Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus nu sat på styringen herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de problemelementer der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overførselsadgang, ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedtagelsen af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret. Overordnede udfordringer for politikområdet Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes i større eller mindre omfang at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal fra Kommunalbestyrelsens side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af 2011. Den udarbejde strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at skulle udmøntes. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Mål: Længere liv, øget sundhed og trivsel 1 og mindre social ulighed i sundhed 2 1 Sundhed forstået som en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed handler altså ikke blot om ikke at være syg og svækket, men også om at have det godt og have muligheder for at udfolde sig. (BRK s Sundhedspolitik) 2 Social ulighed i sundhed er det fænomen, at borgere med kort uddannelse og lav indkomst typisk lever færre år og er mere syge i deres kortere liv end borgere med lang uddannelse og høj indkomst. (Sundhedsstyrelsen hjemmeside: 1. Behandling 1
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sundhedspolitiske område. Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbedres kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således: A. At der er 1 % færre borgere, som har en risikabel alkoholadfærd 3 i 2013 end i 2010. B. At der er 2 % færre unge i alderen 16-24 år, som rusdrikker i 2013 end i 2010. C. At der bliver røget inden døre i 2 % færre hjem med børn under 16 år i 2013 end i 2010. D. At der blandt borgere som udelukkende har en grundskoleuddannelse er 2 % færre rygere i 2013 end i 2010. E. At der er 1 % færre borgere, som siger at de har et højt stressniveau i 2013 end i 2010. For at nå målet for 2012 - herunder understøtte udmøntningen af kommunens sundhedspolitik såvel som kommunens alkoholpolitiske handleplan - er de konkrete mål: a. At der i BRK vedbliver at være en sundhedsambassadøruddannelse. b. At de alkoholpolitiske handleplaner fastholdes og implementeres gennem en fortsat koordinering af det alkoholpolitiske område. c. At alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2012 og i overslagsårene, altid: har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmøder, der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. uddanner 10 % af deres frontpersonale i kurset Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer et kursustilbud målrettet kommunens frontpersonale med direkte borgerkontakt. d. Sundhedsambassadørerne i kommunens virksomheder, sekretariater og stabe initierer: udarbejdelsen en årsplan for virksomhedens sundhedsindsatser (med SMAR- TE mål) - hvor der er indsatser rettet mod minimum to af følgende risikofaktorer: Kost, rygning, alkohol, motion, stress/trivsel og overvægt. iværksættelsen og opfølgning på de i årsplanen planlagte sundhedsindsatser. e. I Social og Sundhedssekretariatet videreudvikles samarbejdet med detailhandel, restauratører og ungdomsuddannelser omkring en ansvarlig udskænkningspraksis og en begrænset tilgængelighed til alkohol. http://www.sst.dk/sundhed%20og%20forebyggelse/social%20ulighed%20i%20sundhed.aspx) Man kunne også sige: Kort uddannelse kort liv. Mellemlang uddannelse mellemlangt liv. Lang uddannelse langt liv. 3 En borger har et risikabelt alkoholforbrug, hvis personen har mindst én af følgende tre former for alkoholadfærd: Storforbrug: Personen har et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd. Rusdrikkeri: Personen drikker mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen. Tegn på afhængighed: Personen klassificeres på baggrund af sin alkholadfærd ud fra CAGE-C- spørgsmål. (Sundhedsprofilen, 2010) 1. Behandling 2
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 f. I BRKs Familiecenter udarbejdes en screening af samtlige børnesager, med det formål at identificere familier med alkoholproblemer, intervenere overfor det gældende alkoholproblem og henvise til - og igangsætte relevant alkoholbehandling. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Mål: Investerings-, renoverings- og vedligeholdelsesplan Der udarbejdes for anlægsområdet en vedligeholdelses- og renoveringsplan der dækker alle regionskommunens ejendomme, med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af midler til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Mål: Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovative tiltag Udviklingen af den offentlige service står overfor store udfordringer i de kommende år. For at fastholde det eksisterende serviceniveau på Bornholm skal der i højere grad tænkes nyt. Det sker igennem innovation og innovative tiltag. Der opstilles i 2012 mål for dette arbejde. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen 1. Behandling 3
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø Mål: Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø Mål: Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Effektiviseringer i Vej og Park Effektiviseringer i Vej og Park gennem nedsættelse af priserne, der opkræves hos virksomhederne. Budgettet er reduceret i de virksomheder som benytter Vej og Park fordelt efter omsætningen i 2010. 90 pct. af besparelsen udmøntes på Teknik og Miljø, 4 pct. på Idrætsområderne og mindre andele på Bornholms Plejehjem- og Centre, Kommunikationscentret, Rønneskolen og administrative bygninger. 1. Behandling 4
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Effektiviseringer i RKR Effektiviseringer i RKR Services og nedsætte priserne der opkræves hos virksomhederne. Budgettet reduceres i de virksomheder som benytter RKR Service. Lokalpuljer Udmøntningen af lokalpuljen (0,5 mio.kr.) inkl. de andre puljer administreres i FKFU. Kommissorium udarbejdes i FKFU og forelægges KB i november 2011 til godkendelse. Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de øvrige puljer. Tilførslen skal ses i sammenhæng med de eksisterende puljer i forskellige udvalg. Budgettet hertil er afsat under Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget på politikområde 15. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 15.871-5.616-5.981-5.981-5.981 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 0 15.871-5.616-5.981-5.981-5.981 Heraf (netto) Drift af bilpark -1.633-2.234-2.234-2.234-2.234 Energibesparelser -746-269 -269-269 -269 Borgerinddragelse 104 107 107 107 107 Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Pulje til imødegåelse af sanktioner -2.075-626 -626-626 -626-1.485 0 0 0 0-3.294-2.594-2.960-2.960-2.960 25.000 Opdateret 13.09.2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 8.029 8.029 8.029 8.029 Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805 1. Behandling 5
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519-519 -519-519 Effektiviseringer i RKR-service -511-511 -511-511 Forudsætninger for budget 2012 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010. Energibesparelser Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr. i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver løbende tilført forventede besparelser i takt med igangsættelse af nye investeringer. Borgerinddragelse Der er afsat 107.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse. I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse. Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af midlerne i 2012 og 2013. Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder Der er en besparelse på 600.000 kr. vedr. nedsættelse af kilometertaksten for kørsel i egen bil til møder m.m., hvor medarbejderne ikke har en skriftlig kørselsbemyndigelse til kørsel i egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Besparelsen skal fordeles på virksomhederne. Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Der er forudsat en række konkrete effektiviseringstiltag, som medfører besparelser bredt i organisationen, og hvor besparelserne skal fordeles på relevante virksomheder. Der er Lean på administrative enheder Facility Management, Rengørings- og servicefunktioner Eftersyn af brandmateriel Administration af arbejdsskader Ny stuktur på/koordinering af opkrævningsopgaverne Effektiviseringer i RKR-service Sparet drift på tomme kommunale bygninger 1. Behandling 6
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Politikområde 11: Erhverv og samfund Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger: Trafikal tilgængelighed Erhvervsfremme Uddannelse Landdistriktsudvikling Internationalt samarbejde og projekter Lobby arbejde EU-information Borgerinddragelse Fundraising Overordnede udfordringer for politikområdet Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2011 var en fire dages festival hvor politikere organisationer og borgere mødtes om samfundets muligheder og udfordringer under uformelle former. Der deltog 10.000 besøgende, 235 pressefolk og 256 arrangementer fordelt over de fire dage. Folkemødet gentages i 2012 og giver Bornholm markant omtale og goodwill og Folkemødet er derfor blevet Danmarks festival for Politik Der arbejdes med projekter for en bilfærge på ruten Nexø-Polen og samarbejde mellem lufthavne- og flyselskaber med henblik på at markedsføre Bornholms Lufthavn overfor nye operatører, at undersøge mulighederne indenfor statsstøtte til flytransporten, videns og erfaringsudveksling, m.v. Der er vedtaget en regional erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014. Titlen er Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø. Strategien indeholder følgende fire indsatsområder: o Bornholm som erhvervs-ø o Bornholm som Uddannelses-ø o Bornholm som grøn test-ø o Bornholm som oplevelses-ø En ny strategisk ramme for det internationale samarbejde er vedtaget i 2011 af KMB med tre centrale omdrejningspunkter for udlandsaktiviteterne: lobby, videns- og erfaringsudveksling samt strategiske projektsamarbejder. Et resultat af strategien er at venskabsbysamarbejdet udgår som aktivitet. Der er til stadighed særlig fokus på lobbyindsatsen med henblik på en fortsættelse af den nuværende tildeling af EU s strukturfondsmidler til Bornholm. Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører i samarbejde Realdania, afsluttedes med udgangen af 2011. Der kalkuleres med en fortsættelse af projektet i 2012. Med det nu snart afsluttede projekt har regionskommunen med en egenfinansiering på knap 10 mio. kr. kunnet tiltrække ekstern finansiering på næsten 60 mio. kr. til gennem- 1. behandling 1
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 førelse af seks demonstrationsprojekter i Hammerhavn, Hasle, Klemensker/Østerlars, Ringebakker/Vang Pier, Østermarie og Sandvig. En politik for borgerinddragelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18/1 2011, fulgt op af en strategi vedtaget den 26/5 2011. Der nedsættes en Demokratigruppe, etableres et sekretariat, organiseres de første lokale dialogmøder og et fælles ø-dækkende dialogmøde i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012. Endvidere vil en udmøntning af strategien for borgerinddragelse også betyde en mere koordineret og styrket støtte til lokalområders udvikling. Der ansættes en fundraiser med henblik på tiltrækning af eksterne midler til BRK, både i form af hel eller delvis finansiering af projekter, men også til anlæg, hvis det er muligt. Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder, er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig hårdt. Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD. Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi. Der ønskes et tættere og koordineret indsats på erhvervsfremmeområdet og nedsættelsen af den kommunale Task Force Bornholm bliver realiseret i foråret 2012 med henblik på at hjælpe nye virksomheder til etablering på Bornholm, men også eksisterende virksomheder som ønsker at udvide vil kunne få støtte og hjælp herfra Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Mål: Øget samarbejde om kompetenceudvikling både internt i BRK, men også med andre aktører på øen Der videreudvikles på den strategiske kompetenceudvikling i BRK der bl.a. understøttes af it-systemet Innomate. Dialogen med uddannelsesinstitutioner videreudvikles på øen for at afdække yderligere samarbejdsmuligheder. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 2
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund. Mål: Tiltrække uddannelser, herunder videregående Intensivere arbejdet for at tiltrække uddannelser, herunder videregående til Bornholm for til at understøtte det private erhvervsliv. Dette sker gennem at støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddannelse i det omfang, det er fagligt forsvarligt, for at gøre uddannelsestilbuddene økonomisk bæredygtige og dermed reducere risikoen for, at de bliver nedlagt på Bornholm. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 29.903 26.056 24.198 24.198 24.198 24.198 Indtægter -13.603-10.964-9.018-9.018-9.018-9.018 Nettobudget 16.300 15.092 15.180 15.180 15.180 15.180 Opdateret 13.09.2011 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 11.1: Venskabsbysamarbejde 11.2: Uddannelse 11.3: Erhverv og turisme 1. behandling 3
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Overblik over politikområde 11, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 11.1 11.2 11.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - Bornholms Akademi 0 0 0 0 Uddannelsescenter Snorrebakken Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-765 -765-819 0 0 4.766 4.766 Bornholms Vækstforum 0 0 11.179 11.179 I alt 0-765 15.945 15.180 Opdateret 13.09.2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011-40 -40-40 -40 Ændring af sygedagpengeloven 2 2 2 2 Nyberegning, Regionale tilskud -51-51 -51-51 1. behandling 4
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde Beskrivelse Budgetområdet omfatter venskabsbysamarbejdet. Budgetområdet administreres af staben Regional Udvikling. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 301 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Opdateret 13.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Der afsættes ikke budget på området. 1. behandling 5
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Budgetområde 11.2: Uddannelse Budgetområde 11.2: Uddannelse Beskrivelse Budgetområdet omfatter Bornholms Akademi, herunder projekter med relation til uddannelsestiltag på Bornholm. Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken. Budgetområdet administreres af Bornholms Akademi. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 5.963 4.766 2.853 2.853 2.853 2.853 Indtægter -6.960-5.564-3.618-3.618-3.618-3.618 Nettobudget -996-798 -765-765 -765-765 Heraf (netto) Bornholms Akademi Uddannelsescenter Snorrebakken Opdateret 13.09.2011-215 0-781 -798-765 -765-765 -765 Forudsætninger for budget 2012 Bornholms Akademi Bornholms Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet på Bornholm. Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddannelsesområdet såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, puljemidler til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation, e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a. praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannelsesområdet mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse. I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af Bornholms Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 2010. Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Undervisningsministeriet fra 2011. Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS) UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddannelser og kurser. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til 2011. 1. behandling 6
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme Beskrivelse Budgetområdet omfatter dels Bornholms Vækstforum, herunder projekter med erhvervsog turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale tilskud (ØKE s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte samt turistinformation. Budgetområdet administreres af Regional Udvikling. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 23.940 21.290 21.345 21.345 21.345 21.345 Indtægter -5.777-5.400-5.400-5.400-5.400-5.400 Nettobudget 17.296 15.890 15.945 15.945 15.945 15.945 Heraf (netto) ØKE s tilskudspulje 4.728 3.573 3.623 3.623 3.623 3.623 Turismeportaler 595 379 386 386 386 386 Center for Regional og Turismeforskning Business Center Bornholm Tilskud til regionale væksthuse Bornholms Vækstforum 0 0 0 0 0 0 669 170 0 0 0 0 744 757 757 757 757 Drift og analyse 720 1.133 1.163 1.163 1.163 1.163 Tilskudspulje 10.584 9.890 10.016 10.016 10.016 10.016 Opdateret 13.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 ØKE s tilskudspulje Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte til Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach. Turismeprojekter Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Videnskabsministeriet. BRK er alene regnskabsførende for CRT. 1. behandling 7
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme Tilskud til regionale væksthuse Kommunerne overtager finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar 2011. Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bornholms Regionskommunes andel af bidraget udgør 757.000 kr. Bornholms Vækstforum Delområdet er finansieret via Bornholms Regionskommunes andel af de generelle tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje. Budgettet under Drift og analyse anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- og rejseudgifter vedr. Vækstforum. Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen af Tilskudspuljen. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm. 1. behandling 8
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012-2015 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 6.746 4.610 4.258 5.000 5.000 5.000 Indtægter -28.468-31.323-22.573-32.023-5.923-5.923 Nettobudget -21.722-26.713-18.315-27.023-923 -923 Opdateret 12.09.2011 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800-800 Pulje til køb af jord og bygninger 4.258 5.000 5.000 5.000 Pulje til salg af jord og bygninger -5.923-5.923-5.923-5.923 Pulje til salg af landbrugsjord -3.500 Salg af grund, Rønne 60 boliger, etape 2-4.800 Salg af ældreboliger -7.550 Salg af plejehjem -5.300 Salg af administrationsbygninger -20.000 Forudsætninger for budget 2012 Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremøllevej i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2011 og de sidste grunde solgt i 2013. Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender køb og salg af bygninger og arealer til priser under 1 mio. kr., mens sager over 1 mio. kr. forelægges Kommunalbestyrelsen. Fra puljen til køb af jord og bygninger er der overført kommunal egenfinansiering på 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til politikområde 09 Teknik og miljø vedrørende projektet Forbedring af fysisk miljø i yderområder (nedrivning af ejendomme). Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge landbrugsjord for i alt 21 mio. kr. i perioden 2009-2012. I forbindelse med plejeboligbyggerierne sælges egne grunde til de enkelte boligprojekter. Der er i 2012 budgetlagt med en salgsindtægt på -4.800.000 kr. vedrørende salg af grund på Snorrebakken. Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges ældreboligerne i Aarsdale og Svaneke samt plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og Østermarie. Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Salg af administrationsbygninger. Der er i 2013 afsat en forventet indtægt på - 20 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende administrationsbygninger. Ved samling af administrationen på én lokalitet vil der ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. 1. behandling 9
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til: - tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier, lønpuljer mv. - udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, forskellige kommissioner, råd og nævn Overordnede udfordringer for politikområdet Alle kommunens virksomheder arbejder videre i henhold til målsætningerne i HRstrategien for 2010-13, herunder særligt fokus på sygefravær og medarbejdernes trivsel. I løbet af 2012 vil samtlige virksomheder, ledelse sammen med MED-udvalgene, have drøftet lokal praksis i håndtering af sygefravær, kulturen og fundet frem til mulige lokale tiltag for at mindske sygefraværet. Ligeledes vil alle virksomheder i 2012 gennemføre en trivselsmåling, den anden i rækken, hvor erfaringerne fra 2010 vil sikre et endnu større udbytte og læring. Trivselsmålingerne er et stærkt ledelsesværktøj, der fremmer dialogen med medarbejderne og giver faktuelt grundlag for handlinger, der skaber større arbejdsglæde og produktivitet. Endvidere tager regionskommunen sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads alvorligt og har vedtaget et måltal i henhold til Det sociale kapitel. BRK er endvidere forpligtet til en given kvote ansættelse i løntilskud. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Mål: Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår. Det sikres, at der i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på 4,5 %. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen 1. Behandling 1
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling Mål: Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regionskommune, gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale. Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i kommunen. Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede forespørgsler og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der må forventes en investering i en IT-kontaktcenterløsning, samt uddannelse af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år. Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet. Prioriteringer i budget 2012 Der er reduceret med 720.000 kr. på diverse puljer personaleområdet. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 39.914 49.694 46.836 48.092 47.696 47.696 Indtægter -1.143-1.368-1.309-1.127-1.068-1.068 Nettobudget 38.771 48.326 45.527 46.964 46.928 46.928 Opdateret 13.09.2011 1. Behandling 2
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 12.1: Personale 12.2: Politikere Overblik over politikområde 12, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 12.1 12.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - Løn og personale 37.712 0 37.712 Sekr. for politikområde 12 0 7.815 7.815 I alt 37.712 7.815 45.527 Opdateret 13.09.2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011-73 -73-73 -73 Aftale om SR-tillæg 2010, fordeling af budget -307-307 -307-307 Sygedagpenge, forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 dage 1.959 1.959 1.959 1.959 Fordeling til virksomhederne vedr. ændring af sygedagpengelovgivningen -2.051-2.143-2.143-2.143 Regulering af tjenestemandspensioner og forsikringspræmier -1.844-1.844-1.844-1.844 Trepartsmidler 2007 via bloktilskud 2012 4.001 4.001 4.001 4.001 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Lov nr. 1539 af 21.12.2010 ændring af sygedagpengeloven 296 898 898 898 Lov nr. 628 af 11.6.2010 Barnets reform, børn- og ungeudvalget (tilbageførsel af korrektion fra sidste år) -13-13 -13-13 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Generel tilpasning af puljer på løn- og perosnaleområdet -736-736 -736-736 1. Behandling 3
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Budgetområde 12.1: Personale Budgetområde 12.1: Personale Beskrivelse Budgetområdet omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning til MEDorganisationen. Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier. Budgetområdet administreres af Løn og Personale. Prioriteringer i budget 2012 Generel tilpasning af puljer Ved gennemgang af diverse puljer på LP området, vil nogle puljer - der hvert år budgetteres men ikke anvendes - kunne bortfalde. Det drejer sig bl.a. om konsekvenser af manglende reducerede løn fremskrivninger. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 31.634 41.998 39.021 39.156 39.156 39.156 Indtægter -1.118-1.368-1.309-1.127-1.068-1.068 Nettobudget 30.516 40.630 37.712 38.029 38.089 38.089 Heraf (netto) Tilskud servicejob *) -600-484 -400-218 -158-158 Km. seniorjob *) 276 1.527 1.556 1.556 1.556 1.556 Tjenestemandspensioner og pensionspræmier *) MED og arbejdsmiljø herunder rådgivning 29.127 29.822 28.573 28.573 28.573 28.573 288 644 660 660 660 660 Ledertemadage 20 75 77 77 77 77 Personaleforeningen 55 56 56 56 56 KRAMS 117 105 0 0 0 0 Strategisk kompetenceudvikling (Innomate) 703 1.109 1.138 0 0 0 Projekt, flere elever 15 517 529 529 529 529 Pulje langtidssygdom netto 0 517 529 529 529 529 Lønpuljer 46 2.170 1.375 1.885 1.885 1.885 Trepartsinitiativer Lederuddannelse 0 760 451 1.214 1.214 1.214 Kompetenceudvikling 0 2.342 3.167 3.167 3.167 3.167 OK 08 158 1.472 0 0 0 0 *) Ikke-overførbare områder Opdateret 13.09.2011 1. Behandling 4
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Budgetområde 12.1: Personale Forudsætninger for budget 2012 Tilskud til servicejob Tilskud til servicejobbere bortfalder i forbindelse med ansættelsesophør, idet der ikke kan ansættes nye servicejobbere. Budgettet udtrykker de forventede tilskud i de enkelte år. Kommunale seniorjob Udgiften til kommunale seniorjobs er budgetteret med et beløb svarende til DUTkompensationen. I BRK er 6 personer indtil videre omfattet af ordningen, idet der er en øget søgning. Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionspræmier Budgettet omfatter udgifter til tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier for alle regionskommunens områder. For så vidt angår tjenestemandspensionerne er disse budgetteret med de på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet forventede udgifter efter fradrag af refusion for forsikringsordninger m.m. Pensionsforsikringspræmierne er udregnet i forhold til en pensionsalder på 67 år. Præmien er fastsat til 29,52 pct. af den pensionsgivende løn. Ledertemadage Der er afsat 77.000 kr. til afvikling af ledertemadage for virksomhedsledere i regionskommunen. Personaleforeningen BRKs personaleforening modtager et kontingent på 1 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat i december måned året før. MED og arbejdsmiljø Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer, mødeudgifter til MEDhovedudvalget samt arbejdsmiljørådgivning. Strategisk kompetenceudvikling Der er afsat midler til et tre-årigt kompetenceudviklingsprojekt, som bl.a. indebærer implementering og uddannelse i et IT-baseret system til registrering og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Projektet afsluttes i 2012. Projekt flere elever Der er afsat en pulje til ansættelse af flere elever i Bornholms Regionskommune. Pulje til langtidssygdom Der er afsat en pulje på netto 529.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Virksomhederne bidrag med yderligere 2.116.000 kr., således at der i alt fordeles 2.645.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år. 1. Behandling 5
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Budgetområde 12.1: Personale Lønpuljer Budgettet omfatter lønpuljer til Seniorpolitik, Personalepolitisk forum, Tillids-, sikkerheds og MED-repræsentanter og en pulje vedr. ændring af dagpengeloven, hvor sygedagpenge på søgnehelligdage. Puljerne optræder alene i budgettet, idet et evt. forbrug vil blive bogført på de faktiske omkostningssteder og dækket via en budgetomplacering herfra. Trepartsinitiativer Der er afsat midler svarende til kommunens andel af bloktilskuddet i 2012 til trepartsinitiativer, idet der på bloktilskuddet blev afsat midler til videreførsel af initiativerne fra trepartsaftalen vedrørende voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne, opkvalificering af 15.000 ufaglærte og lederuddannelse. Midlernes anvendelse prioriteres af den enkelte kommune. 1. Behandling 6
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Budgetområde 12.2: Politikere Budgetområde 12.2: Politikere Beskrivelse Budgetområdet omfatter udgifter til honorering af kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt udgifter til møder, rejser og uddannelse samt repræsentation m.v. Desuden omfatter området afholdelse af valg og folkeafstemninger. Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 8.280 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540 Indtægter -25 0 0 0 0 0 Nettobudget 8.255 7.696 7.842 8.935 8.540 8.540 Heraf (netto) Partistøtte 148 164 167 167 167 167 Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn ekskl. valg 7.129 5.897 5.950 5.950 5.950 5.950 899 1.168 1.198 1.198 1.198 1.198 Valg * 80 467 499 1.620 712 712 *) Ikke-overførbart område Opdateret 13.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Partistøtte Tilskud til partiernes politiske arbejde. Tilskuddet udgjorde i 2011 6,25 kr. pr. stemme. Kommunalbestyrelsen Området omfatter vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter til møder, rejser og uddannelse. I det omfang embedsmænd ledsager politikere afholdes udgifterne her. Kommissioner, råd og nævn Budgettet omfatter vederlag og mødeudgifter. Valg Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europaparlamentet, idet sidstnævnte finder sted hvert 5. år, næste gang i 2014. 1. Behandling 7
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012-2015 Budgetområde 12.2: Politikere Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd budgetteres hvert 4. år, næste gang i 2013. Herudover budgetteres der med valg til ældrerådet i samme år, som valget til kommunalbestyrelsen finder sted, samt med valg til skolebestyrelserne i det efterfølgende år. 1. Behandling 8
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Politikområde 13: Informationsteknologi Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til: - it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni og fotokopiering - systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden 2007-2010 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. Den økonomiske situation stille stadig meget store krav til området. Udover de større krav om anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøntes flere af kommunens besparelsesforslag gennem øget anvendelse af IT. Denne øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler forventes at fortsætte i de kommende år.. Dette stiller store krav til personalet, systemernes oppetid/ tilgængelighed og sikkerheden på området. Igangværende projekter: - Udskiftning af netværksswitche - Udskiftning af telefonsystem - Implementering af Indkøbsanalysesystem. Overordnede udfordringer på politikområdet Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers tilgængelighed 365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger, er tilgængelige når de har brug for dem. BRKs brugere stiller ligeledes krav om 24 timers tilgængelighed, da mange af de systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er medarbejderens eneste adgang til plejeinformationer som f.eks. medicindosering. Med regeringens udspil vedr. e2012, edag3 og senere edag4 samt implementeringen af Nemboks og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer tilgængelighed til systemerne 24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på området til systemer som f.eks. overvågning og sikkerhed samt personale. Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksisterende systemer, sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at eventuelle udfald reetableres hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eksterne samarbejdspartnere. 1. behandling 1
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service. Mål: Sikre at borgerne henvender sig til kommunen på den måde, som tjener borgerne og kommunen bedst Der sættes mål for kanalanvendelsen (henvendelsesmetoder) de steder, hvor der sker henvendelse fra borger til regionskommunen. I dag sker henvendelser bl.a. via personlig fremmøde, telefon, mail, brev, og digitale selvbetjeningsløsninger. Det er målet at gøre henvendelsesmønsteret så omkostningseffektivt som muligt, med fokus på samtidig fastholdelse af serviceniveau. Herudover opstilles der specielt mål for digitaliseringsgraden i henvendelsesmønsteret, hvilket blandt andet betyder at udvikling og anvendelsen af selvbetjeningsløsninger fremmes. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Der er i budget 2012 forudsat en besparelse på 300.000 kr. gennem optimering af eksisterende IT-aftaler. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 49.057 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910 Indtægter -829 0 0 0 0 0 Nettobudget 48.228 52.588 53.845 53.910 53.910 53.910 Opdateret 13.09.2011 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 13.1: It 13.2: Systemudgifter 1. behandling 2
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Overblik over politikområde 13, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 13.1 13.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - Politisk og Administrativt Sekretariat 29.969 23.876 53.845 I alt 29.969 23.876 53.845 Opdateret 13.09.2011 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011-51 13 13 13 Ændring af sygedagpengeloven 9 9 9 9 Overførsel af budget vedr. programmer på skoleområdet 47 47 47 47 Overførsel af budget fra Døgnplejen Bornholm vedr. support og servicering af PDA 233 233 233 233 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Optimering af IT-aftaler -308-308 -308-308 1. behandling 3
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Budgetområde 13.1: It Budgetområde 13.1: It Beskrivelse Budgetområdet omfatter udgifter til hardware og software til basisdrift af regionskommunens it-systemer samt drift af det centrale telefonsystem. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 25.531 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962 Indtægter -829 0 0 0 0 0 Nettobudget 24.702 28.991 29.969 29.962 29.962 29.962 Opdateret 13.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til 2011. 1. behandling 4
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Budgetområde 13.2: Systemudgifter Budgetområde 13.2: Systemudgifter Beskrivelse Budgetområdet omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi som af eksterne leverandører. Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m. Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger er forbundet med øgede anskaffelsesog driftsudgifter. Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. Prioriteringer i budget 2012 Optimering af IT-aftaler. BRK har mulighed for selv og/eller i samarbejde med KOMBIT og/eller KMD at lave en gennemgang af kommunes centrale KMD aftale med henblik på optimering. Gennemgangen vil kunne omhandle den centrale KMD aftale, samt en Spotanalyse på KMD systemerne til Beskæftigelsesområdet, Social bedrageri, Ejendomsområdet, Indkøb, Output Management, Løn og Personale, Sygedagpenge, Dyre enkeltsager og Basis IT. Undersøgelserne har til formål, at konstaterer hvorvidt BRK har mindre modulenheder eller programmer som vi ikke anvender, og dermed kan afmelde. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 23.526 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 21.558 23.596 23.875 23.948 23.948 23.948 Opdateret 13.09.2011 Forudsætninger for budget 2012 Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer, hvor der er indgået en 4-årig kontrakt med senere tillæg for perioden 2007 2010 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.. Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige mindre systemer. Budgettet er uændret i forhold til 2011 med ovenstående prioritering. 1. behandling 5
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2012-2015 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 3.331 2.915 Indtægter Nettobudget 3.331 0 2.915 0 0 0 Opdateret 12.09.2011 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Det fælles ESDH-projekt, etableringsudgifter 2.915 Forudsætninger for budget 2012 Der er afsat midler i 2012 til implementering af det fælles ESDH-projekt. 1. behandling 6
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012-2015 Politikområde 14: Fællesadministration Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i Bornholms Regionskommuner, dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-, regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbetjening af vækstforum og internationale aktiviteter. Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14. Med ansættelsen af en Økonomidirektør og en Servicedirektør i 2011, er direktionen udvidet til tre medlemmer. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Grøn bæredygtig ø. Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi. Mål: Minimere energiforbruget for kommunens biler Kommunens vognpark og kørsel skal sammensættes, så energiforbruget minimeres og i høj grad baseres på vedvarende energiformer. Ældre biler med stort brændstofforbrug udskiftes til nye og små driftsøkonomiske biler. Der arbejdes for en organisering af tjenestekørsel med henblik på minimering af denne. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Der er vedtaget en række besparelser vedrørende fællesadministration, såvel i form af effektiviseringer som nedprioriteringer. Reduktionerne sker både på personaleområdet og på driften i øvrigt. De enkelte tiltag er nærmere beskrevet under budgetområderne. Det er besluttet at samle administrationen på én adresse med udgangen af 2013. Der er forudsat en besparelse ved samlingen, såvel vedrørende personale som vedrørende drift af administrationsbygninger. Besparelsen er afsat på dette politikområde, idet den for personalebesparelsens vedkommende vil berøre andre politikområder. 1. behandling 1