Referat af Børneudvalgets møde den 03.06.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel stedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V) næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lene Møller Nielsen (A) udvalgsmedlem Thomas Kielgast (U) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 58. Børneudvalgets møde med FMU BUF - budget 2016 59. Godkendelse af dagsorden 60. Orientering om 'Danmarks Bedste Dagtilbudsside' 61. Kapacitet i Område Vest 62. Fortsat drøftelse af behov for udvidede åbningstider 63. Motorik i dagtilbud - Trasmo og Leg og bevægelse 64. Ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud 65. Udviklingsprojekter 2015 - Børne- og Ungeforvaltningen - Driftsbevilling 66. Orientering om effektiviseringsforslag 2016-2019 67. Anlægsinvesteringsplan 2016-19 til 68. Meddelelser og spørgsmål - åben Punkter på lukket dagsorden 69. Meddelelser og spørgsmål - lukket
58. Børneudvalgets møde med FMU BUF - budget 2016 Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU Børne- og Ungeforvaltningen. Baggrund og vurdering I henhold til Budgetvejledningen 2016-2019 skal FMU'erne på deres møder i april drøfte behovet for at mødes med fagudvalget. FMU BUF har på deres møde den 14. april 2015 givet udtryk for, at de gerne vil mødes med Børneudvalget den 3. juni 2015, hvilket blev godkendt på udvalgets møde den 6. maj 2015. Formålet med at mødes er, at medarbejderne (B-siden) har mulighed for at tilkendegive synspunkter og faglige begrundelser vedrørende områdets udfordringer og handlemuligheder. FMU BUF orienteres på møde den 28. maj 2015 om effektiviseringsforslag til budget 2016-2019 på Børneudvalgets område. Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen omhandlende ' om effektiviseringsforslag 2016-2019'. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen. Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. 2015-007176 Kommentarer fra FMU BUF på børneområdet indgår i Børneudvalgets videre arbejde med budget 2016. Fraværende: Lene Møller Nielsen Side 1
59. Godkendelse af dagsorden Børneudvalget 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. Godkendt inkl. tillægsdagsordenen. Fraværende: Thomas Kielgast Side 2
60. Orientering om 'Danmarks Bedste Dagtilbudsside' Indstilling Børneudvalget orienteres om projektet 'Danmarks Bedste Dagtilbudsside', som har til formål at gøre det nemt for forældre at vælge dagtilbud. Baggrund og vurdering Børneudvalget blev på mødet i februar 2015 orienteret om projektet 'Danmarks Bedste Dagtilbudsside', som er et led i udvalgets ønske om profilering af dagtilbud. Udvalget ønskede ved den lejlighed en opfølgning på projektet på et senere møde. Projektet tager udgangspunkt i forældre til børn i alderen 0-6 år, som er de primære brugere af dagtilbudssiderne på kommunens hjemmeside. Ønsket er, at indholdet på dagtilbudssiderne stemmer overens med de behov, som forældrene har i forhold til deres valg af dagtilbud. Forvaltningen har afholdt i alt 5 brugertests med forældre, som har børn i dagtilbud i Køge Kommune. Her har både forældre fra kommunale og selvejende dagtilbud deltaget. Disse tests viser, at forældrene som udgangspunkt har behov for, at dagtilbudssiderne indeholder nemme og overskuelige oplysninger om de enkelte dagtilbuds placering, kontaktoplysninger og åbningstider. Oplysninger om pædagogik, særlig profil mv. ønsker forældrene fremgår af dagtilbuddenes egne hjemmesider. Udover dette, er der ønske om, at kommunens dagplejetilbud i højere grad fremgår af kommunens hjemmeside, samt at proceduren for pladsanvisning også fremgår. Derfor vil følgende ændringer snarest fremgå af kommunens hjemmeside: en ny kortløsning, hvor forældre nemt kan finde de dagtilbud, der ligger i geografisk nærhed af deres bolig, og hvoraf kontaktoplysninger og åbningstider også fremgår. Samme kortløsning vil indeholde en overordnet placering af kommunale dagplejere samt mulighed for at se skoledistrikter. en uddybende beskrivelse af proceduren for anvisning af plads i dagtilbud en kort beskrivelse af de kommunale dagplejere Ud over de afholdte brugertests, er der indsamlet inputs og information fra de områder, som har direkte kontakt med forældrene. Det drejer sig om dagtilbuddene, kommunens pladsanvisning og Sundhedstjenesten. Imens implementeringen af ovenstående punkter foregår, arbejder forvaltningen videre med projektet blandt andet ved at sammenholde udbyttet af brugertests med de bedste idéer fra andre kommuner samt en generel opdatering af tekst, billeder og øvrigt indhold. Økonomi Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med en. Kommunikation Der udarbejdes en pressemeddelelse, når ændringerne fremgår af hjemmesiden. Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 Børneudvalget Sagsnr. 2015-000493 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Thomas Kielgast Side 3
Side 4
61. Kapacitet i Område Vest Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen orienterer om kapaciteten i Område Vest, herunder den aktuelle sammenhæng mellem antal børn og antal pladser. Baggrund og vurdering Børneudvalget har på baggrund af forældrehenvendelser bedt forvaltningen om at orientere om kapaciteten i område Vest. Kapaciteten i Område Vest består af 738 pladser fordelt på skoledistrikterne Borup, Bjæverskov, Lellinge, Vemmedrup og Gørslev. Ifølge forældrehenvendelser drejer de kapacitetsmæssige udfordringer sig om den del af området, der i befolkningsprognosen kaldes Område Vest A, og omfatter skoledistrikterne Bjæverskov, Lellinge, Vemmedrup og Gørslev. Den samlede kapacitet i de 4 skoledistrikter er 371 pladser, og ifølge befolkningsprognosen er der behov for 346 pladser. Befolkningsprognosen viser således et overskud på 25 pladser. Befolkningsprognosen viser samtidig, at der i spidsbelastningsperioden fra januar til og med marts 2016 kan opstå behov for yderligere 40 til 50 pladser i de 4 skoledistrikter - udover de 346 pladser prognosen viser. Den ledige kapacitet, der aktuelt er i Område Vest A findes i skoledistriktet Gørslev. 46 ud af 60 børn i skoledistriktet Gørslev er optaget i andre skoledistrikter fortrinsvis i Bjæverskov. Frem til 1. april 2016 kan ønske om plads i dagtilbud i Bjæverskov ikke efterkommes. Der tilbydes i stedet for plads i Gørslev eller alternativt dagpleje i Bjæverskov eller plads i dagtilbud udenfor eget skoledistrikt. Forældre, der tilbydes plads i Gørslev takker ofte nej, da dagtilbuddet ligger ubekvemt i forhold til deres transport til arbejde. Pr. 1. april 2016 går 90 børn i skole 56 fra Bjæverskov og 34 fra Vemmedrup og Lellinge, og forvaltningen vurderer, at der herefter vil være større balance mellem kapacitet og efterspørgsel. Situationen håndteres indtil da efter de almindelige visitationsregler, og forvaltningen følger kapacitetsbehovet nøje. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med en. Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 Børneudvalget Sagsnr. 2014-15111 Orienteringen taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder konkrete handleforslag til næste møde. Side 5
62. Fortsat drøftelse af behov for udvidede åbningstider Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen giver status på undersøgelsen af behov og muligheder for udvidede åbningstider/døgnåbne dagtilbud. Baggrund og vurdering Børneudvalget drøftede på mødet i marts 2015 behovet for at ændre åbningstiderne i kommunens dagtilbud. Udvalget anmodede på baggrund af drøftelsen forvaltningen om at arbejde videre med mulighederne for udvidet åbningstid/døgnåbent tilbud, herunder de økonomiske konsekvenser, behov og mulige dagtilbud, der i den forbindelse kan komme i spil. Afdækningen af behovet for åbningstider er drøftet med Fællesrådet for Dagtilbud. Her var der ønsker om, at åbningstiderne bliver udvidet, så de i højere grad matcher forældrenes arbejdstider, hvorimod overvejelser om et døgnåbent tilbud kan udsættes. Det blev foreslået, at der gennemføres forsøg med et dagtilbud i hvert område, hvor åbningstiderne udvides til fx kl.20:00. I forhold til det kommende Universitetssygehus Køge, har forvaltningen indledt et samarbejde med sygehuset. Frem mod den gradvise ibrugtagning fra 2018 vil forvaltningen i samarbejde med sygehuset søge at afdække behovet. I forhold til forældre, der aktuelt har børn i dagtilbud, har forvaltningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som forældrekontaktudvalg og forældrebestyrelser som 20 dagtilbud har besvaret, Undersøgelsen viser, at en del forældre efterspørger udvidede åbningstider generelt, og at en del forældre har behov for aftenåben. Den viser også, at der ikke er et entydigt behov for døgn- eller weekendåbent, men at det behov, der er, er centreret omkring Område Midt og Område Asgård. Desuden viser undersøgelsen, at det er vigtigt for forældrene, at der er en tilstrækkelig personalenormering i midtertimerne, hvor flest børn er til stede, og at de, såfremt de skulle vælge mellem personalenormering og udvidede åbningstider, ville vælge en tilstrækkelig personalenormering. Dagtilbuddene i Køge Kommune har en åbningstid på 53 timer pr. uge. 19 dagtilbud i kommunens yderområder har en åbningstid, som ligger på mellem 55,5 og 57 timer pr. uge. Forvaltningen har i forbindelse med undersøgelsen af behov og muligheder for udvidede åbningstider udarbejdet fire modeller for udvidet åbningstid. Modellerne er beskrevet i vedlagte bilag. En måde at arbejde videre med en udvidelse af åbningstiden på, kunne være ved at afsætte en pulje på fx 1. mio. kr. Puljen kunne søges af alle dagtilbud med udgangspunkt i forældrenes aktuelle behov. På den måde kunne der indhentes forskellige erfaringer på området med henblik på videre afdækning af behovet for åbningstider. En sådan pulje kunne afsættes inden for en begrænset periode med henblik på at indsamle erfaringer. Sideløbende kunne Asgård Børnehus udpeges som et dagtilbud, der forlods prioriteres med en del af puljemidlerne i forbindelse med en udvidet åbningstid. Dagtilbuddet ligger i nærheden af det nye sygehus, er tæt på motorvej, og har så mange m2, at der efter behov kan afprøves flere modeller indenfor dagtilbuddets fysiske rammer. Forvaltningen peger konkret på dette kommunale dagtilbud, fordi det gør projektet fleksibelt i forhold til ressourcetildeling og omstilling, tæt samarbejde til forvaltningen, og med en kommunal områdestruktur, der er robust ledelsesmæssigt og ressourcemæssigt. Med denne løsning kunne Asgård Børnehus medvirke til at afdække fremtidige behov for udvidede åbningstider i forbindelse med sygehusbyggeriet (se bilag Side 6
beskrivelse af 6 dagtilbud). Økonomi Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Oversigt over dagtilbud i nærheden af sygehuset.doc Fire modeller med udvidet åbningstid Afdækning af behovet for åbningstider Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. 2015-001205 Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at der er indledt et formelt samarbejde med det kommende Universitetsygehus i Køge. Side 7
63. Motorik i dagtilbud - Trasmo og Leg og bevægelse Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender 1. at screeningsredskabet 'Trasmo - motorisk screening' indføres som obligatorisk screeningsredskab for samtlige dagtilbud og dagplejere. 2. at projektet om motorik i dagtilbud 'Leg og bevægelse' udbydes til samtlige dagtilbud. Baggrund og vurdering Børneudvalget godkendte den 4.juni 2014 pilotprojekt om motorisk screening Trasmo samt pilotprojekt om motorik i dagtilbud Leg og bevægelse. Udvalget besluttede, at alle dagtilbud i Køge kommune skulle have mulighed for at deltage i projektet Leg og bevægelse, hvis projektet blev evalueret med tilfredsstillende resultat, samt at udvalget skulle forelægges særskilt sag i 2015 med henblik på godkendelse af Trasmo som obligatorisk screeningsredskab. Trasmo Baggrunden for at indføre Trasmo som obligatorisk sansemotorisk screeningsværktøj, er, at vanskeligheder med motorik, sanseintegration og overvægt ofte påvirker barnets udvikling på flere områder. De sansemotoriske vanskeligheder kan forhindre barnet i at lege og deltage i typiske børneaktiviteter, skabe gode relationer eller knytte venskaber. I forbindelse med kommunens sundhedspolitik har en arbejdsgruppe peget på, at en tidlig mere koordineret og systematisk indsats kan forebygge uheldig motorisk udvikling hos småbørn. Ved skolestart kan tilstanden være svær at rette op på, og nogle af problemerne vil følge dem resten af livet. At arbejde med sanserne er desuden en obligatorisk opgave i dagtilbud og dagpleje. Trasmo er et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen, Sundhedsafdelingen, PPR, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen. Sundhedsplejerskerne screener og brobygger til dagplejere og vuggestuer, mens dagplejere og vuggestuer screener og brobygger til børnehaverne. Endelig screener og brobygger børnehaverne til indskolingen / børnehaveklasserne. Det nye systematiske screeningsværktøj og det tætte samarbejde omkring overlevering / brobygning, skal medvirke til en væsentlig tidligere indsats, hvilket igen betyder, at færre af de skolestartende børn har sansemotoriske udfordringer. Fysioterapeuter og ergoterapeuter sikrer, at det er den rette indsats, der iværksættes i det enkelte dagtilbud. Der arrangeres obligatoriske kurser i brugen af Trasmo samt kurser/ opkvalificering i, hvordan det enkelte barn hjælpes med dets udfordringer. Trasmo er afprøvet i 9 dagtilbud, og evalueringen viser, at det er et let tilgængeligt, systematisk og overskueligt screeningsredskab, selvom der skal bruges lidt ekstra tid i starten til implementeringen er på plads. Leg og bevægelsesprojekt: Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen, PPR, Kultur- og Idrætsforvaltningen, lokale gymnastikforeninger samt Børne- og Ungeforvaltningen. Grundmotoriske øvelser som klatre og kravle, svinge og balancere, trille, rulle mv. trænes på motorikbaner mv., og for børnene er det udelukkende leg, men der er klare mål med hver øvelse. Der arbejdes i 5 uger med de samme øvelser, hvorefter der er en ny 5 ugers periode med en mere krævende niveau, i alt 6 forskellige niveauer i løbet af et år. Projektet er evalueret af de 9 deltagende dagtilbud (200 børn) med et meget tilfredsstillende resultat. Det har været en lærerig rejse for både børn og pædagoger og det frivillige foreningsliv, hvilket har bevirket, at 17 dagtilbud (500 børn) har Side 8
forhåndstilmeldt sig projektet 2015/2016. Derudover arbejdes der med et lignende projekt i Borup i Multihallen, her i et samarbejde mellem Borup gymnastik og Idrætsinstitutionen Olympen og den tværfaglige arbejdsgruppe. Såfremt der er behov herfor, kan der evt. etableres et tilsvarende tilbud i Bjæverskov/Vemmedrup. Leg og bevægelsesprojektet udbydes til alle selvejende, pulje, private og kommunale dagtilbud. Leg og bevægelsesprojektet er tænkt som et projekt til understøttelse af Trasmo. Udover dette projekt afholdes der opkvalificerings og inspirationskurser i det enkelte dagtilbud, på legepladser og i skoven. Endvidere er de fleste dagplejere certificerede idrætsdagplejere, som løbende bliver opkvalificeret i leg og bevægelse i legestuerne mv. Alle opkvalificeringskurser/ inspirationskurser understøtter Trasmo. Begge projekter understøtter tillige dagtilbudsområdets inklusionsprojekt. Økonomi Udgifterne til projekterne foreslås finansieret således: Trasmo Udrulning i 2015 Uddannelse, opfølgning samt udarbejdelse af forældremateriale beløber sig til 152.125 kr. I 2015 har Social- og Sundhedsudvalget i Sundhedspolitisk handleplan afsat 100.000 kr. og på Dagtilbudsområdet er reserveret 52.125 kr. til uddannelse og opkvalificering i Trasmo Løbende fremtidige driftsudgifter til kurser/opkvalificering og materialer mv. 75.000 kr. foreslås afholdt af puljen til udvikling under Dagtilbudsområdet. Leg- og bevægelsesprojekt i Køge og Borup Årlige udgifter til Leg og bevægelse i Køge og Borup, med 25 deltagende dagtilbud, udgør 468.000 kr. I de kommende tre år finansieres 125.000 kr. af Kultur- og Idrætsudvalget og 116.000 kr. af puljen til halleje under Dagtilbudsområdet. Restudgiften på 227.000 kr. foreslås finansieret af puljen under Dagtilbudsområdet til idræt, leg og bevægelse samt af puljen til inklusion. Herudover har Kultur- og Idrætsforvaltningen afsat 100.000 kr. til et specifikt 50 timers opkvalificeringskursus i leg og bevægelse, hvor deltagerne er pædagoger og foreningsinstruktører. Kurset udbydes uafhængigt af Leg og bevægelse. Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. 2014-275 Ad. 1 og 2 blev godkendt. Side 9
64. Ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at 1. Børneudvalget sender Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Dagtilbud i høring i områdebestyrelserne med høringsfrist den 22. juni 2015. 2. Børneudvalget træffer endelig beslutning om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, når høringssvarene er modtaget. Baggrund og vurdering Børneudvalget godkendte på mødet den 7. maj 2015, at områdestrukturen med virkning fra 1. januar 2016 ændres fra 6 til 5 områder. I forbindelse med denne ændring anbefaler forvaltningen, at Område Nord nedlægges, og at de fire dagtilbud og dagplejen i området permanent bliver sammenlagt med to andre områder. Ændringen af områdestrukturen betyder konkret, at Firkløveret, Rishøjens Børnehus og dagplejen bliver en del af det nuværende Område Asgård, og at Fogedgården og Vestergården bliver en del af det nuværende Område Syd. I forbindelse med ændringen er der behov for at ændre navne på Område Syd og Asgård i overensstemmelse med geografien. Der lægges op til, at de nye områdebestyrelser stiller forslag til dette med efterfølgende godkendelse i Børneudvalget. En ændring af områdestrukturen på dagtilbudsområdet medfører, at Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud skal ændres. Forvaltningen anbefaler, at styrelsesvedtægten sendes i høring i områdebestyrelserne, og at indkomne høringssvar forelægges Børneudvalget på udvalgsmødet i august 2015 med henblik på, at oversende sagen til Køge Byråd til endelig godkendelse. På FMU møde den 14. april 2015 orienterede forvaltningen om forslaget til ændret områdestruktur. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at der har været flere omlægninger de seneste år, og at områderne nu kører godt, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt, hvis alle områder skal brydes op igen. FMU BUF lægger vægt på en proces, der ikke skaber kaos. Sagen forelægges FMU BUF til i på mødet i juni måned. Forslaget er efterfølgende drøftet med FTR BUPL, som støtter forslaget om at reducere antallet af områder på en måde som ikke involverer alle områder. Efter Børneudvalgets behandling i juni måned orienteres FMU BUF om høringsoplæg og den videre proces. LMU'erne orienteres om processen, og får, i forlængelse af Byrådets godkendelse, mulighed for at stille forslag til sammenlægningsprocessen. Forslaget til ny Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud er vedlagt som bilag. Forslag til ændringer fremgår af Styrelsesvedtægtens indledning og tillægget. Økonomi Ændringer af områdestrukturen fra 6 til 5 vil indebære en besparelse svarende til differencen mellem lønnen for en områdeleder og en pædagog. I forbindelse med effektiviseringskravet på dagtilbudsområdet udarbejder forvaltningen et samlet forslag til budgetprocessen, hvor denne løndifference vil indgå. Bilag Høringsbrev - Ændring af styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud, maj 2015 læg til Styrelsesvedtægt Køges Kommunale Dagtilbud, maj 2015 Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. 2015-006542 Side 10
Ad. 1 og 2 blev godkendt. Fraværende: Jacob Mark Side 11
65. Udviklingsprojekter 2015 - Børne- og Ungeforvaltningen - Driftsbevilling Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget og Økonomiudvalget 1. lægsbevilling på 3.305.147 kr. (merudgift) til a) Udviklingsprojekter 229.512 kr. b) Pulje til mere pædagogisk personale netto 2.485.014 kr. c) Øget forældrebetaling 590.621 kr. 2. lægsbevilling på -3.305.147 kr. (merindtægt) til a) Udviklingsprojekter -229.512 kr. b) Pulje til mere pædagogisk personale netto -2.485.014 kr. c) Øget forældrebetaling - 590.621 kr. Baggrund og vurdering Fonden for forebyggelse og fastholdelse (1) Børnehuset Firkløveret har fra fonden modtaget et tilskud til projekt "Et bedre arbejdsliv" på 117.844 kr. Fonden for forebyggelse og fastholdelse Børnehuset Firkløveret har fra fonden modtaget tilsagn om et tilskud i 2015 til projekt "Sporskifte" på 86.868 kr. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Køge Kommune er i 2015 tildelt midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 2.485.014 kr. Kompetencefonden(2) Sundhedstjenesten har i 2015 modtaget et tilskud på 24.800 kr. til kompetenceudvikling af medarbejder Øget forældrebetaling Som følge af flere midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold øges forældrebetalingen med i alt 590.621 kr. (1) Fonden er en fond under Beskæftigelsesministeriet, som har til formål at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. (2) Den kommunale kompetencefond tildeler midler til kompetencegivende efter- og videreuddannelse som et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Økonomi Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges indtægts- og udgiftsbevillinger for i alt +/- 3.305.147 kr. Servicerammen påvirkes ikke. Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 behandling Børneudvalget Sagsnr. 2015-003706 Anbefales overfor Økonomiudvalget. Fraværende: Jacob Mark Side 12
66. Orientering om effektiviseringsforslag 2016-2019 Indstilling Direktionen indstiller, at Børneudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til budget 2016-2019 til. Baggrund og vurdering I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal der indarbejdes effektiviseringer for i alt 13 mio. kr. årligt i budgetforslaget 2016-2019. Heraf skal der foretages effektiviseringer på serviceområdene med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget for samlet 8 mio. kr. og 5 mio. kr. på indkomstoverførslerne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Børneudvalgets andel heraf udgør -1,283 mio. kr. årligt. Børne- og Ungeforvaltningen præsenterer på den baggrund Børneudvalget for nedenstående effektviseringsforslag. Forslag Overskrift og beskrivelse 2016 2017 2018 2019 BU 01 Dagtilbudsområdet - områdeledelse: Ændring af områdestrukturen fra 6 til 5 områder -232-232 -232-232 BU 02 Dagtilbudsområdet: Nedlæggelse af 3 lederstillinger (fuld årsvirkning ved lukning af inst. i 2015) -95-95 -95-95 BU 03 BU 04 BU 05 Midler til åbning i sommerferien: Mindreforbrug i forbindelse med faldende børnetal/efterspørgsel Lønpulje: Forventet mindre behov for dækning af fratrædelsesgodtgørelse/feriepenge i fm. afskedigelser begrunder i faldende børnetal Foranstaltninger for børn og unge: Nedskrivning af forebyggelsespuljen -186-186 -186-186 -197-197 -197-197 -573-573 -573-573 I alt - 1.283-1.283-1.283-1.283 Efter i fagudvalgene fremsender Direktionen det samlede overblik over effektiviseringerne til Økonomiudvalgets behandling den 9. juni og i Byrådet den 16. juni 2015 på åben dagsorden. Direktionen anbefaler på den baggrund, at Børneudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til. Side 13
Økonomi Der henvises til ovenfor. Bilag Effektiviseringsforslag 2016-2019 - Børneudvalget.pdf Direktionen 27-05-2015 11:00 27-05-2015 11:00 behandling Fælles- og Kultur Kultur- og Idrætsudvalget 01-06-2015 15:00 01-06-2015 15:00 Fælles- og Kultur Social- og Sundhedsudvalget 02-06-2015 16:30 02-06-2015 16:30 Social- og Sundhed Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 Børneudvalget Skoleudvalget 03-06-2015 18:00 03-06-2015 18:00 Skoleudvalget Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2015 15:00 04-06-2015 15:00 Fælles- og Kultur Erhvervs- og 08-06-2015 16:00 08-06-2015 16:00 Arbejdsmarkedsudvalget Fælles- og Kultur Ejendoms- og Driftsudvalget 09-06-2015 13:00 09-06-2015 13:00 Fælles- og Kultur Sagsnr. 2015-003268 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Jacob Mark Side 14
67. Anlægsinvesteringsplan 2016-19 til Indstilling Direktionen indstiller til Børneudvalget, at udvalget tager anlægsplanen for 2016-25 til efterretning Baggrund og vurdering I henhold til "budgetvejledningen 2016-19" har Direktionen udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsplan for 2016-19 for skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, ældreboliger og øvrige anlæg indenfor de politisk besluttede anlægsrammer. Det administrative oplæg tager udgangspunkt i den vedtagne anlægsplan for 2015-24. Det endelige oplæg til den 10-årige anlægsplan vil blive udsendt sammen med 1. behandlingsmaterialet til budgettet. Bruttuanlægsramme i 2016 PL: I 1.000 kr. i 2016 PL 2016 2017 2018 2019 Bruttoanlægsramme 256.007 195.158 142.911 165.000 Forhøjelse af anlægsramme finansieret af 2.500 2.500 2.500 indtægter vedr. Parkeringsstrategi Bruttoanlægsramme i alt* 256.007 197.658 145.411 167.500 Nettoanlægsramme for ældreboliger og 16.363 38.525 79.170 128.233 sociale institutioner (netto) Øvrige anlæg (Nettoanlægsramme for 80.200-6.700-16.000-9.000 jorddepotet, lånefinansieret) Indtægter fra jordforsyningen -70.550-44.200-68.200-50.000 I forhold til budget 2015-18 er anlægsrammen nedsat med 10 mio. kr. i hver af årene 2016-18, fordelt på 7 mio. kr. på skattefinansierede serviceanlæg og 3 mio. kr. på vedligeholdelsesudgifter. Det kan ses i sammenhæng med, at regeringen har tilkendegivet, at den i 2016 og de efterfølgende år gradvist vil tilstræbe at reducere de offentlige anlægsinvesteringer, herunder i kommunerne. Det er således forventningen, at kommunernes anlægsramme i en økonomiaftale for 2016 vil blive reduceret i forhold til de 17,5 mia. kr., der er gældende for 2015. I det administrative oplæg til anlægsplanen er der korrigeret for ændring af masterplanen for plejeboliger, ændrede forudsætninger for allerede vedtagne anlæg samt PL fremskrevet til 2016 niveau. Der er indsat en note der viser hvor planen er ændret i forhold til det vedtagne budget for 2015-18. I det vedlagte bilag, er der en kolonne for "vedtaget" til sammenligning med "nyt forslag", så det er muligt at sammenligne det vedtagne budget fra 2015-18 med det nye administrative forslag. Nye serviceanlæg er ikke indarbejdet i Direktionens oplæg. Byrådet kan som en del af de politiske forhandlinger ændre i administrationens oplæg samt indarbejde nye serviceanlæg. Der forventes ikke overskud fra jordforsyningen i budgetperioden - ud over det allerede budgetterede. Direktionen er bekendt med følgende ønsker: - modernisering af skoler, herunder indeklimaforhold - pædagogiske uderum - sammenlægning af 3 daginstitutioner og ny daginstitution på Søndre Havn Side 15
- kommunehus i Campus Køge - renovering af Køge svømmeland - Idrætshus i Lellinge - ny bygning på Pilebækgaard - klimatilpasning - støjafskærmning langs Ringvejen - trafikafvikling langs Egedesvej - +way på linje 101A - fremtidssikring af Rådhuset - udskiftning af nøglesystem på plejeområdet Økonomi Ingen yderligere bemærkninger. Bilag Anlægsinvesteringsplan 2016-19 - til fagudvalg.pdf Direktionen 27-05-2015 11:00 27-05-2015 11:00 Direktionen Kultur- og Idrætsudvalget 01-06-2015 15:00 01-06-2015 15:00 Direktionen Social- og Sundhedsudvalget 02-06-2015 16:30 02-06-2015 16:30 Direktionen Børneudvalget 03-06-2015 16:00 03-06-2015 16:00 Direktionen Skoleudvalget 03-06-2015 18:00 03-06-2015 18:00 Direktionen Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2015 15:00 04-06-2015 15:00 Direktionen Erhvervs- og 08-06-2015 16:00 08-06-2015 16:00 Arbejdsmarkedsudvalget Direktionen Ejendoms- og Driftsudvalget 09-06-2015 13:00 09-06-2015 13:00 Direktionen Sagsnr. 2015-002579 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Jacob Mark Side 16
68. Meddelelser og spørgsmål - åben Børneudvalget 03-06-2015 16:00 Børneudvalget Sagsnr. Direktøren orienterede om: - Økonomiudvalget har anmodet om månedlig økonomisk afrapportering fra de enkelte fagudvalg. - Oplysninger omkring normeringer er under udarbejdelse i forvaltningen set i forhold til oplysninger fra Bureau 2000 og andre nøgletal. - Stor interesse for psykologordningen for unge. Fraværende: Jacob Mark Side 17
69. Meddelelser og spørgsmål - lukket Lukket dagsorden Børneudvalget 03-06-2015 16:00 Børneudvalget Sagsnr. Intet. Fraværende: Jacob Mark Side 18