Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel
|
|
- Thorvald Kristoffersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel stedeværende: Søren D. Brask (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lene Møller Nielsen (A) udvalgsmedlem Lis Hesselberg (V) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem Poul Erik Jensen (V) udvalgsmedlem Torben Haack (F) næstformand Punkter på åben dagsorden 84. Godkendelse af dagsorden 85. K4-nøgletal uddybning af vejområdet 86. Anlægsinvesteringsplan til 87. Orientering om effektiviseringsforslag Undersøgelse af mulighed for ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget 89. Budgetstatus for maj 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalgets område plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling 91. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne 92. Klapbro Åbassinet - indførelse af faste åbningstider 93. Orientering om fund af skimmelsvamp på Ejby Ll. Skole 94. Status på anlægssager juni Orientering om sygefravær på Ejendoms- og Driftsudvalgets område 96. Orientering fra formanden 97. Orientering fra forvaltningen 98. Kommunikation fra udvalget 99. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden 100. Statusrapport for arealforvaltning første halvår Eventuelt
2 84. Godkendelse af dagsorden Ejendoms- og Driftsudvalget :00 behandling Sekretariatet Sagsnr. Godkendt. Side 84
3 85. K4-nøgletal uddybning af vejområdet Indstilling Direktionen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at en tages til efterretning. Baggrund og vurdering Køge Kommune har et benchmarksamarbejde med Slagelse, Holbæk og Næstved kommuner K4-samarbejdet -, hvor der en gang om året udarbejdes en rapport, der sammenligner de fire kommuners udgifter til drift på alle betydelige aktivitetsområder. Resultaterne fra 2014-rapporten blev bl.a. præsenteret for Byrådet på budgettemamødet den 12. august I rapporterne har det vist sig, at Køge Kommune ligger højt på driftsudgifterne til vejvæsen, og der er derfor udarbejdet en nærmere redegørelse for udgiftsmønstret på dette område. Der er forskel på konteringspraksis på anlæg og drift mellem kommunerne og mellem årene. Derfor har denne analyse taget afsæt i de samlede drifts- og anlægsudgifter, hvor nøgletalsrapporten sætter fokus på driftsudgifter alene. Endvidere er fratrukket nogle ekstraordinære, store udgifter som ikke har direkte noget med vejvedligeholdelse at gøre. Afdækningen viser, at Køge Kommunes udgifter til vejområdet er steget , hvorefter de falder. De samlede udgifter ligger således på 51, 96 og 78 mio. kr. i henholdsvis regnskab 2008, regnskab 2013 og budget Især anlægsudgifterne falder fra og med 2014 Køge Kommune har haft årlige besparelser på driftsbudgettet i perioden akkumuleret til godt 14 mio. kr. i 2015 Køge Kommunes veje i 2011 var i relativ god stand, men er jf. rapporter fra Vejdirektoratet herefter forringet Sammenlignes med andre kommuner, viser afdækningen, at Køge Kommunes samlede udgifter til vejområdet i 2013 er landets 7. højeste målt pr. indbygger og 23. højeste målt pr. km vej Køge Kommunes samlede udgifter til vejområdet i perioden ligger højere end K4-kommunerne, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Således er udgifterne i henholdsvis 2007 og 2013 i Køge Kommune: og 1.663, Danmark: 711 og 908, Region Sjælland: 798 og målt i kr. pr. indbygger Køge Kommune har en relativ lav konkurrenceudsættelsesgrad (40 %) Køge Kommunes veje i 2011 er i god stand sammenlignet med øvrige kommuner Sammenfattende kan siges, at Køge Kommunes udgifter på vejområdet ligger højt i sammenligning med andre kommuner. Køge Kommune har dog en række udgiftsdrivende karakteristika, herunder: Relativt mange km vej i byzone Relativ meget tung industri Relativt mange pendlere Mange store anlægsprojekter Et generelt højt serviceniveau og lav effektivitet kan også medføre høje udgifter. Bilag Benchmark på vejområdet - uddybning af K4-nøgletal Side 85
4 Teknik- og Miljøudvalget : :00 Direktionen Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Direktionen Sagsnr Taget til efterretning. Asfaltarbejde drøftes på ny efter sommerferien. Side 86
5 86. Anlægsinvesteringsplan til Indstilling Direktionen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at udvalget tager anlægsplanen for til efterretning. Baggrund og vurdering I henhold til "budgetvejledningen " har Direktionen udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsplan for for skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, ældreboliger og øvrige anlæg indenfor de politisk besluttede anlægsrammer. Det administrative oplæg tager udgangspunkt i den vedtagne anlægsplan for Det endelige oplæg til den 10-årige anlægsplan vil blive udsendt sammen med 1. behandlingsmaterialet til budgettet. Bruttuanlægsramme i 2016 PL: I kr. i 2016 PL Bruttoanlægsramme Forhøjelse af anlægsramme finansieret af indtægter vedr. Parkeringsstrategi Bruttoanlægsramme i alt* Nettoanlægsramme for ældreboliger og sociale institutioner (netto) Øvrige anlæg (Nettoanlægsramme for jorddepotet, lånefinansieret) Indtægter fra jordforsyningen I forhold til budget er anlægsrammen nedsat med 10 mio. kr. i hver af årene , fordelt på 7 mio. kr. på skattefinansierede serviceanlæg og 3 mio. kr. på vedligeholdelsesudgifter. Det kan ses i sammenhæng med, at regeringen har tilkendegivet, at den i 2016 og de efterfølgende år gradvist vil tilstræbe at reducere de offentlige anlægsinvesteringer, herunder i kommunerne. Det er således forventningen, at kommunernes anlægsramme i en økonomiaftale for 2016 vil blive reduceret i forhold til de 17,5 mia. kr., der er gældende for I det administrative oplæg til anlægsplanen er der korrigeret for ændring af masterplanen for plejeboliger, ændrede forudsætninger for allerede vedtagne anlæg samt PL fremskrevet til 2016 niveau. Der er indsat en note, der viser, hvor planen er ændret i forhold til det vedtagne budget for I det vedlagte bilag, er der en kolonne for "vedtaget" til sammenligning med "nyt forslag", så det er muligt at sammenligne det vedtagne budget fra med det nye administrative forslag. Nye serviceanlæg er ikke indarbejdet i Direktionens oplæg. Byrådet kan som en del af de politiske forhandlinger ændre i administrationens oplæg samt indarbejde nye serviceanlæg. Der forventes ikke overskud fra jordforsyningen i budgetperioden - ud over det allerede budgetterede. Direktionen er bekendt med følgende ønsker: - modernisering af skoler, herunder indeklimaforhold - pædagogiske uderum Side 87
6 - sammenlægning af 3 daginstitutioner og ny daginstitution på Søndre Havn - kommunehus i Campus Køge - renovering af Køge Svømmeland - Idrætshus i Lellinge - ny bygning på Pilebækgaard - klimatilpasning - støjafskærmning langs Ringvejen - trafikafvikling langs Egedesvej - +way på linje 101A - fremtidssikring af Rådhuset -udskiftning af nøglesystem på plejeområdet Økonomi Ingen yderligere bemærkninger. Bilag 10-årig anlægsinvesteringsplan, Fagudvalg, pdf Direktionen : :00 Direktionen Kultur- og Idrætsudvalget : :00 Direktionen Social- og Sundhedsudvalget : :30 Direktionen Børneudvalget : :00 Direktionen Skoleudvalget : :00 Direktionen Teknik- og Miljøudvalget : :00 Direktionen Erhvervs- og : :00 Arbejdsmarkedsudvalget Direktionen Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Direktionen Sagsnr Taget til efterretning. Side 88
7 87. Orientering om effektiviseringsforslag Indstilling Direktionen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til budget til. Baggrund og vurdering I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal der indarbejdes effektiviseringer for i alt 13 mio. kr. årligt i budgetforslaget Heraf skal der foretages effektiviseringer på serviceområderne med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget for samlet 8 mio. kr. og 5 mio. kr. på indkomstoverførslerne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ejendoms- og Driftsudvalgets andel heraf udgør -0,532 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer på den baggrund Ejendoms- og Driftsudvalget for nedenstående effektviseringsforslag. Forslag EDU01 Overskrift og beskrivelse Synergieffekt ved sammenlægning af ETK og Ejendomscentret mv Efter i fagudvalgene fremsender direktionen det samlede overblik over effektiviseringerne til Økonomiudvalgets behandling den 9. juni og i Byrådet den 16. juni 2015 på åben dagsorden. Direktionen anbefaler på den baggrund, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til. Økonomi Der henvises til ovenfor. Bilag Bilag 1 - Oversigt over effektiviseringsforslag docx Direktionen : :00 behandling Fælles- og Kultur Kultur- og Idrætsudvalget : :00 Fælles- og Kultur Social- og Sundhedsudvalget : :30 Social- og Sundhed Børneudvalget : :00 Børneudvalget Skoleudvalget : :00 Skoleudvalget Teknik- og Miljøudvalget : :00 Fælles- og Kultur Erhvervs- og : :00 Arbejdsmarkedsudvalget Fælles- og Kultur Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Fælles- og Kultur Sagsnr Side 89
8 Taget til efterretning. Side 90
9 88. Undersøgelse af mulighed for ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen og Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Ejendomsog Driftsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at 1. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter et arbejde med at undersøge konsekvenserne af en overdragelse af Kultur- og Idrætsudvalgets grønne driftsog vedligeholdelsesopgaver til Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende fremlægger forslag til beslutning i Ejendoms- og Driftsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget Baggrund og vurdering På baggrund af et politisk ønske om at undersøge konsekvensen af samling af driften af kommunens udearealer under Ejendoms - og Driftsudvalget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynde et arbejde med at undersøge konsekvensen af en overflytning af det politiske ansvar for driften af de kommunale udearealer, der i dag hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Undersøgelsen vil omfatte de budgetområder, som vedrører driften af grønne områder på stadions, strande og søer, arealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaveområder. Forvaltningen undersøger konsekvenserne af overflytningen med henblik på evt. at kunne overføre hovedparten af budgettet pr. 1. januar Det samlede budget for området udgør udgifter for 9,3 mio. kr. og indtægter for 0,8 mio. kr. Indtægterne stammer fra udlejning af kolonihaver. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i, at Kultur- og Idrætsudvalget fortsat råder over midler til mindre fornyelser og nyanlæg. Midler som kan imødekomme foreningslivets ønsker til mindre fornyelser og istandsættelser, mens større nyanlæg fortsat finansieres over anlægsbudgettet. Forvaltningen vil ligeledes undersøge konsekvensen af en overførsel af det administrative ansvar for de grønne driftsopgaver fra forvaltningens afdeling for Anlæg til forvaltningens afdeling for Ejendomme Teknik Køge (ETK). ETK varetager i dag driften af de nævnte områder, idet ETK har vundet de udbud, der har været udbudt i licitation indenfor de berørte områder. Økonomi Der henvises til ovenfor. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Godkendt. Side 91
10 89. Budgetstatus for maj 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalgets område Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager en om budgetstatus for maj 2015 til efterretning. Baggrund og vurdering Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder hver måned en status over økonomien for Ejendoms- og Driftsudvalget, når bogføringen er lukket for måneden. Økonomi Opfølgning for maj 2015 udleveres på mødet. Bilag Notat til månedsopfølgning april 2015 Notat til månedsopfølgning maj 2015 Opfølgning april EDU Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Sekretariatet Sagsnr Bilag for maj 2015 udleveret. Mindreudgift til varme på ca. 3 mio. kr. kan anvendes til de i bilag 2 nævnte formål. Sagen i øvrigt taget til efterretning. Side 92
11 plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling Indstilling Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 1. der i Køge Nord opføres et plejecenter med 63 boliger 2. opførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer 3. der gives en anlægsbevilling for 32 boliger på 63,2 mio. kr. for boligarealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mio. kr. for servicearealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mio. kr., idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mio. kr. Baggrund og vurdering Med hensyn til behovet for etablering af plejeboliger henvises til pkt. 233 på Økonomiudvalgets møde af 12. maj Der henvises endvidere til notat af 11. maj 2015 med kortbilag og tidsplan. Økonomi Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 boliger for 1. etape. pasningen betyder, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. til 63,2 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. til 12,15 mio. kr., og anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mio. kr. til -1,28 mio. kr. Beløbene indgår i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 boliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til boligdelen, 12,15 mio. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mio. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- og investeringsplanen for Bilag Overordnet tidsplan Kortbilag Notat vedr mulig placering af plejecenter i Køge Nord, Ølsemagle by Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Anbefales. Etape 2 og 3 forudsættes udbudt i fagentreprise. Side 93
12 91. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til EDU13 og 13A - 30 aflastningsboliger samt EDU21 - Genoptræningscenter, i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen optages en anlægsbevilling på i alt kr., fordelt med kr. på EDU13A samt på EDU21 til etablering af velfærdsteknologiske foranstaltninger i forbindelse med genoptræningscentret og aflastningsboligerne. Baggrund og vurdering I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen er følgende emner vurderet og kan anbefales at blive etableret i det nye genoptræningscenter: 1. Bevægelsesfølsomme sensorer 2. Svingbare håndvaske 3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet) 4. Op og stå senge 5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af slys 6. Badestole 7. Skærme til brug ved træning 8. Selvindstilling af træningsredskaber 9. Medicinskab elektronisk 10. CarePlan 11. Regulerbar bøjlestang 12. Rumdækkende loftlifte 13. Kognitiv træning / sanserum 14. Skinnesystem i baderum 15. Televagt personsikringssystem Anlægsomkostninger 1. Sensorer kr. 2. Håndvaske kr. 3. Toiletter kr. 4. Senge kr. 5. Regulering af lys kr. 6. Badestole kr. 7. Træningsskærme kr. 8. Selvindstilling træningsredskaber 0 kr. 9. Medicinskabe kr. 10. Care-plan kr. 11. Bøjlestang kr. 12. Loftlifte badeværelser kr. 13. Kognitiv træning kr. 14. Skinnesystem baderum kr. 15. Televagt personsikring kr. I alt kr. 88 % belåning af pkt. 1-3, 5, 7, kr. Kommunens egenbetaling herefter kr. Afsat i henhold til AIP (EDU13A og EDU21) kr. Side 94
13 Vurdering af afledt drift Der vil være driftsudgifter, som de mange nye tiltag fører med sig i form af licenser, systemudgifter, abonnementer, lovpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale, der er indgået, vurderes det til ca kr. årligt. Da det er teknologi, som vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser og effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknologien som minimum skal finansiere de drifts- og følgeudgifter, der genereres. Genoptræningscentret og aflastningsboligerne vil være det første sted, hvor teknologien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringsopsamling og mere konkret måle og vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknologier giver, og hvilke der bør satses på fremover. Der er også teknologier, som ikke giver besparelser, men som alene bidrager til komfort, livskvalitet og tryghed. Økonomi Udgifterne til de anførte forslag er indarbejdet i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Bilag Bilag - Notat vedr. velfærdteknologi.docx Social- og Sundhedsudvalget : :30 behandling Social- og Sundhed Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Anbefales. Fraværende: Dora Olsen Side 95
14 92. Klapbro Åbassinet - indførelse af faste åbningstider Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at udvalget tager stilling til indførelse af faste tidspunkter på hverdage efter normal arbejdstid samt i weekender for åbning af klapbroen ved Åbassinet. Baggrund og vurdering Siden 2008 har ETK stået for løbende vedligeholdelse og drift af klapbroen ved Åbassinet, herunder tilkald til åbning af broen. Opgaverne blev løst for Teknik- og Miljøforvaltningen på indgået kontrakt. I forbindelse med oprettelse af Ejendomme Teknik Køge blev midlerne i 2014 overført fra Teknik- og Miljøforvaltningen til ETK. I den oprindelige kontrakt var en af forudsætningerne, at ETKs døgnvagt max. 12 gange om året skulle stille sig til rådighed for åbning af broen udenfor normal arbejdstid. Omfanget af tilkald til åbning af broen udenfor normal arbejdstid er steget støt siden kontraktens indgåelse og ligger i øjeblikket på ca. 80 åbninger om året, nogle gange op til 8 åbninger/lukninger på én dag. Derfor foreslår ETK, at der, i lighed med andre kommuners/havnes praksis, indføres faste åbningstider på klapbroen både på hverdage efter normal arbejdstid og i weekenderne, og at brugerne som hidtil kontakter ETKs vagt og bestiller åbning. Økonomi Intet. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling ETK Sagsnr Der optages nærmere drøftelse med brugerne. Udvalget orienteres pr. mail om resultatet heraf. Fraværende: Dora Olsen Side 96
15 93. Orientering om fund af skimmelsvamp på Ejby Ll. Skole Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at de tager om fund af skimmel på Ejby Ll. Skole til efterretning. Baggrund og vurdering I februar 2015 blev der igangsat en mikrobiel indeklimaundersøgelse af Ejby Ll. Skole med henblik på at undersøge, om der var forekomster af skimmel. Baggrunden for denne undersøgelse er, at personalet i SFO-lokalerne oplevede gener i forbindelse med ophold i lokalerne. I april forelå der en rapport, der konkluderede, at der forskellige steder i bygningen forekom skimmelsvamp i niveauer, der er højere end de anbefalede grænseværdier. I rapporten fremgik det, at de værst angrebne områder heldigvis ikke var i opholdsrum men i kælder, ingeniørgang mv. Rapporten konkluderede også, at dampspærreren på loftet er gennembrudt mange gange, hvorfor der har været rig mulighed for vandgennemtrængning. Der er forhøjede værdier for skimmelsvamp i bygningen og Teknik- og Miljøforvaltningen igangsatte derfor en grundig undersøgelse, der skal kortlægge forekomsterne, således at det kan konkluderes, om der er sundhedsrisiko og i givet fald i hvilke lokaler samt hvad en evt. skimmelrenovering af bygningen vil koste. Kortlægning foreligger medio juni. Forældrene er informerede om sagen. Det er aftalt med lederen af SFO'en, at de skal lufte ekstra godt ud, og at børnene er så meget ude på legepladsen som muligt. Økonomi De mikrobielle og tekniske undersøgelser, der udføres på Ejby Ll. Skole afholdes af genopretningspuljen. Der er i år afsat 1 mio. kr. på genopretningspuljen til udskiftning af taget på Ejby Ll. Skole, men inden kortlægningen af skimmelforekomst og estimat på en skimmelrenovering foreligger, opstartes der ikke en tagudskiftning. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Anlæg Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 97
16 94. Status på anlægssager juni 2015 Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager om statusrapporten til efterretning. Baggrund og vurdering Rådhusudvidelse Byggestart forventes primo august 2015 og aflevering/ibrugtagning af byggeriet primo december Der pågår stadig dialog med Totalentreprenøren om planløsning på de to rådhusetager (1. og 2. sal), ligesom der pågår dialog med byggemyndighederne om projektet. Byggeudvalgsmøde nr. 02 er afholdt den 13. maj Rehabiliteringscenter Byggestart var forventet ultimo oktober 2015 men er p.t. usikker på grund af kommunens standsningspålæg over for TK Development på p-kælderen. Brugermøder er afholdt og afsluttet, og projektet forelægges Senior- og Handicaprådet i juni. Nye plejeboliger i Køge Nord Der er afsendt EU-Bekendtgørelse om opførelse af 32 plejeboliger med en option på yderligere 31 plejeboliger på et areal beliggende i Køge Nord. Nærværende projekt var oprindelig beregnet til at blive placeret i Bellingeparken. Ansøgningsfristen for anmodning om deltagelse i tilbudsgivningen, som i første omgang er en prækvalifikationsrunde, er den 29. juni Overdækning af Tapperiet Der er indvielse af den nye overdækning på Tapperiet den 23. juni kl Rishøj hallen Omfangsbestemmelse af fugt pågår. Entreprenør og Rådgiver er begge indstillet på at finde en løsning, der ikke belaster Køge Kommune væsentligt. Efter en grundig gennemgang af tagkonstruktionen, ved både entreprenør og rådgiver, blev der ikke konstateret fugt, hvilket var en overraskelse for begge parter. Efter nærmere undersøgelser formodes det at skyldes, at tagkonstruktionen er langt bedre ventileret end først antaget. Derfor er der indgået en aftale med rådgiver om at opsætte fugtloggere for at monitorere fugtigheden i konstruktionen. Skulle der efter en 5-års periode være akkumuleret fugt over grænseværdierne, så afholder rådgiver udgiften til ombygning til varmt-tag over vådrum og køkken. Sagen forventes afsluttet inden sommerferien. Lærerarbejdspladser Som tidligere oplyst, er der afholdt afleveringsforretning for følgende skoler Ellemarkskolen Søndre Skole, hems Højelse Skole, dog afventer aflevering af ventilation Kirstinedalsskolen Der er efterfølgende afholdt aflevering for følgende skoler Holmebækskolen Holmehus Skovboskolen Ejby skole Vemmedrupskolen Licitation for Asgård skole er afholdt. Der afventer byggetilladelse på Sct. Nicolai syd og Søndre skole, kælderlokale. Ungecentret Boholtevej 85 Lokalerne er afleveret og ibrugtaget. Der arbejdes på at etablere ekstra P-pladser samt Side 98
17 overkørsel. Flygtningeboliger Ombygning og renovering er i fuld gang alle steder. Buen 3 er klar til aflevering den 28. maj Der er pt. en meget stram tidsplan for alle arbejderne i alle boligerne. Tidsplanerne følges. Køkken i Firkløveret Ombygning af køkkenet i daginstitutionen Firkløveret til industrikøkken er gået i gang. Arbejdet forventes færdig den 1. juli Udflytning af Ellebækskolen Projektet forløber som planlagt. Gørslev Skole ryddes fredag den 5. juni, og håndværkerne starter op mandag den 8. juni. SFO en flytter ud på Gørslev Skole allerede i uge 27. Resten af skolen rykkes i uge 31. Projektet forventes afsluttet 10. august Nedrivning af IT bygningen Som et led i aftalen med Køge Kyst har Køge Kommune nedrevet den gamle IT- Bygning Bag Haverne 6, således at byggefelt B2 klargøres til det kommende biografprojekt. Nedrivningen er gennemført i maj Den østlige del af arealet skal anvendes til biografbyggeriet og adgangsvej til Svogers Gård, og på den vestlige del etableres parkeringspladser. Energi, skoler På Sct. Nicolai Skole syd forestår en totalrenovering af teknikrummet suppleret med etablering af webbaseret automatik. Ny belysning i kommende lokaler for lærerarbejdspladser finansieres af de lånefinansierede energimidler. I takt med at skoler tilsluttes til fjernvarmen udskiftes varmtvandsbeholdere til moderne typer, som kan levere stor effekt og samtidig en stor afkøling af fjernvarmevandet. De nye varmtvandsbeholdere er mindre, hvilket betyder, at vandet opholder sig kortere tid i beholderen, inden det bruges. På Slimminge Skole arbejdes på en pillefyrsløsning kombineret med et lille back-up oliefyr. Energi, daginstitutioner I Borup på Perlen, Møllehøj og biblioteket forestår etablering af webbaseret Danfoss automatik til styring af varme, varmtvand og evt. ventilation. I Herfølge/Køge leverer VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) samme Danfoss automatik i forbindelse med styring af deres fjernvarmeveksler, hvor kommunen gratis kan benytte de ekstra faciliteter i automatikboksen. Det er tanken, at Danfoss-enheden over tid etableres generelt i daginstitutionerne i stedet for de eksisterende ældre styringer af forskellig fabrikat. Køge Svømmeland Varmeblandesløjfer og automatik renoveres for at opnå stor afkøling af fjernvarmevandet. Opdelingen af bassiner via sænkekasser ved årsskiftet 2013/2014 har forårsaget nogle skader, som pt. udbedres. Entreprenør og rådgivere er indforstået med at deltage i den økonomiske finansiering af udbedringsarbejdet. Økonomi Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Anlæg Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 99
18 Side 100
19 95. Orientering om sygefravær på Ejendoms- og Driftsudvalgets område Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om sygefraværet indenfor Ejendoms- og driftsudvalgets område Baggrund og vurdering I forsøget på at mindske sygefraværet i Køge Kommune er det aftalt, at fagudvalgene skal inddrages. Det skal bl.a. ske ved, at fagudvalgene behandler sygefraværsrapport kvartalsvist, og at ledelsen redegør for konkrete handleplaner for at mindske sygefraværet. Under Ejendoms- og Driftsudvalget er det personalet i ETK, der orienteres om. Her er sygefraværet opgjort sådan: Fraværspct. Tendens i forhold Fuldtids- Årsperiode ETK Ejendomme til stillinger Teknik Køge 1 år Kvartalet Seneste 1 år Kvartalet Årsperiode siden før siden før seneste ETK - samlet 2,6 3,3 4,0 1,4 0,7 135 Ejendomsservice 2,0 3,3 3,7 1,7 0,4 60 Administration 2,0 3,8 4,4 2,3 0,5 11 Entreprenørservice 3,4 3,2 4,3 0,8 1,0 64 Sygefraværet er steget i forhold til sidste år og kvartalet før, men fortsat lavere end sygefraværet for hele Køge Kommune, som er på 5,6 % med udgangen af marts Rapporten omhandler månedslønnede medarbejdere, derudover er rapporten afgrænset på almindelige sygdom, tilskadekomst i tjenesten, men ikke barns første sygdom. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Sekretariatet Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 101
20 96. Orientering fra formanden Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Borgermøder om midlertidige flygtningeboliger i Bjæverskov og Ellemarken har været afholdt. Møde i Ll. Skensved afholdes den 22. juni Besigtigelsestur søges afholdt inden sommerferien. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget inviteres med. Fraværende: Dora Olsen Side 102
21 97. Orientering fra forvaltningen Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Rengøring på Ejby Skole følges nøje Fraværende: Dora Olsen Side 103
22 98. Kommunikation fra udvalget Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Intet. Fraværende: Dora Olsen Side 104
23 99. Eventuelt Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Intet. Fraværende: Dora Olsen Side 105
24 100. Statusrapport for arealforvaltning første halvår 2015 Lukket dagsorden Side 106
25 101. Eventuelt Lukket dagsorden Side 107
Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereReferat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Søren D. Brask (Løsgænger) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereReferat af Børneudvalgets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel
Referat af Børneudvalgets møde den 03.06.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel stedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V) næstformand
Læs mereReferat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 16:00 i Mødelokale 3
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 12.08.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Søren D. Brask (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereReferat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 15:30 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 09.09.2015 kl. 15:30 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem
Læs mereDen samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mere2012 Sted Emne Anlægsudg. kr. Besp. pr. år kr Nye vinduer, naturfag Ellemarkskolen Pumper og aut efterisolering Atletik og
NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlægsafdelingen Oversigt, Energispareprojektet 2012-2015 Arbejdet med økonomisk rentable energirenoveringer er i Køge Kommune samlet i Energispareprojektet. I
Læs mereReferat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 09.06.2015 kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Søren D. Brask (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereForrige 12 mdr. Hele Total 5,9% 5,1% 5,9% 22% 15,
Skoleafdelingen Tabel 1: Sygefraværsoverblik Seneste Procent % Seneste 12 måneder (Måned 1-12) Seneste måned Forrige Hele 2015 Andel uden sygefravær Fravær i dage pr. årsværk årsværk personer Total 5,9%
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereReferat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereReferat. fra mødet den kl på Klitrosen i Klitmøller
Referat fra mødet den kl. 9.00 på Klitrosen i Klitmøller Medlemmer: Bente Canariis-Christensen, Grethe Kindberg Jørgensen, Gudi Skaaning Skovmose, Hans Dall, Henny Kock, Jytte Westergaard, Ketty Sørensen,
Læs mereSkimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.
NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereKlima- og Energipolitisk Udvalg
Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 03.03.11 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1
Læs mereStatusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015
1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereAB/EK møde 24. juni 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1
AB/EK møde 24. juni 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Ole Søndergaard,
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereEkstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3
Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereOversigt vedligeholdelse/stand
Oversigt vedligeholdelse/stand Ejendommene - Kultur- og Idrætsudvalget Alkestrup Sognegård 2.71 0 265.000 215.000 215.000 695.000 Atletikhuset 3.49 410 2.420.000 410.000 490.000 3.320.000 Bjæverskov Bibliotek
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør
Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereMødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.
ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:
Læs mereBilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-21 Budgetforslag 2018-21 Byrådet vedtager kommunens budget for 2018-21 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Budgettet skal igennem to behandlinger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereReferat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre
Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan
Læs mereBeslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at
Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereÅbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen
Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud
Læs mereSygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder,
Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder, 2.2011-1.2012 Periode 1.2010-4.2010 Periode 1.2011-4.2011 Periode 2.2010-1.2011 Periode 2.2011-1.2012 Organisatorisk enhed % % % % Samlet
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereOpretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473
Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereTillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside
Læs mereTillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue
Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereDer aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Notat, 5 anlægsregnskaber til EDU Anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Der aflægges anlægsregnskab
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereReferat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen
Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereIndstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Læs mereBeredskabskommisionen
REFERAT Beredskabskommisionen Mødedato: Onsdag den 11-06-2008 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Per Søeberg Fraværende: Bemærkninger: Tillægsaftale Kontrakt
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mere