokus i budgetlægningen /at/ho 2/7

6 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 som ikke kun viste aktiviteter, men også de større politiske udviklingsopgaver. Der var behov for at begrænse antallet af aktiviteter samt at nogle aktiviteter blev afviklet eksternt. Samtidig skulle budgettet have fokus på behov for ressourcer til kerneopgaver og den nødvendige driftsudvikling af disse. Endelig var det væsentligt at have øje for ikke at allokere alle ressourcer på forhånd, så man bedre kunne imødekomme behovet for løsning af akutte opgaver, uden at der kom uhensigtsmæssigt pres af personalet. Disse opmærksomhedspunkter er fastholdt i arbejdet med budgetforslag for Det er ledelsens vurdering, at den ændrede tilgang har haft en positiv effekt. - Forløbet med Sammen om DSR betød, at der blev afsat midler til at kunne påbegynde arbejde med samspillet mellem KB og TR i løbet af Dette fokus har fået ekstra opmærksomhed i dette budgetforslag. - En ændret budgettering af rådighedsbeløbet betød, at kredsen ikke fremover kunne forvente at få tilført ressourcer i løbet af året og der var derfor behov for at sikre mulighed for at tiltag kunne opstå i løbet af året. Regnskabet for 2017 viste, at kredsen fik lidt mindre udbetalt end det budgetterede rådighedsbeløb. - Et væsentligt ændret skøn over udviklingen i nettoprisindeks betød, at kredsen skulle finde væsentlige besparelser (ca kr.) hvert år. På den baggrund blev der arbejdet med, at større aktiviteter placeres på skift mellem årene. I dette budgetforslag lægger vurderingen af nettoprisindekset ganske lidt over vurderingen sidste år og ændre derfor ikke ved forudsætninger. Øvrige budgetforudsætninger: Politiske beslutninger i kongres og hovedbestyrelse: Kongressen og Hovedbestyrelsen lægger væsentlige rammer for DSR s økonomi, bl.a. fordeling af rådighedsbeløb, overførsel af 3% af kontingentindtægterne til Garantifonden, fastlæggelse af økonomisk model med opdeling i stamkapital og frie midler. De lægger også rammerne for den politisk struktur. F.eks. besluttede den ordinære kongres i 2018 at ændre, hvordan der skal afholdes kongresser samt at kredsene kun er forpligtiget til at afholde generalforsamling hvert andet år. Hovedbestyrelsen skal udarbejde en plan for, hvordan det skal implementeres. Da dette ikke er afklaret endnu er der indarbejdet generalforsamling hvert år og kongres hvert 2. år. Når beslutningen foreligger fra Hovedbestyrelsen kan kredsbestyrelsen drøfte, hvordan dette tilpasses i kredsens budget. Politiske beslutninger i kredsbestyrelsen: Kredsbestyrelsen har godkendt strategier vedr. TR, AMIR, arbejdsmiljø og psykiatri, som også lægger rammerne for kredsens arbejde med budgetlægningen. Kredsbestyrelsen har besluttet, at huset på Haslevej på Bornholm skal sælges. Kredsen flyttede til nye lokaler på Store Torv i Rønne i sommeren Huset er sat til salg, men er endnu ikke /at/ho 3/7

7 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 solgt. Der er ikke budgetteret med udgifter vedr. huset i budgetforslaget, da der planlægges med en mere aktiv salgsplan i efteråret Medlemstal Kredsen får i alt overvejende grad sine indtægter fra medlemskontingenter (87%), og derfor er udviklingen i medlemstallet og skøn over medlemsudviklingen afgørende. Kredsen har forsat en stigning, men den er aftaget de seneste år. I bilag 1 er vedlagt en oversigt over medlemstal tilbage fra , hvor kredsen var blevet etableret i november I forudsætningerne fra DSR s økonomiafdeling er der lagt et konservativt skøn med en stigning på 400 medlemmer pr. år. Rådighedsbeløbet fordeles efter en særlig fordelingsnøgle mellem kredsene og Kvæsthuset. Fordelingen mellem kredsene sker på baggrund af den medlemsstigning hver kreds har haft i de sidste 6 kvartaler. Den demografiske udvikling har betydning for medlemsudviklingen. Hovedbestyrelsen drøftede i foråret 2015 en analyse som viste, at udviklingen ikke giver anledning til bekymringer i de kommende år. Akutmidlerne Størrelsen af akutmidler følger antallet af sygeplejersker i arbejde både medlemmer og ikke medlemmer. Niveauet for akutmidlerne forhandles ved overenskomsterne og e fordeles efter en særlig nøgle, først mellem organisationerne og dernæst mellem Kvæsthuset og kredsene. I dette budgetforslag er akutmidlerne på et lidt lavere niveau end det godkendte rammebudget for Fremskrivning med nettoprisindeks og lønfremskrivning DSR s økonomiafdeling udarbejder skøn over pris og lønudviklingen baseret på udviklingen i nettoprisindekset, forhandlede overenskomster og den generelle lønudvikling. Der har været et lidt forbedret skøn i forhold til skønnet i rammebudgetterne. Kredsen har endnu ikke modtaget det endelige skøn over lønudviklingen, og derfor kan der ske justeringer frem mod anden drøftelse i kredsbestyrelsen. Kredsens formue og budgetteret underskud Hovedbestyrelsen godkendte i juni 2015 en mere dynamisk budgetteringsmodel. Med henblik på at sikre et sundt økonomisk fundament, opdeles egenkapitalen i en stamkapital, som skal sikre det økonomiske fundament, og frie midler, som giver mulighed for at budgettere på tværs af budgetår og både arbejde med opsparing og merforbrug. Stamkapitalen følger medlemsudviklingen. /at/ho 4/7

8 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 Formueudvikling i Samlet formue pr. 1. januar 2018 Heraf Stamkapital Frie midler Forventet underskud i 2018 Budgetteret underskud 2019 Budgetteret underskud 2020 Budgetteret underskud 2021 Budgetteret underskud i budgetperioden Rest af frie midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Anvendelse af de frie midler i budgetperioden 21,36 % I budgetforslaget for er der budgetteret med underskud i alle årene. I forhold til indtægterne ligger underskuddet lavt i forhold til årets indtægter (2019 på 0,7%, 2020 på 0,9% og i 2021 på 0,3%). I forhold til de frie midler i formuen udgør det samlede budgetunderskud i budgetperioden 20,6%. I denne beregning er det forudsat, at kredsen ikke får så stort underskud i 2018, som budgetteret. Når huset på Bornholm er solgt forventes det, at kredsen tilføres flere frie midler. At kredsen har frie midler giver mulighed for at kunne honorere særlige opståede behov, uden at skulle opprioriteret i det godkendte budget. Det medvirker til at kredsen kan agere agilt. Generelt er udgangspunktet, at det skal være bevidste valg som begrunder, at kredsen anvender sine frie midler. En drøftelse i KB om de politiske aktiviteter og de større indsatsområder er udtryk for et bevidst valg. Nye tiltag i dette års budgetlægning I dette års budgetlægning er der som noget nyt udarbejdet en model, som fremadrettet gør det lettere at sikre kernen i kredsens arbejde og samtidig skaber mulighed for løbende at kunne tilpasse de politiske prioriteringer til de aktuelle udfordringer. På den måde kan man sikre bæredygtighed og forandring samt sikre mulighed for at arbejde med både driftsudvikling og udvikling af politiske indsatser. Modellen indebærer, at aktiviteterne er opdelt i en grundpakke og i politisk prioritering. Grundpakken er på nær enkelte undtagelser den samme i alle tre år. Politisk prioritering kan variere mellem årene og gør det i varierende grad i dette budgetforslag. /at/ho 5/7

9 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 I bilag 3 er en uddybning af de enkelte budgetområder. I bilag 3 a er en oversigt over grundpakken på tværs af budgetområder og i bilag 3b en tilsvarende oversigt over politisk prioritering i budgetperioden. Kredsens samlede ressourcer (politiske og administrative) anvendes på andet end aktiviteter og større politiske indsatser. En væsentlig kerneopgave, som kredsen løser, er opgaven med vejledning, rådgivning og sagsbehandling til og forhandling for medlemmer, og de afledte opgaver i den anledning (møder med medlemmer, med TR, med ledelser mv.). Endvidere er et tæt samarbejde med TR og sparring med FTR også en væsentlig og ressourcekrævende aktivitet. De nævnte aktiviteter indgår primært i lønbudgettet samt beløb til transport af de faglige konsulenter og mødeaktiviteter under budgetområdet vedr. forhandling. Et budget lægger rammerne for alt arbejdet i kredsen, både kerneopgaver, aktiviteter, udviklingsprojekter og driftsudvikling. Mange af udviklingsprojekterne har rod i beslutninger i kongres eller HB. Driftsudvikling handler i højere grad om at sikre og udvikle kredsens kerneopgaver, så vi har opgaveløsning med høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse. I bilag 3c fremgår en foreløbig oversigt over de større udviklingsopgaver med særligt fokus på Udviklingsopgaver koster ikke altid penge i budgettet, men kræver næsten altid en del både politiske og administrative ressourcer. Der er vedlagt følgende bilag: 1. Medlemsudviklingen i Kreds Hovedstaden 2. Budgetforslag Uddybning af væsentlige udgifter i budgetforslaget a. Oversigt over grundpakke på tværs af budgetområder b. Oversigt over politisk prioritering på tværs af budgetområder c. Oversigt over større udviklingsindsatser i kredsen på tværs af budgetområder Proces på mødet: Kredschefen indleder med en kort opsummering af de væsentlige elementer i budgetforslaget. Plenum drøftelse Økonomi (Omkostninger og konsekvens for kredsens ressourceforbrug): /at/ho 6/7

10 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 3 Kommunikation: Der er ikke yderligere kommunikation i sagen, før efter godkendelsen i oktober. Formidling til HB: Sagen skal ikke på nuværende tidspunkt løftes til HB Det videre forløb: Kredsbestyrelsen skal have anden drøftelse og godkende budgettet på sit møde i oktober Til dette møde udarbejdes tilpasning af kredsens retning med udgangspunkt i drøftelsen på KB mødet i august. /at/ho 7/7

11 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 1 De tre nedenstående figurer viser medlemsudviklingen i Kreds Hovedstaden for perioden 2008 til Figur 1 viser hvordan udviklingen i antallet af medlemmer har været i Kreds Hovedstaden i perioden. Figur 2 viser udviklingen fra 2011 og frem. Her vises så også forholdet mellem erhvervsaktive medlemmer og øvrige medlemsgrupper altså studerende, seniorer og passive. /at, ho 1/2

12 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 1 Figur 3 viser den årlige medlemsudvikling i % i Kreds Hovedstaden. Set i forhold til den samlede udvikling i % samlet set i hele DSR. Tallene er opgjort pr til Jf. den seneste offentliggjorte medlemsstatistik for Dansk Sygeplejeråd fra var organisationsprocenten for Dansk Sygeplejeråd på 85% og alene for Kreds Hovedstaden var den på 80 % altså 5 % lavere. /at, ho 2/2

13 KB-møde den 28. august 2018 Bilag : punkt 3 bilag 2 Detailbudget for 2019 samt rammebudget for Indtægter Detailbudget Rammebudget Rammebudget Overførsler fra DSR Rådighedsbeløb AKUT-midler Overførsler fra DSR i alt Finansielle Indtægter Andre Indtægter Indtægter i alt Udgifter Organisatoriske aktivtiter TR-aktiviteter KB-aktiviteter SLS-aktiviteter AMIR-aktiviteter Organisatoriske aktiviteter i alt Mødeaktiviteter og Forhandlinger Generalforsamling Kongres Møder og forhandlinger Mødeaktiviteter og forh. I alt Faglige og Sundhedspol. aktiviteter Faglige aktiviteter Sundhedspolitiske aktivtiteter Faglige og Sundhedspol. akt. I alt Arrangementer for medlemmer Udbetalinger til medlemmer Repræsentation Kommunikation Løn og Personaleudgifter Administrationsomk Lokaleomkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Resultat Samlet resultat for perioden / at, ho 1 af 1

14 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Uddybning af væsentlige udgifter i forslag til detailbudget for 2019 og rammebudgetter Indledning: Nærværende bilag 3 giver en uddybning af væsentlige udgifter i forhold til detailbudget 2019 og rammebudgetter Bilaget er udarbejdet for at give kredsbestyrelsen et grundigere kendskab til, hvad der er indeholdt i de enkelte budgetposter. Samtidig er bilaget et væsentligt arbejdsredskab for kredsen i forhold til den konkrete planlægning af aktiviteterne når budgettet er godkendt af kredsbestyrelsen. Bilaget er opbygget skematisk, så budgetområder som indeholder væsentlige aktiviteter er uddybet på nedenstående måde: o Angiver budgetterede beløb i årene o Opsummere sammenhæng til strategier, kredsens udviklingsretning mv. o Opdeling i grundpakke og politisk prioritering o Større udviklingsindsatser vedr. området o Balance mellem opgaver og ressourcer o Opsummering i forhold til budget 2018 vedr. justeringer og større ændringer Til afslutning i bilaget er nedenstående øvrige budgetområder uddybet: o GF o Støtte til medlemmerne til ICN 2021 o Kommunikation o Løn og personale o Administration o Administrative større udviklingsopgaver I bilag 3a, 3b, 3c vises henholdsvis grundpakke, politisk prioritering samt større udviklingsopgaver i et samlet overblik for det enkelte budgetområder over budgetårene. Disse bilag er udarbejdet for at give et samlet overblik på tværs af budgetområderne. /at, ho 1/16

15 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 TR kr kr kr. I juni 2013 vedtog kredsbestyrelsen kredsens strategi for tillidsrepræsentantområdet, som lægger rammerne for kredsens arbejde. Strategien skal evalueres i denne periode. Kongressen og HB har lagt de overordnede rammer for TR-arbejdet med TRudviklingsretningen, den strategiske ramme for kompetenceudvikling, arbejde med FTRplatform på baggrund af flere analyser samt arbejdet med TR-grunduddannelse, som gennemføres med undervisere både fra Kvæsthuset og kredsene. Kredsen har to medarbejdere, som underviser på grunduddannelsen. Kongressen har i 2017 besluttet et udvidet samarbejde mellem TR og KB. Grundpakke (alle årene): 8 FTR møder 5 TR møder, hvoraf et afholdes eksternt. 2 TR møder på Bornholm, heraf det ene sammen med AMIR 4 TR intro-møder (del af grunduddannelsen) Pulje til konceptaktiviteter Rådighedsbeløb til TR-kollegier samt pulje til ansøgning om særlig aktivitet Ad hoc møder TR Politisk prioritering: 2019: 1 TR-KB møde som afholdes eksternt 1 TR-AMIR-Leder stormøde 2 TR-AMIR fællesmøder 1 Anerkendelsesarrangement (internt) 2020: 1 TR-KB møde som afholdes eksternt 2 TR-AMIR fællesmøder 1 Anerkendelsesarrangement (eksternt) 2021: 1 TR-KB møde som afholdes eksternt 1 TR-AMIR-Leder stormøde 2 TR-AMIR fællesmøder 1 Anerkendelsesarrangement (internt) Større udviklings tiltag: Rekruttering af TR/FTR i kommunerne i 2019 Udvikling af samarbejdet med TR og KB i Evaluering af TR-strategien i Balance mellem opgaver og ressourcer: Det vurderes, at antallet af møder/aktiviteter og fordelingen mellem intern og ekstern afvikling kan gennemføres inden for såvel lokale som ressourcerammen. Der er tre store udviklingstiltag, som vil kræve såvel politiske som administrative ressourcer, og det er væsentligt her at tilrettelægge deres gennemførelse ved at arbejde med forskudt intensitet i arbejdet. /at, ho 2/16

16 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Justeringer Stormøderne er placeret i 2019 og Større ændringer: Antallet af TR møder er øget med 2. /at, ho 3/16

17 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 KB kr kr kr. Som følge af kongresbeslutningen i juni 2017 har kredsbestyrelsen 39 medlemmer, som blev valgt i november Der er indført 4-årige valgperioder og budgetforslaget dækker resten af perioden. Ved kongressen i 2017 fik KB et øget ansvar for samarbejdet med TR ( 10 stk. 3 og 19 stk. 5) og der blev ekstra fokus på involvering af medlemmerne gennem ændring af formålsparagraffen ( 2 stk. 2). Kredsbestyrelsen har drøftet sin fremtidige arbejdsform på seminar i december 2017, møde i marts 2018 og juni Budgetforslaget er tilpasset til at kunne imødekomme de ønskede ændringer. Grundpakke: 8 ordinære møder IPads drift IPads udskiftning (kun i 2021) KB-valgaktivitet (kun i 2021) Formandskabets deltagelse i kurser og konferencer Politisk prioritering: 2019: 1 TR-KB-møde eksternt Pulje til KB-TR samarbejde KB seminar (2 dage eksternt med overnatning) 2 temadage (internt) Pulje til oplægsholdere KB pulje (folkemøde mv.) 2020: 1 TR-KB-møde eksternt Pulje til KB-TR samarbejde KB seminar (2 dage eksternt med overnatning) 1 temadage (internt) Pulje til oplægsholdere KB pulje (folkemøde mv.) 2021: 1 TR-KB-møde eksternt Pulje til KB-TR samarbejde KB seminar (2 dage eksternt med overnatning) i forbindelse med valg i november Pulje til oplægsholdere KB pulje (Folkemøde mv.) /at, ho 4/16

18 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Større udviklings tiltag: Udvikling af KB-TR samarbejdet i Handlekraftige fællesskaber for medlemmerne (midler til aktiviteter er budgetteret andet sted, men KB forventes at skulle arbejde med udviklingsopgaven) Mini-meningsdannerforløb for KB i KB-seminaret samt 1 temadag anvendes til at gennemføre mini-meningsdannerforløb. Der er afsat ekstra midler i 2019 i en pulje til oplægsholdere til at gennemføre dette. Ekstraomkostningen er 1 temadag for KB ( kr.) samt en øget pulje ( kr.) under forudsætning af at seminaret i 2019 anvendes til dette formål. Balance mellem opgaver og ressourcer: Implementering af den nye arbejdsform med bl.a. temadrøftelser, gennemførelsen af minimeningsdannerforløb og det kommende arbejde omkring udvikling af TR-KB-samarbejdet vil kræve flere politiske og administrative ressourcer (konsulenter og ledelse). Justeringer Skift af IPads venter til 2021, så det følger valget (skal aftales tværgående i DSR) Større ændringer: Ekstra TR-KB aktivitet (1 dag i hvert år) Temadage (2 i 2019 og 1 i 2020) Pulje til oplægsholder, som er større i 2019 mhp. gennemførelse af minimeningsdannerforløb for KB /at, ho 5/16

19 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 AMIR kr kr kr. Kredsen godkendte i april 2014 kredsens arbejdsmiljøstrategi og strategi for AMIR. Strategien dække perioden og skal revideres i perioden. På kongressen i 2016 blev der godkendt forslag vedr. robuste og bæredygtige organisationer. Det blev besluttet at udarbejde et holdningspapir vedr. arbejdsmiljø samt at arbejde med en stressindsats for medlemmerne. I forhold til det sidste, er der udarbejdet en guideline for samtaler, som er under implementering i kredsen. Kongressen i 2018 drøftede holdningspapiret vedr. arbejdsmiljø mhp. den kommende implementering fra holdning til handling. Posten vedr. AMIR dækker aktiviteter målrettet AMIR. Midlerne til arbejdsmiljøaktiviteter målrettet medlemmerne hører under posten faglige aktiviteter/arbejdsmiljø. Grundpakke: Politisk prioritering: 3 AMIR møder 2019: 2 AMIR intromøder 2 TR-AMIR møder 1 AMIR-leder møde Pulje til netværksmøder på arbejdspladsniveau 1 AMIR/TR møde på Bornholm 1 TR-AMIR-Leder Stormøde 2020: 2 TR-AMIR møder Pulje til netværksmøder på arbejdspladsniveau 2021: 2 TR-AMIR møder Pulje til netværksmøder på arbejdspladsniveau 1 TR-AMIR-Leder Stormøde Større udviklings tiltag: kongresbeslutning 2018 vedr. normering, inkl. opfølgning på nødberedskabsforhandlingerne samt kongresdrøftelse vedr. implementering af holdningspapir (der er nedsat et HB-udvalg) i revidering af AMIR strategi i Balance mellem opgaver og ressourcer: Antallet af møder er balanceret med de politiske og administrative ressourcer. Opgaver som følge af kongressen i 2018 vil kræve ekstra politiske og administrative ressourcer (arbejdsmiljø-, faglige- og kommunikationskonsulenter) Revision af AMIR strategi vil kræve ekstra ressourcer hos arbejdsmiljøkonsulent. Justeringer Større ændringer: Der er stormøde i 2019 og 2021 /at, ho 6/16

20 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Forhandling kr kr kr. Kredsen har som en af sine væsentlige kerneopgaver at understøtte medlemmer med forhandlingsopgaver i forhold til arbejdsgiver. HB nedsatte i 2016 et tværgående netværk vedr. forhandlingsområdet. De fagpolitiske medlemsaktiviteter målrettet medlemmerne samt OK2021 aktiviteter er konteret under faglige aktiviteter/fagpolitisk. Grundpakke: Politisk prioritering: Pulje til transportudgifter for de faglige konsulenter til eksterne møder Pulje til forhandlingsmøder Større udviklings tiltag: Revurdering af kredsens organisering af forhandlingsarbejdet med start i 2018 og afsluttet inden sommer 2019 Udvikling af ny lønstrategi vedr. kredsen Opgaver i forbindelse med implementering af ny Hovedorganisation pr samt udvikling af det nye samarbejde i FOS HB har i marts og juni 2017 besluttet en lokal indsats vedr. løndannelse med særlig henblik på de masteruddannede samt opgaveflytning til sygeplejersker. Balance mellem opgaver og ressourcer: Der kommer meget let ubalance og pres på de faglige konsulenter, fordi de lokale forhandlingsopgaver og de politisk besluttede initiativer trækker på de samme ressourcer, som også varetager medlemsservice med vejledning, rådgivning og sagsbehandling. Justeringer Større ændringer: /at, ho 7/16

21 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Arbejdsmiljø medlemsaktiviteter (faglige aktiviteter) kr kr. Kredsen har fra 2015 haft tilbud til medlemmerne vedr. arbejdsmiljø kr. Grundpakke: 3 temadag, heraf 1 på Bornholm 2 fyraftensmøder 6 stress forløb for medlemmer Politisk prioritering: 2019: Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsat for medlemmer 2020: Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsat for medlemmer 2021: Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsat for medlemmer Større udviklings tiltag: kongresbeslutning 2018 vedr. normering, inkl. opfølgning på nødberedskabsforhandlingerne samt kongresdrøftelse vedr. implementering af holdningspapir (der er nedsat et HB-udvalg) vedr. medlemsrettede aktiviteter i revision af kredsens arbejdsmiljøstrategi i Balance mellem opgaver og ressourcer: Mødeaktiviteten balancer med de politiske og administrative ressourcer. Opgaver som følge af kongressen i 2018 vil kræve ekstra politiske og administrative ressourcer (arbejdsmiljø-, faglige- og kommunikationskonsulenter) Revision af arbejdsmiljøstrategi vil kræve ekstra ressourcer hos arbejdsmiljøkonsulenten. Justeringer Større ændringer: /at, ho 8/16

22 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Sygeplejefaglige Medlemsaktiviteter (faglige aktiviteter) kr kr kr. Kredsen har siden 2010 i stigende grad arbejdet med at tilbyde sygeplejefaglige medlemsaktivitet. I gennem årene, er der blevet arbejdet på mange forskellige måder, med fagdage, fagkonferencer, målgruppespecifikke aktiviteter, kursusdag, videnscafeer mv. Kredsen har også arbejdet med fagidentitet igennem mange år. En ny model som er målrettet en kommune, afprøves i Grundpakke: 6 sygeplejefaglige kursusdage 4 videnscafeer, heraf 2 eksterne 1 fagligt arrangement på Bornholm (internt, eksternt, internt) 4 karriereaktiviteter som del af DSR s karriereunivers, heraf et målrettet 30-39årige 1 karrieredag for de studerende Politisk prioritering: 2019: 3 sygeplejefaglige kursusdage Fagidentitetstilbud 2020: 3 sygeplejefaglige kursusdage Fagidentitetstilbud 1 sygeplejefaglige konference (eksternt, ca. 100 pers) 2021: 3 sygeplejefaglige kursusdage Fagidentitetstilbud Større udviklings tiltag: udvikling og afprøvning af ny model for fagidentitet start 2018 udvikling af karrietilbud, målrettet årige opfølgning på kongresdrøftelse vedr. nye roller og det fortsatte fokus på APN samt regeringens udspil vedr. det nære sundhedsvæsen vil kræve ekstra ressourcer hos politikere, ledelse og konsulenter. Det er uklart i hvilket omfang det vil generere øgede medlemsaktiviteter. Balance mellem opgaver og ressourcer: Antallet af tilbud balancerer med de politiske og administrative ressourcer. Der skal fornyet fokus på organiseringen af arbejdet omkring karriereaktiviteterne. En nyudvikling af fagidentitet er ekstra ressourcekrævende (konsulent og arbejdsmiljøkonsulent). Justeringer Større ændringer: /at, ho 9/16

23 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Fagpolitiske medlemsaktiviteter (faglige aktiviteter) kr kr kr. Kredsen har igennem årene arbejdet med at udbyde fagpolitiske medlemstilbud. Grundpakke: Pulje til faglige aktiviteter omkring løn og ansættelse 2 pensionsmøder afholdt i DGI 1 pensionsmøde målrettet årige 4 Kend dine rettigheder/ny i faget målrettet de nyuddannede Orienteringsmøder for de studerende på skolerne Politisk prioritering: 2019: 2020: Pulje til OK21 aktiviteter 2021: Pulje til OK21 aktiviteter Større udviklings tiltag: Udvikling af grundpakke vedr. fagpolitiske tilbud, start 2018 sommer Opgaver i forbindelse med implementering af ny Hovedorganisation pr samt udvikling af det nye samarbejde i FOS, hvis det medfører medlemsaktiviteter Lønstrategi i kredsen Balance mellem opgaver og ressourcer: Aktiviteterne gennemføres med forskellige medarbejdere på kontoret. Det er især de fagpolitiske aktiviteter, det har været svært at finde ressourcer til. Derfor prioriteres det at få skabt en grundpakke af aktiviteter, som kan skabe større klarhed og lægge struktur for arbejdet. Justeringer Større ændringer: /at, ho 10/16

24 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Handlekraftige fællesskaber for medlemmer (faglige aktiviteter) kr kr kr. Med beslutningen på den ekstraordinære kongres i 2017 og Hovedbestyrelsens 4 pejlemærker, er der lagt øget vægt på, at skabe involverende fællesskaber med medlemmerne. Kredsen har siden sin etablering i 2007 haft en arbejdsmiljø interessegruppe. Der er etableret et netværk for medlemmer med varige arbejdsnedsættelser, og klubben på Bornholm har fået et særligt tilskud. Kredsen har fra 2012 arbejdet meget med målgruppe specifikke aktiviteter, f.eks. for plejehjemssygeplejersker, sundhedsplejersker, kliniske vejledere mv. Ligeledes har kredsen inden for privatområdet gjort en stor indsats for at skabe tilbud målrettet de privatansatte og konsultationssygeplejerskerne. Grundpakke: Understøttelse af netværk Pulje til arbejdet med privatansatte. Politisk prioritering: 2019, 2020, 2021: Pulje til at arbejde med handlekraftige fællesskaber samt målgruppespecifikke aktiviteter Pulje til KB-genererede medlemsaktiviteter Større udviklings tiltag: KB forventes at have særligt fokus på at udvikle arbejdet omkring handlekraftige fællesskaber Implementering af HB s beslutning fra oktober 2017 vedr. udvikling af medlemsfokus for de privatansatte forventes at kræve ekstra ressourcer administrativt. Balance mellem opgaver og ressourcer: Det vil især handle om nye opgaver, og afhængigt af hvem der skal initiere og/eller drive fællesskaberne, vil belastningen på personaleressourcen øges i takt med at aktiviteterne opstår. Opgaverne skal indpasses i forhold til øvrige opgaver, og derfor er timing i forhold til andre aktiviteter afgørende for, om det medfører en belastning af medarbejdere eller lokaler. Justeringer Større ændringer: De målgruppe specifikke aktiviteter har tidligere været tænkt meget sygeplejefagligt. Nu kan indholdet af aktiviteten være bredere. /at, ho 11/16

25 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Diverse medlemsaktiviteter (faglige aktiviteter) kr kr kr. Kredsen har igennem flere år haft praksis for at kunne indkalde medlemmer til drøftelse af aktuelle problemstillinger. I årenes løb har indholdet varieret, men bl.a. handlet om akutområdet, det medicinske område. Der er altid tale om temaer af særlig aktualitet. På grund af kontoplanens opbygning kan udgiften til lederes deltagelse i stormøde og andre aktiviteter med tillidsvalgte kun konteres her. Grundpakke: Politisk prioritering: Pulje til emnespecifikke møder Pulje til ledernes deltagelse i stormøde mv. Større udviklings tiltag: Balance mellem opgaver og ressourcer: Det vil især handle om nye opgaver som skal indpasses i forhold til øvrige opgaver, og derfor er timing i forhold til andre aktiviteter afgørende for, om det medfører en belastning af medarbejdere eller lokaler. Samtidig kan der være andre krav om timing af hensyn til aktualitet eller politiske behov mv. Justeringer Større ændringer: /at, ho 12/16

26 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Sundhedspolitiske aktiviteter kr kr kr. Kredsen har som et centralt fokusområde interessevaretagelsen på det sundhedspolitiske område. Kredsen har øget sit samarbejde med andre organisationer, især Yngre Læger og flere organisationer på psykiatriområdet. Kredsen har igennem mange år arbejdet målrettet med at påvirke de økonomiske rammer for region og kommuner. Som led i at nytænke indsatsen har kredsen udbudt en uddannelse som meningsdanner til medlemmerne i 2015 og Grundpakke: Pulje til formandskabets transport, mødeudgifter mv. Pulje til politiske samarbejde med øvrige organisationer/interessenter /samarbejdsparter Politisk prioritering: 2019: Pulje til politiske medlemsaktiviteter (1.maj, grundlovsdag, Pride mv.) 2020: Pulje til politiske medlemsaktiviteter (1.maj, grundlovsdag, Pride mv.) Meningsdanner uddannelse til medlemmer 2021: Pulje til politiske medlemsaktiviteter (1.maj, grundlovsdag, Pride mv.) Større udviklings tiltag: Det forventes at regeringens varslede reform af sundhedsområdet, bl.a. udspil vedr. det nære sundhedsvæsen, vil kræve sundhedspolitiske initiativer Revision af kredsens psykiatristrategi Balance mellem opgaver og ressourcer: Flere af de politiske medlemsaktiviteter gennemføres med stor bistand fra kredsbestyrelsen. Det vil kræve ekstra ressourcer at gennemføre meningsdannerforløbet selv, men det vil samtidig sikre at kredsen bliver mere robust, ved at flere vil kunne varetager opgaverne. Justeringer Større ændringer: Meningsdanneruddannelse tilbydes i 2020 (i 2019 afholdes mini-forløb for KB) /at, ho 13/16

27 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Arrangementer for medlemmerne kr kr kr. Kredsen har siden sin etablering støttet senioraktiviteter, som planlægges af seniorerne selv. Kredsen har i gennem en årrække holdt jubilæum for medlemmer, som har 25, 40, års jubilæum. De øvrige kredse holder også jubilæum, men kredsene har valgt forskellige modeller. I kredsen afholdes 8 arrangementer, og det forventes at 400 medlemmer deltager. Som del af øget medlemsfokus har kredsen anvendt merchandise ved forskellige lejligheder. Grundpakke: Seniorer Merchandise Politisk prioritering: Jubilæumsaktivitet i forbindelse med 25, 40, års jubilæum Større udviklings tiltag: Balance mellem opgaver og ressourcer: Det er ressourcekrævende at gennemføre jubilæumsaktiviteterne, så medlemmerne oplever at de er inviteret til fest. Justeringer Større ændringer: /at, ho 14/16

28 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Øvrige budgetområder: Generalforsamling På kongressen i 2018 blev det besluttet, at kredsene kun skal være forpligtet til at holde generalforsamling hvert andet år, samt at Hovedbestyrelsen lægger den samlede plan for hvornår. I budgetforslaget er der indarbejdet generalforsamling i alle årene. Kredsbestyrelsen kan efter Hovedbestyrelsens beslutning drøfte, hvad kredsen vil i de år, hvor der ikke skal afholdes generalforsamling. Posten indeholder udgifter til at afholde generalforsamling i København og på Bornholm samt udgifter til at udsende beretningen til alle medlemmer i kredsen. Støtte til medlemmerne Der af afsat en pulje på kr. til støtte til medlemmers deltagelse i ICN i Puljen er på samme niveau som i 2013 og Kommunikation Kredsen har siden sin etablering haft stor fokus på kommunikationsområdet, som omhandler blad, webside, kreds Facebook samt øvrige kommunikationstiltag. En del af kommunikationsarbejdet løses i samarbejde med DSRc. I budgettet er afsat midler til 3 OmKreds H, en mindre pulje til foto/tegninger samt en mindre pulje til andre tiltag. Der er stigende pres på kommunikationsressourcerne samtidig med, at området udvikler sig meget i disse år. Løn og Personale Kredsens løn og personaleudgifter dækker løn, pension, feriegodtgørelse til alle medarbejdere ekskl. Kredschefen. Aflønning af kredsnæstformænd og kredschef sker af pulje inden rådighedsbeløbet fordeles til kredsene; kredsformanden finansieres af DSRc. Budgettet indeholder desuden lønsumsafgift, diverse arbejdsgiverbidrag (AUB, ABS, FIB, barsel mv), refusion for fleksjob, personaleuddannelse samt øvrige personaleudgifter. Budgettet indeholder endvidere udgifter til konsulentbistand fra DSRc vedr. lønadministration, økonomiopgaver, kredsens fælles bidrag til tværgående projekter i DSR vedr. GAS, Videncenter light om det sociale område samt karrieresamtaler. Administration Kredsen har altid fokus på at begrænse administrationsomkostningerne til det nødvendige. Budgettet indeholder bl.a.: fagblade, tidsskrifter, aviser og medieabonnementer, almindelige kontorartikler, porto, forsikringer, telefoni samt IT-drift, leasing af maskiner, servicekontrakter, reparation og vedligeholdelse, mindre anskaffelser. Kredsens interne mødeomkostninger, bl.a. transport til og fra Bornholm, konteres også her samt kredsens udgifter til kantinedrift, dvs. de omkostninger som ikke kan konteres på en specifik mødeaktivitet. /at, ho 15/16

29 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3 Lokaleomkostninger Kredsens lokaleomkostninger indeholder udgifter til husleje, forbrugsudgifter, rengøring, løbende vedligehold samt anden drift relateret til kredsens to lejemål. For at understøtte gennemførelse af den kommende vedligeholdelsesplan er der indarbejdet en pulje som kan igangsætte arbejdet. I efteråret 2018 arbejdes der på en ændret salgsstrategi for salg af huset på Bornholm, som forhåbentlig vil føre til et salg af huset. Der er derfor ikke indarbejdet midler til drift af huset i Større administrative udviklingsprojekter o Persondataforordningen trådte i kraft 25. maj Kredsen vil fortsat have et særligt fokus på at implementere de nye regler og indarbejde de nye opfølgningsrutiner som er krævet i o Der er besluttet en ny journalplan vedr. generelle sager, som også skal øge fokus på de administrative processer som følge af persondataforordningen. Den nye journalplan vil blive implementeret ultimo 2018 /primo 2019 og det forventes at kræve et særligt fokus i o Kredsen har haft adresse i Frederiksborggade siden efteråret Der er behov for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for lejemålet, og det trænger sig især på at få lavet en renovering af køkkenet ved mødelokalerne, så det i højere grad opfylder de behov, som mødeafholdelsen nu stiller. /at, ho 16/16

30 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3a Aktiviteter i Grundpakken Budgetområde TR KB Amir Arbejdsmiljø Sygeplejefaglig Fagpolitiske Handlekraftige fællesskaber Diverse Sundhedspolitiske Arrangementer for medlemmer Aktiviteter i Grundpakken 8 FTR-møder 5 TR møder (heraf 1 stort fællesmøde i DGI-Byen) 2 TR møder Bornholm 4 TR intromøder Konceptaktiviteter TR-kollegie rådighedsbeløb og pulje til søgning Ad hoc møder TR 8 ordinære KB-møder IPads drift IPads udskiftning (kun 2021) KB valgaktivitet (kun i 2021) Formandskabsaktiviteter 3 AMIR møder 2 AMIR intromøder 1 AMIR-ledermøde 1 AMIR/TR møde Bornholm 3 temadage (en på Bornholm) 2 fyraftensmøder 6 stress forløb for medlemmer 6 sygeplejefaglige kursusdage 4 videnscafeer (2 eksterne) 1 fagligt arrangement Bornholm (internt, eksternt, internt) 4 aktiviteter vedr. karriere (heraf 1 målrettet årige) 1 karrieredag for studerende Pulje til faglige aktiviteter vedr. løn og ansættelse 2 pensionsmøder i DGI-Byen 1 pensionsmøde målrettet årige OK 2021 aktiviteter (kun i 2021) 4 Kend dine rettigheder/ny i faget til nyuddannede Orienteringsmøder for de studerende Eksisterende netværk Aktiviteter vedr. privatansatte sygeplejersker Pulje til emnespecifikke aktiviteter Aktiviteter vedr. ledere (deltagelse i stormøde og leder/amir møde) Formandskabet (transport, møder mv.) Politiske samarbejde med øvrige Netværk seniorer (koordinering) Seniorer (4 grupper) Merchandise /at, ho 1/1

31 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3b Politisk prioriterede aktiviteter Budgetområde TR TR-AMIR-leder Stormøde TR-AMIR-leder Stormøde 2 AMIR-TR møder 2 AMIR-TR møder 2 AMIR-TR møder Anerkendelsesarrangement (internt) Anerkendelsesarrangement (eksternt) Anerkendelsesarrangement (internt) TR-KB-møde (eksternt) TR-KB-møde (eksternt) TR-KB-møde (eksternt) KB Pulje TR-KB samarbejde KB-TR-møde (eksternt) Pulje TR-KB Samarbejde KB-TR-møde (eksternt) Pulje TR-KB Samarbejde KB-TR-møde (eksternt) Pulje KB -TR samarbejde Pulje KB -TR samarbejde Pulje KB -TR samarbejde KB seminar (eksternt med overnatning) (til minimeningsdannerforløb) KB seminar (eksternt med overnatning) KB seminar (eksternt med overnatning) (Ny bestyrelse) 2 temadage (internt) 1 temadage (internt) /at, ho 1/3

32 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3b Pulje oplægsholder (meningsdannere og temadrøftelse) KB pulje (Folkemøde mv.) Pulje oplægsholder (temadrøftelse) KB pulje (Folkemøde) Pulje oplægsholder KB pulje (Folkemøde) Amir 2 AMIR-TR møder 2 AMIR-TR møder 2 AMIR-TR møder Netværksmøder for Amir på arb.plads Netværksmøder for Amir på arb.plads Netværksmøder for Amir på arb.plads AMIR-TR- leder stormøde Amir-TR leder stormøde Arbejdsmiljø Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsats Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsats Pulje til målrettet arbejdsmiljøindsats Sygeplejefaglig 3 sygeplejefaglige kursusdage 3 sygeplejefaglige kursusdage 3 sygeplejefaglige kursusdage Sygeplejefaglig konference (eksternt) Fagidentitetstilbud Fagidentitetstilbud Fagidentitetstilbud Fagpolitiske OK 2021 aktiviteter OK 2021 aktiviteter Handlekraftige fællesskaber Pulje til handlekraftige fællesskaber og målgruppespecifikke aktiviteter Pulje til handlekraftige fællesskaber og målgruppespecifikke aktiviteter Pulje til handlekraftige fællesskaber og målgruppespecifikke aktiviteter Pulje til KB-genererede aktiviteter Pulje til KB-genererede aktiviteter Pulje til KB-genererede aktiviteter /at, ho 2/3

33 KB-møde den 28. august 2018 Bilag: Punkt 3 Bilag 3b Diverse Sundhedspolitiske Meningsdanneruddannelse for medlemmer Politiske medlemsaktiviteter Politiske medlemsaktiviteter Politiske medlemsaktiviteter Arrangementer for medlemmer Jubilæumsaktiviteter i kreds for 25, 40, 50, 60, 70 års jubilæum Jubilæumsaktiviteter i kreds for 25, 40, 50, 60, 70 års jubilæum Jubilæumsaktiviteter i kreds for 25, 40, 50, 60, 70 års jubilæum /at, ho 3/3

34 Kreds Hovedstaden KB-møde den 28. august 2018 Pkt. 3 Bilag 3c Foreløbig oversigt over større udviklingsaktiviteter i budgetperioden budgetområder AMIR Arbejdsmiljø Aktiviteter Ny Amir og Arbejdsmiljøstrategi AMIR Arbejdsmiljø aktiviteter Kongresbeslutning 2018 vedr. normering og kongres drøftelse vedr. arbejdsmiljø og implementering af holdningspapir (HB udvalg) TR TR strategi evalueres og revideres Rekruttering af TR/FTR i kommunerne (i gang fra 20xx??) TR KB KB KB Handlekraftige fællesskaber Handlekraftige fællesskaber Sygepleje Faglige aktiviteter Udvikling af TR-KB samarbejde Mini meningsdanner forløb Handlekraftige fællesskaber HB -beslutning 2017 privatansatte opfølgning Fagidentitet udvikling og gennemførelse af ny model (i gang fra 2018) Opfølgning vedr. kongresbeslutning 2018 nye rolle, herunder APN (afventer HB) Udvikling af karrieretilbud til årige -/at s.1

35 Kreds Hovedstaden KB-møde den 28. august 2018 Pkt. 3 Bilag 3c Forhandling Fagpolitiske aktiviteter Udvikling af model til grundpakke vedr. fagpolitiske tilbud (start 2018) Kreds Hov s organisering af forhandlingsarbejdet (start 2018) HB beslutning 2017 vedr. lokal indsats vedr. løndannelse vedr. masteruddannede mv. Lønstrategi vedr. HOV OK 2021 Ny Hovedorganisation pr Sundheds Politiske Aktiviteter Administrativt Udvikling af FOS Opfølgning på regeringens varslede sundhedsreform, det nære sundhedsvæsen mv. Revision af kredsens psykiatristrategi Implementering af persondataforordning Ny journalplan for generelle sager Vedligeholdelsesplan Frederiksborggade, inkl. renovering af køkken -/at s.2

36 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 4 Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen til planlægning af International Men s Day 19. november 2018 Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - at godkende kommissorium for gruppens arbejde Motivation: Pkt. er på nu idet vi har modtaget et forslag til kommissorium fra arbejdsgruppen. Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag 1. Baggrund: På møde den 19. juni 2018 besluttede kredsbestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af International Men s Day 19. november Proces på mødet: Plenum drøftelse Økonomi (Omkostninger og konsekvens for kredsens ressourceforbrug): Beløbet kan holdes inden for det afsatte budget Kommunikation: Der sker i første omgang ikke yderligere kommunikation i sagen /rk 1/2

37 KB-møde den 28. august 2018 Dagsordenspunkt: 4 Formidling til HB: Sagen skal ikke på nuværende tidspunkt løftes til HB Det videre forløb: Arbejdsgruppen arbejder videre ud fra et godkendt kommissorium /rk 2/2

38 Formålet med indsatsen KOMMISSORIUM International Men s Day 19. november Formålet er at sætte fokus på mænds sundhed på International Men s Day/ Den Internationale Mandedag den 19. november. Vi har valgt, at årets tema er selvmord, fordi statistikkerne viser en klar overrepræsentation af mænd. I 2016 begik 142 kvinder og 426 mænd selvmord i Danmark. Tidshorisont Metode Den foreløbige plan er, at arrangementet skal være åbent for interesserede medlemmer fra alle kredse Det skal være et fyraftensarrangement, der kan blive en tilbagevendende begivenhed i kredsen som f.eks. Grundlovsarrangementet, Kvinderne Internationale Kampdag, Priden etc.? Der skal inviteres oplægsholdere, der kan gøre os klogere som fagpersoner i forhold til temaet selvmord. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et udkast til programmet. Men vi har drøftet følgende som mulige oplægsholdere: Livslinjen Chefpsykolog Svend Åge Madsen PsykInfo, som rågiver og vejleder borgere, som har eller kender en med psykiske problemer. Center for Selvmordsforskning. Politikere, som sidder i sundhedsudvalg, f.eks. i kommuner, Region Hovedstaden eller Folketinget. En erfaren hospitalspræst, som har hjulpet en patient, der var indlagt på grund af et selvmordsforsøg eller støttet efterladte og pårørende. Andre oplægsholdere. Forudsætninger for indsatsen Vi overvejer at arbejde videre med konceptet fra dette års Grundlovs arrangement, hvor det var et samarbejde mellem DSR Kreds Hovedstaden og Lægeforeningen. Psykologforeningen kunne også være en samarbejdspartner Vi ansøger om 5000,00 til arrangementet samt brug af kredsens lokaler. Et samarbejde med Lægeforeningen, Psykologforeningen eller andre interessenter kan forbedre muligheden for at skaffe gode oplægsholdere og forbedre økonomien. Medlemmer fra arbejdsgruppen og ansvarlige kredsnæstformand afvikler arrangementet på selve dagen lige som ved Pridearrangementet