ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:
INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Regnskab 2008 - Børne- og Familieforvaltningen Åbent...3 2. Skoleårets planlægning 2009/2010 Åbent...5 3. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag...8 4. Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen 2009-2011 Åbent...10 5. Indsatsområder for skoleåret 2009-2010 Åbent...12 6. Tillægsbevilling til dagplejen (2008) Åbent...14 7. Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Åbent...17 8. Orientering fra formanden Åbent...19 9. Orientering fra direktøren Åbent...20 10. Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket...21 Underskriftsark...22 Samlet bilagsliste...i SIDE 2
1. REGNSKAB 2008 - BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN ÅBENT Sagsnr. 779-2009-13247 Dok.nr. 779-2009-37675 Sagsbeh. Sonja Larsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at regnskab 2008 med et samlet forbrug på 681.708.281 kr. godkendes, at overførsler til 2009 vedrørende økonomisk decentralisering med et merforbrug på i alt 1.927.653 kr. godkendes, og at overførsler til 2009 vedrørende anlæg på i alt 9.764.498 kr. godkendes. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2008 var på i alt 856.075.550 kr. Nettobudgettet var på i alt 681.708.281 kr. Regnskabet viser et merforbrug på 2.177.793 kr. eller en afvigelse på 0,3%. Det indstilles, at 1.927.653 kr. overføres til budget 2009 jf. aftaler om økonomisk decentralisering. Det resterende beløb vedrører merforbrug på sociale ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) på 250.140 kr., hvor der ikke er aftaler om overførsel. Dagtilbud Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på 502.362 kr. i forhold til korrigeret budget på 178 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål og daginstitutionerne, hvorimod der er et merforbrug på dagplejen. Ved forventet regnskab pr. 31 oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Skoler Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på 1.560.392 kr. i forhold til korrigeret budget på 401 mio. kr. Afvigelse på 0,4%. Der er ydet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til Oasen og 2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 2,8 mio. kr. inden ovenstående tillægsbevillinger blev ydet. SIDE 3
Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Familieområdet Regnskabsresultatet for 2008 viser et merforbrug på 4.240.548 kr. i forhold til korrigeret budget på 100 mio. kr. Afvigelse på 4,2 %. Der er ligesom i 2007 ydet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på tandplejen og sundhedsplejen, hvorimod der er et merforbrug på områderne vedr. familiepleje og anbringelser. Der søges overført et merforbrug på 3.990.408 kr. til 2009. Der er ikke ØD-aftaler på sociale ydelser, hvor der er et merforbrug på 250.140 kr. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,8 mio. kr., merforbruget vedrører anbringelsesområdet. Anlæg En del anlægsprojekter er afsluttet i 2008, der søges overført 9.764.498 kr. til 2009 vedr. uafsluttede anlægsprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG 779-2009-37663 Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter under 2,0 mi. kr. 2008 779-2009-34001 Specielle bemærkninger 779-2009-34358 Ød-opgørelse for Børne- og Familieudvalget område regnskab 2008 SIDE 4
2. SKOLEÅRETS PLANLÆGNING 2009/2010 ÅBENT Sagsnr. 779-2009-14056 Dok.nr. 779-2009-33908 Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagsfremstillingen til efterretning SAGSFREMSTILLING Skoleårets start Den 10. august 2009 samles alle lærere og pædagoger fra skolerne på Skive Seminarium. Der sættes fokus på fagene i skolen. Dagen er et af mange samarbejdsprojekter mellem Folkeskolen og Skive Seminarium. IT-strategi De trådløse net færdiggøres på alle skoler. Der udleveres en bærbar PC til alle undervisere. Såfremt den varslede medieskat bliver gældende for folkeskoleområdet, genvurderes beslutningen vedr. lærer-pc er. Projekter Klima Der planlægges med 3 temadage (24.-26. november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Sundhed Ti fede ture. Oplægget til Ti fede ture færdiggøres i løbet af efteråret og forelægges Børne- og Familieudvalget og Byrådet til godkendelse. Sunde børn i mestrelære et samarbejdsprojekt med sundhedsplejen, hvor målgruppen er sårbare børn, som gennem projektet får redskaber til at mestre egen tilværelse. Innovation/iværksætteri I indeværende skoleår har Højslev Skole gennemført et pilotprojekt for 6. og 8. klasse. Med udgangspunkt i pilotprojektet udarbejdes et undervisningsforløb for 6. årgang. Der planlægges med, at tilbyde dette undervisningsforløb til alle Kommunens 6. klasser foråret 2010. SIDE 5
Undervisning af ordblinde Det mobile kompetencecenter ruller ud til en skole i august. Der tilknyttes fast en lærer til det mobile kompetencecenter, der som kerneopgave skal undervise elever, elever og lærere. Talentklasser I foråret 2010 evalueres nuværende ordning, hvor der undervises 3 timer pr. uge fra efterårsferien til påske. Der undervises 32 elever fra 8. og 9. klasse fordelt på to hold, et naturvidenskabeligt og et humanistisk. Forslag til blivende ordning forelægges efterfølgende Udvalget til beslutning. 5. klassernes musikdag En tilbagevendende tradition, hvor mange af kommunens 5. klasser mødes i Kulturcenter Limfjord til fælles optræden for familie og venner. Eleverne forbereder sig på egen skole i månederne forud for dette store fællesprojekt. Faste fælles projekter Netfinder for 6. klasse Idrætsdage for alle elever i Kommunen Esmaralda et fælles korprojekt for alle Kommunens skolekor Levende musik, musik-/koncerttilbud til alle elever Børneteater for elle elever i Kommunen Skolen i biografen, tilbud til alle elever i Kommunen Skolesport Skive Kommune har indgået et samarbejde vedrørende Skolesport med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Tryg Fonden i perioden 2008-2013. Formålet med projektet er fortsat at at motivere idrætsusikre børn til at være mere fysisk aktive før og efter skoletid. En overvejende del af skolerne er en del af dette. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag), og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (Se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. Børnekultur Der er i dette skoleår udarbejdet en børnekulturlæseplan, som p.t. er i høring. Børneteaterforestillinger, skolekoncerter og 5. klassernes musikdag er afholdt efter planen. Der er desuden afholdt kursus i billedkunst som optakt til et projekt for skoleklasser i skoleåret 2009/2010. I april måned afsluttes kortfilmsprojekt med gallapremiere. SIDE 6
Fagteam Der er fælles kommunale fagteam, der har til formål at udvikle de enkelte områder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med Skive Seminarium. Teamene findes indenfor: Sprog, Historie, Idræt, Fysik/kemi, Naturfag OPI (Offentlig Privat innovaton) I samarbejde VIA s Videnscenter på skoleområdet har Skive kommune og tre andre kommuner udarbejdet en præansøgning til forsknings- og innovationspuljen (OPI) i region Midtjylland. Projektet omhandler undersøgelse af, hvordan teknologiske tiltag kan afhjælpe lærernes stigende arbejdsbyrde. Projektet ligger i forlængelse af Skive Kommunes IT-satsning bl.a. på skoleområdet. Elevtal Det forventes at der pr. 1. august 2009 vil være 5.899 elever i Skive Kommunes folkeskoler. Heraf vil 134 modtage et undervisningstilbud i en specialklasse og 33 i en modtageklasse. Der vil være yderligere omkring 36 elever i centerklasserne på Ådalskolen og 25 elever på Krabbeshus. Alle med bopæl i Skive Kommune. Her ud over vil der blive undervist et antal elever fra andre kommuner. Elevtallet er faldet med 73 elever i forhold til skoleåret 2008/2009. Faldet er størst i indskolingen, hvor der er et fald på 96 elever, på mellemtrinnet er faldet på 11 elever, mens elevtallet i overbygningen forventes at stige med 34 elever. Antallet af elever, der modtager et specialundervisningstilbud, skønnes at være stort set uændret og antallet af elever i modtageklasserne skønnes at være svagt faldende. Strukturen I kommende skoleår forberedes overflytning af overbygninger til Roslev/Hjerks-Harre Skole, Brårup Skole og Breum Skole. Det følgende år afklares situationen i Vestsalling. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven, Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Skive og Skolepolitikken i Skive ØKONOMI Aktiviteterne holdes indenfor skoleområdets budget. BILAG 779-2009-32000 Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april 2009 779-2009-34823 Status efter rummelighedsrunden 2008 - folder SIDE 7
3. STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE MED BILAG ÅBENT Sagsnr. 779-2009-12366 Dok.nr. 779-2009-33916 Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag sendes til høring på skolerne med høringsfrist den 17. juni 2009, og at forslag om, at der ikke udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelserne, sendes til høring med høringsfrist den 17. juni 2009 SAGSFREMSTILLING Det følger af folkeskolelovens 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal altid indeholde bestemmelser om Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 3 Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., jf. 40, stk. 2, nr. 3-8 Hvis en regel direkte er fastsat i lov eller bekendtgørelse, kan kommunen ikke fravige reglen i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Sammensætningen af den enkelte skoles skolebestyrelse og skolebestyrelsens kompetenceområder, der ligger ud over den kompetence, som skolebestyrelsen umiddelbart er tillagt iht. loven, skal derfor fremgå direkte. Forvaltningen indstiller på baggrund af nuværende praksis, at der ikke udpeges et medlem af Byrådet til nogen skolebestyrelse i Skive Kommune. Byrådet i Skive har truffet beslutning om oprettelse af følgende nye skoler: Aakjærskolen, Fursund Skole, Roslev/Hjerk-Harre Skole, Vestsalling Skole og Dagtilbud samt Ådalskolen. Disse skoler indeholder 2 eller flere undervisningssteder samt for Vestsalling Skole og dagtilbud også en børnehave. Her ud over er der truffet beslutning omkring den fremtidige overbygningsstruktur fra 2010, dog undtaget Vestsalling området, hvor der først træffes beslutning om en samlet SIDE 8
overbygning fra august 2011 på enten Vestsalling Skole og Dagtilbud eller på Balling Skole. Bilaget til styrelsesvedtægten fungerer som en samlet oversigt over de beslutninger, der fra kommunens side er truffet i forhold til skolerne, og det er dermed med til at udfylde de rammer der gives i folkeskoleloven. Samtidig er der i bilaget indlagt links til dokumenter og websider, så det også fungerer som vejviser til yderligere informationer omkring de emner, der tages op. Styrelsesvedtægten samt skolernes høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget i august 2009. JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesvedtægten med bilag er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven ØKONOMI Kan indeholdes i nuværende budget. BILAG 779-2009-25719 Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler 779-2009-31952 Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune (april 2009) SIDE 9
4. FORSLAG TIL STRATEGI- OG HANDLEPLAN FOR UNGEINDSATSEN 2009-2011 ÅBENT Sagsnr. 779-2009-14709 Dok.nr. 779-2009-34572 Sagsbeh. Lars Harder BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2009 Fraværende: Indstilles til godkendelse i byrådet BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd Forslaget indstilles enslydende til Børne- og familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING At Strategi- og handleplanen godkendes. Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægning for 2010 og frem. SAGSFREMSTILLING Den nuværende strategi- og handleplan for en koordineret ungeindsats er politisk vedtaget i november 2005. I 2007 blev Skive Kommune udpeget som én af 17 modelkommuner i KL s og Undervisningsministeriets projekt Ungdomsuddannelse til alle og underskrev hermed en aftale med KL. Som led i denne aftale skal Skive Kommune vedtage en politisk handleplan for at få flere i uddannelse, gerne i et samarbejde mellem de relevante aktører på området. UU Skive har projektledelsen og er tovholder i den kommunale ungeindsats. Det hermed fremsatte forslag til ny handleplan er udarbejdet i samarbejde med alle relevante aktører fra både kommunale afdelinger og alle lokale uddannelsesinstitutioner. Det vedlagte forslag indeholder en status på nuværende indsats samt mål for, styring af og forslag til en styrket indsats, så Skive Kommune når Folketingets målsætning: At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 (og 85 % i 2010). Der er også konkrete forslag til, hvordan vi i Skive Kommune vil dokumentere en effekt af ungeindsatsen. JURA (herunder lovgrundlag) - SIDE 10
ØKONOMI Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægningen for 2010 og frem. BILAG 779-2009-31702 Strategi- og handleplan for ungeindsatsen 2009-11 SIDE 11
5. INDSATSOMRÅDER FOR SKOLEÅRET 2009-2010 ÅBENT Sagsnr. 779-2009-11160 Dok.nr. 779-2009-34675 Sagsbeh. Ulrik B. Thomsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender følgende indsatsområder på skoleområdet for 2009-2010: Klima Inklusion/rummelighed SAGSFREMSTILLING Klima På baggrund af at Skive Kommune er en Danmarks første Energibyer samt det internationale klimatopmøde til december 2009 i København, vil klima være et stort fokusområde. Der planlægges med tre temadage (24.-26. november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget af i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog samt i forlængelse af Skoleårsmødet i november 2008, hvor rummelighed og AKT var en del af emnerne, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag) og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. SIDE 12
På foranledning ovenstående to emner, vil disse lægge op til en fælles indsat for dette område både lokalt på den enkelte skole samt fælles-kommunalt. Disse områder vil blandt andet indgår i Kvalitetsrapporten. Tidligere indsatsområder Skoleåret 2007-2008: Læsning Enkelte udvalgte aktiviteter f.eks. kurser for 95 lærere, læseteaterkonkurrence, oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af plakater og bogmærker m.m. satte læsning i alle fag på dagsordenen hos mange lærere. Pædagogisk Læringscenter/it Eksempelvis kan der nævnes læsning, teamsamarbejde og det fysiske miljø var nogle af fokusområderne. Skoleåret 2008-2009: Sundhed Med udgangspunkt i Skolepolitikken har skolerne formuleret mål, handleplaner og ønskede tegn. Kommunalt er der i en arbejdsgruppe arbejdet med fede ture i Skive Kommune, der skal inspirere til brug af mange friluftslokaliteter. Dette følges op med kurser for lærere. Skolerne har på forskellig vis arbejdet sundhed i skoleåret. Klima Skolerne i Kommunen har sat fokus på klima og miljø i skoleåret. Der er på kommunalt plan nedsat en bredt sammensat styregruppe, der har til opgave at inspirere, koordinere og tage initiativer til fælles tiltag. Disse række ind i skoleåret 2009-2010. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse (vedr. Kvalitetsrapporten) nr. 1195 af 30. november 2006. Skive Kommunes skolepolitik. ØKONOMI Ovenstående indsatser holdes inden for budgettet, dog søges der særskilte midler på til de 3 temadage om klima i Kulturcenter Limfjorden. Behandles af Økonomiudvalget den 21. april 2009. BILAG 779-2009-32000 Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april 2009 779-2009-34823 Status efter rummelighedsrunden 2008 - folder SIDE 13
6. TILLÆGSBEVILLING TIL DAGPLEJEN (2008) ÅBENT Sagsnr. 779-2009-11780 Dok.nr. 779-2009-37329 Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling (2008) vedrørende dagplejen på 3 mio. kr., og at der rejses faresignal vedrørende dagplejens budget for 2009 med en skønnet forventet overskridelse på ca. 5 mio. kr. efter korrektion af øvrige konti (vil fremgå nærmere i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009) SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende analysen af dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev besluttet at udsætte spørgsmålet om tillægsbevilling vedrørende regnskabsåret 2008, indtil regnskabsafslutningen for 2008 foreligger. På Børne- og Familieudvalgets møde den 3. december 2008 indstillede forvaltningen i forbindelse med forventet regnskab 31. oktober 2008, at der meddeltes tillægsbevilling til Dagplejen på 3 millioner kr. med årsvirkning. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der inden der tages stilling til størrelsen af en eventuel tillægsbevilling vedr. Dagplejen til mødet i februar måned 2009 foretages nærmere analyse af dagplejeområdet, herunder redegørelse for styringsredskaber. På den baggrund igangsatte forvaltningen et analysearbejde bestående af: Status og analyse af budget 2007 og 2008 Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Oplæg til det politiske serviceniveau. Der er ikke i forbindelse med redegørelsen arbejdet hen imod udvikling af et prognosesystem. Der kører sideløbende en proces i samarbejde med Kommunedata og IT afdelingen i Skive Kommune, hvori denne udviklingsdel indgår. SIDE 14
Status og analyse af budget 2007 og 2008 Skive Kommunes budgetlægning på dagplejeområdet for 2007 var en direkte sammenlægning af Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup Kommuners budgetter for 2006. Der er ikke foretaget udvidelser/ændringer. Budgettet for 2007 blev fremskrevet med Kommunens generelle pris- og lønskøn til budget 2008 og igen til budget 2009. Ser man på budget og regnskabstal for 2006 er der næsten sammenfald mellem budget og regnskabstal, hvorimod det faktiske børnetal i dagplejen er ca. 5% mindre end det budgetterede (942 til 896). Det er en afgørende forklaringsfaktor på, at dagplejen allerede fra og med budget 2007 var underbudgetteret. Dagplejen kom derfor ud af 2007 med næsten 3 mio. kr. i underskud. For 2008 beløber underskuddet sig til ca. 5,5 mio. kr. Der blev i gennemsnit passet 929 børn i dagplejen, heraf 14 rummelighedsbørn, der tæller for to, samt 25 seniorordninger, hvor dagplejeren opretholder sin normale løn, men kun har tre børn. Det betyder reelt, at dagplejen har kunnet passe 968 børn, hvis der ikke havde været rummelighedsbørn samt seniorordninger. Der var budgetteret med 946 børn. Hver fuldtidsansat dagplejer har i 2008 gennemsnitligt haft en netto belægning på 3,42 barn (929 børn / 271,28 fuldt.still). I tallet 3,42 barn pr. dagplejer indgår langtidsfravær, seniorordning og rummelighedsbørn. Det reelle antal arbejdende dagplejere har i 2008 været 255,24 (271,28 fuldtidsstillinger 16,04 langtidsfravær). Det har således i 2008 været muligt at passe 3,79 barn pr. dagplejer Dagplejen har sammenlagt ved regnskabsafslutningen for 2008 et underskud på netto ca. 8,355 mio. kr. Efter de foreslåede budgetmæssige omplaceringer inden for dagtilbudsområdets egne rammer fremgår et underskud i dagplejen på netto ca. 3,9 mio. kr. Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Den udarbejdede model for fremtidig ressourcetildeling er udarbejdet med udgangspunkt i 2008 regnskabet og i 2008 pris niveau. Der er indarbejdet en fuldtidsleder og 12,20 dagplejepædagogstilling med samme lønudgift som i regnskabet for 2008. Gennemsnitslønnen for en dagplejer alt inklusiv er beregnet til 292.000 kr. Der er taget udgangspunkt i at hver dagplejer i gennemsnit netto passer 3,42 barn. Et rummelighedsbarn tildeles ud over den alm. normering yderligere 25% af gennemsnitslønnen for en dagplejer. Børneafhængige ydelser og personaleudgifter er indarbejdet på samme niveau som i børnehavernes tildeling. Her ud over er der afsat beløb til tjenestekørsel og forsikring på samme niveau som i regnskabet for 2008. Dagplejens ressourcetildeling reguleres løbende i forhold til faktiske antal børn og rummelighedsbørn. SIDE 15
2008 Ny model Regnskab Budget Lønudgift pr. dagplejeleder 559.000 559.134 553.404 Lønudgift pr. Dagplejepædagog 354.500 354.458 384.209 Lønudgift pr. dagplejer 292.000 294.830 267.465 Udgift pr. rummelighedsbarn 73.000 0 0 Personaleudgifter pr. ansat 2.750 1.378 2.646 Børneafhængige ydelser pr. barn 2.685 1.156 1.020 Tjenestekørsel 185.000 184.522 157.464 Forsikringer 400.000 397.327 661.542 Ses der på dagplejens samlede forbrug i 2008 sammenholdt med forslaget om en ny tildelingsmodel er der en difference på netto ca. 600.000 kr. Ekstraudgiften skyldes primært harmoniseringen af de børneafhængige ydelser til børnehaveniveau samt, at dagplejen kun i meget begrænset omfang anvendte kursusmidler i 2008. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG 779-2009-37367 ØD-overførsler til dagplejen SIDE 16
7. EVALUERING AF TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN ÅBENT Sagsnr. 779-2009-11780 Dok.nr. 779-2009-37573 Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Et mindretal (A) ønsker, at ordningen ophører. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn fortsætter i sin nuværende form. SAGSFREMSTILLING Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Sammenlægningsudvalget vedtog at give 85% i tilskud. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres primo 2008, idet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Ordningen blev evalueret og præsenteret på udvalgsmøde den 3. marts 2008. Her fremgik det blandt andet, at der i løbet af 2007 var 22 familier med i alt 35 børn, der benyttede sig af ordningen. de ti af børnene var tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 var enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf var et barn født for tidligt. den gennemsnitlige varighed pr. tilskud var 9,6 måneder der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf var tilbud om kommunal pasning det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod at der er tale om tilvalg. Der var til pasning af egne børn et forbrug på 912.001 kr. Der var budgetteret med 444.000 kr. Til gengæld var der et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat 1.701.200 kr. og brugt 981.920 kr. Samlet set for de to ordninger var der et mindreforbrug på 251.280 kr. Byrådet vedtog den 25. marts 2008, at ordningen skulle fortsætte og evalueres en gang årligt. På denne baggrund har Børne- og Familieforvaltningen foretaget en fornyet evaluering af ordningen. SIDE 17
I løbet af 2008 har 26 familier med i alt 45 børn benyttet sig af ordningen. Den gennemsnitlige varighed har været 10 måneder. Det er karakteristisk, at syv hold er tvillinger, et hold er trillinger, 28 er enkelttildelinger, heraf er 12 til enkelt-børn, mens 16 er til søskendebørn. Det vil sige, at flere familier end tidligere har benyttet sig af ordningen. Periodernes varighed er nogenlunde det samme som sidste år. Det er karakteristisk, at der for ca. en tredjedel af familierne er tale om flerlingefødsler. Det er i lighed med evalueringen fra 2007 Børne- og Familieforvaltningens opfattelse, at motivationen for at benytte sig af ordningen ikke er funderet i et afstandskriterium, hvor der er langt til et alternativt pasningstilbud. Det er vurderingen, at ordningen benyttes som et fleksibelt tilvalg, som familierne kan vælge og i højere grad tilpasse deres situation efter individuelle behov. Der er samtidig en tendens til, at denne ordning foretrækkes frem for tilskud til privat pasning. Der er pt. ingen familier, der benytter sig af kombinationsmuligheden for at bruge et dagtilbud sammen med privat pasning. Kombinationsmuligheden må ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at udsætte sagen til behandling på næste møde. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Samtidig med, at flere har benyttet sig af tilskudsordningen til pasning af egne børn, har færre benyttet sig af ordningen om privat pasning. Der er i 2008 et forbrug på 1.058.126 kr. (budget på 454.210 kr.) til tilskud til pasning af egne børn. Til gengæld er der et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på. Der er i 2008 brugt 637.174 kr. (budget på 1.740.330 kr.). Sammenlagt for de to ordninger er der et mindreforbrug på 499.240 kr. SIDE 18
8. ORIENTERING FRA FORMANDEN ÅBENT Sagsnr. 779-2009-11780 Dok.nr. 779-2009-37580 Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Intet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 19
9. ORIENTERING FRA DIREKTØREN ÅBENT Sagsnr. 779-2009-11780 Dok.nr. 779-2009-37586 Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Orientering om: Kolikbørn- behandling Fordelingstal flygtninge 2009 Undervisningsassistenter Faglige fællesskaber - tilbagemelding FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 20