Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Gitte Lumby Hansen (stedfortræder), Carina Kristensen Berth (orlov) Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget... 4 3. Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer... 5 4. Valg til ældrerådet 2015-2018... 7 5. Orangeri på Korsagergård... 8 6. Kapacitetsprognose på ældreområdet... 10 7. Familiecentrets årsrapport 2013... 12 8. Sundhedsprofil 2013... 14 9. Meddelelser fra formanden... 16 Underskriftsside... 17 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 3
2. SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 14/4872 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke forventes afvigelser. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31.03.2014 SSU Tillægsbevilling 22722/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 4
3. Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 14/4873 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Økonomiudvalget, at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt -1.461.000 kr., som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på -2.481.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende organisationsændring og barselspuljer der vedtages tillægsbevilling på 1.890.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende merudgifter hovedsagligt til opholdssteder for børn og unge og central refusionsordning der vedtages tillægsbevilling på -563.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov der vedtages tillægsbevilling på 295.000 kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg der vedtages tillægsbevilling på -295.000 kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse der vedtages tillægsbevilling på -307.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende central refusionsordning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør -1.461.000 kr. på Socialog Sundhedsudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgtes område modsvares af merudgifter på Økonomiudvalgets områder og mindreudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 5
Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er af rent teknisk karakter og udgør -1.491.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen. De tekniske omplaceringer vedrører primært omplaceringer af budget vedrørende organisationsændring, barselspulje, central refusionsordning og opholdssteder for børn og unge. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31.03.2014 SSU Omplacering 22723/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 6
4. Valg til ældrerådet 2015-2018 Sagsnr.: 13/1387 Beslutningstema Valg til ældrerådet i efteråret 2014. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende ældrerådets forslag til gennemførelse af valget Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Der er valg til ældrerådet hvert andet år, hvor henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg. Ældrerådet bliver valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. I år er fire af de nuværende medlemmer af ældrerådet på valg for perioden 2015 2018. De resterende tre medlemmer fortsætter i ældrerådet til udgangen af 2016, hvor de så er på valg. Ældrerådet foreslår, at valget til ældrerådet foregår som tidligere år. Der bliver annonceret efter kandidater, og valget finder sted med udsendelse af valgmateriale og stemmesedler. Se vedlagte bilag for detaljer omkring tidsplan, indkaldelse mv. Valget vil kun blive gennemført, hvis der stiller fem eller flere kandidater op. Hvis der kun stiller fire eller færre kandidater op, er kandidaterne valgt og afstemningen bliver aflyst. Kommunikation Der bliver annonceret i lokalaviserne og Vallensbæk Nu efter kandidater til ældrerådet, ligesom resultatet bliver offentliggjort dér. Retsgrundlag Retssikkerhedsloven 30-33. Bilag: 1 Åben Notat om valg til ældrerådet 2014 11908/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 7
5. Orangeri på Korsagergård Sagsnr.: 14/4932 Beslutningstema Finansiering af orangeri på Korsagergård Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende finansiering på 311.000 kr. til etablering af orangeriet på Korsagergård og godkende, at finansiering sker på følgende måde: der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 311.000 kr. til anlægget Orangeri til Seniorhuset der meddeles tillægsbevilling på -171.000 kr. fra Børne- og Kulturpuljen, Foreningsgårdene der meddeles tillægsbevilling på -140.000 kr. fra ældrepulje i Center for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den samlede udgift til etablering af orangeri på Korsagergård udgør 511.000 kr. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 anlægsbevilget 200.000 kr. til etablering af orangeriet. Der var en forventning om, at de resterende 311.000 kr. kunne skaffes via ekstern finansiering. Det har ikke været muligt, og Center for Sundhed og Forebyggelse foreslår, at kommunen finder finansiering til den fulde udgift. Finansiering sker via midler fra Børne- og Kulturpulje foreningsgårdene med 171.000 kr. og via midler fra Sundhed og Forebyggelse ældrepulje fra 2010 (Styrket kvalitet i ældreplejen, 2010) med 140.000 kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 8
Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 bevilget 200.000 kr. til orangeriet på Korsagergård. Da det ikke har været muligt at skaffe ekstern finansiering, søger Center for Sundhed og Forebyggelse nu om, at de resterende 311.000 kr. bliver tildelt inden for kommunens budget, så orangeriet kan blive etableret. Seniorhuset Korsagergård blev brugerstyret i 2009 og har nu mere end 40 aktiviteter, som alle er startet på baggrund af de ældres ideer og interesser. Alle aktiviteter gennemføres af frivillige ældre. Med henblik på at udvikle Seniorhusets muligheder for at iværksætte nye aktiviteter har Seniorhuset ønsket at etablere et orangeri på en del af udendørsarealet. Udgangspunktet for en udvidelse af udendørsfaciliteterne er ønsket om at kunne dyrke grøntsager, krydderurter, frugt m.v. til brug i den daglige tilberedning af husets frokosttilbud samt til friluftsaktiviteter, temadage, workshops og events. Til udvikling af orangeri-projektet er der nedsat en arbejdsgruppe, som har opstillet følgende forudsætninger for projektet med udgangspunkt i at kunne rumme de forskellige ønsker for udendørs aktiviteter: Orangeriet opføres med termoruder samt på isoleret fundament og skal kunne benyttes fra marts november. Orangeri og udendørsfaciliteter skal ligge i forbindelse med, eller tæt på, haveudgangen fra Korsagergård Loftshøjde skal være 3-4 meter Der skal forefindes vand, afløb og el Begrundelsen for ovenstående forudsætninger er ønsket om at kunne benytte orangeriet i så stor en del af året som muligt og ikke kun i sommermånederne. Udendørsfaciliteterne skal ligge så tæt på Korsagergård, at de er let tilgængelige for alle husets brugere. Terrassen skal rumme havemøbler samt diverse faciliteter til madtilberedning. Der er modtaget forhåndstilkendegivelse fra kommunens tekniske forvaltning om, at der kan etableres mindre anlæg som støttepunkt for det almene friluftsliv. Mindre anlæg er fastlagt til max. 50 m2. Ligeledes er der fra Fødevarestyrelsen modtaget bekræftelse på, at Seniorhuset kan dyrke grøntsager og anvende dem til madlavning m.v. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 9
6. Kapacitetsprognose på ældreområdet Sagsnr.: 14/4203 Beslutningstema Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for ældre-, pleje- og demensboliger i Vallensbæk Kommune. Det er vurderingen, at der i prognoseperioden frem til 2026, ikke er behov for yderligere kapacitet inden for ældre-, pleje- og demensboliger, trods en stigende andel af ældre i kommunen. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende kapacitetsprognosen fortsat følge udviklingen i efterspørgslen efter pleje- og demensboliger Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2014 til 2023 er den forventede stigning på 21,2 %. Herefter forventes antallet af ældre at falde en smule frem til 2026. Faldet forventes at være 0,7 %. Selvom antallet af 76-95 årige stiger i hele prognoseperioden, er det den yngre del af de ældre i aldersgruppen 67-75 år, der udgør den største gruppe helt frem til 2022. Det er antagelsen, at det primært er den ældste del af de ældre, der har brug for offentlige ydelser og dermed er mest ressourcekrævende. Det betyder, at den stigende ældreandel ikke kræver mange flere ressourcer inden for første halvdel af prognoseperioden. Antallet af de 76-95 årige forventes dog fortsat at stige helt frem til 2025, mens antallet af de 67-75 årige forventes at falde. Gennemsnitsalderen blandt gruppen af ældre er altså stigende. Det er forventningen, at efterspørgslen efter offentlige ydelser samt ældreegnede boliger derfor også vil stige inden for sidste halvdel af prognoseperioden. I dag er det sådan, at ledige ældre-, pleje- og demensboliger generelt tilbydes borgere fra andre kommuner, der ønsker at bo i Vallensbæk Kommune. Der er således en overkapacitet i forhold til behovet hos Vallensbæk Kommunes egne borgere. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 10
Fremtidigt behov for ældreboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 137 ældreboliger - 97 boliger i Rønnebækhus og 40 boliger i Pilehavehus. Her bor for tiden 106 vallensbækborgere og 36 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunes ældreboliger udgør således 25,4 % Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra vallensbækborgere som i dag, vil der være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Hvis behovet for plejeboliger mod forventning stiger, vil den overkapacitet, der er i dag blive mindre. Dermed vil antallet af pleje- og demensboliger der kan blive tilbudt til borgere fra andre kommuner også falde. Forventningen er dog, at der i mange år fremover vil være en overkapacitet af ældreboliger. Fremtidigt behov for pleje- og demensboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 40 pleje- og demensboliger 10 boliger i Rønnebo og 30 boliger i Højstruphave. Her bor for tiden 26 vallensbækborgere og 14 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens pleje- og demensboliger udgør således 35 %. Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra vallensbækborgere som i dag, vil der være tilstrækkeligt med pleje- og demensboliger i hele prognoseperioden. Endvidere vil der i mange år fremover være en overkapacitet af pleje- og demensboliger, der kan fyldes op med borgere fra andre kommuner. Sundhedsindsatser som Hjælp til Selvhjælp, forebyggelse af indlæggelser samt koordinering af udskrivninger fra hospitalerne mv. kan også være med til at udsætte behovet for plejeboliger. Endvidere indeholder Højstruphave et aflastningsdaghjem til 14 borgere og 6 aflastningspladser, mens Rønnebækhus indeholder 2 aflastningspladser. Dette vil yderligere kunne udsætte behovet for pleje- og demensboliger. Det bemærkes, at udregningen af behovet for pleje- og demensboliger er baseret på meget små tal, og dermed er forbundet med større usikkerhed end udregningen af behovet for ældreboliger. Udviklingen i efterspørgslen efter pleje- og demensboliger blandt vallensbækborgerne bør derfor fortsat følges tæt i den kommende periode. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kapacitetsprognose Ældreområdet 2014 19023/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 11
7. Familiecentrets årsrapport 2013 Sagsnr.: 14/4383 Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget får forelagt Familiecentrets årsrapport 2013. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende Familiecentrets årsrapport Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Årsrapporten fra Familiecentret 2013 beskriver den indsats, Familiecentret har ydet for det specialiserede børn- og ungeområde og Sundhedsplejen i 2013. Rapporten omfatter både Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune, da Familiecentret i Ishøj Kommune er udførende for begge kommuner. Dette omfatter dog ikke Sundhedsplejen, som alene servicerer borgere i Ishøj Kommune. Årsrapporten viser, at Familiecentret har fulgt den faglige og politiske beslutning i Ishøj Kommunes Social- og Sundhedsudvalg om, at der skal sættes ind med en målrettet indsats for de forebyggende tiltag. Der har i 2013 været et fald i antallet af anbringelser og udgifterne hertil, mens udgifterne til forebyggende tiltag er steget fra 2012 til 2013. Familiecentret har holdt sig inden for de afstukne økonomiske rammer med et samlet mindreforbrug på lidt over 1 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel udgør dog et lille merforbrug på 226.000 kr. Hovedresultater I underkanten af 1.000 børn og unge har modtaget rådgivning og støtte fra Familiecentret i løbet af 2013. Rapporten redegør for, hvorfra underretningerne er kommet, hvordan der er handlet på underretningerne og hvor mange børnefaglige undersøgelser Familiecentret har foretaget. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 12
I 2013 modtog Familiecentret i alt 524 underretninger. Dette er en stigning i forhold til 2012, hvor antallet var 515. Stigningen i antallet af underretninger skyldes alene en stigning i antallet af underretninger fra Ishøj Kommune, hvor antallet er steget fra 390 til 399. Antallet af underretninger er således fastholdt på 125 fra år 2012 til 2013 i Vallensbæk Kommune. I 2013 blev der indført et krav om reaktion på nye underretninger inden for 24 timer. Det nye krav imødekommes af StraXen, der blev etableret i Familiecentret den 1. august 2013, og er en styrkelse af det indledende og akutte sociale arbejde. Som tidligere år har der været en forholdsvis lav anbringelsesprocent for børn fra Vallensbæk. Ved udgangen af 2012 var der 18 anbragte børn fra Vallensbæk, og ved udgangen af 2013 var antallet 16. Der er etableret et Børnehus i Københavns Kommune på baggrund af ny lovgivning i 2013. I Børnehuset skal overgrebssager koordineres. Ishøj Kommune har én af de to kommunale pladser i Børnehusrådet. Ud over disse oplysninger indeholder årsrapporten også en mængde mere detaljerede oplysninger om status og udvikling i Familiecentret. Disse informationer er med til at belyse det specialiserede børn- og ungeområde, så den fremadrettede indsats kan styrkes yderligere for de børn, der er i problemer. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Familiecentrets årsrapport 2013 19466/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 13
8. Sundhedsprofil 2013 Sagsnr.: 14/4953 Beslutningstema Center for Sundhed og Forebyggelse fremlægger Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børneog Kulturudvalget at tage Sundhedsprofil 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed og Forebyggelse præsenterer Sundhedsprofil 2013. Centeret vil efterfølgende fremlægge sager for udvalget, hvor man med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne vil komme med anbefalinger til, hvordan der arbejdes videre med de sundhedsmæssige udfordringer, der er beskrevet i Sundhedsprofilen 2013. Sundhedsprofilen 2013 er blevet til på baggrund af et spørgeskema udarbejdet af Region Hovedstaden udsendt i 2012. I alt 95.150 spørgeskemaer med titlen Hvordan har du det? blev sendt til tilfældigt udvalgte borgere i alderen 16-100 år. 43,5 % af de borgere der modtog et spørgerskema valgte at besvare det. I Vallensbæk kommune modtag 2450 borgere et spørgerskema. I alt 1.463 borgere besvarede spørgsmålene om deres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Svarprocenten i Vallensbæk Kommune var 49,1 %. Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Profilen vil fremadrettet blandt andet indgå i forbindelse med implementering af forebyggelsespakkerne. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 14
Bilag 1 er en kort sammenfatning af Sundhedsprofilen 2013 mens Bilag 2 - den fulde rapport - er sendt til udvalgets medlemmer. Rapportens opbygning Sundhedsprofilen giver et billede af borgernes aktuelle sundhedstilstand, og kan derfor bruges i den strategiske planlægning af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Vallensbæk Kommune. Rapporten er er opbygget af 2 dele: En første del - kapitlerne 1-7 - der kan betragtes som et opslagsværk med data, der giver mulighed for at sammenligne borgernes sundhed og sygelighed i 2013 med data fra sundhedsprofilen fra 2010. En anden del - kapitlerne 8 og 9 - der blandt andet beskriver borgernes motivation for at ændre adfærd, når det gælder kost, rygning, alkohol, og fysisk aktivitet. I 2014 vil Region Hovedstaden endvidere udarbejde en sundhedsprofil omhandlende kronisk sygdom. Denne forventes færdiggjort til efteråret 2014 og vil efterfølgende også blive fremlagt politisk. Kommunikation Kommunens hjemmeside og Vallensbæk Nu. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kort sammenfatning af Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 21758/14 2 Åben Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 - Sendt til udvalgets 21759/14 medlemmer Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 15
9. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 16
Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Gitte Lumby Hansen (stedfortræder) Carina Kristensen Berth (orlov) Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2014 17