Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 10. maj 2016 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), Provst Winnie Nørholm Rischel (WNR), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier Afbud: - Dagsorden: 1. Orientering om budgetgrundlaget mm. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd 3. Afsluttende bemærkninger Ad 1. Orientering om budgetgrundlaget mm. Provst Thomas R. Rasmussen (TRR), Hjørring Søndre Provsti, bød velkommen til aftenens budgetsamråd for Hjørring Nordre og Søndre provstier. Normalt afholdes det indledende budgetsamråd for hvert enkelt provsti, men i år har man besluttet at samle de 2 provstier på én aften, idet de er samlet under en hat, når provstiudvalget behandler økonomien. Tidsplan budgetlægning 2017: Menighedsrådene afleverer budgetbidrag senest den 15. juni 2016 i økonomiportalen. Provstiudvalget afholder budgetmøder i begyndelsen af august måned, hvor de endelige rammer fastsættes. Der afholdes endeligt budgetsamråd den 29. august kl. 19.00 i Hjørring Sognegård. Provstiudvalget afholder endeligt budgetmøde den 6. september 2016, hvor rammerne fastlægges. Herefter indmeldes beløbene til Hjørring Kommune. Menighedsrådene afleverer endeligt budget senest den 15. november 2016 i økonomiportalen. TRR har været i kontakt med Hjørring Kommune ang. de økonomiske udsigter for 2017. Der er intet, der tyder på, at ligningsbeløbet ændrer sig nævneværdigt, og PU har derfor været nødt til at arbejde ud fra samme budgetramme som i 2016, hvilket betyder en samlet ligningsramme på ca. 102 mio. kr. Lønnen skal fremskrives med 2,1% og øvrige udgifter fremskrives med 1,3% jf. udmelding fra Kirkeministeriet. Budgetfremskrivningen er 0%, hvilket jo ikke hænger sammen. Ved gennemgang af regnskaberne fra sidste år har det vist sig, at der i hele Hjørring Provsti ligger 11,4 mio. kr. i frie midler, hvilket svarer til 10% af det samlede budget. Det er penge, som man grundlæggende har opkrævet for meget i skat. Lidt under halvdelen af disse frie midler er der disponeret over, og PU har i vid udstrækning givet lov hertil. PU ser gerne, at såfremt der er frie midler til rådighed, skal disse benyttes til at udbedre de ting, der står på Kirke-DV der skal ikke opfindes nye ting! Kirke-DV Provst Winnie Rischel, Hjørring Nordre Provsti (WNR) takkede for de mange tilbagemeldinger på den halvårlige reminder, der er udsendt vedr. Kirke-DV. WNR erindrede om, at Kirke-DV IKKE må anses som erstatning for et budget! Selvom opgaver er indmeldt til Kirke-DV skal man stadig huske at budgettere med dem. Alle anlægsønsker skal indskrives i Kirke-DV, også selvom de kan betales af de frie midler. Man må gerne sætte almindelige vedligeholdelsesopgaver på Kirke-DV der er et nyttigt redskab til at understøtte den kollektive hukommelse også for evt. nye MR-medlemmer. Kirke-DV er et uundværligt værktøj for budgetlægningen og en måde, hvorpå PU kan prioritere sine udgifter. 1
Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd Budgetlægning 2017 Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2017: NORDRE Provsti Menighedsråd Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2017: Astrup Driften ser fornuftig ud der kommer ekstra anlægsønsker til budget 2017 ifm. byggeri! Bindslev Meget fornuftigt mht. drift. Der kommer dog lidt småting i størrelsesordenen 50-60.000 kr. Bjergby-Mygdal Spørgsmål Kirke-DV vedr. indvendig renovering af kirke (i 2016 jf. Kirke-DV). Hvis ikke renoveringen igangsættes, kommer der nogle nødvendige vedligeholdelsesting, som man er nødt til at få finansieret: vinduer samt udskiftning af hynder! Hirtshals Ikke de store ting. Utætte døre i kirken præsteværelset! Horne-Asdal Løn er reduceret med kr. 100.000 MR har fundet de 60.000 kr. ifm. omorganisering af graverteam. Desuden har man fundet 45.000 i alm. drift. Der bliver et underskud på kr. 189.000 og der kommer således til at mangle kr. 40.000. Der skal bruges kr. 112.000 på Kirke-DV hvis budgetunderskud realiseres, kommer man ud af 2017 med frie midler på kr. 49.000, hvilket er meget lidt at stå tilbage med! PU kigger på sagen! Ønske til 2017 tilbygning til graverbygning i Horne. Hørmested Godt nok tilfredse. Har gennemgået stor renovering af kirken. Man vil dog gerne have kirken kalket udvendigt det beløb, der er sparet ifm. renovering, vil man gerne bruge herpå. Alteret trænger til renovering. Prædikestolen trænger malerier i kirken trænger evt. kan der søges om fondsmidler. MR arbejder videre med at indhente priser - det kan hurtigt løbe op i en million kr. Vinduer i menighedshuset trænger til udskiftning det undersøges, om de frie midler slår til? Lendum Umiddelbart ingen kommentarer. Ønsker for 2017: Højttaleranlæg i kirken har periodiske udfald. Menighedshuset i præstegården: køkken og toiletforhold rummet trænger til renovering. Der kommer mere herom! Sindal Ganske godt tilfredse. Forpagterboligen har det ikke godt. Glaslisterne er rådne alle vinduer trænger til maling. Indkalder prisoverslag. hønsehus v. siden af forpagterboligen nyt tag og nye vinduer. Tagrygningen på forpagterboligen smuldrer den skal udskiftes. Indberettes snarest til KirkeDV. Sørig Vældig tilfredse. Planer om renovering af kirkegård. Tomme gravsteder lægges ud i græs bestilt en arkitekt. Tolne-Mosbjerg Tilfreds. Syn i denne uge. Mht. frie midler havde man pænt mange i 2015 og vil gerne vide, om man bare kan gå i gang med at bruge den. TRR gjorde opmærksom på, at der budgetteres med 100.000 kr. mindre i kassen i 2017 og at man skal være opmærksomme herpå. Nyt lydanlæg til kirken for de frie midler + kirke-dv. Tornby-Vidstrup Ikke helt tilfredse. Mangler 60.000 kr. på løn og øgede udgifter til kirkegården. PU har godkendt, at man skal bruge penge på flisearbejde mm. i alt 170.000 kr. desuden 6 reg. i Kirke-DV vil resultere i underskud på de frie midler? Må man det, spørger MR? PU kigger på sagen! Tversted MR har forsøgt at være på forkant og har disponeret over de frie midler. Der er reserveret 250.000 kr. til renovering af præstegården. TRR tænker her især på køkkenet MR gør opmærksom på, at man har lovet 5%-midler hertil! Uggerby Tilfreds. Ekstra udgift til gravermedhjælp. Underskud på 15.000 kr. på driften de kommer til at mangle! Ugilt Rimelig godt tilfreds. Ikke specielle ønsker. Der kommer uforudsete udgifter til ansættelse af ny præst! 2
SØNDRE Provsti Menighedsråd Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2017: Bistrup Meget tilfredse. Et samarbejde er i gang om udvidelse af præstebolig. MR gør opmærksom på, at beløbet anført som anlæg er sidste afdrag på lån til præstebolig! Børglum Tilfreds. Sælge præstegård fremskynde kalkning af kirken i Børglum. Ønske om automatisk ringning ved Børglum og Vittrup kirker. Kirkegårdsmur kommer på Kirke-DV. Der skal en murer til at afrense mm. Em Det er godt! Harritslev Er blevet beskåret noget! Har nogle ting kirkegården hække der er gået ud. Våbenhus skal der kigges på. De par ting kommer til budgettet. Jelstrup Tilfreds. Ikke en hel masse. Løkken - Furreby Ingen til stede. Tilfreds iflg. regnskabsfører. Renovering af præstegården. Mårup/Lønstrup Får ryddet pænt op i Kirke-DV. Træfældningsprojekt der skal fældes en hel del mere mest praktisk at det hele laves i år mener, at man kan finde penge til det! Der var afsat midler til plantning området er fredet der må ikke plantes. Penge til rådighed der! Rakkeby Tilfreds. Der skal være penge til konfirmandkørsel friskolen. De 150.000, vi fik til luft-vand varmepumpe det bliver ikke til noget hvad skal vi gøre ved pengene? PU skal ansøges om evt. omdisponering ellers skal de tilbage og fradrages i budgettet. Rubjerg-Lyngby Fraværende/afbud. De er tilfredse. Sct. Catharinæ Får det til at hænge sammen. ER meldt ind på Kirke-DV. Haft turbulent periode med køb af præstegård renovering af præstegård mm. Har brugt 340.000 af de frie midler ud over stiftslånet! Ønske om renovering af værksted og personalefaciliteter på kirkegården. Ikke separat kvinde- og mand afd. Dark Horse lydanlæg i kirken nedbrud. En større udgift over en halv million hvis det hele skal skiftes ud. Skt. Hans Har fået lavet en dejlig P-plads! Præstegårdshaven ordne plænen bekostelig affære. ml. 10-12.000. Ødelægge den gode stemning. Beskåret med 10% i ligningsmidler mener at man er meget seriøse med budgetlægning. Kommer til at gå ud over de kirkelige aktiviteter, hvis det skal opfyldes. Gospel med konfirmanderne meget populært vil gerne blive ved. Ekstra hold i babysalmesang kirkemusikalsk legestue ekstra hold. Penge til kurser til nye MRmedlemmer, som skal klædes ordentligt på til at klare den næste MR- periode. PU skal undersøge sagen. Opmærksomme TRR er opmærksomme på aktiviteter måske lige i underkanten af hvad I skal have! Sct. Olai Tilfreds vinduer i sognegården prioriteres som 1. ønske asfaltering af stor P-plads ved Sct. Olai sognegård. Sejlstrup Herren giver Herren tager. gælder også for PU!. Får nok alligevel råd til tag på graverhus og våbenhus. Vil gerne vide, hvordan man søger om projekt vedr. ny tagbeklædning der findes tagpap med solceller, hvilket kan give besparelse på el og varme. Der skal et konkret projekt ind til konsulentvurdering, hvorefter kgl. bygningsinspektør skal ud og besigtige taget. Skallerup- Vennebjerg Afbud umiddelbart ingen kommentarer! Tårs Driftsmæssigt får man det til at hænge sammen. På anlægssiden er der en udviklingsplan over kirkegården undervejs. En APV-opgave ifm. orgel - flytning af lægte kr. 500.000. En del større opgaver opgang til kirken. Opgang til kirken er uopsættelig. De 800.000 er reserveret i de frie midler skal gives fri til separate projekter jf. ansøgning! Vejby Tilfredse. Spiller med blind makker Vejby kirke lukket pga. borebiller. Nationalmuseet kommer 1. juni. Vil gerne i gang med diget. Spændt på om det kommer til at række. Vrejlev-Hæstrup Stort set tilfreds. Kirkegårdsleder fung. som tillidsrep. i provstierne kunne godt 3
Vrensted Vrå tænke sig et tillæg dertil! Brugt 75 timer 33.000 kr. + kørsel. Hensatte midler kr. 95.000 skal bruges til vedligehold på præstegården. Vil imidlertid gerne bruge dem på kirkegården til en el-truck! MR henviste til skrivelse vedr. opfølgning på provstesyn, hvor øvrige mindre arbejder skal udføres i 2016 jf. skrivelse fra provstiet. MR gjorde opmærksom på, at det beløb, der bliver henvist til, vedrører kirkegården. TRR nævnte, at der tidligere blev ansøgt om at få overført penge til en kistevogn og skraldespande, hvilket blev afslået. Disse ting er imidlertid indkøbt, og PU s henstilling blev ikke fulgt. Ønske om sneskraber kr. 16.500. Organist vil gerne have stemme til orglet. Sognegården er med i prioriteringsplan! Kommer til at hænge sammen. Ligner det, vi fik sidste år. Godt med rent bygningsmæssigt. Er i gang med at renovere præstegård småting. Orgelsagen kører på fuld tryk! Tilfreds. Skulle kunne hænge sammen. Der er kommet noget til siden. Der er konstateret skimmelsvamp i velfærdsbygning. Det er dog ikke farligt at opholde sig i bygningen. Vender tilbage til sagen! Rente Formand for PU Gert Nørgaard Frederiksen nævnte, at der er renteændring på indlån i Stiftet, hvilket betyder, at renteindtægterne er faldet fra 2% til en halv procent. Dette resulterer i, at der mangler 2 mio. kr. Der blev spurgt til rentesatsen på udlån denne udgør pt. 1,5%. Billig el Der blev spurgt til erfaringer med at indkøbe billigere strøm. I Vrejlev har man lavet en 3-årig fastprisaftale, som resulterede i en besparelse på ca. 10.000 kr. pr. år. I Børglum har man skiftet el-leverandør der er ingen besparelse kun ekstra besvær til kassereren! Det blev nævnt, at elpriserne kun går 1 vej og det er nedad så det er ingen god idé at lave fastprisaftale pt. GIAS Allan Vest, Hjørring kirkegård, gjorde opmærksom på en uhensigtsmæssighed vedr. GIAS. Ifm. opkrævning for hækklipning udstedes der et tilbud fra GIAS, hvilket betyder, at nogen tager sig den frihed ikke at betale. Der blev efterspurgt en procedure/køreplan vedr. sagsbehandling ifm. dårlige betalere. Udviklingsplaner - kirkegårde Der viste sig interesse for fælles tiltag ifm. udviklingsplaner på kirkegårdene. WNR nævnte, at der planlægges afholdt en inspirationsdag for gravere og kirkeværger efter det kommende menighedsrådsvalg. Energimærkning 2016 Alle bygninger på mere end 250 kvadratmeter skal energimærkes i 2016 dog er kirkerne undtaget. Der er udsendt skrivelse på DAP indeholdende en blanket, der udfyldes og returneres til PU, som gerne påtager sig opgaven med at indhente fælles tilbud på opgaven. ERFA-grupper for regnskabsførere og kasserer Der blev omdelt tilmeldingsseddel vedr. evt. oprettelse af ERFA-gruppe for regnskabsførere og kasserere. Menighedsrådsvalg 2016 - fælles annoncering Der indrykkes fælles annonce for de 2 provstier. Man skal huske at indsende dato, tid og sted for afholdelse af orienteringsmøde inden sommerferien! Dette fremsendes pr. mail til Hjørring Kirkekontor, att. Lise Kvist Sørensen, e-mail: liks@km.dk som vil stå for fælles annonce. 4
Reformationsgudstjeneste i Børglum Kloster Kirke Der afholdes reformationsgudstjeneste den 31. oktober 2016 kl. 19.00. Mere herom på hjemmesiden. FLØS 2 FLØS 2 er taget i brug og lønbehandlingen foregår for eftertiden i Ribe Stift. Det har betydet, at fra 1. april nulstilles lønsedlernes saldi (i bundfeltet) der vil således være 2 saldi 1 for 1. kvartal og 1 for 2.- 4. kvartal. MR opfordres til at informere medarbejdere herom. TRR takkede for konstruktive indspark endelig udmelding udsendes omkring den 17.-18. august. TRR erindrede om, at ved godkendelse af regnskab og budget skal alle MR-medlemmer være til stede i tilfælde af afbud indkaldes stedfortrædere. ref. mmj, 10.05.2016 5