Tirsdag den 30. august 2016, kl Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der serveres kaffe/the og morgenbrød fra kl. 08.

Transkript

1 Til kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden Du indkaldes til kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. august 2016, kl Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der serveres kaffe/the og morgenbrød fra kl Indgangen ligger lige over for METRO nedgangen og ved siden af tidligere Fona. Der er adgang til lokalerne fra kl og du ringer på dørtelefonen ved indgangen. Den 24. august 2016 Ref.: /rk Vi beder dig give meddelelse om afbud til mødet til kontoret på mail hovedstaden@dsr.dk eller telefon: , hurtigst muligt. DAGSORDEN: Ordstyrer: Signe Hagel Andersen Kl Åbning af mødet 2. Godkendelse af dagsorden Lokale sager 3. Første drøftelse af forslag til budget 2017 og rammebudgetter 2018 (bilag) 4. Lukket sag (bilag udsendes i særskilt mail, torsdag) HB drøftelse Kl Drøftelse af udvalgte punkter på HBdagsordenen (bilag) Kl Frokost Lokale sager fortsat Kl Orientering om det medicinske område (bilag) Politiske drøftelser Politisk orientering v/formandskabet Budget 2017 Region H (v/vw; fremrykkes) Budget 2017 kommuner status v/sha Velfærdsalliancen fremover status v/sha Status på FTF LO samarbejdet (Bilag vedhæftet) Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, 4 DK 1360 København K Åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag Tel Fax hovedstaden@dsr.dk Bornholm Haslevej 50 DK 3700 Rønne Side 1 af 2

2 Kl Indsatsgrupperne arbejder (inkl. kaffepause) Kl Gensidig orientering Ros og ris vedr. mødet Gensidig orientering Eventuelt Kl Happening uddeling af flyers ved Nørreport Station (se herunder) Kl Tak for i dag Happening i forbindelse med mødet Formandskabet vil gerne markere, at vi ikke ønsker nedskæringer og har planlagt, at kredsbestyrelsen i forbindelse med KB mødet afholder eventen Nej til nedskæringer ved en happening på Nørreport St. fra kl :00, hvor vi uddeler trykte kort/flyers. HUSK, at medbringe en af dine røde T shirts til brug for eventen. Vi har få T shirt liggende, primært til dem som ingen T shirt har. Orientering om formandsvalg i Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, er på valg i efteråret Grete har tidligere meddelt, at hun genopstiller til posten. På nuværende tidspunkt er der ikke anmeldt andre kandidater. Deadline for kandidatanmeldelse er fredag den 30. september, kl Såfremt der afholdes kampvalg til formandsposten, har Kreds Hovedstaden planlagt med følgende valgmøder: Onsdag den 5. oktober, kl i kredsens lokaler i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh K Torsdag den 6. oktober, kl i kredsens lokaler på Bornholm, Haslevej 50, 3700 Rønne Følg med på hjemmesiden: På kan du få mere at vide om formandsvalget, herunder regler for opstilling, tidslinje, datoer for øvrige valgmøder mv. Med venlig hilsen Vibeke Westh Kredsformand Side 2 af 2

3 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3: Første drøftelse af forslag til detailbudget 2017 og rammebudgetter Det indstilles til Kredsbestyrelsen: At have en første drøftelse af forslag til detailbudget 2017 og rammebudgetter (jf. bilag 1) med henblik på Drøftelse af de indarbejdede aktiviteter og justeringer, jf. bilag 2 Drøftelse af forslagene til større ændringer, jf. bilag 2 Drøftelse af niveauet for det budgetterede underskud i At der ikke er kommunikation om forslaget før budgettet er vedtaget. Baggrund: På mødet den 30. august 2016 indleder kredschefen med en kort fremlæggelse af forslag til detailbudget 2017 og rammebudgetter Budgettet skal godkendes på kredsbestyrelsens møde den 3. oktober 2016 og forelægges til orientering på generalforsamlingen den 27. oktober Formandskabet har forberedt budgetforslaget ved drøftelser i juni og august. I kredsens MED er aftalt en procedure for budgetdrøftelsen, og budgetforslaget er drøftet i kredsens MED den 24. august. Der bliver orienteret om budgetforslaget på personalemøde den 31. august Budgettet er et økonomisk udtryk for kredsens retning, udvikling og aktiviteter Et budget er et økonomisk udtryk for den retning, udvikling og de aktiviteter som en virksomhed prioriterer, og er således et væsentligt ledelsesredskab for det efterfølgende arbejde. Med vedtagelsen af et budget er rammerne for kredsens aktiviteter prioriteret, og kredsen kan således fra oktober 2016 arbejde på at sikre gennemførelse. Kredsbestyrelsen har ifølge DSR s love 19 denne kompetencer, og budgettet er derved udtryk for den politiske prioritering af retning, udvikling og aktiviteter i kredsen. Forslaget til budget bygger videre på den retning og udvikling som kredsen har haft de senere år En nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter til edlemmerne samt sikring af, at der løbende sker udvikling af nye måder at møde medlemmerne på En professionel vejledning, rådgivning og sagsbehandling for medlemmerne med øget fokus på ensartethed, gennemsigtighed og løbende læring En løbende udvikling af samspillet med kredsens tillidsvalgte for at sikre sammenhængskraft og slagkraft i organisationen En prioriteret politisk indsats på områder, som kræver større synlighed, samarbejde og modspil for at sikre, at kredsen er en stærk og troværdig interessevaretager /at, ho 1/8

4 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Det væsentlige er, at omsætte et budget til handlinger, som sikrer, at man opnår sine både kortsigtede og langsigtede mål. Et budget, som tager afsæt i en realistisk vurdering af de ressourcer (medarbejdere, lokaler, tid), som aktiviteter kræver, og sætte det i relation til vilkår i omgivelserne og andres initiativer, har størst mulighed for at kunne blive gennemført. I mødet med virkeligheden vil der altid komme nye behov, nye oplysninger som kan betyde, at man skal revurdere sine prioriteringer. Dette sker ved de 2 årlige økonomiopfølgninger, som kredsen har. Men en tydelig retning og udvikling sikrer en tydelig kurs. Proces på mødet: Kredschefen indleder med en kort fremlæggelse. Drøftelsen foregår i plenum. Økonomi: Budgetforudsætninger Et forslag til budget bygger på flere væsentlige forudsætninger: Medlemstal Kredsen får i alt overvejende grad sine indtægter fra medlemskontingenter (87%), og derfor er udviklingen i medlemstallet og skøn over kommende medlemsudvikling afgørende. Kredsen har igennem de senere år haft en stigning i medlemmer. I forudsætningerne fra DSR s økonomiafdeling er lagt et konservativt skøn med en stigning på 200 medlemmer pr. år. Som noget nyt er stigningen fordelt mellem kredsene i forhold til den relative medlemsudvikling de foregående 6 kvartaler. I det enkelte budgetår sker udmeldingen af rådighedsbeløb kvartalsvis og justeres løbende. /at, ho 2/8

5 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Den demografiske udvikling har betydning for medlemsudviklingen, men en analyse som Hovedbestyrelsen drøftede i foråret 2015 viser, at udviklingen ikke giver anledning til bekymringer i de kommende år. Generelt har DSR fokus på at skabe viden bl.a. gennem analyse af medlemstal, og der er et tæt samarbejde mellem kredsene og analyseafdelingen. På et møde omkring medlemsfokus i maj meld analyseafdelingen, var en af konklusionerne at kredsen har haft et stigende medlemstal siden 2012, men på trods af dette er organisationsprocenten faldet svagt fra 80,9% til 80,7 %. Organisationsprocenten er faldet i alle grupper, på nær hos medlemmer under 30 år, hvor den er steget. Ser man på organisationsprocenten for dimittender, så er den stedet til 87%, men ligger forsat under de øvrige kredse på 94%. Kredsen har i gennem de seneste år haft fokus på de studerende og nyuddannede. I gruppen år er organisationsprocenten lavest, og i Hovedstaden udgør denne aldersgruppe 32% af de potentielle medlemmer. Formandskabet foreslår, at KB nedsætter en arbejdsgruppe, som kan arbejde med denne målgruppes relationer med kredsen og udarbejder forslag til initiativer, som kan indgå i budgetlægningen til næste år. I forhold til arrangementer, så har hovedstaden i 2015 afholdt 144 arrangementer, hvoraf 2/3 var målrettet medlemmer. 14% af kredsens aktive medlemmer har deltaget i et arrangement og den højeste deltagelsesprocent har været blandt de årige, som i højere grad end øvrige aldersgrupper deltager i arrangementer. Forskellige møder på arbejdspladserne indgår ikke i denne opgørelse. En opgørelse af kontakten til kredsen (som den er registreret i tilmeldings, henvendelses og sagssystemerne) viser, at i 2015 har 39% været i kontakt med kredsen. Hos de yngre medlemmer har det især været i telefonisk og mailkontakt. Kredsen valgte i april 2016 at introducere sin egen facebookside, netop for at kunne tilgodese en anden og lettere adgang til informationer fra kredsen. Akutmidlerne Størrelsen af akutmidlerne følger antallet af sygeplejersker i arbejde både medlemmer og ikke medlemmer. Akutmidlerne fordeles efter en nøgle mellem organisationen og herefter i forhold til medlemstallene i kredsene. Økonomiafdelingen har fremsendt en beregning for de kommende års akutmidler. Politiske beslutninger Kongressen og Hovedbestyrelsen (HB) lægger væsentlige rammer for DSR s økonomi, bl.a. fordeling af rådighedsbeløb, overførsel af 3 % af kontingentindtægterne til Garantifonden, den politiske struktur i DSR, økonomiske model for Lederforeningen. I juni 2015 godkendte Hovedbestyrelsen nye principper i forhold til budgetlægningen. For at sikre en mere dynamisk budgettering er der vedtaget en model, som fastlægger strukturen for organisationens egenkapital. I modellen indgår en beregning af stamkapital, som skal sikre et sundt økonomisk fundament, samt fri kapital, som kan opdeles i øremærkede henlæggelser og overført resultat/frie midler, som giver mulighed for at prioritere i budgettet på tværs af budgetår, og derved giver mulighed for både opsparing og merforbrug. /at, ho 3/8

6 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Med udgangspunkt i regnskab 2015 er tallene følgende for Kreds Hovedstaden: Pr Pr Stamkapital kr Frie Midler kr Egenkapital kr Som konsekvens af stigende medlemstal bindes en større andel af formuen i stamkapitalen. I 2015 havde kredsen et underskud på kr., hvilket også begrunder den lavere egenkapital og de færre frie midler. I forhold til de øvrige kredsen har kredsen færrest frie midler pr. medlem. Kredsen arbejder målrettet med at de frie midler skal komme medlemmerne til gavn, hvilket dette budgetforslag også er et udtryk for med budgetunderskud i alle årene. I kredsen er der stor opmærksomhed på at sikre den løbende drift og at anvende budgetoverskuddet som styrkelse af den udviklingsretning, som kredsen arbejder efter. I forhold til modellen betyder det, at kredsen skal se sit budgetterede over eller underskud i forhold til disse tal og i et treårigt perspektiv. I forslaget til budget blev der indarbejdet et underskud over 3 år, hvor man lagde op til at bruge 11,4 % af de frie midler og med hovedvægten i I budgetforslaget for lægges der op til et underskud over 3 år på 29,9% af de frie midler. Kredsen skal have en ansvarlig forvaltning af kredsens formue, og derfor er det hensigtsmæssigt ikke at budgetlægge med mere end % af budgetmidlerne over en 3 årige periode. Kredsbestyrelsen har godkendt forskellige strategier for kredsens arbejde (f.eks. TR, AMIR og arbejdsmiljø, psykiatri mfl.), som også lægger rammerne for kredsens arbejde og har konsekvenser for budgetlægningen. Erfaringer Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Regnskab 2015 og økonomiopfølgningen i I budgetforslaget er der også taget afsæt i de godkendte rammebudgetter for , som blev godkendt i efteråret I budgetforslaget er fastholdt princippet om at budgettere tæt i forhold til de enkelte poster. Erfaringerne har været, at kredsen de senere år er kommet ud med et overskud. Generelt er det lykkedes at gennemføre hovedparten af de prioriterede aktiviteter, men kredsen har i et par år fået flere indtægter, fordi medlemsudviklingen er blevet større end forudsat. Den ændrede udmelding i forhold til relativ medlemsudvikling forventes at sikre et rigtigere indtægtsgrundlag fra start. Praksis omkring afregning af tabt arbejdsfortjeneste følges nøje, da der har været en lidt ændret praksis. I forhold til budgettet er fastholdt den model som kredsen har anvendt de senere år. Kredsen har videreudviklet sin økonomiopfølgning i forhold til de store aktivitetsområder, og har således både arbejdet bevidst med ønsker til ændringer samt udarbejdelse af egentlige detailbudgetter, som gøre det lettere at følge op. /at, ho 4/8

7 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Dette arbejde kombineres med en praksis om evaluering af afholdte aktiviteter. Den generelle økonomiske udvikling i Danmark Den generelle udvikling i Danmark har betydning for budgetforsalget. Det handler om udvikling i nettoprisindekset, udvikling i lønninger og udvikling i renteniveauer. Der har været nogle mindre justeringer med lidt lavere fremskrivning for 2017 end ved sidste årsbudget og lidt højere for 2018, som er videreført til Renteindtægten afhænger dels af størrelsen på kredsens formue og dels af det generelle renteniveau. I dette budgetforslag er indtægterne for renter fastholdt. Nye interne overenskomster og ny fuldtidsnorm. DSR forhandlede i foråret interne overenskomst på plads med de faglige konsulenter og HK. Som del af forhandlingen aftaltes det, at der den 1. september 2016 indføres en ny fuldtidsnorm på 37 timer, og at medarbejderne fik tilbudt at gå op i tid med fuld kompensation. Hovedparten af kredsens medarbejdere er pr. 1. september 2016 overgået til ny fuldtidsnorm på 37 timer pr. uge, hvilket svarer til en opnormering på 0,57 stilling, hvilket betyder en merudgift i alle budgetår. Huset på Bornholm Kredsbestyrelsen traf i april 2015 principbeslutning om, at huset på Bornholm skal sælges. Der er igangsat en proces omkring salg af huset og indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler. Uddybning af forløbet indgår i sag, som behandles som lukket punkt på mødet den 30. aug I forhold til budgettet er forudsætningerne fra 2016 fastholdt, dog med en mindre justering i forhold til løbende vedligeholdelse. Organisationsudvikling i DSR Kongressen i maj 2016 besluttede, at DSR igangsætter et større organisationsudviklingsprojekt, som skal være færdig til en ekstraordinær kongres i Kredsen har siden efteråret 2016 haft fokus på sin egen visionsproces mhp. at skabe retning for udviklingen i kredsen i de kommende år. For at sikre at der ikke blev arbejdet i to spor har kredsbestyrelsen besluttet, at kredsens visionsproces er afsluttet, og at arbejdet fra denne kan indgå i det kommende arbejde med organisationsudviklingsprojektet. På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til den nærmere projektplan, herunder hvilke aktiviteter kredsen skal indgå i og hvordan det skal indgå i øvrige aktiviteter. Derfor er der ikke indarbejdet midler til projektet i budgetforsalget udover administrativ deltagelse i ekstraordinær kongres til juni Eventuelle nye aktiviteter eller særlige tiltag i denne sammenhæng kan efterfølgende besluttes af KB. Ønsker om forandringer i aktiviteter og rammer Processen om udarbejdelsen af budgettet er startet med input fra medarbejdere inden sommerferien. I juni og august har formandskabet og kredsledelsen drøftet ønsker til /at, ho 5/8

8 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 forandringer. Der har både været tale om mindre tilpasninger samt om større ønsker til ændringer. Disse fremgår på de væsentlige budgetområder i bilag 2. Budgetprocessen Kredsen skal ifølge DSR s love udarbejde forslag til detailbudget og rammebudgetter, som skal godkendes af kredsbestyrelsen. Godkendelse af detailbudgettet lægger de helt konkrete rammer for de aktiviteter og ydelser, som kredsen skal levere i Rammebudgetterne lægger en udviklingsretning, som vil indgå som et væsentlig element i næste års budgetlægning. Her vil formandskabet og kredsbestyrelsen drøfte og godkende, hvordan driftsbudgettet skal være i På denne måde er der mulighed for at skabe en udviklingsretning gennem en prioritering og samtidig mulighed for at lave løbende tilpasninger. På denne måde vil kredsbestyrelsen også altid have mulighed for indflydelse på de konkrete aktiviteter og ydelser i detailbudgettet. Budgetforslag Forslaget til detailbudget 2017 og rammebudgetter fremlægges til kredsbestyrelsens drøftelse. I bilag 1 fremgår budgettet og bilag 2 fremgår en oversigt over de væsentligste poster, hvor indholdet i posten, justering og større ændringer er tydeliggjort. Der er vigtigt at være opmærksom på, at en meget stor del af kredsens aktivitet nemlig vejledning, rådgivning og sagsbehandling af medlemmer ikke har sin egen budgetpost, men derimod udgør det en væsentlig del af udgifterne til løn og personale. Tilsvarende indgår rådgivning, vejledning til TR samt undervisning af TR kollegier ved kredsens medarbejdere heller ikke i TR budgettet. Sammenhængen mellem aktiviteter og indsatser i forhold til fokus og ressourcer I budgetforslag er der budgetlagt med næsten samme aktivitetsniveau på langt de fleste af aktiviteterne, som der var i 2016, hvor der var tale om en forøgelse af aktivitetsniveauet. For at kunne lykkes vil der skulle planlægges aktiviteter spredt over hele året. Der er valg i 2017, hvilket tidligere har betydet, at der bliver budgetteret med et lavere aktivitetsniveau. Det forventes også, at DSR s organisationsprojekt vil kræver særlige ressourcer i såvel 2016 som 2017, både politiske og administrative. Udover aktiviteterne anvende kredsen en stor del ressourcer på rådgivning, vejledning og sagsbehandling for medlemmer, og tallene til beretningen viser en stigning i såvel henvendelser som antal sager, som er afsluttet. Administrativt er der også særlige indsatser, som kræver ressourcer og særligt ledelsesfokus, bl.a. implementering af nyt telefonsystem og tilpasning af praksis, fortsat arbejde med at implementere DSRintra, implementering af nyt HR system, vedvarende opfølgning i forhold til GAS (God Administrativ Sagsbehandling) samt forventning om implementering af journalsystem på øvrige sager. Derudover er der særlige projekter som er igangsat mhp. at kunne udvikle kredsens tilbud og indsats, f.eks. et analyseprojekt i forhold til privatområdet, forsat opfølgning på ringeprojektet til de nyuddannede, udvikling af projekt i forhold til fortsat /at, ho 6/8

9 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 arbejde med hånden i forhold til lønforhandlinger, implementering af en ny strategisk ramme for TR arbejdet, som er vedtaget af HB. Formandskabet ønsker at sætte et fornyet fokus på kredsens varetagelse af forhandling mhp. at afdække, hvilke udfordringer og nye muligheder der kan være. Et sådant arbejde kræver også administrative, ledelsesmæssige og politiske ressourcer. Det kræver således et stort arbejde planlægningsmæssigt at kunne gennemføre både alle de aktiviteter, som indgår i budgetforslaget, og de øvrige tiltag og projekter. En oversigt over aktiviteterne som er indarbejdet i driftsbudget 2017 fremgår af nedenstående:. Aktivitets hovedtype 2017 TR aktiviteter 9 FTR møder 8 TR møder (2 på Bornholm) 4 TR intro møder 10 konceptaktiviteter 2 TR AMIR fællesmøder 1 stormøde (TR, AMIR, ledere) 1 stor anerkendelsesdag (temadag og aften) Pulje til ad hoc møder med TR TR rådighedsmidler TR individuel supervision KB aktiviteter 8 KB møder 1 KB seminar efter valg i november Pulje til valgaktiviteter i efteråret 2017 Pulje til aktivitet, f.eks. folkemøde ipad drift pulje til formandskabsaktiviteter AMIR aktiviteter 4 AMIR møder 3 AMIR TR møder (heraf 1 på Bornholm) 2 AMIR intromøder 1 AMIR ledermøde 1 stormøde (TR, AMIR, ledere) 1 netværksmøde på hospital Arbejdsmiljø aktiviteter 3 temadage om arbejdsmiljø 2 fyraftensmøder om arbejdsmiljø 2 stressforløb for medlemmer Pulje til aktiviteter vedr. særligt indsatsområde i forhold til strategien (f.eks. psykiatri) Sygeplejefaglige aktiviteter 12 kursusdage (fordelt på 1 og 2 dages kurser), heraf 2 kursusdage vedr. gråzoneaktivitet 5 videncafeer Revurdering og nyudvikling af fagidentitetsforløb 1 opfølgningsforløb vedr. fagidentitet /at, ho 7/8

10 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Fagpolitiske aktiviteter Ungeindsats Øvrige medlemsrettede aktiviteter 4 aktiviteter som led i karriereunivers (f.eks. barselscafé, workshop for master mv.) 1 fagdag (160 deltagere) vedr. forskning 1 stort fagligt arrangement på Bornholmer (konsekvens af salg af hus) Pulje til projekter som arbejdstid, forhandl din løn samt løncafeer mv. Pulje til aktiviteter i forbindelse med OK18 1 karrieredag for studerende 4 målrettede tilbud nyuddannede (Kend dine rettigheder og Ny i faget) Pulje til øget rekrutteringsindsats i samarbejde med SLS Netværk (arbejdsmiljø og varig begrænset arbejdsevne) Tilskud til Sygeplejeklub på Bornholm Målgruppe specifikke aktiviteter (f.eks. konsultations, plejecenter, akademiske sygeplejersker med faste møder) Emnespecifikke aktiviteter (møder med aktuelt indhold, f.eks. de medicinske patienter) Lederaktiviteter (deltagelse i stormøde, i AMIR møde og andre tiltag) Sundhedspolitiske aktiviteter 1 meningsdannerforløb efterår 2016 forår opfølgningsmøder med meningsdannere Pulje til formandskabets mødeaktivitet Pulje til politiske medlemsaktiviteter (1. maj, 5. juni, Copenhagen Pride mv). 1 aktivitet i anledning af Kvindernes Internationale kampdag 8. marts Arrangementer for medlemmerne Samt Udbetaling til medlemmerne Tilskud til seniorerne Jubilæumsarrangementer for 25, 40, 50, 60 og 70 års jubilarer Pulje til søgning af støtte fra KB Pulje til sociale aktiviteter Pulje til Merchandise Nedsættelse af KB gruppe mhp. at udvikle relationen mellem kredsen og de årige. Kommunikation: Budgettet offentliggøres på hjemmesiden til brug for orienteringen på generalforsamlingen først i oktober måned, når budgettet er vedtaget. Det videre forløb: Kredsbestyrelsen har 2. behandling og godkendelse på mødet den 3. oktober /at, ho 8/8

11 DSR - Kreds Hovedstaden KB 30. august pkt. 3, bilag 1 Detailbudget for 2017 samt rammebudget for Indtægter Rammebudget Rammebudget Rammebudget Overførsler fra DSR Rådighedsbeløb AKUT-midler Overførsler fra DSR i alt Finansielle Indtægter Andre Indtægter Indtægter i alt Udgifter Organisatoriske aktivtiter TR-aktiviteter KB-aktiviteter SLS-aktiviteter AMIR-aktiviteter Organisatoriske aktiviteter i alt Mødeaktiviteter og Forhandlinger Generalforsamling Kongres Møder og forhandlinger Mødeaktiviteter og forh. I alt Faglige og Sundhedspol. aktiviteter Faglige aktiviteter Sundhedspolitiske aktivtiteter Faglige og Sundhedspol. akt. I alt Arrangementer for medlemmer Udbetaling til medlemmer Repræsentation Kommunikation Løn og Personaleudgifter Administrationsomk Lokaleomkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Resultat KB-møde 30. august 2016 / ho 1 af 1

12 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Beskrivelse af væsentlige udgifter og justeringer og større ændringer i forslag til driftsbudget 2017 og rammebudgetter I det nedenstående er der knyttet bemærkninger til de væsentlige udgiftsposter. Det er præciseret, hvad der er indarbejdet i detailbudgettet under posten, hvor der har været justeringer samt større ønsker til ændringer, som er til kredsbestyrelsens drøftelse. TR aktiviteter kr kr kr. Kredsbestyrelsen har i juni 2013 vedtaget kredsens Strategi for tillidsrepræsentantområdet som lægger rammerne for kredsens arbejde med tillidsrepræsentanterne. TR aktiviteterne bidrager til kredsens løbende udvikling af samspillet med de tillidsvalgte. I strategien lægges vægt på udvikling af stærke tillidsrepræsentanter, og den fremmer en anerkendende dialog, der sigter på at skabe forandringer i fællesskab. I strategien er der udpeget særlige fokus og indsatsområder samt og anvist mål og principper for samarbejdet. Strategien skal evalueres i den kommende valgperiode. På baggrund af strategien er der udarbejdet detailbudget, som indeholder: 9 FTR møder, 8 TR møder hvor de 2 er på Bornholm, 4 TR intromøder, 10 konceptaktiviteter, 2 fællesmøder med TR og AMIR, 1 TR AMIR leder stormøde, pulje til individuel supervision, ad hoc møder med TR, rådighedsbeløb til kollegier. Der er planlagt med FTR seminar hvert andet år og indarbejdet 1 heldagsseminar i 2018 med deltagelse af kredsens faglige konsulenter. Der er indarbejdet TR anerkendelsesarrangement hvert år, skiftende mellem stort og lille. Der er indarbejdet stort anerkendelsesarrangement i 2017 og 2019 og lille i Justeringer Større ændringer Beløbet til det lille TR anerkendelsesarrangement er forhøjet, da erfaringerne har vist, at det ikke er muligt at afholde det inden for den afsatte ramme. Nedlægge en pulje som har været afsat til udvikling, men som ikke har været anvendt. Puljen var del af en beslutning i forhold til disponering af overskud vedr. Regnskab KB aktiviteter kr kr kr. Kredsbestyrelsen har aktuelt 45 medlemmer og det er anvendt som beregningsgrundlag i alle årene. Kredsbestyrelsen er aktivt med til at udvikle kredsen gennem drøftelse og beslutninger på møderne. I de seneste perioder har kredsbestyrelsen i grupper arbejdet med forskellige fokusområder på møderne. I budgettet er indarbejdet 8 KB møder, 1 KB seminar hvert andet år som start af ny valgperiode samt valgaktiviteter i 2017 og Der er indarbejdet drifts af ipads samt udskiftning af Ipads i Der er indarbejdet en pulje på kr. til særlige KB aktiviteter, som f.eks. folkemødet samt en pulje på kr. til særlige formandsaktiviteter, som f.eks. deltagelse i konferencer, uddannelse mv. /at, ho 1/8

13 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Som noget nyt er der indarbejdet et KB seminar hver år, således at der også kan holdes seminar i løbet af valgperioden. Justeringer Større ændringer Der er indarbejdet et KB seminar i 2018, således at der kan holdes KB seminar hvert år og også i løbet af en periode. AMIR kr kr kr. Kredsbestyrelsen godkendte i april 2014 kredsens arbejdsmiljø strategi og strategi for AMIR. Strategierne bidrager både til at skabe en nærværende fagforening med differentierede aktiviteter for medlemmerne, en løbende udvikling af samarbejdet med de tillidsvalgte og viser en prioriteret politisk indsats omkring arbejdsmiljø, som kræver større synlighed. Strategien dækker perioden , og angiver både en vision og hovedholdninger/principper. Strategien indeholder 3 særlige indsatsområder: særligt udfordrede områder (akut, medicinske og psykiatri), medlemmernes oplevelse af DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøindsatser samt udvikling af samarbejder med TR, AMIR, ledere og ørige medlemmer. Udfoldelsen af strategien vedrører således flere poster i budget: AMIR, TR, faglige aktiviteter samt sundhedspolitik, hvor formandskabets mødeindsats fremgår. I dette budgetforslag er der med baggrund i strategien lagt op til samme niveau for medlemsrettede aktiviteter som i På baggrund af strategien er der udarbejdet detailbudget vedr. AMIR, som indeholder: 4 AMIR møder, 2 intromøder, 3 TR AMIR møder, heraf 1 på Bornholm, 1 AMIR ledermøde, 1 netværksmøde for AMIR på hospital, 1 Stormøde (TR AMIR Leder) Justeringer Større ændringer Faglige aktiviteter kr kr kr. Kredsen har aktivt siden 2010 arbejdet med at være En nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter for medlemmerne gennem forskellige faglige og fagpolitiske aktiviteter. I de senere år har kredsen også arbejdet med løbende udviklings af nye måder at møde medlemmerne på, bl.a. gennem målgruppespecifikke aktiviteter, fagdage for omkring 160 deltagere, særlige initiativer omkring de unge og nyuddannede. Med vedtagelsen af arbejdsmiljøstrategien i 2014 er der fra 2015 også blevet tilbudt arbejdsmiljøsaktiviteter for medlemmerne i DSR regi. Kredsen har længe været involveret i arbejdet med arbejdsmiljøsaktiviteter i regi af FTF Region Hovedstaden. I budget 2016 blev niveauet for faglige aktiviteter øget væsentligt. I dette budget lægges der op til en mindre nedjustering pga. andre større aktiviteter (bl.a. ICN og DSR s organisationsudviklingsprojekt). I budgetforslaget er der også lagt op til en revurdering af tiltag mhp. at udvikle aktiviteterne. I denne budgetlægning vedr. faglige aktiviteter er der udarbejdet detailbudgetter for flere typer forskellige medlemsrettede aktiviteter: /at, ho 2/8

14 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Arbejdsmiljøaktiviteter: (2017: kr., 2018: kr., 2019: kr.) Detailbudgettet indeholder: 3 temamøder om arbejdsmiljø, 2 fyraftensmøder om arbejdsmiljø, 2 stres forløb samt en pulje til aktiviteter som led i de særlige indsatsområder i strategien (bl.a. psykiatri, kommuneindsats mv.) Sygeplejefaglige aktiviteter: (2017: kr., 2018: kr., 2019: kr. ) Detailbudgettet indeholder: 12 sygeplejefaglige kursusdage fordelt på 1 og 2 dages kurser, hvor der planlægges med at 2 kursusdage bliver målrettet en aktivitet for sygeplejersker i gråzonen samt 5 videncafeer. Der er indarbejdet at der kan deltage 2 deltagere fra Bornholm i hver aktivitet med betalt transport efter hidtidige regler (billigste flybillet, max 1000 kr. og man betaler selv for transport på sjælland). Der er indarbejdet 1 fagidentitetsforløb i I 2017 revurderes konceptet mhp. nyudvikling, og derfor budgetteres i 2017 med en opfølgningsaktivitet for tidligere deltagere. For at fastholde fokus på DSR s karriereunivers indgår kredsen forsat i forhold til det tværgående arbejde med de individuelle karrieresamtaler, og i budgettet er der afsat midler til 4 aktiviteter vedr. karriere om året. Kredsen har i et par år arbejdet med et mentorprojekt i forhold til nyuddannede. Det har vist sig at det er svært at rekruttere til aktiviteten. På den baggrund revurderes det i 2017, hvordan elementer fra mentorprojektet kan indarbejdes i de øvrige karriereaktiviteter. På et senere tidspunkt kan det genovervejes om kredsen skal indgår i et arbejde med at udvikle et nyt mentorprojekt. I rammebudgettet for 2017 var der oprindeligt indarbejdet 2 fagdage for ca. 160 deltagere i Som følge af mange øvrige aktiviteter er der i budgetforslaget indarbejdet 1 fagdag i Det foreslås at fagdagen sætter fokus på forskning i forskellige dimensioner. Der er som tidligere planlagt indarbejdet 1 fagdag i 2018, og 2 dage i Der er indarbejdet en stor fagkonference for ca. 300 deltagere i Oprindeligt var der planlagt en sygeplejefestival på tværs i DSR i HB har besluttet at denne udskydes til senere. Det vurderes, at kredsen kan arbejde for at fagkonferencen afholdes tidligt i I april 2015 tog kredsbestyrelsen en principbeslutning om at sælge huset. Det har ikke været muligt at afsætte ressourcer til at arbejde aktivt omkring salget af huse før nu, hvor der er indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler. Med baggrund i beslutningen om salget af huset på Bornholm er der budgetteret med en stor faglig aktivitet på Bornholm i 2017 og en mindre i 2018, hvilket er en tidsforskydning i forhold til rammebudgettet. Som noget nyt lægges op til, at der hvert år indarbejdes midler til en større faglige aktivitet på Bornholm. Fagpolitiske aktiviteter (løn og ansættelse): (2017: kr., 2018: kr., 2019: kr.). Kredsen har i et par år haft et særligt fokus på arbejdstidsaftalen. I en tidligere KB indsats blev der med hånden skabt fokus på, at medlemmerne ikke skal skifte job uden at forhandle løn. I budgettet er der afsat midler til at udvikle aktiviteter, som følger op på de tidligere initiativer samt giver mulighed for at afholde løncafeer mv. Hovedopgaven bliver at få skabt struktur og planlægning omkring aktiviteterne mhp. at få udviklet et fast aktivitetstilbud af fagpolitisk karakter. Der er afsat midler til at gøre en særlig indsats i forhold til overenskomstforhandlingerne både i 2017 og i 2018 i forhold til OK18. Ungeindsatsen: (2017: kr., 2018: kr., 2019: kr.) Kredsen har igennem de senere år opprioriteret sin indsats i forhold til SLS og nyuddannede, og i detailbudgettet er indarbejdet: 1 karrieredag for studerende som gennemføres sammen med SLS, 4 /at, ho 3/8

15 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 målrettede tilbud til nyuddannede (Kend dine rettigheder og Ny i faget). Som noget nyt er der afsat midler til en øget rekrutteringsindsats i samarbejde med SLS. Formandskabet har i en årrække ringet til de nyuddannede ca. 3 4 mdr. efter dimissionen, hvilket har haft stor betydning for fastholdelse af medlemmer. Desuden deltager formandsskabet i dimissionerne og er med til at ønske nyuddannede tillykke og uddele nålen til dem. Øvrigt: (2017: kr., 2018: kr., 2019: kr.) Kredsen giver særlig støtte til Sygeplejeklubben på Bornholm, som led i den særlige forpligtelse kredsen har i forhold til Bornholm. Kredsen har også 2 netværk (arbejdsmiljø og varig begrænset arbejdsevne) som drives af de aktive deltagere. Kredsen har haft gode erfaringer med aktiviteter for målgrupper(grupper af medlemmer vi regelmæssigt har kontakt med, som f.eks. konsultationssygeplejersker, sygeplejersker med akademisk overbygning mfl.) samt emnespecifikke aktiviteter (affødt af aktuelle behov og prioriterede områder, som f.eks. plejecenter og akutområdet i 2015 og det medicinske område i 2016). Kredsen har på det seneste prioriteret, at lederne kan deltage i stormøde for TR og AMIR mv. Dette har været meget succesfuldt og fortsættes, hvorfor rammen er forhøjet. Justeringer Der lægges op til at 2017 anvendes til at revurdere og udvikle konceptet omkring fagidentitet, således at det kan fortsætte i en nyere form fra I stedet for gennemføres i 2017 en opfølgningsaktivitet for tidligere deltagere i fagaktivitetsforløb mhp. at fastholde og styrke effekten på arbejdspladserne. I 2017 revurderes hvordan elementer fra mentorprojektet kan indarbejdes i de øvrige karriereaktiviteter. Der er afsat lidt flere midler til karrieredagen for studerende og der er afsat en mindre ramme til arbejde med rekruttering i samarbejde med SLS. Der er også afsat midler i 2017 i forhold til aktiviteter i forhold til kommende OK18. Rammen til at ledere kan deltage i aktiviteter er øget. Større ændringer Som konsekvens af mange øvrige aktiviteter i 2017 budgetteres der i 2017 kun med en fagdag. Der er indarbejdet en større faglig aktivitet på Bornholm i alle årene, med ekstra midler i 2017 i forventning om salg af huset. Sundhedspolitiskeaktiviteter kr kr kr. Kredsen har som en central del af sin kerneopgave haft et fokus på sundhedspolitisk interessevaretagelse for at sikre En prioriteret politisk indsats på områder, som kræver større synlighed, samarbejde og modspil for at sikre, at kredsen er en stærk og troværdig interessevaretager for sygeplejerskerne. Meget af denne aktivitet sker som led i formandskabets løbende arbejde og mødeaktivitet med eksterne parter, møder med medlemmerne og andre interessenter. Derfor dækker budgettet primært transport og forplejning. Kredsen har igennem flere år haft særlige aktiviteter vedr. 1. maj, grundlovsdag og Copenhagen Pride. Derudover har kredsen i varierende omfang og efter konkret vurdering haft sundhedspolitiske aktiviteter målrettet medlemmerne (valgmøder, politiske cafémøder, samarbejde med andre aktører). /at, ho 4/8

16 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 På denne måde bidrager de sundhedspolitiske aktiviteter også til at skabe en nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter. Kredsen gennemførte i 2015 sit første uddannelsesforløb for meningsdannerne og andet forløb er igangsat i efteråret 2016 og afsluttes foråret Uddannelsesforløbet er etableret i et samarbejde med Cevea, hvilket har betydning for ressourceforbruget i kredsen. Første uddannelsesforløb har været en stor succes og der har været stor søgning til andet forløb. På den baggrund foreslås det at der afholdes et tredje forløb i , og at det i planlægningsfasen revurderes om der er mulighed for en anden organisering af aktiviteten. For at udvikle samarbejdet med meningsdannerne er der afsat midler til 3 opfølgningsmøder i alle 3 år. Dansk Sygeplejeråd har haft forskellige tiltag, bl.a. med den grønne ligelønssløjfe, til at markere kvindernes kampdag 8. marts. Som noget nyt afsætter kredsen midler til at kunne afholde en aktivitet, evt. i samarbejde med øvrige, mhp. at skabe større politisk fokus. Justeringer Der afsættes en mindre ramme til at kunne afholde en aktivitet på kvindernes kampdag den 8. marts mhp. at skabe større politisk fokus. Større ændringer Nyt uddannelsesforløb for meningsdannere fordelt over 2 år ( ) og en samlet udgift på kr fordelt ligeligt over årene. Det skal revurderes i planlægningsfasen, om der er mulighed for en anden organisering af aktiviteten. Arrangementer for medlemmerne Samt Udbetaling til medlemmerne kr kr kr kr. Kredsens fokus på at blive En nærværende fagforening for medlemmer med en bred vifte af differentierede aktiviteter til medlemmerne samt sikring af, at der løbende kan udviklings nye måder at møde medlemmerne på kan tydelig ses i udviklingen i forhold til forskellige typer tilbud til medlemmerne. Kredsen har aktive seniorer, som udbyder mange spændende tilbud. Kredsen inviterer til jubilæumsaktiviteter for 25 års, 40 års og års jubilarer, hvor kredsbestyrelsen har en aktiv rolle. Som noget nyt ændres konceptet fra live musik til streaming musik fra de aktuelle år. Kredsen arbejder mere bevidst med synlighed via merchandise, og erfaringerne viser et behov for en mindre opskrivning af rammen. Der er afsat en mindre pulje til at medlemmer kan søge støtte til særlige aktiviteter og en mindre pulje til sociale aktiviteter. På denne måde bliver kredsen mere synlig i medlemmernes liv. Formandskabet foreslår at der i 2017 sættes fokus på, hvordan der kan udvikles nye tiltag målrettet de årige. Det foreslås at der nedsættes en KB arbejdsgruppe, som stiller skarpt på kredsens relationer til denne målgruppe og hvordan de kan udvikles. DSR har fået lavet en analyse som der kan tages udgangspunkt i. Der er også erfaringer fra øvrige kredse, hvor en kreds er begyndt at tilbyde 10 års jubilæum og en anden har igangsat et ringeprojekt til målgruppen. /at, ho 5/8

17 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Denne målgruppe har den laveste organisationsprocent og udgør den største gruppe af potentielle medlemmer. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til drøftelse i KB, som kan indgå i kommende års budgetlægning. Som noget nyt tilbød kredsen for første gang støtte til deltagelse i ICN i Melbourne i I 2013 deltog 8 medlemmer samt 1 FTR og 1 KB. I budgettet er der afsat midler til støtte af medlemmernes deltagelse i ICN i Kredsbestyrelsen skal i efteråret 2016 tage stilling til den konkrete udmøntning af midlerne, herunder kriterier, støttebeløb mv. Justeringer Rammen til merchandise er på baggrund af erfaringen forøget lidt, således at der er det samme beløb til rådighed i alle årene. Rammerne for jubilarfesterne justeres, idet vi overgå til streamet musik. Større ændringer Der nedsættes en KB arbejdsgruppe, som i skal arbejde med at udvikle kredsens relationer med de årige, herunder udarbejde forslag, som kan indgå i kommende års budgetlægning. Kommunikation kr kr kr. Kredsen har en kommunikationspolitik og ser kommunikation som afgørende i at være en En nærværende fagforening for medlemmer, at sikre sammenhængskraft og slagkraft i organisationen samt at. sikre at kredsen er en stærk og troværdig interessevaretager. I politikken fremhæves at kredsens værdier er, at DSR Kreds Hovedstaden skal i sin kommunikation fremstå troværdig, professionel, åben og imødekommende, klar og forståelig. Kommunikationsindsatsen i kredsen handler om kommunikationen til medlemmerne og tillidsvalgte via web, egen facebookside fra foråret 2016, blad, breve/mails og kommunikationen til omverdenen sker via presse, breve/mails. Kommunikationsarbejdet kræver i stigende grad administrative og politiske ressourcer med anvendelse af nye medier (sociale medier) og løbende nyheder/nyhedsbrev via web. En undersøgelse, som kredsen har fået foretaget, viser, at hovedparten af kredsens medlemmer får deres information fra Omkreds H. Detailbudgettet indeholder 3 Omkreds H årligt, en mindre pulje til foto/tegninger, en pulje til andre kommunikationstiltag og en mindre udviklingspulje på niveau med tidligere. Justeringer Større ændringer Løn og personaleudgifter kr kr kr. Kredsens løn og personaleudgifter dækker løn, pension, feriegodtgørelse til alle medarbejdere, ekskl. Kredschefen. Aflønning af kredsnæstformænd samt kredschef sker af pulje inden rådighedsbeløbet fordeles; kredsformand finansieres af DSRc. Detailbudgettet indeholder også: arbejdsgivers lønsumsafgift og diverse arbejdsgiverbidrag (AUB, ABS, FIB, barsel mv), refusioner for fleksjob, personaleuddannelse og øvrige personaleudgifter. /at, ho 6/8

18 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Derudover indeholder detailbudgettet kredsens køb af ydelser i DSRc vedr.: lønkørsel, økonomifunktioner fra 1. januar 2015 samt kredsens bidrag til de fælles DSR projekter: GAS, Videncenter Light om det sociale område, afregning for de nye uddannelsessamtaler i forhold til DSR s fælles karriereinitiativ. I detailbudget 2016 blev besluttet at opnormere med 2 faste stillinger som faglig konsulent med nedlæggelse af en chefkonsulentstilling. Indgåelse af de nye interne overenskomster har betydet en merudgift, især fordi en ny fuldtidsnorm på 37 timer pr. uge træder i kraft pr. 1. september Hovedparten af kredsens medarbejdere overgår til denne, hvilket svarer til en opnormering på 21 timer om ugen (5 administrative og 16 faglige). Samlet svarer det til 0,57 stilling. Kredsen har pr. 1. juni 2016 ansat en administrativ konsulent i administrativt team med dagligt ledelsesansvar for receptionsgruppen. Dette er en opnormering i administrativt team både i forhold til timer og kompetencer og ligger i tråd med det udviklingsarbejde, som har været igangsat i teamet. Justeringer DSR s karriereunivers er gået fra projekt til drift, hvilket betyder at kredsen er med til at finansiere den tværgående aktivitet. Større ændringer Med indgåelse af de interne overenskomster i DSR er den nye fuldtidsnorm 37 timer pr. uge. Langt de fleste af kredsens medarbejdere går over på den nye norm, hvilket betyder en merudgift, som modsvarer at kredsen får 0,57 ekstra stilling. I administrativt team er en deltidsstilling pr. 1. juni 2016 ændret til en ny administrativ konsulent med dagligt ledelsesansvar for receptionsgruppen. Administrations Omkostninger kr kr kr. Kredsen har siden besparelserne som følge af fusionen i 2007 og konflikten i 2008 haft stort fokus på at minimere administrationsomkostningerne, og der følges løbende op.. Detailbudgettet indeholder bl.a.: fagblade, tidskrifter, aviser og medieabonnementer, almindelige kontorartikler, porto, forsikringer, telefoni, samt IT drift, leasing af maskiner og servicekontrakter, reparation og vedligehold, mindre anskaffelser, kredsens interne mødeomkostninger og kantinedrift. Justeringer Større ændringer Det har været muligt at nedskrive de administrative omkostninger, især som følge af billigere IP telefoni og bedre mobilabonnementer. Lokale omkostninger (egne og lejede) kr kr kr. Kredsen har lokaleomkostninger til de lejede lokaler i Frederiksborggade samt til kredsens hus på Bornholm. I forhold til begge lokale er der udgifter til husleje, varme, el, rengøring og vedligeholdelse samt diverse. /at, ho 7/8

19 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 3 bilag 2 Kredsen flyttede til lokalerne i Frederiksborggade i oktober 2009, og på den baggrund er et nu tiden til at få udarbejdet en mere systemisk vedligeholdelsesplan. Kredsbestyrelsen besluttede i april 2015 at sætte huset på Bornholm til salg. Der er nu igangsat en salgsproces mhp. at få solgt huset. Samtidig påbegyndes arbejdet med at finde ny rammer for aktiviteterne på Bornholm. Da der ikke på nuværende tidspunkt er kendskab til hverken salget eller de nye ramme er det besluttet at indarbejde den nuværende udgift i budgettet., med en mindre tilpasning i forhold til den løbende vedligeholdelse. Justeringer Rammen til løbende vedligeholdelse er øget, da der skal udarbejdes en egentlig vedligeholdelsesplan for lejemålet i Frederiksborggade. Større ændringer /at, ho 8/8

20 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 5: Drøftelse af udvalgte pkt. på HB dagsordenen Det indstilles til Kredsbestyrelsen: At drøfte følgende punkter fra HB dagsordenen mhp. holdningstilkendegivelse til kredsformand og 1. kredsnæstformand til HB drøftelsen den 31. august & 1. september 2016 Baggrund: Den samlede dagsorden med bilag ligger på Kongresforum. Kredsbestyrelsen drøfter på mødet udvalgte punkter mhp. holdningstilkendegivelse til kredsformand og 1. kredsnæstformand. Ved at udvælge punkter til drøftelse på KB mødet kan drøftelsen blive mere fokuseret om de politiske emner, som Hovedbestyrelsen behandler. Følgende punkter prioriteres drøftet på mødet den 30. august 2016: 4. Sager til beslutning Organisation: Forhandlingssituationen Det private område strategi (bilag) OK18 temadrøftelser (bilag) Den lokale aftaleret muligheder og begrænsninger med særligt fokus på FEA og straksudbetaling (bilag) Opfølgning på kongres 2016 (bilag) Organisationsudviklingsprojekt i DSR (bilag) Analyseprojektet af FTR s platform på store regionale arbejdspladser (bilag) Samfund: Evaluering af DSR s deltagelse på Folkemødet i 2016 og forberedelsen af Folkemødet 2017 (bilag) 5 Sager til drøftelse Organisation: FTF/LO samarbejdet Vi lægger ud med at drøfte bilag vedr. organisationsudviklingsprojektet. Kredsformanden skal gå kl , så øvrig dagsorden prioriteres efter dette. Proces på mødet: Drøftelse i plenum /rk 1/1

21 DSR Kreds Hovedstaden KB møde 30. august 2016 Punkt 6: Status på det medicinske indsatsområde Det indstilles til Kredsbestyrelsen: At tage orienteringen vedr. kredsens arbejde med det medicinske indsatsområde til efterretning. Baggrund: Kredsbestyrelsen besluttede d 29. september 2015, at gøre det medicinske område til et langsigtet politisk indsatsområde. Formålet med indsatsen er, at bidrage til, at de medicinske afdelinger i regionen bliver attraktive arbejdspladser præget af høj kvalitet og faglighed. Baggrunden var, at det medicinske område er præget af mangeårige velkendte udfordringer med et presset arbejdsmiljø pga. stigende produktionskrav, flere komplekst syge ældre medicinske patienter, stor personaleomsætning, mangel på erfarne sygeplejersker, mm. Udfordringer, som har gjort situationen kritisk for sygeplejerskerne og det øvrige sundhedspersonale i relation til at kunne yde en sikker pleje og behandling af høj faglig kvalitet. Flere multisyge patienter, der skal diagnosticeres og behandles på kortere tid stiller store krav til fagligheden, og dermed behovet for systematisk kompetenceudvikling og karrieveje, for at kunne rekruttere og fastholde tilstrækkeligt og kompetent personale. Samtidig har der nationalt og regionalt fra 2015 været særligt politisk fokus på ældreområdet og de medicinske patienter, hvilket dels fremgik eksplicit i regeringsgrundlaget, dels i form af øremærkede midler på finansloven til en styrket indsats mod overbelægning. Indsatsen har været planlagt og udført i flere spor. Der har været et politisk spor, der har brugt de formelle og uformelle værktøjer til at skaffe politisk opbakning blandt regionspolitikerne, direktionen og hospitalsledelserne til at investere i det medicinske område. Der har især været arbejdet via RMU, i referencegruppen om overbelægning, via dialogmøder på akutområdet og i tæt opfølgning med direktionen i relation til at sikre, at midlerne anvendes som tilsigtet. Dertil kommer uofficielle møder med udvalgte politikere og embedsmænd. Det faglige spor har handlet om at indsamle viden og forslag til forbedringer fra de medicinske afdelinger, på at afholde medlemsaktiviteter med fokus på det medicinske område, om arbejdsmiljøet og om at udarbejde konkrete forslag til uddannelse og karriereveje, samt at dele nye måder at tilrettelægge arbejdet på, f.eks. patientsikkert flow. Proces på mødet: /bhd, kl 1/2