Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde

Transkript

1 Page 1 of 20 Sæby Kommune Referat Byrådet Ordinært møde Mødedato tirsdag den 16. november 2004 Tidspunkter 18:30-19:45 Lokale Fraværende Bemærkninger Byrådssalen Erling Thomsen og Knud Hjørnholm med afbud Pkt. 169 udgår, idet ansøger har trukket sin ansøgning tilbage. Byggeriet bliver gennemført uden støttetilsagn. Spørgsmål fra tilhørerne: Holger Almholt - om repræsentation af alle partier i strukturudvalget jf. pkt Indlæg omdelt.

2 Page 2 of 20 Indholdsfortegnelse 168. Vejledende folkeafstemning om den fremtidige kommunestruktur Åben sag støttede private andelsboliger på Frederikshavnsvej 13, Sæby Åben sag "Perlen" (skema A) 170. Boligforeningen af godkendelse af sammenlægning af Afd. 16 og Åben sag Afd Byggemodning Åben sag 172. Miljøprioriteret gennemfart i Thorshøj (belysning) Åben sag 173. Præmiering af gode og smukke bygninger i Sæby Kommune Åben sag 174. Regional kulturaftale Åben sag 175. Anlægsregnskab for tilkørselsforhold til Torslev Skole Åben sag 176. Anlægsregnskab for servicearealer i forbindelse med til- og ombygning af Åben sag Sæby Plejehjem (Rosengården) 177. Valg af 2 repræsentanter til VUC Lokalråd Åben sag 178. Økonomirapportering pr. 30. september 2004 Åben sag 179. Indberetning af forventet regnskab 2004 Åben sag 180. Strategiplan for Vækst i Vendsyssel - Efterretningssag Åben sag 181. Bredbåndsprojekt - bredbånd til alle nordjyder - Efterretningssag Åben sag 182. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag 183. Konsulentbistand Lukket sag

3 Page 3 of Vejledende folkeafstemning om den fremtidige kommunestruktur J.nr.: A09 Sagsident: Sbh. BKT/fh Åben sag Resultatet af folkeafstemningen fremgår af bilag 1. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Økonomiudvalget anbefaler, at resultatet af folkeafstemningen godkendes - således at der sker sammenlægning med Skagen og Frederikshavn - samt at der nedsættes et strukturudvalg i h.t. Styrelseslovens 17 stk. 4 på 7 medlemmer, som besættes efter den d'hondts metode. Strukturudvalget har til formål - sammen med de to øvrige kommuners strukturudvalg - at deltage i forberedelse og forhandling vedrørende kommunesammenlægningen. 1. Resultat af folkeafstemning ØU, BR 2. Notat af 4. november ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Folkeafstemningens resultat godkendt. Der søges sammenlægning med Skagen og Frederikshavn Kommuner. Forslag fra Flemming Sten om at udvide strukturudvalget med 1 medlem (Flemming Sten) kom til afstemning: For stemte 8 Imod stemte 11 Forslaget afvist. Strukturudvalget fastsat til 7 medlemmer: Finn Jakobsen, Ingrid Hejslet, Hans Jørgen Kaptain, Brian Pedersen, Birgit Hansen, Henning Bak og Tommy Thomsen støttede private andelsboliger på Frederikshavnsvej 13, Sæby "Perlen" (skema A) J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Holmsø Huset Totalentreprise A/S, Fjerritslev, har fremsendt skema A til godkendelse for Andelsboligforeningen Perlen, Frederikshavnsvej 13, Sæby. Skema A omhandler foreløbigt projekt og anskaffelsessum for: 9 boliger på i alt 846 m². Herudover er der redskabsrum på 6 m² til hver bolig. Projektet er et bygherreprojekt med byggeri i eget regi på 60%. Øvrig udbudsform er begrænset udbud i fagentreprise. Projektet forventes påbegyndt den 1. januar 2005 og forventes afleveret den 1. januar Projektet udgifter er følgende: Grundudgifter: kr Håndværkerudgifter: kr Omkostninger: kr

4 Page 4 of 20 Gebyrer: kr I alt: kr Nøgletallet pr. m² for projektet er beregnet til kr. Gennemsnitsnøgletallet for nybyggede andelsboliger er kr. for øvrigt land og kommuner med under indbyggere. På landsplan er nøgletallet kr pr. m². Huslejen er beregnet til kr. 568,93 pr. m² årligt. Teknisk Forvaltning bemærker, at den 6. august 2004 meddelte Erhvervs- og Boligstyrelsen en kvote på 10 støttede private andelsboliger. Kommunen skal have givet tilsagn til et projekt og samtidig indberettet dette til BOSSINF-STB senest den 30. november Økonomiudvalget har den 24. august 2004 tildelt Holmsø Huset A/S kvoten på 9 boliger. Byggeriet finansieres således: Realkreditlån, 50% stående lån, 50% med afdrag, 76% begge rentetilpasningslån Andelshaverindskud: 20% Statstilskud: 4% Som udgangspunkt fordeles anskaffelsessummen med ca. 20% til grundudgifter, 60% til håndværkerudgifter og 20% til omkostninger. Ved dette projekt er fordelingen: 16% til grundudgifter, 68% til håndværkerudgifter og 16% til omkostninger. Staten skal yde et engangstilskud til projektet på 10% af anskaffelsessummen, dog max. 600 kr. pr. m² eller i alt kr., og kommunen godtgør staten 33% af statens udgifter til tilskud eller i alt kr. Engangstilskuddet udbetales efter godkendelse af byggeregnskabet skema C. Skema C forventes indsendt i år Kommunalbestyrelsen yder garanti for realkreditlån for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Garantien omfatter den til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Garantien udgør pga. foreliggende finansiering og anskaffelsessum kr. Belåningsprocenten fastsættes endeligt i forbindelse med godkendelse af skema B. Borger- og Erhvervsservice bemærker at: Den ene dør i facade mod Frederikshavnsvej er lavet om til et vindue. Dette vurderes at være i orden og i overensstemmelse med lokalplanforslaget Taget består af sorte betontagsten med profil som tegl. Lokalplanen foreskriver røde sten i beton eller tegl (helst med profil som vingetegl). Dette skal respekteres Den høje m² pris kan ikke anbefales i henhold til den fremsendte redegørelse af 25. oktober 2004 fra Holmsø Huset. Projektets m² pris bør nedsættes med kr. pr. m², hvilket svarer til kr. (Redegørelse ligger på sagen) Der er den 2. november 2004 modtaget brev fra firmaet som påpeger, at der er indregnet omkostninger til oprensning pga. jordforurening. Hvor denne omkostning er placeret/indregnet i det foreliggende materiale kan ikke vurderes. Drifts- og Forsyningsafdelingen bemærker at: Afdelingen i forbindelse med lokalplanlægningen for området har fremkommet med bemærkninger til vejanlæggets bredde og placering. Bemærkningerne skulle være indarbejdet i lokalplanen Hvis gadebelysningsanlæg ønskes tilsluttet offentlig gadebelysning, skal der fremsendes særskilt ansøgning herom Afdelingen ikke har bemærkninger til bygningerne Kloakforsyningens bemærkninger: Der var vedlagt skitse om placering af eksisterende kloakstik med koteangivelse samt oplyst, at en evt. anden placering samt evt. behov for større dimension bekostes af lodsejer. Der kan ikke opkræves fornyet

5 Page 5 of 20 tilslutningsbidrag. Økonomifunktionen oplyser, at engangstilskud til andelsboliger skal udgiftsføres som anlæg iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 er der ikke afsat midler som engangstilskud til andelsboliger. Da beløbet ifølge sagsfremstillingen forventes udbetalt i 2006, vil rådighedsbeløbet på kr. blive indarbejdet i minimumsanlægsbudgettet for Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse, at Skema A, foreløbigt projekt og anskaffelsessum (nedsættelse med kr. = kr.) godkendes i henhold til ovenstående Der gives et engangstilskud på kr. som refunderes staten Der meddeles en anlægsbevilling på kr., hvor rådighedsbeløbet optages på minimumsanlægsbudget i 2006 Der gives tilsagn om kommunegaranti efter foreliggende finansiering De stående lån (uden afdrag) må max. udgøre 50% af lånene Teknisk Forvaltnings bemærkninger iagttages, herunder at Sæby Kommunes krav og vejledning i øvrigt til støttede private andelsboliger og almindelige betingelser for støtte iagttages Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Skrivelse af 2. november 2004 fra Holmsø Huset ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Forslaget trukket af dagsordenen Boligforeningen af godkendelse af sammenlægning af Afd. 16 og Afd. 23 J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligforeningen af 1942, Sæby søger om godkendelse af sammenlægning pr. 1. januar 2005 af Afdeling 16, 5 boliger på Kantarelvej i Syvsten, med 5 boliger i Afdeling 23 på Humlevej i Hørby. Sammenlægningen er godkendt af beboermødet i Afdeling 23 og af beboerne ved urafstemning i Afdeling 16 og af boligforeningens bestyrelse. Afdelingen vil fremover blive betegnet som Afdeling 16. Sammenlægningen vil ikke have væsentlig betydning for huslejen i afdelingerne, og beboerne har valgt at udjævne huslejen pr. 1. januar Begrundelsen for ønsket om sammenlægning er hovedsageligt, at pludselige og uventede ekstraordinære store udgifter, for eksempel ved tab i forbindelse med fraflytning, kan give små afdelinger økonomiske problemer. En sammenlægning vil give en mere rationel drift for de i alt 10 boliger. Teknisk Forvaltning oplyser, at en sammenlægning skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsens 24. Sammenlægningen skal forinden være godkendt på beboermøde og af boligforeningens øverste myndighed, hvilket også er tilfældet, jf. ovenstående.

6 Page 6 of 20 Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de to afdelinger sammenlægges Økonomiudvalget fremover bemyndiges til at godkende sammenlægning af afdelinger under forudsætning af, at lovgivningen på området følges Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Byggemodning J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. TF/dag Åben sag I overensstemmelse med den godkendte planlægning for butikscentret ved Sophus Falcks Vej Arenfeldtsvej og Sæbygårdvej skal der foretages mindre byggemodningsarbejde i form af nye overkørsler, sanering af eksisterende overkørsel, fortovsbelægning, fodgængerfelt og vejbelægningsarbejder. Forvaltningen har udarbejdet plantegning, som blev gennemgået og tiltrådt på møde i Trafiksikkerhedsudvalget. Arbejdet planlægges udført i flere mindre etaper for at koordinere det med bygge- og anlægsaktiviteterne på de enkelte ejendomme på strækningen. På baggrund af arbejdets forholdsvis beskedne omfang og den tidsmæssige koordinering af udførelsen, foreslås arbejdet udført i eget regi. Dele af arbejdet vil blive udført i samarbejde med fremmed entreprenør. Den samlede pris på byggemodningen er overslagsmæssigt beregnet til kr. Udgiften foreslås finansieret af budgetrestbeløbet kr. afsat til byggemodninger. Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet skal igangsætte projektet og meddele en anlægsbevilling på kr. til byggemodningsprojektet. Bevillingen finansieres af de afsatte midler i budgettet. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at byggemodningsprojektet som angivet på tegning af 13. september 2004 godkendes der meddeles en anlægsbevilling på kr. finansieret af budgetrestbeløbet kr. afsat til byggemodning arbejdet udføres i eget regi sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Teknisk Udvalg den 19. oktober 2004 Fraværende:

7 Page 7 of 20 Revideret plantegning af 18. oktober 2004 blev omdelt. Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. Økonomiudvalget den 26. oktober 2004 Fraværende: Folmer Hansen med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Plantegning dateret 13. september 2004 TU 2. Revideret plantegning af 18. oktober 2004 ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Miljøprioriteret gennemfart i Thorshøj (belysning) J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. TF/dg Åben sag Fra Teknisk Udvalg den 19. oktober 2004 ~ Revideret og forkortet dagsorden, som vedtaget af Teknisk Udvalg. Sæby Byråd vedtog på sit møde den 21. september 2004 at påbegynde et projekt for trafikdæmpende foranstaltninger i Thorshøj. På baggrund af manglende økonomi til at gennemføre hele projektet blev projektet revideret til at omfatte to byporte. I forbindelse med den ændring, der blev foretaget af projektet på Teknisk Udvalgs møde den 24. august 2004, hvor det blev besluttet at anlægge to byporte for en entreprenørudgift på kr., har forvaltningen efterfølgende gennemgået projektet og konstateret, at der fejlagtigt ikke blev afsat midler til belysning samt evt. erstatninger. For projektets gennemførelse kan der opstilles følgende: Entreprenørudgift Belysning Erstatning Uforudseelige udgifter I alt kr kr kr kr kr. Der er på byrådsmødet den 21. september 2004 frigivet kr. til entreprenørudgift. Der mangler således kr. til projektets gennemførelse. Der kan herefter opstilles følgende økonomi og finansiering: Økonomioversigt Belysning Erstatninger Uforudseelige udgifter I alt kr kr kr kr. Det skal bemærkes, at det anførte beløb på kr. til uforudseelige udgifter skal ses i forhold til de samlede projektomkostninger på kr. og udgør således mindre end 3% af omkostningerne. Finansiering Forvaltningen kan foreslå, at udgiften på kr. finansieres af det restbeløb, der er på anlæg af handicapvenlig strandsti og forlængelse af Strandpromenaden. På byrådsmødet den 12. oktober 2004 blev der bevilget kr. til anlæg af strandsti og forlængelse af

8 Page 8 of 20 Strandpromenaden. I budgettet er der afsat kr., hvorfor restbeløbet udgør kr. Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet skal igangsætte projektet og meddele en anlægsbevilling på kr. Bevillingen vil som indstillet af forvaltningen kunne finansieres af de afsatte midler i budgettet til forlængelse af Strandpromenaden. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på kr. finansieret ved frigivelse af kr. af det på budgettet resterende beløb til forlængelse af Strandpromenaden Teknisk Udvalg den 19. oktober 2004 Fraværende: Per Therkildsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Revideret/forkortet dagsorden udarbejdes til Byrådets behandling. Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 26. oktober 2004 Fraværende: Folmer Hansen med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. - Byrådet den 16. november 2004 Per Therkildsen forlod mødet som inhabil. Godkendt Præmiering af gode og smukke bygninger i Sæby Kommune J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. TF/cbf Åben sag I henhold til Regulativet for præmiering af gode og smukke bygninger mv. i Sæby Kommune skal der i byrådsperiodens 3. år foretages præmiering af følgende emner: a. gode og smukke bygninger b. smukt udført og velpassede om- og tilbygninger af eksisterende bygninger og c. andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse Bedømmelsen foretages af en komité, der består af: Borgmester (formand) 2 medlemmer valgt af Byrådet Bygningsinspektøren Kommunaldirektøren og Kommuneingeniøren deltager uden stemmeret. Byrådet valgte medlemmer til komitéen den 20. juni 2000, og der er derfor gået mere end 4 år, hvorfor der skal vælges nye medlemmer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

9 Page 9 of 20 Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at præmieringen på grund af det fremskredne tidspunkt først gennemføres i perioden 1. januar til medio juni 2005, valgperiodens 4. år Byrådet vælger 2 medlemmer til komitéen Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt. Per Hjortnæs Pedersen og Søren Voss Jensen udpeget til medlemmer af komiteen Regional kulturaftale J.nr.: P27 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Sæby Kommune har modtaget den regionale kulturaftale mellem kulturministeren og kommunerne i Nordjylland for perioden 1. januar 2005 til 31. december Væsentlige ting i aftalen: 1. Aftalens kulturpolitiske mål og hensigter er planlagt for hele 4-årsperioden 2. Ingen part forpligter sig ud over 31. december Herefter genforhandles aftalen 3. Aftalens projekter finansieres ved en patchwork-model. Alle parter bidrager 4. Kulturministerens bidrag består i udlægning af rammebevilling, bevilling af udviklingspulje og mulighed for finansiering af projekter gennem Kulturministerens provinspulje og kultur- og erhvervsfremmemidler. Hertil kommer mulighed for hjemsøgning af andre statslige midler f.eks. hos Kunststyrelsen og Børnekulturens netværk 5. Kommunernes bidrag består i afsætning af 2,50 kr. pr. indbygger pr. år. Amtets bidrag består ligeledes i 2,50 kr. pr. indbygger pr. år. Pengene skal ikke indbetales noget sted, men reserveres på de hjemlige budgetter til medfinansiering af de projekter, som den enkelte kommune vælger at tilslutte sig 6. Kommunerne deltager i såvel den politiske som den administrative styring af aftalen Visionen og målet for aftalen har overskriften KULTUREN som løftestang. Derudover er der 5 temaer. Tema 1 Børn og kultur Tema 2 Kultur og unge Tema 3 Talentpleje og vækstlag Tema 4 Kultur og erhverv Tema 5 Oplevelsesøkonomi Sæby Kommune deltager p.t. i den nuværende regionale kulturaftale. Det har hovedsageligt været temaet børn og kultur, vi som kommune har deltaget i. Dette gælder for forvaltning, skoler, kulturelle institutioner og daginstitutionsområdet. Desuden er der skabt en ny national platform for det børnekulturelle arbejde i Børnekulturens Netværk, som netop har udsendt sin handleplan for 2004 og Her omtales Netværkets 5 indsatsområder: 1. Mødet med den professionelle kunstner, 2. Formidling til små børn, 3. Kvalificering af formidlere, 4. Børnekultur på nettet og 5. International børnekulturudveksling. Det er indsatsområder, som ligger fint i forlængelse af det regionale arbejde i Nordjylland, og der skal etableres et direkte samarbejde med Børnekulturens Netværk på linje med det tidligere samarbejde med Kulturrådets for Børn. At Nordjyllands Amt kan blive Modelamt for nogle af netværkets aktiviteter og projekter kan være en mulighed. Der bør arbejdes på, at samarbejdet med netværket formaliseres i en aftale og ved netværkets deltagelse i regionale møder.

10 Page 10 of 20 Kulturaftalen har til hensigt at arbejde for etableringen af følgende projekter på området: Børnekulturpas, som skal abonneres på af alle deltagende kommuner. Abonnementet betales med en grundydelse og en pris for et antal oplevelser, jf. det norske begreb, Den kulturelle skoletaske Toppen og Bolden børnekulturfestival i dagene maj Det høje engagement blandt de deltagende kommuner udbygges og aktiviteter, hvor børnene er aktører styrkes. Festivalen afholdes hvert andet år Karavaneprojekt. Børnekulturkaravane a la børnekulturskibet. Emnet kan være Eventyr-Karavanen, Vikinge- Karavanen eller lignende. Bør løbe af stablen forholdsvis tidligt i aftaleperioden, så der efterfølgende kan opnås så stor effekt som muligt i forhold til det videre arbejde med politikker og handlingsplaner lokalt i kommunerne Komponer din egen musik. Musikere fra Aalborg Symfoniorkester tager ud til musiske skoler og samler børns egne kompositioner op eller komponerer sammen med børnene. Musikken omsættes for orkester og opføres af Symfoniorkestret Kompetenceudvikling for kunstnere, som skal arbejde sammen med børn. Kunstnere bør ikke blot gå ind som gæstelærere i skoler og institutioner, men bør gå ind i forløb, der involverer såvel lærere, pædagoger og kunstnere som børnene Børnekulturen i min kommune. Konference/temadag for alle deltagende kommuners politikere og embedsmænd som optakt til udformning af lokale handleplaner og politikker på området Udstillinger og oplevelser for og med børn i hele regionen under videreførelsen af projekt Museernes Rejser. En opkvalificering af museums og formidlingsområdet i hele regionen, gennem kommunikations- og kompetencekurser i samarbejde med AAU, det børnekulturelle netværk, Nationalmuseet og Museumsrådet for Nordjyllands Amt Til iværksættelse af projekter der stimulerer barnets møde med den professionelle kunst og til afdækning af muligheden for, at Nordjylland kan blive modelregion, søger Nordjylland at tilvejebringe de nødvendige finansielle midler. Økonomi: Den regionale kulturaftale anbefaler, at kommunerne afsætter 2,50 kr. pr. indbygger ca. i alt kr. Pengene skal ikke indbetales noget sted. Det er alene en vejledning for den enkelte kommune, sådan at beløbet kan medfinansiere de projekter, som Sæby Kommune må tilslutte sig. I den nuværende kulturaftale har Sæby Kommune ikke afsat et egentligt budget, men bl.a. finansierede Økonomiudvalgets område, at kommunen var med i projekt Skibet var ladet med Institutionerne har udtrykt, at de havde stor glæde af projektet. Forvaltningen skønner, at der er lyst og energi til at være med i temaet børn og kultur. Dette betyder ikke, at de andre temaer ikke er interessante, men disse prioriteres p.t. ikke. Indstilling Det indstilles, at Sæby Kommune tiltræder den regionale kulturaftale Sæby Kommune tilmelder sig tema 1, Børn og Kultur der tages stilling til finansiering af projekter, hvis/når det bliver aktuelt Sagen bliver behandlet på Børne- og Kulturudvalgets møde 10. november Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. Børne- og Kulturudvalget den 10. november 2004 Fraværende: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. 1. Breve fra redaktionsgruppen af 1. november 2004 BKU, ØU, BR

11 Page 11 of Regional kulturaftale for perioden 1. januar december 2008 BKU, ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Anlægsregnskab for tilkørselsforhold til Torslev Skole J.nr.: S08 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for tilkørselsforhold til Torslev Skole. Projektet udviser ifølge bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,62 kr. Byrådet har i møderne den 18. marts 2003 og den 19. august 2003 i alt meddelt anlægsbevilling til projektet med kr. Regnskabet fremsendes fra Børne- og Kulturudvalget gennem Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse for efterfølgende at blive oversendt til revisionens gennemgang. Børne- og Kulturudvalget den 13. oktober 2004 Fraværende: Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalget den 19. oktober 2004 Fraværende: Folmer Hansen og Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Endeligt anlægsregnskab for tilkørselsforhold til Torslev Skole BKU, ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Anlægsregnskab for servicearealer i forbindelse med til- og ombygning af Sæby Plejehjem (Rosengården) J.nr.: S08 Sagsident: Sbh. SF/jmk Åben sag Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for servicearealer i forbindelse med til- og ombygning af Sæby Plejehjem (Rosengården). Projektet udviser ifølge bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,57 kr. Samtidig er optaget indtægter vedrørende anlægstilskud fra staten på kr. Byrådet har i møderne den 15. maj 2001, den 18. juni 2002 og den 19. august 2003 i alt meddelt anlægsbevilling til projektet med kr. som udgift og kr. som indtægt. Regnskabet sendes fra Socialudvalget gennem Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse for efterfølgende at blive

12 Page 12 of 20 oversendt til revisionens gennemgang. Socialudvalget den 26. oktober 2004 Fraværende: Fremsendes med anbefaling. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Endeligt anlægsregnskab SOU, ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Valg af 2 repræsentanter til VUC Lokalråd J.nr.: 00.01A10 Sagsident: Sbh. BKT/aje Åben sag Den 1. januar 2004 blev de 7 VUC'er i Nordjyllands Amt lagt sammen til ét under navnet VUC Nordjylland. VUC Nordjylland består af 4 afdelinger i henholdsvis Frederikshavn, Hjørring, Aalborg og Hobro. Der er desuden etableret et centerråd, der dækker hele amtet, og hvor kommunerne er repræsenteret ved 2 medlemmer. Jf. vedtægterne for VUC Nordjylland skal kommunerne i den enkelte afdelings dækningsområde samlet stille med 2 repræsentanter til lokalrådet. I den forbindelse anbefaler VUC Nordjylland, at de 5 kommuner under VUC Nordjylland Skagen, Frederikshavn, Læsø, Sindal og Sæby Kommuner snarest udpeger 2 repræsentanter til lokalrådet i Frederikshavn Afdeling. Frederikshavn Kommune har telefonisk foreslået, at Frederikshavn og Sæby som de største kommuner udpeger en repræsentant til lokalrådet. Indtil nu har Skagen og Læsø godkendt dette, og Sindal træffer afgørelse herom i uge 46. Indstilling Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget, at Sæby Kommune godkender forslaget fra Frederikshavn Kommune, og at byrådet herefter udpeger den kommende repræsentant til VUC Nordjyllands Lokalråd i Frederikshavn. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Godkendt - Byrådet udpeger repræsentant. 1. VUC Nordjyllands brev af 20. oktober 2004 ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt. Johan Berg Jensen udpeget til repræsentant i VUC Nordjyllands Lokalråd

13 Page 13 of 20

14 Page 14 of Økonomirapportering pr. 30. september 2004 J.nr.: 00.01Ø09 Sagsident: Sbh. CF/sk Åben sag Sæby Byråd har vedtaget, at der skal foretages en løbende økonomirapportering. Med baggrund i dette er der udarbejdet en økonomirapport pr. 30. september Økonomirapporteringen behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet efter behandling i fagudvalgene. I økonomirapporterne opgør udvalgene deres ressourceforbrug og aktivitetsudvikling i forhold til det budgetterede over for Byrådet i form af noter og vurderinger pr. bevilling. På baggrund af disse vurderinger kan fagudvalgene herefter anmode Byrådet om eventuelle tillægsbevillinger/omplaceringer. Anmodningen udarbejdes, således at den er opgjort pr. bevilling. Specifikation af beløbene på de enkelte bevillinger fremgår af økonomirapporteringen/notematerialet. Teknisk Udvalg behandlede økonomirapporteringen den 30. september Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift - Skattefinansieret område - merudgifter kr. (heraf løn kr.) merindtægter kr. nettomerudgift kr. Drift Brugerfinansieret område mindreudgift kr. merindtægt kr. - nettomerindtægt kr. Anlæg Brugerfinansieret område merindtægt kr. Ansøgningerne om tillægsbevillinger betyder samlet en reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning med samt en forøgelse af den brugerfinansierede kassebeholdning med kr. Teknisk Udvalg tiltræder Teknisk Forvaltnings indstilling Socialudvalget behandlede økonomirapporteringen den 26. oktober Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift - merudgifter kr. merindtægter kr. nettomerindtægt kr. Ændringerne påvirker budgettet for 2005 og overslagsårene med en mindreudgift på kr. årligt vedr. terminsydelser på lån til ældreboliger samt visitation vedrørende frit valg. Ansøgningerne om tillægsbevillinger betyder samlet en forøgelse af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. Mindreudgifter for i alt kr. finansierer tilsvarende øgede udgifter under Økonomiudvalgets område. Socialudvalget fremsender indstillingen med anbefaling. Børne- og Kulturudvalget behandlede økonomirapporteringen den 27. oktober Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift - merudgifter kr. merindtægter kr. nettomerudgift kr. Børne- og Kulturudvalget besluttede, at merudgiften på kr. vedr. produktionsskoler ikke skal søges som tillægsbevilling, men der afventes til regnskabsafslutningen for at se, om beløbet kan afholdes af budget Der ansøges derfor om merudgifter kr. samt merindtægter kr. netto 0 kr. Beredskabscenter Sæby fremsender ansøgning om tillægsbevilling på: Drift - mindreudgifter kr. mindreindtægter kr. netto 0 kr. På Økonomiudvalgets område fremsendes indstilling om tillægsbevillinger påfølgende områder: Skatter mindreindtægt kr. Tilskud merindtægt kr.

15 Page 15 of 20 Renter merudgift mindreindtægt nettomerudgift Finansforskydninger mindreudgift kr. Afdrag på lån merudgift kr. Drift merudgift mindreindtægt kr. nettomerudgift kr. Anlæg mindreudgift kr. merindtægt kr. nettomerindtægt Ansøgningerne om tillægsbevillinger betyder samlet en forøgelse af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. Merudgifter på renter på kr. samt merudgiften på afdrag på lån kr. vedr. ældreboliglån og kr. vedr. Visitation myndighedsfunktionen vil ligeledes påvirke budget 2005 samt overslagsårene med i alt kr. Merudgifterne er finansieret af tilsvarende besparelse under Socialudvalgets område. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev muligheden for overførsel af funktioner, som indtil da blev aflønnet på administrationens budget kontoområde 06 vurderet. Som konsekvens heraf blev der overført et beløb på 1,0 mio. kr. fra administrationen til beskæftigelsesområdet. Efterfølgende er det vurderet, at konteringen af udgifterne på disse områder ikke vil være i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundheds-ministeriets konteringsregler. Det indstilles derfor, at der overføres en lønsum på 1,0 mio. kr. fra Beskæftigelsesordninger ikke lovbundet område til Forvaltningsadministation. Ændringen vil ligeledes skulle foretages i budget 2005 samt overslagsårene Økonomifunktionen oplyser, at hvis ansøgerne imødekommes, vil den skattefinansierede kassebeholdning blive forøget med 4,013 mio. kr. og den brugerfinansierede kassebeholdning forøges med 5,334 mio. kr. Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget - drift i alt Socialudvalget - drift i alt Børne- og Kulturudvalget - drift i alt Teknisk udvalg - skattefinansieret drift i alt Beredskabskommissionen drift Økonomiudvalget - anlæg i alt Skatter Tilskud/udligning Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Brugerfinansieret område drift Brugerfinansieret område anlæg Byrådet i alt = mindreudg. -=mindreindt. -=merudg. +=merudg. +=merindt. +=mindreudg. Indstilling Økonomirapporteringen sendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Økonomirapport pr. 30. september 2004 ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt.

16 Page 16 of Indberetning af forventet regnskab 2004 J.nr.: 00.01S08 Sagsident: Sbh. CF/cep Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 15. oktober 2004 anmodet om indberetning af kommunens forventede årsregnskab 2004 for det skattefinansierede område - drift og anlæg. Det fremgår af brevet, at indberetningen af det forventede årsregnskab indgår som et led i regeringens aftale med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005, henholdsvis af 11. og 12. juni Målet er at tilvejebringe et forbedret grundlag for den løbende opfølgning på aftalerne om den kommunale økonomi. Oplysningerne indhentes med hjemmel i styrelseslovens 63 og skal indsendes senest den 17. november 2004 med Byrådets eventuelle bemærkninger. På grundlag af den udarbejdede økonomirapport pr. 30. september 2004 har Centralforvaltningen, Økonomifunktionen udarbejdet forslag til indberetning af kommunens forventede årsregnskab for 2004, jf. vedlagte bilag. Det er vurderet, at der vil skulle overføres ca. 3,5 mio kr. i ikke forbrugte anlægsbevillinger i 2004 til forbrug i Beløbet er indarbejdet i det forventede regnskab for Indstilling Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling indstiller det udarbejdede forslag til forventet regnskab 2004 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Anbefales til Byrådets godkendelse. 1. Brev af 13. oktober 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ØU, BR 2. Forventet regnskab 2004 ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Godkendt Strategiplan for Vækst i Vendsyssel - Efterretningssag J.nr.: Ø34 Sagsident: Sbh. BKT/crp Åben sag Vendsyssel Udviklingsråd (VUR) har den 1. september 2004 fremsendt udkast til strategiplan for vækst til høring i kommunerne og erhvervsfremmeorganisationerne i VUR. Strategiplanen er blevet skabt på grundlag af regeringens strategi vedr. regional vækst og er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Boligstyrelsen, Nordjyllands Amt og Vendsyssel Udviklingsråd. Udarbejdelsen er foretaget af den nedsatte styregruppe i samarbejde med 4 dialoggrupper. På baggrund af strategiplanen er udarbejdet 20 forslag til initiativer, hvoraf 6 initiativer prioriteres til viderebearbejdelse/gennemførelse: Kvalitet og udvikling af kystbyer Hjørring og Frederikshavn som ungdomsbyer Center for iværksætteri

17 Page 17 of 20 Smagen af Vendsyssel Indsats for ansættelse af akademikere Samarbejde om digital infrastruktur Regeringen har afsat i alt 60 mio. kr. til støtte for regionale vækstprojekter i en 3 års periode. Høringssvar, forslag, kommentarer m.m. skulle have været fremsendt senest 18. oktober 2004, men er grundet meddelelse fra flere kommuner om, at høringsfristen ikke kan overholdes, ændret til 9. november Økonomiudvalget den 26. oktober 2004 Fraværende: Folmer Hansen med afbud Sæby Kommune har ingen bemærkninger til strategiplanen. Fremsendes til orientering for Byrådet. 1. Strategiplan for vækst udkast til debat ØU, BR - Byrådet den 16. november 2004 Taget til efterretning Bredbåndsprojekt - bredbånd til alle nordjyder - Efterretningssag J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. CF/ms Åben sag Nordjysk Innovations Forum bad tidligere på året de nordjyske kommuner tage stilling til, hvorvidt man ønskede at medvirke til realisering af bredbånd til alle nordjyder via en finansiering for den enkelte kommune på 0,5 mio. kr. årligt i 10 år. Denne model tog adskillige kommuner forbehold overfor. Region Aalborg besluttede herefter at gennemføre projektet alene for kommunerne i Region Aalborg. I de øvrige kommuner i Nordjylland (Mål 2-område) er der et tilsvarende stort behov for adgang til hurtige og sikre Itforbindelser. Bl.a. er det flere gange blevet fremhævet, at adgang til digitale højhastighedsnet er en væsentlig forudsætning for at gøre Vendsyssel tilgængelig og attraktiv for erhvervsudvikling. EU har afsat midler til medfinansiering af etablering af infrastruktur i Mål 2-området. På nuværende tidspunkt er der ca. 79 mio. kr. tilbage, og Nordjyllands Udviklingsfond har drøftet muligheden for at reservere 70 mio. kr. heraf til at imødekomme behovet i kommunerne i Mål 2-området i Nordjylland. Nordjyllands Amt og Vendsyssel Udviklingsråd beder nu kommunerne i Mål 2-området om at forholde sig til dette spørgsmål. Indstilling Centralforvaltningen, It-Afdelingen, fremsender sagen til Økonomiudvalgets afgørelse. Økonomiudvalget den 9. november 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud Godkendt - til orientering for Byrådet. 1. Brev af 12. oktober 2004 fra Nordjyllands Amt ØU, BR 2. Brev af 14. oktober 2004 fra Vendsyssel Udviklingsråd ØU, BR

18 Page 18 of 20 - Byrådet den 16. november 2004 Taget til efterretning.

19 Page 19 of Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Åben sag Bktg. Ministerium Emne 903 Socialministeriet Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. 921 Socialministeriet Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger 942 Miljøministeriet Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven 944 Miljøministeriet Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 945 Miljøministeriet Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer 967 Socialministeriet Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for Undervisningsministeriet Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 1000 Kulturministeriet Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne - Byrådet den 16. november 2004 Taget til efterretning Konsulentbistand J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

20 Page 20 of 20 Underskrifter: