DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idrætsforbund Ryvangs Allé 3-2100 København Ø. Telefon 2210 0950 E-post: dmif@dmif.dk www.dmif.dk BESTYRELSESMØDE 17. juni 2015. Skr. nr. 100.3-052 Dato. 29 JUN 2015 Tid og sted: Onsdag 17. juni kl. 1500 på KFUM Soldaterhjem i Fredericia. Til stede: Afbud: Oberst Susanne Bach Bager (FM ) - MJ Mona Rasmussen (MR OKS-1 Bjarne Pedersen (BLP) Karsten Frandsen (KF) OK Søren Munk Madsen (SMM) - SSG Klaus Klæstrup (KRK) - Christian Høj (CH) Generalsekretær Tom Petersen (TP). MJ Kim Kock (KK) CSG Henning Juhl (HJ) OK Torben Kjærulff (TK) SSG Ryan Laier (RL) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen havde ønske om følgende supplerende pkt. til dagsordenen: Pkt. 9 b. Udkast til dagsorden for møde med IF. Pkt.12 b. Orientering om FSV Para-Idrætsprojekt Pkt. 13.d. Alkohol under stævner. Pkt.14.d. Orientering om DIF årsmøde. Pkt 14.e. FIU-mødet. Pkt. 14.f. Ungdomsstævne BIA ORI. Pkt. Evt. Orientering om veteranskytteforeningen 2. Godkendelse af referater Referat af bestyrelsesmødet 29 APR. Godkendt uden bemærkninger. 3. DMI økonomi a. DMI regnskab JAN-MAJ 2015. BLP: Ikke uden problemstillinger at skifte til nyt regnskabssystem, hvorfor seneste balance er kommet meget sent. Redegjorde for de fejl, der var, herunder fejlkonteringer og periodiseringsangivelsen. Konto 5100, DIF Soldaterprojekt har ikke noget budget. Regnskabsmæssigt bør der være et budget på denne konto. Bevægelserne bør fremgå af regnskabet. Præmie/souvenirkontoen blev drøftet. Konto 6600, hædersbevisninger: Er fejlbehæftet. Budgettallet er lagt ind under administration. Konto 7500, Regulering på 305.000 kr. Der skal findes ud af, hvad der fejlkonteringer og hvilke Kontortid mandag til fredag 10-14
- 2 - fejl der skyldes forkert fortegn. Differencen balanceres ved at alle udgifter/indtægter fremgår af regnskabet (eks. Medlemskontingentets bevægelser). Aktion: BLP. b. Overgang til DIF regnskabssystem. Dækket af pkt. a. c. Afrapporteringsskema stævner. Skemaet bør ændres, således at de felter IF skal udfylde, mærkes med f.eks. svag gul farve. Posten med frokost slettes. Skemaet benævnes økonomiskema. Aktion: TP. 4. FSU/DMI økonomi a. MA. Nr. til DMI SEC for adgang til FSU/DMI budget og regnskab. Ideen opgives p.g.a. de formelle krav til SAP-adgang. b. Simplificering af BAM-skema. Nyt skema udarbejdet af DMI bogholder. Skemaet blev princip-godkendt. 5. Eliteudvalget 6. Lovudvalget. a. Godkendelse af ny IF (DMSF BIKE TEAM) IF bør guides af DMI. IF bør besøges af repr. DMI bestyrelse. KRK er kontaktperson. IF opfylder de formelle betingelser som DMI har sat op. SMM: Anfægter navnet på IF. FM: Der er bekymrende, at navnet kan indikere, at DMI kan gøres økonomisk ansvarlig i tilfælde af svigt. DIF jurister spørges til råds, angående den økonomiske hæftning.(aktion: BLP). Lovudvalget ser nærmere på formuleringen af lovene, bl.a. vedr. næstformandsposten og navnet på IF. Besøget hos IF ledes af KK. KRK er kontaktperson til Cykeludvalget. Godkendelse af IF kan derfor først finde sted, når ovennævnte punkter snarest muligt er afklaret af bestyrelsen, evt. ved mailkorrespondance. b. Justering af bestemmelser for GOLF. TP gav kort orientering vedr. ændringer i golfbst. Ingen yderligere bem. hertil. 7. Antidopingudvalget 8. Præmieudvalg 9. Hjemmeside og Kommunikation a. Udarbejdelse af DMI kommunikationsstrategi. NIL. b. Udkast til dagsorden for møde med IF CH har udarbejdet forslag til revideret dagsorden for besøg hos IF. Behandles på næstfølgende møde. Forslag til ÅRSHJUL vedlægges som bilag.
- 3-10. Hædersbevisninger a. Justering af BST for tildeling af hæder. TP: DMI elevpræmie bør udbydes til en bredere kreds.hbu bør tilgodeses. Lovudvalget udarbejder forslag til ændring. Den lokale IF involveres ifm. tildelingen, for at synliggøre sig selv. Aktion: RL og TP b. Indstilling til modtagelse af sølvmanchetknapper. Imødekommet. TP aftaler det praktiske med indstillende IF. 11. DMI projekt- og udviklingskonto a. Indkøb af licens til GOLFBOX. TP orienterede om projektet, idet licens nu er indkøbt og overdraget til Golfudvalget til videre foranstaltning. Evaluering af projektet iværksættes umiddelbart efter, at forbundsmesterskabet er afholdt, primo SEP. Aktion: SMM. 12. DIF-DHIF-DMI projekt a. Møde vedr. Para-Idrætsprojekt 27 MAJ 2015. TP deltog i møde på CFI den 27 MAJ, hvor Forsvarets Para-Idrætsprojekt blev præsenteret af den udpegede sagsbehandler. I mødet deltog også 1 repræsentant fra Dansk Handicap Idrætsforbund samt 1 repræsentant fra Veterancenteret. Projektet sigter primært mod PTSD-ramte soldater, men også i en vis udstrækning på de fysisk handicappede soldater. b. Orientering om FSV Para-Idrætsprojekt. FM Orientering om udkast til samarbejdsaftale mellem FSU og SOLDATER- PROJEKTET. DMI kan støtte, at der oprettes en samarbejdsaftale. TP underretter konsulent Rune Oland. FM sender forslag til justeringer af teksten i udkast til samarbejdsaftalen. TP undersøger, hvem der har overtaget kontakten til det politiske niveau for DIF, idet den tidligere kontaktperson, Morten Mølholm, nu er udpeget som administrerende direktør for DIF. 13. Øvrige sager a. Indkøb af mobiltelefoner til SEC (status). TP kunne meddele, at sekretariatet nu har aktiveret 2 af de 3 indkøbte mobiltelefoner og telefonnumrene er lagt på hjemmesiden m.m. b. Nedsættelse af 100-års jubilæumsudvalg. Det blev besluttet at ned sætte et foreløbig udvalg, bestående af KK, BLP og TP, som kommer med forslag til, hvorledes organiseringen skal foregå. FM kontakter KK og forelægger forslag om, at næstformanden er lead. c. Stævnekoordineringsmøde i OKT (FSUBEF nr. 01-2015). De bestyrelsesmedlemmer, som er kontaktpersoner til de enkelte idrætsudvalg, får fra sekretariatet tilsendt økonomiskemaer, udvisende forbrug 2015 samt oplæg til budget 2016. Bestyrelsesrepræsentanterne tager efterfølgende en dialog med respektive idrætsudvalgsformænd og justerer evt. budgetterne til, samt afdækker datoen for det enkelte stævne i 2016. Deadline for tilbagemeldingen er 20. september 2015, således budgetterne kan drøftes på stævnekoordinationsmødet d. 1. oktober, og stævnekalenderen for 2016 kan færdiggøres. Stævnekoordinationsmødet d.1oktober 2015 er et kategori-c arrangement. TP anfører internt ordrenummer i indbydelsen.
- 4 - d. Alkohol under stævner I forårssænonen har der været eksempler på uheldig optræden ved stævner, hvor indtagelse af alkohol har fundet sted under konkurrencegennemførelse. Bestyrelsen besluttede, DMI-repræsentanten bemyndiges til at ekskludere personer, der efter påtale forbryder sig på alkoholpolitikken. Alkoholpolitikken medsendes, når indbydelse sendes ud. På orienteringsmødet i 2016 ønsker bestyrelsen DMI alkoholpolitik taget op som tema, herunder sanktionsmuligheder. Lovudvalget udarbejder oplæg til tema til orienteringsmødet. TP udarbejder udkast til brev til udvalgsformændene vedr. dette og sender dette til FM. 14. Orientering a. Udarbejdelse af køreplan for ansættelse af ny viceg.sekr.1. TP orienterede om, at ansættelsesudvalget nu havde lavet en tidsplan samt jobannoncen. Annonceringen vil blive startet op primo SEP 2015, mhp. ansættelse af ny medarbejder primo JAN 2016. Stillingen opslås hos DIF, i Officeren, CS-blades samt Jobnet. b. Årshjul til IF. Det udarbejdede udkast skal justeres på flere punkter. Kommunikationsudvalget kommer med forslag til justering af Årshjulet. c. Takkebrev fra æresmedlem MJ F.H. Rasmussen, BVI Sekretariatet havde på forbundets vegne sendt vingave til æresmedlem MJ F.H. Rasmussen, BVI. Sekretariatet modtog efterfølgende et takkebrev, som bestyrelsen har kunnet læse i DROPBOX. d. Orientering om DIF årsmøde. FM Deltog sammen med MR og begge markerede sig fra talerstolen, hvilket gjorde et meget positivt indtryk på de fremmødte. FM orienterede om forløbet, hvor DIF s politiske program bl.a. blev behandlet. Ved bestyrelsesmødet den 29 APR i Idrættens Hus, orienterede DIF næstformand, Preben Staun, DMI bestyrelse om bl.a. indholdet af det kommende årsmøde, hvorfor FM ikke uddybede dette yderligere. Hun kunne supplere med, at DIF har vedtaget at få frikøbt 2 næstformænd, idet man har erkende, at belastningen i denne funktion kræver mere end 1 person. e. FIU-mødet. KF: TOR 07 MAJ afholdtes FIU-mødet på DMI sekretariat, idet CFI var under ombygning. Fra 2016 udpeges tjenestesteder som arrangører af skydning. Arrangør udpeges af 1 BDE. Stævnekalenderen tilrettes i overensstemmelse hermed. KF orienterede om DMI på mødet og foreslog, at DMI tilbyder sig som vært i 2016 (på sekretariatet). FM skrivelse til cheferne blev rost. f. Ungdomsstævne BIA ORI. MR orienterede om undomslejr i BIA ORI i Sverige. Afholdes af det svenske forsvar, uden beregning og varighed 1 uge. Der sendes 3 personer af sted fra Danmark. Ungdomslejren afholdes 28 JUN 02 JUL.
- 5-15. Referater DMI stævner a. Biathlon orientering 28-30 APR, MR b. Fægtning 07-08 MAJ, SMM c. Udefodbold 08 MAJ, HJ d. Faldskærmsudspring 11-13 MAJ, SMM e. Tri-duathlon 29 MAJ, MR f. Landevejscykling 02-03 JUN, BLP og KRK g. Flugtskydning 10-11 JUN, BLP 16. DMI BE repræsentation ved stævner i 2015 a. Mountainbike, 03 SEP (MTB-udvalg), Fussingø v/randers,blp b. Feltsport 04 SEP, ISG, KK evt. BLP c. Golf 07-08 SEP, OMI, SMM d. Militær 5-kamp 09-10 SEP,SLGI, KF e. Skydning 17-19 SEP, ISG, MR f. Tennis (indendørs), Næstved, Tennisudvalget, SMM g. Indendørs fodbold 06 NOV, FAGI, FM 17. Aktionsliste a. Justering af aktionslisten. Aktionslisten blev justeret og renset for punkter, som er løst. TP indføjer nye punkter, som er affødt af beslutningerne på dette møde. Den tilrettede aktionsliste bilægges referatet som sædvanlig. 18. Eventuelt a. KRK: Henledte opmærksomheden på DIF-kurser, som kunne være interessante for bestyrelsesmedlemmer. Har selv deltaget med stort udbytte og vil gerne deltage i flere. b. FM havde fået en henvendelse fra viceforsvarschefen vedr. Veteranskytterne. I fortsættelse heraf, vil FM gerne mødes med veteranskytterne for afklaring af, hvad de ønsker. c. Næste møde (stævnekoordineringsmødet), afholdes i Fredericia TOR 01 OKT kl. 1400. Mødet slut kl. 1850. T. PETERSEN Generalsekretær