Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant. Mødet hævet kl.: 21.10 Pkt. Tekst Side 173 Mødekalender 2008 - Byrådet (FJ) 261 174 Observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland 262 175 Aftalestyring 2. generation 262 176 Struer Kommunes bevillingsregler fra 2008 263 177 Anden behandling af Budget 2008-2011 264 178 Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. 265 179 Beskæftigelsesplan 2008 265 180 Anlægsoversigt 2008 266 181 Endelig godkendelse af revision spildevandsplan 2007-2012 267 182 Forslag til gebyrændringer på Venø Færge 268
Indholdsfortegnelse 183 Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole 269 184 Kvalitetsrapport om folkeskolerne i Struer Kommune 270 Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 2
00.01.00-A10-29-07 173. Mødekalender 2008 - Byrådet (FJ) Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender 2008, som hermed forelægges Byrådet. Det foreslås at Byrådet holder møde på følgende datoer: 29. januar 4. marts 1. april 29. april 27. maj (godkendelse af regnskab) 24. juni 19. august 16. september (1. behandling af budget) 7. oktober (2. behandling af budget) 18. november 16. december Mødekalenderen er endnu ikke godkendt i alle fagudvalg. Der er i forslaget lagt væk på at imødegå de uhensigtsmæssigheder, som er erfaret i 2007, ligesom antallet af møder i de respektive udvalg er tilpasset efter formændenes og direktørernes ønsker. Følgende forhold ligger til grund for forslaget: udgangspunktet er taget i Byrådets faste møder og derfra er der regnet "baglæns" samtidighed såvel tids- som datomæssigt for de enkelte udvalgsmedlemmer og direktører er undgået der er korrigeret for sammenfald med møder i regionen og i KKR rimelig tidsmæssig afstand mellem fagudvalgenes indstillingsmøder og til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder samt igen til Byrådets møder. Hermed kvalificeres mulighederne for sikker efterbehandling og evt. sagsbearbejdning møder i ugerne umiddelbart efter ferier og højtider er undgået, idet sagsbehandlere kun i ringe udtrækning er disponible på de angivne tidspunkter endelig er møder med datomæssig sammenfald for den enkelte sekretariatsmedarbejder af ressourcemæssige årsager søgt undgået. Mødekalender 2008 til Byrådet Sekretariatet sender sagen til Byrådet. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 261
00.01.00-A10-6-05 174. Observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland Turistgruppen Vestjylland beder Byrådet om at udpege en observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland. Sekretariatet sender sagen til Byrådets stillingtagen. Niels Viggo Lynghøj udpeges 00.15.10-P00-4-07 175. Aftalestyring 2. generation På direktionsseminaret i januar måned besluttede Direktionen at igangsætte arbejdet med udvikling af den såkaldte 2. generation af aftalestyring og dialograpport. Chefkonsulentgruppen har i samarbejde med Direktionen kontinuerlig arbejdet hermed og er nu nået frem med 3. udgave af et forslag til et nyt koncept. Konceptet fremgår af medsendte bilagssamling. Direktionen sender forslaget til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilag til ØEU 071002 - Dialogoplæg Struer Kommune 2007 Bilag til ØEU 071002 - Aftalestyring generel høringsudgave juni 2007 Bilag til ØEU 071002 - Dialogbaseret kontraktstyring 2. generation resume af koncept Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 262
Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 280) følgende til Byrådet at oplægget til og principperne for konceptet omkring aftalestyring godkendes at bemyndigelsen til at indgå aftaler delegeres til de respektive fagudvalg at Direktionen bemyndiges til løbende at tilrette aftalerne, således de får et ensartet præg, som forelægges forud for udvalgene til godkendelse. 00.30.02-S01-1-07 176. Struer Kommunes bevillingsregler fra 2008 Økonomiafdelingen har gennemgået Struer Kommunes nuværende bevillingsregler, som omfatter regler for årsbudget, bevillinger, budgetansvar og budgetopfølgning, og indholdet foreslås tilpasset som vist i vedlagte bilag. De foreslåede ændringer er markeret med en streg i margenen. Ny tekst skrevet med rød kursiv og slettet tekst er gennemstreget. Ændringen foreslås gennemført for at tilpasse bevillingsreglerne den nuværende organisation og praksis for genbevilling. Direktionen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at bevillingsreglerne fra 2008 ændres som foreslået. Bevillingsregler 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 284) de tilpassede bevillingsregler til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 263
00.30.10-S02-2-07 177. Anden behandling af Budget 2008-2011 Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2008 og budgetoverslag for 2009, 2010 og 2011, herunder fastsættelse af beskatningsprocent, valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,21) Udskrivningsgrundlag (Selvbudgettering) 24,2 Selvbudgettering Grundskyldspromille (20,61) 20,61 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) 10,305 Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 8,75 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i 2007. Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. Fremsendt ændringsforslag / budgetforlig. 2. Fastsættelse af beskatningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent. 3. Selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Bilag 1.a. Ændringsforslag afstemningsliste Bilag 2. Tekniske ændringer til budgetforslaget Bilag 1.B. Budgetforlig / ændringsforslag til budget 2008 Bilag 3. Resultatopgørelse Bilag 4. Serviceramme 2008 Bilag 5. Kirkeskat 2008 Bilag 6. Valg mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 264
Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender (2. oktober 2007, sag nr. 285) sagen til 2. behandling i Byrådet med følgende indstilling: at der anvendes selvbudgetteret udskrivningsgrundlag at skatteprocenten fastsættes til 24,50 % at øvrige takster og skatter forbliver uændrede. Det indgåede budgetforlig tiltrædes. I øvrigt tiltrådt som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget. 00.30.10-S02-2-07 178. Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2008 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Der vil til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde blive fremlagt forslag til analyse. Økonomiafdelingen anmoder Byrådet om stillingtagen til valg af område for budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 286) til Byrådet, at ældreområdet udvælges til kvalitetsudvikling og budgetanalyse i 2008. Tiltrådt. 15.20.00-P16-6-07 179. Beskæftigelsesplan 2008 I det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skal være kommunens og statens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 265
Det er de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret der tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ud over de centralt udmeldte mål kan der fastsættes lokale mål og strategier. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Struer er således bl.a. baseret på input fra en temadag afholdt den 23. maj 2007 med deltagelse af Beskæftigelsesudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der diskuteredes mål og strategier i forhold til de udfordringer og muligheder, som optræder på arbejdsmarkedet i Struer Kommune. Beskæftigelsesplanen blev den 1. juli sendt i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd, som afgav høringssvar den 20. august 2007. I høringssvaret opfordrede LBR til at der sættes fokus på flaskehalsområdet (specielt indenfor Sosu-området) samt tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesplanen er efterfølgende blevet justeret, således at der sættes yderligere fokus på de af LBR nævnte områder. Det indstilles at Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Struer godkendes og fremsendes til Byrådet. Beskæftigelsesudvalget sender (12. september 2007, sag nr. 77) sagen med anbefaling til Byrådet. Beskæftigelsesplan 2008 for Struer kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 287) beskæftigelsesplanen til Byrådets godkendelse. 00.01.00-P20-22-07 180. Anlægsoversigt 2008 Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2008. Projekterne er kort beskrevet i vedlagte anlægsoversigt, men der er endnu ikke udarbejdet budgettal for projekterne. Hele Idekataloget kan ses på T:\TMU\Anlægsoversigt Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 266
Teknisk Drift og Anlæg indstiller at udvalget vælger hvilke projekter der skal udarbejdes budgettal for. De valgte projekter fremlægges til prioritering på næste udvalgsmøde. Teknik- og Miljøudvalget besluttede (5. september 2007, sag nr. 182), at behandling af anlægsoversigten skulle genoptages på næste møde. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at Anlægsoversigt 2008 inkl. økonomi sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på at de prioriterede projekter frigives Teknik- og Miljøudvalget besluttede (25. september 2007, sag nr. 197) med henvisning til anlægsoversigt 2008, at fremsende sagen til Byrådets godkendelse. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgetforslag 2008 er afsat et puljebeløb til vejanlæg mv. på 3.701.000 kr. Anlægsoversigt 2008 beskrivelser, bilag til byråd Anlægsoversigt i tal 2008, bilag til byråd Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 289) anlægsoversigten til Byrådets godkendelse. 06.00.05-G01-1-05 181. Endelig godkendelse af revision spildevandsplan 2007-2012 Revisionen af spildevandsplan 2007-2012 syd for Oddesund og tillæg til spildevandsplan 2003-2015 nord for Oddesund har været fremlagt til høring i 8 uger. Der er ikke modtaget bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte revisionsforslag. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 267
Teknik- og Miljøudvalget indstiller (25. september 2007, sag nr. 207) at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 290) sagen til Byrådets godkendelse. 13.25.00-S29-3-07 182. Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår at der foretages gebyrændringer ved udskrivning af regninger: Nuværende gebyrregler: Regninger under 200 kr. pålægges et gebyr på 20 kr. (gælder alle) Venø Færgefart har taget nyt billetsystem i brug pr. 1. juli 2007, hvor der kan modtages dankort og elektroniske rabatkort. For at undgå at de mange så regninger til private foreslås følgende ændring: Regninger under 500 kr. pålægges et gebyr på 100 kr. (gælder private). Virksomheder/håndværkere skal ikke være omfattet af gebyret. Venø Færge indstiller at de ændrede regler godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (25. september 2007, sag nr. 211) at de ændrede regler godkendes og sendes til Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 291) de ændrede regler til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 268
82.18.00-G01-1-06 183. Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole Resumé Struer Kommune er i gang med at gennemføre renovering af naturfagslokaler på skolerne i kommunen. Renoveringen for 2007 omhandler lokalerne på Gimsing Skole. Kommunale bygninger har indhentet priser på renovering af naturfagslokalerne på Gimsing Skole. Arbejdet er planlagt udført i løbet af efteråret 2007. Projektet indeholder renovering af fysik/kemi- og biologilokaler. Der er søgt tilskud til renoveringen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Efter licitation blev prisen på renoveringen på 1.318.148 kr. ekskl. moms. Kommunale Bygninger indstiller, at de afsatte midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (27. september 2007, sag nr. 112) sagen med anbefaling. Økonomi Økonomiafdelingen kan tilføje, at der er modtaget tilsagn om statstilskud på 594.148 kr. til renoveringen. Nettoudgiften til projektet bliver herved 724.000 kr., svarende til det til formålet afsatte rådighedsbeløb, anlæg. Frigivelse af de 724.000 kr. skal besluttes af Byrådet. indstillingsskrivelse renovering af naturfagslokaler Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 295) til Byrådet, at beløbet på 724.000 kr. frigives Tiltrådt. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 269
17.00.00-K09-1-07 184. Kvalitetsrapport om folkeskolerne i Struer Kommune Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender hermed kvalitetsrapport for folkeskolerne i Struer i henhold til folkeskoleloven 40a. Børne- og Udannelsesudvalget har haft rapporten i høring. Der er modtaget høringssvar fra alle 9 folkeskoler i Struer Kommune. Udvalget har indarbejdet høringssvarene i den nu godkendte rapport. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen med anbefaling. Økonomi Intet at bemærke. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 296) sagen til Byrådet godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 270