FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud. Jesper Bach (V), formand Susanne Mortensen (C) Lisbeth Lykke Harsvik (A) Lars Carpens (V) Gitte Melchiorsen (V) Helene Lund (F) Henrik Nord (B) REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling 1. Pladsbehov for børn- og unge i lands- og regionale tilbud og i kommunale tilbud (skal-tilbud)... 1 3. Anlægsbevilling til reparationsarbejder bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti 4. Klub Værløse mv. Sager der behandles for lukkede døre 2. Fremtidig organisationsstruktur
Til behandling 1. Pladsbehov for børn- og unge i lands- og regionale tilbud og i kommunale tilbud (skal-tilbud) Sag 1325 / 91425 Beslutningstema Kommunerne skal hvert år lave redegørelse for behov for pladser med vidtgående specialundervisning for børn og unge i lands-, regionale- og kommunale tilbud. Indstilling Sekretariatet indstiller, At den årlige redegørelse oversendes til Sammenlægningsudvalget At redegørelsen af Sammenlægningsudvalget videresendes til Hovedstadsregionen for så vidt angår behov for pladser i lands- og regionale tilbud At redegørelsen af sammenlægningsudvalget videresendes til Kommune-kontaktrådet for så vidt angår pladser i kommunale tilbud (skal tilbud) Skoleunderudvalget godkendte indstillingen den 18.4.2006, punkt 3. Beslutning Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Da fastsættelse af taksterne for 2007 og fremefter ikke kendes på nuværende tidspunkt, kan dette ikke angives. Sagens indhold Sammenlægningsudvalget skal indsende redegørelse vedrørende behov for vidtgående specialundervisningstilbud for børn og unge. Redegørelserne skal angive Furesø Kommunes behov for pladser, udvikling af tilbud m.v. til regionsrådet vedrørende de lands- og landsdelsdækkende skoler og til Kommunekontaktrådet vedrørende de specialundervisningstilbud til børn med behov for vidtgående specialundervisning, som kommunerne skal overtage eller i forvejen driver. Redegørelsen skal i første omgang indeholde: 1. prognose for udviklingen af antal brugere 2. antal pladser til rådighed i kommunen inden for de forskellige tilbud 3. anvendelse af egne pladser inden for de forskellige tilbud 4. antal pladser til rådighed for andre kommuner Redegørelser viser, at Furesø Kommunes behov for køb af pladser til vidtgående specialundervisning hos henholdsvis regionen og andre kommuner er stort set uforandret i prognoseperioden. Lovgrundlag Lov nr. 592 om ændring af lov om folkeskolen mv. Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår specialundervisning mv. 1
2
3. Anlægsbevilling til reparationsarbejder bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti Sag 10816 / 91441 Beslutningstema Godkendelse af fremrykning af bevilling fra 2007 til 2006 samt frigivelse heraf. Indstilling Sammenlægningssekretariatet indstiller, - at Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler punktet til godkendelse overfor Sammenlægningsudvalget Farum Byråd godkendte den 28.3.2006, pkt. 50 - at er bevilges 1.250.000,- kr. til udskiftning af den eksisterende fugtisolering på den resterende del af bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti. - at bevillingen frigives fra det i budgetoverslagsåret 2007 afsatte rådighedsbeløb på i alt 4.500.000 kr. til vedligeholdelsesarbejde, godkendes. Organisations- og Økonomiunderudvalget udsatte sagen den 10.4.2006, punkt 10. Sammenlægningssekretariatet indstiller, at Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler over for Sammenlægningsudvalget, idet der er tale om en anlægsbevilling, der ikke vil blive berørt af den kommende lovgivning om kommunernes overholdelse af serviceudgiftsbudgetterne. Beslutning Anbefales. Økonomi Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.250.000,- kr. til udskiftning af den eksisterende fugtisolering på den resterende del af bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti. I 2005 blev der brugt 590.000 kr. på renovering af broer. Der er ikke afsat anlægsmidler til renovering af broarbejder i budget 2006. I overslagsåret 2007 er der afsat en anlægspulje på i alt 4.500.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder. Der ansøges om, at der kan fremrykkes i alt 1.250.000 kr. fra overslagsåret 2007 til budget 2006. Puljen i overslagsåret 2007 vil herefter udgøre 3.250.000 kr. Sagens indhold Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.250.000,- kr. til udskiftning af den resterende del af fugtisoleringen på bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti. På bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti er der i 2004 foretaget afrensning og overfladebehandling af alle synlige betonoverflader. Anlægsudgift til disse arbejder beløb sig til 309.000,- kr. 3
I 2005 blev det, efter et særeftersyn udført af rådgivende ingeniørfirma Broconsult, vurderet, at en lokal udskiftning af fugtisolering, beskyttelsesbeton og udlægning af ny belægning i et bælte i hele broens længde i begge kørebaner var nødvendig, og disse arbejder blev derfor igangsat. Arbejderne beløb sig til 590.000,- kr. Ved særeftersynet blev det oprindeligt vurderet, at de øvrige områder kunne bevares og arbejderne udskydes i en årrække. Dette viste sig imidlertid ikke at holde stik, idet man under opbrydning og udskiftning af membranen (fugtisoleringen) fandt ud af, at det ikke var muligt at etablere en overlapning mellem den nye membran og den eksisterende membran. Broconsult er af Teknisk Forvaltning blevet bedt om at redegøre for sagsforløbet og årsagen til ændringen af udbedringsstrategien for omtalte bro. I deres redegørelse dateret d. 28. februar 2006, jf. vedlagte bilag 1, skriver Broconsult således Årsagen er den, at den eksist. membran ikke har den nødvendige indre sammenhæng, hvorfor den i forbindelse med optagning af beskyttelsesbetonen skiltes ad og gik i stykker og blev ødelagt. Det var derfor nødvendigt, at udføre en midlertidig tætning af membranen mellem den eksist og nye membran. Det er derfor meget vigtigt, at den eksist. membran udskiftes i 2006 eller senest i 2007. Det forventes at udskiftningen af den eksisterende membran kan udføres for 1.250.000,- kr. Teknisk Forvaltning søger derfor om en anlægsbevilling på 1.250.000,- kr. til udskiftning af den eksisterende membran (fugtisolering) på den resterende del af bro nr. 4, Paltholmvej, U.F. af Bybæk Skolesti 4
4. Klub Værløse mv. Klub Værløse mv. Sag 9206 / 91445 Beslutningstema Klub Værløse mv. Indstilling Sammenlægningssekretariatet indstiller, at Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. til godkendelse overfor Sammenlægningsudvalget. Værløse Kommunalbestyrelse godkendte på sit møde den 29.3.2006, pkt. 18, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til midlertidig finansiering af anskaffelse af bygning, der kan huse kontor- og mødefaciliteter, samt at der godkendes en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. fra salget af pavillonerne fra Lerstedet. Jeanette Tabrizi-Christensen (H) stemte imod. Organisations- og Økonomiunderudvalget udsatte sagen den 10.4.2006, punkt 13. Sammenlægningssekretariatet indstiller at Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler overfor Sammenlægningsudvalget idet følgende kan oplyses: Tillægsbevillingen til anskaffelse af kontorbygningen til en værdi af 1,2 mio. kr. optages som et anlægsprojekt. Indtægtsbevillingen vedrørende salget af pavillonerne fra Lerstedet på 1,2 mio. kr. optages ligeledes som et anlægsprojekt. De to bevillinger har derfor ingen betydning for serviceudgifternes størrelse i Værløse Kommune. Med hensyn til ramme på 575.000 kr., der tidligere er afsat, finansieres denne af Børne- og Skoleudvalgets anlægspulje til ud- og ombygninger. Samlet set har etableringen af kontorbygningen, herunder også finansieringen, ingen konsekvenser for Værløse Kommunes serviceudgifter. Beslutning Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Anskaffelse af kontorbygning inklusiv etablering af fundament anslås at koste 1,2 mio. kr. Derudover forventes udgifter til tilslutning af el, vand og varme samt hegn og reetablering af terræn mv., hvilket anslås at koste ca. 575.000 kr. Udgifter i alt til etablering af kontor- og mødefaciliteter på Ballerupvej 29-31 anslås at udgøre 1, 775 mio. kr. Der er afsat en ramme på 575.000 kr. til etablering af Klub Værløse/Ungdomspaletten i Børneog Skoleudvalgets samlede pulje til ud- og ombygninger i 2006. Derfor søges om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Salget af pavillonerne fra Lerstedet forventes at indbringe en indtægt på -1,2 mio. kr. Sagens indhold 5
I planen for etablering af Klub 789/Ungdomspaletten på Ballerupvej 29-31, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.1.2006, indgår etablering af kontor- og mødefaciliteter til brug for de fagfolk, der arbejder med de unge. Det har været planlagt, at disse faciliteter kunne etableres ved brug af et antal pavilloner fra Lerstedet, der indtil udgangen af 2005 har været anvendt til flygtningeboliger. Der er imidlertid strammere krav til bygninger, der anvendes til kontor-/institutionsbrug end til bygninger, der anvendes til privat beboelse bl.a. i forhold til lofthøjden. Det betyder, at ud af hver pavillons ca. 50 m2, er det kun ca. 20 m2, der kan anvendes til kontor- og aktivitetsfaciliteter, da de resterende 30 m2 udgøres af entre, badeværelse og værelse med for lav loftshøjde. Til det tiltænkte formål vil det derfor være ulovligt at anvende pavillonerne. Som erstatning for pavillonerne arbejdes der med at etablere kontor- og mødefaciliteter via indkøb af en bygning af træ, som bliver indrettet i overensstemmelse med de aktuelle og fremtidige behov, der er til kontor- og mødelokaler, hvilket giver en mere effektiv udnyttelse af pladsen. 6