Bestyrelsesmøde Tirsdag 11. december 2018 Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Referat

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag 11. december 2018 Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Referat

2 REFERAT Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag 11. december 2018 kl. 9:00-13:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Sagsnr.: Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Charlotte Bakmann Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Peter Møller Pedersen Poul Højmose Kristensen Charlotte Bakmann Poul Knudsgaard Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Evaluering af årsmøde for UCN s uddannelsesudvalg Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering Budget 2019 mv UCN s internationale aktiviteter Indgåelse af rektors resultatlønskontrakt for Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje: Pædagoguddannelsen Handleplan for øget gennemførsel på pædagogisk assistentuddannelse Bestyrelsesmøde den 4. april Eventuelt Professionshøjskolen UCN 2/13

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt på mødet. 2. Evaluering af årsmøde for UCN s uddannelsesudvalg 2.1 Sagsfremstilling Formanden lovede på årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg, at bestyrelsen ville evaluere deres deltagelse på årsmødet på det første kommende bestyrelsesmøde. Dette med særligt fokus på den ønskede kobling mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene. 2.2 Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsens deltagelse på årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg. 2.3 Beslutning Bestyrelsen drøftede årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg og finder årsmødet relevant og vedkommende. Bestyrelsen støtter op om en gentagelse også fremover. Særligt workshoppen blev fremhævet som interessant og relevant. Bestyrelsen vil gerne øge deltagelsen fra de eksterne samarbejdspartnere. 3. Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering 3.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af kvalitetschef Rie Nielsen, der er inviteret til kl Institutionsakkreditering UCN har den 7. december 2018 modtager akkrediteringsrapporten i høring. Rapporten er i høring frem til 9. januar 2019 og skal på akkrediteringsrådsmøde den 14. marts Der gives en kort orientering om indstillingen, herunder væsentlige begrundelser herfor. Sundhedsuddannelserne, øget optag og mindske frafald Optag Professionshøjskolen UCN 3/13

4 Der vil være et kort oplæg vedrørende model for dimensionering og udvikling af antal studiepladser over de seneste 5 år med henblik på drøftelse af mulighederne for øget optag. Frafald Der vil være et kort oplæg vedrørende fakta for frafald, herunder overflytning til andre udbudssteder/institutioner samt aktuelle aktiviteter igangsat for at fastholde de studerende. Dette oplæg tager udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen. Oplægget lægger op til en drøftelse med bestyrelsen. Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 UCN gennemfører årligt i 3. kvartal en evaluering af uddannelsesporteføljen, hvori der foretages strategiske overvejelser over den samlede uddannelsesportefølje af uddannelser og udbud. Uddannelsesporteføljen evalueres med henblik på Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud Behovet for dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud Behovet for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (fx online) Behovet for lukning af eksisterende uddannelser/udbud Rektoratet har godkendt følgende indstillinger fra uddannelsesområderne: Minimumskrav til optag i Thisted for markedsføringsøkonomuddannelsen og finansøkonomuddannelsen. UCN får en note ind i KOT en (den koordinerede tilmelding) om at uddannelserne bliver oprettet ved tilstrækkelig antal ansøgere. Administrationsbacheloruddannelsen er udtrukket til ledighedsbaseret dimensionering med virkning fra optagelsen Dimensioneringen på administrationsbacheloruddannelsen holdes på 70 pladser og der flyttes i stedet pladser fra serviceøkonomuddannelsen. Etablering af en uddannelsesstation i Thisted med udbud af produktionsteknologuddannelsen, kombineret med blended learning med optag fra Flytte 8 studiepladser fra det internationale udbud (ATCM) til det danske udbud af bygningskonstruktøruddannelsen ved september-optaget Det samlede baggrundsmateriale for evalueringen af uddannelsesporteføljen 2018 er vedlagt som bilag. Kvalitetsmål for 2019 UCN gennemfører årligt i 4. kvartal fastlæggelse/justering af kvalitetsmål for det kommende år. Vi har overgået fra Studietilfredshedsundersøgelsen og UCN dimittendundersøgelse til ministeriets kvalitetsmålinger (Læringsbarometer og Dimittendundersøgelse) samt tegnet ny kontakt med Professionshøjskolen UCN 4/13

5 ministeriet (strategisk rammekontrakt). Begge dele udløser et behov for en større revision af kvalitetsmålene. Kobling mellem kvalitetsmål og strategisk rammekontrakt, herunder principper for fastlæggelse af kvalitetsmål er fastlagt i direktørgruppen. På baggrund af koblingen og principperne, er der udarbejdet et udkast til kvalitetsmål. Udkastet har været drøftet i forskellige relevante arbejdsgrupper og derefter sendt i skriftlig høring i Strategisk chefgruppe, Kvalitetsnetværk, Hovedsamarbejdsudvalget, HSU og Kvalitetsudvalg. Udkast til kvalitetsmål, der er sendt i høring, er vedlagt som bilag. 3.2 Bilag Bilag 1 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Bilag 2 Udkast kvalitetsmål høringsmateriale november Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3.4 Beslutning Kvalitetschef Rie Nielsen orienterede om hovedtrækkene fra akkrediteringsrapporten samt for de tiltag UCN vil gøre ifm. høringssvaret på akkrediteringsrapporten, før der træffes beslutning i akkrediteringsrådet vedr. UCN s ansøgning om akkreditering. Kvalitetschef Rie Nielsen redegjorde desuden for UCN s arbejde med antal af studiepladser samt fastholdelse af studerende på sundhedsuddannelserne. De fremviste powerpoints til dette emne vedlægges referatet som bilag. Bestyrelsen tog herefter orienteringen om institutionsakkreditering, sundhedsuddannelsernes optag og frafald, evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 samt kvalitetsmål for 2019 til efterretning. 4. Budget 2019 mv. 4.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af økonomichef Dan Andersen, der er inviteret til kl Generelt Professionshøjskolen UCN 5/13

6 Udkast til UCN s budget 2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem økonomiafdelingen og institutionens budgetansvarlige chefer og ledere. Budgettet består af et resultatbudget for 2019, prognose for 2020 og 2021 samt et likviditetsbudget og balancebudget for Det samlede koncernbudget er opbygget med i alt 4 underliggende delbudgetter, der modsvarer institutionens interne organisering: Fagligt område i form af grunduddannelser, CFU og international afdeling Rektoratet inkl. forskning- og udvikling (FoU) samt efter-og videreuddannelse (UCN act2learn) Fællesadministration Kapital-og bygningsforvaltning For delbudgetterne fagligt område og fællesadministration, er der yderligere specifikation på uddannelses-/uddannelsesfamilieniveau samt på funktionschefniveau. Tilsvarende er der i delbudgettet for rektorat m.v. foretaget yderligere specifikation for efter-og videreuddannelsesområdet, dvs. UCN act2learn. Fordelingen af statslige bevillinger og øvrige indtægter er foretaget med udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (også benævnt RAMO). Modellen indebærer i hovedtræk: Sondring mellem drift og udvikling, hvorfor delbudgetterne rummer såvel et drifts- som et udviklingsbudget. Som udgangspunkt kan der ikke overføres midler fra udvikling til drift. Bevillingsfordelingen mellem områderne er overordnet baseret på et forhandlingsprincip. Driftsbevillingerne til grunduddannelserne fastsættes (efter forhandling) i form af nøgletalsbevillinger indeholdende 3 nøgletal vedrørende arbejdstid og 2 nøgletal vedrørende øvrige omkostninger; modsvarerende grunduddannelsernes opgaveportefølje. Der differentieres i de enkelte grunduddannelsers nøgletal i det omfang, det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er dels at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige aktiviteter og dels at frigøre ressourcer til de øgede krav til specielt FoU-området. Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, hvorfor bevillingerne til grunduddannelserne varierer med STÅ indberetningerne. Resultatbudget for 2019 Det budgetterede resultat for UCN udviser et underskud på 7,5 mio. kr. med en samlet omsætning på 725,2 mio. kr. Underskuddet skal bl.a. ses som et udtryk for igangsætning af ekstraordinært mange udviklingsaktiviteter. Arbejdet med den strategiske udviklingskontrakt alene beløber sig til 10,5 mio. kr. i Hertil kommer overførte ikke forbrugte forskningsmidler fra 2018 på i alt 3,1 mio. kr. På indtægtssiden er der budgetteret med øgede indtægter i forhold til budget 2018, version 2 på 14,6 mio. kr. Dels forventes der en fremgang på 62 STÅ specielt på læreruddannelsen og business. Derudover forventes eksterne projekter at vækste med 4,6 mio. kr. Til sidst kan nævnes en forventet fremgang på UCN act2learn på 4,8 mio. kr. Forøgelsen skal ses i sammenhæng med reducerede takster og faste bevillinger som følge af finanslovsforslaget for Professionshøjskolen UCN 6/13

7 Prognose 2020 og 2021 Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at stige til 740,6 mio. kr. i 2020 og derefter falde en anelse til 738,8 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 2,1 % og en stigning på 1,9 % målt i forhold til den budgetterede omsætning i For prognoseårene skønnes de budgetterede resultater at udvise underskud på hhv. -1,4 mio. kr. i 2020 og -0,9 mio. kr. i Resultaterne svarer i al væsentlighed til et nulresultat med den usikkerhed, der i sagens natur vil være i et budget med en omsætning i den nævnte størrelsesorden. Der er i prognosen indeholdt reduktioner i de statslige taxameterbevillinger og øvrige bevillinger i overensstemmelse med budgetoverslagsårene for finanslovsforslag Det er videre forudsat, at omkostningerne i øvrigt følger den skønnede aktivitetsudvikling. Likviditetsbudget På bestyrelsesmødet den 13. december 2017, godkendte bestyrelsen investeringer for 59,3 mio. kr. I hovedtræk drejer det sig om ombygning af Campus Mylius Erichsens Vej, etablering af en parkeringsplads på samme adresse samt køb af et foreningshus på Hobrovej. Det samlede investeringsbehov i 2019 beløber sig til 36,8 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i Investeringsbehovet og udviklingen i likviditeten følges tæt. I 1. halvår 2019 forventes investeringerne at kunne finansieres for egne midler. Fra november 2019 forventes der at skulle optages et realkreditlån på 30 mio. kr. Balancebudget Egenkapitalen budgetteres ved udgangen af 2019 at udgøre 224,9 mio. kr. Likviditeten budgetteres at falde fra 59,5 mio. kr. ved årets start til 54,2 mio. ved årets udgang (efter optagelse af det førnævnte realkreditlån). Finansiel strategi for 2019 Som supplement til budgettet udarbejdes en finansiel strategi omhandlende sammensætningen af institutionens låneportefølje samt placeringen af likviditet. Hensigten med strategien er at få fastlagt en risikoprofil og i forlængelse heraf rammer for den daglige ledelses dispositioner i relation til låneportefølje og likviditet. Institutionens finansielle strategi er forsigtig og sigter på høj grad af stabilitet. Institutionens låneportefølje understøtter denne strategi og indeholder et mix af fastforrentede og variabelt forrentede lån. Låneporteføljen gennemgås minimum én gang om året med institutionens finansielle rådgivere fra Danske Bank og Realkredit Danmark. På baggrunden af den årlige gennemgang påtænkes der ikke at skulle ske ændringer i 2019 udover optagelse af et kontantlån på 30 mio. kr. Rammer for budgetopfølgning 2019 Som et yderligere supplement til budgettet, har daglig ledelse foranstaltet udarbejdelse af et notat vedrørende rammer og principper for det kommende års økonomistyring/budgetopfølgning. Notatet indeholder en beskrivelse af gældende praksis og derudover angivelse af særlige fokuspunkter i budget Der er ikke tale om større ændringer i den generelle praksis i forhold til Der vil være tre fokuspunkter i 2019: RAMO eftersyn på nøgletal som følge af bevillingsreformen Professionshøjskolen UCN 7/13

8 Fortsat fokus på opfølgning på timer Strategisk rammekontrakt Bilag Bilag 1 Budget 2019 Bilag 2 Finansiel strategi 2019 Bilag 3 Rammer for økonomistyring i Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2019, finansiel strategi for 2019 samt rammer for økonomistyring for Beslutning Økonomichef Dan Andersen fremlagde budget 2019, finansiel strategi 2019 samt rammer for økonomistyring for Bestyrelsen drøftede forskellige elementer i budgettet herunder budgetlægning i forhold til aktiviteterne i strategisk rammekontrakt. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019, finansiel strategi for 2019 samt rammer for økonomistyring for 2019 med bemærkning om at muligheden for optagelse af lån i EURO udgår af dokumentet for finansiel strategi for UCN s internationale aktiviteter 5.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af international chef Mette Østergaard Samuelsen, der er inviteret til kl Bestyrelsen har bedt om et indblik i internationaliseringen på UCN. Orienteringen gives over to bestyrelsesmøder, hvor der på sidste bestyrelsesmøde den 25. oktober blev givet et overordnet indblik i videregående uddannelse i et internationalt perspektiv. Til det møde var udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver de nationale rammer, som er gældende for internationalisering på UCN, herunder de politiske målsætninger og vilkår, samt UCN s egen strategi for internationalisering, indeholdende hvordan UCN s tidligere udviklingskontrakt samt den nuværende strategiske Professionshøjskolen UCN 8/13

9 rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) påvirker internationaliseringen og sidst også det organisatoriske set-up for internationalisering på UCN. På dette bestyrelsesmøde vil orienteringen have fokus på internationalisering i tal og økonomien forbundet hermed. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5.3 Beslutning International chef Mette Samuelsen orienterede om UCN s internationale aktiviteter. Bestyrelsen takkede for orienteringen og spurgte ind til UCN s aktiviteter i Vietnam. Bestyrelsen ønsker at UCN s aktiviteter i Vietnam tages op på et kommende bestyrelsesmøde i Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 6. Indgåelse af rektors resultatlønskontrakt for Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for 2019 er udarbejdet på baggrund af et udkast fra rektor og i samspil med et lønudvalg bestående af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlem Lone Broberg. Hvis bestyrelsen ikke når frem til en godkendelse af kontrakten, foreslås det, at forretningsudvalget bemyndiges til efterfølgende at indgå den endelige kontrakt på baggrund af bestyrelsens kommentarer. Resultatlønskontrakten er udformet efter det nuværende koncept for resultatløn i UCN, som bestyrelsen godkendte i oktober Resultatlønskontrakten indeholder tre overordnede indsatsområder: økonomi, kvalitet og ledelse. Derudover indeholder kontrakten området øvrige prioriterede indsatser. Et nyt koncept for resultatløn vil afhænge af den nye chefaftale, der forventes at komme som et resultat i OK18 forhandlingerne samt af udspillet fra den nedsatte arbejdsgruppe. Det forventes, at der vil komme et oplæg i forhold til resultatlønskontrakter fremadrettet på bestyrelsens møde i foråret Formanden foreslår, at det besluttes om der skal nedsættes et lønudvalg til denne opgave eller om det er en opgave for forretningsudvalget. Professionshøjskolen UCN 9/13

10 6.2 Bilag Bilag 1 Rektors resultatlønskontrakt Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager om der skal oprettes et lønudvalg eller om lønforhandling med rektor er en forretningsudvalgsopgave. 6.4 Beslutning Bestyrelsen drøftede udkast til resultatløn for rektor for 2019, som er udformet efter de retningslinjer, der er besluttet af den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen tiltrådte herefter udkastet med bemærkning om at bestyrelsen forventer at drøfte lønsammensætning for chefer og ledelse på baggrund af de nye regler ifm. OK18. Bestyrelsen besluttede desuden, at det er forretningsudvalget, der håndterer forhandlingen af rektors resultatlønskontrakt efter en indledende drøftelse i bestyrelsen, hvor rammerne fastlægges. 7. Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje: Pædagoguddannelsen 7.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der er inviteret til kl I præsentationen af UCN s uddannelsesportefølje er turen denne gang kommet til præsentation af pædagoguddannelsen, der udbydes både i Aalborg, Hjørring og Thisted. Pædagoguddannelsen vil blive præsenteret af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der i sin præsentation vil have fokus på præsentation af pædagoguddannelsen generelt koblet med fokus på de aktuelle udfordringer, der gør sig gældende for pædagoguddannelsen. Efter bestyrelsens julefrokost vil Anne Krogh give bestyrelsen rundrundvisning på pædagoguddannelsen på Mylius Erichsens Vej kl Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager præsentationen af pædagoguddannelsen til efterretning. Professionshøjskolen UCN 10/13

11 7.3 Beslutning Bestyrelsen tog præsentationen af pædagoguddannelsen til efterretning. 8. Handleplan for øget gennemførsel på pædagogisk assistentuddannelse 8.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der er inviteret til kl UCN er udbyder af én erhvervsuddannelse den pædagogiske assistent uddannelse med udbudsret i Thisted og Morsø kommuner. Alle udbydere af EUD skal - indtil videre - årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at udbyderen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne. Handleplanerne er dermed et centralt element i den lovgivningsbestemte kvalitetssikring og udvikling for EUD. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Jf. politisk aftale for erhvervsuddannelserne den 22. november 2018 er der afbureaukratiseringsinitiativer på vej for EUD; herunder afskaffelse af den lovpligtige handleplan. Dog fremgår det ikke af aftaleteksten, hvorvidt det gælder for UCN forventer på den baggrund, at der også for 2019 skal beskrives handleplaner i lighed med i år. Handleplanen for 2019 skal beskrive UCN s konkrete indsatser for 2019 i reformmålene: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse Flere erhvervsuddannelseselever skal fuldføre uddannelsen Alle elever skal udfordrer, så de kan blive så dygtige, som de kan Tilliden til og trivsel på erhvervsuddannelserne skal styrkes Samt implementering af den fælles læringstilgang: Refleksiv praksislæring også grundlag for PAU i lighed med UCN s øvrige uddannelser. Handleplanen for øget gennemførelse skal godkendes af bestyrelsen og offentliggøres på UCN s hjemmeside inden den 31. januar Idet første møde i bestyrelsen 2019 er fastsat senere end deadline, skal der tilrettelægges en alternativ godkendelsesproces. Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til følgende forslag: Handleplan for øget gennemførelse udsendes i skriftlig høring til bestyrelsens medlemmer den 21. januar Deadline for kommentering er senest den 25. januar Bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende endelig plan inden den 31. januar Professionshøjskolen UCN 11/13

12 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender hørings- og godkendelsesprocessen for handleplan for øget gennemførsel af pædagogisk assistentuddannelse. 8.3 Beslutning Bestyrelsen godkendte hørings- og godkendelsesprocessen for handleplan for øget gennemførsel af pædagogisk assistentuddannelse. 9. Bestyrelsesmøde den 4. april Sagsfremstilling Foreløbig er følgende punkter noteret til behandling på næste bestyrelsesmøde: Årsregnskab 2018 Kvalitetsarbejdet og status på institutionsakkreditering Strategisk program for UCN s læringstilgang refleksiv praksislæring Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje, hvor valg af uddannelsesområde endnu ikke er valgt. Årsplan for UCN s bestyrelse Studietur for bestyrelsen Oplæg i forhold til resultatlønskontrakter 9.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om de foreløbige punkter til kommende bestyrelsesmøde til efterretning. 9.3 Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen om de foreløbige punkter til kommende bestyrelsesmøde til efterregning og udtrykte samtidigt ønske om at afholde deres næste møde i Thisted eller Hjørring. Professionshøjskolen UCN 12/13

13 10. Eventuelt Ikke noget at bemærke. Professionshøjskolen UCN 13/13

14