Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 07.08.2019 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2019 2 3 Godkendelse af ændret beslutning for delvis samdrift af botilbud og plejehjem 5 4 Orientering fra rådmand og direktør 7 5 Eventuelt 8 6 Godkendelse af referat 9
Tid Onsdag 7. august 2019, kl. 09.00 Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Kristoffer Hjort Storm, Per Clausen Lene Krabbe Dahl, Carsten Kristensen, Lasse Frimand Jensen, Jørgen Hein, Maja Torp Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Ældre- og sundhedschef Annette Secher, Sekretariatschef Kirstine Kejser (ref.), Carsten L. Johansen deltog i behandling af pkt. 4.1 og 4.2., Agnethe H. Rasmussen deltog i behandling af pkt. 4.1 og 4.2., Tina Lundquist Christensen deltog i behandling af pkt. 4.1., Anna Mollerup deltog i behandling af pkt. 4.1 og 4.2., Sidse Kristensen deltager i behandling af pkt. 2 og 4.3. Mødet slut kl. 10.30.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 1 af 19
Punkt 2. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2019 2019-006369 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2019. Sidse Kristensen deltager i sagens behandling. Beslutning: Godkendt. Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 12 af 39
Sagsbeskrivelse Hermed fremsendes økonomirapporteringen for Ældre- og Handicapforvaltningen pr. ultimo maj 2019. Med økonomirapporteringen følger opgørelser over sygefravær samt aktivitetsopgørelser. Der gøres opmærksom på, at aktivitetsopgørelserne på ældreområdet pt. ikke opdateres pga. skift af dataleverandør. Opdaterede data forventes med økonomirapporteringen pr ultimo august. Med økonomirapporteringen pr. ultimo maj 2019 forventer Ældre- og Handicapforvaltningen samlet set balance ved årets udgang. På Sektor serviceydelser for ældre peger tendensen pt på et lille merforbrug, men der arbejdes på at sikre balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet at opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at afdelingen samlet set kan gå i balance ved årets udgang. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes balance ved årets udgang. Der er i budgetåret forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 10,8 mio. kr. Heraf vedrører godt 8 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne i forvaltningen forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem budgetårene Tidsplan: FL 18. juni 2019 07. august 2019 Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 23 af 39
Bilag: Økonomirapport ultimo maj 2019 - Udvalg Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 34 af 39
Punkt 3. Godkendelse af ændret beslutning for delvis samdrift af botilbud og plejehjem 2019-038898 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til s godkendelse, at den planlagte samdrift af nattevagtsdækningen på botilbuddet Firkløveret og plejehjemmet Solsidecentret opgives, da de forudsatte samdriftsfordele ikke er til stede. Beslutning: Godkendt. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 15 af 29
Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022 bevilgede Aalborg Byråd midler til at opføre en forbindelsesgang mellem botilbuddet Firkløveret (Handicapafdelingen) og Solsidecentret (Ældreafdelingen) således at tilbuddene delvis kunne samdriftes og en nattevagtsstilling nedlægges. Botilbuddet Firkløveret ligger i Nibe og indeholder 6 boliger til borgere med en erhvervet hjerneskade og andre neurologiske funktionsnedsættelser. Beboerne er 54 66 år gamle. Flertallet har boet i Firkløveret siden 2007. Botilbuddet er umiddelbar nabo til plejehjemmet Solsidecentret, hvor en del beboere ligeledes har neurologiske funktionsnedsættelser og en erhvervet hjerneskade (typisk demens). Det blev derfor vurderet, at der var sammenfald mellem beboernes behov på Firkløveret og Solsidecentret og dermed også, at der lå et driftsrationale i delvist at samdrifte tilbuddene (nattevagtsdækningen). Det estimerede driftsrationale indgik som en del af Ældre- og Handicapforvaltningens moderniserings- og effektiviseringsprogram for 2019-2022. Dog har det vist sig, at en deling af nattevagter tilbuddene imellem, ikke vil være hensigtsmæssig. Således har en tilbundsgående undersøgelse peget på, at det ikke vil være fuldt forsvarligt med en samdrift af nattevagtsdækningen. Det hænger sammen med de fysiske afstande og generelt den bygningsmæssige indretning, der gør, at en delt nattevagt vil få vanskeligt ved at reagere hurtigt nok på behovene i et sammenlagt tilbud. Den forudsatte besparelse i Ældre- og Handicapforvaltningens moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019-2022 lader sig således ikke realisere ved etableringen en forbindelsesgang de to tilbud imellem. Betydning for beboerne Botilbuddet Firkløveret drives videre som en del af Handicapafdelingen med egen nattevagt. Betydning for medarbejderne Medarbejderne vil fortsat være tilknyttet nuværende ledelsesfelt i Handicapafdelingen. Der nedlægges ikke en nattevagtsstilling. Økonomi Afledt af forslaget om en delvis samdrift de to tilbud imellem, indgik der en varig driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. i Ældre- og handicapforvaltningens moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019-2022. Besparelsen er effektueret ved en tilsvarende reduktion af Myndighedsafdelingens budget til internt køb af pladser. Tidsplan 02.07.2019 Forvaltningsledelsen 07.08.2019 Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 26 af 29
Punkt 4. Orientering fra rådmand og direktør 4.1 Status - Tornhøjhaven Carsten L. Johansen, Agnethe H. Rasmussen, Tina Lundquist Christensen og Anna Mollerup deltog i sagens behandling. 4.2 Status - Gug Plejehjem Carsten L. Johansen, Agnethe H. Rasmussen og Anna Mollerup deltog i sagens behandling. 4.3 Status budget 2020 Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. 4.4 Status Fremtidens Plejehjem Beslutning: Til orientering. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 17 af 19
Punkt 5. Eventuelt Beslutning: Intet. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 18 af 19
Punkt 6. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Møde den 07.08.2019 kl. 09.00 Side 19 af 19