KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 27. AUGUST 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget Budgetopfølgning pr. 30. juni Bemyndigelse Udkast til fælles regional samarbejdsaftale mellem børne- og ungdomspsykiatrien, kommunerne og praksis i Region Syddanmark Konsekvensvurdering af forpligtigelse som klimakommune Klage over Nordfyns Kommunes administration af natur i landbrugssager Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligselskabet Søndersø Ældreboliger Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligselskabet BSB, Søndersø Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Bogense Andelsboligforening Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligforeningen Højstrup Søndersø Ældreboliger - Ændring af vedtægt Parkeringsregulativ/Parkeringsfond for Nordfyns Kommune Udarbejdelse af spildevandsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Misbrug af sociale ydelser Den specialiserede revalideringsindsats Ansøgning om frigivelse af udgiften til inventar ifm. oprettelse af småbørnsgruppe i Børnehaven Poppelgården Fremtidig brug af plejeenhed Gambo Ansøgning om frigivelse af midler til køb af inventar til 10. kl. center på Søndersøskolen Ansættelse af kommunaldirektør Nyt plejecenter i Bogense, Skema B...26 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...28 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:... 29

3 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget 2010 Sagsnr J.nr Økonomiudvalget indstiller Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012, og 2013 til 1. behandling. Skatter og tilskud udgør 1.497,4 mio. kr. samt 21,6 mio. kr. vedr. Kvalitetsfonden Tilskuddene er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Uændret skatteprocent på 25,5 % Uændret grundskyldspromille på 25,18 Uændret grundskyldspromille for landbrug på 12,3 Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne. De samlede driftsudgifter og renter udgør 1.533,7 mio. kr. De samlede anlægsudgifter er foreløbigt medtaget med 3,1 mio. kr. udenfor kvalitetsfonden og 9,8 mio. kr. indenfor kvalitetsfonden. Den samlede drift eksklusiv kvalitetsfonden viser et finansieringsunderskud på 52,3 mio. kr. Nordfyns Kommune har ansøgt Indenrigs- og Socialministeriet om lån og særlige tilskud. På grund af usikkerhed omkring svar fra Ministeriet tages der på nuværende tidspunkt ikke yderligere stilling til finansiering af budgettet. I finansieringen kan desuden indgå administrationens forslag til mulige reduktioner som endnu ikke er politisk behandlet samt en eventuel skattestigning. Budgetforslag 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og Budgettet oversendes til 2. behandling.

4 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 Sagsnr J.nr Med henvisning til Styringsprincipper for kommunens økonomi har Administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2009, som har været forelagt udvalgene. Sammenfatningen af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2009 viser et samlet merforbrug på kr. 4,5mio. kr., fordelt med kr. 6,4 mio. på overførselsområdet og kr. -1,9 mio. til serviceudgifter. I sammenfatningen af budgetopfølgningen indgår ikke provenuet fra salg af KMD på kr. 3,695 mio. kr., idet Økonomi og Løn anbefaler, at provenuet betragtes som en reserve og endelig stillingtagen til dette provenu kan ske ved næste budgetopfølgning pr. 30. september Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2009: Der sættes øget fokus på sygedagpenge-området og der er ligeledes omstruktureret i sygedagpengeteamet. Ved budget opfølgning pr. 31. marts 2009 blev der givet en midtvejsregulering på kr. 8,3 mio. Beslutning i Familieudvalget den 12. august 2009: Gennemgået. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 13. august 2009: Til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Serviceudgifterne følges nøje; der fokuseres på indtægtsområdet. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. 2,5 mio. på overførselsudgifterne. Til efterretning. Det forventes, at budgetrammen overholdes. Sammenfatning af budgetopfølgning pr. 30. juni Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune Finansiering Administrationens indstilling Efter behandling af budgetopfølgningen i udvalgene indstilles, at der gives tillægsbevilling på kr. 6,4 mio. på overførselsområdet og kr. -2,1 mio. til serviceudgifter. Tillægsbevillingen skal ses i forhold til forventningen om, at midtvejsreguleringen i 2010 vil blive justeret i forhold til øgede udgifter på overførselsområdet.

5 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 5 Indstilles godkendt. Godkendt Bemyndigelse Sagsnr J.nr Iflg. Styrelseslovens 32 gives der bemyndigelse til mindst 1 person, der sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren kan underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts 2008 at bemyndige Direktør Erik Larsen udover Kommunaldirektør John Therkelsen til sammen med Borgmester Bent Dyssemark eller Viceborgmester Christian Sommerlund at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Det indstilles, at Direktør Ulla Andersen og Direktør Henrik Boesen udover kst. kommunaldirektør Erik Larsen bemyndiges. Administrationens indstilling godkendt Udkast til fælles regional samarbejdsaftale mellem børne- og ungdomspsykiatrien, kommunerne og praksis i Region Syddanmark

6 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 6 Sagsnr J.nr P27 Nordfyns Kommune har modtaget forslag til Fælles regional samarbejdsaftale mellem børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne i Region Syddanmark. Aftalen er blevet til på baggrund af de indgåede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen. Forslaget til samarbejdsaftalen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Det Administrative Kontaktforum med repræsentanter for kommunerne, region og praksis. Aftalen er sendt til høring i kommunerne i Region Syddanmark, i praksissektoren, hos de praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri samt den regionale behandlingspsykiatri. Der er høringsfrist til den 31. august Udateret aftale med 4 bilag, i alt 19 sider Notat af 7. juli 2009 fra Økonomi og Løn Personalemæssige konsekvenser: Der lægges op til, at opgaven med at koordinere den kommunale indsats skal opprioriteres. Det medfører ressourceforbrug personaletimer. Økonomiske oplysninger: Ressourceforbrug til koordination og visitation, anslået 3 timer ugl. fra 1. januar 2010, i alt 156 timer årligt beregnet som socialrådgivertimer. Samlet årlig udgift kr Børn og Unge anbefaler, at Familieudvalget over for Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes. Ønsket om en fast kontaktperson i kommunen indgår generelt i sundhedsaftalerne. Det indebærer i det konkrete tilfælde, at man i ledelsen for Børn og Kultur må udpege en kontaktperson eller nedsætte et visitationsudvalg på tværs af de faglige afdelinger. Der anslås at være tale om sager på årsplan, som skal koordineres/visiteres. Kontaktpersonen/visitationsudvalget foreslås endvidere at skulle behandle sager, hvor forældre har misbrugsproblemer. Beslutning i Familieudvalget den 12. august 2009: Samarbejdsaftalen indstilles godkendt. Fremsendes til orientering for Handicaprådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 7 Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt. Godkendt Konsekvensvurdering af forpligtigelse som klimakommune Sagsnr J.nr A00 Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. maj 2009 anmodet Teknik og Miljø om at udarbejde en konsekvensvurdering af forslaget om Nordfyns Kommune som Klimakommune. Danmarks Naturfredningsforening har taget initiativ til en ordning, hvor kommuner kan forpligtige sig til at reducere CO 2 udledningen med 2 % årligt i en aftalt årrække. Der er 41 kommuner, der har tilmeldt sig, og aftaleperioden strækker sig til mellem 2012 og For at blive klimakommune skal Nordfyns Kommune forpligtige sig til den omtalte reduktion i CO 2 udledningen ved at underskrive en borgmestererklæring. Dernæst følger at: 1. Der laves en opgørelse over den nuværende CO 2 udledningen 2. Der udarbejdes en klimahandleplan 3. Klimahandleplanen implementeres 4. Udviklingen overvåges, med en årlig indrapportering til Danmarks Naturfredningsforening Notat af 6. juli 2009 fra Teknik og Miljø Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og reduktioner Eksempel på CO 2 -regnskab fra Halsnæs Kommune Til politisk drøftelse. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009:

8 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 8 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at kommunen ikke tilslutter sig Klimakommune på nuværende tidspunkt, men at udvalget bemyndiges til at fremkomme med forslag til målsætning/politik for kommunens ressourceforbrug. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Socialistisk Folkeparti foreslog sagen udsat. For stemte 1 (F) Imod stemte 21 (V, A, C) 3 undlod at stemme (B, N) Det Radikale Venstre foreslog kommunen som klimakommune som virksomhed. For stemte 4 (F, N, B) Imod stemte 21 (A, V, C) For Økonomiudvalgets indstilling stemte 21 (A, V, C) Imod stemte 1 (B) 3 undlod at stemme (F, N) Klage over Nordfyns Kommunes administration af natur i landbrugssager Sagsnr J.nr K03 Statsforvaltningen har i brev af 28. maj 2009 anmodet Kommunalbestyrelsen om bemærkninger til, hvorvidt de retningslinier Kommunalbestyrelsen vedtog 16. maj 2007, kan fraviges. Nordfyns Kommunes bemærkninger til brev af 28. maj 2009 angående interne retningslinier og konkret vurdering i enkeltsager: I brev af ovenstående dato ønsker Statsforvaltningen Kommunalbestyrelsens bemærkninger til, hvorvidt der levnes plads til at fravige de retningslinier Kommunalbestyrelsen vedtog 16. maj Kommunalbestyrelsens beslutning klarlægger overfor administrationen, hvorledes Kommunalbestyrelsen generelt vurderer ammoniakbelastning af sårbare naturområder jf. 19 og 23 i Husdyrbrugloven.

9 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 9 Der bliver i Nordfyns Kommune foretaget en konkret vurdering i hver enkelt sag, og der praktiseres ikke skøn under regel. Baggrunden for denne opfattelse skal ses i håndtering af den enkelte sag. I alle sager bliver der beregnet ammoniakbelastning til alle relevante naturområder. Der benyttes selvfølgelig de værktøjer, der er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen. Hvis ansøgningen holder sig inden for den vurdering Kommunalbestyrelsen har givet udtryk for i retningslinierne, fortsættes sagsbehandlingen uden at løfte den op til det politiske niveau. Hvis en sag ikke holder sig indenfor Kommunalbestyrelsens vurdering, men der optræder elementer, der kunne give Kommunalbestyrelsen grund til at fravige den holdning, den har givet udtryk for, kan sagen løftes til det politiske niveau. Kommunalbestyrelsen har så mulighed for at se bort fra retningslinierne, hvis den finder, at det er relevant i den enkelte sag. Retningslinierne er derfor ikke ufravigelige. Retningslinierne er ikke blevet distribueret til borgere med besked om, at de skulle overholdes. De ligger heller ikke på kommunens hjemmeside, så borgere kunne få den opfattelse, at retningslinierne er ufravigelige. Dog er retningslinierne selvfølgelig tilgængelig i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde. Når det drejer sig om interne retningslinier besluttet af Kommunalbestyrelsen, er det ikke Nordfyns Kommunes opfattelse, at det bør fremgår af retningslinierne, at Kommunalbestyrelsen kan se bort fra dem. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid ændre holdning eller se bort fra tidligere retningslinier. Retningslinier må ikke forveksles med kommunale regulativer og kan ikke bruges som lovhjemmel i afgørelser. Det forekommer heller ikke i dette tilfælde. I de sager, der er afgjort i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vurdering af ammoniakbelastning, er der henvist til Husdyrgodkendelsesloven. Afgørelserne er siden hen blevet stadfæstet af Miljøklagenævnet (se Bilag A og B. Miljøklagenævnet afgørelser på Ringemarken 36 og Farsbøllevej 6). Retningslinier er udbredt inden for mange områder i alle kommuner. Når det politiske niveau har givet udtryk for dets holdning til visse områder, letter det sagsgangene, og giver borgerne en hurtigere sagsbehandling. Samtidig giver det en tryghed for, at ens sager ikke behandles forskelligt. Som Statsforvaltningen beskriver i en afgørelse i en anden sag Interne regler imødekommer behovet for forudsigelighed og giver dermed borgeren mulighed for at indrette sig, ligesom de mindsker risikoen for usaglig forskelsbehandling (Bilag C, Statsforvaltningens afgørelse af 6. februar 2008, journalnr /172). Forudsigeligheden og den mindskede risiko for usaglig sagsbehandling kommer også i kraft af Kvalitetsstyringsloven, der stiller krav til procedurer for sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

10 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 10 Det er Nordfyns Kommunes opfattelse, at retningslinierne overordnet set har været til gavn for ansøgere i kommunen. Retningslinierne har afklaret, hvorledes Kommunalbestyrelsen vurderer på et punkt, der har været meget usikkerhed omkring efter den nye Husdyrgodkendelseslov trådte i kraft. Det resulterede i, at Nordfyns Kommune var en af de første i landet, der fik afgjort landbrugssager efter den nye lov, og siden har ligget i Top 10 i Miljøstyrelsens Gabestok over kommuner, der får afgjort flest sager. Det har bl.a. affødt ros fra de lokale landboforeninger ved en rundtur, som de gjorde til de fynske kommuner i december Samtidig har Nordfyns Kommune været indkaldt til KL for at redegøre for, hvordan vi var kommet så hurtigt i gang, og hvordan vi kunne hjælpe de andre kommuner med at få gang i sagsbehandlingen. Retningslinierne for sagsbehandling af miljøgodkendelser af husdyrbrug i Nordfyns Kommune er på mange områder enslydende med miljøstyrelsens supplerende vejledning om miljøgodkendelser af husdyrbrug, der udkom i december Retningslinierne for supplerende vilkår som beskrevet i vejledningen, er siden hen beskrevet ved lov i bilag 4 til Bekendtgørelse nr. 294 af 31/ om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. Vi håber det afklarer de spørgsmål, der er til sagsbehandlingen på husdyrområdet. Bemærkninger til Statsforvaltningen til brev af 28. maj 2009 angående interne retningslinier og konkret vurdering i enkeltsager Brev af 28. maj 2009, fra Statsforvaltningen vedr. klage over Nordfyns Kommunes administration af natur i landbrugssager Bilag A - Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedr. Ringemarken 36, Otterup Bilag B - Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedr. Farsbøllevej 6, Søndersø Bilag C - Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. dispensation fra retningslinier Teknik og Miljø indstiller, at forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009: Flertallet i udvalget indstiller, at forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes med redaktionelle ændringer. Venstre er meget enig i Statsforvaltningens udtalelse af 28. maj Det er Statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at kommunen ikke kan sikre overholdelsen af de retningslinier, som kommunen selv har udarbejdet for beskyttelse af natur ved behandlingen af landbrugssager og samtidigt foretage en konkret vurdering i de enkelte sager. Således som retningslinierne er udformet, levnes der er efter Statsforvaltningens umiddelbare opfattelse ikke plads til konkrete afgørelser.

11 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 11 Det er nøjagtig det Venstre hele tiden har hævdet, at der ikke kunne ske en individuel sagsbehandling, når der på forhånd har været bestemt, at der ingen merbelastning måtte være. Et flertal i Økonomiudvalget tilslutter sig den af Venstres medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget formulerede udtalelse. A-gruppen anbefaler at følge flertallet i Teknik- og Miljøudvalget. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 10 (V) Imod stemte 15 (A, C, F, N, B) For flertallet i Teknik- og Miljøudvalgets indstilling stemte 15 (A, C, F, N, B) Imod stemte 10 (V) Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligselskabet Søndersø Ældreboliger Sagsnr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet Søndersø Ældreboliger regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 72 ældreboliger i Gamby, Morud, Veflinge, Særslev og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr , der er overført til arbejdskapitalen. Afdelingens regnskab udviser et underskud på ca. kr , som er overført til henlæggelser. Underskuddet skyldes primært merudgifter til låneydelser og renholdelse i forhold til budgettet. Underskuddet forventes afviklet over de næste 10 år via huslejeforhøjelser. Der er et opsamlet underskud i afdelingen på i alt kr

12 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 12 Der er store problemer med at få udlejet afdelingens boliger i Gamby og Skamby. Mulighederne for salg af disse boliger undersøges i øjeblikket. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Checkliste for tilsyn med regnskabet Regnskab og beretning henligger på papirsagen. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling følges. Indstillingen godkendt Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligselskabet BSB, Søndersø Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Søndersø regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 4 afdelinger med i alt 179 boliger i Søndersø, Særslev, Hårslev, Veflinge, Morud og Skamby.

13 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 13 Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr , der er overført til arbejdskapitalen. De 4 afdelingers regnskaber udviser et samlet nettounderskud på ca. kr , som er overført til henlæggelser. Nettounderskuddet er fordelt således: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Søndersø mv. 125 Underskud på kr Afd. 12, Vestervænget Overskud på kr Afd. 13, Vesterbo 30 Underskud på kr Afd. 14, Floravænget 2 8 Overskud på kr Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Økonomiafdelingens kommentarer Underskuddet i afdeling 1 skyldes primært merudgifter til almindelig vedligeholdelse. Underskuddet i afdeling 13 skyldes merudgifter til vand, el, renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Underskuddene budgetteres afviklet over 3-10 år via huslejestigninger. Afdeling 14 har tidligere haft store underskud. Disse underskud er ved at være nedbragt ved hjælp af tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Økonomien i afdelingen er dog stadig kritisk. Checkliste for tilsyn med regnskabet Regnskab og beretning henligger på papirsagen. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling følges. Indstillingen godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Bogense Andelsboligforening Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Bogense Andelsboligforening regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat mm. for boligforeningen og dens 20 afdelinger med i alt 323 lejemål. Boligorganisationen har haft et underskud på ca. kr , hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter til boligforeningens 60 års jubilæum. De enkelte afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca. kr , der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Ernst & Young har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Afdeling 1 har haft et underskud på ca. kr i Der er et opsamlet underskud inkl. tidligere år på ca. kr Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Afdeling 10 har haft et underskud på ca. kr i Underskuddet skyldes især merudgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytning.

15 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 15 Der er et opsamlet underskud inkl. tidligere år på ca. kr Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Underskuddene i begge afdelinger skal ifølge reglerne afvikles over 3-5 år, hvilket boligforeningen også har budgetteret med. Følgebrev til regnskabet fra Boligkontoret Danmark Checkliste for tilsyn med regnskaber Referat fra generalforsamling i Bogense Andelsboligforening Regnskab og beretning henligger på papirsagen. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning, og at underskuddene i afdeling 1 og 10 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen om almene boliger Det indstilles, at administrationens indstilling følges. Indstillingen godkendt. (Kim Johansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt erklærede sig inhabil.) 704. Regnskab og beretning for perioden 1. januar december 2008 for Boligforeningen Højstrup Sagsnr J.nr Boligforeningen Højstrup fremsender revideret årsregnskab for 2008 for boligorganisationen Højstrup og dens 51 afdelinger med i alt lejemål. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for de 3 afdelinger, der ligger i kommunen: afd. 16, 79 familieboliger beliggende Løkkehøj 2-18 samt 9-51 afd. 35, 18 familieboliger og 6 ungdomsboliger beliggende Toftekær samt 72-76

16 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 16 afd. 66, 24 ældreboliger beliggende Toftekær De 3 afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca. kr , der er overført til henlæggelser. Overskuddet er fordelt således: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 16, Løkkehøj 79 Overskud på kr Afd. 35, Toftekær 24 Overskud på kr Afd. 66, Toftekær 24 Overskud på kr Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Revisionsinstituttet har revisionen af regnskaberne ikke givet anledning til forbehold. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Checkliste for tilsyn med regnskaber Regnskab og beretning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling følges. Indstillingen godkendt Søndersø Ældreboliger - Ændring af vedtægt Sagsnr J.nr

17 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 17 Domea har fremsendt vedtægter for Søndersø Ældreboliger med henblik på, at Nordfyns Kommune godkender ændring af 9. Vedtægtsændringen består i, at boligorganisationens bestyrelse ikke længere består af 7 medlemmer, men fremover kun af 5 medlemmer. Ændringen har været behandlet på ordinært repræsentantskabsmøde den 17. juni 2009, hvor ændringsforslaget blev godkendt. Henvendelse fra Domea af 31. juli 2009 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 17. juni 2009 Vedtægter for Søndersø Ældreboliger At vedtægtsændringen godkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. Indstillingen godkendt Parkeringsregulativ/Parkeringsfond for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Ø24 Teknik og Miljø har udarbejdet et Parkeringsregulativ/Parkeringsfond for Nordfyns Kommune, som finder anvendelse på såvel nyt byggeri som ændret benyttelse af eksisterende byggeri. Hvor der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat særlige krav til parkeringsarealer eller antallet af parkeringspladser, er det disse krav, der er gældende. Parkeringsregulativ/Parkeringsfond Cirkulære om kommunale parkeringsfonde

18 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 18 Teknik og Miljø indstiller, at regulativet godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009: Teknik og Miljøudvalget indstiller, at regulativet godkendes, dog udgår sommerhuse og grundprisen fastsættes til 300 kr./m2. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. Godkendt Udarbejdelse af spildevandsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2007, at der udarbejdes en spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen har været under udarbejdelse sammen med rådgivende ingeniørfirma Orbicon. I den forbindelse fremsendes nu det samlede forslag til planen. Tidligere delafsnit 1 og 2, omhandlende henholdsvis struktur for renseanlæg og målsætning for spildevandsområdet, godkendt på udvalgsmøder 23. september 2008 og 2. december 2008, er indarbejdet i planen. Forslaget til planen skal efter 1. behandling fremsendes i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Spildevandsplan for Nordfyns Kommune , rev Bilag 1: Ordliste Bilag 2: Fælles rensning i det åbne land Bilag 2: Lokal rensning i det åbne land Bilag 3: Oplandsbeskrivelse, status/plan Bilag 4: Udløbsskemaer, status/plan Bilag 5: Renseanlægsskema, status/plan Bilag 6: Miljøvurdering af Spildevandsplan Bilag 7: Strukturplan for renseanlæg

19 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 19 Bilag 8: Målsætning Bilag 8: Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer Bilag 9: Rapport vedr. regnbetingede udløb fra de 3 tidligere kommuner (kun i papirudgave) Kortbilag l : Kloakerede områder Kortbilag : Det åbne land Notat af 3. august 2009 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at udvalget indstiller forslaget til at blive sendt i offentlig høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget sendes i offentlig høring. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. Forslaget sendes i offentlig høring Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Sagsnr J.nr I henhold til lejekontrakt af 30. juli 1999 mellem Gl. Søndersø Kommune og Nordfyns Civile Hundeførerforening har foreningen etableret en hundetræningsplads på Gørtlervej 12, Søndersø. Ved tillæg til lejekontrakt af 5. oktober 2001 blev lejemålet, for størstedelen af arealet, uopsigeligt fra kommunen i 10 år. Dette som grundlag for etablering af klubhus på pladsen, og med forventet yderligere forlængelse af kontrakten. Gl. Søndersø Kommune har i aftalen bl.a. stillet det vilkår, at der på området vil blive etableret en gokartbane, som benyttes af fritidsklubben i Søndersø. Der vil være en afmærket bane, som hovedsageligt vil blive benyttet i tidsrummet, hverdage kl til Området vil også kunne benyttes til hundetræning. Nordfyns Civile Hundeførerforening har haft konstant fremgang og har nu besluttet at etablere et lysanlæg, så der kan aftentrænes hele året. I den forbindelse har foreningen fået bevilget et tilskud fra Fifty-Fifty puljen på maks kr. til etable-

20 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 20 ring af lysanlægget på betingelse af, at anlægget udføres snarest, og gerne inden 25. september Foreningen forespørger derfor om følgende: - Om aftalen kan udvides til at omfatte hele arealet. - Om kommunen kan give en suveræn brugsret over området, således at aftalen kan gælde i en længere periode f.eks år. Ansøgning fra Nordfyns Civile Hundeførerforening med kortbilag Oprindelig kontrakt Teknik og Miljø indstiller, at kontrakten med Nordfyns Civile Hundeførerforening udvides til at omfatte hele området, og at lejeperioden forlænges til at gælde i 30 år. Der henvises her til en lignende sag vedrørende Otterup og Omegns Jagtforening fra 21. august 2008, punkt Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at kontrakten med Nordfyns Civile Hundeførerforening udvides til at omfatte hele området, og at lejeperioden forlænges til at gælde i 30 år. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt med den præcisering, at det er den oprindelige kontrakt med tillæg, der forlænges. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Misbrug af sociale ydelser Sagsnr J.nr Velfærdsministeriet har meldt ud, at temarevision for året 2009 omhandler misbrug af sociale ydelser. Misbrug af sociale ydelser kan overordnet beskrives som en handling, hvor borgeren er klar over eller burde vide, at vedkommendes handling eller undladelse af samme, bevirker at borgeren eller en nærtstående person får udbetalt en ydelse, pågældende ikke er berettiget til.

21 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 21 Velfærdsministeriet har udmeldt 8 fokuspunkter, som kommunerne og revisionen konkret skal forholde sig til og omhandler de refusionsbelagte sagsområder. For opfyldelse af temarevisionens punkter, skal der tages politisk stilling til det videre arbejde og evt. organisering af arbejdet med misbrug af sociale ydelser. Borgerservicechef Janne Pedersen deltager i behandlingen af dette punkt. Notat Misbrug af sociale ydelser, udarbejdet af borgerservicechef Janne Pedersen Velfærdsministeriets udmelding om temarevision med de 8 fokuspunkter. Beskrivelse af 2 modeller til løsning af opgaven vedr. fokus på misbrug af sociale ydelser. Personalemæssige konsekvenser: Evt. ansættelse af personale alt efter beslutning. Økonomiske oplysninger: Afhængig af valgt model og indsats. udgiftsneutralt. Til politisk drøftelse. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Drøftet. Udvalget peger på model 2 Oversendes til beslutning i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget anbefaler, at der sættes fokus på området inden for den givne normering. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Den specialiserede revalideringsindsats Sagsnr J.nr

22 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 22 Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. september i årene 2006 til og med 2009 sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunernes behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Tanken med redegørelsen er, at den skal indeholde oplysninger, som er nødvendige for at skabe overblik over udviklingen på området for specialiseret revalidering til brug for beskæftigelsesregionens overvågning af området. Med virkning fra den har Nordfyns Kommune lavet en aftale med Odense Kommune om køb af pladser i Reva-huset i Odense Kommune. Hertil kommer, at Jobcentret har købt pladser ved private aktører, primært Joblinjen, ligesom Jobcenter Nordfyn har lavet en del afprøvninger i eget regi i kommunens Aktiverings- og Kursuscenter og i forbindelse med virksomhedspraktikker. For sygemeldte er der p.t. etableret 2 forløb: Et 4 ugers forløb Aktiv sygemeldt og godt på vej og fra den et udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med bevægeapparatslidelser. Fra etableres yderligere forløb for sygemeldte. Det drejer sig om forløb, der har et omfang på 10 timer pr. uge. I løbet af 2008 har Jobcenter Nordfyn haft et øget behov for at købe pladser ved Odense Kommune og ved anden aktør. I løbet af 2009 har der været en faldende tendens. Dette skal ses i sammenhæng med, at Jobcenter Nordfyn har fået flere tilbud til især sygemeldte. Der henvises til den medsendte redegørelse samt bilag nr. 2 redegørelse til beskæftigelsesregionen om tidligere amtskommunale revalideringstilbud. Redegørelsen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen og sendes til udtalelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Sagen vil blive behandlet på møde i det lokale beskæftigelsesråd i august måned. Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen vedr. den specialiserede revalideringsindsats Bilag 2 Redegørelse 2009 vedr. den specialiserede revalideringsindsats Det indstilles, at den udarbejdede redegørelse fra Jobcentret godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2009: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling følges. Godkendt.

23 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: Ansøgning om frigivelse af udgiften til inventar ifm. oprettelse af småbørnsgruppe i Børnehaven Poppelgården Sagsnr J.nr A00 Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2009 en indstilling fra Familieudvalget om, at der oprettes en småbørnsgruppe med 8 faste pladser og 4 gæstepladser ved Børnehaven Poppelgården i Otterup. Samtidig frigav Kommunalbestyrelsen en etableringsudgift på kr excl. moms. iht. anslået udgift fra Teknik og Miljø. I notat af 31. marts 2009 redegør Teknik og Miljø for udgifterne til de bygningsmæssige ændringer. Efterfølgende ansøger Dagtilbudsafdelingen om frigivelse af midler til inventar. I forbindelse med oprettelsen af småbørnsgrupperne i børnehaverne Mælkevejen og Skovhuset blev der bevilget kr til indkøb af inventar. Udgiften til inventar til Poppelgården skønnes ligeledes til kr Notat af 24. juni 2009 fra Økonomi og Løn Notat af 31. marts 2009 fra Teknik og Miljø Økonomiske oplysninger: Udgiften på kr kan finansieres via anlægspuljen. Daginstitutionsafdelingen anbefaler, at beløbet på kr indstilles frigivet. Beslutning i Familieudvalget den 12. august 2009: Det indstilles at beløbet på kr frigives. Det indstilles, at Familieudvalget følges. Godkendt.

24 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: Fremtidig brug af plejeenhed Gambo Sagsnr J.nr I forbindelse med udvidelsen af Vesterbo Plejecenter med 50 pladser må det konstateres at ventelisten til plejeboliger er faldet betydeligt indenfor det sidste år. Det betyder, at der kan opstå en overkapacitet på Vesterbo Plejecenter, og der er derfor gjort overvejelser omkring, hvorledes man kan udnytte denne. Der har været tiltagende vanskeligheder ved udlejning af lejligheder på Gambo, 10 pladser til senildemente, beliggende i Gamby. Det må ligeledes konstateres, at driften på 10 pladser er væsentlig dyrere end driften af 50 pladser. Det foreslås derfor, at man flytter Gambos 10 beboer samt personale til de nybyggede plejeboliger på Vesterbo. Notat Eventuel nedlæggelse af kommunale ældreboliger Budget Gambo Lønbudgetter Gambo 2010 Økonominotat om nedlæggelse af Gambo Økonomiske oplysninger: Der forventes en driftsbesparelse på 4,5 mio. kr. Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Det indstilles, at beboere og personale overflyttes til Vesterbo, og at Gambo nedlægges som plejecenter. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Derefter indgår sagen i budgetforhandlingerne.

25 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: Ansøgning om frigivelse af midler til køb af inventar til 10. kl. center på Søndersøskolen Sagsnr J.nr P15 Undervisningsafdelingen ansøger om frigivelse af kr til køb af inventar i forbindelse med etablering af 10. kl. Center på Søndersøskolen. Notat af 3. august 2009 fra Økonomi og Løn Økonomiske oplysninger: Der er på budget 2009 afsat kr til etableringsudgifter til 10. kl. Center på Søndersøskolen. Som konsekvens af besparelserne efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2009, udsattes en egentlig ombygning til 2010, og restbeløbet efter besparelsen udgør derfor kr Administrationen anbefaler, at der frigives kr til køb af inventar til 10. klasse Center. Beslutning i Familieudvalget den 12. august 2009: Det indstilles at der frigives kr til inventar til 10. klasse Center. Det indstilles, at Familieudvalget følges. Godkendt Ansættelse af kommunaldirektør

26 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 26 Sagsnr J.nr Det blev på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 25. juni 2009 besluttet at optage et punkt vedrørende ansættelse af kommunaldirektør på førstkommende møde. Det indstilles, at stillingen opslås på Godkendt. Økonomiudvalget godkendt som ansættelsesudvalg Nyt plejecenter i Bogense, Skema B Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2009 skema A vedr. nyt plejecenter i Bogense. Skema A udarbejdes i forbindelse med godkendelse af byggeprojektet. Skemaet indeholder forventede udgifter til byggeriet, inden udbud er afholdt. Siden har der været afholdt udbud af byggeprojektet. Skema B indeholder de forventede udgifter, efter det afholdte udbud. I forhold til skema A er der ingen væsentlige ændringer i økonomien for projektet. Boligdelen Den samlede anskaffelsessum forventes fortsat at udgøre kr. inkl. moms. Heraf skal kommunen finansiere 7 %, svarende til kr. Resten af anskaffelsessummen finansieres af lån og beboerindskud. De 50 boligers samlede areal forventes at udgøre 3700 m² inkl. gangarealer mv. Den gennemsnitlige boligstørrelse forventes således at udgøre 74 m². Servicedelen Den samlede anskaffelsessum forventes fortsat at udgøre kr. inkl. moms og kr. ekskl. moms.

27 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 27 Kommunen er berettiget til et engangstilskud fra staten på 2 mio. kr. Kommunens nettoudgift til servicearealet forventes således at udgøre kr. Det samlede serviceareal forventes at udgøre 330 m². I boligdelens anskaffelsessum indgår udgifter til fast inventar, bl.a. kaldeanlæg og loftlifte. Huslejen forventes at udgøre 925 kr. pr. m² pr. år. Den gennemsnitlige månedlige husleje forventes at udgøre kr. pr. bolig. Byggeriet forventes igangsat den 1. november Skema B for 50 ældreboliger og serviceareal Samlet budget skema A+B Økonomiske oplysninger: Boligdelen Anlægsudgifter til boligdelen Låneoptagelse 91 % af anskaffelsessum Beboerindskud 2 % af anskaffelsessum Nettoudgift til boligdelen Servicedelen Anlægsudgifter til servicearealer Anlægstilskud fra staten Nettoudgift til servicearealer Løst inventar Anlægsudgifter til løst inventar Samlede nettoudgifter til plejecenter kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er afsat følgende anlægsbeløb (nettobeløb) i budgettet: Budget ,000 mio. kr. Budget ,748 mio. kr. Budget ,000 mio. kr. I alt 12,748 mio. kr. Det overskydende anlægsbudget på 2,470 mio. kr. kan evt. anvendes til investering i nyt træningscenter, dagcenter og kontorfaciliteter til afløsning af de nuværende lokaler på Solgården. Det indstilles,

28 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 28 at skema B vedrørende nyt plejecenter i Bogense godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr inkl. moms for boligdelen og kr inkl. moms for servicearealerne. at den årlige husleje for boligerne på kr. 925 pr. m². godkendes at budgetbeløbene i 2008 og 2009 på i alt kr. 7,748 mio. frigives. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. Godkendt. SAGER TIL EFTERRETNING 716. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr o Velfærdsministeriet fremsender Statusrapport om kommunernes arbejde med nærdemokrati samt publikationen Nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati i de danske kommuner. Begge foreligger kun i papir. Til efterretning. LUKKEDE SAGER

29 Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr