Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Søren Mayntz, Søren Wiborg, John Sørensen, Arne Petersen Ingen Ingen

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsordenen... 3 2. Orientering om implementering af skolereformen på skolerne i Vallensbæk Kommune... 4 3. Sundhedsprofil 2013... 5 4. Midtvejsevaluering af "Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar"... 7 5. BKU - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer... 11 6. BKU - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget... 13 7. BKU - Orientering om regnskab 2013 for UU-Center Syd... 14 8. Deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen for 2014... 16 9. Ny styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen pr. 1. august 2014... 18 10. Indskrivning og klassedannelse for skoleåret 2014/2015... 21 11. Ændring af gældende praksis omkring indskrivning til daginstitution og dagpleje... 24 12. Handleplan for afvikling af merforbrug i daginstitutionen Amalieparken... 26 13. Handleplan for afvikling af økonomisk merforbrug på Ridecentret / rideskolen... 28 14. Vallensbæk Idrætscenter - Handleplan for afvikling af mindreforbrug... 30 15. Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget... 32 16. Meddelelser fra Formanden... 34 Underskriftsside... 35 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 2

1. Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: Beslutningstema Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at godkende dagsordenen Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 3

2. Orientering om implementering af skolereformen på skolerne i Vallensbæk Kommune Sagsnr.: Beslutningstema Orientering fra skolelederne til Børne- og Kulturudvalget om status på implementeringen af skolereformen ude på skolerne. Indstilling Center for Skoler- og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at tage orienteringen til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Skolelederen fra hver af de tre skoler i Vallensbæk Kommune orienterer udvalget om status på implementeringen af skolereformen ude på skolerne. De tre skoleledere er: Irene Hastrup, Pilehaveskolen Annette Belling, Vallensbæk Skole Jens Peder Gregersen, Egholmskolen Kommunikation Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 4

3. Sundhedsprofil 2013 Sagsnr.: 14/4953 Beslutningstema Center for Sundhed og Forebyggelse fremlægger Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børneog Kulturudvalget at tage Sundhedsprofil 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed og Forebyggelse præsenterer Sundhedsprofil 2013. Centeret vil efterfølgende fremlægge sager for udvalget, hvor man med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne vil komme med anbefalinger til, hvordan der arbejdes videre med de sundhedsmæssige udfordringer, der er beskrevet i Sundhedsprofilen 2013. Sundhedsprofilen 2013 er blevet til på baggrund af et spørgeskema udarbejdet af Region Hovedstaden udsendt i 2012. I alt 95.150 spørgeskemaer med titlen Hvordan har du det? blev sendt til tilfældigt udvalgte borgere i alderen 16-100 år. 43,5 % af de borgere der modtog et spørgerskema valgte at besvare det. I Vallensbæk kommune modtag 2450 borgere et spørgerskema. I alt 1.463 borgere besvarede spørgsmålene om deres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Svarprocenten i Vallensbæk Kommune var 49,1 %. Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Profilen vil fremadrettet blandt andet indgå i forbindelse med implementering af forebyggelsespakkerne. Bilag 1 er en kort sammenfatning af Sundhedsprofilen 2013 mens Bilag 2 - den fulde rapport - er sendt til udvalgets medlemmer. Rapportens opbygning Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 5

Sundhedsprofilen giver et billede af borgernes aktuelle sundhedstilstand, og kan derfor bruges i den strategiske planlægning af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Vallensbæk Kommune. Rapporten er er opbygget af 2 dele: En første del - kapitlerne 1-7 - der kan betragtes som et opslagsværk med data, der giver mulighed for at sammenligne borgernes sundhed og sygelighed i 2013 med data fra sundhedsprofilen fra 2010. En anden del - kapitlerne 8 og 9 - der blandt andet beskriver borgernes motivation for at ændre adfærd, når det gælder kost, rygning, alkohol, og fysisk aktivitet. I 2014 vil Region Hovedstaden endvidere udarbejde en sundhedsprofil omhandlende kronisk sygdom. Denne forventes færdiggjort til efteråret 2014 og vil efterfølgende også blive fremlagt politisk. Kommunikation Kommunens hjemmeside og Vallensbæk Nu. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kort sammenfatning af Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 21758/14 2 Åben Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 - Sendt til udvalgets 21759/14 medlemmer Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 6

4. Midtvejsevaluering af "Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar" Sagsnr.: 11/20016 Beslutningstema Orientering om midtvejsevaluering af Fars køkkenskole så bliver familien grydeklar. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Børne- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Projektet støttes af Nordea-fonden med kr. 3.037.000 fordelt over 3 år. Egenfinansieringen for Vallensbæk Kommune udgør i alt kr. 674.000. Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsprojektet Fars Køkkenskole- så bliver familien grydeklar skal styrke familien Danmarks madlavningskompetencer, så de tilbereder og spiser sund, hjemmelavet mad af gode råvarer, som de har tilberedt sammen også om 5 år. Projektet skal udvikle en kommunal model for, hvordan man kan stimulere til at fædre og den næste generation oplever glæde, interesse og færdigheder for hjemmelavet, sund mad via en Vallensbæk-model, som andre kommuner og familier i Danmark kan få gavn af. I Vallensbæk er målet i projektperioden at inspirere 400 fædre til at kunne lave mad med deres børn, og at udvikle et koncept, der kan forankres i kommunen. Det har allerede midtvejs i projektet vist sig, at projektet fører til positive sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til de ønskede mål, og at det også har mange øvrige positive effekter. Først og fremmest får de deltagende fædre og børn lyst og kompetence til at lave mere sund mad sammen. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om kompetencer, som er vedvarende og som vil få positive sundhedsmæssige konsekvenser for familierne også på længere sigt. Det viser sig også, at fædre og børn får styrket deres indbyrdes relation, og at projektet udfylder et behov fra fædre og børn om at lave en meningsfuld aktivitet sammen i en travl og hektisk hverdag. Dertil giver det fædre og børn et socialt og inkluderende netværk, hvor projektgruppen for eksempel oplever, at børn med forskellige diagnoser deltager på lige fod med andre. Fars køkkenskole er lykkedes med at skabe gejst og opbakning hos mænd, som generelt er en svær målgruppe at nå, i forhold til sundhedsindsatser. Fars køkkenskole har også vist sig at kunne tiltrække mindre ressourcestærke familier, og dermed være et godt eksempel på at skabe mere lighed i sundhed. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 7

Udover dette giver Fars køkkenskole også nogle interessante resultater i forhold til vægttab, hvor flere fædre vurderer, at de selv og deres børn har tabt sig ved at deltage i kurset. Dette har ikke været et mål med projektet, men er en meget positiv sidegevinst. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund En ekstern evaluator Filges Analyse v/ Tine Filges har i september 2013 udarbejdet en midtvejsevaluering af Fars køkkenskole så bliver familien grydeklar. Evaluator har ekspertise i evaluering af sundhedsfremmende projekter og har stor erfaring med unge og sundhedsadfærd. Effektmålingerne er udført i samarbejde med Niels-Henrik Møller Hansen, lektor ved Aalborg Universitet. Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 4. marts 2014. Social- og Sundhedsudvalget tog midtvejsevalueringen til efterretning. Beskrivelse af konceptet Fars køkkenskole er et madlavningskursus målrettet fædre og deres børn i 2. - 4. klasse, som strækker sig over 5 aftener i løbet af ½ år, hvor fædre og børn mødes én aften (ca. 3 timer) om måneden i et skolekøkken. På et hold er der mellem 8-12 fædre og 8-15 børn. På køkkenskolens fem aftener underviser en kok/lærer og en ernæringsfaglig medarbejder i madlavningsteknikker og tilberedningsmetoder, som fædre og børn afprøver. Efterfølgende tilberedes og nydes et måltid sammen med holdet. Centralt i konceptet er, at der undervises i, hvordan fædrene kan inddrage børnene i madlavningen og fokus er på, at fædre og børn får nogle gode oplevelser sammen i køkkenet. Dernæst er det essentielt, at stemningen er hyggelig og tonen uformel. Midtvejsevalueringen Midtvejsevalueringen viser, at projektgruppen bag Fars køkkenskole har etableret et solidt samarbejde med skolerne og er langt inde i processen med at udvikle og afprøve et samlet køkkenskolekoncept, der henvender sig til målgruppen fædre med børn i Vallensbæk Kommune. Evaluator hæfter sig ved, at projektet er velorganiseret, og at det møder stor gejst og opbakning fra fædre og børn - og deres mødre. Fars køkkenskole imødekommer et behov for fædrene om at være sammen med deres børn om en meningsfuld aktivitet. Udover dette følger midtvejsevalueringen op på de 10 succeskriterier fra projektbeskrivelsen: I forhold til succeskriterium 1 og rekrutteringen af deltagerne, har Fars køkkenskole indtil nu nået målet for antal deltagere 200 fædre og 215 børn. Evaluator vurderer samtidig, at Fars køkkenskole med den nuværende udvikling får rekrutteret de forventede antal deltagere dvs. minimum 60 % af 450 familiefædre. I relation til succeskriterium 2 og deltagernes gennemførelsesprocent, viser den nuværende opgørelse, at mere end 80 % deltager 4 ud af 5 mødegange. Der er således tale om en høj gennemførelsesprocent, som ligger langt over det forventede niveau på 60 %. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 8

I tilknytning til succeskriterierne 3 og 4, som handler om deltagernes udbytte, er det evaluators vurdering, at køkkenskolens forskellige aktiviteter har den ønskede kompetenceudviklende virkning og dermed er med til at skabe en øget bevidsthed om sund madlavning og råvarer hos deltagerne. Effektmålingerne viser, at deltagerne spiser sundere, får kendskab til nye madlavningsteknikker, nye råvarer og nye retter. I forlængelse af succeskriterium 5, som omhandler brugen af sociale medier, viser opgørelserne indtil videre, at deltagerne i køkkenskolerne jævnligt anvender projektets internetbaserede fora (hjemmeside og Facebook), selvom Facebook ikke er helt med i det ønskede omfang. Det er evaluators vurdering, at besøgstal og trafik vil stige i takt med, at projektgruppen anvender Facebook til at dele vigtige informationer og nyheder som fx den nye Videokogebog. I forbindelse med succeskriterium 6, der vedrører konceptudvikling og forankring, er det er evaluators vurdering, at Fars Køkkenskole er et veludviklet koncept, som har potentiale til at blive implementeret i kommunen og dermed uddanne og fastholde familiefædre, så de også på længere sigt prioriterer god og sund mad. I sammenhæng med succeskriterium 7, 8 og 9, som har fokus på effekt og forankring og først skal være i mål i 2015, er det evaluators vurdering, at Fars køkkenskole har de relevante aktiviteter i gang, som skal til for at opfylde succeskriterierne. I forhold til succeskriterium 10, som omhandler konceptets udbredelse til andre kommuner inden 2016, igangsætter Fars køkkenskole initiativer og aktiviteter, som danner basis for, at konceptet kan udbredes. Det er evaluators skøn, at der er behov for supplerende indsatser i forhold til at sikre opfyldelse af succeskriterium 10, hvilket der arbejdes videre med indenfor de økonomiske rammer i projektet. Øvrige resultater fra effektmålingen Evalueringen har desuden afdækket en række supplerende og positive resultater målt efter et halvt år: Andelen af deltagere, som ønsker at lave sund aftensmad, er steget med 38 % efter køkkenskolen 87 % har prøvet nye retter fra Fars køkkenskole, og 64 % angiver, at de har fået mere lyst til at lave mad 69 % har oftere børn med i køkkenet, og 72 % synes, at det er sjovere at lave sund aftensmad 22 % synes, at det er nemmere at få tid til at lave aftensmad, og 99 % oplever, at de har fået hyggelige stunder sammen med børnene 35 % angiver, at de har tabt sig, og 29 % angiver, at børnene har tabt sig 95,4 % har lært nye fædre at kende, og 82 % synes, at de er blevet bedre til at bruge nye råvarer 82 % angiver, at de har fået et bedre forhold til deres børn, og 82 % oplever, at de er blevet bedre til at lave med sammen med børnene De tre vigtigste grunde til, at deltagerne har meldt sig til Fars køkkenskole, er følgende: 1. For at lave en social og meningsfuld aktivitet sammen med sit barn 2. For at få tips og ny inspiration til madretter i hverdagen 3. På grund af barnets direkte opfordring Andre grunde til at melde sig til køkkenskolen er et ønske om at møde andre fædre fra lokalområdet, at lære noget om madlavning generelt, at udvikle relationen til (bonus)barn, at involvere barnet i madlavning, at udfordre barnets kræsenhed og at få Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 9

udviklet sit madlavningsrepertoire fra kun at grille i haven i sommerhalvåret til også at omfatte den daglige indendørs madlavning. Familierne oplever et tidspres i tidsrummet fra de har fri fra arbejde og til at børnene skal i seng. I dette tidsrum på ca. 3-4 timer skal der handles, laves mad, spises, ryddes op, laves lektier, dyrkes sport og andre fritidsaktiviteter. Så madlavningen skal helst kun tage 10 minutter, som en af deltagerne siger og i øvrigt både være noget alle kan lide, sundt og ikke for dyrt. Det er evaluators vurdering, at Fars køkkenskole i høj grad har medtænkt og implementeret familiernes udfordringer i konceptet. Opskrifterne er eksempelvis nemme, økonomiske, sunde, velsmagende og hurtige at tilberede. Det videre arbejde med projektet Evalueringen viser, at konceptet giver mening for borgerne og at det har positive effekter, både sundhedsmæssige og sociale. Center for Sundhed og Forebyggelse vil arbejde videre med udvikling af konceptet, forankringen af konceptet i Vallensbæk Kommune samt udbredelse af Vallensbækmodellen i andre kommuner. Center for Sundhed og Forebyggelse har allerede afprøvet det pædagogiske set-up og øvrige elementer fra konceptet, blandt andet i samarbejdet med frivillige omkring madaktiviteter og i samarbejdet med skoler og SFO omkring sundhed og madlavning. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Midtvejsevaluering_final_2014 2407/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 10

5. BKU - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 14/4702 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt 53.000 kr., som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på 367.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer der meddeles tillægsbevilling på 430.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende jubilæum, organisationsændringer og barselspuljer der meddeles tillægsbevilling på -1.020.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende opholdssteder for børn og unge der meddeles tillægsbevilling på -84.000 kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende Gadekærskoncert og rengøring ved den digitale kunsthal der meddeles tillægsbevilling på 360.000 kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende inventar og lyssætning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 53.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er af ren teknisk karakter og udgør 53.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 11

De tekniske omplaceringer skyldes, omplacering af budget vedrørende jubilæum, organisationsændringer, barselspuljer, opholdssteder for børn og unge, Gadekærskoncert, rengøring ved den digitale kunsthal samt inventar og lyssætning i Fremtidens Borgerhus. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 OMP BKU 22670/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 12

6. BKU - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget Sagsnr.: 14/4700 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område ikke forventes afvigelser. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 TB BKU 22669/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 13

7. BKU - Orientering om regnskab 2013 for UU-Center Syd Sagsnr.: 11/8957 Beslutningstema I henhold til aftale om fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU-Center Syd) i Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal centrets regnskab med revisionsbemærkninger sendes til de deltagende kommunalbestyrelser og tilsynsmyndigheder. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskab og revisionsprotokollat for 2013 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den 3. marts 2014 godkendte bestyrelsen for UU-Center Syd årsregnskabet for 2013, der dækker perioden 1. januar 31. december 2013. Resultatet for 2013 er et overskud på 530.967 kr. Resultatet er påvirket af lockouten i april 2013, som omfattede en del af UU-Center Syds medarbejdere på trods af deres arbejdstid ikke er opbygget som lærernes. Omkostninger til elevrelaterede aktiviteter er forblevet på et højt niveau, det samme gælder omkostningerne til it. EGU-aktiviteten er stigende igen, og antallet af elever er stigende. UU-Center Syd har afprøvet nye metoder for at fastholde de unge, hvilket ikke har været let. Igen i 2013 ses en stigning i antallet af de meget svage unge, som har bevirket, at antallet af afbud har været stort. UU-Center Syd består af et fælles center for Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er etableret i form af en 60- aftale om kommunalt samarbejde, hvilket vil sige en selvstændig forvaltningsmyndighed med egen bestyrelse, bestående af fagdirektører for de fire kommuner. UU-Center Syd bliver inviteret til at komme på et kommende møde og fortælle om centerets aktiviteter. Kommunikation Skolernes og kommunens hjemmesider. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 14

Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Revisionsprotokol 2013 UU-Center Syd 17557/14 2 Åben Årsregnskab UU-Center Syd 2013 17556/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 15

8. Deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen for 2014 Sagsnr.: 14/4859 Beslutningstema Forslag om at skoler og SFO er undtagelsesvis ikke deltager i forældretilfredsundersøgelsen for 2014. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Kommunalbestyrelse at godkende, at skolerne og SFO erne undtagelsesvis ikke deltager i forældretilfredshedsundersøgelsen for 2014 grundet implementering af folkeskolereformen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Det anbefales, at skolerne og SFO erne undtagelsesvis fritages for deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen for 2014. Ønsket om fritagelse skyldes primært den ekstraordinært travle periode forud for og i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, som træder i kraft den 1. august 2014. Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer alle aktører på området. Endvidere mener forvaltningen, at resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen i efteråret, vil være farvet af den forandringsproces alle aktører for folkeskolen, herunder forældrene, skal igennem i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. Fokus vil derfor være mere på selve reformprocessen end det reelle formål med tilfredshedsundersøgelsen. Resultatet vil derfor ikke være retvisende. Center for Skoler og Dagtilbud anbefaler, at alle ressourcer i 2014, ude på skolerne, anvendes målrettet på implementering af reformens tiltag. Reformen medfører en ny og anderledes tilgang til skolen, herunder en længere skoledag. Center for Skoler og Dagtilbud har derfor i samarbejde med skoleledelserne fortaget en konkret vurdering af, at det er hensigtsmæssigt, at skolerne fokuserer på, at reformen implementeres succesfuldt. Baggrund Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 16

Beslutningen om gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelse i 2014 blev vedtaget den 2. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af Politikker og Mål for Børne- og Kulturområdet 2011-2014. Vallensbæk Kommune har således i slutningen af 2012 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, skoler og SFO er i kommunen med en svarprocent på 80 %. Undersøgelsen har til formål at inddrage forældrene og spørge dem om deres tilfredshed med deres barns skole, SFO eller dagtilbud på en lang række områder. Undersøgelsen skaber mulighed for mere dialog mellem institutioner og forældrene om dagligdagen. Undersøgelsens resultater bruges i det løbende arbejde med kvalitetsudvikling i skole, SFO og dagtilbud. Undersøgelsen bliver lavet hvert andet år, og skolerne og SFO erne deltager igen i 2016. Forældretilfredshedsundersøgelsen udspringer af en anbefaling fra KL og regeringen om, at alle kommuner hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt forældre i forhold til deres børns skole og pasningstilbud. Kommunikation Beslutningen kommunikeres ud til skolelederne. Retsgrundlag Politikker og Mål for Børne- og Kulturområdet 2011-2014. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 17

9. Ny styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 13/7313 Beslutningstema Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at forslag til Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag godkendes Styrelsesvedtægten og tilhørende bilag sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 27. juni 2014 (regelsættet omkring valg af forældrerepræsentanter har dog allerede været i høring og politisk vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. marts grundet afvikling af valg i skolebestyrelserne i foråret) Det Pædagogiske Råd på skolerne nedlægges. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Alle folkeskoler i Vallensbæk Kommune styres overordnet ud fra bestemmelser i Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen. Den eksisterende styrelsesvedtægt skal opdateres i forhold til ændrede lovkrav som følge af folkeskolereformen, samt i forhold til de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen i Vallensbæk Kommune. Styrelsesvedtægten for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen er således opdateret i forhold til ændret lovgivning og de lokale politiske beslutninger, der er truffet: elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni måned (Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2014) undervisningstiden tilrettelægges så den over et skoleår har en samlet varighed på mindst: 0. 3. klasse: 1.200 timer 4. 6. klasse: 1.320 timer 7. 9. klasse: 1.400 timer (Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2014) Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 18

et minimumstimetal for de enkelte fag (Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2014). Se desuden bilag B til Styrelsesvedtægten for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen. Vallensbæk Kommune følger anbefalingerne fra Undervisningsministeriet om minimumstimetal Mål og rammer for den understøttende undervisning (Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2014) Den understøttende undervisning varetages både af pædagoger og lærere ud fra en 50/50 fordeling (Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2013) Det Pædagogiske Råd nedlægges, og erstattes af en anden hensigtsmæssig tværgående samarbejdsform efter lokale ønsker og behov. I udkastet til den ny lov ophæves den hidtidige bestemmelse om, at der ved hver skole skal dannes et Pædagogisk Råd, som er rådgivende for skolens leder. Dermed bliver det frivilligt for kommuner og skoler, om der skal dannes et Pædagogisk Råd, eller om medarbejderinddragelsen skal tilrettelægges på en anden måde på baggrund af lokale ønsker og behov. Det tværgående udviklingssamarbejde vedrørende pædagogisk udvikling af folkeskolen har hidtil været en bestemmelse i Styrelsesvedtægten med etablering af Skolernes Udviklingsråd (Pædagogisk Råd). Formålet med rådet har været, at være rådgivende for skolens leder. Erfaringen viser, at et stående råd med fast møderække ikke er en tilstrækkelig fleksibel konstruktion til at arbejde i den komplekse og flerfaglige hverdag i folkeskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at det Pædagogiske Råd nedlægges i sin nuværende form, og forvaltningen sammen med skolelederne og fællestillidsrepræsentanter på området finder lokale alternativer på skolerne, som imødekommer og dækker behov for den flerfaglige sparring på bedst mulig vis. Styrelsesvedtægten vil efter behandling i Børne- og Kulturvalget blive sendt i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høring vil vedtægterne på ny blive forelagt Børne- og Kulturudvalget, og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Efter endt høring og politisk behandling vil styrelsesvedtægten og de tilhørende bilag gennemgå en layout- og opsætningsmæssig design, hvori der gøres mere brug af opdeling i overskrifter og punktopdeling. Af vedlagte bilag fremgår forslaget til ny Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag. Bilaget omkring regelsættet om valg af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser har været i høring i skolebestyrelserne og endeligt besluttet i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2014. Dette skyldes afvikling af valg til skolebestyrelser i foråret 2014. Alle ændringer i Styrelsesvedtægten for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen og tilhørende bilag til styrelsen er markeret med rød rettelsesmarkering. Dog er korrekturmæssige rettelser ikke synlige, da de vil skabe forvirring. Kommunikation Kommunikeres ud til skolerne og skolebestyrelserne. Høring Det foreslås, at forslaget til ny styrelsesvedtægt med tilhørende bilag bliver sendt i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 27. juni 2014. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 19

Retsgrundlag Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen, indgået juni 2013. Lov nr.1640 af 26-12-2013 lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag). Lov nr.1641 af 26-11-2013 lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse). Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter, elevplaner og opfølgning på mål for folkeskolen m.v.) (Høringsfrist 24. januar 2014). Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes skolevæsen - PDF 22985/14 2 Åben Bilag A til Styrelsesvedtægt - Skolestruktur - PDF 22986/14 3 Åben Bilag B til Styrelsesvedtægt - Rammer for undervisningens ordning - 22987/14 PDF 4 Åben Bilag C til Styrelsesvedtægt - bestemmelser om andre forhold der 22990/14 ikke er henlagt til den enkelte skole - PDF 5 Åben Bilag D Godkendt BKU 050214 - Regelsæt om valg af 22989/14 forældrerepræsentanter til skolebestyrelser med rettelsesmarkeringer - PDF Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 20

10. Indskrivning og klassedannelse for skoleåret 2014/2015 Sagsnr.: 13/8983 Beslutningstema Antallet af børnehaveklasser og elever i disse i skoleåret 2014/2015. Forslaget omkring antallet af børnehaveklasser har været i høring i skolebestyrelserne. Der er nu indkommet høringssvar, og sagen forelægges derfor på ny. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes to spor på Vallensbæk Skole, fire spor på Egholmskolen og tre spor på Pilehaveskolen. Dermed fastholdes det tidligere forelagte antal klasser for Børne- og Kulturudvalget den 2. april 2014. Skole Antal Elever Klassekvotient klasser i alt Vallensbæk Skole 2 38 19,0 Egholmskolen 4 99 24,75 Pilehaveskolen 3 82 27,33 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Skolen får tildelt et budget per barn. Det er således et internt anliggende for skolen at skulle finde midlerne til en firespors model. Der vil være en merudgift forbundet med oprettelsen af et funktionelt klasselokale på Pilehaveskolen, som findes indenfor de allerede givne rammer. Skolernes rammebevillinger justeres dog med forskellen mellem budgetteret antal elever og faktisk indskrevne elever. Justeringen finder sted ved budgetopfølgning i oktober 2014. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Skolerne har afgivet høringssvar på forslag til klassedannelser. Høringssvarene kan ses herunder. Forvaltningen foreslår at fastholde det antal klasser, der blev forelagt Børne- og Kulturudvalget den 2. april 2014. Høringssvar Vallensbæk Skole Bestyrelsen er enig med Center for Skoler og Dagtilbud i, at der skal oprettes 2 nye klasser på Vallensbæk Skole i det kommende skoleår. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 21

Egholmskolen Bestyrelsen er enig med Center for Skoler og Dagtilbud i, at der skal oprettes 4 nye klasser på Egholmskolen i det kommende skoleår. Pilehaveskolen Der opstilles to scenarier: 3 klasser med henholdsvis 27, 27 og 28 4 klasser med henholdsvis 20, 20, 21 og 21 Hvis der oprettes fire klasser, betyder det en væsentlig merudgift for skolen, som skolebestyrelsen ikke kan stå inde for. Der er tale om en merudgift på 450.000 kr. i personalenormering. Endvidere skal der investeres i oprettelsen af et funktionelt klasselokale. Her er tale om udgifter svarende til 100.000 kr. Det er Center for Skoler og Dagtilbuds vurdering, at udgifterne i høringssvaret fra Pilehaveskolen er for højt estimeret, da der ikke nødvendigvis er ekstra udgifter forbundet med oprettelse af en ekstra klasse, men der kan være andre hensyn at tage. Ved at danne tre klasser giver det skolen større frihed til at holddanne og anvende de økonomiske ressourcer på anden vis. Ved oprettelse af fire spor bindes de økonomiske midler til lønninger, da regler på området kræver en børnehaveklasseledere og en børnehaveklasseassistent pr. klasse. En 3 spors løsning kan således koste lige så meget som en 4 spors løsning, men kan give mulighed for større fleksibilitet. Folkeskolereformen giver større frihed til at tilrettelægge undervisningen på nye og anderledes måder. Skemaet er mange steder erstattet af en sammenhængende skoledag. Eleverne har fx moduler, hvor de har mulighed for at fordybe sig fagligt og arbejde sammen med andre om at anvende det, de har lært på tværs af klasser og i mindre hold. Det er forvaltningens vurdering, at en 3 spors løsning giver mulighed for at understøtte reformens intentioner. Udgifterne til oprettelse af et funktionelt klasselokale vurderes at være korrekt estimeret. Det skal understreges, at skolen tildeles ressourcer pr. barn uanset om der oprettes tre eller fire børnehaveklasser. Det betyder, at de pågældende udgifter bliver afholdt inden for skolens budget, og det er altså ikke udgifter, som kommunen skal finansiere ved en tillægsbevilling. Skolen får tildelt midler ud fra følgende principper: tildeling af ressourcer til ledelse og administration er en fast grundnormering uafhængigt af skolens størrelse eller elevtal. budget til undervisning og undervisningsmaterialer tildeles og reguleres ud fra det konkrete elevtal. Oprindelig sagsfremstilling ved sagens behandling i Børne- og Kulturudvalget den 5. februar 2014 Indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2013/14 er nu ved at være afsluttet. Center for Skoler og Dagtilbud foretager følgende klassedannelse: Skole Antal Elever Klassekvotient Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 22

klasser i alt Vallensbæk Skole 2 38 19,0 Egholmskolen 4 99 24,75 Pilehaveskolen 3 82 27,33 Der mangler afklaring vedrørende 1 barn i Egholmskolens distrikt, som måske skal starte i modtageklasse. 3 børn fra Egholmskolen, 3 børn fra Vallensbæk Skole og 1 barn fra Pilehaveskolen er omgængere og fortsætter endnu et år i børnehaveklasse. Optagelse i en anden skole end distriktsskolen Følgende antal børn er blevet optaget på anden skole end distriktsskolen: 4 børn har søgt Vallensbæk Skole i stedet for Egholmskolen. 1 barn har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole. 1 barn har søgt Vallensbæk Skole i stedet for Pilehaveskolen De nævnte børn er indregnet i ovenstående elevtal: Ligeledes er 2 børn fra Ishøj og Brøndby Kommuner, som har søgt om og er optaget på Vallensbæk Skole, indregnet i ovenstående elevtal. Afslag på ansøgninger Der er givet afslag til 4 børn, der har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole og 1 barn, der har søgt Pilehaveskolen i stedet for Vallensbæk Skole. Afslag er givet, da der ikke er plads i klasserne efter de vedtagne retningslinjer for frit skolevalg. Der er endvidere givet afslag til følgende antal børn fra andre kommuner, der ikke har søskende på den ønskede skole: 6 børn fra Brøndby Kommune, der ønsker Egholmskolen 1 barn fra Høje Taastrup Kommune, der ønsker Pilehaveskolen 3 børn fra Albertslund Kommune ønsker Pilehaveskolen Kommunikation Det vil blive kommunikeret ud til skolebestyrelserne. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk kommune. Folkeskoleloven. Bilag: 1 Åben Pilehaveskolen - Børnehaveklasserne - høringssvar vedr. bh. 22098/14 klasser.docx 2 Åben høringssvar fra Egholmskolen - pdf 22142/14 3 Åben Høring-børnehaveklasser 2014 vallensbæk skole.pdf 22587/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 23

11. Ændring af gældende praksis omkring indskrivning til daginstitution og dagpleje Sagsnr.: 14/4928 Beslutningstema Forslag til ændret praksis ved indskrivning til daginstitution og dagpleje. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Kommunalbestyrelse at godkende at en ændring i et barns behovsdato efter tildeling af plads i dagtilbud ikke medfører, at pladsen reserveres til barnet, men at dagtilbuddenes kapacitet udnyttes ved at tildele pladsen til næste barn på ventelisen. Barnet med ændret behovsdato vil blive placeret bagerst på ventelisten. godkende at børn, som har plads i dagtilbud og står på venteliste med henblik på overflytning til andet tilbud eller anden institution, placeres efter børn uden plads i dagtilbud. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Daginstitutionerne oplever gentagne gange, at de på trods af lange ventelister står uden de børn, som de har beregnet personale til. På trods af ventelister fortsætter tendensen med manglende udnyttelse af institutionernes kapacitet indtil videre også ind i 2014. Aktuel praksis ved indskrivning af børn til daginstitution og dagpleje er: a. at forældre efter tildeling af plads i pasningstilbud til deres barn på baggrund af venteliste og deres udmeldte behovsdato inden barnet starter, kan udskyde behovsdatoen og fortsat have reserveret pladsen frem til den nye behovsdato. Det betyder, at der er flere midlertidige tomme pladser i dagtilbuddene, som er reserveret til det kommende barn med ændret behovsdato. På ventelisterne er der samtidig børn, som venter på plads, men ikke kan få pladsen. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 24

b. at børn, efter tildeling af plads i dagtilbud, fortsat kan stå på venteliste til en anden institution med henblik på overflytning. Det betyder, at forældre med et akut behov for en dagtilbudsplads ikke får tilbudt plads, fordi de står længere nede på ventelisten, end børn som allerede er indskrevet i en anden institution. Børn på venteliste, der går i anden institution skal først tilbydes pladsen, før den kan tilbydes til et barn uden plads. Ovenstående praksis (a og b) medfører, at dagtilbuddenes kapacitet (antal pladser) ikke bliver udnyttet, og som følge heraf oparbejder dagtilbuddene et merforbrug. Dagtilbuddenes udgifter er tæt knyttet til deres kapacitet, mens deres indtægter er knyttet til antallet af børn der faktisk er indskrevet i institutionen. Ved midlertidige tomme pladser mister dagtilbuddene indtægter. Forslag til ændret praksis At ændring i barns behovsdato efter tildeling af plads ikke medfører, at pladsen reserveres til barnet, men at dagtilbuddenes kapacitet udnyttes ved at tildele pladsen til næste barn på ventelisen. Barnet med ændret behovsdato vil blive placeret bagerst på ventelisten. At børn, som har plads i dagtilbud i Vallensbæk Kommune, og står på venteliste med henblik på senere overflytning til andet tilbud eller anden institution, placeres efter børn uden plads i dagtilbud. Kommunikation Beslutningen kommunikeres til forældre til børn i daginstitutioner og dagtilbud. Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes regler omkring indskrivning til daginstitution og dagpleje. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 25

12. Handleplan for afvikling af merforbrug i daginstitutionen Amalieparken Sagsnr.: 14/4874 Beslutningstema Handleplan for afvikling af merforbrug i daginstitutionen Amalieparken. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende den forelagte handleplan for afvikling af merforbruget i daginstitutionen Amalieparken. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Se under sagsfremstillingen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Ved udgangen af 2013 har daginstitutionen Amalieparken haft et merforbrug på 496.000 kr. Amalieparkens merforbrug blev ved behandling af Automatiske bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 på Kommunalbestyrelsens møde den 2. feb. 2014 opgjort til 1.009.000 kr. Det skyldes, at udgifterne til ledelse for de tre institutioner Amalieparken, Stien og Sommerfuglen var afholdt på Amalieparkens regnskab. Der er nu korrigeret for dette, så handleplanen kun forholder sig til det korrekte merforbrug på 496.000 kr., der vedrører Amalieparken. Dagtilbuddenes udgifter er tæt knyttet til deres kapacitet i form af personale, bygninger mv., mens deres indtægter er baseret på antallet af børn. I første halvdel af 2013 har der været for få børn. Ved midlertidige tomme pladser mister dagtilbuddene indtægter. Amalieparken er ud fra en vurdering af ventelisten fra årsskiftet blevet opskrevet fra 180 til 192 enheder. På trods af, at der har været venteliste, har der manglet børn i den første halvdel af 2013. Udfordringen har været, at et stigende antal forældre har udskudt startdatoen, hvilket har haft betydning for Amalieparkens belægningsprocent. Det har desværre ikke været muligt at indhente det økonomiske underskud i den sidste halvdel af året. Institutionens øvrige drift har balanceret, men der har været et merforbrug på forældrebetalt madordning for børnehavebørn på 44.000 kr., som kan henføres til søskenderabat og økonomisk friplads. Endvidere har der været et merforbrug på grunde/bygninger på 163.000 kr., som kan henføres til, at elforbruget for 2012 først blev afregnet i 2013. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 26

Forslag til afvikling af merforbruget For at nedbringe merforbruget er en vakant stilling (pr. 31. december 2013) ikke blevet genbesat. Endvidere vil to stillinger (pr. 31. marts 2014) ikke genbesættes. Disse 3 stillinger vil i alt reducere udgifter til lønninger med omkring 550.000 kr. i 2014. Af budgetopfølgning for første kvartal fremgår et merforbrug på 120.000 kr. grundet manglende børn. Derfor forventes det, at Amalieparken i 2014 kun kan nedbringe merforbruget med op til 150.000 kr. Fra 2015 og det følgende år skal merforbruget årligt nedbringes med 150.000 kr. Fordelingen er foreslået på følgende måde: 2015-150.000 kr. 2016-150.000 kr. Amalieparkens merforbrug vil således senest være afviklet ved udgangen af 2016. Center for Skoler og Dagtilbud vurderer, at dette er en forsvarlig handleplan. Baggrund for merforbruget Forældre kan ved tildeling af plads til deres barn på baggrund af venteliste og deres udmeldte behovsdato, efterfølgende inden barnet starter i institution udskyde behovsdatoen og fortsat have reserveret pladsen frem til den nye behovsdato. Det betyder, at der er flere midlertidige tomme pladser i dagtilbuddene reserveret til det kommende barn med ændret behovsdato. På ventelisterne er der samtidig børn som venter på plads, men som ikke kan få plads. Barnet kan efter tildeling af plads i dagtilbud fortsat stå på venteliste til en anden institution med henblik på overflytning. Det betyder, at forældre med et akut behov for en dagtilbudsplads ikke får tilbudt plads, fordi de står efter børn, som allerede er indskrevet i en anden institution. Selv om forældre på venteliste med barn i anden institution takker nej til pladsen, skal de først tilbydes pladsen. Pladsen vi i praksis ofte stå tom indtil forældre med akut behov for den tilbudt. I sagen Ændring af gældende praksis omkring indskrivning til daginstitutioner og dagpleje, som også fremlægges på Børne- og Kulturudvalgets møde den 7. maj 2014, bliver der foreslået ændringer i reglerne omkring opskrivning, som vil løse de strukturelle og økonomiske udfordringer ved, at der er ventelister samtidig med at institutionerne har tomme pladser. Kommunikation Kommunikeres ud til ledere og bestyrelse i daginstitutionen Amalieparken. Retsgrundlag Retningslinjer for merforbrug i Vallensbæk Kommunes institutioner. Bilag: 1 Åben Ny handleplan for Amalieparken - Handleplan for merforbrug 2013 Amalieparken.docx 22922/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 27

13. Handleplan for afvikling af økonomisk merforbrug på Ridecentret / rideskolen Sagsnr.: 14/3291 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. februar 2014, at Vallensbæk Ridecentret / Rideskole skal udarbejde en handleplan for afvikling af deres merforbrug. Børne- og Kulturudvalget skal godkende den udarbejdede handleplan. Indstilling Center for Borgeraktivitet og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende handleplanen for afvikling af merforbruget på Ridecentret / Rideskolen Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Ridecenter / rideskole har i regnskabsår 2013 et merforbrug på 135.000 kr., som skal afvikles. Merforbruget på ridecentret / rideskolen skyldes et dalende elevantal på rideskolen. Det drejer sig om cirka 30 elever fra 2012 til 2013. Det medfører, at der er behov for et mindre antal heste. Herunder præsenteres handleplanen for at afvikle merforbruget. Handleplan I 2013 er der afviklet to heste og en pony. En pony og en hest er blevet solgt, og en hest er blevet aflivet pga. en skade. Der bliver ikke foretaget nyindkøb af heste, og det medfører følgende besparelse: Staldleje: 133.000 kr. Sko, vacciner og tandpleje: 18.500 kr. Dette giver en samlet årlig besparelse på 151.000 kr. Ridecentret / rideskolen kan opnå øgede indtægter ved udlejning af flere bokse til eksterne pensionærer når disse ikke længere benyttes til kommunalt ejede heste. Handleplanen gør, at merforbruget er afviklet i 2014. Center for Borgeraktivitet og Kultur kan stå inde for handleplanen. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 28

Kommunikation Ridecentrets / Rideskolens brugerbestyrelse. Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 29

14. Vallensbæk Idrætscenter - Handleplan for afvikling af mindreforbrug Sagsnr.: 14/2754 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. februar 2014, at Idrætscentret skal udarbejde en handleplan for afvikling af mindreforbruget på 729.000 kr. fra 2013. Børne- og Kulturudvalget skal godkende den udarbejdede handleplan. Indstilling Center for Borgeraktivitet og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at godkende Idrætscentrets handleplan for 2014 vedrørende afvikling af mindreforbruget Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Idrætscenter har udarbejdet en handleplan for afvikling af mindreforbruget på 729.000 kr. i 2013. Da der i 2011 har været et merforbrug, som blev afviklet i 2012, har der i 2013 været stor fokus på at undgå endnu et merforbrug. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013, at den daværende og nystartede forpagter skulle være huslejefri hele året for at hjælpe driften af Sportscaféen godt i gang. Det betød en merudgift for Idrætscentret på 160.000 kr. For at undgå endnu et merforbrug på Idrætscentret og svømmehallernes budget, har økonomien været kørt ekstremt stramt gennem hele 2013. Der har samtidig været budgetteret med udgifter til eventuelle større uforudsete udgifter. Mindreforbruget for 2013 skyldes primært: Idrætscenterets tekniske serviceleder valgte at sige sin stilling op. Herefter skete der en omorganisering, så stillingen ikke blev genbesat, men der blev i stedet for ansat medarbejdere til at dække aften- og weekendvagter. Det har betydet en betydelig besparelse på lønomkostningerne En medarbejder, som primært varetog rengøringsfunktion, gik på efterløn. De eksisterende medarbejdere fordelte herefter rengøringsopgaven mellem sig Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 30

Halinspektøren har igennem hele 2013 selv påtaget sig de fleste af vikartimerne både i Idrætscenteret og svømmehallerne og dermed sparet lønninger til vikartimer. Manglende ny indkøb og mindre renoveringsarbejde i 2013, som fremgår af nedenstående handleplan. Der har været stort fokus på ikke at komme ud af regnskabsåret 2013 med et merforbrug. Det har blandt andet betydet, at vedligeholdelsen af maskinpark, inventar og renoveringsarbejde ikke har været optimal. Handleplan for mindreforbruget i Idrætscentret: Schaffer minilæsser (traktor) m/gafler og skovl 350.000 kr. Skrabeblad 2,75 m. 29.500 kr. Bøgballe saltspreder + reparation af eksisterende 30.000 kr. Tørveskærer 38.000 kr. Gulvvaskemaskine (købt) 45.000 kr. Porte og halvtag (besk.) til materielgården 25.000 kr. Nyt trådhegn til gården 10.000 kr. 2,5 sæt til 11-mandsletvægtsmål 45.000 kr. Nye maskiner til kondirummet 30.000 kr. I alt 602.500 kr. Handleplan for mindreforbruget i svømmehallerne 2013: 2 iphones (til bl.a. overvågning/styring af teknik) 10.000 kr. Opbevaringsvogne 15.000 kr. Møblering af personale- og rengøringsrum Egholm 30.000 kr. Infoskærm til PISV 10.000 kr. I alt 65.000 kr.. Restbeløbet på 61.000 kr., vil evt. blive benyttet til låse i omklædningsrum (særskilte nøgler pr. rum) i Idrætscentret og udhængsskabe i spillergang i forbindelse med renoveringen, som er en del af anlægsbudgettet for 2014. Kommunikation Brugerbestyrelsen på Vallensbæk Idrætscenter. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Handleplan for mindreforbruget i Idrætscentret.pdf 19004/14 Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 31

15. Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Sagsnr.: 12/7148 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts at nedlægge den nuværende brugerbestyrelse, og at de formelle kompetencer, som høring til budgettet bliver delegeret til Folkeoplysningsudvalget. Center for Borgeraktivitet og Kultur har derfor udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget, der tager højde for delegeringen af kompetencer. Indstilling Center for Borgeraktivitet og Kultur indstiller Børne- og Kulturudvalget at enbefale over for kommunalbestyrelsen, at den reviderede vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-04-2014 Godkendt med følgende rettelser: Tilføjelse til paragraf 6 stk. 3, hvor der til sidst tilføjes: Denne repræsentant skal være registreret bruger af biblioteket i Fremtidens Borgerhus. Paragraf 9 beholder sin oprindelige tekst: Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Johnny Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forbindelse med at brugerbestyrelsen på Vallensbæk bibliotek bliver nedlagt, skal der vælges en repræsentant ind i Folkeoplysningsudvalget, som skal varetage biblioteksbrugernes interesser. Børne- og Kulturudvalget, 7. maj 2014 32