Godkendt Referat af 35. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Den 14. december 2011, kl på Frederiksberg

Transkript

1 /DGC Godkendt Referat af 35. møde i Centerbestyrelsen for Den 14. december 2011, kl på Frederiksberg Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning 3. Status for strukturændringer på KU 4. Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen 5. Opfølgning på Budget 2011 samt status for Budget Resultatkontrakt med Miljøministeriet 7. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning 8. Orientering og meddelelser 9. Forslag til mødedatoer i Udkast til ansøgning til Villum Fonden vedr. nybyggeri på Skovskolen 11. Eventuelt Deltagere Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Vicedirektør Agnete Thomsen (næstformand) Direktør Jens Kr. Poulsen Direktør Jan Eriksen Kontorchef Lene Holm Centerchef Jon Pape Prodekan Grete Bertelsen (observatør) Lektor Lone Søderkvist Kristensen Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup (observatør) Studerende Magnus Østergaard Knudsen Studerende Astrid Jakobsen Kirk Studerende Line Hindborg Daglig ledelse: Direktør Niels Elers Koch Sekretariat: Forskningschef Gertrud Jørgensen Sekretariatsleder Lykke Hindsgaul Direktionssekretær Dorthe Gartmann (referent) Afbud: Adm. dir. Carsten With Thygesen Naturstyrelsen Stiftelsen Sorø Akademi Friluftsrådet Odense Kommune Københavns Kommune LIFE HedeDanmark a/s 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2 Formanden bød velkommen, og meddelte, at der var afbud fra Carsten With Thygesen. Han gav en særlig velkomst til Gertrud Jørgensen, der deltog som observatør før overtagelse af posten som konstitueret centerdirektør pr. 1. januar 2012, idet Niels Elers Koch er konstitueret som dekan for LIFE fra denne dato. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 34. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Bilag 2c: Opfølgning vedr. huslejebetaling på Skovskolen Der var indkommet skriftlige kommentarer fra Grete Bertelsen og Jens Kristian Poulsen med præciseringer til referatet fra sidste møde, hvilke var medtaget i det udsendte materiale. Der var ikke yderligere kommentarer, og referatet blev herefter godkendt. Opfølgningslisten gav ikke anledning til bemærkninger. Henrik Paaby orienterede som opfølgning på udestående omkring ændring af procedure for huslejeopkrævning hos studerende på Skovskolen. Proceduren ændres pr. 1. marts 2012, således at huslejen opkræves via betalingsservice og administreres direkte af s bogholderi. Proceduren er godkendt af KU s regnskabssektion. Magnus Østergaard Knudsen udtrykte tilfredshed med dette og fremsatte yderligere et ønske om, at der fremadrettet udfærdiges huslejekontrakter for lejemålene. Niels Elers Koch lovede at tage dette videre til Skovskolens overvejelse. 3. Status for strukturændringer på KU Orienteringspunkt. Oplæg ved centerledelsen. Bilag 3a: Bidrag fra LIFE og NAT til KUs bestyrelses beslutningsgrundlag Bilag 3b: Beskrivelse af institutstruktur og uddannelsesområdet på det kommende SCIENCE-fakultet Bilag 3c: Organisering af afd. 2 og 34 på de nye Science institutter KU s bestyrelse forventes at tage den endelige beslutning om fusionen af de fire fakulteter på bestyrelsesmødet den 15. december. Beslutningen tages på baggrund af oplæg fra fakultetsdirektionerne, der kommer efter en høringsrunde på fakulteterne blandt samtlige relevante fora. LIFE s og NAT s direktioner har afgivet indstilling om etablering af ét nyt samlet fakultet under navnet SCIENCE, idet veterinærerne flytter fra LIFE til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Formanden kritiserede processen omkring medarbejderinddragelsen i inputs- og høringsfasen, men mente i øvrigt, at ledelsen bør skære igennem og tager beslutningen. Han mente yderligere, at en udsættelse af fusionen vil være katastrofal på nuværende tidspunkt, hvilket Niels Elers Koch var enig i. Agnete Thomsen henviste til en undersøgelse i forbindelse med lignende organisationsændringer, der viste, at alle på trods af kritikken i forbindelse med ændringerne havde udtrykt tilfredshed med en hurtig ledelsesbeslutning. Fakultetsdirektionen på LIFE har givet svar til de af S&L s medarbejdere, der havde indgivet høringssvar i fusionens 1. inputsfase med et ønske om at rykke fra S&L til Department of Plant and Environmental Sciences. Heri tilkendegives, at input er imødekommet således, at Biomasse-gruppen kan flytte til Copenhagen Plant Science Center, når dette står færdigbygget, mens de øvrige afdelinger (Vedplanters Genressourcer samt Økosystemer og Biomasse) vil forblive i S&L-regi, idet de samtidig indgår i tværgående centersamarbejder med andre institutter med faglige sammenfald. Lene Holm mente, at modstand fra medarbejdere og studerende er en naturlig del af en omstillingsproces, og opfordrede ledelsen til at bruge dette konstruktivt ved at imødekomme modstanden med dialog og lydhørhed. Agnete Thomsen opfordrede ledelsen til at være meget målrettet i forhold til forandringsprocessen, for der-

3 igennem at understøtte processen i at bevæge sig fremad. Jon Pape erklærede sig enig heri. Han spurgte endvidere til risikoen for, at geologer og geografer vil blive maginaliseret i det nye samarbejde. Niels Elers Koch mente, at dette måske kan føles som en risiko for geologerne; men at de samtidig ikke er anderledes stillet end mange andre faggrupper i S&L, hvoraf flere er mindre. Han mente samtidig, at der er mange faglige samarbejdsmuligheder, hvilket en samlokalisering vil kunne understøtte yderligere. Jens Kristian Poulsen spurgte til, hvorvidt tværgående centersamarbejde er noget man kender i andre sammenhænge i ind- og udland, samt hvorvidt projektbevillinger og de økonomiske forpligtelser i centerregi får ophæng i centret eller i et institut. Niels Elers Koch bekræftede, at lignende centre er kendt; men at det er helt nødvendigt med midler, der kan binde et center sammen, hvilket det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning har gennem resultatkontrakten med Miljøministeriet. På spørgsmål om projektmidler oplyste han, at disse vil have ophæng med projekt- og økonomistyring i ét institut og én afdeling/faggruppe. Niels Elers Koch oplyste, at fusionen mellem S&L og Institut for Geologi og Geografi allerede er kommet langt, hvis den bliver en realitet ved en beslutning i KU s bestyrelse. Samarbejdet med Institut for Geografi og Geologi (IGG) er igangsat både omkring forskningen og uddannelserne. Den 12. december mødtes lederteam fra hhv. S&L og IGG til et fagligt godt seminar, der afdækkede flere tværfaglige samarbejdsflader. Resultatkontrakten med Miljøministeriet binder Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning, der flytter til Department of Resource Economics, sammen med resten af S&L, og fysisk kommer de to institutter kun til at ligge ca. 200 m fra hinanden. I Center for Bæredygtige Jordbrugs- og Skovbrugssystemer har der været afholdt et første møde blandt interessenterne fra tre af de nye institutter, der har indledt samarbejdet med en beslutning om at bidrage med ½ mio.kr. fra hvert institut til brug for seed-money til tværgående aktiviteter inden for centerets arbejdsområder. Niels Elers Koch oplyste videre, at S&L skal have ajourført sine vedtægter som følge af fusionen, og det samme gælder den særlige paragraf om det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning i vedtægterne for Københavns Universitet. Grete Bertelsen tilkendegav, at det hårde arbejde omkring realisering af fusionen starter, så snart beslutningen foreligger. Arbejdet omkring en køreplan for processen er iværksat hos fakultetsdirektionen, ligesom der arbejdes med en plan for inddragelse af de studerende, således at der kan komme gang i en god dialog og proces, der kan resultere i en god fælles studiekultur. Hun nævnte specifikt, at kulturen blandt de studerende og medarbejderne er markant forskellig på LIFE og NAT, hvilket vil være et særligt indsatsområde. Formanden udtrykte glæde over, at bestyrelsen for kan bevares med opbakning fra rektor, og iøvrigt med tiltro til, at den nye dekan for LIFE også vil bakke op herom. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning. 4. Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen Beslutningspunkt. Oplæg ved centerledelsen. Bilag 4a: Foreløbig liste over medlemmer af Centerbestyrelsen i 2012 Bilag 4b: CV for landskabsarkitekt MAA Torben Schønherr I henhold til vedtægterne for skal der udpeges en ny bestyrelse for den kommende 4-årige periode. Blandt de siddende medlemmer har Formanden og Jon Pape meddelt, at de udtræder af bestyrelsen. Det samme gør sig gældende for medarbejderrepræsentanterne Lone Søndergaard Kristensen og Jette Ljunggren. Formanden begrundede sin beslutning og reflekterede over sine ti år på posten. Han oplyste, at han ikke har ønsket at have indflydelse på valget af ny formand. Dekanen har i samråd med Miljøministeriet udpeget tidligere direktør for Skov- og Naturstyrelsen og tidligere departementschef i hhv. Miljøministeriet og Videnskabsministeriet Leo Bjørnskov til posten. Formanden udtrykte stor tilfredshed hermed og gav valget af den

4 tiltrædende formand sin fulde opbakning. Miljøministeriet har udpeget Agnete Thomsen som fortsat næstformand i den kommende periode i samråd med dekanen. Agnete Thomsen oplyste, at ministeriet tillige har udpeget kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup i den vakante plads efter Kirsten Vintersborg. Der er valgt to medarbejderrepræsentanter hhv. Frank Søndergaard Jensen, der repræsenterer videnskabeligt personale, og Arne Hebbelstrup, der repræsenterer alt teknisk/administrativt personale. Arne forbliver således i bestyrelsen, men nu som valgt medlem. Yderligere har Afdelingen for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning fremover som en del af Dept. of Resource Economics valgt seniorforsker Ida Theilade som observatør i bestyrelsen. Niels Elers Koch begrundede indstillingen af landskabsarkitekt Torben Schønherr som nyt medlem efter Jon Pape, hvilket fik bestyrelsens godkendelse. 5. Opfølgning på Budget 2011 samt status for Budget 2012 Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen. Bilag 5a: Kvartalsrapport - budgetopfølgning 2011 Bilag 5b: Udkast til Budget 2012 Bilag 5c: Oversigt over kontrakter indgået i 2011 På Formandens opfordring indledte Henrik Paaby punktet med en kort gennemgang af budget og regnskab for 2011 samt foreløbigt budget for Som resultat for 2011 forventes et mindre overskud på ca. 1 mio.kr.. Der er dog fortsat store usikkerheder forbundet med vurderingen, bl.a. på grund af udestående opgørelse af STÅ-indtægter og indhentning af andre indtægter. For 2012 budgetteres der med et resultat i balance. Basisbevillingen forventes at falde med ca. 1 mio.kr., hvilket der er taget højde for med tidligere besparelser. Budgettet indeholder afsatte midler til forventede omkostninger i forbindelse med fusion og integration med IGG i året, ligesom der er afsat 2,5 mio. kr. til en prioriteret tværfaglig indsats i S&L. Formanden var tilfreds med den indlagte smidighed i budgettet, således at der er luft til integration og særlige indsatsområder. Jens Kristian Poulsen ønskede at vide, hvorvidt IGG har afsat et tilsvarende beløb til integrationen i Niels Elers Koch fandt, at det vil være godt, hvis IGG afsætter en lignende pulje i deres budget, idet han i øvrigt kunne oplyse, at de fleste af de S&L-afsatte midler også bliver forbrugt i S&L. Gertrud Jørgensen forsikrede, at hun vil opfordre IGG s ledelse til at afsætte en lignende pulje i deres budget. Jens Kristian Poulsen spurgte yderligere til det afsatte beløb på kr. fra prioriteringspuljen til rekruttering, hvilket han fandt meget lavt. Niels Elers Koch oplyste hertil, at dette beløb alene er afsat som et ekstra beløb, som S&L disponerer over decentralt, mens de store beløb til rekrutteringsindsatsen for uddannelserne ligger centralt på LIFE. Denne ekstra indsats decentralt viser erfaringsmæssigt at være af stor værdi for uddannelserne. Grete Bertelsen bekræftede, at der er tale om et stort beløb til en supplerende decentral indsats. Niels Elers Koch fremhævede to nye kontrakter, der er indgået i perioden siden sidste bestyrelsesmøde, herunder projektet Byer i vandbalance med Marina Bergen Jensen som projektleder; et projekt, der er bevilget af Forsknings- og innovationsstyrelsen med 4,5 mio.kr.. Han fremhævede endvidere et projekt bevilget af Højteknologifonden til et samarbejde om bæredygtig udnyttelse af biomasse under ledelse af Claus Felby, S&L med Copenhagen Plant Science Center, DTU og flere fremtrædende erhvervsvirksomheder: A. P. Møller Mærsk, Novozymes, Haldor Topsøe, Man Diesel & Turbo og Dong Energy. Bevillingen er i alt på 112 mio. kr., hvoraf de ca. 9 mio.kr. går til S&L.

5 6. Resultatkontrakt med Miljøministeriet Orienteringspunkt. Oplæg ved centerledelsen. Bilag 6a: Oversigt over sagsbehandlingen vedr. Kontrakt Bilag 6b: Kontrakt om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Miljøministeriet Bilag 6c: Faglige emneområder for myndighedsbetjeningen 2012 Bilag 1.1 til Kontrakt Niels Elers Koch oplyste, at Resultatkontrakten med Miljøministeriet nu er godkendt af ministeriet. Samarbejdet om fornyelsen af kontrakten har set fra S&L s synsvinkel fungeret godt og blev afsluttet med et møde med repræsentanter fra de involverede parter, hvor også idéer til nye projekter blev bragt frem. Niels Elers Koch understregede, at S&L har forpligtet sig til at fastholde og videreudvikle sine kernekompetencer på de områder, der er relevante for Miljøministeriet. Som et bilag til kontrakten er der udarbejdet en oversigt over faglige emneområder for myndighedsbetjeningen i 2012, og han uddelte en oversigt over den forventede ressouceindsats på hovedindsatsområderne for det samlede S&L i Agnete Thomsen tilføjede, at arbejdet med kontrakten også har forløbet godt set fra Miljøministeriets synsvinkel og med et resultat, der bidrager til at øje transparensen og har gjort kontrakten klarere, hvilket også oversigten over ressourceindsatsen på de 6 faglige hovedindsatsområder bidrager til. Formanden anførte, at bestyrelsen er bevidst om den store betydning resultatkontrakten har for S&L s fortsatte mulighed for at forblive et selvstændigt center med egen bestyrelse. Jan Eriksen tilsluttede sig dette. Han tilføjede, at synligheden omkring midlernes gearing, der ofte 3-dobles, er meget vigtig og meget positiv. Ligeledes opfordrede han til, at der bør være plads til korrektioner i forhold til emneområderne. Niels Elers Koch påpegede afslutningsvis, at hverken han eller bestyrelsen har haft indflydelse på, hvorledes prioriteringen af den samlede ressourceindsats på de enkelte emneområder er blevet, idet det afhænger af mulighederne for og evnerne til at tiltrække eksterne midler til de enkelte emneområder. Jo bedre den langsigte og rullende planlægning af samarbejdet med Miljøministeriet fungerer, des større er mulighederne for at tiltrække eksterne midler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kontrakten underskrives af formanden og dekan Per Holten- Andersen efter dette møde. 7. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen. Niels Elers Koch bemærkede, at arbejdet i de Rådgivende Udvalg i de seneste måneder har været præget af arbejdet med organisationsændringerne på Københavns Universitet. S&L sætter stor pris på det arbejde, der foregår i udvalgene, og den rådgivning og kontakt med erhvervet dette indebærer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering og meddelelser Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen. På spørgsmål fra Formanden oplyste Niels Elers Koch, at den nye bygning nu fungerer rigtig godt, samt at stort set al opfølgning er udført af bygherre, arkitekter og entreprenører. Byggeriet og udearealerne er blevet præmieret af Frederiksberg Kommune. Istandsættelse af den meget synlige forplads foran Rolighedsvej 23 udestår fortsat på grund af manglende finansiering, hvilket han håbede, at der kan findes en løsning på i det nye år. Afslutningsvis nævnte han, at modelværkstedet til de landskabsarkitektstuderende, takket være en bevilling fra fakultetet på 1,8 mio.kr., er ved at blive indrettet til et af de bedste modelværksteder i Danmark.

6 Centerbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Forslag til mødedatoer i 2012 Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen. Bilag 9a: Forslag til mødeplan for 2012 Bilag 9b: Forslag til temadrøftelser i Centerbestyrelsen i 2012 I oplægget til mødeplan for 2012 foreslås der 3 ordinære møder mod tidligere 4 møder årligt. Niels Elers Koch begrundede forslaget med, at arbejdet med strukturændringerne på KU forventes at kræve nogen opstartstid, således at der først kan præsenteres konkrete oplæg i april. Bestyrelsen erklærede sig indforstået hermed og følgende mødedatoer blev fastlagt: 24. april, kl september, kl december, kl Den 24. april og den 13. december afholdes der efterfølgende møde i Aftagepanelet. Mødet den 25. september afsluttes med en ekskursion og efterfølgende middag. Bestyrelsen drøftede de foreslåede emner til temadrøftelser i året. Det blev besluttet, at emnet frivillighed, og herunder borgerinddragelse, sættes på dagsordenen på april-mødet, ligesom Grete Bertelsen tilbød at orientere om udfordringerne omkring internationalisering af uddannelserne. Strategipunkterne blev fastlagt til drøftelse på september-mødet. 10. Udkast til ansøgning til Villum Fonden vedr. nybyggeri på Skovskolen Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen. Bilag 10a. Udkast til ansøgning til Villum Fonden vedr. nybyggeri på Skovskolen Bilag 10b. Udkast til bilag til ansøgning til Villum Fonden fra Skovskolen, Niels Elers Koch orienterede om baggrunden for ansøgningen, der vedrører Skovskolens faglige og fysiske udviklingsmuligheder som et videre led i en gennemgribende omstillings- og udviklingsproces foretaget gennem de seneste 5 år. Gennem det seneste år har formanden og centerledelsen arbejdet på udformning af det fremlagte udkast til ansøgning. Denne indebærer, at Skovskolen binder sig økonomisk med egenfinansiering til projektet, hvilket kommer på et tidspunkt, hvor Skovskolens økonomi står overfor en trimning på grund af investeringer i uddannelsesporteføljen, der endnu ikke har givet afkast. På trods af denne tilpasning er der fortsat behov for fremtidssikring af skolens bygningskompleks gennem bl.a. udvidelse af de nuværende studiefaciliteter samt etablering af nye elevboliger. Bestyrelsen havde enkelte forbedringsforslag til ansøgningen, som vil blive medtaget. På forespørgsel fra Jens Kristian Poulsen oplyste Niels Elers Koch, at det i budgettet omtalte lån skal ske hos Bygningsstyrelsen til en rente på 8 %, men så forpligter Bygningsstyrelsen sig også til udvendig vedligeholdelse m.v. af bygningen. Bestyrelsen godkendte herefter oplægget og bemyndigede centerledelsen til at færdiggøre og afsende ansøgningen. 11. Eventuelt Der var intet til punktet.

7 Formanden afsluttede mødet med en tak til de afgående medlemmer. Bestyrelsen takkede formanden for den mangeårige indsats. Formanden kvitterede med at udtrykke tilfredshed med 10 gode år på posten som formand, i hvilke år har gennemgået en omfattende udvikling, og hvor der har været arbejdet med fusioner, fysiske rammer samt tilpasning af uddannelser og forskningsområder. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr /1 Ad 5: Opfølgning på trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne Løbende opfølgning 31/2 Ad 5: Styrket information til bestyrelsen mellem møderne Løbende opfølgning 31/5 Ad 5: Forslag til faglige temaer til drøftelse i bestyrelsen Behandles på møde nr /2 Ad 4: Uddybende mundtlig redegørelse af udvalgte projektbevillinger Løbende opfølgning 33/2 Ad 5: Ændring af procedure for huslejeopkrævning på Skovskolen Behandles på møde nr /1 Ad 9: Frivillighed og borgerinddragelse Behandles på møde nr /2 Ad 9: Internationalisering af uddannelserne Behandles på møde nr /3 Ad 9: Strategidrøftelser Behandles på møde nr. 37