mandag den 20. december 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal

Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 20. december 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERATEventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Kommunalbestyrelsen - indkaldelse af stedfortræder * 3. Afsluttende/3. budgetopfølgning for regnskabsåret 2004 - samlet budgetforbedring * 4. Fagforeningernes Boligforening, afd. 3051 Østerhøj - omdannelse af 6 ungdomsboliger til 3 familieboliger * 5. Boligselskabet Skovlundepark, afd. 2 Grønnehaven - byggeregnskab for køkkenrenovering * 6. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp * 7. Kvalitetsstandard for genoptræning * 8. Kostpriser for 2005 på hjemmehjælpsområdet og madservice * 9. Plejecentret Toftehaven, etape 2 - supplerende anlægsbevilling * 10. Ombygning af toiletrum på Skovlunde Skole til foreningslokale mv. - anlægsbevilling * 11. Gebyr for byggesagsbehandling i 2005 * 12. Takster i 2005 for vandledningsarbejder m.m. samt tilslutningsbidrag for kloak * 13. Gebyr for skorstensfejning i 2005 * 14. Ballerup Kommunes Affaldsplan 2005-2016 * 1. Meddelelser

2003001699 Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Kommunalbestyrelsen - indkaldelse af stedfortræder 2004005783Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 2: Redegørelse Kommunalbestyrelsesmedlem Ida Elisa Bode (F) har den 8. december 2004 meddelt, hun går på barselsorlov fra den 20. januar 2005 og dermed vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en periode. 1. stedfortræder på den pågældende kandidliste er Birte Kramhøft, Måløvgårdsvej 64, 2750 Ballerup, som derfor af Borgmesteren vil blive indkaldt til Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, jf. 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov omhandlende Borgmesterens forpligtelser, når han får meddelelse om et kommunalbestyrelsesmedlems fravær i mindst 1 måned af forskellige nærmere angivne årsager, herunder barsel. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Birte Kramhøfts midlertidige indtræden i Kommunalbestyrelsen godkendes, jf. Styrelseslovens 15, stk. 4, idet betingelserne for stedfortræderens indtræden klart er til stede. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt.

3. Afsluttende/3. budgetopfølgning for regnskabsåret 2004 - samlet budgetforbedring 2004005785Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 3: Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2004, pkt. 3 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2004, pkt. 2 Resumé Årets tidligere budgetopfølgninger er godkendt af Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 24. maj og 27. september 2004. Der er nu foretaget en 3. og afsluttende budgetopfølgning. Opfølgningen er nærmere omtalt i Økonomi & Planlægnings noter af 7. december 2004 (anlægsbudgettet) og 8. december 2004 (samlet redegørelse). Opfølgningen resulterer i en samlet budgetforbedring på 28,1 mio. kr., der dækker over større modsrettede bevægelser på drifts-, anlægs- og finansieringsbudgettet. De samlede merudgifter på driftsbudgettet på 16,7 mio. kr. mere end opvejes af nettomindreudgifter på anlægsbudgettet, finansforskydninger mv. I hovedtræk vedrører opfølgningen på driftsbudgettet merudgifter som følge af frit valg over kommunegrænser, mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og flere fripladser på daginstitutionsområdet. Herudover er der merudgifter på grund af forts vækst i hjemmeplejen og på handicapområdet samt øgede udgifter til vikarer på flere områder som følge af langtidssygdom. Af merudgifterne på driftsbudgettet modsvares 4,7 mio. kr. af tilsvarende mindreudgifter på anlægsbudgettet samt merskteindtægter. Med hensyn til de samlede afvigelser på anlægsbudgettet henvises til Økonomi & Planlægnings not af 7. december 2004. Redegørelse Budgetændringerne på drifts- og anlægsbudgettet mv. kan opgøres i følgende hovedposter (mio. kr.): Driftsvirksomhed - Leverancer mv. udskudt til 2005 (inkl. skønnet over-/ underskud i decentrale institutioner, lønsumsstyrede områder mfl.) -19,6 - Tidligere foruds med baggrund i de faktiske udskydelser fra 2003 til 2004 14,6-5,0

- Øvrige reelle budgetafvigelser 16,7 Anlægsvirksomhed mv. - Anlægsvirksomhed (netto), herunder primært udskydelser til 2005 eller senere -35,8 - Mindre afledt låneoptagelse og afdrag på lån nettomindreindtægt (heri indgår en låneomlægning på 11,3 mio. kr.) 19,1-16,7 Renter, generelle tilskud og skter 1,1 Finansforskydninger -24,2-23,1 Budgetforbedring i alt -28,1 Set i forhold til den seneste budgetopfølgning er der som nævnt tale om en forbedring på 28,1 mio. kr. således, der nu forventes en kassebeholdning ultimo året i størrelsesorden -56-57 mio. kr. Likviditetsskønnet er dog behæftet med nogen usikkerhed, idet registreringerne lige omkring årsskiftet altid vil være af lidt "tilfældig" karakter. Med forbehold for valutakursreguleringer vil den langfristede gæld være på 485,6 mio. kr. eller - i konsekvens af udskydelse af låneberettigede anlægsudgifter - ca. 20 mio. kr. mindre end forventet i forbindelse med den 2. budgetopfølgning. Bilag Økonomi & Planlægnings not af 7. december 2004 - anlægsbudgettet (udsendes) Økonomi & Planlægnings not af 8. december 2004 samlet redegørelse (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, resultet af den afsluttende/3. budgetopfølgning for 2004, jf. omtalen heraf i Økonomi & Planlægnings not af 8. december 2004, godkendes, idet samtlige heri registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt både for 2004 og 2005, og de bevillingsmæssige afvigelser på anlægsbudgettet ligeledes berigtiges.

Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 4. Fagforeningernes Boligforening, afd. 3051 Østerhøj - omdannelse af 6 ungdomsboliger til 3 familieboliger 2003003367Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 4: Økonomiudvalget den 23. marts 2004, pkt. 12. Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2004, pkt. 8. Resumé Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2004 principielt tiltrådt nedlæggelse og ommærkning af 6 ungdomsboliger til 3 familieboliger i afd. 3051 Østerhøj. Plan & Byg har indberettet nedlæggelsen af 3 boliger til Økonomistyrelsen, der er fremkommet med en generel udtalelse om, den foreskrevne indberetning af nedlagte boliger kun er nødvendig, når boligarealet i nedlagte boliger overgår til andet formål. Fællesadministrionen 3B har i brev af 28. oktober 2004 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af et revideret ombygningsprojekt for omdannelse af boliger uden, det samlede boligareal reduceres. Redegørelse Afd. 3051 Østerhøj omfter i dag 122 boliger. Efter en omdannelse kommer afdelingen til omfte 119 boliger. Ifølge det fremsendte projekt fra Arkitektfirmaet Oluf Greisens Tegnestue ombygges 6 eksisterende ungdomsboliger til 3 familieboliger: 2 boliger med 2 rum (60,2 m 2 og 66,9 m 2 ) samt en bolig med 3 rum (74,5 m 2 ). Boligernes indretning fremgår af projektets planløsning. Ombygningsprojektets budgetterede anskaffelsessum på i alt 1.150.000 kr. er fordelt på ekstraordinære renoveringsudgifter i forbindelse med lejlighedernes sammenlægning/nødvendige ombygning samt forbedringsudgifter til etablering af nye

køkkener i 2 omdannede boliger. I den 3. bolig bliver det tidligere fælleskøkken ombygget og istands. Ekstraordinære renoveringsudgifter Forbedringsudgifter Anskaffelsessum i alt 1.100.000 kr. 50.000 kr. 1.150.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende ombygningsprojektets finansieringsmodel, herunder i hvilket omfang den tidligere meddelte offentlige støtte skal reduceres. Under forudsætning af, der ikke sker ændringer i den tidligere meddelte støtte, ønskes ombygningen finansieret ved 100 % s låneoptagelse. Ifølge Realkreditloven kan der ydes lån inden for en lånegrænse på 80 % af ejendommens værdi. Der kan kun ydes lån ud over denne grænse, hvis Kommunalbestyrelsen godkender de pågældende arbejder som ekstraordinære renoveringsarbejder og samtidig yder kommunal garanti for den del af lånet, der får sikkerhed ud over lånegrænsen. Hele den ansøgte låneoptagelse på i alt 1.150.000 kr. ligger ud over lånegrænsen på 80 % af ejendommens værdi, og ombygningsprojektet søges derfor finansieret således: Ekstraordinære renoveringsudgifter - realkreditlån (30 år) med 100 % kommunal garanti 1.100.000 kr. Forbedringsudgifter - banklån (20 år) uden kommunal garanti 50.000 kr. Ydelserne på realkreditlånet skal dækkes via en ændret huslejefordeling for alle fremtidige 119 boliger i afdelingen. Ydelserne på banklånet skal derimod kun dækkes via forbedringslejeforhøjelser i 20 år for de 2 boliger, som får nyt køkken. Afdelingen har differentieret husleje afhængig af boligernes indbyrdes standard og brugsværdi. Oversigten nedenfor viser den ændrede huslejefordeling for de 119 boliger foruds, Kommunalbestyrelsen godkender, den tidligere meddelte offentlige støtte opretholdes. Bolig- Antal Bolig- Antal m 2 Nuværende Fremtidig Stign.

type rum antal leje kr./md. leje kr./md. % Ung.bol. 1 22 28,0 35,2 1.301 1.601 1.307-1.608 0,46 1 ombyg. 6 33,6 1.572 udgår Æld.bol. 2 10 58 3.762 3.775 0,35 Fam.b. 1 4 49,9 3.340 3.352 0,36 2 43 58,0 66,8 3.794-4.286 3.807-4.301 0,35 2 ombyg. 2 60,2 66,9 ingen 3.909-4.307 3 27 68,8 87,6 4.400-5.452 4.415-5.471 0,35 3 ombyg. 1 74,5 ingen 4.802 4 10 94,7 5.849 5.869 0,34 Hertil kommer, de 2 omdannede familieboliger med nyt køkken samtidig får en forbedringslejeforhøjelse i 20 år på ca. 195 kr. pr. md. Afdelingsmødet har den 27. oktober 2004 godkendt det reviderede ombygningsprojekt, den budgetterede anskaffelsessum, finansieringsmodellen samt en skønnet huslejestigning for alle boliger på op til 0,5 %. Bilag Fællesadministrionen 3 B s brev af 28. oktober 2004. Økonomistyrelsens brev af 23. november 2004. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, ombygningsprojektet med den ændrede boligfordeling og -indretning godkendes på vilkår, der foreligger byggetilladelse, inden ombygningsarbejderne iværksættes, den tidligere meddelte offentlige støtte ikke skal reduceres, den budgetterede anskaffelsessum for ekstraordinære renoveringsarbejder på

1.100.000 kr. godkendes, den budgetterede anskaffelsessum for forbedringsarbejder på 50.000 kr. godkendes, forhåndslån på 1.100.000 kr. fra Nykredit med 100 % kommunal garanti og med pant i ejendommen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, forhåndslån på 50.000 kr. fra Nordea Bank Danmark godkendes, den skønnede ændrede huslejefordeling med huslejestigning på under 0,5 % for alle fremtidige 119 boliger principielt godkendes, den forventede forbedringslejestigning på ca. 195 kr. pr. md. for 2 ombyggede boliger principielt godkendes, og godkendelse af de endelige anskaffelsessummer for ekstraordinære renoveringsarbejder og forbedringsarbejder, den ændrede huslejefordeling, forbedringslejestigningen og den endelige finansiering først meddeles, når der er indsendt afsluttet byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 5. Boligselskabet Skovlundepark, afd. 2 Grønnehaven - byggeregnskab for køkkenrenovering 2003001768Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 5: Økonomiudvalget den 10. juni 2003, pkt. 11. Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003, pkt. 10. Resumé Boligselskabet Skovlundepark har med brev af 2. november 2004 fremsendt et revideret byggeregnskab for køkkenrenovering i afd. 2 Grønnehaven med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og huslejeforhøjelse. Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 16. juni 2003 godkendt, der gennemføres en køkkenrenovering i Grønnehaven for en anslået anskaffelsessum på 30.050.000 kr. ekskl. moms. Renoveringen forventes finansieret ved trækningsret fra Landsbyggefonden på 9.000.000 kr. samt et 20-årigt realkreditlån på 28.845.000 kr., der vil kunne finansiere en anskaffelsessum på 37.845.000 kr. inkl. moms. Ydelserne på realkreditlånet forventes dækket af huslejestigninger på ca. 280 300 kr. pr. måned. Efter renoveringsarbejdernes afslutning er udstedelsen af et pantebrev til BRF Kredit i forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån på 28.845.000 kr. forhåndsgodkendt på vilkår, Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse først meddeles efter fremsendelse af et revideret byggeregnskab. I det fremsendte reviderede byggeregnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til 34.954.738 kr. inkl. moms eller 2.890.262 kr. mindre end budgetteret - svarende til en mindreudgift på 7,6 %. Renoveringsprojektets endelige anskaffelsessum finansieres således: Aconto lejeforhøjelser i løbet af 2004 Trækningsret fra Landsbyggefonden Realkreditlån fra BFR Kredit (20 år) I alt 540.000 kr. 9.000.000 kr. 25.410.000 kr. 34.950.000 kr. Ydelserne på realkreditlånet skal dækkes ved huslejeforhøjelser. For beregne den ændrede huslejefordeling er der på grundlag af køkkenernes forskellige størrelse og de enkelte lejeres valg af køkkentype foretaget en revurdering af boligernes indbyrdes standard og brugsværdi. Den differentierede lejefastsættelse betyder, huslejen for samme lejlighedstype kan variere. De nødvendige huslejeforhøjelser er beregnet til 200 240 kr. pr. md., hvorved den gennemsnitlige årlige husleje på 466 kr. pr. m 2 stiger til 505 kr. pr. m 2 svarende til en stigning på ca. 8,4 %. Oversigten viser den ændrede huslejefordeling for afdelingens 404 lejligheder: Lejlighedstype antal rum Bolig- antal Antal m 2 Nuværende leje pr. md. Fremtidig leje pr. md. Stigning pr. md. 1 vær. 8 41-50 1.603-1.954 1.803 2.184 200-230 1 vær.+ 1 kam. 49 54-56 2.109 2.580 2.341 2.816 232-236

1 vær.+ 2 kam. 6 65 2.539 2.769 230 2 vær. 52 56 67 2.188 2.617 2.418 2.847 230-236 2 vær.+1 kam. 158 67 83 2.617 3.242 2.847 3.472 230-236 2 vær.+2 kam. 104 79 92 3.087 3.640 3.317 3.880 230-240 3 vær. 7 73 85 2.853 3.318 3.083 3.548 230-237 3 vær.+1 kam. 8 85-93 3.634 3.709 3.548 3.949 230-240 3 vær.+2 kam. 9 85 96 3.318 3.750 3.548 3.990 230-240 Erhverv 2 95 149 3.861 6.575 4.061 6.775 200 Børnehave 1 289 12.670 12.870 200 Boligselskabet Skovlundeparks brev af 2. november 2004 med revideret byggeregnskab. Kommunalbestyrelsens brev af 13. oktober 2003 vedrørende forhåndsgodkendelse af pantebrev. Boligselskabet Skovlundeparks fax af 25. november 2004 med supplerende huslejeoplysninger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på 34.954.738 kr. inkl. moms godkendes, endelig realkreditbelåning og udstedelse af pantebrev på 25.410.000 kr. til BRF Kredit godkendes, jf. Almenboliglovens 29, den tidligere godkendte forhåndsbelåning og pantsætning på 28.845.000 kr. til BFR Kredit hurtigst muligt nedbringes i overensstemmelse med den endelige godkendelse, jf. ovenfor, og dokumention herfor fremsendes til Plan & Byg, og den ændrede huslejefordeling med lejeforhøjelser på 200 240 kr. pr. md. godkendes således, den gennemsnitlige årlige husleje på 466 kr. pr. m 2 stiger til 505 kr. pr. m 2. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse.

Tiltrådt. 6. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 9804205Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 6: Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2003, pkt. 8 Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2003, pkt. 11 Økonomiudvalget den 9. december 2003, pkt. 19 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2003, pkt. 14 Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2004, pkt. 3 Redegørelse Kvalitetsstandarden skal revideres mindst én gang årligt. Forslag til revideret kvalitetsstandard blev behandlet i udvalgets novembermøde og sendt til høring i Ældrerådet, som ikke har haft bemærkninger til forslaget. Bilag Forslag til kvalitetsstandard Ældrerådets høringssvar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, kvalitetsstandarden godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. december 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 9:

Anbefales. Tiltrådt. 7. Kvalitetsstandard for genoptræning 2004005034Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 7: Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2003, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2003, pkt. 10 Økonomiudvalget den 9. december 2003, pkt. 18 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2003, pkt. 13 Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2004, pkt. 4 Redegørelse Kvalitetsstandarden skal revideres mindst én gang årligt. Forslag til revideret kvalitetsstandard blev behandlet i udvalgets novembermøde og sendt til høring i Ældrerådet, som ikke har haft bemærkninger til forslaget. Bilag Forslag til kvalitetsstandard Ældrerådets høringssvar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, kvalitetsstandarden godkendes.

Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. december 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 10: Anbefales. Tiltrådt. 8. Kostpriser for 2005 på hjemmehjælpsområdet og madservice 2003006715Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 8: Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2003, pkt. 19 Økonomiudvalget den 9. december 2003, pkt. 20 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2003, pkt. 15 Resumé Kostpriserne på hjemmehjælpsområdet og madservice skal justeres mindst én gang årligt. Ældre & Handicap har beregnet kostpriserne for 2005 med udgangspunkt i budget 2005 sammenholdt med det forventede antal leverede timer henholdsvis madportioner. Redegørelse Kostpriserne for personlig og praktisk hjælp er beregnet med udgangspunkt i budget 2005 og leverede timer i 1. halvår 2004 for følgende leverancer således: Kostprisen for madservice er fasts for henholdsvis normal kost og diætkost. Kostprisen er beregnet for følgende leverancer således: 2003 2004 2005 Kostpris for en normalportion 73 kr. 73 kr. 77 kr. Kostpris for en diætportion 95 kr. 95 kr. 99 kr.

Kostpriserne er for én portion mad leveret til borgeren. Forudsætninger Forudsætninger for prisberegningerne vedrørende Frit-Valgs priser i 2005 har ændret sig i forhold til tidligere år, hvor beregningsmetoden blev vanskeliggjort grundet ændret visitionspraksis samt ombrydning af budgetterne. Dagrundlaget for 2005 - priserne fremkommer ved brug af en dabase, der leverer en oversigt over visiterede timer samt fra Ballerup Kommunes økonomisystem, der leverer budgetda vedrørende 2005. Som udgangspunkt for beregningerne benyttes tidligere anvendt beregningsmodel, med yderligere inspirion fra KL s foreslåede model, version 4, for derved skabe et så validt og sikkert beregningsgrundlag, som det er muligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, de beregnede kostpriser godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. december 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 11: Anbefales. Tiltrådt. 9. Plejecentret Toftehaven, etape 2 - supplerende anlægsbevilling

9934295Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 9: Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2003, pkt. 6 Økonomiudvalget den 19. august 2003, pkt. 17 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2003, pkt. 12 Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2004, pkt. 15 Økonomiudvalget den 23. marts 2004, pkt. 25 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2004, pkt. 14 Resumé Under det videre arbejde med realisering af det besluttede projekt, fase 2 (ombygning af det eksisterende plejecenter), har der vist sig være behov for udvidelse af anlægsbevillingen til servicedelen med 0,2 mio. kr. Redegørelse Der er tidligere i 2 faser meddelt en anlægsbevilling på sammenlagt 9,6 mio. kr. til servicedelen. Forholdet mellem boligafdelingen og servicedelen er, 75 % af udgifterne vedrører boligdelen, mens 25 % vedrører servicedelen. I takt med byggeriets fremdrift er anlægsarbejderne revideret, og der er behov for udvide bevillingen med ca. 800.000 kr. ekskl. moms svarende til 200.000 kr. for servicedelens vedkommende. Årsagen til merudgifterne (for Ballerup kommunes vedkommende) er følgende: Ekstraarbejder i demensafsnittet med 25.000 kr. Merudgifter til antenneanlæg og foldevæg med 20.000 kr. Opbygning af "lanterne" over torvet ved indgangspartiet/spisestuen med 30.000 kr. Renovering af containergård, tilkørselsveje, vareindlevering mv. med 120.000 kr. Byggeudvalget har besluttet søge beløbene til disse arbejder tilvejebragt, da der ikke er midler til uforudsete udgifter i den pågældende størrelsesorden. Der er beregnet, beboernes husleje forøges med 5,5 kr./m2/år, hvis de pågældende arbejder gennemføres. Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., projekt 5321 - Plejecentret Toftehaven, om og tilbygning, Ballerup Kommunes andel af 2. etape (servicedelen), og bevillingen finansieres af Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2005. Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. december 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 12: Anbefales. Tiltrådt. Søren B. Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 10. Ombygning af toiletrum på Skovlunde Skole til foreningslokale mv. - anlægsbevilling 2004005369Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 10: Idrætsrådet den 25. marts 2004, pkt. 3. Resumé Skovlunde IF Gymnastik m.fl. har i dag ikke adgang til foreningslokaler indenfor en rimelig afstand af deres aktivitetslokaler. Behovet er stort, og foreningen har mange aktiviteter og medlemmer, der kan begrunde en løsning på problemet. Redegørelse Skovlunde IF Gymnastik har ansøgt om etablering af klub/foreningslokaler i eksisterende, ikke anvendte gårdtoiletter på Skovlunde Skole.

Foreningens behov for klublokaler er stort og en imødekommelse heraf vil kunne kombineres med løsningen af andre lokalemæssige behov i området, bl.a. Skovlunde Skakklub ønsker klublokaler, ligesom en række dag-aktiviteter vil kunne finde sted i disse lokaler. Omstillingen fra gårdtoiletter til klublokaler er en god og billig løsning på et stort lokaleproblem. Ejendomsafdelingen har hjemtaget to tilbud på løsning af opgaven. Det billigste tilbud lyder på 509.300 kr., det dyreste på 570.350 kr. Kultur & Fritid vil, når en bevilling foreligger, ansøge Lokale- og Anlægsfondens Klub- og Værestedspulje om medfinansiering af projektet. De afledte driftsudgifter (energiudgifter) er beregnet til 18.000 kr./år. Idrætsrådet har behandlet sagen og anbefaler, der meddeles en anlægsbevilling. Det skal bemærkes, anvisningen af lokalerne til foreningsaktiviteter ligger i Folkeoplysningsudvalget. Bilag Tilbudsoversigt Tegning Oversigtskort Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 510.000 kr., projekt nr. 2056 - "Ombygning af toilet m.m., Skovlunde Skole", projektet finansieres af projekt nr. 2050 i 2005 "Forts udbygning af idrætsanlæg rådighedsbeløb", og de afledte driftsudgifter medtages i førstkommende opfølgning af budget 2005, idet de finansieres af kontoen for lokaletilskud.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 30. november 2004 Punkt 9: Indstillingen til godkendelse. En eventuel indtægt skal tilbageføres til projekt nr. 2050 "Forts udbygning af idrætsanlæg". Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 13: Anbefales. Tiltrådt. 11. Gebyr for byggesagsbehandling i 2005 2003006425Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 11: Resumé Gebyr for udstedelse af byggetilladelser reguleres årligt efter nettoprisindekset for oktober. Redegørelse Nettoprisindekset pr. oktober 2004 er steget til 109,4 fra 107,6 året før, hvilket er en stigning på 1,67 %. Bilag Takstblad 2005 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, gebyrreguleringen for år 2005 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. december 2004 Punkt 12: Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 15: Anbefales. Tiltrådt. 12. Takster i 2005 for vandledningsarbejder m.m. samt tilslutningsbidrag for kloak 2004005093Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 12: Resumé Årlig regulering af Vand- og Kloakforsyningens takstblad. Redegørelse De i takstbladet under punkterne A, Anlægsbidrag, B2, Bidrag til forsyningsledninger, og C1, Stikledninger, er reguleret efter det af DANVA s årlige beregnede og offentliggjorte "Indeks for regulering af tilslutningsbidrag mv." Indeks pr. 1. oktober 2004 er beregnet til: Hovedanlæg (anlægsbidrag): 120.40 mod 119.74 pr. oktober 2003. Forsynings- og stikledninger: 127.46 mod 124.44 pr. oktober 2003. Sserne under punkt D1, Kontrol og tilsyn med vandinstalltioner, har udelukkende relion til lønudgifter og er derfor reguleret med den af KL skønnede lønstigning 2004-2005 for offentlige anste på 2,9%. Ssen under D2, Vand til byggebrug, reguleres i forhold til m3-prisen for vand. Da denne udgift er ændret fra 16,50 kr. til 18,15 kr. inkl. moms og afgift af ledningsført vand, er ssen ligeledes ændret. Indeksregulering af tilslutningsbidrag for kloak:

I henhold til Betalingsvedtægt for Ballerup Kommunes Offentlige Spildevandsanlæg reguleres standardtilslutningsbidraget på 30.000 kr. inkl.moms én gang årligt for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks Stistiks juni-indeks for jordarbejder. Med indeksregulering (indeks 133.40 pr. juni 2004) bliver ssen 36.685 kr. ekskl. moms eller 45.856,25 kr. inkl. moms. Bilag Takstblad Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, taksterne godkendes. Teknik- og miljøudvalgets møde 7. december 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 16: Anbefales. Tiltrådt. 13. Gebyr for skorstensfejning i 2005 9923478Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 13: Resumé Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening. Redegørelse

Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for 2005. Taksterne er fremskrevet med 3,4% i forhold til taksterne for 2004. Året før var reguleringen på 3,9%. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, de pristalsregulerede takster for 2005 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. december 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 17: Anbefales. Tiltrådt. 14. Ballerup Kommunes Affaldsplan 2005-2016 2003000706Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2004 Punkt 14: Teknik- og Miljøudvalget den 10. februar 2004, pkt. 2. Redegørelse Forslag til Affaldsplan 2005-2016 foreligger til høring. Affaldsplanen afløser den tidligere plan for affald 2001-2012. Forslag til Affaldsplan skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden er planlagt fra den 14.december 2004 til den 15. februar 2005. I forbindelse med udarbejdelsen af Affaldsplanen har der bl.a. været gennemført fokusgruppeinterviews med forskellige interessenter fra boligselskaber, grundejerforeninger, virksomheder, affaldstransportører og behand-lere samt miljø- og forbrugerorganisioner.

Affaldsplanen indeholder en planlægningsdel, hvoraf vores målsætninger fremgår, og en del indeholdende prognoser og kortlægning. Desuden foreligger der et kalog med beskrivelse af nogle af de mest centrale initiiver, der skal gennemføres for, vi kan nå vores målsætning. I Affaldsplanen er der lagt vægt på de første 4 år, medens der for de resterende 8 år kun er overordnede målsætninger. I vores målsætninger for husholdninger og erhverv for de første 4 år er der lagt særlig vægt på en indss rettet mod endnu bedre sortering af affaldet, således højere grad af ressourceudnyttelse kan opnås. Desuden lægger vi vægt på øget kvalitet i håndtering af farligt affald, herunder informion, kommunikion og tilsyn. Centrale tiltag er bl.a., vi vil: Begrænse mængden af affald ved hjælp af øget informion. Udnytte affaldets ressourcer bedre ved sortere i flere fraktioner, herunder pap, papir, glas, jern og metal, træ og plast. Informere om de kommunale indsamlingsordninger. Nedbringe mængden af sundheds- og miljøbelastende stoffer ved forbedre vores indsamlingsordning for farligt affald. Øge kvaliteten i affaldshåndteringen ved tilrettelægge vores indsamlingsordninger, så de er enkelte og logiske for brugerne anvende. I forbindelse med Affaldsplanen er der udarbejdet et kalog, der beskriver de enkelte indssområder mere detaljeret. Kaloget bliver lagt ud på kommunens hjemmeside, hvor den interesserede læser kan læse de afsnit, som findes relevante. Kaloget bliver revideret gennem planperioden, således konkrete tiltag vil kunne læses der. Bilag Forslag til Ballerup Kommunes Affaldsplan 2005-2016 Bilag til Affaldsplanen Prognose- og kortlægningsdel, Kalog Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Forslag til Ballerup Kommunes Affaldsplan 2005-2016 godkendes, og Forslag til Affaldsplan med bilagsdelen udsendes i offentlig høring i den nuværende form i perioden 14. december 2004 15. februar 2005. Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. december 2004 Punkt 6:

Indstilles til godkendelse, idet høringsperioden ændres til perioden 4. januar 2005 til 1. marts 2005. Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 Punkt 18: Anbefales. Tiltrådt. 0-0 - 0-0 - 0 Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Sager på lukket møde: Meddelelser Låneoptagelse 2004 Tiltrådt. Fremtidig drift af Ballerup Super Arena Tiltrådt. C, O og V kunne ikke medvirke. Mødet hævet kl. 18.30. Mødet omfter punkterne 1 14 (åben dagsorden) samt 15 17 (lukket dagsorden). Fraværende med anmeldt forfald: Ley Plum.

Sign. Ove E. Dalsgaard, Inge Luiten, Tom Nielsen, Knud Enggaard, Ulrik Falk-Sørensen, Birte Passer, Søren Christiansen, Stig Møller Nielsen, Hans Christensen, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Ida Bode, Michael Krautwald-Rasmussen, Grethe Larsen, Lolan Ottesen, Lene W. Nielsen, Tine Landin, Doris Børger, Arne Heilmann-Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen /Allan Vendelbo Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning

Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning Bilag Beslutning Beslutning

Beslutning