ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Mødedato Onsdag den 25. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 møde med HovedMed. Kl. 8.30 Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til budgetseminar. Eventuelle afbud bedes meddelt Sekretariatet, lokal 1105, senest mandag den 23. august 2010. Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Første behandling af forslag til Budget 2011 for Rudersdal Kommune 7 3 Plejecenter Hegnsgården, licitationsresultat og anlægsbevilling 14 4 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalget 15 5 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Børne- og Skoleudvalget 17 6 Fremtidig anvendelse af Teglporten, bevilling til skitseprojekt 19 7 Budgetoplæg 2011. Forslag til tilpasninger, høringssvar 24 8 Godkendelse af revideret Styrelsesvedtægt 29 9 Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 0858. Anlægsbevilling. 31 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 0851. Regnskab- Tillægsbevilling. 32 11 Den almene Andelsboligforening Eskemosepark, afdeling I, II og III - Godkendelse af skema B 33 12 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter - Anlægsbevilling 35 13 Kanalen mellem Vejlesø og Furesø, renovering af brinker og fodspuns - Anlægsbevilling 37 14 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund Anlægsbevilling 39 15 Nedlæggelse af lager på materielgården 41 16 Erhvervsaffaldsgebyr 43 17 Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Nærum og Birkerød Gymnasier samt Det Danske Spejderkorps 47 18 Første halvårs rapport for 2010 om den finansielle strategi 50 19 Afskrivninger i 2009 af Rudersdal kommunes tilgodehavender 52 20 Budget 2011-2014, Budgettilpasningsforslag 54 21 Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring 56 22 Midtvejsregulering af tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud 2010 58 23 Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 31. 2/2
juli 2010 60 24 Skodsborg Strandpark - sagsomkostninger 61 25 Ansættelse af direktør 62 26 LUKKET PUNKT - Afsked med bevilling af kvalificeret svagelighedspension 64 27 LUKKET PUNKT - Afsked med ordinær egenpension 65 28 LUKKET PUNKT - Mulig køb af ejendommen Vasevej 54 66 3/3
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Første behandling af forslag til Budget 2011 for Rudersdal Kommune 1. Budgetoversigt pr. 19. august 2010 (128353/10) 2. Beholdningsoversigt 2010-2014 (128351/10) 3. Budgetpjece 2011 (92809/10) 4. Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalget 1. Bilag, Social- og Sundhedsudvalget (119590/10) 5. Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Børne- og Skoleudvalget 1. Forventet regnskab 2010 - det specialiserede område pr. 30.6.2010 (119603/10) 6. Fremtidig anvendelse af Teglporten, bevilling til skitseprojekt 1. Høringssvar Seniorrådet 10.06.2010 (99112/10) 2. Høringssvar Handicaprådet af 25.05.2010 (105478/10) 3. Høringssvar Teglporten Beboere 17-19, 11.05.2010 (99106/10) 4. Høringssvar Teglporten MED udvalg 04.05.2010 (99107/10) 5. Høringssvar Pensionisthuset Bruger og MED udvalg 03.06.2010 (99101/10) 6. Byplanudvalget den 02-06-2010 (83606/10) 7. Tidsplan (110863/10) 7. Budgetoplæg 2011. Forslag til tilpasninger, høringssvar 1. Indkomne høringssvar vedr. budget 2011-2014 Børn og Unge (122991/10) 2. Sammenfatning af høringsvarene vedrørende konkrete tilpasningsforslag og forvaltningens kommentarer (100738/10) 3. Tilpasninger budget 2011-2014, Børn og Unge (109157/10) 8. Godkendelse af revideret Styrelsesvedtægt 1. Styrelsesvedtægt med bilag rev. 18.08. 2010 (59397/10) 2. Samlede høringssvar. Bilag til BSU 18/8-2010. (122419/10) 12. Handleplan for cyklister og bløde trafikanter - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for handleplan for cyklister og bløde trafikanter (117984/10) 13. Kanalen mellem Vejlesø og Furesø, renovering af brinker og fodspuns - Anlægs- 4/4
bevilling 1. Kanalen mellem Vejlesø og Furesø, renovering af brinker og fodspuns (129027/09) 2. Kanalen Vejlesø - Furesø - Renovering af brinker og fodspuns (17086/10) 16. Erhvervsaffaldsgebyr 1. Notat om beregningsprincip.doc (106114/10) 18. Første halvårs rapport for 2010 om den finansielle strategi 1. Første halvårsrapport 2010 fra Danske Bank om finansiel strategi (124319/10) 21. Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring 1. Principper for Økonomistyring - august 2010 (67036/10) 2. Principper for Målstyring - August 2010 (68115/10) 23. Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 31. juli 2010 1. Oversigt over udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2010 (149139/08) 2. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2010 (124303/10) 3. Anlægsoversigt pr. 31. juli 2010 (121862/10) 4. Forventet årsresultat for Region Hovedstaden, 2. økonomirapport 2010 (107403/10) 5/5
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 1 Meddelelser ØU 25.08.2010 Sagsnr. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 Personalechefen orienterede om afskedigelserne på Egebækskolen. Notat af 2. august 2010 blev omdelt på mødet. Borgmesteren oplyste, at det planlagte økonomiudvalgs møde onsdag den 8. september 2010 aflyses. Borgmesteren orienterede om, at Tilsynet den 26. juli 2010, på foranledning af en klage fra en borger, har meddelt, at Tilsynet ikke har grund til at tro, at Rudersdal Kommune har overtrådt lovgivningen i forbindelse med, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i Rudersdal Forsyning A/S er medlemmer af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. 6/6
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 2 Første behandling af forslag til Budget 2011 for Rudersdal Kommune ØU 25.08.2010 Sagsnr. 10/17705 Resumé Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2011 og overslagsårene til første behandling. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Der henvises til mappen Budgetforslag 2011-2014, der blev sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 28. juli 2010, og som bedes medbragt til mødet. Ændringer fra budgetoplægget til budgetforslaget Økonomiudvalget vedtog den 21. april 2010 de overordnede rammer for budgetlægningen for 2011 2014. Endvidere behandlede fagudvalgene budgetoplægget den 12. maj 2010. I forhold til budgetoplægget er der i budgetforslaget som tidligere år tilføjet en nøgletalssammenligning med andre kommuner samt bilag om Delegering af bevillingsretten, Bygningsvedligeholdelse, en oversigt over Takster og gebyrer, samt en samlet oversigt over de målsætninger, der er opstillet i budgettet (kvalitetskontrakten). Endvidere er KL s seneste skøn over pris- og lønudviklingen samt nye beregninger af skat, tilskud og udligning efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL blevet indarbejdet. De budgettilpasninger på i alt 63 mio. kr. årligt, som Økonomiudvalget besluttede på mødet i april måned, er lagt ind som rammetilpasninger under de enkelte udvalg og politikområder. Procesplan for udmøntning af tilpasningskrav blev godkendt i økonomiudvalget 9. juni 2010. Forslag til udvalgenes udmøntning af rammetilpasninger for 40 mio. kr. er indarbejdet i mappen "Tilpasningsforslag til budget 2011-2014", som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer 3. august 2010. Forslagene blev drøftet på udvalgsmøderne den 18. august 2010. Der henvises til vedtagelserne herfra. Mappen med tilpasningsforslag bedes medbragt til Økonomiudvalgets møde. Den 23. august udsendes de høringsberettigede parters bemærkninger til tilpasningsforslagene til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Anlægsbudgettet er blevet justeret, således at kommunen opnår maksimal medfi- 7/7
nansiering fra Kvalitetsfonden i alle årene i budgetperioden. Endvidere er anlægsudgifterne forhøjet til 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og tilrettelagt således, at der er finansiering til eventuelle strukturændringer inden for dagtilbud og skoler. Ændringerne i investeringsoversigten er markeret ved, at de oprindelige budgetbeløb er gråskraverede, mens ændringsforslagene er anført ovenover det oprindelige budgetbeløb. Set i lyset af den likviditetsmæssige situation har Direktionen ikke fundet grundlag for at opretholde den ekstraordinære låneoptagelse til anlægsprojekter i 2010. Det samme gælder for lånefinansiering af anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger. Disse lånemuligheder er derfor ikke en del af budgetforslaget. Ændringsforslag til budgetforslaget Som supplement til budgetforslagsmappen vedlægges: Revideret budgetoversigt pr. 19. august 2010 for perioden 2011 2014, som erstatter budgetoversigten på side 21-22 i budgetforslagsmappen. Revideret beholdningsoversigt pr. 19. august 2010 for perioden 2011 2014, som erstatter beholdningsoversigten på side 23 i budgetforslagsmappen. I forhold til budgetoversigten i budgetforslagsmappen er der i den reviderede budgetoversigt pr. 19. august 2010 indregnet følgende ændringer: Ændringsforslag fra fagudvalgenes møder i august, der behandles som separate punkter: (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 1. Midtvejsregulering 2010-9.482 0 0 0 0-9.482 2. Forventede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2010 7.800 7.800 3. Skitseprojekt vedr. Teglporten (SSU pkt. 5) 250 250 0 0 0 500 I alt -1.432 250 0 0 0-1.182 (Positivt tal = Udgift/mindreindtægt. Negativt tal = Indtægt/mindreudgift) Ad 1 + 2: I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget blev det skønnet, at de forskellige midtvejsreguleringer af bloktilskuddet i 2010 ville indebære en nettoforøgelse af Rudersdal Kommunes bloktilskud med 15 mio. kr. Som det fremgår af et andet punkt på Økonomiudvalgets dagsorden, indebærer midtvejsreguleringerne en faktisk nettoforøgelse på 24,5 mio. kr. Midtvejsreguleringen sker bl.a. på grund af øget aktivitet og deraf øgede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. punkt herom andetsteds på Økonomiudvalgets dagsorden. Øvrige ændringsforslag: (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 1. Ændret prisregulering 0-2.048-2.048-2.048-2.048-8.192 8/8
vedr. rengøringskontrakter 2. Ændret fordeling af pulje til vedligeholdelsesarbejder 3. Korrigeret beregning af beskæftigelsestilskuddet 4. Korrigerede forudsætninger vedr. afvikling af mellemværende med Rudersdal Forsyning A/S -5.960 2.980 2.980 0 0 0 0-1.946-1.935-4.429-4.429-12.739-3.062-1.569-1.569-1.569-1.569-9.338 5. Omlægning af kommunens lån 0-2.286-1.838-1.778-1.721-7.623 I alt -9.022-4.869-4.410-9.824-9.767-37.892 (Positivt tal = Udgift/mindreindtægt. Negativt tal = Indtægt/mindreudgift) Ad 1: I henhold til kontrakten mellem Rudersdal Kommune og Forenede Service A/S om levering af rengøring og vinduespoleringsydelser justeres priserne i kontrakten årligt med ændringer af love og overenskomster som påvirker de udgifter til servicepersonalet, der er beskæftiget med arbejdets udførelse. Den faktiske regulering af priserne foretaget i juli måned 2010 er markant lavere end den regulering, der er forudsat i budgetforslaget, og indebærer derfor en besparelse i budgetperioden. Bevillingsmæssige tilpasninger vedr. 2010 vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2010. Ad 2: I forbindelse med udarbejdelse af budgetoplægget er rådighedsbeløbene for anlægsprojekt 0809 Vedligeholdelsesarbejder på diverse ejendomme ved en fejl blevet samlet i 2010. Rådighedsbeløbet skulle i stedet have været fordelt over årene 2010-2012. Projektets samlede rådighedsbeløb ændres ikke. Ad 3: Kommunerne overtog pr. 1. januar 2010 udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. En del af disse udgifter dækkes af refusion, mens kommunernes resterende nettoudgifter finansieres af et beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune. Budgettering af beskæftigelsestilskuddet sker på grundlag af udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet korrigeret for de faktisk budgetterede nettoudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (funktion 05.57.78), beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige (funktion 05.68.91), samt løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (funktion 05.68.95). Ad 4: I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget er det lagt til grund, at afvikling af mellemværendet med Rudersdal Forsyning A/S kunne ske ved at kommunen overdrog gæld til selskabet svarende til kommunens tilgodehavende overfor selskabet med udgangen af 2009. En sådan løsning ville indebære lavere udgifter for kommunen til renter og afdrag på lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at en sådan løsning ikke er lovlig. I stedet forudsættes mellemværendet nu afviklet i lige store rater over en 10-årig periode i henhold til bestemmelser fastsat i bekendtgørelse herom. Ad 5: I august måned 2010 gennemføres en omlægning af dele af kommunens fast- 9/9
forrentede lån. Ti fastforrentede obligationslån med en restløbetid på mellem 1 og 20 år og en samlet restgæld på i alt 227,1 mio. kr., der gennemsnitligt har været forrentet med 3,09 %, omlægges til ét fastforrentet aftalelån i KommuneKredit og med en restløbetid på 12 år med en rente på 2,87 %. Omlægningen indebærer en besparelse på renter og afdrag på i alt 7,6 mio. kr. i budgetperioden. Serviceramme Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, at der ikke fastsættes individuelle servicerammer for den enkelte kommune i 2011, men at der er aftalt en samlet ramme for kommunernes serviceudgifter på 232,8 mia. kr. Rammen for serviceudgifterne i Rudersdal Kommune er i budgetforslaget foreslået fastsat som servicerammen i budget 2009 fremskrevet til 2010 pris- og lønniveau. KL har efter budgetforslagets udarbejdelse fremsendt vejledning til, hvordan den enkelte kommunes andel af den samlede serviceramme kan beregnes. KL tager i sin beregningsmetode et andet udgangspunkt og anvender en række andre beregningskomponenter, end forvaltningen har gjort i forbindelse med den foreløbige beregning af Rudersdal Kommunes serviceramme. De forskellige beregningsmetoder resulterer i, at KL s vejledende bud på en serviceramme for Rudersdal Kommune for 2011 er lavere end den af forvaltningen beregnede serviceramme. I følge KL s beregninger har Rudersdal Kommune er ramme for serviceudgifter i 2011 på 2.276.872.000 kr., mens forvaltningens beregningsmetode giver en ramme på 2.285.440.000 kr. Direktionen indstiller, at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i den af KL beregnede serviceramme. Servicerammen for det enkelte år i budgetperioden kan ses i den reviderede budgetoversigt. Som det fremgår, er servicerammen med udgangspunkt i KL s beregningsmetode overholdt i perioden 2011 og i 2013-2014, men overskredet i 2012. Lov- og cirkulæreprogrammet I det foreliggende budgetforslag er hverken indarbejdet merindtægter eller forventede merudgifter som følge af det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Effekterne af lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i budgetforslaget efter fagudvalgenes møder i september måned, jf. tidsplan for budgetlægningen. Opgørelsen af kommunens serviceramme og serviceudgifter vil blive justeret som følge af indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogrammet. Hjemmeplejen I forbindelse med budgetopfølgningen for 2010 har forvaltningen en forventning om, at der vil være merudgifter til hjemmeplejen. Der vil blive redegjort nærmere herfor i notat, der udsendes inden mødet. De forventede merudgifter er ikke indarbejdet i budgetoversigten af 19. august. 10/10
Anlægsudgifter og Kvalitetsfond Kommunerne er ikke underlagt anlægsrammer i 2011. Da anlægsbudgettet for 2013 og 2014 er relativt beskedent sammenlignet med de øvrige år i budgetperioden, er der i budgetforslaget indarbejdet en reservation på henholdsvis 16,6 og 55,2 mio. kr., som har til hensigt at illustrere den likviditetsmæssige effekt af et mere realistisk anlægsniveau i disse år. Reservationerne er placeret under Økonomiudvalget og knytter sig indtil videre ikke til konkrete projekter. Bidrag til Region Hovedstaden Kommunerne betaler et årligt grundbidrag til sundhedsområdet og udviklingsbidrag til regionerne. Det er i aftalen mellem regionerne og regeringen om regionernes økonomi for 2011 forudsat, at sundhedsbidraget udgør 1.214 kr. pr. indbygger og udviklingsbidraget udgør 121 kr. pr. indbygger. Budgetforslaget er udarbejdet under hensyntagen hertil. Den enkelte region fremsender forslag til fastsættelse af bidragene til formel godkendelse til kommunerne i regionerne. Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af bidrag for 2011 forventes at foreligge inden Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget. Ændret betegnelse for politikområder I forbindelse med at vand- og spildevandsforsyningen er udskilt i et selvstændigt aktieselskab, og dermed ikke længere er en del af kommunens budget, består politikområdet "Forsyning" udelukkende af renovationsområdet. Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde i maj måned indstillet, at budgetområde Renovation mv. overføres til politikområdet Miljø, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget. Derudover foreslår Direktionen som en del af budgetforslaget at politikområdet "Renter, balanceforskydninger og afdrag på lån m.v." skifter navn til "Lån og renter m.v.", samt at politikområdet "Finansiering" skifter navn til "Skat, tilskud og udligning". Hensigten hermed er at give politikområderne navne, som i højere grad og på en enklere måde afspejler områdernes indhold. Informationspjece om budgetforslaget Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budget 2011-2014 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget. Tallene i pjecen afspejler Direktionens indstilling til Økonomiudvalget om budgetforslaget. Pjecen foreslås anvendt i forbindelse med borgermødet den 1. september 2010. Budgetpjecen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, og den kan hentes i Borgerservice og på biblioteker forud for mødet. Derudover vil pjecen blive omdelt på borgermødet. Den videre proces 11/11
Fagudvalgene behandler udvalgenes egne budgetforslag den 15. september på grundlag af budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetramme drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulæreprogram). Fagudvalgsmøderne den 15. september er sidste frist for behandling af takster for 2011. De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Fristen herfor er den 15. september 2010, kl. 9.00, såfremt ændringsforslagene ønskes forberedt (redigering m.v.) til Økonomiudvalgets dagsorden til budgettets andenbehandling. Budgetforslaget godkendes endeligt ved 2. behandlingen på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder den 13. oktober 2010. Bilag 1 Budgetoversigt pr. 19. august 2010 2 Beholdningsoversigt 2010-2014 3 Budgetpjece 2011 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at budgetoversigten af 19. august 2010 med indarbejdede ændringer og tekniske korrektioner godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde. 2) at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i den af KL beregnede serviceramme. 3) at budgetpjecen godkendes. 4) at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af grundbidrag til sundhedsområdet og udviklingsbidrag til regionen - der endnu ikke er modtaget - godkendes under forudsætning af, at bidragene er fastsat som aftalt mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi for 2011. 5) at budgetforslaget med tekniske korrektioner samt ændringsforslag fra fagudvalgenes møder i august fremsendes til første behandling i Kommunalbestyrelsen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØUindstilerDirektione nsforslagtiltrådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag 1-4 tiltrådt med den tilføjelse at: 5) at tilpasningsrammen forhøjes fra 40 til 50 mio. kr. 6) at tilpasningsforslagene oversendes til udmøntning i fagudvalgene 15. september som led i budgetbehandlingen 7) at BSU s indstilling om udmøntning af tilpasningsramme for det specialiserede socialområde indgår i budgetforslaget 2011-2014 jf. pkt. 7 på denne dagsorden 8) at borgmesterens ændringsforslag af 25.8.10 indarbejdes i budgetforslaget således: 2010 2011 2012 2013 2014 Regulering af de kommunale plejecentres underskud 13.730 12/12
fra tidligere år Reduktion af plejecentrenes budgetter -1.000-1.000-1.000-1.000 Nedsættelse af tilpasningsforslag nr. 5.5 vedr. hjemmeplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Nedsættelse af tilpasningsforslag nr. 5.5 vedr. hjemmeplejen 500 500 500 500 Forhøjelse af tilpasningsforslag nr. 5.7 vedr. hjemmerehabilitering -500-500 -500-500 Forhøjelse af hjemmeplejens budget med baggrund i notat af 20. august 2010 om forventede merudgifter i den samlede hjemmepleje 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Anlæg Anlægspulje til forbedret trafiksikkerhed - 221 1.940 1.940 1.940 9) at ovenstående 1-8 indgår i det samlede budgetforslag, Økonomiudvalget fremsender til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer var inviteret til at deltage i budgetseminaret i forbindelse med økonomiudvalgets første behandling af budgettet. Samtlige øvrige medlemmer undtagen Axel Bredsdorff og Poul Bach deltog i budgetseminaret. 13/13
SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 3 Plejecenter Hegnsgården, licitationsresultat og anlægsbevilling ØU 25.08.2010 Sagsnr. 08/33055 Resumé Ombygning af fællesarealer og indgangsparti på Plejecenter Hegnsgården har senest været forelagt udvalg og Kommunalbestyrelsen i marts og maj måneder 2009. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien efter licitation samt anlægsbevilling til gennemførelse af ombygningen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 25.03.2009 bevilget et rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 700.000 kr. og ved budgetvedtagelsen for 2010 blev der afsat 10.735.000 kr. som rådighedsbeløb. Samlet rådighedsbeløb på projekt 5290 i alt 11.435.000 kr. Økonomi efter licitation Der har nu været afholdt licitation på det samlede projekt. Lavestbydende entreprenør blev HHM A/S. Det samlede anlægsbudget udgør efter licitationen 11.435.000 kr. inkl. beløb afsat til uforudseelige udgifter og indkøb af inventar. Tidsplan Byggeriet forventes afleveret 01.12.2010 som planlagt. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at den samlede anlægsudgift efter licitation på 11.435.000 kr. godkendes og 2) at der gives en anlægsbevilling på 10.735.000 kr. til ombygning af fællesarealer og indgangsparti på Plejecenter Hegnsgården, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18.08.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 14/14
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 4 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalget ØU 25.08.2010 Sagsnr. 10/28876 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne handicappede og ældre og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.06.2010, indeholdende forventede udgifter i år 2010 vedr. "udsatte voksne handicappede" og "pleje og omsorg". Budgetopfølgning vedr. udsatte voksne handicappede og pleje og omsorg forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for, at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på, at sikre overholdelse af budgetterne. Som nævnt i mail af 28.07.2010 til kommunalbestyrelsen, er der med baggrund i forbruget pr. 30.06.2010 udarbejdet forventet regnskab 2010. Inden for området "Udsatte voksne og handicappede" forventes en merudgift på 5,430.000 kr. Inden for politikområdet, på konti som ikke er omfattet af ovenstående kontoområde, forventes en merindtægt som følge af øgede refusioner. Merudgiften vil derfor delvis kunne finansieres inden for politikområdet. 15/15
SOSUtiltræderDirektionensforslag ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Budgetopfølgningen vedr. "Pleje og omsorg" viser en forventet merudgift på ca. 30 mio. kr. Den forventede merudgift kan opdeles i 3 væsentlige merforbrug. Kommunalbestyrelsen godkendte i april-mødet 2010, at der vedr. plejehjemmene blev overført et underskud fra 2009 til 2010 på 14,9 mio. kr. I 2010 er dette underskud ned-bragt fra 14,9 mio. kr. til 13,7 mio. kr. Underskuddet skyldes øgede udgifter til vikarer i 2007 og 2008. Det forventes ikke, at det er muligt for plejehjemmene at nedbringe underskuddet yderligere i 2010. Såfremt underskuddet stadig er aktuelt ved udgangen af 2010, kan det overføres til 2011. Køb og salg af plejehjemspladser viser en nettomerudgift på ca. 4,5 mio. kr. Merudgiften skyldes dels branden på Sjælsø som medførte behov for etablering af midlertidige ekstra pladser på andre plejehjem, dels flere dødsfald blandt udenbys borgere med ophold på kommunens plejehjem. Evt. tillægsbevillingsbehov vil blive medtaget i den samlede budgetopfølgning pr. 30.09.2010. Inden for hjemmeplejen og hjemmehjælpen forventes, på baggrund af dels flere leverede timer, dels en korrektion af timeprisberegningen, en merudgift på 11,5 mio. kr. Merudgiften søges nedbragt mest muligt, idet Ældreområdet er i gang med at ændre arbejdsgangen i forbindelse med brug af private vagtbureauer. Særskilt sag vedr. et forventet merforbrug vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i et kommende møde. Fordeling af udgifter samt yderligere forklaring på evt. afvigelser på områder, som indgår i det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår af vedlagte bilag. Bilag 1 Bilag, Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18.08.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 16/16
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 5 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde - Børne- og Skoleudvalget ØU 25.08.2010 Sagsnr. 10/28876 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.06.2010, indeholdende forventede udgifter i år 2010 vedr. "udsatte børn og unge". Budgetopfølgning vedr. udsatte børn og unge forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Som nævnt i mail af 28.07.2010 til kommunalbestyrelsen, er der med baggrund i forbruget pr. 30.06.2010 udarbejdet forventet regnskab 2010, der viser, at der inden for området "udsatte børn og unge" ikke forventes væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Fordeling af udgifter samt forklaring på evt. afvigelser fremgår af vedlagte bilag. Der henvises endvidere til samlet budgetopfølgning vedr. Børn og Ungeområdet, som forelægges som selvstændigt punkt på denne dagsorden. 17/17
BSUtiltræderDirektionensforslag ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Bilag 1 Forventet regnskab 2010 - det specialiserede område pr. 30.6.2010 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18.08.2010 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 18/18
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 6 Fremtidig anvendelse af Teglporten, bevilling til skitseprojekt ØU 25.08.2010 Sagsnr. 09/33114 Resumé Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.08.2009 godkendt, at plejeboligerne ved Teglporten nedlægges i forbindelse med ibrugtagning af de nye plejeboliger ved Nordvanggård ultimo 2012. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 14.04.2010 foretaget en indledende drøftelse af sagen vedrørende den fremtidige anvendelse af Teglporten på baggrund af forvaltningens udarbejdede notat af 21.03.2010. Notatet tager udgangspunkt i en flytning af aktivitetscenter Pensionisthuset fra Mantziusgården til Teglporten og indeholder to forslag til den fremtidige bygningsdisponering på Teglporten. Udvalget har givet en foreløbig tilkendegivelse af, at forslag 2 bør fremmes i den videre planlægning og godkendt, at forslagene sendes til høring. Der er indhentet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, beboere på Teglporten 17-19, MED-udvalg på Teglporten samt Bruger- og Med-udvalg på Pensionisthuset. Sagen er forelagt Byplanudvalget den 02.06.2010 med henblik på mulighed for ændring af plangrundlaget. Sagen forelægges nu med henblik på godkendelse af plan for det videre arbejde samt anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekt. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26.08.2009, at plejeboligerne ved Teglporten nedlægges i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger ved Nordvanggård ultimo 2012, og at Ældreområdet primo 2010 fremlægger en sag om fremtidig anvendelsesmulighed for Teglporten i Birkerød. Sammenholdt med Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.12.2007 om, at der fortsat skal være aktivitetscentre 3 steder i kommunen, og at placeringen i Birkerød på længere sigt kan være på Teglporten, giver Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.08.2009 en mulighed for realisering af dette. Lokalerne på Mantziusgården kan 19/19
herved frigøres til kulturformål. Forvaltningen har udarbejdet et notat af 21.03.2010 med forslag til den fremtidige anvendelse af Teglporten, der tager udgangspunkt i flytning af aktivitetscenteret Pensionisthuset fra Mantziusgården til Teglporten. I notatet fremsættes to forslag til den fremtidige bygningsdisponering på Teglporten. Forvaltningen ønsker med denne sag at pege på muligheden for at etablere et moderne og dynamisk sundheds- og aktivitetscenter med genoptræning og vedligeholdende træning, cafémiljø og flere attraktive ældreboliger beliggende centralt i bymidten i Birkerød. Den centrale placering kan udnyttes i højere grad ved at etablere flere ældreboliger på den attraktive beliggenhed. Ældreboligerne på Teglporten hører i dag til de mest eftertragtede i kommunen. Den nære adgang til bymidten, kollektiv trafik, cafémiljø og aktivitetscenter er meget populær. Ved at samle sundheds- og aktivitetscenter på samme adresse åbnes mulighed for et bredt tværfagligt samarbejde og optimal udnyttelse af de tværfaglige ressourcer. De fremsatte forslag peger i begge tilfælde på løsninger, der skal være med til at understøtte udviklingen af Birkerød bymidte til en stærk bæredygtig enhed med en blanding af boliger og butikker, offentlig og privat service tæt på offentlige transportmidler. Forslag 1: Renovering og genanvendelse af den oprindelige hovedbygning med plejeboliger, midterbygning og genoptræningscenter til aktivitets-, sundheds- og træningscenter med café og produktionskøkken. Nedrivning af 14 ældreboliger på Teglporten 17-19. Opførelse af ny fleretagersbygning til nye ældreboliger og sundhedscenter til lægepraksis og klinikker. Økonomisk overslag forslag 1: ca. 41 mio. kr. Dertil skal lægges nybyggeri med ca. 44 ældreboliger, hvor den kommunale udgift vil være ca. 14% af den samlede investering for ældreboligerne i henhold til Lov om almene boliger. Forslag 2: Nedrivning af hovedbygning med plejeboliger, midterbygning og bygning med genoptræningscenter. Nedrivning af 14 ældreboliger på Teglporten 17-19. Opførelse af et fleretagers byggeri til sundheds-, aktivitets og træningscenter med café, produktionskøkken og nye ældreboliger samt sundhedscenter til lægepraksis og klinikker. Økonomisk overslag forslag 2: ca. 47 mio. kr. Dertil skal lægges nybyggeri med ca. 51 ældreboliger, hvor den kommunale udgift vil være ca. 14% af den samlede investering for ældreboligerne i henhold til Lov om 20/20
almene boliger. I begge modeller foreslås Teglporten 17-19 nedrevet. En forudsætning for nedrivning har været, at den eksisterende bebyggelse ikke vurderes til værende bevaringsværdig i forbindelse med en enkeltbygningsregistrering i Birkerød. I henhold til oplysninger fra Byplan af 14.07.2010 er det afgjort, at bygningerne ikke er vurderet til værende bevaringsværdige. Opførelse af en fleretagers bygning giver en maksimal udnyttelse af grunden med mulighed for flere nye attraktive ældreboliger, og passer ind i bybilledet i forhold til de omkringliggende etageejendomme. For at understøtte udviklingen af en aktiv bygade mellem indkøbscentret og gågaden foreslås stuetagen udnyttet til private sundheds-fremmende og forebyggende tilbud som f.eks. lægepraksis/speciallægepraksis, fodtera-peut og smerteklinik Der er indhentet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, beboere på Teglporten 17-19, MED-udvalg på Teglporten samt Bruger- og Med-udvalg på Pensionisthuset. Der er generel opbakning til forslaget, dog udtrykker beboerne i ældreboligerne på Teglporten 17-19 bekymring for de mere praktiske forhold. Alle høringsparter udtrykker ønske om at deltage i den videre proces. Høringssvar vedlagt som bilag Planforhold Gennemførelse af såvel forslag 1 som forslag 2 forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan, idet grunden i henhold til den eksisterende lokalplan er fuldt udnyttet. Byplanudvalget har på mødet den 02.06.2010 godkendt, at der arbejdes videre med ændring af det nuværende plangrundlag med henblik på omdannelse af det nuværende Pleje- og Genoptræningscenter Teglporten til et sundheds- og aktivitetscenter samt fortætning af området til en bebyggelsesprocent på 60-70 under følgende forudsætninger: at der udarbejdes rumstudier til anskueliggørelse af forskellige udbygningsmuligheder på arealerne med henblik på en nærmere afklaring af en hensigtsmæssig bebyggelsesprocent, at disse rumstudier både tager hensyn til ønsker og muligheder for et moderne sundhedscenter og til den bymæssige sammenhæng, et sådan sundhedscenter vil være placeret i, herunder offentlighedens adgang/passagemulighed gennem området, at der i forbindelse med rumstudierne kvalificeres, om bebyggelsen kan opføres i 4 etager, eller der som udgangspunkt skal arbejdes med et maksimalt etageantal på 3, jfr. arealernes terrænforhold og den omgivende bebyggelse, at behovet for opholds- og parkeringsareal til sundhedscenteret opfyldes på egen grund. Plan for det videre forløb Under hensyn til projektets størrelse og karakter, herunder ønsket om at ombygningerne skal bidrage til en mere generel udvikling af byområdet, foreslår forvaltningen, at projektet udbydes i totalentreprise på grundlag af byggeprogram. Udbud gennem- 21/21
føres efter bestemmelserne i EU s udbudsdirektiv, idet entreprisesummen forventes at ville overstige tærskelværdierne for bygge- og anlægskontrakter. Entreprisekontrakten foreslås tildelt efter kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det foreslås endvidere, at der til udarbejdelse af byggeprogram nedsættes et byggeudvalg bestående af repræsentanter for Ældreområdet, Seniorrådet, Byplan, Teknik & Miljø samt Teglporten og aktivitetscenter Pensionisthuset. Bygherrerådgiver udpeges efter miniudbud i henhold til de eksisterende rammeaftaler for teknisk rådgivning. Den videre udvikling af projektet vil kunne ske sideløbende med lokalplanprocessen, således at byggeprogrammet kan forelægges til godkendelse samtidig med endelig vedtagelse af ny lokalplan forventeligt i 3-4. kvartal 2011. Der vedlægges udkast til tidsplan. Økonomiske konsekvenser ved etablering af sundheds- og aktivitetscenter Udgifterne til gennemførelse af forslag 2, som beskrevet ovenfor, anslås at ville udgøre ca. 47 mio. kr. Til projektet er der under projekt 5468 afsat rådighedsbeløb på 45 mio.kr. til afholdelse i efterfølgende år. Økonomiske konsekvenser ved etablering af 51 ældreboliger Det vil herudover være behov for, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af 51 kommunale ældreboliger. De samlede anlægsudgifter anslås i 2010-niveau at ville udgøre ca. 109,675 mio. kr. svarende til den maksimale anskaffelsessum. Ved gennemførelse efter ovennævnte tidsplan anslås udgifterne at ville fordele sig med ca. 90 mio. kr. i 2013 og 19,675 mio. kr. i 2014. Fra udgangen af 2010 finansieres etablering af almene boliger med 84% låneoptagelse, 14% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud. Den kommunale andel af udgifterne er på ovennævnte grundlag beregnet til 15,355 mio. kr. Værdi af ejendommen anslås at ville kunne indgå i projektet med op til ca. 10,25 mio. kr. Den del af udgifterne, som må finansieres ved træk på kassebeholdningen, anslås således at ville udgøre mellem 5,105 mio. kr. og 15,355 mio. kr. Borgerinddragelse og borgermøde Byggeri af et nyt sundheds- og aktivitetscenter med genoptræning og vedligeholdende træning, cafémiljø og flere attraktive ældreboliger på et areal ved Teglporten vil give en markant ændring af den centrale bymidte i Birkerød by. Forvaltningen foreslår derfor, at der, til brug for afholdes af et borgermøde i 2011, udarbejdes illustrerende rumskitser til beskrivelse af byggeriet. Bilag 1 Høringssvar Seniorrådet 10.06.2010 2 Høringssvar Handicaprådet af 25.05.2010 3 Høringssvar Teglporten Beboere 17-19, 11.05.2010 4 Høringssvar Teglporten MED udvalg 04.05.2010 22/22
SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt 5 Høringssvar Pensionisthuset Bruger og MED udvalg 03.06.2010 6 Byplanudvalget den 02-06-2010 7 Tidsplan Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1. at der udarbejdes et illustrerende skitseprojekt, der kan danne grundlag for afholdes af et borgermøde i 2011, 2. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, 3. at rådighedsbeløbene på projekt 5468 fremrykkes til afholdelse som følger: 0,250 mio. kr. i 2010, 0,250 mio. kr. i 2011. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18.08.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 23/23
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 25.08.2010 7 Budgetoplæg 2011. Forslag til tilpasninger, høringssvar ØU 25.08.2010 Sagsnr. 10/25453 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte 12.05.2010 et forslag om tilpasninger af budget 2011-2014 på 23,1 mio. kr. Dog med undtagelse af forslag 4 om stram visitering til specialundervisning i folkeskolerne og forslag 18 om færre sundhedsbesøg, færre barselsbesøg og effektivisering af sundhedsplejen, som udvalget valgte at undtage fra høringen, således at tilpasningen samlet set udgør 22,4 mio. kr. i 2011. Sagen blev efterfølgende sendt i høring med frist 20.06.2010 med henblik på genbehandling i Børne- og Skoleudvalget 18.08.2010. Dog med undtagelse af forslag 4 og 18 samt forslag 2 om brugerbetaling, som har været sendt i høring tidligere og som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 16.06.2010 og forslag 19 vedr. omstrukturering af tandplejen, som behandles som selvstændig sag. Forslagene til tilpasninger af budget 2011-2014 skal medvirke til, at budgettet i 2011-2014 fastholdes inden for kommunens serviceramme. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om godkendelse af forslagene til tilpasninger. Sagsfremstilling På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget 21.04.2010 har forvaltningen på politikområdet "Tilbud til børn og unge med særlige behov", udarbejdet forslag til tilpasninger, således at udgifterne til området kan nedbringes med 23 mio. kr. årligt med delvis virkning fra 2010. Børn og Unge har fremlagt 26 forslag til tilpasninger vedrørende budget 2011-2014 på samlet 23,1 mio. kr. i 2011. Børne- og Skoleudvalget har undtaget forslag 4 og 18, og forslagene beløber sig herefter til samlet set 22,4 mio. kr. i 2011. Forslagene er vedlagt i bilag 1. 22 af forslagene har efter behandling i Børne- og Skoleudvalget været sendt i høring. 13 høringssvar er indkommet. Høringssvarene er indkommet fra: Bistrupskolens skolebestyrelse BUPL Nordsjælland Forældreforeningen Dronninggårdskolens skolebestyrelse 24/24
Forældreforeningen Høsterkøb Skoles skolebestyrelse Institution Ravnsnæs bestyrelse Kajerødskolens skolebestyrelse Kikhanens bestyrelse Ny Holte Skoles skolebestyrelse Rudersdals handicapråd Sjælsøskolens skolebestyrelse Skovlyskolens skolebestyrelse Vedbæk Skole Skolebestyrelse Høringssvarene indeholder dels generelle bemærkninger om tilpasningerne, dels konkrete bemærkninger til enkelte af tilpasningsforslagene. I det følgende redegøres der først for de generelle bemærkninger, herefter følger forvaltningens kommentar. En sammenfatning af bemærkningerne til de konkrete forslag, samt forvaltningens kommentarer til disse findes i bilag 2. 1. Generelle bemærkninger Enkelte af høringssvarene indeholder ikke generelle kommentarer. Derfor er det ikke alle høringssvar, der kan genfindes i gennemgangen nedenfor. Der er alene taget bemærkninger med, der omhandler de tilpasninger, som er sendt i høring. Således er bl.a. bemærkninger vedrørende forslag, der ikke sendt i høring og bemærkninger, der mere generelt forholder sig til organisering af Børn og Unge, fx placeringen af tandplejen og sundhedsplejen ikke gengivet. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Bistrupskolens skolebestyrelse Mener ikke det er muligt at tage stilling til forslagene på det forlagte grundlag. Finder at forslagene giver anledning til bekymring. Efterlyser ressourcer på de enkelte skoler i forbindelse med inklusion af udsatte børn og unge. BUPL Nordsjælland Udtrykker stor bekymring for den økonomiske situation på Børn og Ungeområdet og frygter for forringelser i kommunens tilbud. Finder det ansvarligt og tilfredsstillende, at der er indledt samarbejde med et revisionsfirma. 25/25
Efterlyser beskrivelser af de faglige og pædagogiske konsekvenser af tilpasningsforslagene. Er af den opfattelse, at området vil kunne profitere af en tidlig og forebyggende indsats. Fremfører, at stramning af visitationerne ikke betyder at barnets behov er mindsket, og at det betyder at barnet vil skulle rummes i de almene tilbud. Forældreforeningen Mener ikke, der kan tages stilling til forslaget, som der fremlagt. Der er brug for, at kommunen tilføjer forslaget med en række uddybende forklaringer: Konsekvenser ved stram visitering og antal af berørte børn Konsekvenser ved flere børn, der anbringes i familiepleje og antallet af berørte børn Konsekvenser ved anbringelser af børn i kommunens egne døgninstitutioner frem for eksterne Konsekvenser ved selvvalgt aflastning. Høsterkøb Skoles skolebestyrelse Støtter princippet om placering i nærområdet, men påpeger at det kræver, at der er relevante tilbud. Udtrykker undren over, at der skal spares på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samtidig med, at der skal arbejdes med Den inkluderende skole, da dette arbejde vil kræve en ekstraordinær indsats. Ønsker at der sættes mere fokus på det forebyggende arbejde. Udtrykker en forventning om, at besparelserne ikke forringer det enkelte barns/unges mulighed for deltagelse, læring og et aktivt sundt liv. Kajerødskolens skolebestyrelse Udtrykker bekymring over at der skal spares på tilbud til de svageste børn. Støtter placering i nærområdet. Fremhæver, at det er vigtigt, at pladser i specialklasser kan sikres inden for en kortere tidshorisont på fx 3 måneder. Ny Holte Skoles skolebestyrelse Er positive overfor, at de almindelige tilbud skal opkvalificeres, så de kan håndtere de børn, der ellers vil blive visiteret til særlige tilbud. Udtrykker bekymring for, om besparelserne på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vil forringe muligheden for at gennemføre det forebyggende arbejde samt iværksætte en tidlig indsats. Sjælsøskolens skolebestyrelse Udtrykker generel bekymring for sikkerheden af beregningerne. Efterlyser nærmere beskrivelser af baggrunden for beregningerne. 26/26
Efterlyser vurderinger af konsekvenserne for børn og unge. Skovlyskolens skolebestyrelse Har svært ved at se, at der er yderligere rationaliseringsgevinster at hente. Efterlyser et gennemskueligt økonomisystem. Efterlyser en nærmere beskrivelse af hvad der accepteres af servicereduktioner. Mener ikke at egen- og brugerbetaling bør være en mulighed. Efterlyser en nærmere beskrivelse af konsekvenserne i forhold til de enkelte børn og unge. Finder at der ikke er sammenhæng mellem en strammere visitering og servicereduktioner samt kommunens målsætning om at skabe de bedste opvækstmuligheder for børn og unge med særlige behov. 2. Forvaltningens kommentar En tilpasning på næsten 22,4 mio. kr. på Børn og Unges område er vanskeligt at gennemføre uden at det rammer serviceniveauet og i sidste ende den enkelte borger. Forvaltningen er opmærksom på, at det kan have konsekvenser for de udsatte grupper. Forvaltningen har derfor udarbejdet tilpasningsforslagene ud fra det hensyn, at skåne de svageste mest muligt. Således kan 9 af de 22 forslag, der er sendt i høring karakteriseres ved, at de eksisterende ressourcer anvendes bedre idet, der fx for demografimodellernes vedkommende lægges op til, at budgettet følger behovet eller fx som ved oprettelsen af et korps af støttekontaktpersoner, at der lægges op til at have ressourcerne i huset og ikke købe dyrt eksternt (forslag 1, 6, 7, 8, 10, 14, 22, 23 og 26). Yderligere 5 af forslagene handler om bedst og billigst, og er konkret omsat til øget brug af pladser i nærområdet eller brug af alternative anbringelsesformer. Fx går tilpasningerne ud på at benytte egne skolefritidsordninger og specialskole eller når familiepleje ønskes benyttet i større grad. Principper der i øvrigt underbygges af de faglige diskussioner på områderne (forslag 3, 9, 11, 12 og 15). Andre 5 forslag handler om effektiviseringer, idet en sammenligning mellem kommunens institutioner viser, at enkelte af institutionerne kan drives billigere men stadig på niveau med de øvrige institutioner. Det er klart, at en sådan effektivisering på den enkelte institution vil opleves som en forringelse. Dog, set i forhold til de øvrige institutioner, er der tale om at serviceniveauerne bringes på samme højde (forslag 13, 20, 21, 24 og 25). Således er 19 af 22 forslag i høj grad karakteriseret ved at skåne borgeren mest muligt. Der er enten tale om en bedre udnyttelse af ressourcer, som ikke påvirker borgeren eller om alternativer der er billigere, men stadig matcher borgernes behov. 3 af forslagene indebærer direkte, at serviceniveauet reduceres (forslag 5, 16 og 17). Det sker enten ved, at færre får tildelt ydelsen eller ved at omfanget af ydelsen 27/27
vil blive reduceret. Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale om en automatik, men at der vil ske en konkret vurdering i hver enkelt sag. Forvaltningen vurderer, at tilpasningerne ikke fjerner fokus på forebyggelse og tidlig indsats, som er omdrejningspunktet i flere af høringssvarene. Forvaltningen vurderer også, at det stadig er muligt at indfri kommunens målsætning om at skabe de bedste opvækstvilkår for børn og unge i Rudersdal Kommune. Forvaltningen vil følge implementering af tilpasningsforslagene og deres konsekvenser nøje. Som besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12.05.2010, vil effekten af de endeligt vedtagne forslag evalueres ultimo 2011. Bilag 1 Indkomne høringssvar vedr. budget 2011-2014 Børn og Unge 2 Sammenfatning af høringsvarene vedrørende konkrete tilpasningsforslag og forvaltningens kommentarer 3 Tilpasninger budget 2011-2014, Børn og Unge Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, og 2) at forslagene til tilpasning af budget 2011-2014 på 22,4 mio. kr. godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18.08.2010 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring ad 2), at der sker en budgettilpasning på 21,9 mio. kr. til budget 2011-2014 med henvisning til, at budgettilpasningen reduceres med 500.000 kr., jf. dagordenens punkt 2. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25.08.2010 ØUi ndstilerbsuforslagtiltrådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 28/28