REFERAT DEN 25. JUNI 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 18. JUNI 2014 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 5 Mødedato: Den 18. juni Mødestart: Kl. 17.00 Mødested: Bestyrelsens mødelokale Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen 0. Præsentation fra Udviklingsudvalget Udviklingsudvalget ved Peter Morell og Anne Pøhl præsenterede oplæg om den professionelle forening og udfordringen med at fastholde teenagere i foreninger. Bestyrelsen drøftede oplæggene med henblik på en endelig behandling af dem på bestyrelsesseminaret i september 2014. 1. Nyt politisk program Bestyrelsen drøftede indhold og proces for det nye politiske program. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med de fire fokusområder: eliteidræt, idrættens fysiske rammer, kvalitet i idrætten og samarbejde og organisering af idrætten. Der nedsættes endvidere en referencegruppe for hvert fokusområde, hvor både repræsentanter for bestyrelsen og DIF s administration er repræsenteret. Sammensætningen af de endelige referencegrupper besluttes inden sommerferien. 2. Præsentation af rapport vedrørende Vision 25-50-75 Bestyrelsen drøftede udkast til Visionsrapporten, der skal behandles på en fælles visionskonference med DGI den 20. juni. Bestyrelsen vil få forelagt endelige anbefalinger på et fælles bestyrelsesmøde med DGI s hovedbestyrelse den27. august.
Anbefalingerne drøftes i øvrigt på bestyrelsesseminar 6. september og på Budgetmødet i oktober. SAGER TIL BESLUTNING: 3. Godkendelse af forretningsordenen Bestyrelsen godkendte forretningsordenen. 4. Økonomi Bestyrelsen drøftede kvartalsregnskabet og referat af møde med de økonomiansvarlige. SIDE 2 AF 5 Kvartalsregnskab og referat blev taget til efterretning. Henvendelse fra DHIF afventer Kulturministeriets udmelding om nettofinansiering i forhold til den øvrige udredning om samme finansieringsmåde. 5. Udviklingsprojekter Bestyrelsen drøftede udviklingsprojekter fra Dansk Cricket Forbund og Idræts Forum København. Bestyrelsen godkendte begge udviklingsprojekter. Med hensyn til udviklingsprojektet fra Idræts Forum København vil administrationen og næstformanden indgå i dialog om projektets økonomi og organisering. 6. Nordisk møde Bestyrelsen drøftede dagsorden og temaer for nordisk møde. DIF er repræsenteret ved Formanden, Thomas Bach, Lotte Büchert samt direktøren og den idrætspolitiske chef ved det nordiske møde. 7. DIF s kongres Bestyrelsen drøftede rød tråd og temaer for DIF s kongres i 2015. Bestyrelsen gav administrationen bemyndigelse til at arbejde videre med arbejdstitlen: Idrætten redder verden /Skal idrætten redde verden? Kongressen afholdes den 5-7. februar 2015 i Idrættens Hus. 8. Nye udelukkelsesregler Bestyrelsen drøftede som opfølgning på årsmøde 2014 implementeringen af nye udelukkelsesregler.
Reglerne for udelukkelse blev godkendt. 9. Motionsdoping Bestyrelsen drøftede og godkendte model for motionsdoping. Modellen indeholder følgende nationale sanktioner: Konkurrenceudøvere udelukkes iht. WADA s kodeks, hvor udgangspunktet er 4 års udelukkelse fra trænings- og konkurrenceaktivitet (WADA-protokol) Motionister, der aldrig konkurrerer, (som nedenfor defineret) udelukkes fra motionsaktiviteter i 2 år og udelukkes fra konkurrenceaktiviteter i 4 år (blå protokol) 10. Aktivitetsgodkendelse Krolf SIDE 3 AF 5 Bestyrelsen drøftede ansøgning fra DAI om aktivitetsgodkendelse af Krolf. Bestyrelsen besluttede, at der på grundlag af de gældende love og regulativer i DIF, ikke kan gives en aktivitetsgodkendelse af Krolf. Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte Krolf i relation til DMregulativet. 11. Udpegning af kandidat til medieudvalget Bestyrelsen drøftede udpegning af kandidater til medieudvalget. Bestyrelsen besluttede at udpege Ane Rønn-Poulsen (Dansk Handicap Idræts- Forbund), Michael Tannis Beck (Dansk Tennis Forbund), Trine Bay (Danmarks Gymnastik Forbund), Martin Thenning (Danmarks Motor Union), Rikke Højgaard (Dansk Ride Forbund) og Torben Kastrup Petersen (Dansk Golf Union) som specialforbundsrepræsentanter i Idrættens Medieudvalg frem til 1. maj 2016. Bestyrelsen genudpegede Niels-Christian Levin Hansen og Steen Dahl Pedersen som DIF s to repræsentanter i Idrættens Medieudvalg frem til 1. maj 2016. 12. Udpegning af medlemmer til DIF s idrætshistoriske museums bestyrelse Bestyrelsen drøftede udpegning af fire medlemmer til bestyrelsen i det idrætshistoriske museum. Bestyrelsen udpegede Lotte Büchert, Laila Ottesen, Preben Kragelund og Jesper Frigast Larsen som medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbunds Museum. 13. Partnerskabsaftaler Folkeskolen Bestyrelsen drøftede partnerskabsaftaler med henholdsvis Aalborg og Svendborg Kommune.
Bestyrelsen var positivt indstillet overfor partnerskaberne og afventer behandlingen af dem i de respektive kommunalbestyrelser inden endelig udmelding. 14. Årsplan 2014/2015 Bestyrelsen drøftede arbejdsplanen for 2014/2015, herunder status for arbejdsplan 2013/2014 samt status for det politiske program. Bestyrelsen tog statusser til efterretning samt godkendte arbejdsplan og mødeplan for 2015, der vil blive tilgængeligt på DIF Ekstranet. SAGER TIL ORIENTERING: SIDE 4 AF 5 15. Meddelelser fra formanden Formanden skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere, at der var opnået enighed med Team Danmark om kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende det nationale eliteidrætscenter. 16. Meddelelser fra direktøren Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktøren orienterede endvidere om den verserende sag om foreningsfitness, hvor DIF har sendt redegørelse til Kulturministeriet og EU-kommissionen. Derudover er der tegnet ny forsikringsaftale med Tryg på idrættens område. 17. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 17.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 17.2. Evt. anden orientering 17.3. Orientering om kommende arrangementer formanden 19/6 Møde med formand og direktør for SVØM 19/6 Oplæg Sportens Ledergruppe 20/6 Fælles DIF-DGI Bestyrelsesmøde 20/6 DIF-DGI Vision 25-50-75
21/6 Møde DBU s bestyrelse 24/6 Møde med formand for Petanque Lars Friis 26/6 Fødselsdagsreception Finn Lyck 26/6 Møde med formand for Triatlon Mads Freund 27/6 Møde med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen 28/6 Speedway-arrangement og jubilæumsreception i Parken 1/7 Møde med formanden for BOA Sebastian Coe 15-22/8 Ungdoms OL i Nanjing 26/8 Møde mellem 5 specialforbundsformænd og formændene for DIF og TD 26/8 Tivoliarrangement 27/8 B-møde Danske Spil 27/8 Møde beløbsmodtagere Danske Spil 27/8 Fælles DIF-DGI Bestyrelsesmøde 1/9 Bestyrelsesmøde Hall of Fame 2/9 Møde Olympisk Idrætsforum 4-5/9 Baku 2015 Coordination Commission SIDE 5 AF 5 18. Evt.