Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Hjemmeplejen Øst Dato : 18. november 2009 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.25 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog John Andreasen Formand X Ellen Birthe Christensen - Næstformand X Anne Birthe Kajhøj X Conni Skov X Ninna Thomsen Afbud Jette Uhrenfeldt X Ellen Keller X Eva Pedersen X Kirsten Kristensen X Anne Grethe Johansson X Susanne Therkelsen X Lisa Svendsen X Birthe Holst Sørensen X Vibeke Binnerup X Marie Birk X Rita Melin X Dorte Bitsch X Hanne Andersen X Lone Juncher X Tina Carlsen X Anette Hjelm X Laila Christensen X Mette Kjeldsen X Medarbejderne afviklede formøde fra kl. 11.00 til kl. 12.30 på Sygehusvej 12, Grenaa. Lederne afviklede formøde samme sted fra kl. 12.00 til kl. 12.30. Sekretær: Bibi Bak (afbud) G:\Dagsordener\Områdeudvalg voksen- og plejeområdet\2009\møde nr. 06 den 18. november 2009\02 - Dagsorden med referat.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden som udgangspunkt for mødets afvikling...1 2. Godkendelse af referat fra sidste møde....2 3. Sikkerhedsarbejdet, status, orientering m.v...3 4. Ældrebolighandlingsplan - status...5 5. Nyt køkken - status...6 6. Orientering fra medarbejdergruppen...7 7. Orientering fra ledergruppen...8 8. Lokal løn...11 9. Gaver - retningslinier for ansattes adgang til at modtage gaver m.v...15 10. Kurser afvikling af kurser, vilkår m.v. retningslinier...16 11. Plejechefstillingen genbesættelse....17 12. Vaccination...18 13. Multimediebeskatning...19 14. Sygefravær...20 15. Budgetstatus 2009...21 16. Budget 2010...26 17. Udfordringer i 2010...28 18. Mødeplan...30 G:\Dagsordener\Områdeudvalg voksen- og plejeområdet\2009\møde nr. 06 den 18. november 2009\02 - Dagsorden med referat.doc Norddjurs Kommune
1. Godkendelse af dagsorden som udgangspunkt for mødets afvikling Formanden indstiller, at mødet afvikles efter den udarbejdede dagsorden. Afvikles efter den fremsendte dagsorden. Aftalt, at punktet Facebook optages som notat under orientering fra ledelsen. 1
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Formanden indstiller at dagsorden med referat fra mødet den 26. august 2009 drøftes/orienteres med henblik på en endelig godkendelse, evt. tilføjet uddybende/forklarende tekst. Formanden indstiller ligeledes, at dagsorden med referat fra det ekstraordinære budgetmøde den 16. september 2009 (Høringssvar til budgetoplæg 2010 m.fl.), drøftes/orienteres med henblik på en endelig godkendelse. Godkendt referater fra møderne 26. august 2009 og 16. september 2009. 2
3. Sikkerhedsarbejdet, status, orientering m.v. Orientering vedr. evt. forhold omkring sikkerhedsarbejdet. Orientering fra henholdsvis medarbejderside/sikkerhedsrepræsentanter samt fra lederside. Helbredsundersøgelser ved natarbejde. Ifølge lovgivningen skal medarbejdere med natarbejde tilbydes en helbredskontrol senest 6 måneder efter, at de er påbegyndt natarbejde og herefter minimum hvert 3. år. Natarbejde defineres som arbejde i tidsrummet fra kl. 22.00 til 05.00 og medarbejderen skal normalt udføre mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller udføre arbejde i natperioden i mindst 300 timer om året for at være omfattet af lovgivningen. Arbejdsgiveren har ifølge loven pligt til at tilbyde helbredsundersøgelse til medarbejdere med natarbejde, mens det for medarbejderen skal betragtes som et tilbud, som medarbejderen ikke er forpligtiget til at tage imod. Såfremt medarbejderen vælger at benytte sig af tilbuddet om en helbredsundersøgelse er oplysningerne fra denne undersøgelse medarbejderens ejendom. Oplysningerne fra helbredsundersøgelsen kan derfor ikke videregiveres til arbejdsgiveren uden medarbejderens samtykke. Tilbuddet om en helbredsundersøgelse skal således ses som et led i at beskytte medarbejdere, der, som følge af deres natarbejde, anses for at være særligt udsat for helbredsmæssige problemstillinger. Fremlægges til orientering, iagttagelse m.v. for at skærpe bevågenheden omkring bestemmelserne ved natarbejde. Laila Christensen påpegede opmærksomheden omkring udarbejdelsen af APV til efterretning 3
Kirsten Kristensen orienterede omkring projekt Det Faglige Arbejdsmiljø dialog med Dansk Sygeplejeråd omkring indlæg til fagbladet 10.12.2009 til orientering. Marie Birch Østergaard, orienterede om projekt Mobning afvikles i februar 2010 for medarbejdergrupperne fra Nørrevang og Vestervang, incl. medarbejderne fra køkkenet. Natarbejde til orientering og iagttagelse. Der er enighed om, at vilkår og muligheder iagttages i fællesskab mellem sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsleder, medarbejder samt tillidsrepræsentant. Sundhedscertificering Hjemmeplejen Øst. Anette Hjelm orienterede om tildelingen af diplom fra Dansk Firmaidræt, herunder indhold og omfang af projektet. Til orientering. 4
4. Ældrebolighandlingsplan - status Kort orientering omkring de enkelte byggerier, tidsplaner m.v. Navne på byggerierne godkendt af voksen- og plejeudvalget. Spadestik på de enkelte byggerier. Møder i Styregrupperne den 3. og 4. november 2009 orientering. Ansættelse af leder til Violskrænten. Ansættelsesudvalget har vedtaget at genopslå stillingen ansøgningsfrist 7. december 2009. Ansættelsessamtaler er planlagt til den 16. december 2009. Kirsten Kristensen orienterede omkring navngivning m.v., herunder bl.a.: - Violskrænten navn bibeholdes. - Det nye plejecenter ved Hedebo-Centret navngives Digterparken. - Handicapinstitutionen ved Hedebo-Centret navngives Skovstjernen - Det nye plejecenter i Glesborg navngives Glesborg Plejecenter. Der er planlagt 1. spadestik på Digterparken den 15. december 2009 kl. 10.00. Leder af plejecenter Bakkely i Gjesing - Birthe Holst Sørensen er ansat som leder af det nye plejecenter i Glesborg fra primo 2010. I forbindelse med denne overgang er der igangsat sonderinger med henblik på et etablere fællesledelse for Plejecenter Bakkely og Møllehjemmet i Auning. Til foreløbig orientering. 5
5. Nyt køkken - status Orientering ved Susanne Therkelsen omkring arbejdet med Djurs Mad I/S, herunder byggeplaner, medarbejdersituationen m.v. Opslag af lederstilling, ansøgningsfrist m.v. Orienteringsmøde i Ebeltoft den 6. oktober 2009 med medarbejdergruppen, Ældreråd m.fl. Tidsplaner, sidste nyt m.v. Susanne Therkelsen orienterede om de anførte punkter/emner til efterretning. 6
6. Orientering fra medarbejdergruppen Orientering, herunder bl.a. a. Netværksgruppen møde den 26. oktober 2009 v/ellen Birthe Christensen. b. 3-partsmidler status, ansøgningsfrister, formkrav, vilkår m.v. Ellen Christensen orienterede om møde i netværksgruppen. Herudover orienteret omkring anvendelsen af 3-partsmidler, bevilling af ansøgninger, tidsplan for næste ansøgningsrunde m.v. Det anbefales, at ansøgere fremover er opmærksom på ansøgningsfrist, anvendelse af rigtig ansøgningsblanket samt påpeget vilkår for ansøgninger. Ellen Christensen påpegede, at ansættelser på 8 ugentlige timer skal være reelle, en omgåelse kan skabe problemer til efterretning. Vibeke Binnerup orienterede omkring FTF-gruppen, ansøgninger m.v. Herudover oplyste Vibeke Binnerup, at der ikke p.t. er nogen aftale omkring honorering til tillidsrepræsentanter. 7
7. Orientering fra ledergruppen 7 1. Voksen- og plejeudvalget møde den 9. november 2009. Projektmidler kr. 98.018,00 Kommunikation Hedebo- centret/kærnehuset. Demenspolitik muligheder ved Fuglsanggården, anlæg m.v. Projekt Sundhedsfremme Anne Birthe Kajhøj/Dorthe Milthers. Høreområdet A-ydelser samarbejdsmodel sonderinger. 7 2. Vagtplansystem Norddjurs Kommune. Kort orientering omkring planer for overgang til nyt vagtplansystem til afløsning af det nuværende. 7 3. KMD OPUS. KIMD-OPUS, der er et økonomisystem m.v. planlægges indført med virkning fra den 1. januar 2010. Etableringen af systemet varetages af en styregruppe samt en projektgruppe. Det er oplyst bl.a.: at der ikke kan bogføres vedr. 2010 i regnskabsåret 2009 supp. perioden. at der ikke kan foretages bogføring vedr. 2010 i de første 18 dage af januar md. 2010. at der ikke bliver en supp. periode vedr. regnskab 2009 slutter reelt 18. december 2009. At der er planlagt undervisning for medarbejderne i perioden december 2009 marts md. 2010. 7-4 Ledelsesrepræsentanternes valg til områdeudvalget. Teamledergruppen for boenhederne (plejecentrene) har på møde den 15. september 2009 vedtaget, at Birthe Holst Sørensen og Marie Birk er genvalgt til områdeudvalget. Til orientering og efterretning. 7 5. Klinikfunktioner i sygeplejen. Orientering vedr. etablering, opstart, drift, vilkår m.v. vedr. etableringen af klinikker i Hjemmesygeplejen. Til orientering og efterretning. 8
7 6. Borgere med hjælp fra såvel Hjemmehjælpen som Voksen- og handicapområdet. I hjemmeplejens arbejde med kommunens borgere, opleves det i nogle tilfælde, at der fra plejeområdet er bevilget hjemmehjælp/praktisk bistand, ligesom der fra handicapområdet er bevilget bostøtte, eller ledsagerordning. Hjælpen bevilges således fra 2 forskellige bestillerenheder og udføres af 2 forskellige leverandører. Det er tilkendegivet fra begge områder, at der er behov for en koordinering af disse tilbud til borgerne, hvorfor det er aftalt, at der skal arbejdes med den rejste problematik. Drøftes med henblik på at afdække indhold og omfang, samt drøfte, hvorledes arbejdet for denne borgergruppe kan udvikles til gavn for borgerne. Ledergruppen har drøftet ovennævnte på møde den 29. oktober 2009. På mødet er det oplyst, at der er aftalt et indledende sonderingsmøder i såvel Øst som Vest. Det er aftalt, at sagen drøftes igen på møde den 24. november 2009 for at sikre en koordinering mellem Øst og Vest, samt drøfte afklaring af personkreds, indhold i ydelsen, omfang, løsningsmodel, tidsplan o.s.v. Til foreløbig orientering m.v. Ovennævnte punkter til orientering og efterretning. Det er påpeget på mødet, at de anførte problemstillinger under punktet KMD-OPUS ikke er er aktuelle. Der er efterfølgende givet nye meldinger der oplyser, at der kan bogføres normalt, ligesom der bliver en supp. periode. Anvendelse af Facebook i arbejdstiden. Områdeledergruppen har på møde den 12. november 2009 drøfter/udveksler synspunkter vedr. anvendelsen af Facebook, herunder brug af Facebook i arbejdstiden, iagttagelse af tavshedspligt, anvendelse af billeder fra de kommunale institutioner m.v. Drøftet med henblik på at koordinere ledergruppens udmeldinger, holdninger m.v. Områdeudvalget tiltræder * at facebook ikke anvendes i arbejdstiden * at anvendelsen af billeder fra arbejdspladsen, beboere, lejere m.v. kan give problemer med tavshedspligten. * at personlige meningstilkendegivelser omkring ledere, kolleger, borgere m.v. kan være en overtrædelse af tavshedspligten. 9
Iagttages, således at den enkelte medarbejder ikke utilsigtet/eller ved manglende omtanke kommer i en situation, der kan betinge en arbejdsmæssig irettesættelse påtale, eller bortvisning/opsigelse e.l. 10
8. Lokal løn Direktionen har på møde den 23. september 2009 drøftet udmøntning af lokalløn. Fra direktionens dagsorden refereres bl.a.: Kommunerne skal udmønte hhv. 1,25 % og 0,7 % af lønsummen i lokal løn præcis den 1. april 2010. For lidt udmøntning medfører en ekstra udgift på 15 % af den manglende lokale løn. Hvad er Norddjurs Kommune forpligtet til at gøre og hvornår? I aftalen om lokal løn er der fastsat regler for den lokale forhandlingsprocedure, og her skal kommunen fremlægge en køreplan for udmøntningen (sættemøde). Dette møde skal finde sted inden den 1. oktober 2009. Desuden fremgår der af udmøntningsgarantien frister for hvornår der skal udleveres en foreløbig statusopgørelse for udmøntningen. De afsatte midler skal til udbetaling med lønnen for april 2010 og senest den 1. maj 2010 skal kommunen udlevere den endelige statusopgørelse dokumentation. Den 31. maj 2010 er sidste frist for organisationerne, til at rejse sager om manglende udmøntning. Udmøntningsgarantien Man skal være opmærksom på, at der er områder som er omfattet af lokal løn, men som ikke er omfattet af udmøntningsgarantien (f.eks. lederlønninger). Der skal også være opmærksomhed på, at de enkelte garantigrupper opfyldes (der er 7 forskellige). Som noget nyt i 2010 så kan engangstillæg og resultatløn IKKE medgå i udmøntningsgarantien. Få overblik over lønsummen Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har den 1. september 2009 udsendt data med kommunernes lønsum. Dette danner grundlag for hvor meget, som skal udmøntes pr. 1. april 2010. Listen kan udskrives i kontonummer/aftaleenheds niveau. På den måde får den enkelte aftaleholder et overblik over størrelsen af den lokale løn og et overblik over hvilke medarbejderstillingsgrupper, som de skal bruges på. Få overblik over medarbejdernes aktuelle lønninger 11
Ved brug D602 eller decentral lønstyring, er det muligt at få præsenteret nugældende lønsammensætning på medarbejderniveau. Det er også muligt i decentral lønstyring at simulere og beregne udmøntning af lokal løn (enten som + løntrin eller kr. tillæg). Hvad har Norddjurs Kommune besluttet? I Norddjurs Kommune har man vedtaget en overordnet lønpolitik, og der er ikke siden sidste forhandlingsrunde aftalt nye indsatsområder. Det foreslås der at køre videre med tidligere kendt beslutninger. Der stilles ikke krav om gennemførsel af medarbejderudviklingssamtale (MUS) eller lønudviklingssamtale (LUS), men det er op til den enkelte leder, at vurdere behovet. Hvem gør hvad og hvornår? I stedet for at indkalde til sættemøde så tilskrives de enkelte (lokale) forhandlingsberettigede organisationer, og der vedlægges en tidsplan for forhandlingerne samt en FLD-opgørelse, som viser størrelsen af lokal løn på stillingskategoriniveau. Såfremt vi ikke inden for 8 dage har hørt fra organisationen, så forventes det, at tidsplanen er godkendt. HR/løn udsender skrivelsen i september 2009. Det skal vurderes om der er behov for at foretage tilretning / indskrænkning / forhøjelse af eksisterende tillæg, evt. nye tillæg i de kommunale forhåndsaftaler. Forhandlingskompetencen er decentraliseret, men inden de individuelle forhandlinger kan påbegyndes, så skal det afklares, om der skal ske ændringer i forhåndsaftalerne. HR/løn laver en teknisk gennemgang af forhåndsaftalerne (f.eks. nye grundlønninger) for derefter at udsende dem til den forhandlingsberettigede leder. Lederlønninger. I budgettet for 2010 er der afsat ca. 890.000 kr. på en central pulje til lederlønninger. Kommunaldirektøren har ansvaret for, at udmøntning sker i forhold til direktørerne, og direktionen har det samlede ansvar for, at der sker udmøntning i forhold til de øvrige ledere. Puljen til lederløn (ca. 890.000 kr.) fordeles efter lederlønsum (inden for eget område) og placeres 12
på den enkelte direktør. Forhandlingskompetence kan delegeres/overdrages. Organisationerne tilskrives, der vedlægges FLD-opgørelse, og der forhandles inden for hvert direktørområde i følgende tidsperioder: Kultur- og Udviklingsdirektør 1.11.2009 til 15.11.2009 Teknik- og Miljødirektør 1.11.2009 til 15.11.2009 Børn- og Ungedirekør 15.11.2009 til 14.12.2009 Socialdirektør 15.11.2009 til 31.12.2009 Økonomidirektør (adm.pers.) 1.1.2010 til 15.1.2010 Kommunaldirektør 1.1.2010 til 15.1.2010 HR/løn medvirker som konsulenter. Basispersonale Udgiften til lokal løn er indeholdt i de budgetmidler som er afsat, og der skal man være opmærksom på, at der er pligt til at udmønte den lokale løn uanset om budgettet er helt eller delvist fremskrevet. Det skal bemærkes, at midler til lokal løn budgetmæssigt påvirker med 9/12-dele i 2010, men med12/12 i 2011. Ansvaret for at er der sker udmøntning placeres på den enkelte aftaleholder. Organisationerne tilskrives, og der vedlægges en FLD-opgørelse, og der forhandles inden for hvert direktørområde i følgende tidsperioder: Kultur- og udviklingsdirektør 1.11.2009 til 15.11.2009 Børn- og ungedirektør 15.11.2009 til 14.12.2009 Socialdirektør 15.11.2009 til 31.12.2009 Teknik- og miljødirektør 01.01.2010 til 15.01.2010 Kommunaldirektør/Økonomidirektør 01.01.10 til 15.01.2010 (adm. pers) HR/løn kan efter særlig aftale medvirke, men det vil hovedsagligt være ved konflikt -løsning. 13
Afslutning. Det er af afgørende betydning at tidsfristerne overholdes, da kommunen i februar 2010 har pligt til at udlevere en foreløbig statusopgørelse. HR/løn sikrer afholdelse af 4 start op -møder for aftaleholdere i oktober 2009 hvor bl.a. ændringer i udmøntningsgarantien gennemgås. Afvikling finder sted i Auning, Allingåbro, Glesborg og Grenaa. Forventet varighed ca. 3 timer (inden for normal arbejdstid, formiddag/eftermiddag). Naturligt sammenhængende områder forsøges samlet på samme møde. Der skal være mindst en direktør til stede ved hvert møde. Indstilling Det indstilles, at direktionen principgodkender processen for udmøntningen af lokal løn i Norddjurs Kommune. Godkendt af direktionen. Fremsendes til orientering, drøftelse m.v., herunder specielt afklaring omkring godkendte lokalaftaler. Til orientering og efterretning. Eventuelle ønsker/behov fra organisationerne omkring forhåndsaftaler tilstræbes fremsendt snarest til forhandling. 14
9. Gaver - retningslinier for ansattes adgang til at modtage gaver m.v. På nuværende tidspunkt er der ikke fra HR-afdelingen udarbejdet retningslinier vedr. modtagelse af gaver, arv, handel mellem borger og medarbejder o.s.v. Plejeforvaltningen har uarbejdet udkast til retningslinier, der er drøftet på møde i områdeledergruppen den 15. oktober 2009../. Vedlagt som bilag benævnt nr. 03 20. oktober 2009. Fremlægges til drøftelse, tilpasning m.v.. med henblik på udformning af fælles retningslinier for Plejeforvaltningens område. Godkendt iagttages fremadrettet. 15
10. Kurser afvikling af kurser, vilkår m.v. retningslinier. Områdeudvalget har på mødet den 26. august 2009 drøftet udkast til retningslinier vedr. afvikling af kurser m.v. Drøftelserne skete med udgangspunkt i et oplæg fra områdeledergruppen. På mødet i områdeudvalget blev det tilkendegivet, at medarbejderne ønsker fælles regler ikke individuelle som anbefalet fra områdeledergruppen. Det blev aftalt, at områdeledergruppen tager emnet op til fornyet drøftelse med henblik på at udarbejde/tilpasse udkast til retningslinier. Områdeledergruppen har gendrøftet sagen på møde den 1. oktober 2009, hvor det blev aftalt, at områdeledergruppen fremlægger det udarbejdede udkast for områdeudvalget. Det påpeges, at ledergruppen ønsker en evaluering/gendrøftelse efter et år, således at evt. uhensigtsmæssige forhold kan tilpasses../. Udkast til retningslinier vedlagt som bilag Fremlæges til drøftelse med henblik på en afklaring. Godkendt fremadrettet for nye tiltag. Aftalt at aftaler, der er indgået på nuværende tidspunkt afvikles som aftalt, indtil de er gennemført. 16
11. Plejechefstillingen genbesættelse. Plejechef John Andreasen fratræder sin stilling som plejechef med udgangen af december md. 2009. Det er vedtaget, at stillingen opslås ledig til besættelse snarest muligt - med forventet stillingstiltrædelse fra 1. marts 2010. Til foreløbig orientering og efterretning. Kenneth Koed Nielsen har givet tilsagn om, at han overtager formandskabet i områdeudvalget indtil stillingen som plejechef er på plads. Det indstilles, at det første møde i 2010 afvikles onsdag, den 24. februar 2010 fra kl. 12.00 til 15.00. Mødet er planlagt afviklet i Østergade. Øvrige møder, tidspunkter m.v. aftales på mødet den 24. februar 2010. Til orientering og efterretning første møde i 2010 afvikles 24. februar 2010 i Østergade. Oplyst, at der etableres et ansættelsesudvalg med repræsentation fra områdeudvalget. 17
12. Vaccination Kommunernes Landsforening har fremsendt administrativ information den 27. oktober 2009 vedr. den fremadrettede procedure for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper. Til belysning af sagsforløbet, beskrivelse af personalegrupper, tidsplaner m.v. vedlægges KL informationen i sin helhed../. Vedlagt som bilag. Fremlæges til orientering, drøftelse m.v. Herudover oplyses, at direktionen på møde den 4. november 2009 har drøftet vaccination mod influenza A. Direktionen har vedtaget, at: den billigste udfører af vaccinationer vælges til at gennemføre vaccinationerne. Vaccinationerne finansieres indenfor kommunaldirektørens område. Til orientering og efterretning. Til orientering og efterretning. 18
13. Multimediebeskatning Direktionen har på møde den 4. november 2009 drøftet problematikken omkring multimediebeskatning. Herudover er det tilkendegivet i direktionens dagsorden, at det forventes, at SKAT medio november 2009 udsender en vejledning til reglerne om multimediebeskatning. der udarbejdes en vejledning/information til ledere og medarbejdere om multimediebeskatningen. Vejledningen drøftes i hovedudvalget (MED)../. Redegørelse fra direktionens møde vedlagt som bilag til foreløbig orientering m.v. Til foreløbig orientering og efterretning. Udvalget har påpeget en mere konkret udmelding inden 1. januar 2010 til medarbejderne. 19
14. Sygefravær HR-afdelingen har udarbejdet en fraværsstatistik, dækkende for perioden 1. januar 2009 til udgangen af september md. 2009. Materialet omfatter bl.a. en opgørelse over sygefraværet i 2009 opstillet grafisk med sygefravær over 14 dage og sygefravær under 14 dage. Herudover er der en opgørelse der viser fraværsstatistikken for alle driftsområder i Norddjurs Kommune vist for 2007 2008 og perioden i 2009. Til belysning af det registrerede fravær på de enkelte driftsområder under socialdirektørens område vedlægges ligeledes en opgørelse, der kan danne grundlag for en drøftelse i de respektive institutioner eller driftsområder../. Bilag vedlagt Det påpeges, at de enkelte driftsområder opfordres til at bestille en specificeret opgørelse på de enkelte driftsområder/institutioner, således at disse opgørelser kan danne grundlag for bl.a. følgende: a. klarlægning af, hvad opgørelsen indeholder af medarbejdergrupper, antal anmeldte sygedage m.v. b. afklaring af, hvorvidt det udsendte materiale er troværdigt, idet der har været en del tilkendegivelser af, at de centralt udsendte opgørelser var behæftet med fejl. c. at der sker en tilbagemelding til John Andreasen/Bibi Bak på de forhold der ikke er rigtige, eller er misvisende i helhedsbilledet. De udsendte statistikker bliver refereret i hovedudvalget, hvorfor det er vigtigt med en tilbagemelding på fejl og mangler. Det er ligeledes vigtigt, at sygefraværet bliver drøftet i de respektive lokaludvalg, således at der hele tiden fortsat - er bevågenhed omkring sygefraværet på grund af sygdom. Drøftet der er påpeget forskellige problemstillinger ved registrering af sygefravær, opgørelsesmetode m.v. Konkrete forhold fremsendes til John Andreasen og Ellen Christensen, således at statistikmaterialet kan udvikles. 20
15. Budgetstatus 2009 Budgetbalancen pr. udgangen af oktober md. 2009 fremlægges til orientering. Budgetbalancen pr. udgangen af oktober md. 2009 udviser følgende hovedtal: Bemærk omfatter også konto 06 administration plejeområdet. (Hele 1.000) Tekst Budget 2009 Forbrug ultimo oktober md. 2009 Restbudget Forbrugsprocent Lønninger - 294.331.960 243.597.787 50.734.173 83 plejeområdet Totalbudget 330.085.253 273.363.552 56.721.701 83 incl. anden drift Til de anførte hovedtal bemærkes: Generelt. Plejeområdets budget 2009 forventes at kunne gennemføres inden for budgetrammen netto - p.t. kr. 330.085.253,00. Dette forudsætter, at der gives tillægsbevilling til følgende poster, hvortil der ikke er meddelt budgetbevilling. Det er ligeledes en forudsætning, at der fortsat iagttages en tilbageholdende og stram økonomistyring. Tekstdel Kr. 1. Lejetab ældrebolighandlingsplanen. I forbindelse med gennemførelsen af ombygning i henholdsvis Ørsted og Allingåbro, er der påregnet genhusning af lejerne primo 2010. For at sikre denne genhusning har der været lukket for genudlejning i henholdsvis Holbæk, Ørsted og Stadionparken. Samlet vil huslejetabet for alle 3 bebyggelser blive på ca ca 250.000,00 til henholdsvis tab på leje, varme, el og vand. 250.000 Mindreindtægt i leje. Mindreindtægten søges dækket via anlægspuljen til ældreboligbyggeriet i henholdsvis Ørsted og Stadionparken. 21
2. Ambulant træning på sygehuse. Betaling på sygehus betales på konto 4.82. Betalingen sker på lige fod med andre e-afregninger vedr. betaling for sygehusydelser, sygesikring m.v. På grundlag af konstateret forbrug indtil udgangen af maj md. 2009 kan der forventes en merudgift på ca kr. 540.000,00. Nordjurs Kommune har ingen reel indflydelse på forbruget. Merudgift Budget 1.165.000,00 Forventet/skøn udgift.. 1.489.000,00 Merudgift skøn. 324.000,00 3. Personbefordring kørsel til træning på sygehus. Betaling for befordring af Norddjurs borgere til træning på sygehus varetages af Patientbefordringskontoret og afholdes på konto 4.82. Udgiften forventes at overskride budgettet med 274.000,00. Afregningerne svinger fra 10.000,00 pr. md. til 41.000,00 alt efter behovet. Budget var afsat til 90.000,00. Forventet skøn på udgiften for 2009 ca 364.000,00. Forskel merudgift 364.000 90.000 = 274.000 4. Vederlagsfri fysioterapi til privatpraktiserende fysioterapeuter. Konto 4.84. Ordningen er overtaget fra Regionen/Norddjurs Kommunes Sundhedsafdeling fra 1. august 2008. Udviklingen/forbruget pr. udgangen af maj md. 2009 tilkendegivet et forventet forbrug ud over budget på 1. mio. Budget. 6.500.000,00 Forventet forbrug baseret på forbruget I 5 mdr.. 7.000.000,00 Merudgift Hertil administrative udgifter til regionen, samt bidrag til kursus- 324.000 274.000 500.000 22
fond m.v. i alt ca kr. 90.000,00 4. Færdigbehandlede patienter konto 4.90 Opgave overdraget fra anden afdeling, uden at der er tilført budget. Omfatter udgifter til såvel somatiske som psykiske patienter. Udgift i 2008 var på 1.148.000,00 Skønnet udgift for 2009 behæftet med megen usikkerhed. 700.000 5. Landsdelsinstitutioner. konto 5.40 Udgifter til specialinstitutioner skønnet udgift på grundlag af konkrete regninger for 2009. Der er ikke afsat budget til disse formål dækkende for hele Norddjurs Kommune betales efter indbyggertal. Merudgift 350.000 6. IT- overførsel af udgifter, postomlægning m.v. Direkte omlægninger af driftsudgifter fra andre områder uden budgetmæssig kompensation. IT-udgifter - nedlæggelse af sendermast m.v., samt ændret postfordeling på Rådhuset i Grenaa. Post fordeles èn gang om ugen mod tidligere leveret post 4 gange om ugen. Merudgifter til plejecentre, Kalorievej, hjælpemidler, træning m.v. 400.000 til egen postfordeling, porto, kørsel, personaletimer m.v. Samlet skønnet merudgift Samlet merudgift, hvor der ikke er givet budgetbevilling 2.798.000 Opmærksomhedspunkter: Der er usikkerhed med hensyn til følgende 3 hovedområder: 1.)Dosispakket medicin. Aftale om dosispakket medicin er igangsat medio 2009. Det er lægerne der har kompetencen til at iværksætte/godkende dosispakket medicin, så der er usikkerhed om, hvorvidt 23
den påpegede budgetbesparelse på sygeplejeområdet kan opnås. Der var indarbejdet en samlet budgetreduktion på 1.5 mio for 2009. 2.) Sygeplejeklinikker. Oplæg omkring etablering af klinikker i hjemmesygeplejen i henholdsvis Øst og Vest er ikke etableret i samme takt som forventet/forudsat, idet kliniketableringen i Øst først kan forventes taget i brug primo november 2009. Der er usikkerhed omkring ordningens omfang m.h.t. deltagerkreds m.v. Hvorvidt de indarbejdede budgetforudsætninger kan iagttages, er behæftet med nogen usikkerhed på nuværende tidspunkt. Der er indarbejdet en budgetreduktion på netto kr. 200.000,00 for 2009. 3.) SOSU-elever på voksenløn. Antallet af voksenelever er behæftet med usikkerhed, idet Social- og sundhedsskolen har en væsentlig del af ansættelseskompetencen. Skolen tager ikke hensyn til, hvorvidt ansøger skal på voksenelevløn eller ikke. Den indarbejdede besparelse på området er ikke styrbar, idet Norddjurs kommune ikke har den fulde ansættelseskompetence. 4.) Betaling for hospice. Der foreligger et krav på kr. 741.636,00 vedr. efterbetaling fra 2008 til Regionen for hospiceophold. 23 borgere 436 døgn i alt kr. 741.636,00. 5.) Indførelsen af KMD-Opus fra 1. januar 2009 vil få den konsekvens, at en del udgifter og indtægter ikke vil blive registreret i 2009 regnskabet bl.a. afregningen fra barselspuljen for 2. halvår 2009. Omfanget af udgifter der ikke kan blive registreret i 2009 er meget usikkert, idet dette vil afhænge af, hvorvidt afsender=leverandør fremsender regningen i 2009 eller i starten af 2010. Til orientering og efterretning. 24
Udvalget har taget redegørelsen til orientering og efterretning. 25
16. Budget 2010 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 er det forudsat, at der sker en reduktion i lønfremskrivningen svarende til ca 1,2 procent. Denne reduktion er ikke øremærket eller formålsbestemt. I forbindelse med fordelingen af budgetmidler for 2010 er der på hvert driftsområde indlagt en budgetreduktion svarende til de 1,2 procent. Som udgangspunkt for overholdelsen af budgettet, skal det enkelte driftsområde således påpege en omlægning/reduktion svarende til de 1,2 procent. Med henblik på at tilpasse budgettet bliver det nødvendigt med en konkret handleplan på det enkelte driftsområde. Det anbefales, at de enkelte driftsområder/institutioner starter med en drøftelse i lokaludvalget med henblik på at drøfte og overveje en konkret handleplan for overholdelse af budget 2010. Der kan bl.a. tages udgangspunkt i følgende debatemner: - reduktion af vikarforbrug - øget fokus og vurdering ved genbesættelser af stillinger - øget fokus på økonomi og styringsredskaber - vurdering af opgavevaretagelsen hvem gør hvad/behov? - effektivisering af opgaver, mødeform, mødeindhold og mødehyppighed. - anvendelse af vikarkorps behov - arbejdstidsplanlægning - øget samarbejde på tværs. - ansættelsesstop periodeopdelt/ved nyansættelser. - planlægning omkring ferieafvikling. - ændret arbejdsopdeling, pleje, rengøring o.l. - disponering, dag, aften, nat er der muligheder for ændret fordeling. Det påpeges, at budgetreduktionen er sket på lønkontiene. Såfremt reduktionen kan/skal findes på andre driftsudgifter eller via nye driftsindtægter er dette en reel mulighed. Til generel drøftelse. 26
Udvalget har drøftet ovennævnte til orientering og efterretning. 27
17. Udfordringer i 2010 Årshjulet påpeger, at udvalget drøfter udfordringer i 2010. Drøftelsen skal ses som en udfordring til udvalget og de respektive lokaludvalg med henblik på at fokusere på de fremadrettede udfordringer og opgaver. Fra formandens side påpeges følgende tiltag som værende af en sådan karakter, at de enkelte temaer skal have udvalgets bevågenhed i det fremadrettede arbejde. Ældrebolighandlingsplanens videreudbygning og gennemførelse med forberedelse af flytning af borgere/beboere, personale m.v. Omlægningen forberedelsen af de kommunale madordninger til Djurs Mad I/S, integration i de nye plejecentre af delproduktionskøkkener, opstart, drifts af cafeer m.v. Tilpasning af vedtagne kvalitetsstandarder til en tilpasset stram økonomi. Demensområdets muligheder og vilkår med et stigende antal demente borgere, udvikling af en demenspolitik, harmonisering af tilbud til de demente, de demente borgeres muligheder og vilkår på kommunens plejecentre. Tilpasning af presset fra sygehusene med hurtige udskrivning, ændret opgaveoverdragelse. Den elektroniske udbygning i dialogen med læger, sygehuse, apoteker, Region Midtjylland m.v. De nye borgere i plejeområdet iagttages fagligt, økonomisk m.v. Opmærksomheden på bl.a. medicinske patienter, pasning af døende/terminale borgere, borgere med udtalte behov for træning, dialysepatienter, kronikere m.v. Det tværsektionelle samspil/samarbejde skal udbygges og udvikles primær sektor, praktiserende læger og sygehusene. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommunerne hvad bliver det til? Sundhedscenter Grenaa sygehus hvad skal der ske og hvad betyder det for Norddjurs Kommune? Fremlægges til drøftelse m.v. Drøftet på mødet er påpeget yderligere: 28
Bevågenhed på de fysiske rammer til træning i såvel Øst som Vest, specielt i forbindelse med udflytningen fra Hedebo-Centret. Muligheder i forhold til nybyggeriet ved Møllehjemmet samt muligheder på Grenaa Sygehus. Ellen Christensen har påpeget temaet Utilsigtede hændelser/grænseoverskridende adfærd i relation til arbejdsmiljøer. Betragtes som et stigende problem i en stram/afmålt hverdag med pleje og praktisk bistand. 29
18. Mødeplan Formanden anbefaler, at den endelige mødeplan for 2010 aftales på det planlagte møde i februar md. 2010. Godkendt. 30