Godkendt på bestyrelsens møde 1-11, 14.02.11. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 11. januar 2011 BT/LKJ/lt J.nr. 2010-012-00010 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-10, 13.12.10 EKSTERNE MEDLEMMER: Ann-Helén Bay Lars Bonderup Bjørn Freddy Frandsen Jens Kristian Gøtrik Anne Knudsen Birgitte Possing INTERNE VIP-MEDLEMMER: Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Carsten Rune Jensen NN FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Finn Kjærsdam Inger Askehave Peter Plenge Mødet begyndte kl.: 9.30 Mødet sluttede kl.: 15.00 Referent: BT/LKJ Næste ordinære møde: 14.02.11 Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Direktør Thorkild Ærø deltog i pkt. 3. Økonomichef Erik Grave Kristensen og specialkonsulent Peter Nørkjær, Økonomiafdelingen, deltog i punkterne 7, 8 og 9. Chefkonsulent Ole Garsdal Hansen, Økonomiafdelingen, deltog i pkt. 8. Institutionsrevisorerne Michael Stenskrog og Henrik Kragh, PricewaterhouseCoopers, deltog i pkt. 9.
1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 5-10, 13.12.10 Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-10, 01.11.10 Bilag: A. Sagsfremstilling af 24.11.10 vedr. referat af møde 4-10, 01.11.10 B. Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 4-10, 01.11.10 af 16.11.10 Referatet blev med de anførte ændringer godkendt. KSJ påpegede dog, at hans forslag om, at overskud burde disponeres af de enheder, som har optjent det, ikke fremgik af referatet. Begrundelsen herfor er, at dette ikke blev besluttet på mødet. 3. Præsentation af SBi s udviklingsplaner Direktør Thorkild Ærø var inviteret til dette punkt. TKA orienterede om SBi's status og udviklingsplaner, herunder at den overordnede mission er at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet. SBi yder forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og formidling, ligesom de samarbejder med erhvervslivet ved eksempelvis udarbejdelsen af anvisninger om Bygningsreglementet mv. SBi har en omsætning på 73 mio. kr. og beskæftiger 125 medarbejdere. Antallet af forskere, specialister og ph.d.er stiger, mens antallet af TAP'er holdes konstant. En stor del af ph.d.erne er kvinder, hvilket vil bidrage til at opfylde målet om flere kvindelige forskere. SBi har opnået markante forskningsresultater inden for det byggede miljø. I forbindelse med forskningsevalueringen i 2010 blev det konkluderet, at SBi har en meget acceptabel videnskabelig højde, tilfredse aftagere og publikationer med en stærk position i branchen. Rammerne for udviklingsplanerne tager udgangspunkt i AAU's overordnede strategi, i SBi's aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt i SBi's egen strategi, som især omhandler de forhold, som ønskes forandret i 2015. SBi's mål er bl.a. at øge sine forskningsaktiviteter og den brugerbetalte formidlingsvirksomhed samt at rangere som den mest attraktive arbejdsplads på området. Derudover er det planen at flytte til et nyt præsentabelt domicil tættere på AAU Campus Ballerup. Bestyrelsen drøftede balancen mellem myndighedsbetjening og forskning efter SBi's fusion med AAU og universiteternes traditionelt frie forskningskultur. Bestyrelsen takkede TKA for oplægget. Side 2 af 6
4. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven B. UBST's høringsskrivelse af 10.11.10 vedlagt høringsliste samt Forslag til Lov om ændring af universitetsloven C. Udkast til høringssvar fra Aalborg Universitet (blev eftersendt pr. mail den 03.12.10) Bestyrelsen bad på sidste møde om, at der blev rettet henvendelse til ministeriet om de punkter, som ikke er omfattet af universitetslovshøringen. LBB oplyste, at Danske Universiteter er blevet enige om at udarbejde en mangelliste, som fremsendes sammen med det kollektive svar. FK orienterede om det udkast til høringssvar, som har været i bred høring på universitetet. Der har generelt været positive bemærkninger over for den øgede organisatoriske frihed men negative bemærkninger i forhold til opstramningen på det økonomiske område. Bestyrelsen drøftede udkastet til høringssvar og indarbejdede rettelser som kan ses i vedhæftede endelige høringssvar. Det reviderede høringssvar sendes til bestyrelsen til kommentering, forinden det sendes til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Såfremt lovforslaget vedtages, vil debatten om udpegningen af bestyrelsens eksterne medlemmer blive taget op i bestyrelsen. LBB orienterede desuden om 2. del af universitetslovshøringen, som omhandler danske universiteters uddannelser i udlandet. Der er tale om en næsten ren afregulering på området med den undtagelse, at der skal være balance mellem ind- og udgående studerende, og at gratisprincippet gælder. Der skelnes fortsat mellem Erasmus Mundusuddannelser og andre uddannelser. På Erasmus Mundus-uddannelser kan studieafgifter, der opkræves af udenlandske partneruniversiteter, finansieres via danske studerendes udlands-voucher. Det blev aftalt, at høringssvaret sendes til orientering i bestyrelsen. 5. Orientering fra bestyrelsesformanden LBB orienterede om, at Kasper Munk Rasmussen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Studenterorganisationen Frit Forum har rejst en sag om, at de finder valg af studenterrepræsentanter til bestyrelsen udemokratisk. Fra 2008 blev valgreglerne ændret, således der hvert år vælges en repræsentant, som sidder i to år. Ifølge Frit Forum vil der udelukkende være én organisation, der bliver valgt ind, nemlig Studentersamfundet. Valgudvalget har efterfølgende konkluderet, at ændringen i 2008 alt andet lige vil betyde, at én stor organisation oftere vil besætte de to bestyrelsesmandater, at ændringen princi- Side 3 af 6
pielt set kan skabe mere kontinuitet, men at det samtidig er tvivlsomt, hvad det betyder i praksis. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens indstilling om, at der ikke tages skridt til at ændre i vedtægten, før der i en længere periode har været mulighed for at konstatere betydningen af de nuværende valgregler. LBB orienterede om sit besøg på INS-fakultetet, hvor han oplevede en engageret og positiv ledergruppe. 6. Orientering fra rektor B. Orientering fra rektor af 29.11.10 FK orienterede om, at universitetet har fået afslag på oprettelsen af en integreret læreruddannelse. Det er besluttet, at der fra studiestart 2011 skal oprettes et fælles mailsystem for alle studerende. Kommunikationen med de studerende vil herefter udelukkende ske digitalt. FK orienterede om, at Lene Lange, som tidligere var prodekan for INS, er udnævnt til forskningsdirektør. Lene Lange skal stå for en øget indsats for tværfaglige projekter, øget fokus på tilstedeværelsen i København, ligesom hun skal være projektleder på forskellige projekter. Lene Lange er desuden udnævnt som formand for et ligestillingsudvalg nedsat af HSU. 7. Godkendelse af resultatbudget 2011 Bilag: A. Sagsfremstilling af 30.11.10 B. Forslag til Resultatbudget 2011 Økonomichef Erik Grave Kristensen samt specialkonsulent Peter Nørkjær, Økonomiafdelingen, var inviteret til dette punkt. Der blev uddelt rettelsesblade til budgettet, idet der i de seneste år har været en teknisk beregningsfejl, som har betydet en fordobling af de midler, som udløses til fakulteterne baseret på antal ph.d. Dette er nu korrigeret. FK gennemgik budget 2011, som viser stigende aktivitet i forhold til 2010. FK oplyste, at det ser ud til, at AAU s ramme vil gå ned fra 2013 ff. med mindre andre midler vil træde i stedet for globaliseringsmidlerne. EGK oplyste, at den største risikofaktor ved budgettet efter hans vurdering ikke er af direkte økonomisk art, men snarere om vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft til at løfte de nye opgaver. Bestyrelsen var generelt positiv over for det budgetterede træk på egenkapitalen. Da residualen udgør over 100 mio. kr. af forskningsbudgettet, foreslog ADC, at der ifm. Side 4 af 6
diskussion af budgetprincipper for næste år foretages grundige beregninger over de fordelingsmæssige konsekvenser på hovedområder af den interne budgetmodel. Bestyrelsen roste Økonomiafdelingen for formidlingen af budgettet. Bestyrelsen godkendte budget 2011 inkl. de skitserede ændringer omkring incitamentsmodellen (for ph.d.). 8. Oplæg til administrationsbesparelser B. Analyse af udviklingen i det administrative ressourceforbrug og forslag til fordeling af administrationsbesparelsen af 25.11.10 Økonomichef Erik Grave Kristensen, chefkonsulent Ole Garsdal samt specialkonsulent Peter Nørkjær, Økonomiafdelingen, var inviteret til dette punkt. Det fremgår af regeringens genopretningsplan, at der i 2012 skal spares 125 mio. kr. og i 2013 250 mio. på universiteternes administration. PP orienterede om administrationens oplæg til overordnede principper for fordeling af AAU s andel af besparelsen. Besparelsen foreslås fordelt bredt på universitetet i forhold til fordelingen af lønsum for Teknisk Administrativt Personale (TAP). LRO påpegede, at bestyrelsen bør henstille til en kvalitativ tilgang til besparelser, hvor ledere og medarbejdere sammen finder områder, hvor man kan effektivisere mv. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med den bemærkning, at besparelserne så vidt muligt foretages ved effektiviseringer, bortfald af opgaver mv. og ikke i form af generel grønthøster. KSJ foreslog, at besparelsen blev fordelt på grundlag af TAP-årsværk. Bestyrelsen overlader det til rektoratet at træffe beslutning om, hvorvidt besparelserne skal fordeles efter TAP-årsværk eller lønsum. PUNKTERNE 9, 10 OG 11 VAR LUKKEDE PUNKTER 9. Godkendelse og underskrivelse af protokollat om forberedende revisionsarbejder 2010 Bilag: A. Sagsfremstilling af 30.11.10 B. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2010 af 25.11.10 Side 5 af 6
(Punktet var lukket bilagene var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere). 10. Vedrørende udlejning af boliger til internationale studerende og gæsteforskere (Punktet var lukket bilaget var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere). 11. Meddelelser Bilag: A. Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen af 30.11.10 (Punktet var lukket bilag A var ikke fortroligt). 12. Eventuelt Der var ingen bemærkninger. Side 6 af 6