Børne- og Kulturudvalget Torsdag den 30.05.02 kl. 14.45 i mødelokale 1 Medlemmer: Kai Nielsen (V) Finn Nicolaisen (V) Anne Marie Lyduch (V) Brian Hemmingsen (A) Jakob Thune (A)
Side 115 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side K1. Børne- og Kulturudvalgets møder 116 K2. Børne- og Kulturudvalget - huskeliste 117 K3. Meddelelser fra formanden 118 K4. Meddelelser fra forvaltningen 119 K5. Børne- og Kulturudvalget, kursustilbud 120 K6. Hundigeområdet - tema 121 K7. Den vidtgående specialundervisning 122 K8. Budget 2002 ændrede aktiviteter på daginstitutionsområdet 123 K9. Tidspunkt for overflytning af børn fra børnehave til SFO 125 K10. Nedsættelse af rådgivende udvalg 128 K11. Idrætsfritidsklubben i tilknytning til Greve Idræts Center, regnskab for 5. april - 31. december 2001 130 K12. Ændring af Folkeoplysningsloven - 5%-puljen 131 K13. Greve Borgerhus, regnskab 2001 133 K14. Tune Borgerhus, regnskab 2001 135 K15. Karlslunde-Huset, regnskab 2001 137 K16. Eventuelt 140
Side 116 Dagsorden der er offentlig tilgængelig K1. Børne- og Kulturudvalgets møder J.nr. 50-5, KL 00.01 A14 Bemærkninger til referat fra sidste møde den 7. maj 2002. Beslutning: Skoleforliget besparelser 2002 (K14): Brian Hemmingsen og Jakob Thune afventede stillingtagen, idet forhandlingerne stadig foregik.
Side 117 K2. Børne- og Kulturudvalget - huskeliste J.nr. 50-5, KL 00.01 A14 Huskeliste over sager, der er udsat fra tidligere møder samt sager, Børne- og Kulturudvalget ønsker behandlet. Bilag: Huskelisten. Beslutning: Ingen bemærkninger. Sager, som Børne- og Kulturudvalget ønsker behandlet: K2/10.04.02. Tema om borgerhusene sættes på dagsordenen til efteråret.
Side 118 K3. Meddelelser fra formanden
Side 119 K4. Meddelelser fra forvaltningen J.nr. 50-5, KL00.01 A14 Kirkemosegård - udbygning K12/10.04.02 Orientering om at der er truffet formandsbeslutning om at godkende bedømmelsesrapportens Team 3, LB Pavilloner, til at forestå udbygningen af Kirkemosegård. Et enigt byggeudvalg har indstillet valg af dette projekt, der samtidig var det billigste. Idrætsfritidsklub i tilknytning til Greve Idræts Center Orientering om at der er truffet formandsbeslutning om ændret normering for Idrætsfritidsklubben. Da Idrætsfritidsklubben blev oprettet pr. 1. august 2001 blev den normeret til 60 børn i alderen 6-9 år og 30 børn i alderen 10-14 år. Tilskud til drift af Idrætsfritidsklubben udbetales i henhold til den faktiske aldersfordeling i klubben. Det var herefter meningen, at der skulle indskrives 15 børn fra hver aldersgruppe. Dette blev desværre ikke virkeligheden, idet der ikke var det forudsatte antal børn fra børnehaveklasser som ønskede at komme i Idrætsfritidsklubben. Dette har betydet, at der pr. 1. april var indskrevet 54 børn i alderen 6-9 år og 36 børn i alderen 10-14 år. På baggrund heraf har forvaltningen, for at kunne bibeholde Idrætsfritidsklubbens økonomiske grundlag, aftalt med Idrætsfritidsklubbens leder og bestyrelse, at normeringen fremover beregnes i enheder således, at ét barn i alderen 6-9 år tæller 2 enheder og ét barn i alderen 10-14 år tæller 1 enhed. Normeringen i enheder er herefter 150. Det betyder, at der kan indskrives nye medlemmer i Idrætsfritidsklubben i takt med, at børnene fylder 10 år. Dog er det aftalt, at der i indskrivningen skal forsøges indskrevet børn således, at der fortsat stiles imod, at fordelingen på aldersgrupperne er 60/30 (45 1.8.2002) og at der maksimalt indskrives 150 børn i alt.
Side 120 K5. Børne- og Kulturudvalget, kursustilbud J.nr. 00.01 A14 KL indbyder til Bibliotekskonference: Biblioteket - mulighedernes land, den 4. og 5. september 2002 i Herning Kongrescenter. Konferencen starter med velkomst den 4. kl. 10.00 og afsluttes med frokost den 5. kl. 12.15. Tilmeldingsfristen er mandag den 8. juli, men deltagerne optages i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. Bilag: Konferencemappe inkl. program og tilmeldingsblanket (kun til udvalgets medlemmer). Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Udvalget bedes tage stilling til deltagelse. De udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage, bedes medbringe udfyldt tilmeldingsblanket til mødet. Beslutning: Udvalgsformanden deltager.
Side 121 K6. Hundigeområdet - tema J.nr. 00.01 P05 Sagstype: Udvikling I den nye budgetprocedure for budgetlægningen 2003-2006 indgår, at hvert fagudvalg skal arbejde med et valgt tema. På byrådsmødet den 30. april 2002 vedtog Byrådet at udpege følgende tema til behandling i Børne- og Kulturudvalget: Problematikken i Hundige-området, herunder fritid, aktiviteter, foreninger. Igangsættelse af en analyse for afklaring. Til at udarbejde analysen har Børne- og Kulturforvaltningen nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet notat med problemstillinger i Hundigeområdet. Arbejdsgruppen er indbudt til mødet kl. 14.45 for at fremlægge og uddybe notatet. Bilag: Børne- og Kulturforvaltningens notat af 23. maj 2002. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: På baggrund af notatet angiver Børne- og Kulturudvalget områder af særlig interesse for den videre analyse, herunder konkretisering af formål og mål. Beslutning: Hundigeskolen som overbygningsskole (7-9 klasse) for Hundigeområdet Kompetencecenter for specialundervisning på en af skolerne i Hundigeområdet Forum til koordination f.eks. idrætsforeninger, klubber, sprogskole, ungdomsskole, skoler mv. Kommissorium udarbejdes til udvalgets møde den 6. august 2002.
Side 122 K7. Den vidtgående specialundervisning J.nr. 17.03.09 G01 PPR chef Knud Hald orienterer nærmere om: den individuelt tildelte specialundervisning ( 20 stk. 1 og 20 stk. 2) status på samarbejdet med amtet og visitationerne til den vidtgående specialundervisning ( 20 stk. 2). Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Indstilling tiltrådt.
Side 123 K8. Budget 2002 ændrede aktiviteter på daginstitutionsområdet J.nr. 16.05.15 S02 K7/08.01.02, K10/10.04.02 Sagstype: Udvikling Børne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 10. april 2002, at forvaltningen skulle gennemgå og prioritere samtlige 158 ansøgninger, der var indkommet til de afsatte puljer: Budget: Ansøgninger: 1. Indkøb og udskiftning af arbejdsredskaber i dagplejen 300.000 348.000 2. Central vedligeholdelse i daginstitutioner 230.000 1.337.434 3. Forbedret kommunikation mellem forældre og institution 800.000 1.401.720 4. Bestyrelsesprojekter til det gode børneliv 500.000 1.005.270 5. Støjbekæmpelse til integrerede institutioner og børnehaver 500.000 711.709 6. Naturlegepladspulje 200.000 2.163.322 7. Hjemmesider/internet 100.000 103.000 Forvaltningen har nu gennemgået ansøgningerne ud fra følgende overordnede forudsætninger: at det ikke må være rettet mod almindelig drift, at der skal være fokus på udviklings- og forandringsprojekter, gerne som pilotprojekter, der kan indhente ny viden og erfaring som er generaliserbar. Ansøgningerne til de enkelte puljer er derefter sammenholdt med følgende forudsætning i forhold til den enkelte puljeoverskrift. Indkøb og udskiftning af arbejdsredskaber i dagplejen: at arbejdsredskaberne er med til at sikre arbejdsstillinger og arbejdsvilkår, således at nedslidning og sygefravær mindskes. Central vedligeholdelse af daginstitutioner: udskiftning/vedligeholdelse af nedslidte områder (indvendig) Forbedret kommunikation mellem forældre og institution: at forbedre kvaliteten i dialogen mellem forældre og personale med fokus på udvikling af kompetencer og viden i personalegruppen i forhold til forældrenes intentioner, vilkår og reaktioner. Bestyrelsesprojekter til det gode børneliv: kvalitative forandringer og tiltag i børnenes hverdagsliv med afsæt i børnenes perspektiv. Støjbekæmpelse i integrerede institutioner og børnehaver: nye tiltag hvor der indhentes viden og erfaring omkring støj og indeklima.
Side 124 Naturlegeplads: at skabe inspirerende naturlegepladser som både tilgodeser børnenes behov, og som fremstår æstetisk. Internet: at samtlige daginstitutioner får mulighed for at blive opkoblet på Daginstitutionsafdelingens internetportal. For alle ansøgninger, bortset fra puljen til hjemmesider/internet, er der udarbejdet et oversigtsskema. Siderne fremsendes som bilag. Endvidere er der udarbejdet en samlet oversigt over de ansøgninger, som forvaltningen indstiller til at blive bevilget. Af oversigten fremgår det, at forvaltningen har prioriteret ansøgninger (bortset fra hjemmesider/internet) for i alt 2.519.463 kr. i forhold til budgettet på 2.530.000 kr. 100.000 kr. (afsat på budgettet) foreslås anvendt til kurser i oprettelse af egne hjemmesider via Daginstitutionsafdelingens internetportal. Bilag: Oversigtsskema over forslag til uddeling af puljemidler. Samlet oversigt over de ansøgninger, som forvaltningen indstiller til at blive bevilget. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Forvaltningens indstillinger til anvendelse af alle 7 puljers midler godkendes af Børne- og Kulturudvalget, og de enkelte daginstitutioners bestyrelser orienteres om beslutningerne. Beslutning: Indstilling tiltrådt jf. bemærkningerne på bilag.
Side 125 K9. Tidspunkt for overflytning af børn fra børnehave til SFO J. nr. 16.06.01 P05 K2/07.05.02 Sagstype: Tilpasning På Børne- og Kulturudvalgets møde den 7. maj 2002 blev det besluttet, at der ønskedes en sag omkring overflytningstidspunktet - 1. maj eller 1. august - imellem børnehave og SFO på udvalgets dagsorden. Indtil 1990, hvor der blev etableret SFO, skete overflytningen mellem institutionstyperne løbende over året i takt med børnenes alder. Børnene skulle være fyldt 10 år for at komme i fritidsklub, og de kunne blive i de daværende fritidshjem til de fyldte 14 år. Der var ikke pladsgaranti, og børnene blev i børnehaverne langt efter start i børnehaveklasse. Da SFO erne blev indført, blev det samtidig vedtaget, at børn blev flyttet fra børnehave til SFO i august, når de startede i børnehaveklasse, og fra SFO til klub i august det år, de startede i 4. klasse. Der indførtes samtidig pladsgaranti både i SFO og klub. Som en konsekvens heraf måtte hele dagpasningsområdet tilpasses således, at alle institutionstyper inkl. dagplejen afgav og modtog det nye hold børn i august. Da børnetallet for 0-3 årige samtidig steg, forøgedes ventelisterne til vuggestue og dagpleje. Der var ikke kapacitet til, at daginstitutioner og dagpleje kunne modtage nye børn i løbet af året, og dermed var der ophobninger af 3 årige i vuggestuer og dagpleje, fordi børnehaverne havde leveret børnehaveklassebørn videre til SFO. I 1997 blev det besluttet at ændre overflytningstidspunktet fra august til maj. (I praksis 2. maj, 16. maj og 1. juni). Det havde den engangseffekt, at der blev ryddet op i ventelisten 3 måneder tidligere dette år, med en forventning om, at den igangværende og planlagte udbygning af daginstitutionskapaciteten efterfølgende kunne afhjælpe ventelisten de kommende år. Da denne ordning blev indført, var der stor modstand fra både SFO er og klubber, idet man fandt, at børnene var for unge til skiftet. Klubberne havde endvidere den bekymring, at de ville miste de nye medlemmer i forbindelse med sommerferien. Daginstitutionerne var positivt indstillet, da man herfra så en fordel i at modtage nye børn inden sommerferien således, at børn og forældre kunne nå at lære institutionen at kende inden personalets og børnenes sommerferie. Lokaleforholdene på skolerne var stadig i 1997 så rummelige, at der var plads til at de kommende børnehaveklassebørn kunne rummes i formiddagstimerne, uden gene for undervisningen. SFO erne havde i stort omfang egne lokaler, som kun i begrænset omfang også blev brugt til undervisning.
Side 126 I de 4 år der er gået, er der imidlertid sket en holdningsændring, sådan at alle institutionstyper er blevet glade for, at overflytningen finder sted før sommerferien. Børnene når at falde til inden egen sommerferie og inden personalet holder ferie. Ved det nye skoleårs start har specielt de kommende børnehaveklassebørn allerede fået en fortrolighed med skolen/sfo en, sådan at starten på børnehaveklassen ikke kompliceres af, at børnene samtidig skifter institution. I 1999 og 2000 tilspidsedes lokalesituationen på skolerne sådan, at nogle skoler har måttet etablere lokalefællesskab mellem SFO og indskoling i fuldt omfang, og ikke kun f.eks. mellem børnehaveklasse og SFO. Det har betydet, at de pågældende skoler/sfo er ikke længere kan modtage de kommende børnehaveklassebørn før sommerferien, og overflytningerne i hele systemet i disse distrikter blev rykket. I 2002 sker overflytning imellem børnehave og SFO således; 1. maj, 16. maj og 1. juni Hundigeskolen Hedelyskolen Mosedeskolen Kastanjen (Karlslunde skole) Lundegårdskolen Tune Skole 1. august - Lokalefællesskab Gersagerskolen Krogårdskolen Tjørnelyskolen Damagerskolen Holmeagerskolen Strandskolen For daginstitutioner og dagpleje betyder det, at der indmeldes nye børn i et forløb fra maj til august. Som udgangspunkt er overflytning i maj at foretrække, da det giver børn, forældre og personale mulighed for at blive kendt med hinanden inden ferien. Modsat vil det, i takt med indførelse af vippenormering i daginstitutionerne være en fordel at overflytningerne sker pr. 1. august i stedet for 1. maj da det vil betyde, at tidspunktet hvor institutionerne vipper op i antal indskrevne børn vil blive maj juli og ikke som ved overflytning pr. 1. maj februar maj. Hvis der generelt foretages overflytning af børn imellem børnehave og SFO pr. 1. maj vil det være nødvendigt at etablere lokaler, eventuelt eksternt, i forbindelse med de SFO er som har lokalefællesskab imellem skole og SFO.
Side 127 Hvis der generelt foretages overflytning af børn imellem børnehave og SFO pr. 1. august vil der det første år opstå venteliste specielt for de mindste børn, idet børnehaveklassebørnenes forbliven i børnehaverne hen over sommeren vil betyde, at de børn som successivt fylder tre år hen over sommeren ikke kan overføres til børnehave. Ventelistens størrelse vil være afhængig af i hvilken udstrækning forældrene benytter sig af, at der er pladsgaranti i kommunens SFO er hvilket indebærer, at barnet kan udmeldes fra børnehave 1. juli og indmeldes i SFO 1. august. Herved har forældrene sparet en måneds børnepasning, og der vil kunne indskrives et barn fra dagpleje/vuggestue allerede 1. juli. Hvis der fortsat foretages overflytning af børn såvel 1. maj som 1. august afhængigt af lokaleforholdene på de enkelte skoler vil det betyde, at borgerne vil kunne opleve en forskelligartet service i forhold til det tilbud, deres barn modtager afhængigt af, hvor de geografisk er bosat i. Til imødegåelse af venteliste skal der fortsat være fokus på den faktiske indskrivning af børn i kommunens integrerede institutioner. Herudover kan etablering af sæsonpladser i børnehaverne afhjælpe problemet. Man kunne f.eks. tænke sig, at der for de børn, som skal i SFO, bliver etableret særlige aktiviteter som primært foregår uden for institutionen. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Der tages endelig stilling til overflytningstidspunkt i forbindelse med Børne- og Kulturudvalgets behandling af Dynasoft prognosen pr. 1. august 2002 på møde den 3. september 2002. Beslutning: Der overflyttes fremover 1. maj og 1. august, hvor det er muligt.
Side 128 K10. Nedsættelse af rådgivende udvalg J.nr. 50-1-5, KL 00.01 A15 Sagstype: Udvikling Ved det konstituerende møde den 06.12.01 (By66) besluttede Byrådet, at der i foråret 2002 skulle nedsættes et nyt udvalg i forbindelse med Vision 2007 til erstatning for Skole- og Erhvervsudvalget. Byrådet vedtog, at kommissoriet for det nye udvalg skulle udarbejdes i samarbejde med erhvervslivet, samt at V og F hver skulle tildeles en plads i det nye udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 2 forslag til kommissorier for udvalget, der vedlægges. Bilag: Forslag til kommissorium for Udvalget for Børn, Unge og Samfund (A) Forslag til kommissorium for Udvalget for Samfund og Skole (B). Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Det anbefales: 1. at Udvalget tager stilling til nedsættelse af udvalg A eller udvalg B 2. at udvalget nedsættes senest den 1. september 2002 3. at udvalgets medlemmer gøres diætberettiget i henhold til gældende regler 4. at kommissorierne sendes til Erhvervsrådene i Greve til udtalelse og derefter til endelig godkendelse i Børne- og Kulturudvalget.
Side 129 Beslutning: 1. Udvalg B anbefales nedsat - Udvalget for Samfund og Skole. Udvalget sammensættes således: 2 medlemmer fra Byrådet fra partierne F og V (udpeges af Byrådet) 2 medlemmer fra Børne- og Kulturudvalget (udpeges af Børne- og Kulturudvalget) 2 medlemmer fra erhvervslivet i (udpeges af erhvervsrådene i Greve) 1 medlem fra LO (udpeges af LO) 3 medlemmer: rektor fra Greve Gymnasium, leder af Social- og Sundhedsuddannelserne, direktør for Køge Handelsskole 1 forældrevalgt medlem fra skolebestyrelserne (udpeges af skolebestyrelsernes formandsgruppe) 1 lærerrepræsentant (udpeges af Greve Lærerforening) Skolekonsulenten for Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. 2. Indstilling tiltrådt 3. Indstilling tiltrådt 4. Indstilling tiltrådt samt til udtalelse i LO.
Side 130 K11. Idrætsfritidsklubben i tilknytning til Greve Idræts Center, regnskab for 5. april - 31. december 2001 J. nr. 18.15.05 S55 Sagstype: Drift Idrætsfritidsklubben i tilknytning til Greve Idræts Center sender revideret regnskab for perioden 5. april - 31. december 2001. Regnskabet viser: Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital primo Egenkapital ultimo 1.122.721,84 kr. 1.006.936,18 kr. 115.785,18 kr. 0 kr. 115.785,18 kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet ligger i sagen. FOU8/22.05.02 Folkeoplysningsudvalgets indstilling: Regnskabet tages til efterretning. Beslutning: Indstilling tiltrådt.
Side 131 K12. Ændring af Folkeoplysningsloven - 5%-puljen J.nr. 50-1, KL 18.15 G01 FOU9 + FOU16/24.04.02 Sagstype: Tilpasning Folketinget har den 19.03.02, i forbindelse med finansloven, vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven der medfører, at 5%-puljen blev afskaffet pr. 01.04.02. Endvidere nedsættes tilskud til aftenskoleundervisning pr. 01.01.03, således at kommunernes andel af aftenskolernes lønudgifter fremover højst må udgøre 1/3 mod tidligere 2/3 for almindelige aftenskolehold. Som en konsekvens af denne lov, nedsættes kommunernes bloktilskud i 2002 med 23 mio. kr., der svarer til ca. 9/12 af det årlige bloktilskud i forhold til 5%-puljen. 5%-puljen er således principielt bortfaldet pr. 01.04.02, og Folkeoplysningsudvalget kan ikke efter denne dato bevilge tilskud fra 5%-puljen, med mindre Byrådet vedtager fortsat at afsætte et beløb på budgettet til dette formål. Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der senere vil femkomme med forslag til ændrede retningslinier for tilskud til aftenskoleområdet (som først træder i kraft den 01.01.03). Folkeoplysningsudvalget har i møde den 24.04.02 vedtaget at opfordre Byrådet til at afsætte midler til en Start- og udviklingspulje, svarende til det beløb der hidtil har været afsat til 5%-puljen. Budgettet for 5%-puljen i 2001 var på 417.510 kr., og Folkeoplysningsudvalget bevilgede tilskud til 29 foreninger og enkeltpersoner på i alt 408.783 kr. Budgettet for 5%-puljen i 2002 er på 500.910 kr., (heri er tillagt ca. 92.000 kr. som følge af etablering af Idrætsfritidsklubben på GIC), og Folkeoplysningsudvalget har inden den 01.04.02 bevilget ca. 50.000 kr. til 4 projekter. Der resterer således ca. 450.000 kr. på 5%-pulje budgettet. Hvis s andel af bloktilskuddet på landsplan sættes til 1%, vil kommunens bloktilskud blive reduceret med 230.000 kr. i 2002, og der resterer således (450.000 kr. 230.000 kr.) = 220.000 kr. på 5%-puljen, hvis Byrådet vælger at reducere puljen med det samme beløb, som bloktilskuddet reduceres med. Så vidt Børne- og Kulturforvaltningen er orienteret, vil bloktilskuddet i 2003 blive reduceret med 360.000 kr., i forhold til 5%-puljen, således at der ud fra ovennævnte forudsætning, resterer ca. 140.000 kr. i 2003 (2002-priser). Byrådet kan dog vælge helt at lade 5%-puljen bortfalde. Folkeoplysningsudvalget har behov for snarest muligt at få afklaret, om Byrådet ønsker en Start- og udviklingspulje bibeholdt under Folkeoplysningsudvalget, og i givet fald med hvilket budget.
Side 132 Efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 24.04.02 har Børne- og Kulturforvaltningen peget på følgende modeller for en Start- og udviklingspulje: 1. Start- og udviklingspuljen fortsætter som hidtil i 2002 og fremefter, og der reduceres ikke med noget beløb som følge af reduktionen i bloktilskuddet (Folkeoplysningsudvalgets ønske). 2. Start- og udviklingspuljen fortsætter i 2002 og fremefter, reduceret med bloktilskudsreduceringen. 3. Start- og udviklingspuljen fortsætter i 2002 og fremefter, med et af Byrådet fastsat beløb. 4. Start- og udviklingspuljen fortsætter i 2002 og fremefter, såfremt Folkeoplysningsudvalget selv finansierer tilskuddet, inden for udvalgets samlede tilskudsramme. 5. Start- og udviklingspuljen afskaffes fra 01.04.02. På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22.05.02 blev udvalget orienteret om, at sagen forelægges Børne- og Kulturudvalget den 30.05.02 med de foreslåede modeller. Folkeoplysningsudvalget vedtog her at fastholde sin indstilling fra mødet den 24.04.02, dog afventer Anne Marie Lyduch stillingtagen. FOU16/24.04.02 Folkeoplysningsudvalgets indstilling: Folkeoplysningsudvalget indstiller overfor Byrådet, at der afsættes midler til en start- og udviklingspulje svarende til det beløb, der hidtil har været afsat til 5%- puljen. FOU3/22.05.02 Folkeoplysningsudvalgets indstilling: Folkeoplysningsudvalget fastholder sin tidligere indstilling, dog afventer Anne Marie Lyduch stillingtagen. Beslutning: Model 2 (Start- og udviklingspuljen fortsætter i 2002 og fremefter, reduceret med bloktilskudsreduceringen) anbefales over for Byrådet.
Side 133 K13. Greve Borgerhus, regnskab 2001 J.nr. 58-1-20, KL 20.10 S55 K14/02.05.01 Sagstype: Drift Greve Borgerhus sender revideret regnskab for 2001. Regnskabet viser inkl. moms: 2001 2000 1999 1998 Indtægter 1.033.555 kr. 1.003.054 kr. 1.075.455 kr. 1.074.485 kr. Udgifter - 1.049.660 kr. - 1.117.888 kr. - 1.134.284 kr. - 1.093.282 kr. Resultat +/- over./underskud - 16.105 kr. - 114.834 kr. - 58.829 kr. - 18.798 kr. Egenkapital primo - 4.124 kr. 110.710 kr. 168.990 kr. 187.787 kr. Egenkapital ultimo -20.229 kr. - 4.124 kr. 110.710 kr. 168.990 kr. Kulturelle arrangementer Udgifter 0 kr. - 34.798 kr. - 41.700 kr. - 51.966 kr. Indtægter 0 kr. 3.075 kr. 9.650 kr. 9.410 kr. Underskud 0 kr. - 31.723 kr. - 32.050 kr. - 42.556 kr. Tilskud kommunen inkl. lokaleleje til opl.forbund 982.923 kr. 949.070 kr. 1.022.180 kr. 1.022.180 kr. For femte år i træk kan der konstateres et underskud på Greve Borgerhus driftsresultat. (1997: - 24.139 kr.) Egenkapitalen er reduceret fra et plus på 211.926 kr. i 1997 til et minus på 20.229 kr. i 2001. Underskuddet er dog bragt væsentligt ned fra 115.000 kr. i 2000 til 16.000 kr. i 2001. Løn- og ejendomsudgifterne udgør hovedparten af husets drift: 2001 2000 1999 1998 1997 Løn - 592.304 kr. - 760.761 kr. - 691.872 kr. - 674.548 kr. - 661.855 kr. Ejendom - 421.450 kr. - 259.777 kr. - 344.180 kr. - 297.976 kr. - 266.788 kr. I alt - 1.013.754 kr. - 1.020.538 kr. - 1.036.052 kr. - 972.524 kr. - 928.643 kr. Opstillingen viser, at løn- og ejendomsudgifterne i perioden 1997-2000 steg med 91.895 kr. på trods af en væsentlig reduktion af ejendomsudgifterne i 2000 på 84.403 kr. Reduktionen kan primært henføres til, at der i 2000 var sat stop for anskaffelser. Dette skal holdes op imod, at kommunens tilskud i samme periode faldt med 44.457 kr. (Tilskud 1997: 993.527 kr.). Kommunens tilskud blev i budget 2000 reduceret med 10%, hvilket betød et nedslag i beløbet på i alt 73.000 kr. fra 1999 inkl. kommunens vederlag for benyttelse af borgerhusets lokaler (oplysningsforbundene).
Side 134 I budget 2001 blev der bevilget en pulje til borgerhusenes indvendige vedligeholdelse på 80.000 kr. Greve Borgerhus fik tildelt 70.000 kr. af puljen til reetablering af gulve. Afvigelsen i løn- og ejendomsudgifterne fra 2001 skyldes, at de samlede udgifter herunder løn til rengøring er opført under ejendom (Lokaleomkostninger, jfr. regnskab) i stedet for under løn (Personaleudgifter, jfr. regnskab). Lønudgifterne fik et løft fra 1999-2000 på knapt 70.000 kr. Stigningen i 2000 skyldes hovedsageligt kompensation for lønefterslæb til de to ansatte i borgerhuset. Kompetencen til forhandling af løn ligger hos borgerhusets bestyrelse. Kommunens tilskud (inkl. moms): 2002 2001 2000 1999 Driftstilskud: 852.170 kr. 807.540 kr. 783.270 kr. 860.780 kr. Vederlag, benyttelse af lokaler 185.000 kr. 175.383 kr. 165.800 kr. 161.400 kr. I alt 1.037.170 kr. 982.923 kr. 949.070 kr. 1.022.180 kr. Forvaltningen har ikke øvrige bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ligger i sagen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Borgerhusene i kommunen tages op som tema på et møde i Børne- og Kulturudvalget i efteråret 2002. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Greve Borgerhus regnskab for 2001 anbefales godkendt af Børne- og Kulturudvalgtet. Beslutning: Indstilling tiltrådt.
Side 135 K14. Tune Borgerhus, regnskab 2001 J.nr. 58-1-21, KL 20.10 S55 K13/02.05.01 Sagstype: Drift Tune Borgerhus sender revideret regnskab for 2001. Regnskabet viser inkl. moms: 2001 2000 1999 1998 Indtægter 466.848 kr. 459.445 kr. 498.624 kr. 500.689 kr. Udgifter - 414.757 kr. -524.201 kr. - 440.274 kr. - 544.444 kr. Overført fra hensættelseskto. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Resultat +/- over./underskud 52.091 kr. -64.756 kr. 58.350 kr. - 43.755 kr. Egenkapital primo - 20.707 kr. 44.050 kr. - 14.300 kr. 29.455 kr. Egenkapital ultimo 31.385 kr. -20.707 kr. 44.050 kr. - 14.300 kr. Hensættelseskto. primo 9.438 kr. 9.427 kr. 9.415 kr. 9.403 kr. Hensættelseskto. ultimo 9.450 kr. 9.438 kr. 9.427 kr. 9.415 kr. Kulturelle arrangementer Udgifter - 118.046 kr. -128.981 kr. - 136.661 kr. - 200.053 kr. Indtægter 4.000 kr. 4.080 kr. 3.000 kr. 25.805 kr. Underskud - 114.046 kr. -124.901 kr. - 133.661 kr. - 174.248 kr. Tilskud kommunen inkl. lokaleleje til opl.forbund 291.248 kr. 282.340 kr. 309.910 kr. 309.910 kr. Et overskud på 58.350 kr. i 1999 blev vendt til et underskud på 64.756 kr. i 2000, og egenkapitalen blev negativ med et resultat på minus 20.706 kr. Underskuddet skyldtes et fald i indtægter fra lokaleudlejning til private fester på 27.200 kr. og reduktion af kommunens tilskud på 27.570 kr. Samtidig havde Tune Borgerhus øgede udgifter til følgende: 2000 1999 Løn -208.861 kr. -173.513 kr. Indv. vedligehold -42.353 kr. -2.170 kr. Varme -40.383 kr. -29.150 kr. I alt -291.597 kr. 204.833 kr. Børne- og Kulturudvalget bemærkede ved behandlingen af regnskabet for 2000 den 02.05.2001, at udvalget så med bekymring på den negative egenkapital. Udgifterne er i 2001 nedbragt med 110.000 kr., hvilket betyder, at underskuddet er blevet vendt til et overskud på 52.091 kr., og at egenkapitalen igen er blevet positiv med et plus på 31.385 kr. Reduktionen af udgifterne er primært foretaget på følgende poster:
Side 136 2001 2000 Løn - 170.194 kr. - 208.861 kr. Varekøb - 669 kr. - 14.890 kr. Indv. vedligehold - 8.136 kr. - 42.353 kr. Kult. arr. - 118.046 kr. - 128.981 kr. I alt - 297.045 kr. - 395.085 kr. I budget 2001 blev der bevilget en pulje til borgerhusenes indvendige vedligeholdelse på 80.000 kr. Tune Borgerhus fik tildelt 4.964 kr. af puljen til udskiftning af linoleum i køkken. Kommunens tilskud i 2002 er (inkl. moms): Driftstilskud: 300.630 kr. Vederlag, benyttelse af lokaler 6.720 kr. Forvaltningen har ikke øvrige bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ligger i sagen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Borgerhusene i kommunen tages op som tema på et møde i Børne- og Kulturudvalget i efteråret 2002. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Tune Borgerhus regnskab for 2001 anbefales godkendt af Børne- og Kulturudvalget. Beslutning: Indstilling tiltrådt.
Side 137 K15. Karlslunde-Huset, regnskab 2001 J.nr. 58-1-22, KL 20.10 S55 K20/06.06.01 Sagstype: Drift Karlslunde-Huset sender revideret regnskab for 2001. Regnskabet viser inkl. moms: 2001 2000 1999 1998 Indtægter 480.226 kr. 500.043 kr. 525.146 kr. 501.119 kr. Udgifter - 529.044 kr. - 480.988 kr. - 404.970 kr. - 585.424 kr. Resultat +/- over/underskud - 48.818 kr. 19.055 kr. 120.176 kr. - 84.305 kr. Egenkapital primo 145.548 kr. 126.493 kr. 6.317 kr. 90.622 kr. Egenkapital ultimo 96.730 kr. 145.548 kr. 126.493 kr. 6.317 kr. Kulturelle arrangementer Udgifter - 49.725 kr. - 78.636 kr. - 91.631 kr. - 78.942 kr. Indtægter 15.670 kr. 31.240 kr. 32.935 kr. 32.833 kr. Underskud - 34.055 kr. - 47.396 kr. - 58.696 kr. - 46.109 kr. Tilskud kommunen inkl. lokaleleje til opl.forbund 327.098 kr. 317.120 kr. 347.630 kr. 347.630 kr. Ved en sammenligning med 1998- og 1999 regnskabet, som her er taget med, blev husets udgifter reduceret med 180.000.kr., med den konsekvens, at et underskud i 1998 på 84.000 kr. blev vendt til et overskud på 120.000 kr. i 1999. Egenkapitalen steg til 126.493 kr. Årsagen til nedgangen i udgifterne til driften skyldtes primært en væsentlig reduktion af ejendomsudgifterne fra 233.362 kr. i 1998 til 73.864 kr. i 1999. I 1998 blev Bettys Hus istandsat, og der blev installeret ventilationsanlæg både i Karlslunde-Huset og i Bettys Hus. I relation til regnsskabsresultatet for 1999 skal det bemærkes, at reduktionen af kommunens tilskud i budget 2000 på 10%, betød et nedslag i tilskuddet på i alt 30.510 kr. inkl. kommunens vederlag for benyttelse af borgerhusets lokaler (oplysningsforbundene). Stigningen i udgifterne fra 1999-2000 skyldtes primært stigning i ejendomsudgifterne på i alt 115.000 kr. Vedligeholdelse bar med en forøgelse fra 12.000 kr. til 120.000 kr. en stor del af ansvaret for resultatet.
Side 138 Igen i 2001 er der en stigning i udgifterne, som primært kan henføres til: 2001 2000 Ejendom - 220.086 kr. - 189.484 kr. Inventar - 51.924 kr. - 7.260 kr. I alt - 272.010 kr. - 196.744 kr. I budget 2001 blev der bevilget en pulje til borgerhusenes indvendige vedligeholdelse på 80.000 kr. Karlslunde-Huset har ikke ansøgt om at få del i midlerne i 2001. Husets indtægtsside er relativ stabil. En stigning i indtægterne fra leje af lokaler til private fester o.l. har delvist kompenseret for reduktionen af kommunens tilskud. Lokaleleje ekskl. vederlag fra kommunen (1000 kr.): 2001 2000 1999 1998 1997 137 151 141 120 123 I formandens beretning til generalforsamlingen den 13.03.2001 fremgik det, at udlejningen er oppe på 90 %, og at det næppe er muligt at komme højere. Lokalelejen udgjorde i 2001 30 % af husets samlede indtægter. Kommunens tilskud i 2002 er (inkl. moms): Driftstilskud: Vederlag, benyttelse af lokaler 338.460 kr. 6.720 kr. Forvaltningen har ikke øvrige bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ligger i sagen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Borgerhusene i kommunen tages op som tema på et møde i Børne- og Kulturudvalget i efteråret 2002.
Side 139 Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Karlslunde-Husets regnskab for 2001 anbefales godkendt af Børne- og Kulturudvalget. Beslutning: Indstilling tiltrådt.
Side 140 K16. Eventuelt Intet.