Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. november 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Regnskab 2006 for Museumsforeningen for Dronninglund Kommune... 126 02/87 Tilskud til Dronninglund Kunstcenter... 127 03/88 Sammenhængende børnepolitik... 128 04/89 Servicestrategi for Brønderslev Kommune... 130 05/90 Venskabsbysamarbejde... 131 06/91 Brønderslev Kommunes Kunstfond... 131 07/92 Brønderslev Kommunes Fritidspris... 132 08/93 Budget 2007 - status på kulturbudgettet... 133 09/94 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007... 134 10/95 Orientering... 135 11/96 Møde med Brønderslev Musikskole om evt. overtagelse af kommunens Billedskole... 136
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 126 Åbne sager: 01/86 Regnskab 2006 for Museumsforeningen for Dronninglund Kommune J.nr.: 19.03.00 S55/ 2007.1549-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Regnskab 2006 for Museumsforeningen for Dronninglund Kommune.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender det indsendte regnskab. Museumsforeningen for Dronninglund Kommune indsender årsregnskab for 2006 til godkendelse. Årsregnskabet skal i medfør af Museumsloven godkendes af hovedtilskudsyder, som er den tidligere Dronninglund Kommune. Regnskabet er anmærkningsfrit revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling. Museumsforeningen for Dronninglund Kommune er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som ejer og driver Try Museum med 7 tilsluttede arkiver. Arkivet i Try er herudover helt integreret i museet. Det samme er Asaa Havnemuseum fra 1. januar 2005. De samlede indtægter udgør 2.027.090 kr., hvoraf 135.465 kr. er egenindtægter, mens 1.891.625 kr. er tilskud. Største tilskudsyder er Dronninglund Kommune, som har givet et tilskud på 776.107 kr. De samlede udgifter udgør 2.038.825 kr., hvoraf største udgiftspost er personale, som udgør 825.023 kr. Det ordinære resultat er herefter et underskud på 11.735 kr. Som følge af ekstraordinære tilskud og arv m.v. på i alt 217.521 kr. bliver det endelige driftsresultat et overskud på 205.786 kr. Resultatet overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen er positiv med 1.098.777 kr., idet der udover det overførte driftsresultat også er henlæggelser til særlige formål på 999.800 kr. Arven på i alt 634.110 kr. vil blive anvendt til renovering af museets bygninger på Ll. Knudsgaard. Årsregnskab 2006 for Museumsforeningen for Dronninglund Kommune
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 127 Fraværende: Godkendt. 02/87 Tilskud til Dronninglund Kunstcenter J.nr.: 20.04.00 Ø40/ 2007.1550-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Tilskud til Dronninglund Kunstcenter.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Kunstcenter bevilges et driftstilskud på 100.000 kr. for 2008 til bl.a. renovering af Kunstcentret, kunstudstillinger m.v. Der henvises til udvalgets tidligere behandling af henvendelse fra Dronninglund Kunstcenter om et kommunalt tilskud i størrelsesorden 100-200.000 kr. til afholdelse af kunstudstillinger i 2007. Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 21. juni 2007 at bevilge et tilskud på 100.000 kr. fra Kulturpuljen til renovering af Kunstcentret, og at ønsket om et driftstilskud fremover behandles i forbindelse med budget 2008. Der blev ikke af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2008 afsat separat driftstilskud til Dronninglund Kunstcenter. Økonomi: Der er i budgettet for 2008 afsat 970.797 kr. til kulturpulje og tilskud til andre kulturelle formål. Det oplyses, at udvalget tidligere har meddelt underskudsgaranti til Forfatterskolen for 2008 på 100.000 kr. Godkendt.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 128 03/88 Sammenhængende børnepolitik J.nr.: 16.00.00P22 2007.251-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Sammenhængende børnepolitik.doc SU/BU/FK/ØK/BY Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender udkast til Sammenhængende Børnepolitik for Brønderslev Kommune forslag til fokus og indsatser for 2008 igangsætning af forslag til fokus og indsatser for 2008 udkast til de lovpligtige sagsstandarder Med Folketingets vedtagelse af anbringelsesreformen er kommunen forpligtet til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlige behov. Den sammenhængende børnepolitik skal indeholde en politikdel, politiske målsætninger og indsatsområder samt sagsstandarder på fem lovpligtige områder. Sammenlægningsudvalget for Brønderslev Kommune igangsatte dette arbejde i november 2006. Arbejdet blev forankret i en styregruppe, som i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget har varetaget arbejdet med de overordnede linier. Styregruppen bestod af: Vibeke Gamst, Fritids- og Kulturområdet Jørn Godsk Jørgensen, Dagsinstitutionsområdet Per Haugaard Jensen, Skoleområdet Kirsten Ahlgren, PPR Jytte Møller Christensen, Sundhedsområdet Hanne Jakobsen, Projektleder fra Udvikling & Planlægning I perioden fra 1. februar til maj 2007 arbejdede styregruppen med følgende opgaver: proces med fagudvalg omkring værdier og fastsættelse af målgrupper samt konkret formulering af udkast til børne-/familiesyn for Brønderslev Kommune temadag med det samlede Byråd udarbejdelse af målsætninger I perioden maj til ult. oktober 2007 har man inden for de enkelte fagområder arbejdet med følgende opgaver:
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 129 operationalisering af politiske mål og udviklingsmuligheder sagsstandarder på områder, hvor der er myndighedsudøvelse Byrådet har tilkendegivet ønske om, at den sammenhængende børnepolitik, ikke alene skal opfylde anbringelsesreformens krav over for børn og unge med særlige behov, men at den skal antage et bredere perspektiv og medvirke til at sikre det gode børneog ungdomsliv for alle børn i kommunen. Tanken med den sammenhængende børnepolitik for Brønderslev Kommune er derfor, at den sammen med øvrige politikker inden for børne- og ungeområdet skal medvirke til at spinde en rød tråd gennem alle tilbud til børn og unge. For at sikre en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed og sammenhæng mellem sektorer og indsatser (tværfaglig indsats) herunder også fritids- og kulturtilbud er hele børne- og ungeområdet inddraget i den sammenhængende børnepolitik. Den 6. november 2007 blev Handicaprådet orienteret om Kommunens børnefamiliesyn. Handicaprådet tog materialet til efterretning, og bad om at blive orienteret om kommunens sammenhængende børnepolitik efter politisk behandling. Tidsplanen for behandling af det foreliggende udkast til sammenhængende børnepolitik er følgende: Sundhedsudvalget den 26. november Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november Fritids- og Kulturudvalget den 29. november Økonomiudvalget den 6. december Byrådet den 13. december Udkast til Sammenhængende Børnepolitik Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - Fokus og indsatser 2008 Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - sagsstandarder Anbefales.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 130 04/89 Servicestrategi for Brønderslev Kommune J.nr.: 00.01.00 P26/ 2007.1532-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Servicestrategi for Brønderslev Kommune.doc FK/UP/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til servicestrategi for Brønderslev Kommune for så vidt angår prioriterede opgaver i Børn og Kultur. Der er udarbejdet forslag til servicestrategi for Brønderslev Kommune, herunder prioriterede opgaver i Børn og Kultur. Servicestrategien er udarbejdet i henhold til 62 i Lov om kommunernes styrelse og indeholder en beskrivelse af, hvordan kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen skal udvikles frem til udgangen af 2009. Det drejer sig om følgende opgaver inden for Fritids- og Kulturudvalgets område: Sammenhængende børnepolitik Børnekulturpolitik Kulturpolitik Servicemål: Der er sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlige behov Servicestrategi - samlet dokument efter FL Anbefales.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 131 05/90 Venskabsbysamarbejde J.nr.: 00.05.01 G01/ 2007.1551-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Venskabsbysamarbejde.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der arbejdes videre mod indgåelse af en venskabsbyaftale med Eidsberg Kommune i Norge og Nässjö Kommune i Sverige. Fritids- og kulturudvalget har tidligere tilsluttet sig tanken om, at den sammensluttede kommune Brønderslev skulle forny det hidtidige venskabsbysamarbejde mellem Brønderslev og Dronninglund Kommuner og deres respektive venskabsbyer/venskabskommuner. Disse var Valka i Letland (Dronninglund) og Nässjö og Eidsberg (Brønderslev.) Mens Valka ikke har svaret på forespørgsler, har både Eidsberg og Nässjö Kommuner udtrykt interesse for at forny venskabsbysamarbejdet. Der var 15. november 2007 embedsmandsmøde i Nässjö til foreløbig afklaring af interessen og til indkredsning af mulige samarbejdsflader. Mødets konklusion blev, at der er mange muligheder for samarbejde, og at en egentlig venskabsbysamarbejdsaftale er første skridt på vejen. Referat af embedsmandsmøde i Nässjô 15. november 2007 Godkendt. Der udarbejdes en venskabsaftale, som forelægges Byrådet til godkendelse. 06/91 Brønderslev Kommunes Kunstfond J.nr.: 20.04.00 P24/ 2007.571-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Brønderslev Kommunes Kunstfond.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægter for Brønderslev kommunes Kunstfond.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 132 Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Fagenheden har udarbejdet forslag til vedtægter for en kommunal kunstfond. Forslaget er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund kommunes kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. UDKAST til vedtægter kunstfond Udsat til næste møde. 07/92 Brønderslev Kommunes Fritidspris J.nr.: 00.05.07 P24/ 2007.934-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Brønderslev Kommunes fritidspris.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til regler for Brønderslev Kommunes Fritidspris. Økonomiudvalget vedtog på sit møde 6. september at tilbagesende forslag til Brønderslev Kommunes Fritidspris til Fritids- og Kulturudvalget til fornyet overvejelse i forhold til tidligere praksis. Herefter har formændene for de to samvirker og Fritids- og Kulturafdelingen udarbej-
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 133 det nyt forslag til retningslinjer for fritidsprisen. I forhold til det oprindelige udkast er der ændret i kriterierne for tildeling af præstationsprisen, som nu er bredt ud. Desuden foreslås det, at der nedsættes et indstillingsudvalg i modsætning til før, hvor indstilling blev foretaget af samvirkerne alene. Økomomi: Der er brugt ca. 20.000 kr. i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund i 2006 til arrangement i forbindelse med uddeling af priser. Budgetbeløbet er til rådighed på borgmesterens konto for møder, rejser og repræsentation. 2. udkast af Forslag til Brønderslev Kommunes Fritidspris Anbefales. 08/93 Budget 2007 - status på kulturbudgettet J.nr.: 00.30.00 G01/ 2007.1552-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Budget 2007 - status.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering oplysninger om status vedrørende kulturbudgettet. Der er den 20. november 2007 følgende restbeløb: 1. Tilskud til kulturelle formål... 275.681 kr. 2. Kulturpulje... 342.246 kr. 3. Overskud fra sidste år... 37.678 kr. 4. Påskeudstilling 2007... 30.701 kr. 5. Bygninger anslået underskud...- 25.000 kr. Det forventes, at der kommer regning fra gymnasierne vedrørende udlån af lokaler. Der vedlægges oversigt over bevilgede tilskud til foreninger i 2007.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 134 Tilskud til foreninger for 2007 Til efterretning. 09/94 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 J.nr.: 00.30.10 Ø09/ 2007.1370-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Budgetopfølgning pr. 30. septembner 2007.doc FK/ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet giver positive og negative tillægsbevillinger jf. vedlagte oversigt over budgetopfølgning 3. Oversigten viser samtidig, at der allerede på nuværende tidspunkt kan registreres merudgifter som får indflydelse på de forventede udgifter i 2008. Forretningsledelsen foreslår derfor, at fagudvalgene i samarbejde med fagenhederne iværksætter foranstaltninger med henblik på at undgå merudgifter i 2008. Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2007. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... +28.024.000 kr. Overførsler... +300.000 kr. Finansiering... -13.509.000 kr. Netto... +14.815.000 kr. En uddybet forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg kan ses af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30.9.2007. Der er beregnet afledt virkning for budget 2008 med 4.148 mio. kr. Den afledte virkning er således merudgiften set i forhold til det netop vedtagne budget for 2008. Mer-
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 135 udgiften kan henføres til området for anbringelse af børn, unge og voksne. Det skal også bemærkes, at der ved budgetopfølgningen er forudsat 12 måneders udgifter/indtægter på de fleste områder. Særligt på områderne for de mellemkommunale og regionale betalinger, vil vi formentlig ikke opnå 12 måneders udgift inden regnskabet afsluttes. På disse områder er der derfor en vis usikkerhed med hensyn til det endelige regnskabsresultat. Dette er også en af forklaringerne på, at der i oversigten over forbrug i procent kan være afvigelser i forhold til, hvad der kan forventes i forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. Herudover vedlægges en oversigt over status for opfølgningen på fokuspunkter i budget 2007. Økonomiudvalget anbefaler sagen behandlet i fagudvalg som foreslået af Forretningsledelsen, hvorefter det behandles i Byrådet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet giver positive og negative tillægsbevillinger, jfr. vedlagte oversigt over budgetopfølgning 3. Budgetopfølgningsrapport pr. 30. september 2007 Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning Fremsendes uden bemærkninger. 10/95 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Orientering.doc 1. Styregruppen vedr. Multihus i Jerslev orienterer om, at der har været afholdt møde med Jerslev Forsamlingshus vedr. deltagelse i projektet. Forsamlingshuset meddelte på mødet, at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker at deltage i projektet, men at man er villig til på sigt at indgå i et samarbejde, hvis der viser sig behov eller ønske om at etablere en forsamlingshustilbygning til Jerslev forskole. 2.
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 136 Museumsforeningen for Dronninglund Kommune meddeler, at det er bestyrelsens hensigt at arbejde for at sikre og bevare statsanerkendelsen fremover. Museumsforeningen er imidlertid åben for at ændre og tilpasse sine vedtægter i overensstemmelse med den nye kommunestruktur og gøre det muligt at imødekomme en samling af museumsstrukturen i kommune. Bestyrelsen har besluttet at lade udarbejde forslag til nye vedtægter, som tager højde for ovennævnte forhold, og som skal forelægges på næste generalforsamling inden 15. april. Bestyrelsen har også besluttet at suspendere deltagelsen i arbejdsgruppen, indtil alle væsentlige parter er med igen. 3. Oversigt over fordeling af tilskud til oplysningsforbund for 2007. Oversigt over fordeling af tilskud for 2007 Til efterretning. 11/96 Møde med Brønderslev Musikskole om evt. overtagelse af kommunens Billedskole J.nr.: 20.08.25 A16/ 2007.1571-0 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2007-11 - 29\Møde med Brønderslev Musikskole om evt. overtagelse af kommunens Bill d k l d FK Formanden har bedt om, at repræsentanter for Brønderslev Musikskole indkaldes til møde med henblik på drøftelse af spørgsmålet om Musikskolens evt. overtagelse af ledelse og administration af kommunens Billedskole. Repræsentanter for Musikskolen kommer til stede kl. 15.30. Baggrunden herfor er Musikskolens nedenstående bemærkninger vedr. budget 2008. På nuværende tidspunkt er vi på grund af kommunesammenlægningen endnu ikke færdige med tilmelding og planlægning af undervisningssæson 07/08, men har en forventning om mindst et aktivitetsniveau som sæson 06/07. Vi har stadig på sigt (som det fremgår af delprojektrapporten, der blev udarbejdet i forbindelse med sammenlæg-
Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2007 Side 137 ningen) en ambition om at få mulighed for at udvikle os til en musisk skole, hvor vi i første omgang vil tilbyde billedskole, evt. ved at overtage ledelse og administration af det allerede eksisterende tilbud, og senere inddrage drama/bevægelse og dermed være en alsidig musisk skole). Fagenheden oplyser, at der på budget 2008 er afsat 46.360 kr. Det oplyses videre, at Børne- og Kulturudvalget i den tidligere Brønderslev Kommune i 2004 vedtog som forsøg at oprette Billedskolehold i Brønderslev by for elever fra 3.- 6. klasse med et timetal på 2 timer i 24 uger. Max. 16 elever på holdet. Det forudsattes, at 50% af udgifterne finansieres ved elevbetaling. Tilbuddet er senere gjort permanent og der er afsat beløb på budgettet. Udvalget finder, at det er en god idé at Musikskolen overtager Billedskolen. Musikskolen melder tilbage efter drøftelse i skolens bestyrelse.