Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Transkript

1 Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d , kl Formøde afholdt kl for Kirsten Grethe Jensen og Pia Bjerregaard. Mødet afholdt i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4, 1.sal svømmehallen. Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen KGJ PB IKA EM PBH Valdemar Haumand Tilforordnet Grenaa Idrætscenter VH Dagsordens oversigt: 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. 2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.19.januar Budgetopfølgning 1.kvartal Budgetforslag for 2013 samt overslagsårene a. Udvidelse af administrationskontor b. Ansættelse af kontorhjælp, 20 til 30 timer ugentligt. 5. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. 6. Indestående i Djurslands Bank, statsgaranti. 7. Behov for yderlige indendørs og udendørs faciliteter, nu og fremtidige. 8. Nye tiltag, arrangementer og aktiviteter. 9. Dialogmøde med brugerne. 10.Kontrolafgift, uberettiget adgang til svømmehallen. NYT PUNKT! 11.Eventuelt. 12.Centerlederens resultatløn for Næste møde. Grenaa Idrætscenter Ydesvej Grenaa tlf fax gic@grenaa-ic.dk

2 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. Formand Kirsten Jensen bød velkommen. 2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.15.marts Ingen bemærkninger. 3. Budgetopfølgning 1.kvartal Vedlagt som bilag Budgetopfølgningen drøftet og taget til efterretning. 4. Budgetforslag for 2013 samt overslagsårene a. Drøftelse af udvidelse af administrationskontor Punktet drøftet, bestyrelsen positiv, punktet tages op igen på først kommende bestyrelsesmøde. b. Drøftelse ansættelse af kontorhjælp, 20 til 30 timer ugentligt. Punktet drøftet, bestyrelsen positiv, punktet tages op igen på først kommende bestyrelsesmøde. Budgetforslaget vedlægges som bilag A og B. Centerlederen indstiller at budgetforslaget drøftes, tilpasses og godkendes. Budgetforslaget skal tilsendes Norddjurs Kommune til godkendelse senest d.1.juli Budgetterne godkendt. 5. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. a. Økonomi. Regulering af entre til svømmehallen og badstuen. Forslag til indførsel af 50 turskort. Regulering af de øvrige entrepriser pr Bilag

3 Centerlederen indstiller at oplæg til regulering af billetpriser i svømmehallen drøftes, at der træffes beslutning om regulering og indførsel af 2 typer 50 turskort. Bestyrelsen tiltræder indstillingen. Det nye tiltag med 50 turs kort skal markedsføres korrekt. Behandlinger og tilbud i badstuen, priserne er reguleret pr b. Status kunstgræsbanen. Halvårsregnskab for kunstgræsbanen er under udarbejdelse. Halvårsregnskabet tages med på septembermødet. Orienteringen taget til efterretning. c. Forårsmesse. Evaluering af arrangementet. Forårsmesse 2013 afvikles 13. og 14.april Bilag Evalueringsbrev til 2012 standlejere. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arrangementet som blev en god og stor succes, det overvejes om der skal opstilles telt/telte på forpladsen. Herudover er orienteringen og evalueringen taget til efterretning. d. Orientering om ansøgninger til Norddjurs kommune: i. Refusion af udgifter til bekæmpelse af gåsebiller. Ikke tilgodeset. ii. Opdeling af træningshallen så vi kan have 2 grupper samtidigt. Tilgodeset. Der skal følges op på den nye mulighed for opdeling af hallen, positive og negative erfaringer nedskrives og forelægges bestyrelsen. 3

4 iii. Udvidelse af depoter. Tilgodeset, udvidelse af stoledepot. Arbejdet igangsættes når vi modtager besked fra forvaltningen. Ikke tilgodeset, udvidelse af depot ved multisal. Orienteringen om ansøgninger til Norddjurs kommune taget til efterretning. e. Overnatningsmuligheder for træningslejre. Vi har endnu ikke modtaget svar fra Kattegat spejderne. f. Status på igangværende byggerier ved idrætscenteret: i. Rugbyklubben, depot og klubhus. Der indsendes færdigmelding medio juni. ii. Grenaa IF Fodbold, udskiftning af billetskur. Der indsendes færdigmelding samtidigt med toiletbygningen. Forventet ultimo juni. iii. GIC, redskabsdepot for materiel til kunstgræsbanen. Der indsendes færdigmelding ultimo juni. iv. Orientering om VidenDjurs Sport. Etablering af ny elevfløj bag vandrerhjemmet, samt påmontering af 1.sal på eksisterende undervisningsbygning. Tanker? Vedr. etablering af bedre adgangsforhold til Viden Djurs køkken- og lagerfaciliteter. Centerlederen har foreslået arkitekt fra Arkikon at der kan etableres en fælles indgang under gangbroen, herved kan der måske fjernes 2 hold bæreben for gangbroen. Det kunne give GIC og Viden Djurs mere optimale adgangsforhold. 4

5 Orienteringen om igangværende byggerier ved GIC taget til efterretning. Bestyrelsen vil på næste møde bese de nævnte byggerier. v. Grenaa IF fodbold, GIC m.fl. lille toiletbygning ved Stadion. Der er modtaget byggetilladelse og byggeriet er igangsat. Centerlederen forsøger at få de involverede håndværkere til at bidrage, så det er muligt at holde omkostningerne nede. GIF Fodbold bidrager med ,- kr. Orienteringen taget til efterretning. 6. Indestående i Djurslands Bank, statsgaranti. Regler i forbindelse med et eventuelt bankkrak, er at en generel statsgaranti alene vil dække op til kr ,-. Centerlederen har undersøgt vilkår for disponibel kapital anbragt i andre pengeinstitutter. Danske Bank har afgivet det bedste tilbud for DSI GIC. Bestyrelsen skal underskrive på bilag samt oplyse om cpr-numre. De tegningsberettigede som er formanden og centerlederen skal desuden aflevere kopi af kørekort. Bilag Bilag B blev udleveret på mødet. Bestyrelsen underskrev bestyrelsesliste, de tegningsberettigede afleverede kopi af kørekort. Centerlederen afleverer liste m.v. ved oprettelse af konto i Danske Bank, centerlederen underretter Djurslands Bank om bestyrelsens beslutning. 7. Behov for yderlige indendørs og udendørs faciliteter, nu og fremtidige. Drøftelse og opfølgning på GIC s, Fit & Sund og Grenaa fysioterapi behov for yderlige lokaler. Bestyrelsen har drøftet behov og placeringer, det er understreget at det er vigtigt at Fit & Sund og DSI GIC kan have deres aktiviteter samlet. Bestyrelsen fortsætter drøftelsen. Renovering af GIC stål tage er af forvaltningen udskudt til

6 Centerlederen har bedt Klaus Allermann fra Aalsrode tømrerfirma om et tilbud på en 240 m 2 hal, hallen skal anvendes af Fit & Sund til Cross Fit, gerne klar til 1.september. Centerlederen har modtaget overslagspris fra ATT. Finansiering modeller drøftes, DSI GIC må ikke eje aktiver ifølge vedtægten. Bestyrelsen vil gerne have et temamøde med Kommunalbestyrelsen. Formand og centerleder forespørger Borgmesteren. 8. Nye tiltag, arrangementer og aktiviteter. Linie 3 Live i GIC. Der forhandles. GIC byder ind på pedelopgaver for den nye Sosuskole. Strandhåndboldbanen afventer afslutning på byggeprojekter, af hensyn til GIC s samlet økonomiske formåen. Punktet, nye tiltag, skal fremover være et fast punkt på dagsordenen. 9. Dialogmøde med brugerne. Centerlederen indstiller at der besluttes en dato samt dagsorden Skal forpagter af Sportscafeen deltage under et separat punkt? Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 10.Kontrolafgift, uberettiget adgang til svømmehallen, manglende betaling. Bestyrelsen tiltræder at der indføres en kontrolafgift på 250,- kr. ved manglende betaling. Centerlederen udarbejder retningslinier for kontrolafgift. 11.Eventuelt. Intet under eventuelt. 12.Centerlederes resultatløn for 2011 og resultatløns aftale for Lukket sag. Centerlederen resultatløn for 2011 godkendes. 6

7 13.Næste møde Torsdag d.13.september kl Formøde fra kl Kirsten Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup 7