Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 33: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Mandag den 24. marts 2014 Afbud fra: Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Medlemmer: Fra skolen: Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Paw Brodersen, udpeget af eleverne Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Revisor, Niels Villadsen, deltager under pkt. 3. Referent: Pkt. 1: Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Godkendelse af dagsorden Punkt 6, Orientering om lokale uddannelsesudvalg, udsættes til mødet den 28. april 2014. I stedet indsættes nyt pkt. 6: LUKKET PUNKT. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referater. Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2013, samt digital møde i perioden 11. 24. februar 2014. Referat fra møde 12. december 2013 samt digital møde blev godkendt. Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskabet 2013 Bilag 1: Årsrapport 2013 Bilag 2: Intern årsregnskab Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 Fax 9627 2930 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk
Bilag 3: Revisionsprotokollat 2013 Bilag 4: Kvalitet- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013. Rita Christensen gennemgår intern årsrapport. Omsætningen på undervisningen er på kr.: 58,2 mio. Der har været ca. 5 ÅE mere end budgetteret, heraf 2,82 ÅE på AMU. I alt blev omsætningen på kr.: 77,9 mio. Der har været et mindre forbrug på øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse, end budgetteret. Dette skyldes bl.a. at planlagte investeringer til it i sengestuen, bibliotekssystem og it-skabe er udsat til 2014. Et mindre forbrug af udgifter til ledelse og administration, skyldes dels forskydning af konsulentydelse til 2014, samt at budgetteret tilkøb af ekstrahjælp i stedet blev realiseret som fleksjobansættelse. På bygningsområdet indgår afskrivninger på skolen nye om- og tilbygning fra og med 2. kvt. 2013. Der er i 2013 forbrugt ekstra udgifter if med evt. voldgiftssag omkring vinduerne i den nye østfløj. Udgifter til bl.a. skiltning og udsmykning er udskudt til 2014. Det er under overvejelse om det fast forrentede lån skal opsiges. Der har været en forrentning på værdipapirerne på 8,5% siden okt. 2010. Overskuddet ender på kr.: 10 mio., kr.: 3 mio. mere end budgetteret. Der suppleres med, at også lockouten, i april 2013, har påvirket resultatet. Årsrapporten fremlægges ligeledes af Rita Christensen. Kompetenceudvikling af medarbejderne; flere års efteruddannelse af medarbejderne afspejles nu, hvor andelen af undervisere med en afsluttet pædagogisk diplomuddannelse udgør 23%. Yderligere 25% af underviserne i gang med en diplomuddannelse. Nedgangen i ÅE på serviceassistenterne skyldes at disse er ophørt medio 2013, hvor sidste hold blev færdiggjort. Uddannelsen af serviceassistenterne var et samarbejde med Skive Tekniske Skole. Der er sket en stigning i omkostninger pr. 100 ÅE, hvilket skyldes, at nedgang i antallet af elever, ikke har medført nedgang i omkostninger til undervisningens gennemførelse. Ved afslutningen af byggeprojektet blev der i 2013 mulighed for at nedbringe antallet af elever i klasserne. Ændringen viser sig yderligere ved, at der er sket stigning i medarbejderårsværk pr. 100 ÅE Årsværk på undervisningens gennemførelse i 2013 udgør 79,3 årsværk. Årsværk omfattet af lockout udgør 5,4 årsværk. I forhold til målrapportering ses et frafald på grundforløb, på 25% i 2013. Der arbejdes med indsatser for at mindske frafaldet. Frafaldet på hovedforløbet er relativt lav, ca.: 10%. I målrapporteringen fremgår det ligeledes at antallet af indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 er faldende i 2013. Af resultatopgørelsen fremgår omsætningen, og driftsomkostningerne er højere end i det interne regnskab, hvilket kan tillægges kantinen. Kantinen udviser et underskud på ca. kr.: 110t. Trods underskuddet er kantinen kommet rigtig godt i gang. Der er modtaget ca. kr.: 180t i refusioner på energiafgifter. Der kunne i 2013 hjemtages 70% af energiafgifterne. 2
Af aktiver ses en værdipapirbeholdning på kr.: 42 mio., samt kr.: 25 mio. i likvide midler. Det kommenteres, at der over to bestyrelsesperioder er skabt et imponerende regnskab, som der er enighed om skyldes solid styring og gunstige vilkår allerede fra overgangen til selveje. Revisionsprotokollen gennemgås af revisor Niels Villadsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen kendskab til besvigelser, og der er etableret gode processer til forebyggelse heraf. Ingen bemærkninger til lønrevision. Statstilskuddet er korrekt. Grunde og bygninger er gennemgået i fht. udgiftsføring og aktivering. Det, der kunne udgiftsføres er udgiftsført. I forhold til over- undertimer er der sket et markant fald fra 2012 2013, i alt på 34%. En kombination af optimeret ressourcestyring, lockout, eller knap så mange ansættelser er årsagen hertil. Der er stor fokus på undertimer hen over året. Det bemærkes ligeledes at der bruges mellem 11 og 13% af undervisernes tid, på udvikling, hvilket bemærkes er flot. Den samlede byggesum udgør kr.: 43,6 mio., ekstraomkostningerne i fht. til det oprindelige budget udgør kr.: 575 t., hvilket blandt andet kan tilskrives opgradering af energiklasse, en aftale der blev indgået efter underskrivelse af entreprisekontrakten. Det bemærkes at, der er en enestående evne til at have øje for afvigelser, intet er overladt til tilfældigheder, trods mængden af parametre. Årsrapporten blev godkendt. Revisionsprotokollatet blev godkendt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at skolens ledelse fortsat arbejder produktivt på styring og planlægning af undervisernes tid og med fokus på nedsættelse af undertimer. Pkt. 4: Valg af revisor Indstilling: PWC genvælges som revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning. Det foreslås, at der i 2014 indgås dialog med et par andre revisorer med kendskab til skoleområdet. Vedtaget som indstillet. Pkt. 5: AMU-udbudspolitik 2014 I lighed med tidligere år har skolen udarbejdet AMU-udbudspolitik 2014, som er godkendt i LUU AMU. Bilag 5: Skolens AMU udbudspolitik 2014. Indstilling: AMU-udbudspolitikken 2014 tages til efterretning. Udbudspolitikken er drøftet i LUU og er blevet til i en proces ud fra givne rammer, samt drøftelser om formål. 3
AMU-udbudspolitik 2014 blev godkendt Pkt. udsat: Orientering om lokale uddannelsesudvalg, nedsat af skolen Skolen har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for hovedforløbet og et for AMU. Bilag 6: Uddrag af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, 40 og 41, samt udskrift fra PASS om lokale uddannelsesudvalg. Pkt. 6: Pkt. 7: LUKKET PUNKT Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer B-sosu 23. og 24. februar 2014 VEU-centerrådsmøde den 15. januar 2014. Formanden orienterede om at der er repræsentantskabsmøde den 20. maj 2014. På VEU-centerrådsmøde var årsrapportering 2013 på dagsordenen. Pkt. 8: Orientering om ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) 2013 De overordnede resultater fra ETU 2013 præsenteres på mødet. Britta Raaballe gennemgik de overordnede resultater fra ETU 2013. Indledende orienteres om, at skolen foretager undersøgelsen i elevernes 2. skoleperiode. Tilfredsheden er generelt steget i forhold til tidligere måling. Det videre arbejde med ETU en foregår i uddannelsesområderne, der får rapporterne for området, og hvor fokuspunkterne danner baggrund for arbejdet. Der er ønske om at høre uddybende om undersøgelsen, på et senere bestyrelsesmøde. Pkt. 9: Orientering vedr. byggeriet Orientering om byggeriet, herunder eventuelle uafsluttede forhold. Der resterer stadig nogle udfordringer i forbindelse med at få afsluttet byggeriet, blandt andet vinduer i ny østfløj. Det er konstateret, at vinduerne ikke er leveret i henhold til kontrakt, men ud fra specielle beregningsmetoder argumenteres der imod at udskifte dem. Det kan være tvivlsomt om energiramme 2015 kan opfyldes, bl.a. fordi ventilationen skal køre ekstra for at køle rummene ned. Inden der evt. tages beslutning om udskiftning af vinduer, i første omgang for egen regning, henstilles det til, at ALLE målinger er foretaget og helt afklaret, af hensyn til bevisførelse ved en forventet voldgiftssag. 4
Pkt. 10: Orientering ved direktøren Personaleforhold Status elev- og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 7: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning Der var ingen opklarende spørgsmål til bilaget. Pkt. 11: Eventuelt Særlig tak til Asbjørn Christensen og Annelise Holst Jensen for indsatsen i den forgangne bestyrelsesperiode. Pkt. 12: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Det besluttes at punkt 6 er et lukket punkt. Pkt. 13: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 28. april 2014. Konstituering af bestyrelsen Skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsens kompetencer og evt. supplering. Lokale uddannelsesudvalg Mødedatoer 2014. ETU til et kommende møde i juni. Samarbejde med kommuner og region, i juni. Mødedatoer 2014: 28. april 2014 10:00 12:00 Konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse 2014-2018. Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen 5
Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Louise Schack Hausted Paw Brodersen Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Direktør 6