Byrådet Beslutningsreferat

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den 17. april 2012 kl i Byrådssalen

2 Medlemmer Helge Friis (A) borgmester Annette Westh (A) viceborgmester Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Torben Hedelund (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Per S. Løth (C) Jane Howe Gersager (F) Trine S. Torp (F) Jørgen L. Hansen (F) Jens Tusgaard (O) Ole S. Nielsen (O) Walter G. Christophersen (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Lars C. K. Frederiksen (V) Øvrige deltagere Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A). Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F). Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A).

3 Indholdsfortegnelse Lukket referat Sager til behandling 649 Ejendomssag Ejendomssag 3 Åbent referat 651 Dagsorden til godkendelse 5 Sager til efterretning 652 Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2011 for samtlige områder (samlesag) Status på ESCO-projektet 9 Sager til behandling 654 Statusredegørelse pr. 1. marts 2012 på projektet overdragelse af betalingen for 13 vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne 655 Bemyndige borgmesteren til at afgive stemme på generalforsamlinger i alle 17 Forsyningsvirksomhederne for resten af byrådsperioden Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden Socialøkonomiske virksomheder Pendlernet - høring Kommissorium for unges fritid Justering af resultatniveauet for ministermålene i Beskæftigelsesplan Ansøgning om tillægsanlægsbevilling til yderligere udgifter til arkæologiske udgravninger 27 under Lodsens Minde. 662 Brovedligeholdelse, tilstandsvurdering Fremtidig organisering af udskolingen på Arresø Skole Renovering af Skovbrynet - frigivelse af anlægsmidler Forslag til Kommuneplantillæg 11 og forslag til Lokalplan for enfamiliehuse på L- 37 grunden i Vinderød 666 Udbygning af Hundested Børnehus Ansøgning om ændring af plangrundlaget for matr.nr. 4q Hald By, Torup Revisionsberetning for regnskabsåret Proces for udpegning og udarbejdelse af lokalplaner i Halsnæs Kommune Godkendelse af kommisorium for temabudgetanalyse på Dagtilbud Anlægsregnskab, Gjethuset, Facaderenovering Fremtidig organisering af udskolingen på Hundested Skole Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan 06.8 for en golfbane på Arrenæs Fremtidig organisering af udskolingen på Frederiksværk Skole Befolkningsprognose Nedlæggelse af 14 forbud mod nedrivning af bevaringsværdig bygning på Skansevej 15, Hundested Delelement i helhedsplan for Lejerbo afdeling Maglehøj - Skema B for nedrivning af blok 64 Nord 678 Årsregnskab Borgerens sundhed i centrum - pilotprojekt Underskriftsark 72

4 649 Ejendomssag Sagsnr.: 2012/ april 2012 Lukket referat Behandling Sagens kerne Retten i Hillerød afsagde den 22. november 2011 en dom, der gav Halsnæs Kommune ret til vederlagsfrit at overtage fiskeforretningen på Lynæs Havn. Kommunen havde i 2006 opsagt lejemålet, da der ikke blev drevet erhverv fra ejendommen. Da kommunen nu ejer såvel fiskeforretning som grunden, den ligger på, anmodes der om bemyndigelse til at søge ejendommen solgt ved offentligt udbud. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at administrationen bemyndiges til at udbyde ejendommen, Lynæs Havnevej 12, matr. nr. 13 b Lynæs by, Torup, til salg i offentligt udbud til kroner. 2. at der meddeles en samlet indtægtsanlægsbevilling på kroner og en udgiftsanlægsbevilling på kroner til salgsomkostninger, energimærkning, oprydning, rengøring, liggeomkostninger m.m. Nettosalgsindtægen medvirker til at opnå budgetforudsætningerne for 2012 på 3,0 millioner kroner for salg af diverse ejendomme. Beslutning:Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 651 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 649 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Halsnæs Kommune ejer matrikelnummer 13b Lynæs By, Torup, der er beliggende på Lynæs Havnevej 12, Hundested. Matriklen er på 312 m2 og forretningen, der blev bygget på lejet grund i 1979, er i følge BBR-Meddelelsen på 130 m2. Ejendommen er beliggende på den vestlige side af Lynæs Havnevej ved siden af en større offentlig parkeringsplads. Forretningen er indrettet som fiskeforretning, men har ikke været i brug siden 2005, hvilket den bærer præg af. Der har været lukket for el og vand i en længere periode og det er pt. usikkert om el og vand fungerer efter den længere nedlukning. Huset har ikke større synlige skader, men bærer præg af ikke at have været i brug i en længere årrække. Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 52 for Lynæs havn. Den er beliggende i område C-1 og det fremgår af lokalplanens anvendelsesbestemmelser 4.1.3, at området kun må "anvendes til butikker, som har en naturlig tilknytning til havnen f.eks. fiskehandel og provianthandel". Det fremgår endvidere af lokalplanens 8.7, at bebyggelsens omfang og karakter ikke må ændres væsentligt og bebyggelsen må max. opføres i 1½ etage. Ejendommen og området rundt omkring den er omfattet af strandbeskyttelsesreglerne, hvilket betyder at hvis der skal ske større ændringer, skal der søges om dispensation fra disse regler. Restaurant Skipperstuen har tidligere haft eneret til salg af mad og drikke på Side 1

5 Lynæs havn, men i forbindelse ændringer af lejekontrakten mellem Skipperstuen og Halsnæs Kommune blev denne eneretsklausul ophævet. Forretningen har tidligere været en særdeles blomstrende fiskeforretning, men i 2005 lukkede de daværende ejere forretningen, hvorefter den stod tom og kommunen opsagde i maj 2006 lejemålet vedrørende arealet, hvor forretningen ligger. Af areallejekontraktens 3 fremgik det, at lejer "forpligter sig til at drive fiskeforretning i den på arealet beliggende og til formålet opførte bygning. Bygningen ejes af lejer". Det fremgik endvidere af kontraktens 1, at "lejeren har pligt til at aflevere arealet i ryddet stand ved fraflytning, såfremt ikke andet aftales imellem parterne. Opfylder lejeren ikke denne forpligtelse, er udlejeren berettiget til at lade arealet rydde for lejers regning". Som tidligere nævnt kan forretningen i henhold til lokalplanen kun anvendes til en butik, "som har en naturlig tilknytning til havnen f.eks. fiskehandel og provianthandel". Der vil dog også kunne være tale om en yachtbutik, bådmotorbutik, cafe/restaurant og meget andet. Det kan i denne forbindelse nævnes, at Halsnæs Kommune i januar 2012 har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet (puljen til tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikter) om midler til et Vand- og Natursportscenter i Lynæs. Såfremt, at der fremover kan drives cafe, fiskebutik med udsalg af mad mv., vil det understøtte projektet. Fastsættelse af salg og salgsbetingelser fastsættes på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn Økonomi og afledt drift Den forventede salgsindtægt på kroner medvirker til at opnå budgetforudsætningerne for 2012 på 3,0 millioner kroner for salg af diverse ejendomme. Der skal forventes udgifter til mæglersalær, energimærkning, annncering, oprydning, rengøring samt diverse salgsomkostninger. I alt forventes der udgifter på ca kroner. De tidligere lejeindtægter på ca kr./år. bortfalder. Bilag Oversigtskort Lynæs Havnevej 12, Hundested Side 2

6 650 Ejendomssag Sagsnr.: 2012/ april 2012 Lukket referat Behandling Sagens kerne Hundested Kommune købte i 1993 ejendommen Søndergade 78 (Gimle) i Hundested til daghjem og bygningen har siden været anvendt til forskellige aktiviteter. Siden 2010 har ejendommen været benyttet som Aktivitetshus for ældre. På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati den 14. september 2011 blev det besluttet at overdrage bygningen Gimle til Økonomiudvalget med salg for øje samt at omplacere de nuværende aktiviteter i Gimle til Halsnæs Medborgerhus. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at administrationen bemyndiges til at udbyde ejendommen Søndergade 78, Hundested (matrikelnummer 1 v Tømmerup bys Overdrev, Torup) i offentligt udbud til kroner. 2. at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på kroner og en udgiftsanlægsbevilling på kroner til salgs- og liggeomkostninger m.m. Nettosalgsindtægten medvirker til at opnå budgetforudsætningerne for 2012 på 3,0 millioner kroner for salg af diverse ejendomme. Beslutning:Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 652 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 650 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Ejendommen er i BBR noteret som daginstitution. Bygningen har et bygningsareal på 111 m2, tagetage på 76 m2 og et kælderareal på 40 m2. Erhvervsarealet er således på 187 m2. Grunden er 672 m2. Bygningen fremstår indvendig i en pæn stand med en god planløsning. Sidebygningen er opført i 1-lags gasbeton og er således meget bekostelig at opvarme. Taget og nogle af vinduerne trænger til udskiftning. Det ser ud som om, der er utætheder i taget, da der er store skjolder på loftet i stuen på 1.sal. Fra 1. sal er der udsigt over fjorden. Ejendommen Søndergade 78, "Gimle", har ikke egen indkørsel, da grunden er meget smal. Torup Sogns Menighedsråd har tidligere udtrykt ønske om at købe ejendommen, dels med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem rådets ejendomme, dels for at menigheden kan parkere på Menighedsrådets p-plads ved Kirkegade og gå ad en sti til Sognegården. Menighedsrådet har allerede nu sikret sig areal på naboejendommen Søndergade 76 til stiadgangen. Kommunen kontaktede i slutningen af 2011 Menighedsrådet angående køb af ejendommen og på den baggrund blev der afholdt et møde med repræsentanter fra det nye Menighedsråd i februar Menighedsrådet har nu meddelt Halsnæs Kommune, at de ikke ønsker at købe kommunens ejendom, men at Menighedsrådet stadig har et stort ønske om at etablere en stiforbindelse til deres ejendom på Kirkegade. Side 3

7 Til gengæld for at Menighedsrådet får mulighed for at etablere stiforbindelsen, vil rådet meddele kommunen og kommende ejere af Søndergade 78 en tinglyst ind- og udkørselsadgang for kommunens ejendom, Søndergade 78 over Menighedsrådets ejendom, Søndergade 80. Derfor skal der i forbindelse med salget af Søndergade 78 sikres, at Menighedsrådet får mulighed for at etablere en sti på ca. 45 m2 i den østlige ende af grunden Søndergade 78, ved en tinglyst deklaration eller ved en overdragelse af de 45 m2, og der skal samtidig tinglyses en færdselsret for ejendommen Søndergade 78 over naboejendommen Søndergade 80. Det vil betyde, at en fremtidig ejer af Søndergade 78 vil kunne få adgang til matriklen med bil, og der vil således kunne parkeres på egen grund, hvilket vil gøre ejendommen mere attraktiv. På kortbilaget, er ejendommen Søndergade 78 markeret med rød linie og deklarationsareal og areal til sti er markeret med grøn stiblet linie). Ejendommen Søndergade 78 er blevet vurderet af en ejendomsmægler, der har vurderet, at ejendommen ved salg vil kunne sælges for kroner, der er herved taget hensyn til ejendommens stand samt tilkørselsforhold m.m. Der søges således bemyndighelse til at udbyde ejendommen til salg i offentligt udbud til kroner. I forbindelse med salget vil der komme udgifter på ca kroner til ejendomsmæglersalær, annoncering, tilstandsrapport, energimærkning, landinspektørudgifter, liggeomkostninger m.m. I forbindelse med at en køber vil ændre anvendelse af bygningen, f.eks. til beboelse, skal der søges byggetilladelse. Der vil være en del udgifter forbundet med at opfylde kravene i byggetilladelsen. Disse udgifter vil påhvile køber, hvor store udgifterne vil blive, er svært at sige, idet det afhænger af, hvilke konkrete planer køber har for bygningen. Fastsættelse af salg og salgsbetingelser behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Kommuneplan 2009 for Halsnæs Kommune. Høring, dialog og formidling Ejendommen vil blive udbudt til salg via annoncering i lokalavis og Frederiksborg Amts Avis samt via Halsnæs Kommunes hjemmeside. Økonomi og afledt drift Den forventede salgsindtægt på kroner medvirker til at opnå budgetforudsætningerne for 2012 på 3,0 millioner kroner for salg af diverse ejendomme. Der blev i 2010 betalt kr ,92 til el, ,24 til varme, 734,07 til vand. Samlet i 2010 for i alt 39,291,23. Derudover blev der anvendt 6.472,69 til vedligeholdelse. Ved salg af ejendommen vil kommunen spare drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. De sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vil blive indarbejdet i kommende budgetter som tekniske ændringer. Der skal forventes udgifter til landinspektør i forbindelse med arealoverdragelse til Menighedsrådet samt udfærdigelse af deklaration om færdselsret over naboejendommen, liggeomkostninger samt diverse salgsomkostninger. I alt forventes der udgifter på ca kroner. Bilag Oversigtsfoto Søndergade 78 Side 4

8 651 Dagsorden til godkendelse 17. april 2012 Åbent referat Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 651 Godkendt, idet punkt 659 udsættes til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati har behandlet sagen. Punkt 664 behandles efter punkt 666. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Side 5

9 652 Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2011 for samtlige områder (samlesag) Sagsnr.: 2012/ april 2012 Åbent referat Efterretning Sagens kerne Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der i forbindelse med årsafslutningen ske en opfølgning til politisk niveau på de politisk fastsatte mål med tilhørende resultatkrav. I forhold til Økonomiudvalget drejer det sig om en opfølgning på de tværgående politiske mål. De relevente fagudvalg har behandlet opfølgningerne for 2011 inden for deres respektive områder på forudgående møder. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at følgende opfølgningserklæringer for 2011 tages til efterretning: Samlet opfølgningserklæring for områder under Økonomiudvalget Samlet opfølgningerklæring for virksomhederne under: o Dagtilbudsområdet o Familieområdet o Skole- og Undervisningsområdet o Kultur- og Fritidsområdet o Forebyggelses- og Sundhedsområdet o Velfærdsserviceområdet o Samlet opfølgningerklæring for virksomhederne under Miljø- og Teknikområdet Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 7. marts 2012, Punkt 221 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Bent Andreasen og Jane Howe Gersager Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 26. marts 2012, Punkt 312 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning:Udvalget for Miljø og Teknik, den 27. marts 2012, Punkt 336 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) og Hans Jørgen Larsen (A) Beslutning:Udvalget for Familie og Børn, den 28. marts 2012, Punkt 297 Direktionens indstilling taget til efterretning. Beslutning:Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 622 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 652 Til efterretning. Side 6

10 Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der i forbindelse med årsafslutningen ske en opfølgning til politisk niveau på de politisk fastsatte mål med tilhørende resultatkrav. Byrådet vedtog den 11. oktober 2011 et revideret mål- og rammestyringskoncept. Til forskel for tidligere hvor Byrådet indgik aftaler med de enkelte virksomhedsledere, indgås der jf. det reviderede koncept aftaler på tre niveauer: 1. En aftale mellem Byrådet v. borgmesteren og direktionen v. kommunaldirektøren 2. Aftaler mellem direktionen v. kommunaldirektøren eller referencedirektøren og de enkelte områdechefer 3. Aftaler mellem områdechefen og de enkelte virksomhedsledere Ifølge det reviderede koncept skal der alene ske en opfølgning til politisk niveau på aftalen indgået mellem Byrådet og direktionen (niveau 1). Vi befinder os pt. i et krydsfelt mellem den tidligere og nuværende version af mål- og rammestyringskonceptet, idet virksomhedsaftalerne for 2011 er udarbejdet med afsæt i den tidligere version. Opfølgningen på virksomhedsaftalerne for 2011 vil således gå til fagudvalgene på møderne i marts 2012 og videre i en samlesag til Økonomiudvalget/Byrådet jf. den tidligere version af mål- og rammestyringskonceptet. Formålet med opfølgningen er at give det politiske niveau en tilbagemelding på de politisk fastsatte mål og resultatkrav. Som følge af det reviderede koncept er der udarbejdet en ny skabelon til opfølgningen, som er godkendt af direktionen. Opfølgningserklæringen erstatter de tidligere årsberetninger. Med henblik på at opfylde et politisk ønske om en mere forenklet og overskuelig opfølgning, er der ligesom sidste år udarbejdet én samlet opfølgning pr. område. I den forbindelse har det været chefernes opgave og ansvar at indhente og videreformidle oplysninger om virksomhedernes udmøntning af resultatkravene i virksomhedsaftalerne for Opfølgningen på de tværgående resultatkrav indgår i opfølgningen for områderne under Økonomiudvalget. Der er ikke udarbejdet en specifik opfølgning på virksomhedsaftalen for 2011 for virksomheden Rådhuset, idet aftalen alene omfatter de tværgående politiske mål, som indgår i den samlede opfølgning på områderne under Økonomiudvalget. Opfølgningen er sket med afsæt i den nuværende organisering på områdechefniveau. Det vil sige, at cheferne har rapporteret for de virksomheder, som ligger under chefens område pr. 1. januar 2012, også selvom en del af virksomhederne var placeret i et andet område i En del af de virksomheder, der er rapporteret for, er desuden sammenlagte eller nedlagte i løbet af 2011 eller fra den 1. januar Der er taget udgangspunkt i den nye organisationsstruktur sådan, at virksomhedslederne for de nye sammenlagte virksomheder har udarbejdet opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2011, herunder de sammenlagte virksomheder. De relevante fagudvalg har behandlet opfølgningerne for 2011 inden for deres respektive områder på forudgående møder. Ovenfor er udvalgenes beslutninger gengivet. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes mål- og rammestyringskoncept vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2011 samt den tidligere version af konceptet. Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Side 7

11 Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Af opfølgningserklæringen til Økonomiudvalget på det tværgående mål vedrørende budgetoverholdelse fremgår det foreløbige regnskab for Det endelige regnskab for 2011 behandles i Økonomiudvalget på særskilt sag. Opfølgningserklæringerne for de øvrige områder (ca. 35 sider) udsendes ikke, da de har indgået i fagudvalgenes behandlinger. Bilag Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Kultur- og Fritidsområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Miljø- og teknikområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Familie- og børneområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsserviceområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Skole- og undervisningsområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Dagtilbudsområdet for 2011 Samlet opfølgning på aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Dagtilbudsområdet for 2011 Samlet opfølgning for områder under Økonomiudvalget for 2011 Oversigt over effektiviseringsbesparelser i budget Side 8

12 653 Status på ESCO-projektet Sagsnr.: 2012/ april 2012 Åbent referat Efterretning Sagens kerne Halsnæs byråd besluttede på sit møde den 8. juni 2010 at meddele en anlægsbevilling på 86,5 mio. kr. til gennemførelse af fase 2 (entreprisefase) af ESCO-projektet. Projektsummen for alle 3 faser i ESCO-projektet er på 91,4 mio. kr. Den 10. juni 2010 blev entrepriseaftalen indgået med YIT A/S. Med lidt forsinkelse er anlægsfasen for en af Danmarkshistoriens hidtil største aftaler om at spare på energien ved at blive afsluttet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at redegørelsen vedrørende status på ESCO-projektet tages til efterretning. Beslutning:Udvalget for Miljø og Teknik, den 27. marts 2012, Punkt 335 Direktionens indstilling taget til efterretning. Walter Christophersen (O) tog ikke sagen til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) og Hans Jørgen Larsen (A) Beslutning:Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 624 Direktionens indstilling anbefales. Walter Christophersen (O) kan ikke tage sagen til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 653 Til efterretning. Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O) og Jens Tusgaard (O) kunne ikke tage sagen til efterretning. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Baggrund Entreprisefasen af ESCO-aftalen blev igangsat den 10. juni 2010 efter underskrivelse af entrepriseaftalen. Varigheden af entreprisefasen var jfr. udbudsmaterialet og entrepriseaftalen aftalt til 18 måneder, og skulle afsluttes 31. december Forinden igangsætning af entreprisefasen havde YIT A/S, i analysefasen af ESCO-projektet, gennemført en analyse på alle 96 ejendomme omfattet af ESCO-projektet. Analysefasen, som havde en aftalt varighed på 6 måneder, blev gennemført af OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører. Som afslutning på analysefasen udarbejdede YIT A/S et projektudviklingskatalog med angivelse af, hvilke energisparetiltag YIT A/S ville gennemføre, for at de energibesparelser, som firmaet havde garanteret i dets tilbud af 25. august 2009, kunne opnås. Projektudviklingskataloget blev fremlagt i forbindelse med Byrådets behandling af sagen den 8. juni Forløb Side 9

13 Efter igangsætning af entreprisefasen har der været forhold, der umuliggjorde eller vanskeliggjorde gennemførelse nogle af de planlagte tiltag, enten som enkelttiltag eller på bestemte bygninger. I disse tilfælde har Halsnæs Kommune i samarbejde med YIT, i tråd med samarbejdsaftalen af ESCO-projektet, fundet alternative tiltag. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 besluttede Byrådet at nedlægge og afhænde visse ejendomme bl.a. som en del af en kapacitetstilpasning. Derudover blev det besluttet at gennemføre omfattende renovering i en række ejendomme. Alle de ejendomme, der er påvirkede af disse forhold er angivet på bilag 1 på den såkaldt +/- liste. I henhold til ESCO-aftalen er de planlagte investeringer trukket ud af projektet og de forventede besparelser låst fast, når der skal foretages en vurdering af den samlede over/underpræstation og dermed om de garanterede besparelser er opnået. Den fratrukne investering er efterfølgende blev anvendt på ekstra energisparetiltag på Halsnæs Medborgerhus til fx udskiftning af vinduer og glasfacader. Energisparemålene for Halsnæs Medborgerhus bliver justeret tilsvarende som led i den samlede baseline justering for bygningen. Projektændringer YIT A/S er i forbindelse med gennemførelse af entrepriserne blevet opmærksom på nye tiltag med god rentabilitet. I samarbejde med Halsnæs Kommune er disse tiltag blevet gennemført og i visse tilfælde til fordel for allerede planlagte tiltag. Fx var der planlagt montering af elspareskinner på pc er i bl.a. skolernes EDB-undervisningslokaler, men efter gennemførelse af analysefasen blev der installeret software til automatisk lukning af pc er. Den afsatte investering er i stedet blevet brugt på udskiftning af flere belysningsarmaturer. Ændringer af tiltag, der gennemføres, er aftalt under hensyntagen til udbudskravene og uden ændring af de garanterede energibesparelser. YIT A/S har ved tilbuddet af 25. august 2009 garanteret 28,5% el-besparelse og 30,7% varmebesparelse set i forhold til forbruget i 2008 baseret på den daværende bygningsanvendelse. Denne besparelse svarer til en årlig besparelse på ca. 6,2 mio. kr. i 2009 priser. Forsinkelser grundet Halsnæs Kommunes forhold YIT afleverede de første ejendomme ved udgangen af Der er efterfølgende sket løbende afleveringer, så der pr. medio marts 2012 mangler at blive afleveret 11 ejendomme. På grund af igangværende anlægsprojekter har der ikke kunne gennemføres aflevering af Magleblikskolen og Halsnæs Centret. For begge bygninger gælder, at YIT A/S i samarbejde med de ansvarlige projektteams har aftalt, hvordan de af YIT planlagte tiltag kan gennemføres enten som en del af igangværende projekter eller af YIT selv. På grund af branden i Knud Rasmussens Hus er gennemførelse af tiltag standset og gennemføres efterfølgende i samarbejde med Museet/ forsikringsselskabet. På Knud Rasmussens Hus er bl.a. planlagt etablering af et jordvarmeanlæg. På grund af igangværende drøftelser omkring afhændelse af NUC bygningen er gennemførelse af de planlagte tiltag i bygningen blevet stoppet. På grund af manglende afslutning på mangler vedrørende byggeriets anlægsprojekt, har YIT ikke kunne gennemføre tiltag i Arresøparken før februar Gennemførelse af PCB-undersøgelser på Lerbjergskolen og den efterfølgende lukning af blok 5 og 6 har forsinket gennemførelse af planlagte ESCO-tiltag og medførte, at der skulle findes alternative energisparetiltag til visse tiltag, fx udskiftning af ventilationsanlæg, der ikke skulle gennemføres. Ved vurdering af hvorvidt energisparemålene for 2012 er opnået, vil der blive taget hensyn til de afledte konsekvenser af disse forsinkelser, som skyldes forhold vedrørende Halsnæs Kommune. Side 10

14 Forhold fra YITs side På grund af for sent opstart er arbejdet vedrørende etablering af CTS-anlæg til styring af el, vand, varme og ventilationsanlæg forsinket. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af marts måned, hvorefter de ansvarlige driftspersoner skal på kursus i brugen af systemet. Dette kursus planlægges gennemført den 24. og 25. april I forbindelse med overdragelse af CTS-anlæggene vil der blive gennemført en kort instruktion i brugen af systemet, inden brugerne kommer på kursus. Også på grund af for sen opstart er de vedvarende energitiltag, som er del af Fyrtårnsprojektet, blevet forsinket. Dette omfatter etablering af solcelleanlæg, jordvarmeanlæg med tilhørende teknikrum, solfangere til forsyning af forbruget på Frederiksværk Svømmehal og Frederiksværk Hallen. Placering og omfanget af de planlagte tiltag er vist på bilag 2. Fyrtårnsprojektet omfatter de samlede tiltag på Arresø Skole, Magleblik. Udover etablering af de fysiske tiltag omfatter Fyrtårnsprojektet undervisningselementer om klima og energi i kommunens skoler. Den praktiske udmøntning af tankerne og visionerne om dette gennemføres i samarbejde med repræsentanter fra skolerne. Der arbejdes bl.a. på at etablere et Learning Lab som del af det naturfaglige lokale på Arresø Skole, Magleblik, som etableres i forbindelse med det igangværende renoveringsprojekt. YIT A/S har garanteret Halsnæs Kommune, at YIT A/S vil holde Halsnæs Kommune økonomisk skadeløs på tab, som skyldes manglende energibesparelser afledt af forsinkelser, som skyldes for sen opstart, der ikke hidrører fra forhold vedrørende Halsnæs Kommune. Da besparelserne fra de forsinkede tiltag udgør en betydelig del af de samlede garanterede besparelser, kan denne del være afgørende for, om YIT opnår de forventede energisparemål for Fase 3 I forbindelse med drifts- og garantiperiode (fase 3) af ESCO-projektet skal der udarbejdes årlig opgørelse over energibesparelserne, som danner grundlag for vurdering af, hvorvidt YIT har opfyldt sin garantiforpligtigelse. Den første opgørelse vil omhandle 2012 og udarbejdes i februar Ved eventuel underpræstation vil Halsnæs Kommune jfr. ESCO-aftalen først modregne i den årlige betaling for driftsopfølgning på kr. ekskl. moms og derefter på den anfordringsgaranti, som YIT A/S har stillet. Fase 3 af projektet er opstartet og løber frem til Ifølge den gældende tidsplan forventes aflevering af de anlæg, der er vist på bilag 2 foretaget ultimo maj I den forbindelse planlægges gennemførelse af et arrangement til markering af afslutning på fase 2 af ESCO-projektet. På dette tidspunkt vil der være uafsluttede tiltag på Magleblikskolen, Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Centret på grund andre anlægsprojekter. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke. Konsekvenser - for miljø og sundhed Intet at bemærke. - for kulturarven Af hensyn til bygninger som skulle omfattes af en evt. beslutning om bevaringsværdighed, har det været nødvendigt at revurdere planlagte tiltag på en række bygninger, dette gælder især bygninger på Krudtværksområdet. - for personale Fase 2 af ESCO-projektet er organiseret med en styregruppe, arbejdsgruppe og ad hoc referencegrupper. Styregruppen består af: Fra Halsnæs Kommune: Referencedirektøren for Miljø- og Teknik området, som også er projektejer og leder af styregruppen. Miljø- teknikchef og Energiingeniør. Fra YIT: Regionsdirektør, afdelingschef og projektleder. Arbejdsgruppen består af ansvarlige ledere & fagmedarbejdere fra YIT A/S og YIT s rådgiver OBH Gruppen samt Energiingeniører fra Halsnæs Kommune. Møderne i arbejdsgruppen ledes Side 11

15 af YIT. Høring, dialog og formidling Der afholdes løbende møder mellem Halsnæs Kommune og YIT A/S, hvor projektets kommunikationsplan drøftes. På mødet deltager også medarbejdere med ansvar for kommunikation og presse for henholdsvis Halsnæs Kommune og YIT A/S. Der planlægges gennemførelse af et arrangement til markering af afslutning af fase 2 af ESCO-projektet i maj I forbindelse med etablering af vedvarende energitiltag, som er en del af Fyrtårnsprojektet, bliver der opsat 3 WEB kameraer, som tilsluttes projektets hjemmeside, så interesserede kan følge med i anlægsarbejdet. Efterfølgende kan de optagede billeder anvendes til uddannelsesformål. Økonomi og afledt drift Halsnæs Kommune mangler at betale 17,8 mio. kr. til YIT A/S til fase 2 af projektet i henhold til entrepriseaftalen. Halsnæs Kommune betaler YIT A/S efter dokumenteret fremdrift i projektet. Bilag Bilag 1: +/- listen af 25. november 2010 Bilag 2: Placering af jordvarmeanlæg, solfangere og solceller ved svømmehallen. Side 12

16 654 Statusredegørelse pr. 1. marts 2012 på projektet overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne Sagsnr.: 2011/ april 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne Projektet "Overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne" har nu været i gang et årstid. Vi havde i den første idéfremlæggelse for Byrådet i august 2010 forventet, at borgernes betaling for vejbelysningen kunne spare kommunen for et årligt beløb på 2,7 mio. kr. Ved Byrådets formelle igangsættelse af projektet den 5. april 2011 var skønnet reduceret 2,2 til 2,3 mio. kr. Via den detailviden, der nu er opnået gennem projektet, er skønnet nu på 2,2 mio. kr. Forskellige forhold har endvidere medført, at vi først vil nå dette beløb i Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik tager statusredegørelsen på projektet overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne til efterretning og videresender sagen til efterretning i Økonomiudvalget. Beslutning:Udvalget for Miljø og Teknik, den 27. marts 2012, Punkt 334 Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V) og Walter Christophersen (O) tog ikke sagen til efterretning. Bertil Nyenstad (A) og Torben Hedelund (A) tog sagen til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) og Hans Jørgen Larsen (A) Beslutning:Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 623 Helge Friis (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Annette Westh (A) stemte for Direktionens indstilling. Steen Hasselriis (V), Walter Christophersen (O) og Per Løth (C) stemte imod Direktionens indstilling. Sagen er faldet. Steen Hasselriis begærede sagen forelagt Byrådet som behandlingssag. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 654 Bent Andreasen (V) stillede forslag om at Byrådet vedtager straks at stoppe projektet med overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne. Liste For Imod Undlod A X C X F X O V X X I alt Forslaget er hermed faldet. Side 13

17 Direktionens indstilling blev herefter sat under afstemning. Liste For Imod Undlod A X C X F X O V X X I alt Direktionens indstilling er hermed godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Projektet "Overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til borgerne" har nu kørt i et år. Proceduren for overdragelsen blev beskrevet i sagen til Byådet, som igangsatte projektet den 5. april Projektet kræver mange ressourcer, da der bl.a. skal skrives flere tusinde breve m.m. til borgerne. Det har derfor vist sig, at opgaven vil tage længere tid end først skønnet. I perioden fra 29. april 2011 og frem til den 1. februar 2012 er der udsendt høringsbreve til 3294 ejendomme i 97 områder. Der er pt. yderligere 79 områder under udarbejdelse med et lidt mindre antal ejendomme. De i alt 176 områder svarer til ca. halvdelen af de 350 områder, hvor vi regner med, der skal udarbejdes kendelser i byområderne. Hertil kommer belysningsanlæg på enkelte private fællesveje på landet og nogle veje i sommerhusområderne - specielt i Kregme, Ølsted og Liseleje. Der er ikke taget endelig stilling til, om vi også vil kræve vejbelysningen opretholdt på disse veje. Hvis vi ikke skønner, der er vejtekniske eller trafikale begrundelser for at opretholde vejbelysningen på disse veje, kan vi tilbyde grundejerne at overtage betalingen. Dvs. der kan her blive tale om enten en overdragelse af betalingen til grundejerne eller en nedlæggelse af vejbelysningen. Der er brugt lidt over to årsværk på opgaven i Da vi overslagsmæssigt regner med at skulle bruge ca. fem årsværk på opgaven, vil opgaven skulle løbe frem til og med april Vi blev i december 2011 opmærksomme på, at Vejdirektoratet i løbet af efteråret 2011 havde ændret deres holdning til, med hvor langt et varsel en "begunstigende forvaltningsakt" kan opsiges med. At Halsnæs Kommune har betalt for vejbelysningen på de private fællesveje - i nogle tilfælde i mere end år - er en begunstigende forvaltningsakt. En sådan skal opsiges med et passende varsel. Tidligere anså Vejdirektoratet nogle få måneder for passende, nu mener de, der skal gå væsentlig længere tid - uden dog at sige, hvad der er et tilstrækkeligt langt varsel. Vi har derfor konsulteret advokatfirmaet Horten, som anbefaler, at vi opsiger med et års varsel fra det tidspunkt, hvor kommunen endelige afgørelse meddeles. Vi havde i første omgang kun sendt høringsbreve til hovedejerne af ejendommene. I starten af 2012 blev vi klar over, at samtlige ejere af en ejendom skal høres. Vi har derfor måttet eftersende ca høringsbreve til medejere og ligestillingsejere i februar måned Da medejerne også skal have 4 ugers høringsperiode, kan vi først begynde at sende endelige afgørelser ud i løbet af marts måned Da borgerne som nævnt ovenfor skal have et års varsel fra kommunens afgørelse meddeles, vil vi tidligst kunne opkræve betaling for vejbelysningen fra 1. april Da kommunen endvidere skal have stået i forskud med betalingen for at den kan opkræves sammen med ejendomsskatten, vil de første beløb først komme i kommunekassen i Side 14

18 Lov- og plangrundlag LBK nr. 893 af 09/09/2009, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (Vejloven) 99, LBK nr. 433 af 22/5/2009, Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (Den gamle privatvejslov) 45 og 57-62, LOV nr af 21/12/2010, Lov om private fællesveje (Den nye privatvejslov, der trådte i kraft 1. januar 2012) 59 og og 53-55, LBK nr af 16/09/2010, Bekendtgørelse af lov om grundejerbidrag til offentlige veje (Vejbidragslov) 4 og Konsekvenser Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Sagerne sendes i høring hos borgerne i 4 uger. Økonomi og afledt drift I det oprindelige reduktionsforslag fra 3. august 2010 til Byrådet var der skønnet en besparelse på 2,7 mio. kr. svarende til, at lidt under halvdelen af udgifterne til den kommunale vejbelysning kunne henføres til de private fællesveje. I redegørelsen stod dog: En nøjagtig beregning af besparelserne kan først udføres, når sagen er væsentligt mere belyst. Ved Byrådets formelle vedtagelse af projektet den 5. april 2011 var der indhøstet noget mere viden, og under afsnittet Økonomi og afledt drift var anført: De foreløbige overslag viser en årlig besparelsesmulighed på mellem 2,2 mio. kr. og 2,3 mio. kr. I budget 2013 og frem er der indlagt en besparelse på 2,7 mio. kr. Gennem det år, projektet nu har kørt, er der opnået en stor detailviden om antallet af master, deres tilstand, belysningsarmaturerne m.m. på de private fællesveje. Det har vist sig, at der er relativt færre anlæg på de private fællesveje end først skønnet. Det er naturligvis glædeligt for borgerne, men ikke for den forventede besparelse/indtægt for kommunen. De 2,7 mio. kr., der overslagsmæssigt var regnet med fra starten af projektet og senere reduceret til 2,2-2,3 mio. kr. ved den formelle igangsættelse, har - efterhånden som vi nu har arbejdet os igennem de forskellige områder - vist sig at blive 2,2 mio. kr. Det fulde beløb vil først opnås, når alle veje er behandlet. De første betalinger vil indgå i kommunen i 2014 med forventet 0,5 mio. kr., øgende til 1,4 mio. kr. i 2015 og endende på 2,2 mio. kr. i 2016 og frem. I nedenstående tabel er de således reviderede indtægter for vejbelysningen opgjort i årene 2012 til De 2,2 mio kr. er alene for vejbelysningen i byområderne. Der er som nævnt tidligere endnu ikke taget stilling til, om vi vil kræve vejbelysningen opretholdt på de private fællesveje på landet, og på de veje i sommerhusområderne, hvor der er vejbelysning. Uanset om det ender med en overdragelse af betalingen eller en nedlæggelse af anlæggene, vil kommunen spare penge. I tilfælde af nedlæggelse vil der dog være engangsudgifter til fjernelse af anlæggene. Som følge af den længere projekttid, vil der i 2012 være flere udgifter til administration og konsulentbistand, herunder advokater m.fl., hvilket fratrukket overførte midler på kr. fra 2011 giver en nettoudgift på kr. Den samlede nettopåvirkning fra privatiseringsprojektet i 2012 og årene herefter er vist i nedenstående skema. Forskellen mellem de oprindelige skøn og de nu forventede skøn i årene 2013, 2014, 2015og 2016 vil indgå som teknisk tilretning i den kommende budgetlægning. En gennemgang af udgifterne til den tilbageværende vejbelysning på kommunens veje har vist, at der alt andet lige er tale om en overbudgettering på ca. 0,5 mio. kr. Årsagen er bl.a., at vi i 2010 fik renoveret vores anlæg for 10 mio. kr., hvorfor udgifterne til især drift og vedligehold er reducerede. Reducerede udgifter til el er i nogen grad modsvaret af højere lysstyrker for bedre at kunne efterleve vejreglerne. Den således reducerede udgift er også vist nedenfor, tillige med den heraf følgende samlede påvirkning af udgifterne til vejbelysning på de private fællesveje og på de kommunale veje. Beløb i 1000 kr. Oprindeligt skønnet Side 15

19 besparelse Revideret skøn for besparelsen Administration m.m., netto Nettopåvirkning i alt for privatiseringen Besparelse på belysningen på kommunale veje Nettopåvirkning i alt på vejbelysningsområdet Overskud + underskud Side 16

20 655 Bemyndige borgmesteren til at afgive stemme på generalforsamlinger i alle Forsyningsvirksomhederne for resten af byrådsperioden Sagsnr.: 2012/ april 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne På vegne af Halsnæs Kommune, som eneaktionær i Forsyningsvirksomhederne, forslås borgmesteren bemyndiget til at afgive stemme på generalforsamlinger i alle Forsyningsvirksomhederne for resten af byrådsperioden Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til på vegne af Halsnæs Kommune som er eneaktionær i Forsyningsvirksomhederne, at afgive stemme på generalforsamlinger i alle Forsyningsvirksomhederne for resten af byrådsperioden Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 655 Borgmesterens indstilling godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Ifølge selskabslovgivningen og vedtægterne for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S skal der afholdes årlig, ordinær generalforsamling inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige inden udgangen af hvert års maj måned. I den anledning er det hensigtsmæssigt, at borgmesteren bemyndiges til på vegne af Halsnæs Kommune, som er eneaktionær i selskaberne, at afgive stemme på såvel den forestående som senere generalforsamlinger i aktieselskaberne. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke. Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Side 17

21 656 Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden Sagsnr.: 2009/ april 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne Godkendelse af vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender vedtægtsændringerne for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 656 Borgmesterens indstilling godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden ( 60 selskab). Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet i Region Hovedstaden. Optagelsen af Helsingør Kommune kræver vedtægtsændringer. Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden vedtægtsændringer vedrørende udpegningsperioden for at sikre kontinuitet i nævnets arbejde. Endvidere er der forslag om revision af vedtægten på en række mindre områder. Revideret vedtægt med korrekturændringerne er vedlagt som bilag. Lov- og plangrundlag Vedtægt for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet af bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Revideret vedtægt med korrektur Side 18

22 657 Socialøkonomiske virksomheder Sagsnr.: 2011/ april 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme har på en temadrøftelse den 12. december 2011 haft en drøftelse af socialøkonomisk virksomhed. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et notat til afklaring af de konkrete muligheder for at arbejde med socialøkonomisk virksomhed i Halsnæs. Som opfølgning heraf skal udvalget tage stilling til, om der skal arbejdes videre med socialøkonomisk virksomhed og i givet fald hvordan. Indstilling Direktionen anbefaler: at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tager stilling til, om der skal arbejdes videre med politikdannelse på området at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme i givet fald anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at socialøkonomisk virksomhed indarbejdes som en klynge i erhvervspolitikken at dette forslag i givet fald sendes i høring hos de parter, der har været involveret i udarbejdelsen af erhvervspolitikken Beslutning:Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 5. marts 2012, Punkt 225 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager. Beslutning: Økonomiudvalget, den 11. april 2012, Punkt 632 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Byrådet, den 17. april 2012, Punkt 657 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Lisbeth Hansen (F) er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen (F) Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Annette Westh (A) Georg Miksa (A) er indkaldt som stedfortræder for Verner Jensen (A) Sagsfremstilling En socialøkonomisk virksomhed er en privat not-for-profit -virksomhed, der igangsættes ud fra et ønske om at gøre en samfundsmæssig forskel, hvorfor virksomhedens profit reinvesteres i virksomheden eller i eksterne almennyttige formål. På trods af kravet om reinvestering drives de socialøkonomiske virksomheder på almindelige markedsvilkår. De socialøkonomiske virksomheder kan ud over deres almennyttige formål være med til at profilere både virksomheden som de involverede partnere som socialt ansvarlige organisationer. Ofte er en del af eksistensgrundlaget den socialøkonomiske virksomhed partnerskabsaftaler med andre sektorer, såsom kommuner eller erhvervslivet. Ved partnerskab med kommunen betaler kommunen helt eller delvist for at få løst en opgave hos virksomheden, eksempelvis sociale eller beskæftigelsesrelaterede opgaver. Den socialøkonomiske virksomhed kan oftest løse opgaven til en mere bæredygtig pris end kommunen selv, og virksomheden har videre Side 19

23 rammer for at løse opgaven end kommunen har. Det er ofte en fordel at indgå tværkommunale aftaler med socialøkonomiske virksomheder om løsning af opgaver, da det kan gøre aftalen endnu billigere for den enkelte kommune, samtidig med at en sådan løsning kan skabe større sikkerhed for den enkelte socialøkonomiske virksomhed. Langt den overvejende del af socialøkonomiske virksomheder består både af et beskæftigelsesprojekt for svage grupper og samtidig af en spændende, social eller kulturel virksomhed, drevet på almindelige udbuds- og efterspørgselsvilkår. Men der kan også være tale om tematiserede skoler, institutioner, plejehjem eller lignende. Socialøkonomiske virksomheder og institutioner kan opstartes af interesserede iværksættere og ildsjæle, udspringe af foreninger og frivillighedsprojekter, men kan også opstå ved afsnøring af kommunale institutioner og virksomheder. I bilag 1 er gengivet flere eksempler på socialøkonomiske virksomheder af de nævnte typer. I bilaget er desuden opsummeret konkrete muligheder, som Halsnæs Kommune kan benytte for at fremme opstarten af socialøkonomiske virksomheder. Lov- og plangrundlag Socialøkonomisk virksomhed har snitflader til erhvervspolitikken og til vækststrategien, som er under udarbejdelse, idet socialøkonomiske virksomheder vil kunne medvirke til at profilere Halsnæs Kommune som en social ansvarlig og innovativ erhvervskommune. Den socialøkonomiske virksomhed er organisatorisk uafhængig af det offentlige, og kan etableres som, eller opstå ud fra, forskellige juridiske konstruktioner som beskrevet i bilag 1. Hvis virksomheden oprettes som en personligt ejet virksomhed eller I/S, er der krav om årsregnskab uanset øvrige regler for dette område, da det gennemsigtige årsregnskab er en forudsætning for at være en socialøkonomisk virksomhed. Det er ikke den juridiske selskabsform, der afgør om der er tale om en socialøkonomisk virksomhed, men derimod at overskuddet af virksomheden skal reinvesteres i følge virksomhedens almennyttige formål. Konsekvenser Socialøkonomiske virksomheder kan højne mængden, mangfoldigheden og kvaliteten af tilbud til kommunens borgere i en for kommunen økonomisk bæredygtig form, og samtidig forstærke kommunens image som attraktiv bosætningskommune. I det omfang, der oprettes socialøkonomiske virksomheder med helt eller delvist udgangspunkt i eksisterende kommunale virksomheder, vil medarbejdernes ansættelsesforhold skulle overgå til private overenskomstaftaler. Høring, dialog og formidling Hvis det anbefales at tilføje socialøkonomisk virksomhed som en klynge under erhvervspolitikken, er der tale om en modificering af erhvervspolitikken. Det vil derfor være relevant at iværksætte en høringsrunde blandt de parter, der har været involveret i udarbejdelsen af erhvervspolitikken, herunder F5. Økonomi og afledt drift Socialøkonomiske virksomheder kan drives på forskellige økonomiske konstruktioner, evt. med samarbejdsaftaler med kommunen jvf. bilag 1. Det er virksomheden selv, der afgør, hvilken model den ønsker at agere ud fra. Uanset konstruktionsformen vurderes det, at oprettelsen af socialøkonomiske virksomheder enten er økonomisk udgiftsneutral eller vil kunne medføre besparelser for Halsnæs Kommune. Bilag Bilag 1: Socialøkonomiske muligheder Bilag 1 rettet, socialøkonomiske muligheder Side 20