Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4

Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe 8. Orientering om regnskabet 2013 9. Afdelingens driftsbudget 2015 10. Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tina Holm og Ninna Nielsen 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskabet 14. Eventuelt

Bestyrelsens beretning Formand Christian Vestergaard

Beretning fra serviceafdelingen Teamleder Stefan Rask Knudsen

Helhedsplan - orientering Wibeke Jensen Tanja Madsen Peter Jervild Karina Christensen

Regnskab 2013

Regnskab 2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Husleje pr. m2 618 Rughaven m.fl. 840 Vivabolig

Regnskab 2013 Overskud kr. 112.293 1. Afvikling af underfinansiering.. afskrevet på vinduer/døre og køkkener - kr. 112.293. 2. Overført opsamlet resultat..der afvikles over 3 år.

Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 14% 4% 2% 39% 30% 2% 9%

Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 9% Lån: Oprindelige lån 731.995 Forbedringslån 995.911 1.727.906

Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 39% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el 3.951.974 Bidrag til Byggefonden A og G indskud 2.081.984 Administrationsbidrag 1.215.400 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 224.128 1.452.028 7.485.986

Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær Renholdelse: 14% Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj 1.944.571 Kontorhold 96.724 Telefon og internet 17.467 Viceværtkontor - varme 2.615 Rengøring af trapper 411.600 Skadedyr, fremmed assistance mv. 129.130 2.602.107

Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn 56.317 Bygninger 635.256 Maskiner og værktøj 52.243 743.816

Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Drift af fællesfaciliteter: vaskeri 177.671 fælles drift 14.695 fælleshus 57.150 249.516 BL kontingent 42.740 Bestyrelsesmøder 3.220 Bestyrelsens kontorhold 23.709 - kurser 2.925 - gaver 8.200 Beboermøder 2.353 Andre udgifter 8.509 91.656 341.172

Regnskab 2013 Beboeraktiviteter : Bankbeholdning 31/12.2013 kr. 66.673,90 Bankospil den 1. tirsdag i hver måned fra september til april/maj Torsdagshygge hver anden uge fra september til april/maj Genbrugsforretning hver mandag, minus ferien Julefrokost og andre arrangementer

Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 30% Henlæggelser: Vedligeholdelse 4.200.000 Istandsættelse v/fraflytning 1.200.000 Tab v/fraflytning 250.000 5.650.000

Regnskab 2013 Ekstraordinære udgifter 2% Afskrivning på forbedringsarbejder- garage 74.993 Ydelser driftsstøttelån hjemfaldsklausul 296.307 Korrektion vedr. tidligere år 54.398 425.698

Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 8.368.700 Henlagt i regnskabsåret 4.200.000 -anvendt i regnskabsåret - 1.921.710 Ultimo 10.646.990 Pr. lejemål = kr. 22.414,71 pr. m2 = kr. 339,97

Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr. 1.921.710 Rensning af ventilationskanaler Lapning af asfalt Nye kælder Døre Rørarbejde Hørhaven 30-38 Teknikrum varmemåler skiftet Automatisk kædespærring Ny Club Car Udskiftning af hvidevarer Div. reparationer v/fraflytning

Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 1.266.733 Henlagt i regnskabsåret 1.200.000 -Anvendt i regnskabsåret ved 46 fraflytter - 401.288 Ultimo 2.065.445 Pr. lejemål = kr. 4.348,31 pr. m2 = kr. 65,95

Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 210.255 Henlagt i regnskabsåret 250.000 -Anvendt i regnskabsåret - 44.065 Ultimo 416.190 Pr. lejemål = kr. 876,19 pr. m2 = kr.13,29

Regnskab 1/6-31/12 2013 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0

Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo 761.882 - Årets underskud 0 + Årets overskud 0 + Budgetmæssigt afvikling af underskud 0 - Overført til drift -358.561 Ultimo 403.321

Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Kr. 18.092.661 Kr. 54.370 Andre ordinære indtægter Kr. 758.694 Vaskerier - 339.067 Selskabslokale - 40.750 Leje af kontor - 20.000 Opsamlet resultat - 358.561 Salg af komfur mv.- 316 I alt 758.694 4% 1% 0% Ekstraordinære indtægter Kr. 183.254 Driftsstøtte - 162.058 Flytteopgørelse - 21.196 I alt. 183.254 95%

Budget 2015

Budget 2015

Budget 2015 Budgetteret huslejestigning 2,8 % svarende til kr. 16,84 pr. kvm Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter

Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 225.364 1. april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal yde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr. 128.956.

Budget 2015 Manglende husleje kr. 491.718 Stigning i 2,8 % i gennemsnit Stigning kr. 16,84 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 38 m 2 Lejemål på 64 m 2 Lejemål på 78 m 2 Lejemål på 99 m 2 53 kr. 90 kr. 109 kr. 139 kr.

Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe 8. Orientering om regnskabet 2013 9. Afdelingens driftsbudget 2015 10. Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tina Holm og Ninna Nielsen 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskabet 14. Eventuelt

Forslag

Forslag 1 Røgfri opgang Er der interesse for, at der i forbindelse med Helhedsplanen gennemføres et forsøg med én eller flere røgfri opgange, hvor der altså slet ikke må ryges i lejlighederne. Karen Hansen, Hørhaven 24 Nej = forkastet

Forslag 2 Bevarelse af anciennitet Jeg vil gerne stille et forslag om, at vi bibeholder vores anciennitet, selvom vi flytter og ikke kommer tilbage til vores respektive boliger (i forbindelse med genhusningen). Peter Jervild, Hørhaven 26 Nej = forkastet

Forslag 3 Gyngestativ Er det ikke muligt at få opsat gynger foran Rughaven 11-19 her inden sommerferien. Det skal være 1 stk. babygynge, 1 stk. alm. gynge og en sansegynge. Princip som billedet: Gyngestativet vil jo altid kunne bruges også efter Helhedsplanen. Søren Larsen, Rughaven 15 Ja =

Forslag 4 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja = Administrationen Vivabolig

Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Tina Holm 2. Ninna Nielsen

Valg af suppleanter 1. Bent Larsen 2. Tanja Madsen (R31)

Valg til Repræsentantskabet 1. Christian Vestergaard 2. Tina Holm 3. Mogens Johansen 4. Bent Larsen 5. Ninna Nielsen

Eventuelt..