Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 20. april 2009 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 1 af 13
Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Medlemsforslag fra Kurt Nygaard (A) - Sti langs Prins Buris Vej... 3 2. Renovering bro ved Birkehøj... 4 3. Sdr. Nissum Forskønnelse... 5 4. Orientering om regnskabsafslutning af byggemodningssager fra Ulfborg- Vemb og Vinderup Kommuner... 6 5. Udfordringsretten i forbindelse med Regeringens afbureaukratiseringsprogram... 8 6. Forslag til genbevillinger fra 2008 til 2009 for Teknisk Udvalg... 10 7. Budgetlægning 2010-2013 for Teknisk Udvalg... 11 8. Budgetorientering pr. 31. marts 2009 til Teknisk Udvalg... 12 Lukket del 13 9. Orientering... 13 Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 2 af 13
Åben del 1. Medlemsforslag fra Kurt Nygaard (A) - Sti langs Prins Buris Vej 037956-2008 Teknik og Miljø har pr. mail modtaget nedenstående medlemsforslag fra Kurt Nygaard (A). "Undertegnede ønsker følgende punkt optaget på Teknisk Udvalgs dagsorden på mødet mandag den 20. april d.å. Stier i det åbne land. Følgende sti projekt ønskes medtaget i prioriteringen af sti projekter i det åbne land. Mejdal-Tvis langs Prins Buris Vej. Projekteringen igangsættes sideordnet med de på byrådsmødet den 17. marts behandlede sti projekter." Udvalget drøftede sagen, men henviser til Byrådets behandling af sagen på mødet den 21. april 2009 og fremsendes derfor uden indstilling til Byrådet. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 3 af 13
2. Renovering bro ved Birkehøj 011843-2009 KC/AV - TU Der er på anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto nr. 222357 afsat 400.000 kr. til renovering af broen ved indkørsel til Birkehøj. Projektet var oprindeligt planlagt til udførelse i 2008, men blev p.g.a. anlægsstoppet udsat til 2009. Renoveringen er påkrævet, da belægningen på broen ikke er tæt, og der forekommer gennemtrængning af vand, som vil medføre tæring og nedbrydning af de bærende elementer i broen. Det vil derfor være påkrævet at renoveringen fortages nu. Det indstilles, Teknisk Udvalg beslutter, - at det afsatte beløb 400.000 kr. på stedkonto nr. 222357 frigives til renovering af broen ved indkørsel til Birkehøj. en blev tiltrådt. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 4 af 13
3. Sdr. Nissum Forskønnelse 012097-2009 KC/AV - TU Der er i anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto nr. 222344 afsat 258.000 kr. til forskønnelse af Sdr. Nissum. Borgerforeningen Sdr. Nissum-fjand har i den forbindelse udarbejdet forslag som indebærer, at der sker en forskønnelse af den offentlige p-plads ved kirken i form af træplantning, samt at belysningsforholdene på p- pladsen forbedres. Der er endvidere af Borgerforeningen udarbejdet forslag til en forskønnelse af torvet, der går under betegnelsen Lille torv. Forslaget indebærer, at der sker en ændring af Smedevejs tilslutning til Kirkebyvej, hvilket medfører en forbedring af de trafikale sikkerhedsforhold. Forslaget er godkendt af Holstebro Politi. Forslaget for Lille Torv indebærer, at eksisterende plantning ryddes og der plantes nyt. Samtidig indrettes der en flisebelagt bænkeplads på arealet. Teknik og Miljø vurderer, at forslaget vil medføre en væsentlig forskønnelse af centrum for Sdr. Nissum. Der er med Borgerforeningen aftalt, at eventuelt restbeløb anvendes til udbedring af de tilstødende fortove. Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter, - at beløbet 258.000 kr. afsat i anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto nr. 222344 frigives til forskønnelse af Sdr. Nissum. en blev tiltrådt. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 5 af 13
4. Orientering om regnskabsafslutning af byggemodningssager fra Ulfborg-Vemb og Vinderup Kommuner 006363-2009 JOJ/AV TU I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne er mindre end 2 mio. kr. Sted nr. Betegnelse 002464 Byggemodning af Skrænten II, Sevel 002468 Byggemodning af Østparken, Ejsing 002469 Byggemodning af Fuglebakken, Herrup 002470 Byggemodning af Fjordparken, Handbjerg 002472 Byggemodning af Vindelevgård, mod. 3, afs. 2 002474 Byggemodning af Banevænget, Vinderup 002475 Byggemodning i Ryde 002477 Byggemodning af Bjertparken, afsnit 3 002500 Byggemodning på Birkevej, Vinderup 012301 Nedrivning af Holbergsvej 11 013306 Nedrivning af Stationsvej 58 222497 Hastighedsplan (Holstebro) Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling Regnskab kostpris Regnskab salgsværdi Note 1.210.000 1.070.000 1.154.612 1.398.656 1 1.683.000 1.127.000 1.634.350 1.420.987 2 604.000 598.000 491.226 691.346 3 986.000 262.000 977.217 1.041.479 4 1.233.000 985.000 1.150.649 1.596.325 5 861.000 1.440.000 994.434 1.439.848 9 490.000 162.000 488.182 287.200 6 1.343.000 1.683.000 926.223 1.682.699 9-488.000 233.146 710.955 7 77.000-72.120-9 1.145.000-1.011.754-8 100.000-99.169-9 Generel note for byggemodning: Kostprisen dækker såvel direkte afholdte udgifter som værdi af inddragede arealer samt eventuelle indkalkulerede bidrag til overordnede anlæg. Indtægtsbevilling registreres i forbindelse med grundsalg. Den regnskabsmæssige salgsværdi dækker både indtægter fra solgte grunde og værdi af ikke solgte grunde. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 6 af 13
Note 1: Værdi af 2 usolgte grunde er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 2: Værdi af 3 usolgte grunde er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 3: Værdi af 1 usolgt grund er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 4: Værdi af 9 usolgte grunde er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 5: Værdi af 3 usolgte grunde er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 6: Værdi af 2 usolgte grunde er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 7: Værdi af 1 usolgt grund er indregnet i den regnskabsmæssige salgsværdi. Note 8: Mindreudgiften på 133.246 kr. skyldes færre udgifter end forventet til deponering af affald. Note 9: Afdelingen har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning. en blev tiltrådt. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 7 af 13
5. Udfordringsretten i forbindelse med Regeringens afbureaukratiseringsprogram 011866-2009 TBL/PMP - TU Regeringen har iværksat et afbureaukratiseringsprogram, der har til hensigt at forenkle de statslige regler. Som et led heri får kommunerne en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og kommunale regler, samt overenskomstbestemmelser med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Det er således formålet at forenkle reglerne for de administrative processer, samtidig med at det et formål at identificere og sprede bedste løsninger på de enkelte serviceområder, og sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser. KL har udarbejdet et forenklingskatalog med 82 forslag til forenklinger med fem centrale områder: - Forenkling af reglerne om hjemmetræning af børn med handicap - Tilpasning af fritvalgsreglerne på ældreområdet - Forenkling af reglerne om kvalitetsrapporter for folkeskolen - Friere rammer for at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole - Forenkling af reglerne om boligstøtte. Der kan løbende indsendes ansøgninger om regelfritagelse. Der gøres status i foråret 2009, og der gennemføres en tværgående evaluering ultimo 2011. Direktionen har drøftet tiltaget og Hoved-Med har den 3. februar 2009 drøftet områder, hvor der er mulighed for at afbureaukratisere eller rationalisere/ effektivisere de administrative procedurer. Direktionen indstiller på den baggrund, at hvert fagudvalg drøfter mulige områder, der kan være aktuelle at anvende udfordringsretten på i forhold til - statslige regler, - kommunale regler - overenskomstmæssige regler. Det indstilles, at Teknisk Udvalg drøfter sagen. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 8 af 13
Udvalget drøftede sagen og foreslog, at administrationen af jordforurening flyttes fra Regionerne til kommunerne, mens finansieringen fortsat ligger hos staten. Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 9 af 13
6. Forslag til genbevillinger fra 2008 til 2009 for Teknisk Udvalg 002247-2007 PMP - TU Direktionen har på baggrund af fagforvaltningernes indberetninger udarbejdet et forslag til genbevilling af bevillinger fra budget 2008 til budget 2009. Teknisk Udvalg havde i 2007 et mindreforbrug på 2.529.000 kr., som blev genbevilget til 2008, dog uden at de måtte anvendes pga. aftale om overholdelse af servicerammen. Regnskabet for 2008 ekskl. genbevillingerne fra 2007 udviser et underskud på 545.000 kr., som primært vedrører beredskab og vintertjeneste. Set over de to år er der således et samlet mindreforbrug på 1.984.000 kr. Genbevillingerne fra 2007 vedrørte primært bygningsvedligeholdelse, og da Byrådet i 2009 har meddelt en ekstraordinær anlægsbevilling på 5 mio. til bygningsvedligehold i form af energibesparende tiltag, foreslås der for Teknisk Udvalg område inden genbevillinger til 2009, idet mindreforbruget på driftsrammen medgår til finansiering af anlægsbevillingen. Det indstilles, - at Teknisk Udvalg godkender direktionens oplæg til genbevillinger fra 2008 til 2009 for Teknisk Udvalgs budgetområde. en blev tiltrådt. Bilag Direktionsoplæg - genbevilling drift fra 2008 til 2009 Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 10 af 13
7. Budgetlægning 2010-2013 for Teknisk Udvalg 007825-2009 PMP/ -TU Økonomiudvalget har den 25. marts godkendt foreløbige rammer for budgetlægningen 2010-2013. De endelige rammer forventes udmeldt den 29. april. Fagudvalgene skal inden udgangen af maj måned vedtage budgetforslag for perioden 2010-2013 vedrørende både drift og anlæg. Teknik og Miljø lægger op til at Teknisk Udvalg drøfter budgetlægningen på møderne den 20. april og 4. maj, med henblik på endelig beslutning den 18. maj. Det indstilles, - at Teknisk Udvalg drøfter ønsker og forventninger til drifts- og anlægsbudget for perioden 2010 til 2013. Udvalget drøftede sagen og med de faldne bemærkninger udarbejder Teknik og Miljø en fornyet indstilling. Bilag Bemærkninger vedr. budgetrammer 2010-2013 Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 11 af 13
8. Budgetorientering pr. 31. marts 2009 til Teknisk Udvalg 006142-2009 PMP - TU Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene i 2009 skal have en månedlig orientering om forbrugsstatus i forhold til budgettet. Teknik og Miljø vedhæfter rapport som viser forbrug og budget for årene 2008 og 2009. Teknik og Miljø gør opmærksom på at det vedtagne budget for Kollektiv Trafik ikke dækker de kontraktlige udgiftsforpligtigelser Holstebro Kommune har over for MidtTrafik. Dette vil blive behandlet nærmere i forbindelse med den politiske budgetopfølgning pr. 31. maj. På baggrund af forbruget pr. 31. marts 2009 finder Teknik og Miljø, med forbehold for Kollektiv Trafik, ikke anledning til bemærkninger i forhold til budgettets overholdelse. Det indstilles, - at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning. en blev tiltrådt. Bilag Akkumuleret forbrug pr. 31. marts 2009 for TU Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 12 af 13
Lukket del 9. Orientering Teknisk udvalg den 20. april 2009 kl. 12.00 Side 13 af 13