Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Tandplejen og Byrådet
Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Tandplejen Skolevej 1, 3300 Frederiksværk Lis Rathsach Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Desuden tilbydes omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tandplejen har varetages fra 3 klinikker, 2 i Frederiksværk og en i Hundested. Der er omsorgstandplejefaciliteter på 4 plejecentre. Det kommunale tandplejetilbud: Børne- og ungdomstandpleje (sundhedsloven Kap. 37): for alle børn og unge med bopæl i kommunen. Frit valg mellem kommunal klinik og privat praksis: Egenbetaling for børn under 16 år på 35% af regningen. Ingen egenbetaling for unge mellem 16 18 år. Tandregulering varetages af Tandreguleringscenteret i Hillerød. Der er indgået samarbejdskontrakt vedrørende opgaven og betaling for denne. Omsorgstandpleje: Efter 131. For ældre, der er visiteret til ordningen. Egenbetaling i 2010 er 445kr. Reguleres årligt i december ved cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet. Specialtandpleje: Tandpleje efter 133 løses for Halsnæs af Frederikssund Kommune: for sindslidende for fysisk og psykisk handikappede Egenbetalingen i 2010 er kr. max.:1655.- reguleres årligt i december ved cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet 2
Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader: 135 mulighed for økonomisk støtte ved ulykkesbetingede tandskader. Opgaven er placeret i tandplejen uden budget. Støtten har ikke været aktuel i 2009/2010. Tandplejens personale: 1 overtandlæge (har fra 1. september 2010 og ét år frem, orlov for 1/5 af sin arbejdstid) 1 sekretær 4,2 tandlæge ( heraf 0,1 afsat til tid til stedfortræderfunktionen. Vi har p.g.a. økonomien 0,4 vakant stilling) 1 tandlæge på barselsorlov 1 tandplejerstilling (vikar for tandlæge på barselsorlov) 8,9 klinikassistent (1,1 vakant p.g.a. økonomien) 2 klinikassistenter på barselsorlov Vi har pr. 1. august 2009 virksomhedsoverdraget følgende personale til Hillerød: 0,6 specialtandlægestilling 1,0 orto-tandplejer 2,0 orto-klinikassistent Det regionale tandplejetilbud: Der henvises til tilbuddet fra kommunal tandpleje. Regionen skal varetage opgaver og give vejledning om behandling af børn med medfødte eller traumerelaterede tandproblemer, der ubehandlede vil give varig funktionsnedsættelse. Det regionale tilbud skal samarbejde tæt med kommunal tandpleje. Regionsspecialtandpleje: Tandpleje efter kap. 47 162 varetages af Regionen. Tandpleje efter kap. 48 163 varetages på Odontologisk Videnscenteret på Rigshospitalet. Varetages af videnscenter, men betales af regionen. Samarbejdspartnere og snitflader: Vedr. børn og unge Sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler m.m. Frederikssund Kommune, Specialtandpleje - handikappede patienter Private tandlæger Region Hovedstaden specialtandlæger i hospitalsodontologi, Rigshospitalet 3
Regionsspecialtandplejen og Odontologisk Videnscenter, Rigshospitalet Vedr. voksne/ omsorgstandplejepatienter Plejecentre, hjemmepleje, døgnplejen, Visitationsvirksomheden på ældreområdet Firmaet HjemmeTandlægen Frederikssund Kommune, Specialtandpleje - handikappede patienter voksne Vedr. konsulentopgaverne Pensionsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen Integrationsafdelingen Sygesikringsafdelingen Privatpraktiserende tandlæger Vedr. specialtandplejen Voksenomådet i Halsnæs Visitationsafdelingen på handikapområdet Institutionerne på handikapområdet Frederikssund Kommune Specialtandplejen Øvrige snitflader: Rigshospitalet Ikke faglige snitflader: Faste Anlæg Personaleafdelingen Budget- og Regnskabsafdelingen Pedelfunktion (skoler/plejecentre er værter for klinikker) Brugernes antal: Tandplejens patientgrundlag pr. 1.4. 2010/ årlige indberetninger til Danmarks Statistik pr. 22.4.08. (Specialtandplejen indberettes dog ikke til Danmarks Statistik). Børn Ældre Specialtandpleje I alt 6497 101 50 6.648 4
2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. 5
Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Tandplejen. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november 2010. Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for 2011. For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til 2012. For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for 2010-2011/2012. Emne Politisk mål (2011-12) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit 2010-13, herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 gennemføres de forudsatte effek- Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings- 6
tiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. tiltag, som er indeholdt i Budget 2011-14. Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo 2009. Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. * Tandplejens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med 5,9 % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 4,8 %. Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Område Politiske mål Resultatkrav Forebyggelse og Sundhed At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for 7
alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LISrapporter, nøgletalsrapporter og kommentarrapport. Resultatkrav som kun gælder for Tandplejen Virksomhed Politisk mål (2011-12) Resultatkrav (2011) At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det Tandplejen begrænsning af spise- og Tandplejen drikke uvaner: politisk vedtagne kostkoncept, til Inden udgangen af 2011 er implementeret borgere visiteret til madservice, dvs. følgende: borgere i hjemmeplejen og i Info af alle 6. klasser plejeboliger. info af alle børn og forældre ved tegn på syreskader Registrering af syreskader i SCORblanket At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Tilbud til demensramte borgere Alle de medarbejdere i Tandplejen, der har med demente at gøre har været på et tilrettelagt demenskursus For at indfri dette mål arbejdes i 2011 med: At tilbyde differentierede forløb til demensramte borgere. At fokusere på de udadreagerende og mest skrøbelige demensramte borgere. At udvikle medarbejdernes kompetencer således, at de fagligt (sundhed, pædagogik, psykologi, jura) 8
og personligt (håndtering og forebyggelse af vold og trusler om vold) er rustede til at håndtere de udfordringer, som arbejdet med demensramte borgere giver. 5. Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale 7.479 Øvrige udgifter 5.213 Indtægter -51 I alt budgetramme 12.641 9
De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: 10
Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 11