åbent møde for Byrådets møde den 17. september 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 17. september 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 161. Budget Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune Strategi for håndtering af dårlige ejendomme i Vesthimmerlands Kommune Tilgængelighedspolitik Kommissorium for strukturanalysen på skoleområdet Godkendelse af ændring af milepælsplanen for revidering af Beredskabsplanen Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Anmodning om friholdelsesgaranti Fleksjob udenfor normeringen på børne- og skoleområdet Regnskab 2008 for Hvalpsund-færgen Bevillingsmæssige konsekvenser af salget af 3 pavilloner beliggende Vestergade 107, 9620 Aalestrup

3 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 385

4 161. Budget Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/24374 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 86970/09 Åben Provenu ved ændret skattepct. og grundskyldspromille 86967/09 Åben Prognose over indtægter 87113/09 Åben Bilag - Økonomiudvalget.PDF 87117/09 Åben Bilag - Teknisk udvalg.pdf 87121/09 Åben Bilag - Sundhedsudvalget.PDF 87131/09 Åben Bilag - Socialudvalget.PDF 87132/09 Åben Bilag - Plan- og miljøudvalget.pdf 87134/09 Åben Bilag Kultur- og fritidsudvalget.pdf 87135/09 Åben Bilag - Børne- og skoleudvalget.pdf 87137/09 Åben Bilag - Beskæftigelsesudvalget.PDF Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2009 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2010 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2010 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2009 (pkt. 217). Udvalgene har arbejdet videre med budgettet siden det administrative budgetoplæg blev dannet, og disse ændringer er indarbejdet i budgetmaterialet. Fra 1. januar 2010 udskilles forsyningsvirksomhederne (kloak og vandforsyning) af det kommunale budget. De direkte udgifter og indtægter er i nedenstående talmateriale udtaget. Der mangler p.t. en beregning af de administrative udgifter (personale ansat under konto 6 administration - Økonomiudvalgets område - samt andel af de øvrige administrationsomkostninger), der skal udtages af kommunens budget sammenholdt med det administrationsgebyr, der indtil nu har været opkrævet. Disse udgifter og indtægter forventes at være neutrale i forhold til den samlede balance. Der vil i overslagsårene skulle tages stilling til under hvilken form kommunens skyldige mellemværende med forsyningsvirksomhederne skal forrentes og afdra- 386

5 ges. Der afventes en endelig opgørelse over hvilke aktiver og passiver der skal overføres til forsyningsselskabet. I budgettet er forudsat, at det bloktilskud som kommunerne modtager fra staten til dækning af nettoudgiften ved overtagelse af opgaven med udbetaling af støtte til forsikrede ledige balancerer med de reelle udgifter, som kommunen måtte få i forbindelse hermed. De samlede ændringer i forhold til det oprindelige budgetoplæg er indregnet i følgende budgetforslag, der herefter viser en ubalance på 132,944 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg kr. Indtægter Skatter og tilskud Jobcenterreformen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget Jobcenterreformen (Beskæftigelsesudvalget) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Renter og afdrag Anlæg Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed (renovation) Netto drift -885 Netto anlæg 0 Forsyningsvirksomhed netto -885 Låneoptagelse 0 Balanceforskydninger

6 Kassehenlæggelse Ubalance Udvalgene har i forhold til det fremskrevne budget for 2009 opskrevet driftsbudgettet med i alt kr. fordelt som følger: Driftsbudget / kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget / Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Jobcenterreformen Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter. I basisbudgettet er der foretaget følgende korrektioner på anlæg, idet der alene afsættes anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Anlægsbudget / kr. Fremskrevet budget 2009 Revideret pr. 1/ Ændring Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er indregnet 20,004 mio. kr. i tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner svarende til det beløb, som er udmeldt fra Indenrigs- og Socialministeriet den 28. august

7 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Skatteprocent Udskrivningsgrundlag Kommune 26,9 % Statsgaranteret kr. Kirke 1,18% kr. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2010 er uændret i forhold til 2009, samt at kommunen vælger statsgaranti. Bemærk dog pkt. 239 i Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009, hvor der skal tages stilling til evt. ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten. KL har udsendt følgende meddelelse til kommunerne: Finansministeriet udsendte den 25. august den seneste version af Økonomisk Redegørelse, august Ministeriet har i redegørelsen foretaget en nedjustering af det statslige skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2007 til 2010 med 0,5 procentpoint. KL er på baggrund af de nye oplysninger i redegørelsen i færd med at analysere og opdatere KL s skøn for væksten i kommunernes skattegrundlag. De nye skøn forventes at være på plads i KL s tilskudsmodel senest primo uge 37. KL vil informere nærmere om tidspunktet for opdateringen af tilskudsmodellen samt om tidspunktet for udsendelsen af de nye skøn i Budgetvejledningen medio næste uge. Det forventes, at de nye skøn vil få flere kommuner til at overveje at basere budgetlægningen for 2010 på statsgarantigrundlaget. Det betyder, at der er behov for en kritisk vurdering af, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Denne vurdering vil blive præsenteret på prioriteringsseminaret. Provstiet har frist indtil den 16. september 2009 med at fremsende forslag til kirkeskat. Ultimo 2008 er der et mellemværende med provstiet på ca. 1,5 mill. kr. i provstiets favør. Såfremt dette mellemværende skal udlignes i 2010, vil kirkeskatten kunne reduceres med 0,03% Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromille Afgiftspligtig grundværdi Landbrug m.v. 12, Øvrige ejendomme 22, Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med oversigt over provenu ved 389

8 forskellige skatteprocenter og grundskyldspromiller. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen De samlede driftsudgifter udgør i 2010 jfr. ovenfor Heraf overførselsudgifter Serviceudgifterne andrager før evt. besparelser Servicerammen er for 2010 fastsat til Overskridelse af servicerammen En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dispensation for lån Indenrigs- og Socialministeriet har ved skrivelser af 28. august 2009 meddelt, at Vesthimmerlands Kommune tildeles følgende dispensationer: Mill. kr. Lånepuljen målrettet skoleinvesteringer 12,700 Særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne 14,300 Ordinære lånepulje 4,400 Dispensationer i alt 31,400 Automatisk låneadgang (bloktilskudsfordelt lånepulje) 6,982 Låneramme i alt 38,382 Der er til Vesthimmerlands Kommune i 2010 stillet 27,750 mill. kr. til rådighed i kvalitetsfondsmidler. Modtagelse af dette beløber kræver en tilsvarende kommunal medfinansiering. Kvalitetsfondsmidlerne er p.t. ikke indregnet i de kommunal indtægter jfr. ovenfor. Der vil derfor i 2010 være mulighed for at øge anlægsbudgettet med 66,132 mill. kr. Mill. kr. Øget anlægsbudget 66,132 Der finansieres således: Optagelse af nye lån -38,382 Tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne -27,750 Kommunal finansiering ved kasseforbrug 0 Der henvises til punkt 240 på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009 vedr. dispensationer fra lånerammen m.v. 390

9 Såfremt kommunen vælger at optage det fulde lånebeløb, vil der kunne påregnes en merudgift til renter på ca. 1,2 mill. kr. i Dette beløb indgår ikke p.t. i budgetforslaget. Budgetalternativer Det er besluttet, at de enkelte udvalg skal opgøre deres respektive budgetter i kan/skal opgaver. Oversigter vedlægges sagen. Endvidere et det besluttet, at de enkelte udvalg forholder sig til evt. muligheder for at reducere deres respektive budgetter. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Budgetalternativer besparelse på drift Udvalg kr. Økonomiudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget prissat -380 Kultur- og Fritidsudvalget ikke prissat? Teknisk Udvalg -35 Plan- og Miljøudvalget Afventer I alt prissat Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Budgetalternativer i alt Ingen af budgetalternativerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 126,614 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således: Udvalg kr. Økonomiudvalget (+ ikke prissatte) -455 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Beskæftigelsesudvalget 0 Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg

10 Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af anlægsønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Der henvises i øvrigt til afsnittet om dispensation for lån. Det skal herunder bemærkes, at der i låneansøgningerne er medtaget 12 mill. kr. som forventet anlæg til Lanterneprojektet (se ØK-011 i budgetalternativerne under Økonomiudvalget). Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 46,286 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Udvalg kr. Økonomiudvalget 645 Hoved Med Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 796 Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Kassehenlæggelse Der er i det foreløbige budgetforslag indregnet en konsolidering på 12,3 mill. kr. Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 30. september 2009 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for Budgetoverslagsårene vil på baggrund af den nuværende økonomiske budgetsituation, og henset til en forventet sparerunde med afledt drift i 2011 og fremover først kunne udarbejdes og forelægges på Prioriteringsseminaret ultimo september Der må dog forventes stort pres på overslagsårene, idet de kommunale indtægter forventes at være vigende. Specielt forventes der i 2011 og 2012 at være stort fald i provenuet fra selskabsskat. 392

11 Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. BILAG Basisbudget Budgetalternativer for udvalgene: - Besparelser fra udvalgene - Anlægsønsker fra udvalgene - Driftsønsker fra udvalgene Oversigt over kan/skal opgaver i udvalgene Oversigt over provenu ved ændret skatteprocent og grundskyldspromille Beslutninger fra de enkelte udvalg i forbindelse med behandling af budget 2010 Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at der på baggrund af Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. september 2009 udarbejdes et forslag til et budget i balance - at det udarbejdede budget i balance oversendes til byrådets 1. behandling den 17. september at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 2. oktober 2009, kl Fristen er fastsat, så der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at der på baggrund af prognoserne primo september måned 2009 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. - at Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. 393

12 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der pålægges de enkelte fagudvalg at opnå besparelser/forøgede indtægter for 2010 udgørende følgende beløb: Økonomiudvalget 15,1 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget 13,1 mio. kr. Socialudvalget 11,4 mio. kr. Sundhedsudvalget 46,0 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget 0,8 mio. kr. Teknisk Udvalg 12,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 5,7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 17,5 mio. kr. Derudover indlægges der en skattestigning på 0,5%. Endelig indføres der indkøbs- og ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning undtaget er dog strengt nødvendige indkøb. Ansættelser kan herefter kun ske efter forudgående godkendelse i direktionen. I forhold til takster undersøges det, hvorvidt det er muligt at udsætte godkendelsen af disse indtil novembermødet, da konsekvenserne af besparelserne samt vedtagne ændringsforslag herefter vil være kendte. Palle Jensen og Bjarne Jensen tilkendegiver, at de ønsker en fornyet henvendelse om at få en forøget skattestigning på i alt 1,0%, da kommunen ikke har kunnet opnå en udviklingsaftale. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Ældreråd den Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den Taget til orientering. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og Økonomiudvalgets forslag til budget oversendes til anden behandling på Byrådsmødet den 8. oktober. 394

13 Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 395

14 162. Strategi for håndtering af dårlige ejendomme i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/12652 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 76220/09 Åben Tidsplan 83916/09 Åben Strategi 27 august 2009 Sagsfremstilling På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 10. juni 2009 og fællesmødet for Byrådet og Landsbyudvalget d. 17. august 2009 er der blevet udarbejdet udkast til en strategi for håndtering af dårlige boliger i Vesthimmerlands Kommune. Strategien tilstræber at kombinere en grundig dokumentation af problemet samtidig med at det lægger op til konkret og umiddelbar handling f.eks. nedrivning eller kondemnering. Der sigtes mod størst mulig ekstern finansiering via byfornyelsesmidler og LAG-midler. I strategioplægget er angivet efter hvilke kriterier, saneringen bør ske. Kriterierne er angivet i prioriteret rækkefølge. Det kan oplyses, at der samtidig behandles et budgetønske på 2,3 millioner til kommunal medfinansiering af saneringsopgaverne. Landsbyudvalget skal diskutere strategien og videresende den til Økonomiudvalget Sagen afgøres i Byrådet. Beslutning i Landsbyudvalget den Per Ibsen fra Ledelsessekretariatet deltog under behandlingen af punktet. Strategien blev diskuteret. Udvalget fremkom med mindre redaktionelle ændringer til strategien. Landsbyudvalget fandt prioriterings kriterierne yderst relevante. Landsbyudvalget besluttede at videresende strategien til Økonomiudvalget. Hanne Pedersen og Karin Simensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Jens Brøndum deltog som suppleant for Hanne Pedersen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller strategien til godkendelse i Byrådet. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. 396

15 Beslutning i Byrådet den Strategien godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 397

16 163. Tilgængelighedspolitik Sagsnr.: 07/2215 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 52369/09 Åben Korrigeret forslag til tilgængelighedspolitik Sagsfremstilling Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet en tilgængelighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet fremsender derfor forslag til, hvordan opgaven kan løses med nedsættelse af arbejdsgruppe, kommissorium og tidsplan. Lovgrundlag Kommunal serviceniveau. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende. Handicaprådet: Administrationen indstiller - at forvaltningen anbefaler, at Handicaprådet oversender forslaget til behandling i de respektive politiske udvalg. Beslutning i Handicapråd den Indstilling godkendt med få rettelser i teksten. Teknisk Udvalg Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøforvaltningen lader sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Sundhedsudvalget: 398

17 Administrationen indstiller - sagen er oversendt til Handicaprådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Martin Glerup var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Plan- og miljøudvalget Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøforvaltningen lader sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og fritidsudvalget Supplerende sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets område vil bidrag til udarbejdels af en tilgængelighedspolitik være relevant for fokusområderne rekreative pladser og naturområder samt informationsområdet. Administrationen indstiller - at Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår ad hoc i udarbejdelse af tilgængelighedpolitik. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Forslaget anbefales godkendt. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Forslaget om udarbejdelse af tilgængelighedspolitik godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 399

18 400 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 17. september 2009

19 164. Kommissorium for strukturanalysen på skoleområdet Sagsnr.: 09/21680 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 78780/09 Åben Godkendt kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Sagsfremstilling Byrådet godkendte på sit møde den 29/ vedlagte kommissorium. Scenarie 5 "indskolingsskoler (0.-3.) kombineret med tosporede kl. skoler foreslås omformuleret til "indskolingsskoler klasse, hvor eleverne fra og med 4. klasse overføres til en overbygningsskole". Herved bringes formuleringen i overensstemmelse med den hensigt der hele tiden har været udtrykt af Børne- og skoleudvalget. Endvidere ønskes afsnittet scenarier udbygget med: "Flytning af "smalle" overbygningsskolers overbygning til andre overbygningsskoler". Sagen afgøres i byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller forslag til ændring af kommissoriet til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller forslag til ændring af kommissoriet til godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. I forhold til de besparelser, der er indregnet i budget 2010 udvides analysen, så der også foretages beregninger ud fra en anden ressourcetildelingsmodel. Dette betyder at tidsplanen justeres. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 401

20 402 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 17. september 2009

21 165. Godkendelse af ændring af milepælsplanen for revidering af Beredskabsplanen Sagsnr.: 09/5651 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 87386/09 Åben Revideret milepælsplan Sagsfremstilling Øvrige opgaver har medført at den opstillede tidsplan for revideringen af Beredskabsplanen ikke kan overholdes. Milepælsplanen er derfor revideret således at beredskabsplanen forventes godkendt april Lovgrundlag. Beredskabsloven. Sagen afgøres i Beredskabskommissionen. Beredskabet indstiller: At den reviderede milepælsplan godkendes. Beslutning i Beredskabskommission den Beredskabskommissionen godkendte den reviderede plan som fremsendes til orientering for byrådet. Beslutning i Byrådet den Orienteringen tages til efterretning. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 403

22 166. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Sagsnr.: 09/21219 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 76125/09 Åben Nordjyllands Trafikselskab, notat vedrørende serviceniveau 76128/09 Åben Nordjyllands Trafikselskab, projektaftale 76136/09 Åben Redegørelse vedrørende eget udbud versus tilslutning til NT`s udbud Sagsfremstilling I forbindelse med budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område på møde d. 11. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle igangsætte et udbud af befordringen af pensionister til læge og speciallæge som en del af Nordjyllands Trafikselskabs(NT)udbud af samordnede kørsel i december Indkøbskontoret havde i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af konsekvenser, fordele, ulemper og erfaringer fra andre kommuner. I 2008 blev der forbrugt kr til befordring af pensionister til læge og speciallæge og ca. 700 borgere anvender ordningen. Kørslen er at et sådant omfang, at der skal foretages offentlig udbud. NT har i den forbindelse vurderet, at der ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan være en årlig besparelse på ca % -svarende til kr kr. Fra besparelsen går udgifter til den administrative ordning med den daglige bestilling af kørslen ca kr. Ved eget udbud vurderes det, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 15%, men der vil være en følgeudgift i form af IT ved kørselsplanlægningen, samt et større administrationsforbrug, end ved anvendelse af NT s samordnede kørsel. I dag foretages visitation af kørsel til læge og speciallæge for pensionister af Sundhedsforvaltningen. Den økonomiske del er i Borgerservice. Ved visitation til kørsel udstedes bevilling til pensionisten. Efterfølgende bestiller pensionisten selv kørsel til læge og speciallæge direkte hos vognmand. Der sker således ingen koordinering af samkørsel, medmindre vognmændene selv koordinerer kørslen. Det vil være NT s opgave at varetage den overordnede driftsovervågning af kørslen. En opgave der bl.a. indebærer, at vognene forsøges udnyttet, når de kører tomme til og fra læger og speciallæger. Dette vil reducere de kommunale omkostninger til ordningen. En væsentlig del af besparelsen vil fremkomme ved samkørsel og dermed ændret serviceniveau. Serviceniveauet har betydning for pensionistens vente- og køretid. 404

23 NT har udarbejdet et standard serviceniveau. Kommunen har mulighed for at kunne regulere de serviceparametre som bruges til planlægning af samkørsel. Parametrene afstikker rammerne for kørsel, herunder maksimale ventetider og kørselstider for borgerne. I NT s oplæg til serviceniveau kan kørslen f eks. maksimalt forøges med 100% i forhold til direkte køretid for turen. Der er ligeledes parametre for ventetider før og efter behandling. Der henvises i øvrigt til notatet om oplæg til aftalt serviceniveau. Ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan samkørslen koordineres med andre NT kørselsordninger, herunder handicap- og sygehuskørsel mv. For pensionister vil kørselsordningen ud over ændret serviceniveau betyde, at de ikke selv skal bestille kørsel direkte hos vognmand. Fremover vil pensionister skulle bestille kørsel direkte hos Kommunen. Efterfølgende er det Kommunen der, via indberetning til NT s booking system, rekvirerer kørslen. Der vil være en administrativ udgift forbundet hermed svarende til ca kr. Der er ikke taget stilling til, hvor opgaven organisatorisk placeres, idet opgaven kan ligge i såvel Borgerservice, der i dag administrerer den økonomiske del af ordningen, som hos Sundhedsforvaltningen, der visiterer og kundeservicerer til ordningen. Næste udbudsrunde hos NT er i efteråret 2009, med kørsels ikrafttrædelse den 1. marts Lovgrundlag Sundhedslovens 170. Sagen sendes til høring i: Ældrerådet: 18. august 2009 Handicaprådet:17. september 2009 Sundhedsudvalget: 12. august 2009 Høringssvar fremsendes direkte til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Økonomi Besparelsen på kørsel af pensionister til læge og speciallæge, er anslået til 15 30% ved tilslutning til NT s samordnede kørselsordning. Til implementering af system / uddannelse af 2 medarbejdere, anslår NT maksimalt 50 mandetimer á 500 kr. i alt kr. Årligt administrationsgebyr kr. 15 pr. tur / pr. passager til NT for brug af systemer samt support. Eget bestillingskontor ca kr. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig NT s udbud af samordnet kørsel i december at med udgangspunkt i NT s standard serviceniveau, - at der oprettes et kørselskontor, der varetager visitation, bestilling og 405

24 betaling af kørsler - at opstartsdato for ordningen 1. marts Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler forslaget, idet ønskes en evaluering af ordningen foranlediget efter 1 år. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. Beslutning i Ældreråd den Kan anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den Kan anbefales. Martin Glerup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 406

25 167. Anmodning om friholdelsesgaranti Sagsnr.: 09/23602 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 84209/09 Åben Anmodning fra Johannes V. Jensen Museet Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har modtaget vedlagte anmodning fra Johannes V. Jensen Museet, der anmoder om en friholdelsesgaranti i forbindelse med Vesthimmerlands Museums lån fra Nationalmuseet af effekter fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Det fremgår af anmodningen, at Vesthimmerlands Museum har anmodet Johannes V. Jensen Museet om garanti om friholdelse i forbindelse med lånet af effekterne, men på grund af manglende midler har bestyrelsen for Johannes V. Jensen Museet videresendt anmodningen til Vesthimmerlands Kommune. Af anmodningen fremgår det desuden, at Nationalmuseet ikke på forhånd kan oplyse en cirkapris for udlån og følgeudgifter. Bestyrelsen for Johannes V. Jensen Museet skønner, at udlånet ikke overstiger kr ,00. Der anmodes om, at Vesthimmerlands Kommune giver Vesthimmerlands Museum en friholdelsesgaranti på op til kr ,00 til selve lånet af effekter fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Herudover anmodes der om, at der senere tages stilling til indretning af lokale, og at Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til at stoppe processen, hvis det viser sig, at projektet overstiger forventningerne. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Friholdelsesgarantien finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. Administrationen indstiller - at der gives en friholdelsesgaranti på op til kr ,00 til Vesthimmerlands Museum. - at der senere tages stilling til lokaleindretning. - at Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til at stoppe processen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den

26 Indstillingen godkendes med en forudsætning om, at der desuden skal findes midler ad anden vej, så genstandene kan udstilles. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 408

27 168. Fleksjob udenfor normeringen på børne- og skoleområdet Sagsnr.: 09/21696 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling I Børne- og skoleforvaltningen er der ansat 39 fleksjobbere, hvoraf 30 er udenfor normeringen. Der har siden byrådets beslutning om, at alle stillinger skal være indenfor normeringen været arbejdet med at få alle fleksjobbere ind i normeringen, men dette kan ikke lade sig gøre for respektive personers vedkommende. De 30 ansatte fordeler sig på følgende områder: Serviceledermedhjælp 8 Kontormedhjælp 5 Praktisk medhjælp ved frugt og madordninger 10 Medhjælp på skolebibliotek 1 Praktisk/pæd. hjælp/støtte SFO/bh./bh.kl. 6 I samtlige tilfælde vil der være tale om en opnormering i forhold til den godkendte normering, da pågældende generelt ikke er uddannet indenfor respektive område og der er fastansatte i de normerede stillinger til løsning af opgaven. Økonomi Der har til og med budget 2009 været en central pulje afsat til at dække forvaltningernes løndel til fleksjob udenfor normeringen. Den kommunale lønudgift til fleksjobberne udenfor normeringen er i kr., som er lagt ind i Børne- og skoleudvalgets basisbudgetoplæg. Administrative bemærkninger Ved eventuel nedlæggelse af stillingerne vil respektive medarbejdere overgå til ledighedsydelse, hvor kommunen de første 18 måneder får en refusion på 35%. Derefter bliver ledighedsydelsen en ren kommunal udgift. Når personer bliver afskediget fra et fleksjob og overgår til ledighedsydelse, vil Jobcenteret gøre en aktiv indsats for at få den enkelte tilbage til fleksjob. Efter 6 måneder ledighed skal beskæftigelsesafdelingen give et tilbud om aktivering hos anden aktør. Efter 12 måneder skal vedkommende overgå til anden aktør end beskæftigelsesafdelingen. Ledighedsydelse udgør pr. år ,- kr. i 2009 og i

28 Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget afklarer hvorvidt udvalget ønsker at indstille, at de respektive stillinger skal nedlægges og fleksjobberne udenfor normeringen skal afskediges eller om man henholdsvis ønsker at få godkendt en opnormering i respektive institutioner, eller få afsat en pulje til aflønning af den kommunale del af lønnen, så disse fleksjob bliver en personlig normering, der nedlægges ved stillingsledighed. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller, at de eksisterende fleksjob udenfor normeringen bliver en personlig ordning, der først nedlægges ved stillingsledighed og lønudgiften til eksisterende fleksjobbere udenfor normeringen optages på Børne- og skoleudvalgets budget i 2010 og overslagsårene. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 410

29 169. Regnskab 2008 for Hvalpsund-færgen Sagsnr.: 09/1716 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: 57578/09 Åben Påtegning og beretning 75945/09 Åben Regnskab 2008 Sagsfremstilling Der foreligger et foreløbigt regnskab for året Af regnskabet fremgår, at resultatet af den ordinære drift inkl. renteindtægter i 2008 udviser et underskud på kr Årets samlede netto resultat udviser et underskud på kr Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes med forbehold for revisionens godkendelse. Beslutning i Færgebestyrelsen den Indstillingen godkendt. Gert R. Jepsen deltog ikke i behandlingen af punktet Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Siden 2007 er regnskabet for færgeriet aflagt efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip, som nu også i vid udstrækning anvendes i de kommunale regnskaber. Det indebærer, at bl.a. afskrivninger på materielle anlægsaktiver indgår i resultatopgørelsen. I balancen indgår såvel de fysiske aktiver som den langfristede gæld. Moms- og afgiftsmellemregning med SKAT og øvrig mellemregning med Vesthimmerlands Kommune er optaget som særskilte poster i balancen. Administrationen indstiller At regnskabet godkendes. Beslutning i Færgebestyrelsen den Administrationens indstilling godkendt. Indstillingen indstilles til godkendelse i byrådene. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 411

30 Beslutning i Økonomiudvalget den Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 412

31 170. Bevillingsmæssige konsekvenser af salget af 3 pavilloner beliggende Vestergade 107, 9620 Aalestrup Sagsnr.: 09/6137 Fraværende: Mads Krarup Nielsen, Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde d. 19. august besluttet at afhænde 3 pavilloner fra den tidligere flygtningelandsby i Aalestrup. Udgifterne ved salget går stort set lige op med indtægterne, da salgsprisen er påvirket af, at køber selv skal forestå fjernelsen af bygningerne og regulering af grunden incl. udlægning af muldlag. Til gengæld bliver området, der ligger op af en ny udstykning mere attraktiv. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40 Sagen afgøres i byrådet Økonomi Driftsbesparelse på ca kr. resten af 2009 Administrationen indstiller - at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr. (brutto) - at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på kr. (brutto) - at det resterende provenu tilføres Vesthimmerlands Kommunes likvide kapital - at der søges en negativ driftsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Administrationen indstiller, - at Byrådet godkender bevillingerne. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 413

32 414 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 17. september 2009

33 Underskrifter Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen 415

34 Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup 416