Indgangen ligger lige over for METRO nedgangen. Der er adgang til lokalerne fra kl og du ringer på dørtelefonen ved indgangen.

Transkript

1 Til kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden Du indkaldes til kredsbestyrelsesmøde Mandag den 9. oktober 2017, kl i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der er mulighed for kaffe/the og morgenbrød fra kl Kl : Afslutning på denne KB-periode med tapas og vin i kredsens lokaler Den 3. oktober 2017 Ref.: /rk Indgangen ligger lige over for METRO nedgangen. Der er adgang til lokalerne fra kl og du ringer på dørtelefonen ved indgangen. Vi beder dig give meddelelse om afbud til mødet til kontoret på mail hovedstaden@dsr.dk eller telefon: , hurtigst muligt. HUSK også at melde afbud til KB-afslutningen (kl ), hvis du ikke deltager i dette. DAGSORDEN: Ordstyrer: Kristina Robins Kl Åbning af mødet 2. Godkendelse af dagsorden Lokale sager Kl Godkendelse af forslag til detailbudget 2018 og rammebudgetter (bilag) 4. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. august 2017 (bilag) 5. Ansøgning om økonomiske midler til indkøb af julegaver til alle tillidsrepræsenter i DSR Kreds Hovedstaden (bilag) 6. Afslutning af drøftelserne vedr. Sammen om DSR med anbefalinger til den kommende bestyrelse (bilag) Kl Normkritik som analyseredskab på arbejdspladsen Mundtligt oplæg v/rikke Voergård-Olesen, konsulent i arbejdsmiljø, organisationsudvikling og normkritik Kl Frokost Side 1 af 2 Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, 4 DK-1360 København K Åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag Tel Fax hovedstaden@dsr.dk Bornholm Store Torv 11, 1. sal DK-3700 Rønne

2 Lokale sager fortsat 8. Drøftelse af principper for løn (bilag) 9. Generalforsamling Praktiske informationer, årets beretning, temadrøftelse mv. (bilag) Kl Kaffepause HB-drøftelse Kl Drøftelse af udvalgte sager på HBdagsordenen (bilag) 11. Politisk orientering v/formandskabet Kl Gensidig orientering Ros og ris vedr. mødet Gensidig orientering Eventuelt Med venlig hilsen Vibeke Westh Kredsformand Side 2 af 2

3 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 09. oktober 2017 Punkt 3: Godkendelse af forslag til detailbudget 2018 og rammebudgetter Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - At godkende forslag til detailbudget 2018 og rammebudgetter (jf. bilag 1) At budgettet fremlægges på generalforsamlingen samt gøres tilgængeligt via hjemmesiden Baggrund: Kredsbestyrelsen havde første drøftelse af budgetforslaget til detailbudget 2018 og rammebudgetter på sit møde den 29. august På mødet var der mulighed for at få uddybet nogle af aktiviteterne, f.eks. betydning at implementeringen af EU persondataforordningen. Det blev bemærket, at lønudgifterne tager en væsentlig del af budgettet og spurgt ind til, hvordan KB kan få et bedre overblik over, hvordan de anvendes. På mødet var der en drøftelse af, hvorfor der ikke var planlagt med stormøde for AMIR, TR og ledere i 2018 og et ønske om, at formandskabet kunne genoverveje dette. Kredschefen understregede, at med et budget lægger man rammerne, men der er mulighed for at lave justeringer i løbet af året i forbindelse med økonomirapporterne. Som følge af kongressens beslutninger er flere ting åbent, og det kan betyde, at en ny bestyrelse vil træffe andre valg og prioriteringer, som også kan få indflydelse i 2018 og især fra 2019 og frem. Kredsbestyrelsen godkendte det budgetterede underskud på knap 1,3 mio. kr. over 3 år ( ). Formandskabets anbefalinger Formandskabet har med baggrund i KB-drøftelserne overvejet forslaget til aktiviteter omkring AMIR, herunder om der skal afholdes stormøde i Formandskabet fastholder tilgangen om, hvor større aktiviteter bliver spredt ud og ikke nødvendigvis afholdes hvert år. Som følge af en lavere udvikling i nettoprisindekset har det været nødvendigt at prioritere og også vælge ting helt fra. Det har været vigtigt at skabe et balanceret budget på tværs af områder, og derfor fastholdes det, at der ikke budgetteres med et stormøde i På den baggrund fremlægges et uændret budgetforslag til detailbudget 2018 og rammebudgetter til kredsbestyrelsens godkendelse, jf. bilag 1 og bilag 2, hvor de enkelte poster er uddybet. /at 1/2

4 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 09. oktober 2017 Opmærksomhed i den kommende KB-periode Fremadrettet anbefaler formandskabet, at der til den kommende periode udarbejdes en samlet plan over flere år mhp. at kredsbestyrelsen kan drøfte de strategiske prioriteringer og placeringen af større aktiviteter fordelt over årene. Det anbefales også, at budgetarbejdet i næste periode starter tidligere mhp. at give plads til politiske og strategiske drøftelser omkring ændringer i kredsens samlede opgavevaretagelse. I forhold til lønudgiften fremgår det af bilag 2, hvad lønudgiften omfatter. Budgettet beskriver alle de aktiviteter, de politisk besluttede udviklingsopgaver samt den driftsudvikling som kredsen skal løfte. Disse opgaver bliver løftet af medarbejderne, kredsledelsen og formandskabet. Derudover varetager medarbejderne også kredsens kerneopgave omkring rådgivning og vejledning af både medlemmer og TR, sagsbehandling i forhold til personsager og sager for grupper af medlemmer, lønforhandlinger mv. samt flere administrative opgaver, som f.eks. bogføring, lønindberetning, indkøb, servicefunktioner omkring forplejning, planlægning og kalenderstyring samt øvrige administrative opgaver. Som led i introduktionen til en ny kredsbestyrelse vil det blive prioriteret at give et uddybet billede af den samlede opgaveportefølje, som kredsen varetager. Proces på mødet: Plenum drøftelse Økonomi: Der er ikke afsat budget til gennemførelse af mødet, så udgiften vil blive indarbejdet i første økonomirapport. Kommunikation: Det videre forløb: /at 2/2

5 DSR - Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 1 Detailbudget for 2018 samt rammebudget for Indtægter Detailbudget Rammebudget Rammebudget Overførsler fra DSR Rådighedsbeløb AKUT-midler Overførsler fra DSR i alt Finansielle Indtægter Andre Indtægter Indtægter i alt Udgifter Organisatoriske aktivtiter TR-aktiviteter KB-aktiviteter SLS-aktiviteter AMIR-aktiviteter Organisatoriske aktiviteter i alt Mødeaktiviteter og Forhandlinger Generalforsamling Kongres Møder og forhandlinger Mødeaktiviteter og forh. I alt Faglige og Sundhedspol. aktiviteter Faglige aktiviteter Sundhedspolitiske aktivtiteter Faglige og Sundhedspol. akt. I alt Arrangementer for medlemmer Repræsentation Kommunikation Løn og Personaleudgifter Administrationsomk /at,ho 1 af 2

6 DSR - Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 1 Lokaleomkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Resultat I alt over 3 år /at,ho 2 af 2

7 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Beskrivelse af væsentlige udgifter og justeringer og større ændringer i forslag til driftsbudget 2018 og rammebudgetter I det nedenstående er der knyttet bemærkninger til de væsentlige udgiftsposter. Det er præciseret, hvad der er indarbejdet i posten, hvor der har været justeringer samt større ændringer i budgetlægningen. Som noget nyt er der tilføjet hvilke politisk besluttede udviklingsopgaver og hvilken administrativ driftsudvikling, der er knyttet til de enkelte områder. Ved at knytte dem til området skabes en større tydelighed over kredsens samlede opgaveportefølje. Der skal være opmærksomhed på, at kerneopgaverne ikke fremgår. TR-området kr kr kr. Kredsbestyrelsen vedtog i juni 2013 kredsens Strategi for tillidsrepræsentantområdet, som lægger rammerne for kredsens arbejde med tillidsrepræsentanterne. Strategien skal evalueres i den kommende periode. På den ekstraordinære kongres i juni 2017 blev der som noget nyt lagt vægt på et forpligtende samarbejde mellem TR og KB. TR-aktiviteterne og udviklingsopgaverne bidrager til kredsens løbende udvikling af samspillet med de tillidsvalgte. Aktiviteter: Med baggrund i kredsens TR-strategi samt kongresbeslutningerne er der udarbejdet budget som indeholder: 9 FTR møder, 4 TR møder hvor to er planlagt med større deltagerantal og afholdes eksternt, 2 TR møder på Bornholm hvor det ene afholdes sammen med AMIR, 4 TR-intromøder, 10 konceptaktiviteter, 2 fællesmøder med TR og AMIR, 1 TR-AMIR-leder stormøde i 2019 og 2020, mindre pulje til ad-hoc møder med TR, pulje som TR kan søge samt rådighedsbeløb til kollegier. Der er indarbejdet et TR anerkendelsesarrangement hvert år som afholdes som et eftermiddagsarrangement. I 2018 og 2020 kan det afholdes eksternt, og i 2019 internt for færre midler. Som følge af kongresbeslutningen er indarbejdet en pulje til videreudvikling af samarbejdet mellem TR og KB. Politisk besluttede udviklingsopgaver: Hovedbestyrelsen godkendte i september 2015 den strategiske ramme for arbejdet med TR, som kredsen fortsat er ved at udvikling og implementere i samarbejde med DSRc. HB har også for flere år siden godkendt, at der skal afholdes samtaler i kredsen med alle nyvalgte TR. Kredsen har ikke tidligere gjort dette pga. ressourcebelastningen hos såvel faglige konsulenter som politikere. HB har et igangværende arbejde omkring FTR-platform, som forventes at medfører nye beslutninger omkring kommende FTR-samarbejde. Kredsens egen TR-strategi skal evalueres i den kommende KB-periode. Formandskabet med ansvar for det primærkommunale område har et igangværende projekt i udvalgte kommune omkring rekruttering af flere FTR/TR i kommunerne. Driftsudvikling: Der er flere gange været arbejdet med FTR-møder. Fra politisk side ønskes en nytænkning i forhold til mødeaktivitet, som kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Dette arbejde gennemføres i Kredsen har igennem længere tid ønsket at færdiggøre et introduktionsforløb /at/ho Side 1 af 14

8 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 målrettet nye FTR. Balance mellem opgaver og ressourcer Det giver en bedre balance mellem opgaver og ressource at skulle planlægge, afholde og afregne for færre TR møder, og vil give lettelse for servicefunktionen og pres på lokaler, at to af møderne holdes eksternt. Det giver lettelse i forhold til planlægning, at anerkendelsesarrangementet er et eftermiddagsarrangement, at der ikke skal planlægges FTR-seminar samt at der ikke afholdes stormøde i Det nye arbejde med udvikling af samarbejde mellem TR og KB vil kræve nye planlægningsmæssige og politiske ressourcer. Frigivne planlægningsressourcer kan anvendes til udviklingsopgaver og driftsudvikling. Justeringer Der er justeret på antallet af TR møder fra 6 til 4, hvoraf 2 er planlagt større og eksternt. Der er en organisatorisk ændring med samme budgetramme som tidligere. Større ændringer Anerkendelsesarrangementet er ændret til at være et eftermiddagsarrangement hvert år. I 2018 og 2020 kan det afholdes eksternt og i 2019 internt for mindre ramme. Der er ikke planlagt med afholdelse af FTR-seminar. Muligheden for at få ad-hoc supervision fastholdes, men budgetteres ikke. Deltagerantallet på stormødet er nedjusteret fra 250 til 200 deltagere. Der er afsat en pulje på kr. til at videreudvikle samarbejdet mellem TR og KB som følge af kongresbeslutningen i juni KB-området kr kr kr. Som følge af kongresbeslutningen i juni 2017 har kredsbestyrelsen 39 medlemmer fra valget i november Med 4-årige perioder gælder det alle årene. Kredsbestyrelsen er aktivt med til at udvikle kredsen gennem drøftelse og beslutninger på møderne. I de seneste perioder har kredsbestyrelsen i grupper arbejdet med forskellige fokusområder på møderne samt ved særlige aktiviteter. På den ekstraordinære kongres i juni blev der truffet flere beslutninger, som får betydning for det kommende arbejde i KB (jf. afsnit i indstillingen). I dette budget er der skabt rammer for at udvikle samarbejdet mellem KB og TR ved, at et KB-møde kan afholdes eksternt sammen med et TR møde og der er afsat en mindre pulje. Samarbejdet skal påbegyndes i 2018, og det forventes at kunne give ændringer i kommende års budgetlægning. Aktiviteter: I budgettet er indarbejdet 8 KB-møder heraf 1 som afholdes eksternt, 1 KB-seminar i 2020, en pulje på kr. til udvikling af samarbejdet mellem KB og TR, en pulje på kr. til særlige KBaktiviteter, som f.eks. folkemødet samt en pulje på kr. til særlige formandsaktiviteter, som f.eks. deltagelse i konferencer, uddannelse mv. Der er indarbejdet drift af ipads i alle år samt udskiftning af ipads i /at/ho Side 2 af 14

9 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Politisk besluttede udviklingsopgaver: Med konsekvensen af den ekstraordinære kongres og erfaringerne fra Sammen om DSR forventes det, at KB-arbejdet i den kommende periode vil skulle udvikles. Balance mellem opgaver og ressourcer: Udviklingen af nye former for arbejde i KB samt udvikling af samarbejdet mellem TR-KB vil kræve planlægnings- og politiske ressourcer i et øget omfang. Justeringer Der er indarbejdet, at et KB møde afholdes eksternt mhp. at give mulighed for fællesmøde med TR. Den tidligere pulje er delt i 2, således at en mindre del er øremærket TR-KB samarbejdet. Som konsekvens vil deltagelse på Folkemødet på Bornholm skulle reduceres til under niveau i Større ændringer Der er indarbejdet et KB-seminar i 2020 og ikke hvert år. Som følge af at perioden er 4-årig, vil KB få to seminarer i løbet af en periode. Der afholdes seminar i december 2017 for den nyvalgte bestyrelse. AMIR kr kr kr. Kredsbestyrelsen godkendte i april 2014 kredsens arbejdsmiljø strategi og strategi for AMIR. Strategierne bidrager både til at skabe en nærværende fagforening med differentierede aktiviteter for medlemmerne, en løbende udvikling af samarbejdet med de tillidsvalgte og viser en prioriteret politisk indsats omkring arbejdsmiljø, som kræver større synlighed. Strategien dækker perioden , og angiver både en vision og hovedholdninger/principper. Strategien indeholder 3 særlige indsatsområder: særligt udfordrede områder (akut, medicinske og psykiatri), medlemmernes oplevelse af DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøindsatser samt udvikling af samarbejder med TR, AMIR, ledere og ørige medlemmer. Udfoldelsen af strategien vedrører således flere poster i budget: AMIR, TR, faglige aktiviteter samt sundhedspolitik, hvor formandskabets mødeindsats fremgår. Aktiviteter: På baggrund af strategien er der udarbejdet detailbudget vedr. AMIR, som indeholder: 3 AMIR-møder, 2 intromøder, 3 TR-AMIR møder, heraf 1 på Bornholm, 1 AMIR-ledermøde, 1 netværksmøde for AMIR på hospital, 1 Stormøde (TR-AMIR-Leder) i 2019 og Politisk besluttede udviklingsopgaver: I forhold til kongresbeslutningen i 2016 vedr. robuste og bæredygtige organisationer er det uafklaret, hvilke opgaver det kan medføre for kredsen på nuværende tidspunkt. Arbejdsmiljøpolitisk forum har igangsat et pilotprojekt i forhold til portalen omkring gennemskrivning af tekster. Driftsudvikling: /at/ho Side 3 af 14

10 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Balance mellem opgaver og ressourcer: Reduktionen i antallet af AMIR møder samt at der ikke skal planlægges stormøde i 2018 giver lettelse i forhold til planlægningsressourcer, og i mindre omfang i forhold til servicefunktion og lokaler. Justeringer Der er reduceret fra 4 til 3 AMIR møder pga. tilpasning i forhold til erfaringerne i deltagerantal det sidste år. Deltager antallet til TR-AMIR-leder stormødet er reduceret fra 250 til 200 Større ændringer Der afholdes ikke stormøde i Forhandling kr kr kr. Kredsen har som en af sine væsentlige kerneopgaver at understøtte medlemmer med forhandlingsopgaver med arbejdsgiver. Budgetposten dækker primært de transportudgifter, som de faglige konsulenter har i forbindelse med denne aktivitet samt i meget lille omfang mødeaktivitet. Aktiviteter vedr. ekstraordinær kongres vedr. 0K18 er budgettere på anden konto. Fagpolitiske aktiviteter for medlemmerne er budgetteret på anden konto. Politisk besluttede udviklingsopgaver: Kredsen arbejder sammen med DSRc i forhold til forskellige opgaver omkring OK18 i forhold til forberedelse, gennemførelse og senere implementering. Hovedbestyrelsen besluttede på sine møder i marts og juni 2017 en skærpet indsats vedr. lokal løndannelse med særlig henblik på de masteruddannede samt opgaveflytning til sygeplejersker. Det forventes at kredsen får afledte opgaver. Hovedbestyrelsen har i juni 2016 reformuleret kommissorium for et tværgående forhandlingsnetværk mhp. at styrke videndeling, koordinering og sikring af en professionel høj kvalitetsstandard i opgaveløsningen. Kredsens ene teamleder indgår i netværket og faglige konsulenter bidrager hvor det er relevant. Der har været møder med forhandlingsafdelingen og konsulenterne. Kredsen vil have et fortsat arbejde vedr. opfølgning på sundhedsplatformen. I denne sammenhæng er der konstateret brud på arbejdstidsaftalen på Rigshospitalet, og kredsen har haft et uddannelsesforløb med TR i forhold til en kommende indsats. Den fremtidige indsats er ikke endelig afklaret i samarbejde med DSRc. Kredsen vil fortsat skulle arbejde med implementering af A-skalaen fra OK15. Kredsen besluttede i sidste budget at sætte et fornyet fokus på kredsens varetagelse af forhandling mhp. at afdække, hvilke udfordringer og nye muligheder, der kan være. Det har ikke været muligt at afse ressourcer til arbejdet i Men behovet er uændret stort, fordi der er væsentlige ændringer fra arbejdsgiverside og ændrede medlemsforventninger. Driftsudvikling: Kredsen indgår i det fælles arbejde omkring GAS (God Administrativ Sagsbehandling) og deltager såvel i løbende udviklingsarbejde som implementering af nye tiltag. Fokus er på registrering i og rapportering fra sagssystem og henvendelsessystem. /at/ho Side 4 af 14

11 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Frem mod skal EU s persondataforordning implementeres vedr. DSR s medlemshåndtering, og en del af arbejdet er lagt i det tværgående GAS arbejde. En drøftelse i formandskabet har sat fokus på behovet for at skabe et større overblik over de forskellige aktiviteter og tiltag på forhandlingsområdet, for at kunne forholde sig til nye arbejdsmåder og målsætninger. Balance mellem opgaver og ressourcer: Flere af de besluttede indsatser i HB omkring forhandling betyder et varierende træk på de faglige ressourcer. Nogle af indsatserne er endnu ikke detailplanlagte. Der er behov for at anvende flere ressourcer til udviklingsopgaverne og til sikring af driftsudviklingen. Justeringer Større ændringer Faglige aktiviteter I alt kr kr kr. Kredsen har aktivt siden 2010 arbejdet med at være En nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter for medlemmerne gennem forskellige faglige og fagpolitiske aktiviteter. I de senere år har kredsen også arbejdet med løbende udviklings af nye måder at møde medlemmerne på, bl.a. gennem målgruppespecifikke aktiviteter, fagdag og -konferencer, særlige initiativer omkring de unge og nyuddannede samt de privatansatte. Med vedtagelsen af arbejdsmiljøstrategien i 2014 er der fra 2015 også blevet tilbudt arbejdsmiljøsaktiviteter for medlemmerne i DSR regi. Kredsen har længe været involveret i arbejdet med arbejdsmiljøsaktiviteter i regi af FTF-Region Hovedstaden. I budgetterne for 2016 og 2017 blev niveauet af aktiviteter væsentligt øget, som erfaringerne har vist, at det ikke har været muligt at gennemføre. I dette budget er der indarbejdet justeringer både med baggrund erfaringerne og med baggrund i behovet for at skabe bedre balancer mellem opgaver og ressourcer og mellem aktiviteter, udviklingsprojekter og driftsudvikling generelt i kredsen. I budgetlægningen vedr. faglige aktiviteter er der udarbejdet detailbudgetter for flere typer forskellige medlemsrettede aktiviteter, som det fremgår af det nedenstående. Arbejdsmiljøaktiviteter: (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.) Detailbudgettet indeholder: 3 temamøder om arbejdsmiljø heraf det ene på Bornholm, 2 fyraftensmøder om arbejdsmiljø, 6 stres forløb samt en pulje til aktiviteter som led i de særlige indsatsområder i strategien (bl.a. psykiatri, kommuneindsats mv.). Politisk besluttede udviklingsopgaver: Opfølgning på kongresbeslutning i 2016 omkring tilbud til stressramte medlemmer gennem forskellige prioriterede indsatser, som er besluttet i Arbejdsmiljøpolitisk forum. Balance mellem opgaver og ressourcer: Det øgede antal stresforløb kræver flere af arbejdsmiljøkonsulentens ressourcer. /at/ho Side 5 af 14

12 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Justeringer Større ændringer Antallet af stressforløb øges fra 2-3 til 6 om året på baggrund af erfaringer med efterspørgslen og for at skabe et tilbud hele året. Sygeplejefaglige aktiviteter: (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.) Detailbudgettet indeholder: 9 sygeplejefaglige kursusdage fordelt på 1 og 2 dages kurser, hvor et kan ny udvikles hvert år. Der planlægges med 4 videnscafeer, hvoraf de 2 kan være større og afholdes eksternt mhp. at sikre samme deltagerantal. Der fortsættes med praksis, hvor 2 deltager fra Bornholm til hver aktivitet med betalt transport efter hidtidige regler. Der er indarbejdet fagidentitetsforløb i alle årene. I 2018 er afsat midler til et nyt forløb som gennemføres i samarbejde med en arbejdsplads. I til at det almindelige forløb kan gennemføres og 2 af kursusdagene kan afvikles eksternt. Der er indarbejdet en stor fagdag for ca. 300 deltagere i 2018, som afholdes den 13. marts 2018 i DGIbyen. Der er indarbejdet en fagkonference i 2020 som kan afholdes eksternt med op til 100 deltagere. Det forventes, at DSRc afholder en sygeplejefestival i I forbindelse med ændringerne på Bornholm er der indarbejdet en større faglig aktivitet hvert år. I 2019 skal den afholdes internt på det nye kredskontor i Rønne. I budgettet er der afsat midler til 4 aktiviteter vedr. karriere om året. Den ene aktivitet tænkes som nyt tilbud, målrettet de årige. Politisk besluttede udviklingsopgaver: HB godkendte i april 2016 DSR s karriereindsats med karriereunivers på web mm. Kredsen deltager fortsat i det tværgående arbejde med individuelle karrieresamtaler. HB har på sit møde i juni 2017 besluttet, at professionsområdet fortsat skal være et tværgående indsatsområde mhp. at styrke videndelingen i organisationen og at sikre de rette kompetencer. Arbejdet har kun haft et par indledende møder. Det forventes, at kredsen får opgaver i forbindelse med gennemførelse af en sygeplejefestival i 2019, som forventes besluttet i HB senere på året. HB har haft flere drøftelser i forhold til APN-sygeplejersker og deltager i forskellige indsatser afledt af dette eller i samarbejde med DSRc. Kredsbestyrelsen har i 2015 besluttet at sætte særligt fokus på det medicinske område. I har kredsen arbejdet med input i forhold til Region Hovedstadens arbejde med at styrke og fastholde medarbejdere på de medicinske afdelinger. Og opfølgningen fortsætter i de kommende år. Kredsen arbejder fortsat med at fastholde netværket med kliniske sygeplejespecialister, ligesom der fortsat er en indsats i forhold til styrkelse af plejecentersygeplejersker. Driftsudvikling: Ved sidste valg kom flere nye politikere fra formandskabet til at arbejde med uddannelsesområdet. Fokus har været at oparbejde de nødvendige kompetencer vidensmæssigt og i forhold til varetagelse af de forskellige hverv. /at/ho Side 6 af 14

13 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Balance mellem opgaver og ressourcer: Kredsen har fået øget sine faglige kompetencer vedr. det sygeplejefaglige område ved ansættelse af ny teamleder i Dette har givet mulighed for en anden udvikling af området. Tilpasningen i aktivitetsniveau forventes at passe med ressourcerne og ved at afholde aktiviteter eksternt er der lettelse på servicefunktion og lokaler. Justeringer Reduktion i kursusdage fra 12 til 9 dage, hvilket er tilpasning til niveau i Reduktion fra 5 til 4 videnscafeer. Der er planlagt med et nye fagidentitetsforløb i 2018 i samarbejde med en arbejdsplads. Der er planlagt med fagkonferencer med lidt færre deltagere i Større ændringer Der er ikke indarbejdet større faglige aktivitet i 2019, da det forventes at der er DSR sygeplejefestival. Et af karrieretilbuddene målrettes de årige. Fagpolitiske aktiviteter (løn og ansættelse): (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.). Kredsen har altid haft aktiviteter i forbindelse med OK-forhandlinger, men igennem de seneste par år har der været ønske om at øge de fagpolitiske medlemstilbud. Aktiviteter: I budgettet er der afsat en pulje til at gennemføre medlemsaktiviteter med fagpolitisk indhold, som f.eks. løncafeer, OK-kampagner mv. Der er afsat midler til at gøre en særlig indsats i forhold til overenskomstforhandlingerne i 2018 i forhold til OK18. Kredsen har igennem et par år afholdt 2 arrangementer om året vedr. pensionsforhold mm. i et samarbejde med PKA, Lån og Spar samt en familieadvokat. PKA og Lån og Spar har bidraget til forplejningen. Arrangementet har haft stor søgning og er hurtigt blevet overtegnet. I budgettet er indarbejdet 2 større arrangementer afholdt eksternt samt 1 mindre målrettet de årige som afholdes internt. Politisk besluttede udviklingsopgaver: Kredsen har i et par år haft et særligt fokus på arbejdstidsaftalen. I en tidligere KB-indsats blev der med hånden skabt fokus på, at medlemmerne ikke skal skifte job uden at forhandle løn. DSRc er interesseret i at deltage i et fælles projekt. Det har desværre ikke været muligt tidligere at prioritere ressourcer til opgaven. Driftsudvikling: At skabe rammen og strukturen, som kan sikre, at der fremover kan planlægges og afholdes fagpolitiske aktiviteter i større omfang. Balance mellem opgaver og ressourcer: Ressourcerne til at planlægge og gennemføre fagpolitiske aktiviteter skal findes hos de faglige konsulenter, og der skal skabes plads i forhold til deres kerneopgaver samt øvrige opgaver som følge af budgetlægningen. Justeringer Større ændringer: /at/ho Side 7 af 14

14 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Arrangementerne vedr. pension indarbejdes i budgettet, fordi der er udgifter til dem som afholdes eksternt selvom PKA og Lån og Spar bidrager til forplejningen. Ungeindsatsen: (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.) Kredsen har igennem de senere år haft en væsentlig indsats i forhold til SLS og nyuddannede, som del af kredsens opfølgning på HB s beslutninger vedr. Medlemsfokus. Kredsen har en stor del studerende og unge medlemmer, og er derfor væsentlig i DSR s udviklingsarbejde målrettet at rekruttere og fastholde denne medlemsgruppe. Aktiviteter: I budgettet er indarbejdet: 1 karrieredag for studerende som gennemføres sammen med SLS, 4 målrettede tilbud til nyuddannede (Kend dine rettigheder og Ny i faget) som afholdes i kredsen. Som noget nyt er der indarbejdet et mindre beløb til en særlig målrettet aktivitet i forhold til studerende på 5. semester i samarbejde med DSA. Kredsen har i et par år haft tilbud om en mentorordning til nyuddannede. I 2017 er modellen blevet revurderet og der er blevet udviklet en ny model. Som følge af kredsens fokus på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer er det besluttet, at kredsen ikke udbyder mentorordning til nyuddannede fremover. Oplevelsen er også at flere af arbejdsgiverne har sådanne tilbud. Formandskabet har i mange år deltaget i dimensionerne, og er med til at ønske nyuddannede tillykke og uddele nålen til dem. Derudover har formandskabet i en årrække ringet til de nyuddannede ca. 3-4 mdr. efter dimissionen, hvilket har haft stor betydning for fastholdelse af medlemmer. Kredsen deltager i møder for de studerende, nogle sammen med DSA, og der er et tæt samarbejde tværgående i DSR på dette område. Politisk besluttede udviklingsopgaver: Det har ikke været muligt i 2017 at finde ressourcer til at arbejde med udvikling af rekruttering og fastholdelse af studerende og nyuddannede. I budgettet er der fastholdt et mindre beløb til at udvikle en rekrutteringsindsats. Driftsudvikling: Der er indarbejdet en stram arbejdsform med tæt evaluering og løbende justering i forhold til aktiviteterne for at kunne ramme så rigtigt i tilbuddene som muligt. Balance mellem opgaver og ressourcer: Indsatserne kræver både politiske, administrative, faglige og kommunikationsfaglige ressourcer. En stram arbejdsform har sikret, at opgaverne løses effektivt med et løbende udviklingsperspektiv. Justeringer Der er afsat en mindre pulje til ny aktivitet på 5. semester sammen med DSA. Større ændringer Mentorordningen vedr. de nyuddannede er fravalgt af ressourcemæssige årsager. Privatansatte: (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.) Som del af DSR s arbejde med medlemsfokus har der været øget opmærksomhed på forskellige målgrupper, herunder privatansatte. HB besluttede i december 2014 rammerne for en større aktivitet i hver kreds målrettet privatansatte og gennemført i et samarbejde mellem DSRc og kreds. /at/ho Side 8 af 14

15 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Kredsen har også igennem flere år haft fokus på de privatansatte og afholdt forskellige aktiviteter. Aktiviteter: I budgettet er der indarbejdet en pulje til møder for privatansatte, herunder det store møde sammen med DSRc samt møder med konsultationssygeplejersker og andre grupper af privatansatte. Politisk besluttede udviklingsopgaver: Som del af arbejdet med medlemsfokus prioriterede kredsen i foråret 2016 at lave et analysearbejde vedr. de privatansatte, og dette gennemføres i et tæt samarbejde med DSRc og forventes færdigt i løbet af Balance mellem opgaver og ressourcer: Mødeaktiviteterne kræver ressourcer fra politikere, faglige og servicefunktion, men kan i hovedparten planlægges bedst muligt i forhold til øvrige opgaver. Justeringer: Større ændringer Da der er tale om en særlig indsats er det i denne budgetlægning synliggjort, men den økonomiske ramme er den samme som hidtil. Øvrige faglige aktiviteter: (2018: kr., 2019: kr., 2020: kr.) Kredsen har udover ovenstående faglige medlemsaktiviteter et mindre antal netværk. Desuden har der altid været afsat en pulje til nye prioriterede indsatser eller akutte behov vedr. særlige emner eller målgrupper. Aktiviteter: I budgettet er indarbejdet: særlig støtte til Sygeplejeklubben på Bornholm, som led i den særlige forpligtelse kredsen har i forhold til Bornholm samt 2 netværk (arbejdsmiljø og varig begrænset arbejdsevne) som drives af de aktive deltagere. Der er indarbejdet en pulje til nye indsatser vedr. emner/målgrupper samt afsat midler til at lederne kan deltage i stormødet. Driftsudvikling: Der skal udvikles en model som sikre, at anvendelsen af puljen til nye tiltag sker på en tydelig og prioriteret måde, som hænger sammen med kredsens øvrige aktiviteter og indsatser. Balance mellem opgaver og ressourcer: Erfaringerne fra 2017 har været, at alle de afsatte midler til målrettede aktiviteter ikke har kunnet gennemføres pga. manglende ressourcer. Justeringer: Større ændringer Sundhedspolitiskeaktiviteter kr kr kr. Kredsen har som en central del af sin kerneopgave haft et fokus på sundhedspolitisk interessevaretagelse for at sikre En prioriteret politisk indsats på områder, som kræver større synlighed, samarbejde og modspil for at sikre, at kredsen er en stærk og troværdig interessevaretager for sygeplejerskerne. /at/ho Side 9 af 14

16 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Meget af denne aktivitet sker som led i formandskabets løbende arbejde og mødeaktivitet med eksterne parter, møder med medlemmerne og andre interessenter. Kredsen har i de senere år i stigende omfang løftet politiske spørgsmål i samarbejde med andre, f.eks. Yngre Læger og andre organisationer på psykiatriområdet. På denne måde bidrager de sundhedspolitiske aktiviteter også til at skabe en nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter. Budgettet er opskrevet på baggrund af erfaringerne i 2016 og især i Kredsen gennemførte i 2015 sit første uddannelsesforløb for meningsdannerne og sit andet i Uddannelsesforløbet er etableret i et samarbejde med Cevea, hvilket har betydning for ressourceforbruget i kredsen. Beslutningerne på den ekstraordinære kongres giver anledning til at skulle nytænke og ny udvikle interessevaretagelsen. Aktiviteter: I budgettet er der indarbejdet: Pulje til at dække formandskabets transport mv. til forskellige aktiviteter, en øget pulje til at lave aktiviteter primært målrettet medlemmer: valgmøder, cafémøder og andre aktiviteter, som f.eks. Copenhagen Pride, grundlovsdag, 8. marts. En øget pulje til at dække aktiviteter som afholdes i samarbejde med andre, f.eks. samarbejde med yngre læger mv. Et tredje meningsdannerforløb i Udviklingsopgaver: Kredsen har igennem flere år arbejdet målrettet i forhold til budgetprocessen i såvel Region som kommuner. Kredsen har haft gode erfaringer med de breve som er sendt til kommunerne og det samarbejde, som er med øvrige organisationer i forhold til Regionen. Formandskabet arbejder generelt med relationspleje og udbygning af netværk med andre nøglepersoner mhp. kommende alliancer og fælles initiativer. Kredsen følger generelt op på de forskellige tiltag og initiativer, som HB og DSRc iværksætter. Driftsudviklingsaktiviteter: I 2018 skal der arbejdes med, hvordan Meningsdanneruddannelsen kan organiseres, således at kredsen selv fremadrettet ville kunne gennemføre aktiviteter i flere sammenhænge. Balance mellem opgaver og ressourcer: Et øget antal politiske aktiviteter, udviklingsopgaver og udvikling af samarbejdsrelationer kræver såvel flere planlægnings/kommunikations som politiske ressourcer. I det omfang møderne er afholdt i kredsen lægges pres på lokaler og servicefunktion. Af samme grund er det vigtigt at holde fast i, at flere arrangementer kan afholdes andre steder. Opfølgning efter kongressen er en ny opgave, som skal indpasses i de øvrige. Justeringer Puljen til politiske aktiviteter er øget med baggrund i erfaringerne i Større ændringer Der er afsat en ny pulje vedr. sundhedspolitisk samarbejde med øvrige, som har været stigende i Arrangementer for medlemmerne kr kr kr. Kredsens fokus på at blive En nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter til medlemmerne samt sikring af, at der løbende kan udviklings nye måder at møde medlemmerne på /at/ho Side 10 af 14

17 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 kan tydelig ses i udviklingen i forhold til forskellige typer tilbud til medlemmerne. Aktiviteter: I budgettet er der indarbejdet en pulje på samme niveau som i 2017 til seniorer. Der er afsat midler til 8 arrangementer i 2018 vedr. jubilæumsaktiviteter for 25, års, 40 års og års jubilarer som afholdes i kredsen. Der er afsat en pulje til merchandise på samme niveau som i Der er en mindre pulje, hvor medlemmer kan søge om støtte til aktiviteter hos KB. Kredsbestyrelsen har på sit møde i juni 2017 besluttet, at der ikke skal iværksættes særlige tiltag vedr. de årige medlemmer, men at der inden for de nuværende tilbud kan arbejdes med at målrette tilbuddene. I dette budget er der indarbejdet en særlig målrettet aktivitet vedr. karriere samt pension. Udviklingsopgaver: Der skal udarbejdes en ny strategi for anvendelsen af Merchandise i kredsen. Driftsudviklingsaktiviteter: Der skal i 2018 etableres et korps af sygeplejestuderende, som kan deltage i gennemførelsen af jubilæumsaktiviteterne. Balance mellem opgaver og ressourcer: Det er ressourcekrævende for serviceteamet at gennemfører jubilæums aktiviteterne i kredsens lokaler og det lægger et pres på lokalerne. Etablering af et korps af sygeplejestuderende vil kunne aflaste i højere grad end den nuværende ordning med indkøbte KB ere. Justeringer Større ændringer En mindre pulje til sociale aktiviteter er nedlagt, da den ikke har været søgt. I forhold til jubilarfesterne etableres et korps af sygeplejestuderende. Tidligere har KB været honoreret for at hjælpe til. Kommunikation kr kr kr. Kredsen har en kommunikationspolitik og ser kommunikation som afgørende i at være en En nærværende fagforening for medlemmer, at sikre sammenhængskraft og slagkraft i organisationen samt at. sikre at kredsen er en stærk og troværdig interessevaretager. I politikken fremhæves at kredsens værdier er, at DSR Kreds Hovedstaden skal i sin kommunikation fremstå troværdig, professionel, åben og imødekommende, klar og forståelig. Kommunikationsindsatsen i kredsen handler om kommunikationen til medlemmerne og tillidsvalgte via web, egen facebookside fra foråret 2016, blad, breve/mails. Derudover har kredsen kommunikationen til omverdenen via presse, breve/mails. Kommunikationsarbejdet kræver i stigende grad kommunikationsfaglige og politiske ressourcer med anvendelse af nye medier (sociale medier), som kræver øget løbende monitorering og løbende nyheder/nyhedsbrev via web. Kredsen har tidligere haft ambition om at kunne udgive et elektronisk nyhedsbrev, men dette har ikke /at/ho Side 11 af 14

18 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 været muligt pga. ressourcemangel. Kredsen har en meget rost web-side og arbejder målbevidst med nyheder via denne. På denne baggrund ses der ikke behov for at udarbejde elektronisk nyhedsbrev. Der har længe været ønsket at kunne arbejde udviklingsorienteret, men det har ikke været muligt pga. manglende ressourcer. Tidligere har været afsat en pulje med dette formål, men de har aldrig kunnet anvendes. I dette budget er der ikke indarbejdet en sådan pulje til udvikling. Behovet for at arbejde udviklingsorienteret er fortsat stort og forventes at blive stigende fremover. En del af kommunikationsopgaven løses i samarbejde med DSRc via samarbejde i kommunikationsnetværket. Aktuelt er der fokus på udviklingen af det fælles samarbejde frem mod at der ansættes en ny kommunikationschef i DSRc. Aktiviteter: Budgettet indeholder: 3 Omkreds H årligt, en mindre pulje til foto/tegninger, en pulje til andre kommunikationstiltag. Driftsudvikling: Kredsen arbejder løbende med vedligeholdelse og driftsudvikling af både hjemmeside og Facebook. Kredsen har modtaget megen ros fra DSRc for håndteringen af kredsens hjemmeside. Facebook er et nyt tiltag, som fortsat skal følges og udvikles. Det er væsentligt i løbet af 2018 at få afdækket, hvordan der kan skabes bedre balance i forhold til kommunikationsopgaverne. Det forventes at der skal udvikles nye former for det fælles samarbejde med DSRc. Balance mellem opgaver og ressourcer: De rene kommunikationsopgaver er presset ressourcemæssigt, fordi der er kommet flere platforme, hastigheden i kommunikation er stigende og stiller nye krav. Samtidig har kredsen igennem de senere år øget sin aktivitet meget, og dette afføder yderligere opgaver i forhold til kommunikation. Kommunikationsmedarbejderne varetager også andre opgaver, f.eks. planlægning af sygeplejefaglige aktiviteter, medlemsrettede aktiviteter, sundhedspolitiske aktiviteter, KB-aktiviteter, og når disse er i vækst, presses den rene kommunikationsopgave. Der er ikke balance i mellem opgaver og ressourcer aktuelt. I budgettet er indarbejdet færre af nogle aktiviteter, men mere økonomi til andre aktiviteter, hvorfor der ikke forventes en lettelse i forhold til kommunikationsopgaverne. Justeringer Større ændringer Puljen til udviklingsopgaver er taget ud i alle årene. Løn og personaleudgifter kr kr kr. Kredsens løn og personaleudgifter dækker løn, pension, feriegodtgørelse til alle medarbejdere, ekskl. Kredschefen. Aflønning af kredsnæstformænd samt kredschef sker af pulje inden rådighedsbeløbet fordeles; kredsformand finansieres af DSRc. Detailbudgettet indeholder også: arbejdsgivers lønsumsafgift og diverse arbejdsgiverbidrag (AUB, ABS, FIB, barsel mv), refusioner for fleksjob, personaleuddannelse og øvrige personaleudgifter. /at/ho Side 12 af 14

19 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 I nærværende budget er der ikke indarbejdet særskilte midler til afholdelse af personaleseminarer. Midlerne må findes i midler for øvrige personaleudgifter. Derudover indeholder detailbudgettet kredsens køb af ydelser i DSRc vedr.: lønkørsel, økonomifunktioner fra 1. januar 2015 samt kredsens bidrag til de fælles DSR projekter: GAS, Videncenter Light om det sociale område, afregning for de nye uddannelsessamtaler i forhold til DSR s fælles karriereinitiativ. Driftsudvikling: Kredsen gennemførte en APV i efteråret 2016, og kredsbestyrelsen blev orienteret om resultat og handleplan på sit møde i juni Ledelsen har en væsentlig opgave med den fortsatte implementering og opfølgning af handleplanen. Der skal gennemføres APV igen i Tværgående arbejde med udvikling af kompetenceprofil for de faglige konsulenter i samarbejde med klubben for faglige konsulenter i kredsene og lederforeningen. Implementering af den interne overenskomst muligheder for at arbejde med specialkonsulenter i samarbejde med kredsens TR for de faglige konsulenter. Balance mellem opgaver og ressourcer: Det ligger en stor ledelsesmæssig opgave i det fortsatte arbejde med APV. Justeringer Indtægterne vedr. DSR s karriereunivers er nedjusteret på baggrund af erfaringer. Større ændringer Der er ikke afsat midler til personaleseminar i nogle af årene. Midlerne må findes inden for en let øget ramme vedr. øget personaleudgifter. Administrations- Omkostninger kr kr kr. Kredsen har siden besparelserne som følge af fusionen i 2007 og konflikten i 2008 haft stort fokus på at begrænse administrationsomkostningerne, og der følges løbende op. Aktiviteter: Detailbudgettet indeholder bl.a.: fagblade, tidsskrifter, aviser og medieabonnementer, almindelige kontorartikler, porto, forsikringer, telefoni, samt IT-drift, leasing af maskiner og servicekontrakter, reparation og vedligehold, mindre anskaffelser, kredsens interne mødeomkostninger og kantinedrift. Driftsudviklingsaktiviteter: Alle offentlige og private organisationer skal senest pr kunne efterleve EU s persondataforordning. Der er igangsat et tværgående arbejde sammen med DSRc mhp. at kunne dette. Det kræver en særlig ledelses- og administrativ indsats i kredsen. Som konsekvens af EU s persondataforordning kan kredsen ikke længere skyde implementering af det nye HR-system, hvilket er blevet gjort pga. ressourcemangel. Dette skal være implementeret senest pr Der er store bødestraffe knyttet til at overtræde persondataforordningen. /at/ho Side 13 af 14

20 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 9. oktober 2017 Punkt 3 bilag 2 Arbejdet med en journalplan for andre sagstyper end medlemsrettede er igangsat. I efteråret 2017 skal der arbejdes med fælles journalplan, og der skal implementeres fra 2018, arbejdet er forbundet med persondataforordningen. Et nyt journalsystem vil kunne styrke kredsens overblik og bidrager hermed til en af indsatserne i kredsens APV vedr. behovet for at kunne genfinde beslutninger. Fortsat arbejde vedr. salget af huset på Haslevej på Bornholm. Balance mellem opgaver og ressourcer: Det kræver særlig planlægning af både ledelses og administrative opgaver at skabe den nødvendige plads til de store administrative opgaver omkring driftsudvikling. Det har ikke tidligere været muligt at kunne sikre HR-implementeringen hvorfor der kan komme behov for a få tilført yderligere ressourcer i en overgang. Justeringer Større ændringer Lokale omkostninger (egne og lejede) kr kr kr. Kredsen har lokaleomkostninger til de lejede lokaler i Frederiksborggade og de nye lejede lokaler i Rønne på Bornholm. I forhold til begge lokale er der udgifter til husleje, varme, el, rengøring og vedligeholdelse samt diverse. Kredsen flyttede til lokalerne i Frederiksborggade i oktober Der er behov for at udarbejde en systemisk vedligeholdelsesplan og plan for renovering af hovedkøkkenet. Kredsbestyrelsen besluttede i april 2015 at sætte huset på Bornholm til salg. Huset er fraflyttet, men endnu ikke solgt, og derfor er der indarbejdet de nødvendige driftsudgifter i Balance mellem opgaver og ressourcer: Justeringer Større ændringer Der er både indarbejdet lejeomkostninger på Bornholm til de nye lokaler og de nødvendige driftsudgifter vedr. Huset på Haslevej i /at/ho Side 14 af 14

21 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 09. oktober 2017 Punkt 4: Godkendelse af økonomirapport pr. 31. august 2017 Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - At godkende økonomirapporten pr. 31. august Baggrund: Hovedbestyrelsen har besluttet, at der i kredsene og Kvæsthuset aflægges økonomirapport 2 gange i løbet af året; pr. 30. april og pr. 31. august. Formålet med økonomirapporterne er at sikre såvel kredsbestyrelserne som hovedbestyrelsen et højt informations- og vidensniveau vedr. henholdsvis kredsens økonomi og den samlede økonomi i Dansk Sygeplejeråd. Fokus er en vurdering af årets budget, sammenholdt med vedtagne beslutninger og erfaringsmæssige skøn på baggrund af afholdt forbrug. Økonomirapport pr. 31. august 2017 udgøres af vedlagte bilag 1 samt nedenstående bemærkninger, som forklarer årsager til ændring af posterne. Forventet resultat 2017 I det godkendte detailbudget for 2017 er der budgetteret med et underskud på kr. Forventningen til årets resultat pr. 30. april var på kr. Forventningen pr. 31. august ligger på sammen niveau, nemlig et underskud på kr., men der er sket nogle forskydninger mellem de enkelte poster. Indtægter Rådighedsbeløb Udbetaling af rådighedsbeløbet ligger på nuværende tidspunkt lidt under det budgetterede niveau. Vi forventer at udbetalingen for 4. kvartal vil bringe os på niveau med budgettet og posten er derfor ikke reguleret. AKUT-midler Der er foretaget en korrektion af beregningsgrundlaget for AKUT-midlerne, der har medført at Dansk Sygeplejeråd skal tilbagebetale 1,6 mio. kr. fordelt over udbetalingerne i 2017 samt 1. halvår På baggrund af udbetalingen for 2. halvår, kan vi se at kredsen får ca kr. mindre end forventet i budgettet. Posten er derfor nedskrevet. Udgifter TR-aktiviteter at/ho 1/3

22 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 09. oktober 2017 Ved Stormødet 9. maj samt ved Anerkendelsesdagen 5. september har der ikke været tilmeldt så stort et antal tillidsrepræsentanter som ventet. Vi forventer ikke, at udgiften til oplægsholdere til aktiviteterne for tillidsrepræsentanterne bliver så stor som budgetteret, og samlet set vurderer vi derfor, at posten kan nedskrives med kr. Kongres Forud for den ekstraordinære kongres afholdte kredsbestyrelsen et forberedende møde på Hotel Nyborg Strand. I vurderingen af posten ved sidste økonomirapport, var prisen til afvikling af mødet indeholdt. Vi har efterfølgende erfaret, at DSR-C alene afholder udgiften til frikøb på selve kongresdagen. Posten er derfor opskrevet, så kredsens udgift til frikøb også kan indeholdes. Arrangementer for medlemmer Vi har fortsat meget stor succes med vores jubilæumsarrangementer, og vi kan se, at udgiften bliver højere end budgetteret. I forbindelse med indvielse af lokalerne på Store Torv i Rønne har kredsen inviteret til en reception for medlemmer og samarbejdspartnere. Midlerne hertil var ikke budgetteret, men de afsatte midler til det faglige arrangement der afvikles på Bornholm i efteråret anvendes ikke, så midlerne overflyttes der fra. Vi har en forventning om et mindre forbrug på de øvrige aktiviteter på denne post, og vi justerer derfor ikke den samlede forventning til posten. Kommunikation Der har i året været afsat kr. i til udvikling indenfor kommunikationsområdet. Der har igen i år ikke været ressourcer til at igangsætte arbejdet, og posten nedjusteres derfor tilsvarende. Lokaleomkostninger Huset på Bornholm er endnu ikke solgt, og vi har derfor udgifter til dobbelt husførelse indtil huset er solgt. Den forventede merudgift i dette år forventer vi ligger på ca kr. På Frederiksborggade er der afsat midler til mindre vedligehold samt en større sum til vedligeholdelsesprojekter. Vi har i året ikke haft ressourcer til at udarbejde den langsigtede plan for vedligehold af kredsens lokaler. Der er derfor kun anvendt midler til mindre vedligehold. Vi forventer derfor ikke en overskridelse af budgettet for lokaleomkostninger, da de to ting økonomisk set opvejer hinanden. Bornholm De nye lokaler på Bornholm er ved at være indrettet. Vi har arbejdet ud fra de ønsker og behov medlemmerne har givet udtryk for, så der kan skabes gode rammer og et godt sted, hvor de kan mødes. at/ho 2/3

23 DSR Kreds Hovedstaden KB-møde 09. oktober 2017 I forbindelse med indflytningen i lokalerne, har der været en række udgifter. Der er etableret en alarm og der er trukket ny el, så der er velfungerende arbejdspladser og AV-løsninger der understøtter vores medlemsaktiviteter. Der arbejdes, som noget af det sidste på etablering af den løsning, der skal gøre det muligt at transmittere direkte mellem Frederiksborggade og Store Torv. De fleste af møblerne er medbragt fra Haslevej, men vi har indkøbt nye gardiner, borde samt 6 stole til det store mødelokale samt reoler. Desuden er der købt en kaffeautomat samt vand køler, så der i lighed med Frederiksborggade altid er frisk kaffe, når medlemmerne kommer til møde, medlemsaktiviteter eller bare mødes i huset. Forventningen er, at den samlede sum til etablering af lokalerne bliver ca kr. Alle aktiverne afskrives over henholdsvis 3 eller 10 år, og afskrivningerne i denne økonomirapport er derfor opskrevet med kr. Den forhøjede udgift til afskrivninger i de kommende år, er indarbejdet i det kommende budget. Proces på mødet: Kredschefen orienterer kort på mødet med mulighed for spørgsmål og drøftelse i plenum. Økonomi: Kommunikation: Der er ikke yderligere kommunikation efter KB-mødet. Det videre forløb: at/ho 3/3