Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna Nielsen Kirsa Ahlebæk Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Karen Bladt Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Winni Grosbøll Christian Christiansen Morten Frost Lis Rasmussen
Bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Statsautoriseret revisor Jens Otto Sonne deltager under pkt. 3 4. Meddelelser fra formanden 5. Meddelelser fra direktør 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 7. Fundraising 8. om byggeprogram og finansiering af Campus Bornholm 9. Økonomi 10. Udrulning af visuel identitet 11. Eventuelt Det forventes at selve bestyrelsesmødet er færdigt ca. kl. 12.00, hvorefter der vil blive serveret julefrokost for bestyrelsen mellem ca. 12-14. Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (10. oktober 2011) samt denne dagsorden Beslutning Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Jonna Nielsen: TUC Bestyrelsen tog orientering til efterretning Punkt 03 Statsautoriseret revisor Jens Otto Sonne deltager under pkt. 3 Tiltag på baggrund af bemærkninger fra STX og HF lærerne om revisionsrapport vedrørende lønprocent for uddannelserne henholdsvis STX og HF Jeppe Kofod omtalte kommentarer til revisionsrapport fra STX lærerne og beklagede den pressedækning der har været omkring ovenstående og opfordrede til at dialogen finder sted blandt bestyrelsen. Mads Kofod redegjorde om forløbet med offentliggørelsen af
revisionsrapporten samt pressens dækning. Selv havde han alene udtalt sig til P4 Bornholm den 25. november 2011 om konklusionerne fra sidste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011, hvor rapporten blev behandlet. Rapporten blev lagt på hjemmesiden i den form og på det tidspunkt efter en drøftelse med Stx tillidsmanden. Efterfølgende blev der udsendt pressemeddelelse fra Stx lærerne til pressen, som dannede grundlag for den meget omfattende pressedækning i Bornholms Tidende. Jens Otto Sonne omtalte den uafhængige rådgivning som bestyrelsen har bedt udarbejdet af revisor og gennemgik efterfølgende kommentarerne til revisionsnotatet. Beslutning Bestyrelse noterer at der ikke er fejl i revisionsnotatet. Af notatet fremgår at STX lærerne er ældre end landsgennemsnittet og derfor har en gennemsnitlig højere lønsum. Ser man på de enkelte STX læreres gennemsnitlige lønninger ligger de lavere end landsgennemsnittet. Bestyrelsen beslutter at ledelse og medarbejdere sammen med revisor gennemgår rapporten og efterfølgende kommer en fælles udtalelse til bestyrelsen. Punkt 04 Meddelelser fra formanden om status for Campus Bornholm i lyset af borgmesterens opfordring til en tilbagerulning af Campus Bornholm Efter en drøftelse kunne formanden konkludere, At det var væsentligt at holde fokus på en fortsat udvikling af Campus Bornholm også med fokus på det fortsatte arbejde med en fortsat integration og synergi udvikling af Campus Bornholm på tværs af uddannelserne. At tidsperspektivet for fundraising ikke kan fastlåses, da det også afhænger af fondene, og at Campus Bornholms ledelse arbejdede intensivt med de relevante fonde. At det allerede af økonomiske grunde i praksis ikke vil være muligt at rulle campus tilbage hverken nu eller senere - også i lyset af det stærkt faldende elevtal. At det som allerede nævnt af eleverne virker destabiliserede på elevernes
campus integration at tale om tilbagerulning midt i processen. At det var helt afgørende for en succesfuld integration at alle i bestyrelsen bakker op om projektet i overensstemmelse med den enige beslutning der havde været i de 3 oprindelige bestyrelser på de oprindelige institutioner samt bestyrelsen på Campus Bornholm. og At medarbejderne skal kunne stole på denne enighed for at bane vejen for en bred opbakning blandt medarbejderne. Borgmesterens udtalelse til bestyrelsen i anledning af sine udtalelser til pressen 21. november 2011 vedlægges som bilag. om planlagt møde i begyndelsen af næste år med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini Formanden orienterede om de drøftelser som vil være på dagsordenen til mødet mellem Undervisningsministeren og bestyrelsesformanden. Direktørs resultatlønskontrakt 2011-2012 er nu udarbejdet og underskrevet i henhold til reglerne og udmeldingerne fra ministeriet af september 2011. Resultatlønskontrakten lægges på hjemmesiden Direktørs resultatlønskontrakt for de følgende år vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse Punkt 05 Meddelelser fra direktør Status på salg af bygningerne i Søborgstræde, Toldbodgade og Krystalgade. Mundtlig orientering fra direktør Mads Kofod orienterede om drøftelser med ministeriet vedrørende overtagelse/salg af bygninger og forventer at modtage et købstilbud i løbet af 1. halvår 2012. Punkt 06 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt
Punkt 07 Fundraising Aktiviteter, afrapportering og drøftelse Bilag: Status fundraising Direktør fremlagde det vedlagte bilag og gav en orientering om status. Punkt 08 om byggeprogram og finansiering af Campus Bornholm Bilag: Se bilag pkt. 6, som indeholder information om byggeprogrammet Nanna Liv Jacobsen omtalte en rigtig god elev workshop om elevinddragelse i Campus Bornholm som blev afholdt den 15. november 2011. Workshoppen viste klart de store fordele der er ved Campus Bornholm, hvor man mødes på tværs af uddannelserne. Direktør orienterede om en rigtig god dialog med fonde. Flere fonde vil kun tage endelig stilling når det færdige byggeprojekt foreligger. Byggeplanerne er tilpasset det børnetal som prognoserne beskriver. Punkt 09 Økonomi Bilag: Notat vedrørende budget 2012 Mads Kofod gennemgik budget 2012 og orienterede om de tiltag som er indarbejdet i budgettet. Der er afsat midler til 500 års jubilæum og g nedsat et udvalg som skal planlægge festlighederne. Bilag: Revisionsprotokollat i årets løb for regnskabsåret 2011 Bestyrelsen drøftede budget 2012, som bliver finjusteret til endelig godkendelse på næste møde. Revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.
Punkt 10 Udrulning af visuel identitet Bilag: Tidsplan for udrulning af visuel identitet Bilag: og status om den nye hjemmeside for Campus Bornholm Direktør fremlagde og orienterede om vedlagte bilag. Nyhedsbrev fra Benjamin Truels Hansen vedhæftes referat. Punkt 11 Eventuelt TUC: Jonna Nielsen nævnte Kurser på Bus og Stort kørekort som mangler i den nye kursusoversigt. Direktør vil undersøge sagen.