Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Gæst: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Einar Carstensen Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Folkjær Mads Kofod Henrik Pedersen Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Klaus Holm Christian Jeppesen Emil Kristensen Winni Grosbøll Revisor Jens-Otto Sonne Christian Christiansen Lis Rasmussen
Bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (8. februar 2013) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Orientering fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Årsrapport 2012 og revisionsprotokollat 2012 7. Køb af Søborgstræde 2 og Krystalgade 9 8. Fundraising 9. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (8. februar 2013) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 8. februar 2013 Punkt 02 Referat fra forrige møde samt denne dagsorden godkendt uden bemærkninger. Punkter til eventuelt Kirsa Ahlebæk: Information om betydningen af en evt. lockout for Campus Bornholm Punkt 03 Orientering Meddelelser fra formanden Formand og direktør møde med Børne- og Ungeminister 15. marts 2013 Formanden orienterede fra møde med minister + embedsmænd, hvor formand og direktør i fællesskab præsenterede en række forskellige pragmatiske muligheder for, hvordan ministeriet kan støtte finansieringen af campusbyggeriet indenfor eksisterende lovgivning og finanslovsbevillinger. Konklusionen på gennemgangen af finansieringsmulighederne var, at ministeriets embedsmænd i nærmeste fremtid gennemgår diverse driftstilskud, og at der derefter vil være tæt bilateral kontakt mellem ministeriet og Campus Bornholm for at afdække evt. støttemuligheder indenfor eksisterende finanslovsbevillinger. Formanden kunne derudover oplyse at der er kontakt til minister Carsten Hansen vedrørende situationen som udkantsområde. Ministeren har ligeledes bekræftet at hun gerne vil tilkendegive sin støtte til netop afsendt ansøgning direkte til fonden og andre fonde.
Lars Goldschmidt udtrykte positivitet og vigtigheden i at børne- og ungeminister Christine Antorini stiller sig til rådighed. Lars Goldschmidt opfordrede ligeledes til at der findes en reel protektor, som vil have virkelig stor betydning for Campus Bornholm. Direktør orienterede om øvrige muligheder for fondsansøgninger. Bestyrelsen bliver orienteret straks der er tilbagemeldinger fra ministeriet eller fonde. Punkt 04 Orientering fra direktør Orientering Strategiseminar 18/4+19/4 Orientering om strategiarbejdet 2013-2017 Direktør orienterede om den tidligere fremlagte plan, som følges planmæssigt, og hvor der ligeledes har funder medarbejderinddragelse sted. Både bestyrelse og ansatte vil altid kunne komme med input og ønsker til strategiplanen. Christian Christiansen bemærkede aftalen på bestyrelsesmøde af 7/12 om at bestyrelsessammensætning skulle med til strategiseminaret. Det er der opmærksomhed på og det vil fremgå af programmet. Henvendelse fra studerende på Bornholms Akademi Henvendelsen er fremsendt til direktør og ledelse, formand og de 3 næstformænd, og handler om en gruppe studerende fra Bornholms Akademi som ønsker et interview i forbindelse med deres afgangsprojekt i Akademimerkonom Ledelse, som omhandler fusionen Campus Bornholm Formidlingen af vinderprojekt Bilag 4.1: Opfølgning på spørgsmål og svar fra forrige møde eftersendes Vedlagte bilag er et beredeskab som har været udarbejdet til offentliggørelsen af projektet. Formidlingen har været meget positiv og der har ikke været gjort brug af listen med spørgsmål og svar. UU og UTA organiserer fælles uddannelsesmesse Der arbejdes på at gennemføre en uddannelsesmesse i uge 47 for alle 7.-10. klasses elever fordi det netop er denne gruppe som er vores fremtidige elever. Det er planen at denne uddannelsesmesse skal erstatte de nuværende informationsmøder. Direktør oplyste at de kommende elevtal netop er indkommet, hvor der er flere der søger en studentereksamen i forhold til en EUD uddannelse. Kirsa Ahlebæk omtalte færre unge ansøgere, som også forstærker problematikken på EUD området. Kirsa Ahlebæk nævnte endvidere den store udfordring i arbejdet med at 95% af en ungdomsårgang som skal have en ungdomsuddannelse. Direktør omtalte overraskelsen og glæden ved større ansøgerfelt til HHX og HTX i forhold til det budgetterede. Kirsa Ahlebæk omtalte udarbejdet forslag til et længerevarende
opkvalificeringskursus for udfaldstruede dagpengemodtagere, hvor det ikke har været muligt at finde nok deltagere dertil. Opkvalificering af AM U-kurser til videregående uddannelsesmoduler Direktør orienterede om udklækning af det seneste hold grønne håndværker fredag den 15. marts 2013 hvor Campus Bornholm nu har uddannet 146 ud af øens 500 håndværkere til grønne håndværkere. Direktør omtalte endvidere det fremadrettede arbejde med ansøgning på samarbejde med BCB. Migrering af uddannelsesnetværk Direktør omtalte samarbejdet med CPHS og på arbejdet med at blive en del af deres netværk. Forløbet med overførsel af det administrative netværk gik rigtig godt, men mindre godt med overførsel af undervisningsnetværket. Der er fokus på problemerne ved evalueringen af migreringen af uddannelsesnetværket.. Afslutning af politikarbejdet Bilag 4.2: Beskrivelse af politikarbejdet Formanden henviste til det vedlagte bilag og til de godkendte politikker, som forefindes på Campus Bornholms hjemmeside. Michael Dam opfordrede til at der i indkøbspolitikken bør stå indkøb hos lokale leverandører. De lokale leverandører bør anvendes, når der ikke er andre krav i den statslige indkøbsaftale. Danmarks bedste kokkeuddannelse Bilag 4.3: Danmarks bedste kokkeuddannelse Direktør omtalte det igangværende arbejde med at udarbejde ansøgninger for at kunne leve op til dette mål. Direktør er i kontakt med kendte kokke og omtalte den udvikling, der er igangsat arbejde omkring. Direktør vil orientere bestyrelsen grundigt undervejs. Lars Goldschmidt udtrykte sin begejstring deromkring. Direktør omtalte midler i Vækstforums kasse til udvikling og bestyrelsen har ligeledes afsat midler til udvikling. Overenskomstforhandlinger 2013 Direktør oplyste at Gymnasieskolernes og DJØF s overenskomst er på plads. UDF overenskomst er ikke på plads. Der er udarbejdet oplæg og tidsplan for drøftelse af implementering af Overenskomstforhandlinger 13. Formanden henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at der ikke bør udarbejdes lokalaftaler, hvilket bestyrelsen er blevet opfordret til at overholde. Lars Goldschmidt opfordrede ligeledes til at det er vigtigt at der nu bruges tid på at lære den nye overenskomst at kende. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Michael Dam orienterede om en henvendelse fra Dansk Erhverv vedrørende et modul på 15 uger, der opkvalificerer ufaglærte i detailhandel til faglærte. Der har været afholdt møde om det for alle detailskoler den 11. marts 2013 og han spurgte om Campus Bornholm har deltaget her eller om der er øvrige tiltag indenfor området. Bilag fra Dansk Erhverv om emnet er modtaget. Med henvisning til bilag: Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen
Punkt 06 Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat 2012 Bilag 6.1: Årsrapport 2012 Direktør orienterede om årets resultat på 4.8 mio. Bilag 6.2: Revisionsprotokollat i årets løb for regnskabsåret 2012 Revisor gennemgik revisionsprotokollat Bilag 6.3: Revisionsprotokollat for årsrapport 2012 Revisor gennemgik revisionsprotokollat Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2012, hvorefter direktør bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat for 2012 digitalt. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat i årets løb for regnskabsåret 2012 samt revisionsprotokollat for årsrapport 2012. Punkt 07 Køb af Søborgstræde 2 og Krystalgade 9 Direktør orienterer om ministeriets endelige købstilbud. Skolen har modtaget det endelige købstilbud, som er blevet væsentlig reduceret på grund af vedligeholdelsesefterslæbet. Der kommer en skriftlig redegørelse til bestyrelsen sammen med referat Punkt 08 Fundraising Formanden orienterede om afsendt ansøgning. Direktør orienterede om 3 større fonde, som der sendes ansøgning til Bestyrelsen orienteres om arbejdet med andre fonde ved kommende bestyrelsesmøder. CC spurgte til arbejdet med ansøgninger til pensionskasserne. Direktør orienterede om det igangværende arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Punkt 09 Orientering Eventuelt Kirsa Ahlebæk spurgte til betydningen af en evt. lockout for Campus
Bornholm. Direktør oplyste, at situationen er, at 7 lærere fra AVU/FVU området vil være ramt af lockout.