Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Hovedopgaver for Økonomiudvalget i 2014. Opgaver Grundlag Adm. ansvarlig Introduktion til arbejdet i Økonomiudvalget og til relevante politikområder Udviklingsstrategi 2014-2017 herunder planstrategidelen Kommuneplan tidsplan og proces Revision af den økonomiske politik Budgetprocedure Budget 2015-2018 Reformer på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelsesplan 2015 Bosætningsstrategi / salg af grunde Strategi for samarbejde med de almene boligorganisationer Fælledprojektet Herudover er Økonomiudvalget politikkontrollerende på følgende forandringer i Budget 2014-2017: 1. FORANDRINGER, DER MEDFØRER BUDGETUDVIDELSER Demokrati Vederlag til politikere for medlemskab i $17, stk. 4-udvalg: Der afsættes 270.000 kr. årligt til vederlag til politikere for medlemskab i $17, stk. 4-udvalg. Økonomiudvalget Byråds- & direktionssekretariatet Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Bosætning: Analyse af bosætning. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen og efter drøftelse i Økonomiudvalget af analysens indhold og form. Arbejdet med bosætningstrategien forankres i Økonomiudvalget. (400.000 kr. i 2014) Økonomiudvalget Kultur, Borgere &
sfremme og forebyggelse Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Igennem målrettede initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomheden, når sygdom opstår. (1 mio. kr. i 2014 og 2015) Økonomiudvalget Beskæftigelse & Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Én indgang til kommunen for virksomheder: Oprettelse af en kommunal Erhvervs Taskforce, som skal lette virksomhedernes adgang til kommunen, sikre "én indgang" og agere "stifinder" for nye som eksisterende virksomheder der ønsker at etablere sig, udvide eller tilpasse deres forretning (500.000 kr. årligt) Økonomiudvalget Kultur, Borgere & Administration Den centrale kommunikationsindsats styrkes: Kommunikationsindsatsen styrkes ved at Skabe øget kendskab til kommunens tilbud, projekter, arrangementer og aktiviteter Inspirere og invitere til øget samarbejde og aktivitet blandt kommunens borger via nye digitale medier. (600.000 kr. årligt) Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø: Et fortsat fokus på, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til lokalplanarbejdet på bl.a. natur- og miljøområdet er afgørende for sikringen af hastighed og ikke mindst kvalitet i lokalplanarbejdet (1 mio. kr. i 2014 og 2015, 500.000 kr. fra 2016 og frem) Økonomiudvalget Teknik & Miljø 2. FORANDRINGER DER GENNEMFØRES INDEN FOR DEN EKSISTERENDE BUDGETRAMME Demokrati God og effektiv mødeledelse: Udvalgsformænd tilbydes sammen med næstformænd et kursus i god og effektiv mødeledelse Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet Det blanke papir -metoden: Det blanke Papir -metoden anerkendes af Byrådet som et centralt arbejdsredskab i det politikudviklende arbejde f.eks. i arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi. Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden: Med virkning fra den kommende byrådsperiode indledes det politiske arbejde med, at Byrådet i løbet af de første 6 måneder udarbejder Byrådets Udviklingsstrategi som et fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet
Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune: Den politiske ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages via: Kommuneplanen (Nye) politikker for de temaer, som er udpeget via Byrådets Udviklingsstrategi. Budgettet med forudsatte standarder og tilhørende udviklingsmål. Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet Udvalgenes politikkontrollerende arbejde: Grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde tydeliggøres med henblik på at styrke det enkelte udvalgsmedlems muligheder for at dagsordenssætte sager/projekter. Økonomiudvalget Byråds- & Direktionssekretariatet Personale Arbejdsmiljø og sundhed: Skanderborg Kommune arbejder forebyggende med arbejdsmiljø og sundhed sikkerheds- og sundhedsarbejdet har derfor høj prioritet og udviklingen dokumenteres via arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistik og arbejdsskadestatistik. Økonomiudvalget HR/Personale & Løn Forebyggelse af sygefravær: Skanderborg Kommune vil have et lavt sygefravær blandt de ansatte og der arbejdes med en bred vifte af redskaber til at forebygge og reducere sygefravær. Økonomiudvalget HR/Personale & Løn Trivsel: Et sundt arbejdsmiljø betragtes som en forudsætning for trivsel blandt de ansatte, og det forudsættes, at ledere og medarbejdere i fællesskab påtager sig ansvaret for, at alle har det godt på arbejdspladsen Økonomiudvalget HR/Personale & Løn Overordnet Økonomi Målsætning om kassebeholdning: Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på mellem 100 og 150 mio. kr. til udgangen af 2018 Økonomiudvalget Økonomi, Innovation & IT Overholdelse af anlægsrammen: Pludselig opståede behov for renoveringer og anlæg, som ikke er forudset i budgetlægningen, skal imødegås med tilsvarende besparelser på andre anlæg i samme budgetår Økonomiudvalget Økonomi, Innovation & IT Anlæg generelt: I forhold til anlæg understreges det med budgetaftalen 2013, at anlægsbeløb, som er afsat i det enkelte budgetår også forventes brugt i dette budgetår. Økonomiudvalget Økonomi, Innovation & IT
Integration Ungdomsuddannelse: Det er Skanderborg Kommunes mål, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt Økonomiudvalget Beskæftigelse & Borgerservice Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter: Kommunens omstillings-, innovations og kompetenceudviklingspulje skal i 2014 og 2015 bl.a. bringes i anvendelse overfor satsning på øget digitalisering f.eks. ved decentrale aktiviteter. Økonomiudvalget Økonomi, Innovation & IT Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet: Skanderborg Kommune vil via et politisk fokus på den samlede strategi for kommunens udvikling og via et helhedsorienteret organisatorisk fokus på en sammenhængende indsats sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Økonomiudvalget Beskæftigelse & Tidlig og aktiv indsats: Skanderborg Kommune vil gennem en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse i den erhvervsaktive alder. Økonomiudvalget Beskæftigelse & Mødet mellem borgere og kommunen: Skanderborg Kommune gør den nye politik for mødet mellem borgere og kommunen til et særligt fokusområde på beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget Beskæftigelse & Målsætning om ungdomsuddannelse: Det er målet, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en Ungdomsuddannelse i 2015. (Findes også under Skoler og fritidspasning) Økonomiudvalget Beskæftigelse & Administration Indsigt i egne sager og oplysninger: Det er Skanderborg Kommunes målsætning at forbedre borgeres og virksomheders muligheder for indsigt i egne sager og oplysninger Økonomiudvalget Byråds- og Direktionssekretariatet På de følgende sider er hovedopgaverne omsat i et udkast til en møde- og aktivitetsplan for Økonomiudvalget i 2014
UDKAST Møde- og aktivitetsplan for Økonomiudvalget i 2014. Januar 2014 7. januar 2014 (Temamøde i Byrådet) Introduktion for det nye Byråd (Emner: Politisk styring, økonomi/økonomisk politik samt sundhedspolitik) Fagsekretariatet for Beskæftigelse & 9.-10. januar 2014 Kommunaløkonomisk Forum 14. januar 2014 Nytårskur, erhvervslivet 16. januar 2014 Nytårskur, borgerrepræsentationen 19.-20. januar 2014 (Temamøde i Byrådet) Udviklingsstrategi 2014-2017 22. januar 2014 (Udvalgsmøde) Velkommen i det nye Økonomiudvalg Konstituering og mødeplan Årsplan for udvalgets arbejde Byrådets forretningsorden Vederlag til byrådsmedlemmer Forslag til økonomisk politik Politikformulering Procedure for budgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger i 2014
Februar 2014 5. februar 2014 (Temamøde i Byrådet) Udviklingsstrategi 2014-2017 19. februar 2014 (Udvalgsmøde) Introduktion til Beskæftigelsesområdet Introduktion ( 1 time) Beskæftigelse og Tidlig dialog om principper for prisfastsættelse af byggegrunde Politikkontrol 21. februar 2014 (Dialogmøde) Møde om beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland Det Regionale BeskæftigelsesRåd Marts 2014 19. marts 2014 (Udvalgsmøde) Regnskab for 2013 1. Budgetopfølgnig Opfølgning på økonomi, forandringer og effektivisering Overførsler fra 2013 til 2014 Rammer for budget 2015 Politikformulering Almene boliger / samarbejde med boligorg. Politikkontrol Revision af priser på byggegrunde Politikkontrol 19. marts 2014 (Dialogmøde) Boligpolitisk konference m. boligorganisationerne 20.-21. marts 2014 Kommunalpolitisk Topmøde 27. marts 2014 (Temamøde i Byrådet) Udviklingsstrategi 2014-2017 Evt. gennemgang af 1. Budgetopfølgning 2014
April 2014 23. april 2014 (Udvalgsmøde) Introduktion til Beskæftigelsesområdet Introduktion ( 1 time) Beskæftigelse og Forslag til budget for Økonomiudvalgets opgaveområder Politikformulering (forandringer, standarder og bevillinger) Status; implementering af sundhedspol. Politikkontrol Beskæftigelse og 24. april 2014 (Temamøde i Byrådet) Udviklingsstrategi 2014-2017 Maj 2014 20. maj 2014 (Temamøde i Byrådet) Udviklingsstrategi 2014-2017 21. maj 2014 (Dialogmøder) Dialogmøde med TUSH Dialogmøde med ErhvervSkanderborg 21. maj 2013 (Udvalgsmøde) Forslag til budget for Økonomiudvalgets opgaveområder Politikformulering (forandringer, standarder og bevillinger) 25. maj 2014 (søndag) Valg til EU-parlamentet
Juni 2014 10. juni 2014 (Dialogmøde) Dialogmøde med det Lokale BeskæftigelsesRåd 18. juni 2014 (Dialogmøde) Dialogmøde HovedMEDudvalget om budget 2015 Beskæftigelse og Direktionen 18. juni 2013 (Udvalgsmøde) 2. budgetopfølgning Forslag til budget for Økonomiudvalgets opgaveområder Politikformulering (forandringer, standarder og bevillinger) Byrådets Udviklingsstrategi udsendelse i høring Politikformulering Resultatrevision, beskæftigelsesområdet Politikkontrol Beskæftigelse og Udkast til beskæftigelsesplan 2015 Politikformulering Beskæftigelse og 19. juni 2014 (Temamøde i Byrådet) Budgetstatusmøde Juli 2014 Sommerferie
August 2014 21. august 2014 (Byrådets budgetseminar kl. 09.00-21.00) Aftalen mellem KL og regeringen Status på finansieringssiden Det tekniske budget Fælles effektiviseringer Evt. input fra fagudvalgene 26. august 2014 Evt. borgermøde om budget 2015 27. august 2014 (Udvalgsmøde) 1. behandling af forslag til budget 2015-2018 Igangsætning af kommuneplanrevision Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelse og September 2014 3. september 2014 (Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2015-2018) 17. september 2014 (Fyraftensmøde i Byrådet) 25. september 2014 (Sidste frist for ændringsforslag til budgettet kl. 12.00) 30. september 2014 (Høring af HovedMEDudvalget inden 2. behandling af budgetforslaget) 25.-26. september 2014 Byplandage
Oktober 2014 1. oktober 2014 (Udvalgsmøde) 2. behandling af forslag til budget 2015-2018 2. behandling af beskæftigelsesplan 2015 8. oktober 2014 (Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2015-2018) 8. oktober 2014 (Temamøde i Byrådet) 22. oktober 2013 (Udvalgsmøde) 3. budgetopfølgning Politikkontrol Vedtagelse af Byrådets Udviklingsstrategi - herunder modtagelse af høringssvar November 2014 6.-7. november 2014 KL jobcamp 12. november 2014 (Fyraftensmøde i Byrådet) 19. november 2014 (Udvalgsmøde) Effekt af tiltag til implementering af sundhedspolitikken Politikkontrol Beskæftigelse og
December 2014 3. december 2014 (Temamøde i Byrådet) 10. december 2014 (Udvalgsmøde) Procedure for budgetlægning for 2016 og budgetopfølgninger i 2015