REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 09-09-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:
Voksenudvalget, 09-09-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 88. Budget 2009 Voksenservice...1 89. Intern budgetkontrol pr. 30. april 2008 - Voksenservice...3 90. Afsluttende revisionsberetning for 2007...6 91. Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne...7
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 1 88. Budget 2009 Voksenservice DIALSC / 08/25178 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Indledende drøftelser vedrørende budgetforslag 2009. Beslutning i Voksenudvalget den 03-06-2008 Afbud: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på et ekstraordinært møde den 23. juni 2008. Beslutning i Voksenudvalget den 23-06-2008 Afbud: Thies Mathiesen Tilpasningsforslag til den udmeldte ramme blev drøftet. Genoptages på udvalgets næste møde, den 11. august 2008. Beslutning i Voksenudvalget den 11-08-2008 Afbud: Lone Ravn Udvalget drøftede fremlagte forslag til tilpasning af budget 2009. Forslagene fremsendes med henblik på en samlet drøftelse på budgetseminariet den 27. og 28. august 2008. Beslutning i Voksenudvalget den 09-09-2008 Afbud: Ingen Den borgerlige gruppe indstiller til Byrådets 1. behandling, at budgettilpasningen for 2009 på 53.1 mio imødekommes på følgende måde: i 1.000 kr. VR01 Harmonisering af madservice mellem ældre og handicapppede - 750 kr. VR03 Harmonisering af rådsarbejde - 250 kr. VR04 Harmonisering af rådsarbejde - 400 kr. VR05 Operationel leasing af genbrugshjælpemidler - 4.100 kr. VR06 Personaleklinik - 1.050 kr. VR07 Ændringer i praktisk hjælp - 330 kr. VR08 Dagcentre brugerbetalt kørsel - 895 kr. VR09 Dagcentre færre aflastningsdage - 500 kr. VR11 Ændring af servicen i hjemmesygeplejen -1.500 kr.
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 2 VR12 Nedsætte servicen på plejecentrene - 1.000 kr. VR13 Omlægge sygeplejeydelser, så flest muligt gives på sygeplejeklinik - 500 kr. VR14 Nedlægge Povlsbjerg Plejecenter som selvstændig enhed - 355 kr. VR15 Målrettet indsats imod inkontinente - 100 kr. VR16 elever medregnes i normeringen -7.192 kr. VR17 Sammenlægning af Povlsbjerg og Bregnbjerglundens dagcentre - 100 kr. VR18 Reduktion i personalenormeringen på Nord Bo svarende til en fuldtidsstilling - 360 kr. VR19 Reduktion i personalenormeringen i bofællesskaberne svarende til en fuldtidsstilling - 360 kr. VR20 Reduktion i personalenormeringen på Kirsebærhaven svarende til en halvtidsstilling - 180 kr. VR21 Reduktion af værkstedernes budgetter og/eller øgede indtægter - 400 kr. VR23 Reduktion og omlægning af IT-licenser - 1.000 kr. VR26 Ændre kriterierne for tildeling af hjælp til tøjvask - 558 kr. VR27 Stramning af visitering til trivselsbiler - 2.000 kr. VR28 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen så fredagen bliver til samme niveau som weekend - 1.698 kr. VR31 Opfølgning på eksternt anbragte handicappede borgere - 7.000 kr. VR33 Øget indtægt ved AER bidrag - 1.650 kr. VR34 Øget indtægt ved VEU bidrag - 500 kr. VR35 Rammereduktion svarende til 10 stillinger - 3.300 kr. VR39 Stramme kriterier for tildeling af hjælp til rengøring - 1.348 kr. VR42 Nedsættelse af tiderne på to morgenpakker funktionsniveau 2-4.113 kr. VR43 Reduktion i administrationen - 1.500 kr. VR44 Generel stramning i visiteringen af hjælpemidler - 1.000 kr. VR45 og 46 Administrative følgeomkostninger - 3.900 kr. VR47 Reduktion tomgang i lejligheder - 500 kr. Reduktioner ialt - 50.389 kr. VU01 Øgning af midler til aktiviteter for ældre 79 VU02 Projekt Sundhedscenter VU03 Øgning af dimensionering af elever Udvidelser i alt I alt Udvidelser og Reduktioner 250 kr. 900 kr. 300 kr. 1.450 kr. -48. 939 kr.
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 3 S-gruppen (Markvard Hovmøller, Lone Ravn og Irene Høgh) stemmer imod, da gruppen politisk ikke kan stå inde for så drastiske reduktioner. Direktør Leif Petersen kan ikke acceptere omfanget af VR 45 og 46. 89. Intern budgetkontrol pr. 30. april 2008 - Voksenservice DIALSC / 07/12096 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenservice har på baggrund af regnskabstal pr. 30. april 2008 udarbejdet en intern budgetkontrol for 2008. Bilagsmaterialet var ved dagsordenens deadline stadig under udarbejdelse og eftersendes. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og administrationschef Teis Melcher Indstilling cccvoksenservice indstiller, at den interne budgetkontrol tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 03-06-2008 Afbud: Irene Høgh Taget til efterretning. Punktet genoptages på et ekstraordinært møde den 23. juni 2008, kl. 15. Fortsat sagsbehandling Tilpasningsforslag Den 3. juni 2008 drøftede Voksenudvalget Budgetkontrollen pr. 30. april 2008 for den del, der administreres af Voksenservice. Budgetkontrollen udviste en afvigelse på kr. 10.635.000.
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 4 Voksenservice kan umiddelbart pege på følgende forslag til delvis tilpasning: - Gevinst ved udlicitering af 800.000 kr. hjælpemiddelhåndtering - Samdrift af plejecentrene Povlsbjerg og 200.000 kr. Bregnbjerglunden - Ubesat administrativ stilling sættes i bero 75.000 kr. - Betaling for 17 årigs anbringelse 350.000 kr. - Omlægning af Personaleklinik 700.000 kr. - Yderligere statsrefusion for anbragte 1.000.000 kr. handicappede, I alt 3.125.000 kr. Beslutning i Voksenudvalget den 23-06-2008 Afbud: Thies Mathiesen Tilpasningsforslagene tages til efterretning. Budgetkontrollen genoptages efter behandling i direktionen og udarbejdelse af ny budgetkontrol pr. 31. juli 2008. Beslutning i Seniorrådet den 29-07-2008 Seniorrådet undrer sig over, og vil gerne have dokumenteret, hvordan det kan lade sig gøre at spare 800.000 kr. på udlicitering af hjælpemiddelhåndtering, uden at der sker serviceforringelser? Seniorrådet har konstateret, at den ubesatte administrative stilling, der sættes i bero, er deltidsstillingen på Rådets kontor. Rådet undrer sig over, at man tager dette skridt uden, at der har været en forhandling med Rådet, og uden at der har været en vurdering af, hvilke opgaver, der fremover ikke skal løses. Rådet gør også opmærksom på, at den pågældende stilling udgør 40% af kontorets totale bemanding. Seniorrådet kan ikke acceptere det pågældende tiltag, og indstiller, at stillingen straks genbesættes. Beslutning i Voksenudvalget den 11-08-2008 Afbud: Lone Ravn Godkendt følgende tilpasningsforslag: Samdrift Povlsbjerg og Bregnbjerglundens Plejecentre, kr. 200.000 Ansættelsesstop administrative stillinger, kr. 800.000 Refusioner vedrørende vanskelige anbringelser, 1 mio. Nedsættelse af tiden til plejepakker om dagen i hjemmeplejen, kr. 500.000
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 5 Serviceniveau på plejecentre på weekendniveau på en ugedag mere, kr. 100.000 SUSUelever indgår i normeringen med 20 timer ugentlig, 1 mio Reduktion i uddannelsespuljer, kr. 1 mio Forsinket indflytning på 6 pladser på CSD/Kildebakken, kr. 800.000 Indtægt fra AER/VEU, 1 mio Indtægt fra invalidebiler, 3 mio Indtægt fra kørsel til værksteder, kr. 1,2 mio Beslutning i Seniorrådet den 25-08-2008 Seniorrådet gør opmærksom på, at Rådet ikke har haft sagen til høring, sidste gang var den alene sendt til orientering. Ansættelsesstoppet administrative stillinger: Seniorrådet savner oplysninger om konsekvenserne ved at lave ansættelsesstop for administrative stillinger, hvilke stillinger er der tale om? - Vi har fået oplyst at én af stillingerne skulle være på Rådets kontor, hvilket udgør 40% af den hidtidige samlede arbejdstid. Der har ikke været en drøftelse af sagen, og heller ingen oplysninger om, hvad der ikke skal laves i fremtiden. Det kan Rådet ikke acceptere, som tidligere besvaret. Rådet kan ikke gå ind for beskæring på tiden i plejepakkerne. Rådet kan heller ikke gå ind for forringelser af serviceniveauet på plejecentrene. Vedr. SOSU eleverne, der indregnes i normeringen med 20 timer ugentligt, finder Seniorrådet, at der sker en væsentlig forringelse af deres uddannelse. - Dårlig uddannelse af elever giver dårlige medarbejdere til at udføre arbejdet i kommunerne. Seniorrådet er meget utilfreds med, at sagerne behandles og besluttes, inden Rådet får dem til høring. Med de beslutninger, Voksenudvalget tager, må det medføre, at kvalitetsstandarderne skal tages op til ny behandling. Fortsat sagsbehandling Voksenservice har på baggrund af regnskabstal pr. 31. juli 2008 udarbejdet en intern budgetkontrol for 2008. Voksenservice indstiller, at budgetkontrollen drøftes og at der tages skridt til at bringe budgettet i balance. Beslutning i Voksenudvalget den 02-09-2008 Afbud: Ingen Udsat til et ekstraordinært udvalgsmøde, den 9. september 2008, kl. 13 Beslutning i Voksenudvalget den 09-09-2008
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 6 Afbud: Ingen Budgetkontrollen pr. 31. juli 2008 bringes i balance med følgende tilpasningsforslag: Ændring af kriterierne for tildeling af hjælp til tøjvask Stramning af visitering til trivselsbiler Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen så fredagen bliver samme niveau som weekend Stramme kriterierne for tildeling af hjælp til rengøring Nedsættelse af tiderne på to morgenpakker - funktionsniveau 2 Den socialdemokratiske gruppe kan ikke acceptere de foreslåede reduktioner. 90. Afsluttende revisionsberetning for 2007 DIMENI / 08/33319 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt den afsluttende revisionsberetning for 2007. Haderslev Kommunes retningslinjer for behandling og ekspedition af revisionsberetninger foreskriver, at "selv om der ikke måtte være bemærkninger til et af et fagudvalg omfattet område, forelægges beretningen fagudvalget til afgivelse af indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd". Beretningens overordnede konklusion er, at Haderslev Kommunes årsregnskab "giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser". Voksenservice har gennemgået beretningen - primært med fokus på Voksenudvalgets ansvarsområder. Revisionen har ikke afgivet bemærkninger vedrørende Voksenserice område. Procedure Revisionsberetningen behandles i fagudvalgene og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag VS: BDO, KR: Beretning nr. 4 - afsluttende revision af året 2007 - Beretning nr. 4 - afsluttende revision af året 2007.msg (591844) Indstilling
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 7 Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget godkender den afsluttende revisionsberetning 2007. Beslutning i Voksenudvalget den 09-09-2008 Afbud: Ingen Voksenudvalget godkender den afsluttende revisionsberetning 2007 vedrørende Voksenudvalgets området. 91. Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne dimeni / ÅBEN SAG
Voksenudvalget, 09-09-2008 Side 8 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen