Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017...5
12-09-2013 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den 12-09-2013: Ingen spørgsmål. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
12-09-2013 Side 2 Beslutningskompetence:
12-09-2013 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 12-09-2013: Godkendt. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
12-09-2013 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Et fagligt løft af folkeskolen - Invitation til stormøde Onsdag d. 18. september kl. 17 21 i Allerslev Skoles kantine. Hvad betyder den nye Folkeskolereform for skolen og interessenterne omkring den? Sammenhæng i skoledagen Udskoling Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Forældresamarbejde Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv Bevægelse Kvalitet er blot nogle af temaerne i den nye folkeskolereform. Invitation og deltagerliste er vedlagt. INVITATION - Erhverv og vækst i Lejre Kommune - Inspirationsaften 2013 Er du virksomhedsejer, iværksætter eller har du på anden vis interesse for udvikling af erhvervslivet i Lejre Kommune? Så sæt kryds i din kalender onsdag den 2. oktober 2013 kl. 17-21, hvor Økonomiudvalget inviterer til inspirationsaften 2013: På mødet får du mulighed for at give dit bidrag til den kommende erhvervspolitik, og til hvordan erhvervsservice og samspillet mellem virksomhederne og kommunen kan forbedres. Invitationen er vedlagt. Indstilling: Beslutning den 12-09-2013: Orientering til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Invitation stormøde 18. september 2013.pdf 2. Deltagerliste stormøde 18 september 2013.pdf 3. Invitation til innovationsdag - 04 09 13.docx
12-09-2013 Side 5 4. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017 Sagsnr.: 13/15006 Resumé: Budgetforslag 2014-17 til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens forslag. Budgetprognose 2014-2017 er udsendt til med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og ØU i august-møderækken, og 3. budgetprognose er præsenteret på s budgetseminar den 30. august 2013 og uddybes i sagsfremstillingen nedenfor. Borgmesterens budgetforslag viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 12,9 mio. kr. i 2017. I 2014 udgør driftsudgifterne 1,4 mia. kr. og anlægsudgifterne udgør 74 mio. kr., hvoraf 19 mio. er lånefinansierede. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i 2014 og 2015. Med henvisning til budgetaftalen for 2013 er der fra 2016 og frem indarbejdet en skattelettelse på 0,2%. Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til s 1. behandling den 12. september 2013, 2. at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, 3. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013. Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2013: Økonomiudvalget anbefaler, - at fremsende borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til s 1. behandling den 12. september 2013, - at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, - at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013, - at administrationens konsekvensberegninger af justeret tilskudsmodel, som fremsendt af KL til kommunerne den 3. september 2013, sendes til inden 1. behandlingen af budgettet. Beslutning den 12-09-2013: besluttede at oversende budgetforslaget til budget 2014-17 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013. Fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september. Administrationen opdaterer konsekvensberegningsark i lyset af konsekvenserne af KLs opdaterede tilskudsmodel med henblik på Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet og for at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2014-17. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges:
12-09-2013 Side 6 Administrationens 3. budgetprognose for budget 2014-2017, som også blev præsenteret på budgetseminaret den 30. august 2013. Borgmesterens budgetforslag 2014-2017 til 1. behandling. Borgmesterens forslag er udarbejdet på baggrund af 1.- 3. budgetprognose for budget 2014-2017. 1. budgetprognose 2014-2017 er udsendt til kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og Økonomiudvalget i august-møderækken, og 3. budgetprognose redegøres der for nedenfor. 3. budgetprognose 3. budgetprognose er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger fra 2. budgetprognose (jf. beslutning den 20. august 2013). Derudover er indarbejdet enkelte øvrige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 3. budgetprognose viser et samlet overskud i 2014 på 13,8 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetprognose. I 2015 er der et underskud på 6,9 mio. kr., mens der er overskud i 2016 og 2017 på hhv. 4,3 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Tabel 1, 3. budgetprognose Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.426,8 1.431,1 1.448,0 1.471,8 Anlæg 70,7 61,1 58,0 53,7 Renter 10,5 10.6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,8-1.516,9-1.548,5-1.578,1 I alt - 13,8 6,9-4,3-9,6 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker præcis beregning af pl. Ændringer fra 2. til 3. budgetprognose: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen 2014, og betyder en samlet reduktion i Lejre Kommunes bloktilskud på 0,795 mio. kr. Dette har været indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget siden 1. budgetprognose. I 3. budgetprognose er lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet på de relevante områder, hvilket betyder, at der sker en omplacering mellem udvalg. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Det samlede resultat af udmøntningen er et overskud på 0,4 mio. kr. Yderligere løsningsmuligheder I 2. budgetprognose indgik en række udfordringer og løsningsmuligheder. De fremlagte udfordringer og løsningsmuligheder gav en ubalance på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, som i 2. budgetprognose blev indarbejdet i budgettet som et uudmøntet sparekrav. Administrationen blev pålagt at finde yderligere løsningsmuligheder til at finansiere denne ubalance frem til 1. behandling af budgettet. Nedenfor ses administrationens forslag til de yderligere løsningsmuligheder (jf. bilag 3, hvor de enkelte forslag beskrives nærmere):
12-09-2013 Side 7 Tabel 2. Yderligere løsningsmuligheder 2014 2015 2016 2017 Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 0,4 0,3 0,8 0,8 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af materielgården 0,3 0,3 0,3 Afbestilling af busruter 0,4 0,4 0,4 Overskud som følge af udbud: Mad på 0,7 0,7 0,7 0,7 ældreområdet Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 Gevinst ved udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Merudgift vedr. kollektiv trafik Lejre Kommune har fra Movia fået oplyst, at kommunen i 2014 forventes at skulle betale en merudgift vedr. kollektiv trafik på samlet ca. 800.000 kr. Det endelige beløb udmeldes efter vedtagelsen af Movias budget den 10. september 2013. Beløbet udmeldt i august svarer dog erfaringsmæssigt til det endelige beløb, og merudgiften er derfor indarbejdet i 3. budgetprognose. Øvrige forhold Dagtilbud Resultatet af første fase af analyse på dagtilbudsområdet foreligger nu. Analysen har ikke givet anledning til at ændre i det indarbejdede budgetforslag på området, og analysen påvirker således ikke den samlede bundlinje. Folkeskolereform Lejre Kommune har modtaget udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om endelig fordeling af det særlige bloktilskud, der gives til skolereformen. Lejre Kommune modtager i 2014 0,6 mio. kr. (halvårseffekt), 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 og igen 0,6 mio. kr. i 2017. Dette er 0,8 mio. kr. lavere end forventet i 2014, og 1,6 mio. kr. mindre end forventet i 2015 og 2016. Administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb inden for skoleområdet. Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Borgmesterens forslag tager afsæt i oplysningerne i 3. budgetprognose. Det samlede forslag giver et budget i balance i hvert af årene 2014 til 2017. I 2014 er overskuddet 0,3 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 2) I borgmesterens forslag er indarbejdet: 20. mio. kr. som rammepulje til at imødegå evt. driftsoverførsler fra 2013.
12-09-2013 Side 8 Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3. budgetprognose. Udfordringer og løsningsmuligheder fremlagt i 2. budgetprognose, hvilket medfører en manko på ca. 2,0 mio. kr. i 2014. Udmøntning af yderligere løsningsmuligheder. Den samlede udmøntning finansierer den ovenfor nævnte manko på 2,0 mio. kr. i 2014. I overslagsårene medfører de yderligere løsningsmuligheder et overskud i forhold til de indarbejdede udfordringer og løsningsmuligheder på 0,1 mio. kr. i 2015, stigende til 3,6 mio. kr. i 2016 og 2017. Politiske driftsønsker for 11,0 mio. kr. i 2014, og effektiviseringskrav på samlet 5,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i 2017. I 2015-2017 er indarbejdet stigende effektiviseringskrav. I 2016 og frem er der endvidere indarbejdet et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. til at finansiere en forventet skattelettelse (jf. budgetforlig 2013-16). Som en del af de politiske driftsønsker er der indarbejdet en robusthedspulje på 8 mio. kr. i 2014, som placeres under Økonomiudvalget. Anlæg udgør 74,1 mio. kr. i 2014, og 58,4,0 mio. kr. i 2015, 62,1 mio. kr. i 2016 og 59,0 mio. kr. i 2017. I 2014 forudsættes 15,2 mio. kr. af de 74,1 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Det drejer sig om 7,2 mio. kr. til rådhusrenovering og 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag. Derudover indgår lån på 4 mio. kr. til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Tabel 2, Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.436,9 1.426,0 1.444,8 1.463,2 Anlæg 74,1 58,4 60,1 56,1 Renter 10,5 10,6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,9-1.517,0-1.548,5-1.578,1 I alt - 0,302-0,982-3.334-12.874 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker en præcis beregning af pl. Serviceudgiftsrammen I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for
12-09-2013 Side 9 Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget 2014. Tabel 2. Serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Forventede serviceudgifter (3. budgetprognose) 1101,3 Skønnede ændringer af borgmesterens forslag 11,0 Forventede serviceudgifter (borgmesterens forslag) 1.112,3 KL s opgjorte serviceramme 1101,4 Difference (overskridelse af serviceramme) 10,9 *De forventede serviceudgifter er et estimat på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger. Den endelige fordeling af LCP samt yderligere løsningsmuligheder kan betyde mindre ændringer af beløbet. Vejledning til bilag Der er vedlagt to hovedbilag til sagsfremstillingen: Bilag 1 som 3. budgetprognose og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder (administrationens forslag i tal). Bilag 2 som er borgmesterens budgetforslag og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder samt politiske driftsønsker. Bilag 3 med uddybende beskrivelser af administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder. Overblik over indarbejdede effektiviseringskrav eftersendes mandag den 2. september. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for 2014-2017 udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til s 1. behandling af budget 2014-2017 til høring efter Økonomiudvalgets møde den 4. september 2013. Høringsperioden er den 5. 19. september 2013. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at borgmesterens forslag til budget 2014-17 lægges til grund for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og stigende til henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i 2017. De samlede driftsudgifter udgør 1.417,7 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 74,0 mio. kr., hvoraf 15,2 mio. kr. er lånefinansierede til rådhusrenovering (7,2 mio. kr.) og energioptimerende projekter (8,0 mio. kr.). Renter og afdrag i forbindelse med sidstnævnte forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet.
12-09-2013 Side 10 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1-3. budgetprognose 2. Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget 2014-2017 3. Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder 4. NOTAT: Konsekvenser af opdateret tilskudsmodel (version 2)