18. juni 2018 Dagsorden til bestyrelsesmøde TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2018 på højskolen i Emdrup, lok. B2.14 kl. 14.00-16.00: Ordinært møde for bestyrelse og ledelse kl. 16.00-17.30: Lukket møde kun for bestyrelsens medlemmer Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A1: Referat af 5/4-2018, åbne punkter Bilag A2: Referat af 5/4-2018, lukkede punkter 3. Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Kvartalsregnskab Q1-2018 Investeringsoversigt 2018 Forecast 2018 5. Lukket punkt Strategisk budget 2019-23 6. Lukket punkt Campus Ørestaden Rammer og vilkår for køb af byggefelt, samt anmodning om bemyndigelse 7. Lukket punkt Institutionsakkreditering 8. Den journalistiske Tillægsuddannelse Udsat fra sidste møde 9. Praktiksituationen på Journalistuddannelsen Bilag C1: Kvartalsregnskab Q1-2018 Bilag C2: Investeringsoversigt og CashFlow 2018 Bilag C3: Forecast 2018 Bilag D: Plan for overholdelse af det strategiske budget Indstilling Bilag E: Campus Ørestad bemyndigelse til køb af byggegrund Beslutningspunkt Bilag F: AI s afgørelse Orienteringspunkt Bilag G: Status på dialogen med AU Orienteringspunkt Bilag H: Praktiksituationen på Journalistuddannelsen Orienteringspunkt 10. Evaluering af forretningsorden Bilag I: Forretningsorden af 4/12-2014 Drøftelse 11. Opfølgning på APV 2017 Bilag J: Status på opfølgningen af højskolens arbejdspladsvurdering 12. Eventuelt kl. 16.00: Lukket møde - kun for bestyrelsens medlemmer Orienteringspunkt Evaluering af bestyrelsens arbejde Bilag: Sammendrag af de modtagne besvarelser Drøftelse af proces i relation til ansættelse af ny rektor - herunder personprofil mv.
16. april 2018 Bilag A1: Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2018 åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 5. april 2018 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Tine Johansen Simon Tøgern Tine Aurvig-Huggenberger Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Morten Okkels Cecilie Hedeboe Børch Jensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Trine Nielsen Afbud: Referent: Christian Kierkegaard Henriette Marienlund Jeanne Mørk Hansen Repræsentant fra PwC: Lars Østergaard, statsautoriseret revisor 1
16. april 2018 Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2018 åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Punkt 4 behandles først. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 19. december 2017 Referatet af de åbne punkter blev godkendt uden bemærkninger. Referatet af de lukkede punkter blev godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Status på OK18 Højskolen er ikke udtaget til strejken, men vil blive omfattet af lockouten. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål i forhold til bl.a. de studerendes retsstilling ved forsinkelse, SU mv. Styrelsen kommer løbende med svar og opdateringer af tidligere udmeldinger. Rektorkollegiet har på deres møde den 4. april vedtaget en række fælles principper for erstatningsaktiviteter for studerende ved afslutning af en eventuel konflikt. Den overordnede udmelding fra alle institutioner er at opfyldelse af læringsmålene skal sikres, og at tiltag efter afslutning af en eventuel konflikt vil basere sig på konkrete, individuelle vurderinger, foretaget på de enkelte uddannelser og de enkelte hold. Højskolens ledelse havde i første omgang meldt ud, at al undervisning ville blive aflyst for at sikre ensartethed og et godt samarbejdsklima. Styrelsen har dog siden meldt ud, at alle medarbejdere, der ikke er omfattet af strejke/lockout, skal udføre deres sædvanlige og planlagte arbejde. Højskolen har således ikke hjemmel til at aflyse undervisningen helt. Bestyrelsen forventer, at ledelsen efterkommer dette. Højskoleledelsen vil vedblive med at holde konfliktniveauet så lavt som muligt inden for de rammer, der udstikkes af Styrelsen, og vil gennem løbende dialog med tillidsrepræsentanterne forsøge at finde de bedste løsninger. Bestyrelsen havde i øvrigt stor ros til årsrapporten fra Forskning og Viden, som de finder meget oplysende. 4. Økonomi Årsrapport 2017 Årets resultat lander på de budgetterede 7,5 mio. kr. Bestyrelsen bemærkede, at punkt 1.1 i målrapporteringen ikke var opfyldt. Rektor forklarede, at det skyldes meget usikre opgørelsesmetoder, som professionshøjskolerne samlet arbejder på at gøre mere valide, da studieintensiteten er et vigtigt fokusområde også i de kommende strategiske rammekontrakter. Bestyrelsen bemærkede ligeledes, at punkt 7.1 i målrapporteringen ikke var opfyldt. Rektor beklagede, at højskolen ikke har været god nok til at holde gang i inkubatoren. Trine Nilsen supplerede med, at højskolen fortsat har stort fokus på entrepreneurship bl.a. ved, at de studerende i fremtiden skal løse projekter på tværs, som om de var en virksomhed. Denne tilgang vil i højere grad blive integreret i undervisningen. 2
16. april 2018 Cecilie Hedeboe Børch Jensen opfordrede til, at der bliver kommunikeret tydeligere om de muligheder, der allerede er for at erhverve sig viden om entrepreneurship uden for undervisningen, da de studerende efter hendes vurdering intet kendskab har til dette. Tine Johansen undrede sig over, at punkt 8.2 i målrapporteringen var vurderet til opfyldt, når trivselsmålingen, der blev gennemført i 2017, viste en nedgang i den generelle trivsel i forhold til 2013. Rektor forklarede, at det alene skyldes, at målpunktet i sin tid blev defineret ud fra et ønske om at måle på den sociale kapital. Der blev derfor udtaget en række spørgsmål fra trivselsmålingens spørgeramme, der skulle understøtte dette. Målpunktet er derfor ikke er billede på den samlede tilfredshed og tager ikke højde for den utilfredshed, især med den øverste ledelse, der viste sig i trivselsmålingen. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Tine Aurvig-Huggenberger spurgte, om højskolen har et overblik over den økonomiske påvirkning af den nye EU dataforordning. Prorektor svarede, at der ikke er et samlet overblik på nuværende tidspunkt. Højskolen har nedsat en projektorganisation til at håndtere implementeringen. Prorektor indgår selv i styregruppen sammen med blandt andre højskolens økonomichef. Der er ligeledes tilknyttet eksterne rådgivere. Revisionsprotokollat Lars Østergaard, statsautoriseret revisor fra PwC, gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionen bemærkede, at der ved en fejl, som i høj grad kan tilskrives revisionen selv, ikke er blevet hensat midler til den optjening af en månedsløn pr. ansættelsesår, som rektor og prorektor er berettiget til i henhold til reglerne for åremålsansættelse, jf. pkt. 10 i protokollatet. Højskolen har i 2017 ikke været i stand til at opfylde kravet om sociale klausuler. Bestyrelsen drøftede den umulige udfordring i at nå målet på 3,5 % af det samlede antal årsværk, da optællingen sker på baggrund af antal timer og ikke antal hoveder. Højskolen har pt. 9 medarbejdere ansat på sociale klausuler. Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning. 5. Strategisk budget 2019-23 lukket punkt Højskolen er blevet hårdt ramt af rækken af de forskellige økonomiske stramninger og andre indgreb over for uddannelsessektoren, som regeringen og folketinget har gennemført de senere år. Samlet set mister vi frem til 2020 23,2 mio. kr. Det er højskoleledelsens vurdering, at et optimeringsmål på 3,2 mio. kr. for budgetåret 2019 kan nås ved at fokusere på effekter på den korte bane. På bestyrelsens møde i juni 2018 vil disse overvejelser og målsætningen om at kunne nå optimeringsmålet på de 3,2 mio. kr. blive konkretiseret og sandsynliggjort. Desuden vil en række langsigtede overvejelser, som skal konkretiseres og planlægges, blive fremlagt på bestyrelsens møde i juni. Bestyrelsen tog notatet til efterretning. 3
16. april 2018 6. Campus Ørestaden lukket punkt Bestyrelsen traf på mødet i december 2017 en principbeslutning om at realisere forslaget om opførelse af en ny uddannelsesbygning til højskolen i København i Ørestaden i umiddelbar nærhed af DR Byens Metrostation. Bygningen kan opføres på byggefelt 2 i lokalplan 501 August Schade kvarteret. Grundens areal er på ca. 6.500 kvm, og der er på grunden en byggeret, som muliggør opførelse af en bygning på de ønskede 7.000 kvm. Grunden ejes af By & Havn I/S, som har stået for udviklingen af Ørestaden. Bygherrerådgivningen har netop været i EU-udbud og vil blive afgjort inden for den næste uge. Morten Okkels udtrykte bekymring i forhold til at give bemyndigelse til formanden og rektor til at afslutte forhandlingerne om køb af det pågældende byggefelt, uden at bestyrelsen på forhånd er bekendt med indholdet i kontrakten. Næstformanden forklarede, at det ikke er kutyme, at bestyrelsen ser hele kontrakten igennem før en underskrivelse, da denne er meget omfattende og indeholder meget detaljerede oplysninger om byggefeltet. Bestyrelsen skal alene kende rammerne, dvs. pris, vilkår, betaling mv. Bestyrelsen valgte derfor at udskyde sin stillingtagen til anmodningen om at give bemyndigelse og vil på mødet i juni drøfte rammerne for den endelige kontrakt. Her vil bestyrelsen ligeledes tage stilling til den ønskede bemyndigelse. Forhandlingerne pågår fortsat, og projektet vil ikke blive forsinket, hvis kontrakten først underskrives ultimo juni. Peter Østergaard spurgte om de økonomiske konsekvenser ved en eventuel tidsforskydning af de to planlagte campusbyggerier, således at de oprindelige forudsætninger for fastholdelse af det nuværende omkostningsniveau ikke kan overholdes. Prorektor svarede, at dette i givet fald vil blive dækket af egenkapitalen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette, så længe det på sigt ikke har betydning for den samlede økonomi. 7. Højskolens udviklingsprojekter Trine Nielsen, direktør for Uddannelse og Viden, gennemgik de forskellige forretningsmodeller, som højskolen har i samarbejde med eksterne i forbindelse med udviklingsprojekter. Uddannelse og Viden har i løbet af det seneste år arbejdet målrettet på at finde ekstern finansiering af højskolens forskellige aktiviteter. De midler, vi søger, kan primært gå ind og dække driften og bidrage til at reducere omkostningerne på området. Derudover giver det os mulighed for at lave aktiviteter, som ellers ikke kunne laves inden for den givne økonomiske ramme. Disse aktiviteter skal enten være med til at styrke vores faglighed, vores image eller være med til at opfylde vores strategiske mål om at være markante, skabe sammenhæng og skabe værdi for vores studerende og aftagerne. Endvidere giver nogle aktiviteter mulighed for, at højskolen laver tilstødende, indtægtsgivende aktiviteter i regi af Kurser og Videreuddannelse. Den eksterne finansiering dækker følgende områder: Drift Udvikling 4
16. april 2018 Forskning Imageaktiviteter 8. Fotojournalistuddannelsens dimittendledighed Højskolen har på baggrund af udfordringerne i forhold til dimittendledigheden på fotojournalistuddannelsen gennemført en brancheanalyse. En af hovedkonklusionerne er, at uddannelsen i højere grad skal have fokus på levende billeder og sociale medier. Branchen er i høj grad præget af freelanceansættelser, hvilket kalder på en overvejelse om, hvorvidt entrepreneurship bør være en større og mere integreret del af uddannelsen. Tine Aurvig-Huggenberger og Morten Okkels roste højskolen for at være gået bredere ud i forhold til praktikpladser. Peter Østergaard opfordrede til, at højskolen i den fremtidige tilpasning af uddannelsen også har fokus på grænsefladerne mellem de enkelte uddannelser, således at der ikke sker en uhensigtsmæssig intern kanibalisering. Morten Okkels opfordrede højskolen til at overveje optaget hvert andet år, såfremt presset på uddannelsen bliver større i fremtiden. Bestyrelsen tog notatet til efterretning. 9. Rapportering 2017 fra højskolens kerne- og støtteprocesser Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og havde stor ros til det overblik, det giver bestyrelsen. Tine Aurvig-Huggenberger savnede en større kønsfordeling i højskolens Uddannelsesudvalg og Advisory Boards og opfordrede højskolens ledelse til at have dette for øje. Rektor bad på den baggrund om bestyrelsesmedlemmernes input til egnede kandidater, som højskolen derefter kan kontakte. 10. Praktiksituationen for journalistuddannelsen i Aarhus Bestyrelsen tog notatet til efterretning. Højskoleledelsen vil på mødet i juni sikre, at der i tilfælde af konkrete problemer til trods for de allerede iværksatte tiltag bliver en fornyet drøftelse i bestyrelsen. 11. Markering af højskolens 75 års jubilæum I anledning af højskolens 75 års jubilæum arrangeres en vandreudstilling i samarbejde med Enigma museet, der giver et tilbageblik og et fremtidsperspektiv på kommunikations- og mediebranchen i Danmark. Højskolen ønsker med udstillingen dels at hylde historien, dels at pege på branchens mange udfordringer, og ikke mindst se ind i fremtiden med et håb og en forsikring om, at højskolens dimittender som grundlæggende DNA har lært at håndtere og påvirke de voldsomme forandringer, som omverdenen byder på, så de kan bidrage og påvirke fremtidens medielandskab og -forbrug. Trine Nielsen præsenterede projektet. Projektets omkostninger søges for størstedelens vedkommende dækket af eksterne bidrag. 5
16. april 2018 Formanden er på grund af sin bestyrelsespost i Enigma inhabil i forhold til stillingtagen til projektet. Den øvrige bestyrelse godkendte projektet og havde stor ros til dets udformning og karakter. 12. Resultatlønskontrakter Resultatlønskontrakterne 2018 for rektor og prorektor blev godkendt. 13. Opfølgning på APV 2017 Bestyrelsen tog notatet til efterretning. Opfølgning vil være et fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder. 14. Eventuelt Bestyrelsen efterlyste en tydeliggørelse af, om de enkelte punkter på dagsordenen er til beslutning/drøftelse/orientering. Højskoleledelsen lovede at efterkomme dette. Cecilie Hedeboe Børch Jensen udtræder af bestyrelsen, da hendes uddannelse afsluttes til sommer. DSR er ved at finde en anden repræsentant. Bestyrelsen takkede Cecilie for indsatsen. 6
16. april 2018 Bilag A2: Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2018 lukkede punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 5. april 2018 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Tine Johansen Simon Tøgern Tine Aurvig-Huggenberger Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Morten Okkels Cecilie Hedeboe Børch Jensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Trine Nielsen Afbud: Referent: Christian Kierkegaard Henriette Marienlund Jeanne Mørk Hansen Repræsentant fra PwC: Lars Østergaard, statsautoriseret revisor 1
16. april 2018 Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2018 lukkede punkter 5. Strategisk budget 2019-23 lukket punkt Højskolen er blevet hårdt ramt af rækken af de forskellige økonomiske stramninger og andre indgreb over for uddannelsessektoren, som regeringen og folketinget har gennemført de senere år. Samlet set mister vi frem til 2020 23,2 mio. kr. Det er højskoleledelsens vurdering, at et optimeringsmål på 3,2 mio. kr. for budgetåret 2019 kan nås ved at fokusere på effekter på den korte bane bl.a. ved følgende tiltag: I forbindelse med kommende åremålsbestemte ændringer i rektoratet revurderes den samlede ledelsesstruktur med henblik på at finde omkostningsreduktioner. IT fællesskabet er fuldt ud etableret medio 2018, og det er forventningen, at vi med effekt for 2019 vil kunne identificere yderligere besparelser. Almindelig budgettilpasning med fokus på ikke mindst de variable omkostninger til timelærere, rejser og ophold, kurser og konferencer mv. Fokus på, hvordan vi kan øge STÅ indtjeningen ved øget fokus på: Reduktion af frafaldet Meroptag ved optag af studerende fra andre uddannelser og studieretninger Effekt på bundlinjen i 2019 fra Kurser og Videreuddannelse På bestyrelsens møde i juni 2018 vil disse overvejelser og målsætningen om at kunne nå optimeringsmålet på de 3,2 mio. kr. blive konkretiseret og sandsynliggjort. Der vil ligeledes på dette møde blive fremlagt en række langsigtede overvejelser, som skal konkretiseres og planlægges. Højskoleledelsen har valgt at inddrage HSU i overvejelserne og drøftelserne af situationen allerede nu. Roger Buch kvitterede for denne tilgang og mente, at den til trods for, at det er en vanskelig balancegang i forhold til håndteringen af både fortrolige og følsomme oplysninger synes at være noget, begge parter kan drage fordel af i processen. Roger Buch opfordrede desuden til, at der ikke kun bliver tænkt i besparelser, men i høj grad også i vækst. Samtidig efterlyste han en opgørelse over de opnåede besparelser for indgåelsen af IT-fællesskabet. Opgørelsen vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i juni. Bestyrelsen tog notatet til efterretning. 6. Campus Ørestaden lukket punkt Bestyrelsen traf på mødet i december 2017 en principbeslutning om at realisere forslaget om opførelse af en ny uddannelsesbygning til højskolen i København i Ørestaden i umiddelbar nærhed af DR Byens Metrostation. Bygningen kan opføres på byggefelt 2 i lokalplan 501 August Schade kvarteret. Grundens areal er på ca. 6.500 kvm, og der er på grunden en byggeret, som muliggør opførelse af en bygning på de ønskede 7.000 kvm. Grunden ejes af By & Havn I/S, som har stået for udviklingen af Ørestaden. Bygherrerådgivningen har netop været i EU-udbud og vil blive afgjort inden for den næste uge. Morten Okkels udtrykte bekymring i forhold til at give bemyndigelse til formanden og rektor til at afslutte forhandlingerne om køb af det pågældende byggefelt, uden at besty- 2
16. april 2018 relsen på forhånd er bekendt med indholdet i kontrakten. Næstformanden forklarede, at det ikke er kutyme, at bestyrelsen ser hele kontrakten igennem før en underskrivelse, da denne er meget omfattende og indeholder meget detaljerede oplysninger om byggefeltet. Bestyrelsen skal alene kende rammerne, dvs. pris, vilkår, betaling mv. Bestyrelsen valgte derfor at udskyde sin stillingtagen til anmodningen om at give bemyndigelse og vil på mødet i juni drøfte rammerne for den endelige kontrakt. Her vil bestyrelsen ligeledes tage stilling til den ønskede bemyndigelse. Forhandlingerne pågår fortsat, og projektet vil ikke blive forsinket, hvis kontrakten først underskrives ultimo juni. Peter Østergaard spurgte om de økonomiske konsekvenser ved en eventuel tidsforskydning af de to planlagte campusbyggerier, således at de oprindelige forudsætninger for fastholdelse af det nuværende omkostningsniveau ikke kan overholdes. Prorektor svarede, at dette i givet fald vil blive dækket af egenkapitalen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette, så længe det på sigt ikke har betydning for den samlede økonomi. 3
18. juni 2018 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE EU s dataforordning Højskolen har siden september 2017 arbejdet med forberedelserne på at implementere EU s dataforordning, også kaldet GDPR. Forberedelserne har været organiseret omkring en styregruppe, hvis sammensætning sikrer, at disse kompetencer er repræsenteret: Juridisk indsigt i EU s dataforordning Indsigt i digitalisering og IT Indsigt i vores brug af persondata Ledelsesmæssig forankring Styregruppen har suppleret sin viden gennem køb af ekspertydelse (via klippekort ) fra ekstern advokat, deltagelse i kurser, trukket på viden fra uddannelsessektoren mv. Desuden har vi tilknyttet en juridisk studentermedhjælper, som bl.a. forbehandler det store antal databehandleraftaler, der er og skal indgåes. Status den 25. maj 2018 var bl.a.: Kaspar Ravn Rochholz, cand. IT, Kommunikation og Organisation, er af rektor udnævnt som DPO. Kaspar sidder i styregruppen og har været primus motor i arbejdet med implementeringen af GDPR. Fortegnelsen over alle de IT-systemer, som håndterer personoplysninger, er vi meget langt med. Fortegnelsen laves i systemet Risma, som er specielt udviklet til GDPR; det giver et overblik og kan indkredse de systemer, som rummer potentielle udfordringer i forhold til beskyttelse af personoplysninger. Vi har indgået en række databehandleraftaler og har et setup og et vidensgrundlag, som sikrer, at vi løbende kan behandle og tage stilling til nye databehandleraftaler. Vi har lavet et setup og en procedure for, hvordan vi behandler ønsker om indsigt i de personoplysninger, vi har på vedkommende. En af opgaverne i forbindelse med dataforordningen er at ændre den interne kultur på højskolen, hvor mange medarbejdere helt naturligt har brugt mailsystemets mapper og brugt data i skyen til arkivering af alt fra stort til småt. Meget af det arkiverede rummer personoplysninger, som vi godt må gemme til det konkrete formål, men oplysningerne må ikke gemmes, når formålet er ophørt. Derfor introducerede vi alle medarbejderne for dataforordningens problemstilling ved et lille morgenarrangement for alle medarbejdere på højskolen i Emdrup og Aarhus, hvor der blev udleveret en lille GDPR-folder, produceret til lejligheden. Dette arbejde vil løbende blive fulgt op med informationsmøder de kommende måneder. 1
18. juni 2018 75 års jubilæet justeres og fejres Der er god grund til at sætte kryds i kalenderen mandag den 3. september 2018, hvor højskolens 75 års jubilæum markeres med en fest hos Aller i koncernens hovedsæde i København. For festen og alle de planlagte centrale elementer med udstillingssatellitter og samtalesaloner bliver gennemført, men i et nedskaleret omfang, da vi tre måneder før jubilæet endnu ikke er i mål i forhold til sponsorbudgettet på 2,2 mio. kr. Status er, at Aller, som var med til at stifte Den Grafiske Højskole i september 1943, har givet tilsagn om at være vært ved jubilæumsfesten den 3. september. Derudover har højskolen modtaget tilsagn om økonomisk støtte på i alt 762.000 kr. fra bl.a. GraKom, KreaKom, DJ, Google, Ritzau, Knud Højgaards Fond, Laursens Uddannelses- og Fornyelsesfond samt Konpa. Samlet set giver disse tilsagn mulighed for, ud over selve jubilæumsfesten, at skabe tre udstillingssatellitter som bl.a. skal vises hos Aller, Enigma, Dokk1 samt interesserede medievirksomheder og et antal samtalesaloner, som der har været stor interesse for (foreløbigt 10 stk.). Arbejdet med at få nye sponsortilsagn fortsætter, og ekstra bidrag vil i givet fald gøre det muligt at lave flere samtalesaloner og eventuelt også producere en ekstra samtalesalon. Højskolens eget bidrag til markeringen af jubilæet kan som følge af justeringen blive øget med op til 300.000 kr., hvilket vurderes som forsvarligt af højskoleledelsen, da alternativet ville have været helt at droppe jubilæumsmarkeringen og betale Enigma 350.000 kr. for det aftalte, allerede gennemførte arbejde. Mød os på Folkemødet DMJX deltager igen i år på Folkemødet sammen med landets øvrige professionshøjskoler. Desuden medvirker flere forskere og medarbejdere i aktiviteter på øen. Strandbaren har efterhånden et ikonisk ry for at være blandt de bedste stadeplader under Folkemødet på Bornholm; både hvad angår atmosfære og fagligt indhold. Igen i 2018 står DMJX bag strandbaren i samarbejde med de øvrige Professionshøjskoler. Du finder os på Kæmpestranden i Allinge, plads J7, hvor du bl.a. kan glæde dig til samfundsdebatter, Augmented Reality, fødselsdagsfejring, musik af Rasmus Nøhr og meget mere. Se hele programmet på vores hjemmeside UDDANNELSERNE Slut med stipendier til internationale studerende Regeringen har fra 2018 afskaffet stipendieordningen til særligt talentfulde internationale studerende. Det betyder, at vi ikke længere kan støtte studerende, der kommer fra udviklingslande (som fx Heba Khamis). Det rammer Fotojournalistuddannelsen hårdt, da vi årligt har haft 5-6 studerende på stipendieordningen. De internationale studerende har i høj grad bidraget til indholdet og mangfoldigheden på vores uddannelse. 2
18. juni 2018 Kursus-foto af Katinka Husted vinder Årets Pressefoto i Norge Katinka Husted har med et foto fra bogprojektet Next to Me vundet prisen Året Bilde i Norge. Next to Me er slutproduktet af et samarbejde mellem 14 russiske og nordiske fotojournalister, arrangeret af NJC, DMJX og Regional Press Institute i Sankt Petersborg, med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Syv teams fra DMJX shortlistet til priser ved ungdomskonkurrencen YCCA Syv teams af studerende fra DMJX er blevet shortlistet til prisuddelingen ved Creative Circle Awards, en prestigefyldt ungdomskonkurrence for personer under 30 år. Konkurrencedeltagerne, som både kan være studerende og uddannede bureaufolk, stiller op i teams og dyster i fire kategorier film, advertising, digital og design. Årets opgave er stillet af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og lyder: Skab opmærksomhed om sundhedsfaren ved mobilstråling/radiofrekvent stråling. Seks teams af studerende på Kreativ Kommunikation vinder priser i New Blood-konkurrencen Den internationale brancheforening D&AD har uddelt de eftertragtede blyanter til verdens største reklametalenter i alderen 18-24 år, hvoraf hele seks teams bestod af nuværende studerende på Kreativ Kommunikation. De studerende, som vinder blyanter, kommer i et internationalt søgelys, og derfor har konkurrencen høj prioritet på DMJX-uddannelsen Kreativ Kommunikation, hvor de studerende arbejder målrettet med New Blood-konkurrencen på højskolen i 3 uger som en del af undervisningen. Heba Khamis vandt førstepris ved World Press Photo Heba Khamis, international studerende fra Egypten, vandt førsteprisen for sit afsluttende diplomprojekt Banned Beauty ved World Press Photo prisceremonien i Amsterdam i april 2018. Det er første gang en egyptisk kvinde vinder ved World Press Photo. Penge bevilliget til ny international Masteruddannelse I samarbejde med Mittuniversitet i Sundsvall og Oslo Universitet har Fotojournalisstik ansøgt og fået 65.440 EUR fra Nordplus Higher Educations (Nordisk Ministeråd) til at planlægge og påbegynde en fælles nordisk masteruddannelse i fotojournalistik. Den toårige master skal tiltrække studerende fra hele verden, og undervisningen kommer til at foregå på engelsk. De første planlægningsmøder er fastlagt til oktober 2018, og det er planen, at de første studerende skal begynde i efteråret 2019. Samarbejde med Hannover og Paris Fotojournalistiks 7. semesterstuderende har været på en workshop i Paris sammen med studerende fra vores partnerskole i Hannover og fra Magnums fotoskole Speos i Paris. Alle studerende har efterfølgende arbejdet med det fælles emne Youth in Europe og mødes igen i begyndelsen af juni 2018 på højskolen i Aarhus for at færdiggøre deres historier. Status på evalueringerne for efteråret 2017 Det generelle billede er, at studerende og kursister er overordnet tilfredse for manges vedkommende meget tilfredse med højskolens uddannelser og undervisning; og evalueringer viser, at undervisere, koordinatorer og chefer løbende har fokus på at udvikle, og at de systematisk følger op, når evalueringer giver anledning til det. 3
18. juni 2018 Højskolen har i flere år haft fokus på svarprocenten, og efter et dyk i foråret 2017 er vi tilbage på sporet hele vejen rundt på nær Kurser og Videreuddannelse, som var ekstra presset i den periode og derfor kunne forudsige, at resultatet ikke ville være tilfredsstillende. Det ekstra fokus, der blev aftalt sidst, har givet et solidt hop tilbage på et niveau, vi kan være tilfredse med, selv om enkelte forløb stadig slider med en lav svarprocent, fx forelæsninger og forløb, hvor de studerende / kursisterne ikke samles som afslutning på forløbet. FORSKNING OG VIDEN Samarbejde mellem NJC, DMJX og Nordisk ministerråd skaber journalistikkursus med fokus på Nordens forhold til Europa Aarhus-kurset skal give deltagerne indblik i Nordens forhold til Europa gennem et tre ugers forløb i efteråret 2018, hvor deltagerne både når omkring Aarhus, Oslo og Bruxelles. De tre steder sætter rammerne for én uge af kurset, hvor fokus bl.a. vil være på brugen af sociale medier, forhold til øst og vest, samt store aktuelle europolitiske problemstillinger. NYT OM NAVNE Tina Christel Kristensen, udviklingskonsulent i Kurser og Videreuddannelse, har opsagt sin stilling med virkning fra 30. juni for at tiltræde en stilling som kommunikationschef ved Dyrenes Beskyttelse pr. 1. juli. Tina har været ansat på skolen siden 2014 og har ydet en stor indsats som først chef for og siden udviklingskonsulent i Kurser og Videreuddannelse. Kirsten Bonde Sørensen startede pr. 1. april som docent i i Kreativitet. Hun er ansat i Forskning og Viden, Campus Aarhus, men vil komme til at lægge en del af sin arbejdstid i Emdrup, hvor hun skal være med til at opbygge Creative Maker Space. Der vil senere blive taget stilling til, hvilke uddannelser og forløb hun skal undervise på. 4
Kvartalsrapport Forsknings- og udviklingsprojekter, artikler, papers, anden skriftlig produktion og formidling/aktivitet 1. Kvartal 2018 Forskning og Viden 1
Projekter Nye projekter i 1. kvartal 2018 Titel Projektdeltagere Startdato Slutdato Finansiering Type Samarbejdspartnere Undersøgelse af vejen til demokratisk deltagelse Three days with tsunami on Danish TV2 News A photomimetic self Jakob Linaa Jensen (jlj@dmjx.dk) Kate Kartveit(kk@dmj x.dk) Maria Eitzinger (mae@dmjx.dk) 01/09/17 31/08/18 Forskning Danske Regioner 22/01/18 Forskning TV2 News 01/01/18 30/06/18 Forskning Connectivity. Connecting media, objects, places and people Lars Kabel (lka@dmjx.dk) 08/01/18 14/06/19 Udviklingsprojekt/ Innovation Kortlægning og analyse af datajournalistik i danske medier Kollegial sparring på videregående uddannelser Kresten Johansen (krj@dmjx.dk), Jan Dyberg Larsen (jd@dmjx.dk) Søren Boy Skjold (sbs@dmjx.dk) 01/01/18 01/02/19 Udviklingsprojekt/ Innovation 01/02/18 01/08/18 Udviklingsprojekt/ Innovation Forskning og Viden 2
Kvalitets- og udviklingsarbejde ift. TV-formidlingen på danske TVstationer Thomas Pallesen (tpa@dmjx.dk) 01/02/18 01/08/18 Udviklingsprojekt/ Innovation Igangværende eller afsluttede projekter i 2018 - Forskning Befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst Jakob Linaa Jensen, Projektansvarlig Flemming Tait Svith, Roger Buch, Martin Vestergaard, Lars Bjerg, Helle Tougaard, 01/08/17 20/12/18 697.440 DKK (ekstern) 458.200 DKK (intern) Forskning Slots- og Kulturstyrelsen Geomatic Kim Albæk Web-tv-koncept til Altinget Kate Kartveit Projektansvarlig, Kristoffer Hecquet, Annegrete Skovbjerg, Kresten Roland Johansen, Peter Ø. Sørensen 01/08/15 31/10/18 Kulturstyrelsen 190.900 DKK Forsknings og udviklings-projekt/ Innovation Altinget, Kulturstyrelsen Forskning og Viden 3
Hensyn i journalistikken Flemming Tait Svith, projektansvarlig, Ejvind Hansen, Steen K. Rasmussen 01/03/16 31/06/18 Forskning Dansk Journalistforbund Kend de andre på sproget Michael Ejstrup, projektansvarlig, Karsten Vestergaard og David Hoppmann 01/09/16 31/12/18 Forskning DR P4 Østjylland Skriftlig korrektheds betydning for journalistens troværdighed Michael Ejstrup, Projektansvarlig Jonas Nygaard Blom, David Hoppmann 01/09/16 31/12/18 Forskning SDU News without a Script Michael Ejstrup, Projektlansvarlig Jonas Nygaard Blom, Karsten Vestergaard Medierne, terror og radikalisering Roger Buch, 09/01/17 21/12/18 01/11/16 30/06/19 Forskning SDU 50.000 DKK Forskning Udlændinge- og integrationsmini steriet Forskning og Viden 4
Nordiske mediers dækning af Rusland, nordvestrussiske mediers dækning af Norden Ole Rode, Projektansvarlig Lars Kabel, Asbjørn Slot Jørgensen, Anja Aaheim Naper, Inger K. Larsen, John Frølich 09/01/17 21/12/18 Nordisk Ministerråd/ Nordisk Journalistcenter 600.000 Danske Kroner Forsknings- og udviklingsprojekt Høgskolen i Oslo og Akershus Ph.d.-projekter: Musikjournalistikkens udfordringer i det digitale medielandskab Troels Østergaard 01/09/15 31/08/18 Forskning Designing the future Maria Eitzinger 01/12/14 30/06/18 Forskning Graphic Design in a Computational Culture Stig Møller Hansen 01/09/14 31/08/18 Forskning Forskning og Viden 5
Igangværende projekter i 2018 - Udvikling DMJX Værktøjskassen for journalistik, kommunikation og innovation Annegrete Skovbjerg, Anders Lange, Kim Albæk, Steen K. Rasmussen 01/10/17 31/12/18 Udviklingsprojekt/ Innovation Digital storytelling for DR Peter Østergaard Sørensen, projektansvarlig, Peter Højer 21/08/17 31/03/18 DR, 225.000 DKK Udviklingsprojekt DR INTERACTive Studios & Innovation Networks for Future Design Careers WORLDREP Europe and Australia in the World - Reporting Political, Environmental and Social Change Karsten Vestergaard, Projektansvarlig Eng Agger, Inger Munk Inger Munk, Projektansvarlig Asbjørn Jørgensen, 01/11/16 30/06/19 Udviklings-projekt University of the Arts London, Royal Melbourne Institute of Technology Queensland University of Technology 01/01/15 31/12/18 Udviklings-projekt Professionshøjskolerne, University of Applied Sciences Utrecht, NL Griffith University AUS, Forskning og Viden 6
University of Tasmania AUS Adjunktprojekter Facilitering I Innovation X E17 Dorte Schiøler, 01/08/17 31/12/18 Projekt - Udviklingsprojekt/ Innovation Artikler, papers, bidrag til bøger m.v. 1. Kvartal 2018 - Forskning Titel Forfattere Type Publikations -art Publikationen s titel/forlag Autorisation Forskning og Viden 7
Towards a Broader Conception of Entrepreneurial Journalism Education Kirsten Sparre Helle Meibom Færgemann Bidrag - Bidrag til bog/antologi Forskning Entrepreneuri al Journalism Peer reviewed Accepteret/In press 2018 Reality Check: What to expect when buying different print products for a campaign. Michael Abildgaard Typer af bidrag til konferencer - Paper/skriftligt oplæg Forskning Peer reviewed Afsendt 2018 Artikler, papers, bidrag til bøger m.v. 1. Kvartal 2018 - Formidling Sociale medier Jakob Linaa Jensen Bog - Bog Formidling Samfundslitteratur Udgivet 22. Januar 2018 Jesper Tække Ordet fanger Michael Ejstrup Bog - Bog Formidling Akademisk forlag Udgivet 4. Januar 2018 Nordjysk (vendelbomål) Michael Ejstrup Tidsskriftsartike l - Tidsskriftsartike l Formidling Sprog og samfund 2018 Udgivet 2018 Forskning og Viden 8
TV 2 NEWS og nyheder Kate Kartveit Bidrag - Bidrag til bog/antologi Undervisnin g Analyse af TV Accepteret/In press 2018 Lektoranmodning for Karen Løth Sass, DMJX Karen Sass Andet - Andet Formidling Lektoranmodning Udgivet 18. Februar 2018 Formidling Præsentationer, konferencebidrag m.v. 1. Kvartal 2018 Titel Navn Type Begivenhed/ Sted Tidspunkt Nordiske mediers dækning af Rusland. Det russiske mediesystem og dets dækning af Norden Lars Kabel Præsentation Åbent debatmøde, Dokk1 Aarhus 13. marts 2018 Forskning og Viden 9
Visual Communication Kate Kartveit Redaktionsgruppemedlem Tidsskriftet Visual Communicati on 12.-15. Februar 2018 Kvartalsrapport for projekter, skriftlig produktion og aktiviteter 1. Kvartal 2018 Er trukket fra UC Viden af Steen K. Rasmussen, Forskning og Viden, DMJX, april 2018. Medtaget er udgivne skriftlige produktioner samt præsentationer, konferencebidrag m.v fra 1. Januar 2018 til 31. marts 2018. VIGTIGT! Resultatet af kvartalsrapporten bygger som nævnt på indberetninger til UC Viden DMJX og Professionshøjskolernes system til indberetning af F&U-relateret skriftlig produktion og projekter. Der kan altså være udgivet eller påbegyndt projekter af DMJX-ansatte, som ikke er indrapporteret i UC Viden og som vi dermed ikke har kendskab til. Alle som kan konstatere, at deres skriftlige produktion eller påbegyndte projekt i perioden ikke figurerer i rapporten bedes rette henvendelse til Helle Barth (skriftlige produktioner) eller Steen K. Rasmussen (projekter og aktiviteter). De to ovennævnte er i øvrigt altid klar til at hjælpe og informere om indberetninger til UC Viden. Tag endelig kontakt! Forskning og Viden 10
18. juni 2018 Bilag C1: Kvartalsregnskab, januar til april 2018 Kvartalsregnskabet for DMJX udviser et positivt resultat på 1,1 mio. kr mod et budgetteret resultat på minus 5 mio. kr. Forskellen mellem budget og realiseret resultat er et udtryk for periodiseringer og er ikke en besparelse, som vil påvirke resten af 2018. Indtægter Tilskud fra staten (bl.a. STÅ-indtægter) stemmer overens med perioden; der er et lille plus på 94 TDKK. BA-uddannelserne: Journalistuddannelsen har en samlet STÅ-produktion på 18.047 TDKK mod en budgetteret STÅ-produktion på 18.315 TDKK. Størstedelen af forskellen (-268 TDKK) ligger i færdiggørelses STÅ, da der er 23 studerende, som skal til reeksamen. VKD, TVM og Foto Jour har en samlet STÅ-produktion på 14.528 TDKK mod en budgetteret STÅ-produktion på 14.250 TDKK. Forskellen (+278 TDKK) skyldes bl.a., at der på Foto Jour og TVM var flere studerende end forventet. KOM og MPL har en samlet STÅ-produktion på 11.055 TDKK mod en budgetteret STÅproduktion på 11.064 TDKK, hvilket skyldes et mindre optag på MPL og et større på KOM. For alle BA-uddannelserne gælder, at der mangler indberetning for alle udgående udveksling, hvilket kan påvirke tallene. Åben Uddannelse ligger på budget med 530 TDKK i STÅ-indtægter. Salg af vare- og tjenestydelser, som hovedsagligt stammer fra K&V, er 3.495 TDKK over budget, men det er et udtryk for periodeudsving og ikke en reel merindtjening. K&V s indtægter bør bedømmes halvårligt, da kurserne typisk løber over flere måneder, og indtægten bliver indregnet i den måned, hvor aktiviteten starter. Se konklusionen i notatet til forecast. Indtægter fra projekter har et lille plus på 486 TDKK, hvilket skyldes reguleringer på NJC. Løn Lønomkostninger stemmer overens med budget; et forbrug på 33 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. mindre end samme periode sidste år. Øvrige omkostninger Konsulentomkostninger (IT-fællesskabet ligger i denne post) er der budgetteret med 3,2 mio. kr. og et forbrug på 2,5 mio. kr. Forskellen på 719 TDKK er et udtryk for periodiseringen af omkostningerne og derfor ikke et udtryk for en besparelse. Af- og nedskrivninger er budgetteret med 1,9 mio. kr og er realiseret i perioden med 1,3 mio. kr. Dette skyldes, at de planlagte investeringer ikke er gennemført endnu. Konklusionen på kvartalsregnskabet er, at forskellen mellem forbrug og budget er et udtryk for periodiseringer og ikke besparelser, som vil påvirke resten af 2018. 1
DMJX 2018 Resultatopgørelse Jan til april 2018 Regnskab Budget Regnskab Forskel Forskel t. DKK jan til april Jan-April 2017 Budget Sidste år INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud 43.891 43.797 44.782 94-891 Salg af varer og tjenester 9.597 6.099 11.408 3.498-1.812 Indtægter fra projekter 2.025 1.539 220 486 1.805 INDTÆGTER I ALT 55.513 51.435 56.410 4.078-897 Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte TAP og VIP -26.970-26.799-31.056-171 4.086 Timelønnede, lærer, censorer mv -4.576-4.603-4.328 27-248 Andre lønomkostninger 15-137 135 152-120 Undervisere, betalt pr. faktura -1.461-1.516-1.952 55 491 Lønomkostninger i alt -32.992-33.055-37.201 63 4.209 Dækningsbidrag 22.521 18.380 19.209 4.141 3.312 Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser -2.492-3.211-374 719-2.118 Rejse, ophold og repræsentation -2.376-2.517-2.898 141 522 Undervisning og AV udstyr -1.289-1.528-1.204 239-85 IT drift -1.549-1.153-1.441-396 -108 Salgs- og marketingomkostninger -1.443-1.287-1.424-156 -19 Øvrige personaleomkostninger -497-962 -473 465-24 Administrationsomkostninger -271-654 -569 383 298 Husleje mv -6.132-6.199-6.116 67-16 Bygningsdrift -1.460-1.520-1.521 60 61 Forsyning -1.281-1.531-1.257 250-24 Øvrige udgifter -1.160-849 -667-311 -493 Øvrige driftsudgifter i alt -19.950-21.411-17.943 1.461-2.007 EBITDA - Driftsresultat 2.571-3.031 1.265 5.602 1.306 Af- og nedskrivninger i alt -1.331-1.883-2.304 552 973 EBITA - Resultat før renter og skat 1.240-4.914-1.039 6.154 2.279 Finansielle indtægter i alt - - Finansielle omkostninger i alt -153-149 -149-4 -4 EBT- Ordinært resultat 1.087-5.063-1.188 6.150 2.275 Ekstraordinære poster i alt - Periodens resultat 1.087-5.063-1.188 6.150 2.275 * Overnstående tal er uden videnskab.dk Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 40,6% 35,7% 34,1% EBITDA - Driftsresultat 4,6% -5,9% 2,2% EBITA - Resultat før renter og skat 2,2% -9,6% -1,8% EBT- Ordinært resultat 2,0% -9,8% -2,1% Udskrevet den : 04-06-2018 Side 1
Investeringsoversigt 2018 område Investering / beskrivelse Forventet pris Realiseret pr. 30.04 Kommunikation Hjemmeside 800.000 Bygninger Beredskabsplan 75.000 116.450 Stud. Adm Wiseflow udvikling af specifikke funktioner med henblik på effektivisering 50.000 IT Medarbejder PC 300.000 193.977 IT EMP: Labs - opdatering af Labs 700.000 IT AV udstyr gennerelt 100.000 6.883 IT OPA : Access point (trådløst internet) ( 48 stk OPA a 3.250 kr.) 160.000 JOUR Video kamera ( 6 stk ) De gamle er fra 2010 143.400 K&V 5 nye Macbooks til kursuslokaler 50.000 K&V AV udstyr til kursuslokaler 100.000 Projektkontoret VR /AR værktøjer ( EMD og OPA) 150.000 Projektkontoret E-lærings værktøjer ( rum til at optage i ) 60.000 FOTO Nye Kameraer M linser mv. 304.000 230.628 I alt 2.992.400 547.938 OPA: Olof Palmes Alle, Aarhus EMP: Emdrupvej 72, Emdrup
CASH FLOW 2018 Tal i t.kr. 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Likviditets budget 2017 60.092 54.273 57.009 52.003 46.424 56.394 50.301 45.420 56.876 53.820 47.701 60.364 Realiseret likviditet 2017 54.039 52.966 54.355 52.338 51.002 52.629 51.976 52.970 55.055 54.429 57.955 64.356 Realiseret likviditet 2018 61.040 58.930 57.293 49.600 50.141 Likviditets budget 2018 64.022 61.567 60.797 60.883 59.195 24.339 22.832 23.060 26.065 22.488 21.257 29.364
18. juni 2018 Bilag C3: Forecast 2018 Forecast på baggrund af april-regnskabet udviser et årets resultat på 3.498 TDKK mod et budgetteret resultat på 3.200 TDKK. Indtægter Journalistuddannelsen Vi har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om en forhøjelse på 1.300 TDKK af vores institutionstilskud til udvikling og gennemførelse af forsøgsordningen vedrørende reduktion af praktikperioden fra 18 måneder til 12 måneder. Derudover er der givet en hensigtserklæring på, at højskolen også vil modtage tilskuddet i 2019 og 2020. Derudover har revisionen konstateret uregelmæssigheder i indberetninger af STÅ på faget Journalistisk Metode 2 (JM2) på Journalistuddannelsen. Fejlen består i, at vi har indberettet og fået udbetalt STÅ for tidligt i forhold til den normerede studietid på fire år. Fejlen betyder, at vi i 2018 har budgetteret med 940 TDK for meget. Denne STÅ-indtægt får vi senere, dog først i 2021, når de studerende, der har gennemført JM2 de seneste semestre, afslutter deres uddannelse. Fejlen påvirker dermed forecast 2018. Fejlen går tilbage til 2012, hvor faget JM2 blev oprettet. I SIS, som er statens studieadministrative system, blev faget registreret til 15 ECTS (STÅ-faktor 0,25), selv om det kun var på 10 ECTS (STÅ-faktor 0,1667). Fejlen blev opdaget i 2016 og straks rettet. Men af uforklarlige grunde er rettelsen blevet overskrevet af SIS. Styrelsens SIS-support kan ikke forklare hændelsen. Vi er derfor fortsat med den forkerte STÅ-faktor på 0,25. Styrelsen har været involveret i den aktuelle opklaring. Over tid har vi ikke fået udbetalt for meget i STÅ, men alene på et forkert tidspunkt. Det skyldes, at SIS ved studieafslutning sikrer, at der samlet set ikke udbetales mere end 4 STÅ for en 4-årig uddannelse. Men i 2018 er der budgetteret forkert med 940 TDK, og i 2019 og 2020 bliver vores STÅ tilsvarende mindre, fordi vi allerede har fået STÅ-indtægten udbetalt i 2016 og 2017. SIS er ved at blive udfaset, og på højskolen vil vi gennem vores deltagelse i følgegrupper sikre, at tilsvarende fejl ikke kan optræde i det nye system uden at blive opdaget. Desuden er der dialog mellem vores Studieadministration og Økonomiafdeling om, hvad vi fremadrettet kan lære af sagen. Alt i alt forventes Journalistuddannelsen at blive påvirket med et plus på 360 TDKK i 2018 i forhold til budgettet. Kurser og Videreuddannelse Året 2018 er et år med fokus på udviklingen for K&V, jf. den nye markedsstrategi, og i budgetlægningen er der taget højde herfor. Årets resultat er jf. budget 7.100 TDKK; forecast på baggrund af april-regnskabet er 5.500 TDKK, dvs. en forventet nedgang i årets resultat på 1.600 TDKK. 1
18. juni 2018 Årets samlede omsætning er jf. budget 26,7 mio. kr., hvor forecast er på 22,7 mio. kr.; en forventet nedgang på 4 mio. kr., svarende til 15 % af den budgetterede omsætning. Med den forventede nedgang i omsætning er der også en delvis nedsættelse af omkostningerne til løn og andre direkte omkostninger. Der er dog positive tendenser, som endnu ikke er indregnet, og som er svære at sætte tal på endnu, hvorfor ovenstående forventes at være worst case. De positive tendenser er: Der er samarbejdet med Konpa, hvor der udbydes selekterede kurser til Konpas medlemmer; medlemmerne kan deltage, hvor Konpa betaler gebyret. På akademikurser er der ikke budgetteret med en indtægt i efteråret 2018, da man forventede, at dette ville blive lukket ned; men nu er der udbudt kurser, og Pressens Uddannelsesfond (PU) har besluttet at støtte op om kurserne. Der har været besøgsrunder ude på forskellige virksomheder i foråret 2018, hvilket vi forventer vil generere en meromsætning i efteråret 2018 eller foråret 2019. Omkostninger Der er en forventet besparelse på 800 TDKK på løn i forhold til budget. Det er qua ledige stillinger, som ikke bliver genbesat; der er en fast stilling på MPL samt en forskerstilling i forhold til budget. Derudover er der vacancer på Kommunikationsuddannelsen (områdechef); processen med at ansætte en ny områdechef er i gang. Derudover har vi modtaget tilsagn om 800 TDKK i huslejetabs-erstatning for vandskaden i Emdrup fra 2015. Omkostninger vedrørende ny Campus Ørestaden Der er tilgået omkostninger vedrørende Campus Ørestaden på i alt 260 TDKK pr. 30/4-2018. Disse er gået til advokater og udbud af bygherre. Omkostningerne er aktiveret på balancen, da det er en del af anskaffelsessummen på bygningen. Men disse omkostninger skal driftsføres i 2018, hvis projektet ikke bliver gennemført. Usikkerheder, som ikke er indregnet i forecast Kurser og Videreuddannelse; om der er mere eller mindre aktivitet Eksterne projekter; om der er mere aktivitet 2
DMJX Resultatopgørelse DMJX 2018 Regnskab Estimat Forecast Budget Regnskab Forskel Forskel t. DKK Q1+ april maj-dec 2018 2018 2017 Budget Sidste år INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud 43.891 88.002 131.893 132.129 133.890-236 -1.997 Salg af varer og tjenester 9.597 14.360 23.957 27.423 27.327-3.466-3.370 Indtægter fra projekter 2.025 5.410 7.435 7.435 6.208-1.227 INDTÆGTER I ALT 55.513 107.772 163.285 166.987 167.425-3.702-4.140 Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte TAP og VIP -26.970-54.115-81.085-81.885-85.479 800 4.394 Timelønnede, lærer, censorer mv -4.576-9.243-13.819-15.219-12.408 1.400-1.411 Andre lønomkostninger 15-689 -674-674 -313 - -361 Undervisere, betalt pr. faktura -1.461-5.673-7.134-7.134-6.274 - -860 Lønomkostninger i alt -32.992-69.720-102.712-104.912-104.474 2.200 1.762 Dækningsbidrag 22.521 38.052 60.573 62.075 62.951-1.502-2.378 Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser -2.492-7.491-9.983-9.983-4.770 - -5.213 Rejse, ophold og repræsentation -2.376-7.422-9.798-10.798-8.484 1.000-1.314 Undervisning og AV udstyr -1.289-2.930-4.219-4.219-4.252-33 IT drift -1.549-1.981-3.530-3.530-5.028-1.498 Salgs- og marketingomkostninger -1.443-2.854-4.297-4.297-3.788 - -509 Øvrige personaleomkostninger -497-2.252-2.749-2.749-1.692 - -1.057 Administrationsomkostninger -271-936 -1.207-1.207-1.334-127 Husleje mv -6.132-434 -6.566-7.366-6.462 800-104 Bygningsdrift -1.460-2.753-4.213-4.213-4.169 - -44 Forsyning -1.281-1.997-3.278-3.278-3.375-97 Øvrige udgifter -1.160-467 -1.627-1.627-5.610-3.983 Øvrige driftsudgifter i alt -19.950-31.517-51.467-53.267-48.964 1.800-2.503 EBITDA - Driftsresultat 2.571 6.535 9.106 8.808 13.987 298-4.881 Af- og nedskrivninger i alt -1.331-3.653-4.984-4.984-5.832-848 EBITA - Resultat før renter og skat 1.240 2.882 4.122 3.824 8.155 298-4.033 Finansielle indtægter i alt - - - - - Finansielle omkostninger i alt -153-471 -624-624 -603 - -21 EBT- Ordinært resultat 1.087 2.411 3.498 3.200 7.552 298-4.054 Ekstraordinære poster i alt - - - - - Periodens resultat 1.087 2.411 3.498 3.200 7.552 298-4.054 Tallene er uden Videnskab.dk Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 40,6% 35,3% 37,1% 37,2% 37,6% -0,1% -0,5% EBITDA - Driftsresultat 4,6% 6,1% 5,6% 5,3% 8,4% 0,3% -2,8% EBITA - Resultat før renter og skat 2,2% 2,7% 2,5% 2,3% 4,9% 0,2% -2,3% EBT- Ordinært resultat 2,0% 2,2% 2,1% 1,9% 4,5% 0,2% -2,4% Udskrevet den : 04-06-2018 Side 1
18. juni 2018 Bilag G: Den journalistiske tillægsuddannelse status på dialogen med AU Dialogen mellem Aarhus Universitet og højskolen i forhold til at fremtidssikre den journalistiske tillægsuddannelse forløber positiv. Der er enighed om et fortsat udbud i 2019 med et 30 ECTS forløb i Emdrup og et 20 ECTS forløb i Aarhus. Samtidig fortsætter drøftelserne om en langsigtet løsning. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Den journalistiske tillægsuddannelse er siden 2012 blevet drevet som en del af CJU, Center for Journalistiske Universitetsuddannelser. Rent praktisk har det betydet, at uddannelsen er drevet under universitetets studieordninger, mens undervisningen er foregået på højskolen. De mange strukturkrav, rettet mod hele uddannelsessektoren de senere år, har betydet en række ændringer i universitetets studieordning og uddannelsesforløb, hvilket uforvarende har ramt tillægsuddannelsen og skabt tvivl om dens fremtid. På et møde mellem højskolens rektor og universitetets prorektor i vinters understregede AU, at de vil gøre meget for at bevare uddannelsen på AU som en del af CJU; samt at selvskabte forhindringer, som måtte ramme uddannelsen, burde være til at løse. På et møde primo juni 2018 i CJU s bestyrelse foreslog AU, at uddannelsen kører videre i hele 2019 som et 30 ECTS forløb. Dette er meget positivt og åbner op for et fortsat udbud i Emdrup, idet et sådant forløb dækker et helt semester, hvilket gør det lettere for studerende fra KU, CBS, SDU m.fl. at tage tillægsuddannelsen i forhold til deres studieordninger. I Aarhus har der i de senere år ikke været studerende nok til at oprette hold. Derfor er det positivt, at der til efteråret er studerende nok til et 20 ECTS forløb, som passer ind i de profilfag, som er på AU. Et 20 ECTS forløb vil også blive udbudt i Aarhus i 2019. Samtidig var der enighed om at bruge det kommende år på at finde en langsigtet løsning, som bl.a. afhænger af en igangværende reform af profilfagene på AU s fakultet Arts, der leverer de fleste studerende, når der oprettes hold i Aarhus. 1